المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزوون (المشاركة 104384) جزاك الله خير ،،،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهف (المشاركة 106839) بارك الله فيك اخوى يعطيك العافيه

جُزيتما خيرا

http://hamsmasry.com/up//uploads/ima...c24f7fb96a.gif

تعلن شركة وفا للتأمين عن إستلامها يوم الإثنين 10/07/1434هـ الموافق 20/05/2013م تقرير (دار المراجعة الشرعية) الهيئة الشرعية للشركة ويفيد بأنه وبعد المراجعة لأعمال و أنشطة الشركة، أتضح أن شركة وفا للتأمين ملتزمة بالمعايير الشرعية لشركات التأمين عن الفترة من 01/01/2012م الى 31/12/2012م

يسر مجلس إدارة شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل -شركة مساهمة سعودية- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية(الاجتماع الثاني) والذي سيُعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 17/07/1434هـ الموافق 27/5/2013م في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و تحديد أتعابهما.
6. الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء.
7. الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستثمار حيث إن الشيخ ابراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة (من ملاك شركة جدوى للاستثمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة جدوى لمحفظة استثمارات الشركة مشروطة بالضوابط والشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة الاستثمارالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8. الموافقة على لائحة لجنة الحوكمة للشركة، وعلى دليل سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال.
9. الموافقة على دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب(تتمه).

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء في 11 رجب 1434هـ الموافق 21 مايـو 2013م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012م.
4)الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2013م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
5)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2012م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة والمحددة مدتها بسنة وهي:
- شركة اخوان السعودية التجارية وثائق تأمين - 962,165 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد فيصل النويصر.
- الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا - وثائق تأمين - 103,021 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد غسان عقيل.
- مجموعة الزاهد القابضة وثائق تأمين - 81,958 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد يوسف زاهد.
- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وثائق تأمين - 4,185,212 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز القحطاني.
- د. صالح العمير/ رئيس المجلس وثائق تأمين - 96,879 ريال سعودي.
- أ / غسان عقيل / عضو المجلس وثائق تأمين - 20,570 ريال سعودي.( تتمة)

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بتاريخ 6/4/2013م بدعوة حضور المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، نود أن نذكر تفاصيل ما ذكر في البند 4 من جدول أعمال الجمعية والمتضمن الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:
1.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 335,545 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
2.إصدار وثيقة تأمين مركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 149,456 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
3.إصدار وثيقة تأمين الحريق لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 253,096 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
4.إصدار وثيقة تأمين السفر لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,858 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
5.إصدار وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,362 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
6.إصدار وثيقة التأمين الشامل للمساكن لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 626 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
7.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 211,532 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
8.إصدار وثيقة تأمين المركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 108,806 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
9.إصدار وثيقة تأمين الآلات والمعدات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,845 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
(..تتمة)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من 19/06/2013م وذلك بخلاف ما ورد في نشرة إصدار الشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الثاني) من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية , وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ــ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع ( الاجتماع الثاني ) الذي سيعقد بأذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم الاحد 23/ 07 / 1434هـ الموافق 02/06/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1.الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02/07/2013م ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت العادي .
ولكل مساهم يمتلك (10) أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 1 966+ تحويلة 1012 فاكس 4723192 1 966+ ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو بأي عدد من الحضور .
السادة/ شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أنا المدعو / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ المالك لعدد (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ) سهماً من أسهم شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) قد وكلت المساهم / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لينوب عني في إجتماع الجمعية العامة العادية السابع ( الاجتماع الثاني ) الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الاحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م في تمام الساعة الرابعة مساءً والتصويت نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق .
الاســـــــم : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الصفــــــة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
التوقيــــــع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
التصديــق : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

تدعو شركة اسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الثاني)
2013-05-20 (1434-07-10 ) 15:43:34

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من 19/06/2013م وذلك بخلاف ما ورد في نشرة إصدار الشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الاجتماع الثاني) من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية , وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

إعلان إلحاقي من شركة ايس العربية بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-20 (1434-07-10 ) 15:49:05

