تعلن شركة الكابلات السعودية عن تغير أيام وساعات دوام العمل
2014-06-23 (1435-08-25 ) 15:58:44

تعلن شركة الكابلات السعودية لمساهميها وكافة عملائها الكرام عن تغيير أيام وساعات عمل الشركة إبتدءاً من 01/09/1435هـ الموافق 28/06/2014 م ليصبح كالتالي من يوم الأحد إلى نهاية يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة والنصف مساءاً كما أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون يومي الجمعة والسبت بدلاً من يوم الجمعة فقط. الأمر الذي يسهل علينا التواصل والتنسيق بين شركات المجموعة داخل المملكة وخارجها مثل تركيا ودول الخليج كما يكسبها توافق أكبر مع أيام عمل تلك الدول ومؤسساتها المالية والأسواق العالمية(ماليا وتجاريا).

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.( الإجتماع الثاني )
2014-06-23 (1435-08-25 ) 16:09:45

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي-أبراج التعاونية - طريق الملك فهد-الرياض في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 04-09-1435 الموافق 01-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال .
البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ( اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة ، وتم دفع القيمة كاملة) .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي بإضافة كلمة ونائباً لتصبح كالآتي : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، ويختصوا بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ،ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة ، ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة. البند الخامس :الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي ، بإضافة جملة عن طريق التصويت التراكمي لتصبح كالآتي: تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويتم إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ ودعم هامش الملاءة ومساندة التوسع في نشاط الشركة
تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114726666

تعلن شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية المتضمنه زيادة رأس المال للشركة
2014-06-23 (1435-08-25 ) 16:10:14

يسر الشركة الأهلية للتأمين التعاوني إشعار مساهميها الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنه زيادة رأس المال للشركة و التي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 22:00 مساء يوم الثلاثاء 04/09/1435 هـ الموافق 01/07/2014 م وذلك في مركز تداول الإعلامي الواقع بأبراج التعاونية بمدينة الرياض. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 26/08/1435هـ الموافق 24/06/2014 م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية المقرر في يوم الثلاثاء 04/09/1435 هـ الموافق 01/07/2014 م ، عليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة و التصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين http://tadawulaty.tadawul.com.sa

تعلن شركة القصيم الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون للشركة
2014-06-24 (1435-08-26 ) 08:09:42

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي كان مقرر انعقاده بتاريخ 23-06-2014 في الإدارة العامة في بريدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت القصيم بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد
2014-06-24 (1435-08-26 ) 08:12:22

إلحاقاً الى اعلاننا السابق المنشور على موقع تداول بتاريخ 18/08/1435هـ الموافق 16/06/2014م بخصوص المضي في إنشاء خط انتاج جديد بطاقة أسمنت قدرها 5500 طن / يوم، وذلك بعد أن تحصل الشركة على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، وبما أن الشركة استلمت خطاباً من وزارة البترول والثروة المعدنية بتاريخ 20/08/143هـ الموافق 18/06/2014م، يفيد بتعذر تزويد أي خطوط انتاج جديدة بالوقود في الوقت الحالي ، ومع احترام الشركة لذلك، فإن الشركة تأمل أن يغير الإرتفاع المتوقع في الطلب على الأسمنت من الأسباب التى دعت لإتخاذ القرار فى الوقت الحالي، وفي ذات الوقت فان الشركة ستدرس الخيارات المتاحة بهدف تلبية احتياج السوق المحلي وتعظيم العائد على حقوق المساهمين، وسيتم الاعلان عند حدوث أي تطورات جوهرية في حينها.

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(للمرة الثانية)
2014-06-24 (1435-08-26 ) 08:15:53

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(للمرة الثانية) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-08-1435 الموافق 23-06-2014 في مركز الامير سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تمت المصادقة على ما جاء تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2 . تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4. تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات :
أ- برايس و وتر هاوس كوبر .
ب- دلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه.
من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية والموافقة على أتعابهم.

5. الغاء بند المكافآت المحددة بالمادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون الف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2013م بموافقة الجمعية العامة.

6 . تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة واللتان يملك سمو رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما.

7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإضافة بعض المواد إلى لائحة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية.

يعلن النقل الجماعي- سابتكو- عن تدعيم أسطوله بشراء عدد(350) حافلة متسوبيشي بقيمة 64.2 مليون ريال
2014-06-24 (1435-08-26 ) 08:36:54

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكـــو - أنه في إطار تدعيم أسطولها من الحافلات فقد تم توقيع عقد شراء عدد (350) حافلة متسوبيشي موديل 2014م و2015م بقيمة إجمالية قدرها (64.2) مليون ريال، وذلك بتاريخ 23/6/2014م وسيتم توريد الحافلات على دفعتين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2014م، ولا يوجد طرف ذو علاقة. و سيبدأ ظهور أثرها المالي على النتائج المالية للشركة اعتبارا من الربع الرابع من عام 2014م، وسيتم لاحقا تحديد طريقة تمويل الصفقة.

