تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:37:53

9-الموافقة علي صرف مبلغ 360,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2012 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

10- الموافقة علي إختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 15/05/2013 م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية :
1-الأستاذ/ فؤاد عبدالوهاب بحراوي
2-الأستاذ/ عبد الله ابراهيم الهويش
3-الأستاذ/ يوسف أحمد البورشيد
4-الأستاذ/ حسام عبدالله الحقيل
5-الأستاذ/ ماجد كمال الدين نجم
6-السيد/ ديفيد ديو
7-السيد/ هاربال كارلكت
8-السيد/ زين الدين اسحاق

تعلن شركة ساب للتكافل عن تعيين رئيس لمجلس الإدارة واقرار اللجان التابعة للمجلس
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:43:02

تعلن شركة ساب للتكافل عن عقد مجلس الإدارة الجديد أول إجتماع له في بداية دورته الثالثة التي ستمتد بإذن الله من 15/5/2013 م ولغاية 14/5/2016 م وقد تم خلال هذا الإجتماع تعيين الأستاذ / فؤاد عبد الوهاب بحراوي رئيساً لمجلس الإدارة كما تم إقرار لجان المجلس المختلفة (اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت).

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن موافقة مجلس إدارتها لشراء 150 شاحنة قابلة للزيادة.
2013-05-14 (1434-07-04 ) 10:51:15

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" أن مجلس إدارة الشركة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/05/2013م، الموافقة على شراء 150 شاحنة قابلة للزيادة من المورد السادة: شركة الشرق للتجارة والتسويق (أومترا) من نوع iveco موديل 2013، طراز {performer atn400t42th} بقيمة (45.7) مليون ريال، وذلك لدعم خططها الاستراتيجية التي أدت إلى تزايد الطلب على خدماتها، وسيتم تمويل هذه الصفقة من موارد"مبرد" الذاتية، علماً بانه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ:13/05/2013م من قبل الإدارة التنفيذية بتفويض من مجلس الإدارة لها، وسيتم الإفصاح فوراً عن تاريخ استلام الشاحنات من المورد وإدراجها ضمن الأسطول، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثالث لهذا العام وفي حال حصول أي تطورات سيتم الإعلان عنها لاحقا ،،،والله ولي التوفيق.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2012م
2013-05-14 (1434-07-04 ) 15:37:17

إلحاقاً إلى إعلان الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بتاريخ 8 مايو 2013م والخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون المنعقدة بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض بتاريخ 7 مايو 2013م ، والتي تقرر فيها توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي ما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم ، وأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة في 7 مايو 2013م.
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنه قد تم تحديد موعد توزيع هذه الأرباح وذلك بمشيئة الله إعتباراً من يوم السبت 15 رجب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م عن طريق الراجحي ، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين المستحقين للأرباح . أما فيما يتعلق بالمساهمين الذين لا تتوفر لديهم محافظ إستثمارية ، فإن إدارة الشركة تأمل منهم المبادرة بفتح محافظ إستثمارية أو مراجعة إحدى فروع الراجحي لإستلام مستحقاتهم.
وفي حال وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بالرقم المجاني ل الراجحي 8001228888 أو الإتصال على إدارة شئون المساهمين بالشركة على الهاتف (2068855-011) تحويلة (1112) والله الموفق،،،

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة والعشرون) (الاجتماع الثاني)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 15:53:54

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاحد 02 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2013م، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الرابعة والعشرون) (الاجتماع الثاني) ، والمقرر عقده ، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة (04:00) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19مايو 2013م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً:الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2012م.
ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
رابعاً:الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
خامساً:إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث ( 3 ) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 16/ يونيو /2013م الموافق 07/شعبان /1434هـ حسب المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة .
سادساً: الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت بعد التعديل لتتوافق مع الانظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة .
سابعاً:الموافقة على تحويل مبلغ (75.286) الف ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي الى بند الارباح المبقاة ضمن قائمة المركز المالي للعام 2012م .
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة العادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيلة في الاجتماع بموجب وكالة خطية على ان تكون الوكالات مصدقة من احدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، او إحدى البنوك ، او جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977، الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على قسم المساهمين هاتف / 4058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 4012622 والله الموفق

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مسـاهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الخامسة) (الاجتماع الثاني)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 15:43:57

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الاحد 02 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مايو 2013م، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السـادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) (الاجتماع الثاني) ، والمقرر عقده ، بمشيئة الله، بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19مايو 2013م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاُ :الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الخاصة ببدل حضور الاجتماعات لعضو مجلس الادارة .
ثانياً :الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت في الجمعية العامة العادية وغير العادية .
ويوجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية السـادة المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة الغير عادية ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية ، أو إحدى البنوك ، أو جهة العمل ) على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى( مقر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ص. ب 21977،الرياض 11485 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 25٪ من رأس مال الشركة . ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف / 4058080 تحويله (116) ، فاكس/ 4012622