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بتاريخ 6/4/2013م بدعوة حضور المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، نود أن نذكر تفاصيل ما ذكر في البند 4 من جدول أعمال الجمعية والمتضمن الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:
1.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 335,545 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
2.إصدار وثيقة تأمين مركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 149,456 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
3.إصدار وثيقة تأمين الحريق لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 253,096 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
4.إصدار وثيقة تأمين السفر لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,858 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
5.إصدار وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,362 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
6.إصدار وثيقة التأمين الشامل للمساكن لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 626 ريال سعودي لشركة الخريجي للمقاولات المحدودة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي (رحمة الله).
7.إصدار وثيقة تأمين صحي لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 211,532 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
8.إصدار وثيقة تأمين المركبات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 108,806 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
9.إصدار وثيقة تأمين الآلات والمعدات لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1,845 ريال سعودي لشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية ويمثلها عضو مجلس الإدارة د. فهد بن حامد دخيل.
(..تتمة)

إعلان إلحاقي من شركة ايس العربية بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية (..تتمة)
2013-05-20 (1434-07-10 ) 15:48:45

10.إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري) بمجموع أقساط مسندة 20,232,309 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.
11.أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,092,940 ريال سعودي.
12.وتتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 3,908,340 ريال سعودي.

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية( الإجتماع الثاني) ( إعلان تذكيري).
2013-05-20 (1434-07-10 ) 15:57:45

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء في 11 رجب 1434هـ الموافق 21 مايـو 2013م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012م.
4)الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2013م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
5)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2012م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة والمحددة مدتها بسنة وهي:
- شركة اخوان السعودية التجارية وثائق تأمين - 962,165 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد فيصل النويصر.
- الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا - وثائق تأمين - 103,021 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد غسان عقيل.
- مجموعة الزاهد القابضة وثائق تأمين - 81,958 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد يوسف زاهد.
- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وثائق تأمين - 4,185,212 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز القحطاني.
- د. صالح العمير/ رئيس المجلس وثائق تأمين - 96,879 ريال سعودي.
- أ / غسان عقيل / عضو المجلس وثائق تأمين - 20,570 ريال سعودي.( تتمة)

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية( الإجتماع الثاني) ( إعلان تذكيري) (تتمة).
2013-05-20 (1434-07-10 ) 15:57:29

نتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مطالبات تأمين بمبلغ 2,725,385 ريال لأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمثلونها، اضافة الى حصص إعادة تأمين تم تحصيلها من قبل شركة التأمين العربية بمبلغ 6,343,425 ريال وادرجت كإيرادات في قائمة الدخل، و عمليات اعادة تأمين بمبلغ 409,827 ريال بالصافي لشركة التأمين الأردنية.

هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال التوكيل مصدقاً - إلى الشركة. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تدعو شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الاجتماع الثاني)
2013-05-20 (1434-07-10 ) 16:08:43

يسر مجلس إدارة شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل -شركة مساهمة سعودية- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية(الاجتماع الثاني) والذي سيُعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 17/07/1434هـ الموافق 27/5/2013م في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و تحديد أتعابهما.
6. الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الثانية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء.
7. الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستثمار حيث إن الشيخ ابراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة (من ملاك شركة جدوى للاستثمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة شركة جدوى لمحفظة استثمارات الشركة مشروطة بالضوابط والشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة الاستثمارالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8. الموافقة على لائحة لجنة الحوكمة للشركة، وعلى دليل سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال.
9. الموافقة على دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب(تتمه).

تدعو شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الاجتماع الثاني)(تتمه)
2013-05-20 (1434-07-10 ) 16:08:24

10. الموافقة على استراتيجية إدارة المخاطر، وعلى سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
11. المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة.
12. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جريس عبدالعزيز الجريسي عضواً مستقلاً غير تنفيذي في مجلس الإدارة بديلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/ إبراهيم محمد الحديثي.
13. الموافقة على القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة واللجان التابعة له خلال الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء الدورة الأولى في 2/06/1434هـ الموافق 12/04/2013م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في 17/07/1434هـ الموافق 27/05/ 2013م.
14. الموافقة على اختيار أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الثانية التي تمتد ثلاث سنوات تبدأ في 17/07/1434هـ الموافق 27/05/2013م .(تتمه)