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن وجود دعوى مقامة ضد احدى شركاتها التابعة في العراق
2014-06-24 (1435-08-26 ) 08:48:18

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية بأن إحدى شركاتها التابعة في المانيا شركة "بي دبليو تي واسر ابو اسير جي ام بي اتش" (pwt) والتي تمتلك أميانتيت 80% من رأس مالها وتعمل في مجال مشاريع هندسة وشراء وتشغيل محطات معالجة المياه والصرف الصحي ، تواجه حاليا بعض القضايا في أحد مشاريع الشركة - مشروع ماء السماوة الكبير جنوب العراق (والذي يشار إليه بالمشروع).
فقد علمت الإدارة للتو بأن مالك المشروع ( وزارة البلديات والاشغال)قد انهى المشروع في يونيو 2014 لوقوع المالك تحت حكم ابتدائي يمنعه من استكمال دفع مستحقات شركة بي دبليو تي (pwt) المتعلقة بهذا المشروع نتيجة إلى الدعاوى المتعلقة بنفس المشروع والتي رفعت من قبل مقاول المشروع من الباطن ( والذي يشار إليه فيما بعد بالمقاول من الباطن).
إن إدارة شركة بي دبليو تي (pwt) تعتقد بشدة بان المطالبات المقدمة من المقاول من الباطن لا أساس لها من الصحة وسوف ترفض من قبل المحكمة العراقية، وان المشروع سوف يعاد استئنافه في الأسابيع القليلة القادمة. لذلك فإن شركة بي دبليو تي (pwt) على ثقة بأنه سوف لن تتكبد الشركة مخصص خسائر انخفاض للاستثمارات مقابل إجمالي استثمارها بالمشروع ( والمتمثلة بإجمالي الذمم المدينة والأعمال قيد التنفيذ في ذلك المشروع والتي تقدر بـ 79.5 مليون ريال سعودي). ولكن حتى تكون الشركة اكثر تحفظاً، فإن الإدارة سوف تعكس الأرباح المتراكمة التي تم قيدها في الدفاتر حتى تاريخه والمتعلقة بهذا المشروع والبالغة 7.5 مليون ريال سعودي ( تبلغ حصة أميانتيت منها 6 مليون ريال سعودي) وذلك في الربع الثاني لعام 2014.

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن موعد بدء الإنتاج التجريبي لصفائح الألمنيوم من مصنع معادن للدرفلة التابع لشركة معادن للدرفلة
2014-06-24 (1435-08-26 ) 08:59:17

إلحاقاً لإعلان الشركة في 29/02/1435هـ الموافق 01/01/2014م، تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن شركتها التابعة (معادن للدرفلة)، ستبدأ اليوم بتاريخ 26/08/1435هـ الموافق 24/06/2014م بالإنتاج التجريبي لصفائح الألمنيوم الخاصة بصناعة أغطية وعلب الألمنيوم للمشروبات الغازية والأطعمة وغيرها من الصناعات التحويلية الاخرى من مصنع الدرفلة التابع للشركة.

علماً بأن إنتاج مصنع الدرفلة سيتدرج حتى يصل إلى الطاقة التصميمية القصوى البالغة 380 ألف طن سنوياً من صفائح الألمنيوم معتمداً على أعلى المعايير الصناعية، حيث سيمر بمراحل تأهيل المنتج لدى العملاء المتوقعين، على أن يظهر الأثر المالي في النتائج المالية بعد الإعلان عن الإنتاج التجاري.