تدعو شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الاجتماع الثاني)(تتمه1)
2013-05-20 (1434-07-10 ) 16:07:49

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يأتي:
1. يحق لكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2. سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وِفق طريقة التصويت العادي.
3. للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها, أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها، أو جهة العمل، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 012994556 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية. كما ننوه بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية للمرة الثانية هو بمن حضر حسب النظام الأساسي للشركة.
نموذج توكيل
أنا المساهم (الاسم الرباعي)____________________ الموقع أدناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم (_________) وتاريخ __/__/____ ه وبصفتي أحد مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والمالك لعدد ( ) سهماً، فإنني أوكل المساهم المكرم (الاسم الرباعي) ____________________السجل المدني رقم (_________) وتاريخ __/__/___ ه، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية للشركة، والذي تم تحديده في تمام الساعة الرابعة عصرا مساء يوم الأثنين 17/07/1434هـ الموافق 27/05/2013م في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياة الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية، وأوكله في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
الاســـــــم: ______________ التوقيـــــع ______________
الصفة: ________________ التصديق ______________

تعلن شركة وفا للتأمين عن حصولها على تقرير دار المراجعة الشرعية الذي يؤكد إلتزام الشركة بالمعايير الشرعية لشركات التأمين
2013-05-20 (1434-07-10 ) 16:09:30

تعلن شركة وفا للتأمين عن إستلامها يوم الإثنين 10/07/1434هـ الموافق 20/05/2013م تقرير (دار المراجعة الشرعية) الهيئة الشرعية للشركة ويفيد بأنه وبعد المراجعة لأعمال و أنشطة الشركة، أتضح أن شركة وفا للتأمين ملتزمة بالمعايير الشرعية لشركات التأمين عن الفترة من 01/01/2012م الى 31/12/2012م

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة .
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:06:34

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والتي كان من المقرر انعقادها يوم الاثنين 10/07/1434هـ الموافق 20/05/2013م وذلك لعدم اكتمال ال القانوني ، وسيتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني في وقت لاحق بالتنسيق مع وزارة التجارة .

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة.
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:12:51

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (للمرة الثانية)والتي عقدت يوم الاثنين 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م في تمام الساعة الرابعة مساءً بمركز تداول بالرياض طريق الملك فهد. وكان ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي :
1-الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:
"مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وله أن يوكل أو يفوض واحداَ أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة ، ويكون من سلطته رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات اللازمة والتوقيع أمام كتاب العدل على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها ، سواءا كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال ، أو تعديل الأغراض أو إنضمام أو إنسحاب مساهم أو تعديل أي بند من بنود النظام الأساسي للشركة أو تصفية الشركات أو الشطب في السجلات التجارية أو تعديلها أو إنهاء نشاطها داخل المملكة وخارجها ، وله حق شراء العقارات وبيعها والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز والتجنيب والتسديد والإقرار، كما يكون لمجلس الإدارة حــق التعاقد والإلتزام والإرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة ، كما أن له حق فتح الحسابات الية والاستثمارية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات والاعتمادات والسحب والإيداع وإصدار الضمانات المصــرفية والتوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق والاتفاقيات والصكوك والأوراق والمستنــدات والشيــكات وكافة المعاملات الية لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق التمويلية بإسم الشركة وإستلام المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها ، و لمجلس الإدارة حق عقد اتفاقات القروض مهما بلغت مدتها والضمانات والكفالات والرهن لدى البنوك وصناديق الإقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية . (تتمة)

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (تتمة).
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:12:43

وله حق التوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق والاتفاقيات والصكوك والأوراق والمستنــدات الخاصة بالشركة ، كما له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة والإقرار والإنكار والشفعة والكفالة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط والأختام والطعن فيها وطلب تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم ، وله حق التصالح وقبول الأحكام ونفيها عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ . وله حق إستخراج التراخيص اللازمة لأعمال الشركة وتعديلها وتجديدها وطلب التأشيرات من مكاتب العمل والاستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها . كما له حق تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم وكتاب العدل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحكومية الأخرى والغرف التجارية والصناعية والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها داخل وخارج المملكة ، وله حق إصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، وله حق تعيين الموظفين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم ، كما له سلطة اعتماد اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها وآلية إختيارها."

وقد بلغت نسبة التصويت على البند أعلاه 100% .

تدعو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:54:53

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً 15 شعبان 1434هـ، الموافق 24 يونيو 2013م بمقر الشركة بمحافظة رابغ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية المدققة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على تعيين المراجع الخارجي من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وذلك حسب لائحة العمل التي سيقوم مجلس الإدارة باعتمادها.
6.الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وذلك حسب لائحة العمل التي سيقوم مجلس الإدارة باعتمادها.
7.الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بلجنة المراجعة.
8.الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات.
9.الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

وللإطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع مقر الشركة الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.petrorabigh.com

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر رقم/ 4251213 (02) أو الرقم المجاني: 9000 440 800 أو فاكس رقم 4258755(02)، خلال الساعات التالية: من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً. علماً بأن ال القانوني المطلوب لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المذكورة بعاليه هو حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأْس مال الشركة.

كما أن الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 12:30 ظهراً من شمال مدينة جدة (رد سي مول) إلى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية. فلمن يرغب من السادة المساهمين نرجو الإتصال على الأرقام الموضحة أعلاه للتسجيل كما نرجو الإلتزام بالحضور في الموعد المحدد.

والله الموفق

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة مساهميها لإجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر .
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:59:23

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر المقرر عقده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق الهيلتون قاعة القصر- يوم الإثنين 15/08/1434هـ الموافق 24/06/2013م (حسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م والتصديق عليه.
(2)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م.
(3)الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2012م إلى 31/03/2013م.والتصديق على ما جاء فيهما.
(4)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.5 مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة تاريخ أحقيته للمساهمين في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح.وسيتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقا.
(5)الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2013م وتنتهي في 31/03/2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2012م إلى 31/03/2013م. (تتمة)

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة مساهميها لإجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (تتمه).
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:59:05

(7)الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء
(8)إعتماد معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.
(9)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما : بنك الخليج المتحد في البحرين وشركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم.
علماً بأن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : (أ) تجديد وديعة مرابحة مع بنك الخليج المتحد في البحرين بمبلغ 75 مليون ريال سعودي إعتباراً من 28 مارس 2013م بنسبة عائد قدرها 3% سنويا ويعتبر أفضل عرض قدم للشركة وتستحق الدفع في 8 يوليو 2013م ، حيث يشغل ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة سدافكو وهم سمو رئيس مجلس الإدارة / حمد صباح الأحمد والأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار والأستاذ / فايق حسين الصالح عضوية مجلس إدارة بنك الخليج المتحد (ب) خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 5.5 مليون وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من 1 يوليو 2012م إلي 30 يونيو 2013م ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة نسبة 22.5% شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين .(تتمه)

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة مساهميها لإجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (تتمه 1).
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:58:41

يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية وأن يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال ال المحدد لعقد الإجتماع. وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (026293366) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (026293380) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للسيدات )

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن استقالة الرئيس التنفيذي و تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:14:16