كما ستعلن الشركة لاحقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للدرفلة هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية معادن وشركة ألكوا بنسبة 74.9٪ لمعادن و25.1٪ لألكوا.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن نتائجها الختامية للعام المالي (2013م)
2014-06-24 (1435/08/26) 15:31:09
لأول مرة منذ تأسيسها، قامت شركة السوق المالية السعودية بالإعلان عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في (31/12/2013م) وتقرير مجلس ادارتها عن نشاط الشركة لذلك العام. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية الأستاذ/ خالد بن ابراهيم الربيعة، في بيان صحفي حول إعلان الشركة لنتائجها المالية إلى أن قرار إفصاح الشركة عن نتائجها المالية جاء بمبادرة تبناها مجلس الادارة لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني معايير عالية في الحوكمة وتحسين الأداء. وفي اشارة حول النتائج المالية الختامية، اوضح الربيعة أن ايرادات الشركة لعام (2013م) بلغت (346) مليون ريال، مقابل (440) مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره (21%) كما بلغ اجمالي الدخل التشغيلي من الاعمال الرئيسية للعام نفسه (86) مليون ريال، مقابل (184) مليون ريال للعام السابق، بانخفاض قدره (53%). وعزا رئيس المجلس تراجع الايرادات الى انخفاض متوسط حجم التداولات اليومية الى (5.5) مليار ريال مقارنة بـ (7.7) مليار ريال للعام (2012م) وبين الربيعة أن الايرادات الاخرى الصافية من غير النشاط الاساسي للسوق تمثل ما يعادل (43%) من صافي الدخل لعام (2013م) حيث بلغت الايرادات الاخرى (66) مليون ريال، وبذلك تكون الارباح الصافية المحققة للعام (2013م) مبلغ وقدره (152) مليون ريال بانخفاض قدره(37%) عن العام (2012م).
و من جانب آخر أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انه و في إطار استراتيجية الشركة، واصلت "تداول" تنفيذها لخططها الاستراتيجية الرامية الى تطوير و تنويع خدماتها حيث تم إطلاق خدمة قبول عروض الاستحواذ ضمن خدمات (تداولاتي) و كذلك خدمة تداول الأوراق المالية من فئة حقوق الأولوية كما أطلقت الشركة النظام الآلي للإفصاح (إفصاح) وذلك لتعزيز مستوى الشفافية في السوق المالية وهو نظام آلي موحد يمكن من خلاله لمصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الإفصاح عن المعلومات والأخبار والقوائم المالية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للشركة.
و قال الربيعة " تهدف مجمل خططنا الاستراتيجية الى تعزيز دور "تداول" في خدمة السوق المالية السعودية عبر تطوير قدراتنا البشرية والانظمة التقنية وكافة اوجه الاعمال لتتواكب مع افضل الممارسات العالمية وتأتي في سلم أولوياتنا تفعيل مهام "تداول" الواردة في نظام السوق المالية وفصل الاختصاصات بين هيئة السوق المالية و تداول وفقا للنظام. كما تهدف استراتيجية "تداول" الى تنويع المنتجات والخدمات المقدمة سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة والمصدرين والمستثمرين. كما اشار الربيعه بان مجلس الادارة لم يغفل عن اهمية تبني برامج وخطط استثمارية ترمي الي تحقيق الاستدامة والنمو في الايرادات".
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2014-06-24 (1435-08-26 ) 15:42:53

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-05-2014 بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تود شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني إبلاغ مساهميها الكرام بأنه لم يطرأ أي جديد حول هذا الموضوع وأن الشركة مازالت بإنتظار رد مؤسسة النقد العربي السعودي على طلب الشركة بهذا الخصوص، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية حال توفرها.

اعلان الحاقي من شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بخصوص تطورات استخدام المتحصلات من اصدار أسهم حقوق الأولوية .
2014-06-25 (1435-08-27 ) 08:55:16

الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 22-04-2014 (22-06-1435) بخصوص تطورات استخدام المتحصلات من اصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 12-11-2012م الى 21-11-2012م ، تود الشركة أن تعلن بأن مجلس الادارة قد قرر في جلسته مساء الثلاثاء الموافق 24/06/2014 اجراء تنقلات في بعض بنود الطرح الواردة في مشاريع نشرة الاصدار دون المساس بجوهر تلك المشاريع وذلك بناءاً على بعض المستجدات التي طرأت على سير أعمالها ومنها عدم امكانية الحصول على ترخيص بناء الثلاجات المركزية من امانة مدينة جدة نتيجة اعادة تخطيط منطقة الخمرة وارتفاع اسعار الدجاج ،ويتمثل ذلك في نقل بنود أعمال تطوير الموقع العام ، مولدات كهربائية ، بناء ثلاجات مركزية جديدة ومكاتب مركزية وسكن عمال ، بمبلغ اجمالي قدره 20.6 مليون ريال الى بند تطوير الثلاجات المركزية القائمة ، مع الاكتفاء بما تم شراؤه من بند السيارات بنهاية شهر مايو 2014م ، والاستفادة من المبالغ غير المستخدمة على البنود (عربات نقل سعة 2 طن ، عربات نقل سعة 4 طن ، شاحنات سعة 8 طن وعربات نقل سعة 12 طن ، وعربات نقل سعة 22 طن) بمبلغ اجمالي قدره 19 مليون ريال في دعم بند المخزون بسلع مربحة كالأرز واللحوم والبطاطس والخضروات والفواكه والأسماك . هذا وستظهر تفاصيل استخدام تلك التنقلات في التقرير الدوري القادم بإذن الله بعد اعلان نتائج الربع الثاني لهذا العام ، وسوف يتم الاعلان عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص .

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-25 (1435-08-27 ) 08:58:15

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 26-08-1435 الموافق 24-06-2014 في جدة فندق إنتركنتننتال قاعة السلطان في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني بنسبة 58.30% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1/الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م والتصديق عليه بنسبة 100%
2/الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م بنسبة 100%
3/الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م والتصديق على ما جاء فيهما بنسبة 100%
4/الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بنسبة 100%
5/الموافقة على إختيارإرنست أند يونج كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2014م وتنتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية بنسبة 100%
6/إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م بنسبة 100%
7/الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2014م بنسبة 100%
8/ الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التى ستبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2018م
وفقا لأسلوب التصويت التراكمي وقد تم إختيار السادة التالية أسمائهم :
سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد
الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة
الأستاذ / طارق محمد عبد السلام
الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
الأستاذ / سليمان سعود الجار الله
9/ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما :
أ / بنك الخليج المتحد في البحرين بنسبة 100% و ب / شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم بنسبة 100%
10/ المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي كعضو مستقل في مجلس الإدارة إعتباراً من 16/06/2014م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 31/03/2015م وذلك في المكان الذي شغر بعد وفاة المغفور له بإذن الله / فايق حسين محمد الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) بنسبة 100% وقد تم إحتساب نسب التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت .

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن توقيع اتفاقيات لتطوير وتوسيع شبكتها بقيمة 4.5 مليار ريال
2014-06-25 (1435-08-27 ) 09:22:13

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن توقيع اتفاقيات لتطوير وتوسيع شبكتها بقيمة 4.5 مليار ريال على النحو التالي:
1. تفاصيل الصفقة: الصفقة عبارة عن مشروع توسيع البنية التحتية لمعدات شبكة الاتصالات على أن يتم توريدها خلال 3 سنوات، والتي ستوفّر لزين السعودية أحدث تكنولوجيا في معدات الاتصالات لتواكب الطلب المتزايد على احتياجات خدمات نقل البيانات.
2. شروط الصفقة: توريد أجزاء المشروع في الوقت المحدد وبجودة عالية، بناءاً على الجداول الزمنية المتفق عليها خلال ثلاثة مراحل.
3. أطراف الصفقة: شركة (هواوي)، شركة (نوكيا)، شركة (إن إي سي كوربوريشن)، شركة (سيسكو سيستيمز الدولية)، شركة (الكاتل لوسنت) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).
4. طريقة تمويل الصفقة: استخدام مصادر الشركة المالية الداخلية.
5. تفاصيل نشاط الأصول موضوع الصفقة: أحدث معدات الجيل الرابع LTE والبنية التحتية لشبكة البيانات ذات النطاق العريض المتحرك والمشتملة على معدات (Radio Access)، معدات الربط (Transmission)، الشبكة المركزية (Core Network)، شبكة الربط المبنية على بروتوكول الإنترنت (IP Backbone) و بوابات الإنترنت (Internet Gateway). وستعمل معدات الاتصالات تلك على تعزيز وتوسيع شبكة زين الحالية من ناحية التغطية والسعة لخدمات الاتصال والإنترنت على حد سواء.
6. أسباب الصفقة: تعزيز تنافسية شبكة زين مما سيوفّر لمشتركي زين تجربة استخدام عالية الجودة، وتقليص التكاليف التشغيلية وتكاليف صيانة الشبكة.
7. الأثر المتوقع للصفقة على عمليات الشركة: زيادة تغطية الشبكة إلى 96%، وكذلك تطوير أداء وسعة الشبكة الحالية بشكل كبير. هذا ما سيؤدي إلى زيادة حركة البيانات على شبكة زين السعودية، الأمر الذي سيعزّز بدوره من نمو إيراداتها وتقليص تكاليفها التشغيلية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستبدأ من تاريخ 25/06/2014م وتمتد لمدة ثلاثة سنوات، وحيث تتوقع إدارة الشركة أن الأثر المالي لها سوف يبدأ من الربع الثالث من عام 2014م. وسيتم ذكر أي تطورات أخرى بهذا الخصوص في حال توافرها.