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن استقالة السيد/ ويصا حناوي ميخائيل الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بناءا علي طلبه الشخصي بالاستقالة المقدم يوم 20/05/2013م حيث قبلت استـقالته في جلـسة الـمجلس رقم ( 75/2013 ) بتاريخ (20/05/2013م) والتي ستكون سارية المفعول بتاريخ 01/07/2013م ، ويبقى السيد/ ويصا حناوي عضو في مجلس الإدارة، كما عينه مجلس الإدارة عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت.
وبهذه المناسبة تتقدم الشركة ومجلس الإدارة بالشكر والتقدير الى السيد/ ويصا حناوي علي جميع الجهود والإنجازات خلال السنوات الخمسة والثلاثون الماضية والتي ساهم فيها في معظم التحولات التي مرت بها الشركة بما فيها تحول الشركة الى شركة مساهمة عامة في عام 2006. والجدير بالذكر أن الشركة يتم تصنيفها حاليا ضمن أكبر مائة شركة خليجية بمعدل إيراد سنوي يجاوز (1300) مليون ريال ورأس مال (426) مليون ريال وتصنف الشركة كأحد انجح مصنعي وموردي أبراج نقل الطاقة والاتصالات وكذلك أعمدة وصواري الإنارة. كما ساهم السيد/ ويصا حناوي وقاد عملية التوسع الجغرافي للشركة في مصر والإمارات المتحدة وفرنسا حيث تتواجد الشركة لخدمة تلك الأسواق والأسواق المجاورة، حيث تصدر الشركة منتجاتها الي أكثر من ثلاثون دولة حول العالم. وقد ساهم السيد/ ويصا حناوي في ترسيخ سمعة الشركة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة والاتصالات تهدف الى إرضاء العملاء والعاملين فيها وتنمية حقوق مساهميها، والمساهمة في رفاهية المجتمع بتقديم حلول تنافسية عالية الجودة، ويتقدم المجلس الي السيد/ ويصا حناوي بأطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح، ويعبر عن شكره علي مجهوداته وإنجازاته، ومن دواعي اعتزازنا وجوده ضمن أعضاء المجلس في الفترة القادمة.
كما قرر مجلس الإدارة بجلسة المجلس رقم (75/2013) بتاريخ 20/05/2013م بتولي السيد / أحمد بن علي الدخيل المدير العام الحالي المســئولية خلفا للرئيس التنفيذي المســتقيل وذلك اعتبــارا من تــاريــخ01 /07 / 2013م ويذكر أن السيد / أحمد بن علي الدخيل قد إلتحق للعمل كمدير عام للشركة منذ أكثر من سنة. وتثق الشركة ومجلس الإدارة أن السيد / احمد بن علي الدخيل بما له من خبرات سوف يقود الشركة لمزيد من الإنجازات في الفترة القادمة بمشيئة الله.

والله الموفق،،

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:37:43

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعـوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) يوم السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) الساعة السابعة مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً:- الموافقة على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للشركة وهي:- ( 5 ـ 10 ـ 11 ـ 13/2 ـ 15 ـ 17/أ ـ 18 ـ 19/أ ـ 19/ب ـ 20 ـ 23/د ـ 23/ هـ ـ 23/ز ـ 23/ج ـ 25 ـ 37/ب ـ 39/ب ـ 46/ب ـ 46/د ).
ثانياً:- تصبح المواد بعد التعديل على النحو التالي بيانه :-
المادة (5) مدة الشـركة (قبل التعديل)
مدة الشركة خمسة وأربعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الكريم بالترخيص بتأسيس الشركة ويجوز تجديد المدة أو مدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة شريطة حصولها على ترخيص حكومي بذلك .
المادة (5) :مــدة الشركة (بعد التعديل)
مدة الشركة ( 45 ) سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك في جلسة تعقدها لهذا الغرض قبل مضى سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة المذكورة .
المادة (10) : شـكل الأسهم (قبل التعديل)
تكون الأسهم أسمية بينما تكون كوبونات الأرباح الملحقة بها لحاملها :-
تثبت أول دفعة من ثمن الأسهم بإيصال يعطى بإسم معين ثم يستبدل هذا الإيصال بسهم مؤقت بإسم معين أيضاً، وتثبت الدفعات ما عدا آخر واحد منها عن هذا السهم المؤقت أما الدفعة الأخيرة فتحصل لقاء تسليم السهم النهائي الذي يبقى بإسم صاحبه .
تقتطع الأسهم المؤقتة والنهائية من سجل ذى أورمه وتوضع عليها أرقام متسلسلة وتختم بختم الشركة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة منتدبان لهذه الغاية .
يكن لكل سهم قسيمات (كوبونات) ذات أرقام تحمل رقم السهم الخاصة به .
المادة (10) : شكل الأسهم (بعد التعديل)
أسهم الشركة إسمية وقابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدة كل منها عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
شهادة الأسهم :
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة ، وتتضمن الشهادة رقم وتاريخ المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة رأس المال المدفوع وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة1)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:37:23

المادة (11) : تداول الأسهم (قبل التعديل)
تكون كافة الأسهم قابلة للتداول بعد تسديد قيمتها على الأٌقل فيما عدا المحظور تداوله بمقتضى أحكام هذا النظام ويترتب على انتقال ملكية السهم تمتع مالكه الجديد بكافة الحقوق والتزامه بكافة الالتزامات المتعلقة بالسهم من تاريخ انتقال الملكية ويظل المكتتب الأصلي والمتنازل إليه المتنازل إليهم المتعاقبين مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن دفع ما لم يسدد من قيمة السهم وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ التصرف في سجل السهم .
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وأرقام الأسهم والمدفوع منها ، ويؤشر بهذا القيد على شهادة السهم ، ويجرى القيد بالسجل المذكور بعد تقديم إقرار موقع من المتنازل والمتنازل إليه ويجوز للشركة طلب التصديق على توقيعهما .
ولا يقيد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.
لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد إخلاء طرفهم من أعمال التأسيس وتصديق الجمعية العمومية العادية على ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين لا تقل مدتها عن أربعة وعشرين شهراً.
د- لا يجوز نقل ملكية السهم إعتباراً من يوم إعلان الدعـوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى انتهائها
المادة (11): تداول الأسهم (بعد التعديل)
تتداول الأسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة متضمناً أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم والمدفوع منها ، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور واستكمال إجراءات نقل الملكية عن الطريق الالكتروني لنظام معلومات الأسهم ويراعى دائماً بهذا الخصوص الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.
المادة(13) البند (2). (قبل التعديل)
إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل القسيمة يعد دفعاً مبرئ.
المادة (13) البند (2). (بعد التعديل)
إن الحقوق الناشئة عن الأسهم ومنها الحق في الأرباح تلحق الأسهم أياً كان صاحبها ودفع الأرباح لحامل السهم يعد دفعاً مبرئ.
المادة (15). (قبل التعديل)
ملكية الأسهم تفرض حتماً الرضوخ لنظام الشركة ولقرارات الجمعية العمومية .
المادة (15) (بعد التعديل)
ملكية الأسهم تعنى قبول المساهم بنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان المساهم حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أم غير موافق .
المادة (17) البند (أ) (قبل التعديل)
أ- يدير الشركة مجلس إدارة لا يقل أعضاؤه عن سبعة ولا يزيد عن احد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية العامة لمساهم بالشركة واستثناء من ذلك يقوم المؤسسون أنفسهم مؤقتاً بتكوين مجلس الإدارة الأول حتى اجتماع أول جمعية عمومية (تتمه)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة2)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:37:09

المادة (17) البند (أ) (بعد التعديل)
أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (8) ثمانية أعضاء ولا يقل عن (5) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين لمدة ثلاث سنوات .
تنتهي عضوية أعضاء المجلس بانتهاء مدته بالاستقالة أو الوفاة أو إذا انتفت شروط صلاحية العضو أو إذا ثبت لدى مجلس الإدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية .
المادة (18) (قبل التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاماً.
ج- أن لا يقل ما يملكه من أسهم عن مائتي سهم .
د- تنتهي عضوية مجلس الإدارة بوفاة العضو أو باستقالته أو بأن يصدر بحقه حكم يكتسب الدرجة القطعية بأنه أخل بالأمانة أو النزاهة أو الشرف .
المادة (18) (بعد التعديل)
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام ماسة بالنزاهة والشرف.
ب- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
ج- أن يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال .
المادة (19) بند (أ) (قبل التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة .
المادة (19) بند (أ) (بعد التعديل)
أ- يكون لمجلس الإدارة في سبيل إدارة الشركة جميع الحقوق والسلطات في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية في المملكة (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة3)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:36:52

وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة الحق في تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة أو المشارك فيها
المادة (19) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها .
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقة.
المادة (19) بند (ب) (بعد التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة4)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:36:16

إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به(تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة 5)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:35:53

وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة6)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:35:33

المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم ال المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة7)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:35:12

المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني ) (تذكيري) (تتمة8)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:34:48

المادة (46) بند (ب)،(د) (قبل التعديل)
ب- تصرف الأرباح لحامل قسيمة الأرباح .
د- يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان صرف الأرباح على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العمومية
المادة (46) (بعد التعديل)
(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
ولايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلث رأس المال على الاقل طبقا للمادة (38) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على هذا الجدول بالتفصيل (ايضا) بالموقع الالكتروني للشركة www.almasafe.com ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بهاتف الشركة 026517016 او 6518050 تحويلة 24و25و28 أو فاكس تحويلة 30
كما يمكن لمساهمي الشركة التصويت على جدول الاعمال عن بعد بالدخول على موقع تداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.s
علماً بان التسجيل بالموقع مجاناً