إعلان إلحاقي من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( كيان السعودية ) بخصوص توقيع عقد إنشاء مصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) مع شركة (سينوبك) الصينية
2014-06-25 (1435-08-27 ) 16:04:14

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 16/8/2011م بخصوص توقيع عقد إنشاء مصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) مع شركة (سينوبك) الصينية في مجمع الشركة بمدينة الجبيل الصناعية ، تود شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( كيان السعودية ) الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) بتاريخ 25 يونيو 2014م. صرح بذلك سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة مشيداً بجهود جميع العاملين بالشركة والمقاولين لتحقيق هذا الانجاز. مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 50 ألف طن سنوياً ، موضحاً بأن الأثر المالي سيتم احتسابه مع بدء التشغيل التجاري المتوقع خلال الستة أشهر القادمة بعد الانتهاء من اختبارات كفاءة الأداء .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج يعد من المنتجات المتخصصة ويُستخدم في إنتاج مساحيق التنظيف ، وسوف تُتيح منتجات المصنع بعض الفرص أمام الصناعات التحولية محلياً. هذا وسيعلن عن تاريخ بدء التشغيل التجاري أو أي مستجدات أخرى في حينه .

إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين
2014-06-25 (1435-08-27 ) 16:10:34

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 22-06-2014 م بخصوص رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأن المحكمة الإدارية بمحافظة جده حددت يوم الأثنين 26/12/1435 هـ الساعة 10:45 صباحاً لنظر الدعوى , وسوف يتم الإعلان في حينه عن أي تطورات جوهرية .

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توصية مجلس الإدارة بإضافة أنشطة جديدة.
2014-06-26 (1435-08-28 ) 08:06:07

أقر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 25/06/2014م التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة الأنشطة التالية:
1-توليد ونقل وتوزيع الطاقة الشمسية.
2-صيانة وتشغيل الطاقة الشمسية.
3-تجارة الجملة والتجزئة في مواد وأجهزة توليد وتوزيع الطاقة الشمسية.
4-توليد وتركيب مواد وأجهزة الطاقة الشمسية.
5-خدمات المقاولات والصيانة والتشغيل المرتبطة بالطاقة النووية.
وذلك حتى تتمكن الشركة من التقدم للمشاريع المرتبطة بهذه الأنشطة، وسوف تعلن الشركة عن قرار الجمعية العامة للمساهمين في شأن إضافة الأنشطة المذكورة وذلك ضمن إعلان نتائج إجتماع الجمعية - التي سيتم إنعقادها لاحقاً.

تعلن الشركة الكيميائية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-26 (1435-08-28 ) 08:10:17

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 في مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
بند2:-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند3:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند4:-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2013م مبلغ 110,670,000 ريال، بواقع (1.75) ريال للسهم بما نسبته 17.5% للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م بمبلغ 126,480,000 ريال بواقع (2) ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال. وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2013م (3.75) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 37.5% من رأس مال الشركة ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2013م مبلغ 237,150,000 ريال. وسوف يبدأ صرف أرباح الربع الرابع للعام المالي 2013م يوم الإثنين 17/9/1435هـ الموافق 14/7/2014م وذلك بالإيداع مباشرة في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الإستثمارية.
بند5:-الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا ً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
بند6:-الموافقة على اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
بند7:-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند8:-الموافقة على إضافة النصوص التالية للائحة سياسة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بهذا الخصوص كالتالي :
المادة الثالثة (الإفصاح عن تعارض المصالح) :
3/5(إبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور عن أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب تستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له).
المادة الخامسة (إرشادات تعارض المصالح للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة) :
يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التالي :
5/1/8 (وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة).
5/1/9 (معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك).

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصناعات الأساسية بخصوص الدخول في شراكة استراتيجية مناصفة مع شركة ميتسوبيشي رايون المحدودة
2014-06-26 (1435-08-28 ) 08:12:36

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 31/5/2011م بخصوص الدخول في شراكة استراتيجية مناصفة مع شركة ميتسوبيشي رايون المحدودة لتشييد وتشغيل مصنعين أحدهما لإنتاج مادة (ميثيل ميثا كريلات مونومر) والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بطاقة إنتاجية (250) ألف طن متري سنوياً والآخر لإنتاج مادة (بولي ميثيل ميثاكريليت) بطاقة إنتاجية (40) ألف طن متري سنوياً في مدينة الجبيل الصناعية وذلك باستخدام أحدث وأفضل ما توصلت إليه التقنيات العالمية ، تود الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الإعلان عن الانتهاء من كامل إجراءات تأسيس الشركة السعودية للميثاكريليت داخل المملكة مناصفة مع شركة (ميتسوبيشي رايون المحدودة) برأسمال يبلغ 1.35 مليار ريال سعودي.