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن اخر التطورات بشأن تجديد تصريح مزاولة النشاط لشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:54:22

الحاقا لاعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 14/04/2013 م بخصوص انتهاء تصريح مزاولة النشاط لشركة الاهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة
الموزع لمنتج الشركة للافراد .
تعلن شركة الأهلي للتكافل بإنها استلمت رسالة عبر البريد الإلكتروني من شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة بتاريخ 20/05/2013 م
يفيد باستلامها رسالة عبر البريد الإلكتروني من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 19/05/2013 م تفيد بتجديد تصريح مزاولة النشاط .
وعليه سوف تقوم شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة باستئناف نشاطها في المبيعات والتسويق لمنتج الحماية والادخار للافراد .
علما انه يتعذر على شركة الاهلي للتكافل تقدير الاثر المالى للتوقف المؤقت لمبيعات المنتجات الفردية وذلك لان منتج الحماية والادخار للافراد طويل الامد ومساهمات التأمين متغيرة خلال عمر الوثيقة.

إعلان الحاقي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات عن استقالة الرئيس التنفيذي و تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة
2013-05-21 (1434-07-11 ) 10:30:27

الحاقاً بإعلان شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتاريخ 21/05/2013م والخاص باستقالة الرئيس التنفيذي و تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.
تود شركة البابطين للطاقة والاتصالات التوضيح بأن السيد / أحمد بن علي الدخيل يعد من الكفاءات الوطنية التي تملك سيرة مهنية مميزة حيث تم إستقطابه ليشكل إضافة مهمة للشركة لما يملكه من خبرة من خلال عمله في مجال إدارة الشركات الصناعية وتطوير الأعمال ، ويتمتع بخبرات عملية واسعة في العديد من الشركات الصناعية الرائدة مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة سبيماكو للصناعات الدوائية بالإضافة الى مجموعة العبيكان للإستثمار الصناعى ، حيث كان يشغل منصب المدير العام لإحدى الشركات التابعة لتلك المجموعة بالاضافة الى منصبه الاخير في شركة البابطين للطاقة والاتصالات كمدير عام منذ اكثر من سنة
ويذكر أن السيد / أحمد الدخيل حاصل على البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران كما حصل على برنامج إدارة المشاريع المتقدمة من شركة تويو الهندسية في اليابان ، كما تلقى عدد من الدورات التدريبية في الأساليب والطرق الحديثة للإدارة التنفيذية وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية المتخصصة كما تود الشركة التوضيح بأن أسباب استقالة السيد / ويصا حناوي ترجع إلى ظروفه الشخصية .

والله الموفق ،،

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (للمرة الثانية)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:54:54

نظرا لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول الذي كان مقررا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق الماريوت بالرياض قاعة نجد، فأن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية السادسة (للمرة الثانية) يوم الأربعاء 19/07/1434هـ الموافق 29/05/2013م في تمام الساعة الرابعة عصرا بمركز الأمير سلمان الإجتماعي بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.
5. انتخاب مجلس إدارة للدورة الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 08/06/2013م، وسوف يتم إتباع أسلوب التصويت العادي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6. اجازة المكافآت المحددة بالمادة (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون ألف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2012م ، والموافقة على مقترح المكافأة السنوية والبالغة 20,000 ريال (عشرون ألف ريال) لأعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة. (تتمة)

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (للمرة الثانية). (تتمة)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:54:31

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة واللتان يملك فيهما سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما، يتم توضيح أن مدة العقد الأول هي خمس سنوات من تاريخ 23/02/2011م والعقد الثاني مدته ثلاث سنوات من تاريخ 11/07/2011م وليس لهما قيمة محددة اذ أن ذلك يعتمد على حجم المبيعات السنوية للوكيل والوسيط كما أن نسبة العمولة وشروط التعاقد محددة بموجب لائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهما آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل مصدقاً إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم: 0114751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع , علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو بمن حضر من المساهمين , وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم انعقاد الجمعية.