وقد تم ترسية عقد المشروع للأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء بعد تقييم العروض من الناحية الفنية والاقتصادية على شركة (سي تي سي آي) التايوانية يوم 25/6/2014م ، وتقدر التكاليف الكلية لتأسيس الشركة وإنشاء المشروع بـ 4.5 مليار ريال ومن المقرر أن يتم البدء في الأعمال الهندسية للمشروع اعتباراً من تاريخ 25/6/2014م على أن يتم الانتهاء من إنشاء المشروع خلال الربع الأول من العام 2017م بتمويل عن طريق الشركاء والبنوك. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع خلال الربع الثاني من العام 2017م ولمدة تقارب الـ 6 أشهر وبانتهائها يبدأ التشغيل التجاري ، على أن يبدأ الأثر المالي في النتائج المالية بعد الإعلان عن التشغيل التجاري. وسيتم الإفصاح عن التطورات الجوهرية بهذا الخصوص في حينه.

الجدير بالذكر أن إعداد التصاميم الهندسية الأساسية وإنهاء اتفاقيات التوريد استغرق وقتاً إضافياً عن ما هو مخطط له دون أي أثر مالي يذكر وذلك لاستيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية وإتمام بعض الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع ، وسابك تهدف من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز موقعها الريادي حيث توفر هذه الشراكة مواد جديدة لسابك مما تسهم بإعطاء قيمة مضافة علاوة على تنويع المواد التي يجري استخدامها في التجمعات الصناعية بما يسمح لتوسيع و تنويع القطاع الصناعي في المملكة و خلق فرص جديدة في الصناعات التحويلية, مثل البناء و التشييد و السيارات و الالكترونيات و التقنيات و الأجهزة الطبية و الدهانات والطلاء.

تعلن شركة اميانتيت عن بيع حصتها في شركة شوينج كونج بوليكوم انترناشونال كوربوريشن (سي بيه آي سي) الصينية
2014-06-26 (1435-08-28 ) 08:22:49

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية انها قامت مساء يوم 25 يونيو 2014 بتوقيع اتفاقية نقل حصة ملكيتها البالغة 5.4975 % في شركة شوينج كونج بوليكوم انترناشونال كوربوريشن (سي بيه آي سي) - احدى الشركات الصينيه المصنعه للمواد الخام اللازمة لصناعة انابيب الفيبرغلاس والمسجلة في شوينج كونج بالصين - مقابل مبلغ 27,487,500 دولار امريكي (اي ما يعادل 103.1 مليون ريال سعودي تقريبا وذلك لصالح اصحاب الملكية العظمى بالشركة - مجموعة شركة يونتيا نهوا المحدودة . وقد تم تسليم تلك الاتفاقية الموقعة الى السلطات المختصة في الصين للحصول على موافقتها حيث من المتوقع الحصول على موافقتها في الاسابيع المقبلة.

في حال الحصول على موافقة السلطات الصينية ، فان الشركة ستحقق21 مليون ريال سعودي تقريبا كارباح رأسمالية صافية وارباح فرق تحويل عملة ناتجة عن عملية البيع وذلك في عام 2014.
ومن الجدير ان شركة اميانتيت قررت عرض حصتها في رأس مال cpic الصينية للبيع في 04/ديسيمبر/ 2013 (حسب ما تم الاعلان عنه بذلك التاريخ عبر موقع تداول) وذلك من اجل تحسين وضع السيولة للمجموعة وخلق قيمة أفضل لمساهميها في ظل تنامي الطلب من قبل مستثمرين عالميين لمثل تلك الاستثمارات.

إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بخصوص توقيع اتفاقيات لتطوير وتوسيع الشبكة بقيمة 4.5 مليار ريال
2014-06-26 (1435-08-28 ) 10:17:56

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-06-2014 بخصوص توقيع اتفاقيات لتطوير وتوسيع الشبكة بقيمة 4.5 مليار ريال تود شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ان توضح أن قرار مجلس إدارة الشركة المتعلق بهذه الاتفاقيات تم توقيعه يوم الخميس بتاريخ 05-06-2014.

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين
2014-06-26 (1435-08-28 ) 10:35:46

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 في مقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة في مدينة مكة المكرمة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
2ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1435هـ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
4- الموافقة على أن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في29/4/1435هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال) وسيتم الاعلان عن موعد الصرف لاحقا
5-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435/1436هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حيث تم اختيار شركة (كي بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون).
6ـ تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته التاسعة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1435هـ بمشيئة الله تعالى، طبقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، علما بأن نوع التصويت (عادي)، وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم حسب التسلسل الأبجدي:
1- ابراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي
2- احمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
3- حمد عبدالله سليمان القاضي
4- حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
5- خالد عبدالله العبداللطيف (ممثل المجلس الأعلى للأوقاف)
6- زياد بسام محمد البسام
7- سهيل حسن عبد الملك قاضي
8- صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن)
9- ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي
10- عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه
11- منصور عبد الله سليمان بن سعيد

7ـ الموافقة على أن تكون مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت نفس مدة دورة مجلس الإدارة.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم )الطازج) مساحته 188م2 بإيجار سنوي 2,147,838ريال، وشقة بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي 46,800 ريال.
9ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي 235,700 ريال، وركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي 100,550 ريال.
10ـ المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (133) وتاريخ 25/1/1435هـ، بشأن مساهمة الشركة في تأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) بنسبة قدرها 16,48٪ بمبلغ 28,846,150 ريال في مرحلة الاكتتاب الأول.
11- (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:
1- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
2ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
3ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
4- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
5- زياد بسام محمد البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.والله الموفق.

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة
2014-06-26 (1435-08-28 ) 10:37:47

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 22:45 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 في مقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة في مدينة مكة المكرمة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1ـ تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي:
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات). ليكون النص الجديد كالتالي:
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات)، وذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة (تكوين مجلس الإدارة) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي:
(أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألاَّ يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر)
2- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي:
(يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب). ليكون النص الجديد كالتالي:
(يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب)، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانية عشر (تكوين مجلس الإدارة) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي:
(يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام).والله الموفق.

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن أخر التطورات المتعلقة ببناء مجمع سكني في مدينة جازان الإقتصادية.
2014-06-26 (1435-08-28 ) 15:47:37

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 09-07-2013م الموافق 01-09-1434هـ والمتعلق ببناء مجمع سكني في مدينة جازان الإقتصادية، تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان صرف النظر عن تنفيذ المشروع المذكور خلال الفترة الحالية، نظراً لانخراط الشركة في تنفيذ عددٍ من المشاريع المحلية الكبرى مما أدى إلى توجيه الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة لتلبية متطلبات هذه المشاريع.
وتنوه الشركة بأنه لن يترتب على هذا القرار أي آثار على النتائج المالية المُستقبلية للشركة.

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن أخر التطورات المتعلقة ببناء مصنع في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية.
2014-06-26 (1435-08-28 ) 15:47:41

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 08-09-2013م الموافق 02-11-1434هـ والمتعلق بتشييد مصنع لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان على أرض مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بمحافظة رابغ لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع، تعلن الشركة بأنه تم البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المقرر له تمهيداً للشروع في أعمال البنية التحتية وبدء تشييد المصنع، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الأرضية من دك وردم وقص وتسوية لمجمل مساحة الأرض البالغة 193,000 متر مربع، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الدراسة المُتعلقة بتقييم الأثر البيئي للمصنع وبهذا يكون قد تم الانتهاء من 20% من مراحل تنفيذ المشروع.
إلا أن الشركة تتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء عمليات الانتاج خلال الربع الثالث من العام 2015م بدلاً من الربع الثاني للعام 2014م وذلك بسبب وجود تغييرات في تصاميم ومواصفات المصنع لتتماشى مع متطلبات هيئة المدن الإقتصادية. حيث بلغت تكاليف تنفيذ هذه المرحلة من المشروع 4.36 مليون ريال.
وتشير الشركة إلى أنه لا يترتب على هذا التأخير أي آثار على النتائج المالية للشركة. كما تنوه بأنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية متعلقة بتشييد المصنع في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية حال توفرها.

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن أستقالة الرئيس التنفيذي للشركة
2014-06-26 (1435-08-28 ) 15:58:53

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 26/06/2014م على قبول الإستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / صالح بن ناصر الجاسر من عمله بالشركة بتاريخ 22/06/2014م لتصبح الإستقالة سارية بتاريخ 31/07/2014م ، وذلك لعزمه الإنتقال إلى جهة أخرى ، وبهذا الصدد فإن مجلس الإدارة يعرب عن شكره وتقديره للجهود المقدرة التي بذلها المهندس / صالح الجاسر طيلة عمله بالشركة ، والتي كان لها الأثر الإيجابي على أداء الشركة ، مع التمنيات له بالتقدم والنجاح في مسيرته العملية المستقبلية.

تعلن شركة بوان عن آخر التطورات الخاصة بتوقيع شركة بوان للصناعات الخشبية (إحدى الشركات التابعة) مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة إنماء للمنصات المحدودة.
2014-06-26 (1435-08-28 ) 16:00:52

تشير شركة بوان إلى إعلانها بتاريخ 01/04/2014م على موقع تداول، بخصوص توقيع شركة بوان للصناعات الخشبية مذكرة تفاهم مع الشركاء في شركة إنماء للمنصات المحدودة لاستحواذ شركة بوان للصناعات الخشبية المملوكة لشركة بوان بنسبة 95% على كامل حصص الشركاء في شركة إنماء للمنصات المحدودة.
تفيد الشركة بأنه وبعد أن تم الإنتهاء من دراسات الفحص النافي للجهالة من الناحيتين المالية والقانونية وتقييمها من قبل ادارة الشركة، فإنه قد تم توقيع اتفاقية الشراء وقرار الشركاء في شركة إنماء للمنصات المحدودة بتاريخ 26/6/2014م وذلك بتنازل المالكين عن كامل حصصهم لكل من شركة بوان للصناعات الخشبية بنسبة 95% والشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب بنسبة 5% وهما شركتان مملوكتان بنسبة 95% لشركة بوان.

تبلغ قيمة الاستحواذ مبلغا اجماليا قدره (42,500,000) ريال تم تمويله من تسهيلات المرابحة الاسلامية المتاحة من البنك السعودي البريطاني (ساب). هذا ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذا الاستحواذ ايجابيا على قطاع الصناعات الخشبية في شركة بوان وسوف ينعكس ذلك على البيانات المالية لقطاع الصناعات الخشبية لشركة بوان خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي 2014م وفقا للمعايير المحاسبية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

تعلن شركة الجبس الأهلية لمساهميها الكرام عن إستقالة عضو مجلس الادارة من عمله التنفيذي
2014-06-26 (1435-08-28 ) 16:03:54

تعلن شركة الجبس الأهلية أن عضو مجلس الادارة الأستاذ فهد بن محمد بن براك الحبردي قد تقدم باستقالته من عمله التنفيذي بالشركة بتاريخ 23-6-2014 ميلادي مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي للدورة الحاليـة التي بدأت من 1-4-2013 ولمدة ثلاث سنوات وتم قبولها بتاريخ 24-6-2014 ميلادي على أن تسري الاستقالة اعتبارا من 1-7-2014 ميلادي حيث تعود الاستقالة لأسباب ظروفه الخاصة .

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن أخر التطورات المتعلقة ببناء مجمع سكني في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية.
2014-06-26 (1435-08-28 ) 16:11:35

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 21-07-2013م الموافق 13-09-1434هـ والمتعلق بتشييد مجمع سكني تابع لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان على أرض مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بمحافظة رابغ لإسكان موظفي الشركات المُستثمرة داخل المدينة، تعلن الشركة بأنه تم البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المقرر له تمهيداً للشروع في أعمال البنية التحتية وبدء تشييد المجمع السكني، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الأرضية من دك وردم وقص وتسوية لمجمل مساحة الأرض البالغة مساحتها 150,000 متر مربع، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الدراسة المُتعلقة بتقييم الأثر البيئي للمجمع السكني وبهذا يكون قد تم الانتهاء من 20% من مراحل تنفيذ المشروع.
إلا أن الشركة تتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء عمليات التشغيل خلال الربع الثاني من العام 2015م بدلاً من الربع الثالث للعام 2014م وذلك بسبب وجود تغييرات في تصاميم ومواصفات المجمعات السكنية لتتماشى مع متطلبات هيئة المدن الإقتصادية. حيث بلغت تكاليف تنفيذ هذه المرحلة من المشروع 2.96 مليون ريال.
وتشير الشركة إلى أنه لا يترتب على هذا التأخير أي آثار على النتائج المالية للشركة. كما تنوه بأنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية متعلقة بتشييد المجمع السكني في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية حال توفرها.

تدعو شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-06-26 (1435-08-28 ) 16:46:55

يدعو مجلس إدارة شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق إنتركونتننتال جدة-حي الحمراء في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 24-09-1435 الموافق 21-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2013م وحتى 31/03/2014م
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م.
3 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2013م وانتهت في 31/03/2014م
4-الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات الواضحة والمحددة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ
5 -الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2014م وينتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6.الموافقة على إستمرار التعامل التجاري مع شركة توب نت والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود والتي تقدم خدمات تقنية للشركة حيث أن قيمة التعامل خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2014م يقدر بمبلغ 223,700ريال والتصريح بها لعام آخر ولا يوجد شروط تفضيلية .
7.الموافقة على التعاملات مع مجموعة دار المستورد والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر فهد الداود والتي هي عبارة عن تقديم قروض حسنة إلى الشركة بقيمة 4,100,000 ريال خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2014م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس رقم : 6519990 022 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 6511100 022