تدعو شركة ايس العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "إعلان تذكيري"
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:01:07

يسر مجلس إدارة شركة ايس العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماُ أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 12/7/1434هـ الموافق 22/5/2013م في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثالثة (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م) والموافقة عليه.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012م.
4.الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة.
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
9.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الادارة حسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية لفترة سنة تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة السنوية للعام القادم وله حق توكيل الغير في بعض هذه السلطات.
10.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
11.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
12.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإحتساب ودفع الأتعاب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الأخرى على أساس نسبي.
(..تتمة)

تدعو شركة ايس العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "إعلان تذكيري" (..تتمة)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:00:44

13.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمجموع مبلغ (458,959) ريال.
14.الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2012م بمجموع مبلغ (1,074,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم خلال العام 2012م.
15.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2012م.
16.الموافقة على عقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة مؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

تعلن شركة الفنادق عن شراء أرض بمدينة الرياض بقيمة (6,738,709) ريال
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:03:57

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أنها قد أتمت يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م شراء أرض في حي طويق بمدينة الرياض بمساحة (5345) متر مربع وبتكلفة قدرها (6,738,709) ريال ، وبتمويل ذاتي من الشركة ، لإقامة سكن خاص لموظفي الشركة العزاب بمدينة الرياض.

تدعو شركة شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:10:48

يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر شـركة مساهمة سعـودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي ستعقد ـ بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 3/08/1434هـ الموافق 12/06/2013م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ

1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن اعمال الشركة في العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م .
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2012م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي (140) مليون ريال بواقع (4) ريال للسهم الواحد وبنسبة 40% من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2012م إلى حساب الأرباح المبقاة وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28/11/2012 م وتم توزيعها إعتبارا من تاريخ 10/12/2012.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
5- الموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
6-الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 17/8/1434هـ ،ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت التراكمي .
7-الموافقة على سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض مساحة 3500 متر مربع بسعر الف ريال للمتر سنوياً، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2013 م .
9- تجديد الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 390 الف ريال، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م.
10- تجديد الموافقة على عقد أيجارارض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض بإيجار سنوي 900 الف ريال، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، الموقع في العام 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م .
11- الموافقة على عدد (2) عقدي إيجار خاصين بمكاتب و صالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر.(تتمة)

تدعو شركة شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:10:36

12-الموافقة على عقد شراء قطعة ارض بمساحة إجمالية 46 ألف متر مربع بمبلغ 475 ريال للمتر المربع في الرياض، موقع مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة و المتوفر لرئيس مجلس الادارة السيد عبدالإله أبونيان بهذا العقد مصلحة غير مباشرة من خلال ملكيته غير المباشرة في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. وعلى إعتبار ان العقد تم مع طرف ذو علاقة لكون شركة عبد القادر المهيدب و اولاده احد كبار المساهمين في شركة شاكر تملك 50% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.
13- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية
حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ،
عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية او احد البنوك المحلية او جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 2632402/01 أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص دعوة المساهمين للجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 07:24:37

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية السابق بتاريخ 04 رجب 1434ه الموافق 14 مايو 2013م على موقع تداول بخصوص دعوة المساهمين للجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني) نود التنبيه على الفقرة الخامسة والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأن التصويت عادي .

تعلن شركة اسمنت حائل عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 07:26:41

تعلن شركة أسمنت حائل عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد بمشية الله يوم السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م الساعة الخامسة مساءاً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية إعتباراً من يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م الساعة الخامسة مساءاً وحتى يوم إنعقاد الجمعية السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م الساعة الحادية عشرة صباحاً ، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن شركة اسمنت المدينة عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة
2013-05-15 (1434-07-05 ) 07:38:24

تعلن شركة اسمنت المدينة عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة والتي كان مقرراً انعقادها مساء يوم الثلاثاء 4 رجب 1434 هـ الموافق 14 مايو 2013م في مقر الشركة الواقع بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد إنعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

إعلان إلحاقي من شركة شاكر بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:29:54

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 14/5/2013 بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع إنعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 3/08/1434هـ الموافق 12/06/2013م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) ،تود الشركة الإضافة إلى ما تم الإعلان عنه ضمن البند رقم 11 من جدول الأعمال والمتعلق بالموافقة على عدد (2) عقدي إيجار خاصين بمكاتب وصالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر أن العقدين المذكورين مدتهما سنة قابلة للتجديد.

تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:31:28

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف تعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 15/08/1434 هـ الموافق 24/06/2013 م في فندق الهوليدي إن بمدينة نجران في البند التالي :
- إنتخاب مجلس إدارة مكون من ( 9 ) تسعة أعضاء للفترة القادمة من 09/08/2013 م وحتى 08/08/2016 م ولمدة ثلاث سنوات باعتماد نظام التصويت العادي.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه لكل مساهم يملك عشرين سهما على الأقل من أسهم الشركة حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت ملكيته للأسهم ،ويحق للمساهم أن يوكل مساهما آخر له حق حضور اجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يصل مقر الشركة قبل أسبوع من موعد اجتماع الجمعية العامة على العنوان التالي : شركة أسمنت نجران
ص .ب ( 1006 ) مدينة نجران إدارة شؤون المساهمين
علمآ بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50 % فأكثر من رأس المال طبقآ للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة .

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العـــامة العـادية ( الاجتماع الثاني )
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:33:41

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة (الاجتماع الثاني) والتى عقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة عصر يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م حيث تمت موافقة الجمعية العامة على ما يلى :

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

3- الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها في حينه .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

5- الموافقة على اختيار مكتب ( طلال أبو غزالة ) مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .

6- الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري وذلك بداية من تاريخ 06/03/2013م وحتي تاريخ نهاية الدورة الحالية في 26/07/2015م .

7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

8- الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .

تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعه السريع) عن نشوب حريق في مستودعين رئيسين.
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:36:53

تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نشوب حريق في يوم الثلاثاء 04/07/1434هـ الموافق 14/05/2013م بمستودعين رئيسين من مستودعات المواد الخام المستخدمة في تصنيع السجاد والموكيت والتي ستؤثر سلباً على انتاجية المصانع، في مدينة جدة.
هذا وقد اتخذت ادارة الشركة جميع السبل اللازمة لتأمين احتياجاتها من المواد الخام من الداخل والخارج، وسيتم لاحقا الإعلان عن النتائج الناجمة عن الحريق وأثاره المادية، وعن أية تطورات أخرى حسب تقارير الجهات المختصة.

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:48:13

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية رقم (1) المنعقدة في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 04/07/1434هـ الموافق 14/ 05/2013م بفندق بارك حياة بلازا بمدينة جدة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال عدا البند رقم (6) الذي لم تتم الموافقة عليه بغالبية الأصوات، حيث بلغت نسبة الحضور 66.77% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 3,393,000,000 (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاث وتسعون مليون) ريال، وهي كالتالي:
1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية.
2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
4. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بإعادة تعيين المحاسب القانوني السادة السبتي وبانقا للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2013 بمبلغ قدره (165,000) ريال سعودي.
5. تمت المصادقة على تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور أحمد بن حسن العرجاني أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 12/12/2012م والمهندس علي بن عثمان الزيد، عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 1/5/2012م، وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وذلك في مكان معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
6. لم تتم المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م وذلك على النحو التالي:
المصادقة على اتفاقية بيع الأرض التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة وكان يمثلها بمجلس المديرين في ذلك الوقت معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين، عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السابق)"
(تتمة)

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) (تتمة)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:47:34

7. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة (المادة رقم 3 المركز الرئيسي) لتقرأ كالآتي:
يكون مركز الشركة الرئيس في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل مركزها الرئيسي إلى أي مدينة أخرى، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن تاريخ وطريقة صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2012م
2013-05-15 (1434-07-05 ) 09:07:21

يسر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012م بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد سيتم البدء بتوزيعها عن طريق بنك ساب اعتباراً من يــوم الأثنين تاريخ 17/07/1434هـ الموافق 27/05/2013م ، علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول وسجلات الشركة بنهايـة تداول يــوم انعقاد الجمعية العامة السبت تاريخ 17/06/1434هـ الموافق 27/04/2013م كما أن توزيع الإرباح سيكون على النحـو التالي:-
أولاً : المساهمون الذين لديهم محافظ استثماريه سوف يتم إيداع الإرباح بحساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم لدى البنوك ، وفي حال تعثر الإيداع في الحساب الجاري عليهم الاتصال بالشركة على العنوان الموضح أدناه.
ثانياً: المساهمون حملة الشهادات سيتم تحويل مبالغ إرباحهم على حساباتهم الجارية بعد إيداع أسهمهم بالمحافظ وذلك عن طريق إرسال أصل الشهادة وصورة من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة البنكية ورقم الحساب الجاري والعنوان البريدي ورقم الهاتف على عنوان الشركة ص . ب 2557 الرياض 11461 لمزيد من الاستفسار الاتصال على: هاتف 2027830 فاكس :2027888 إدارة شئون المساهمين البريد الالكتروني info@nadec.com.sa

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
2013-05-15 (1434-07-05 ) 09:09:41

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 14/5/2013م بموجب التوصية المقدمة له من لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة بقبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ طارق بن محمد تلمساني من منصبه والتي تقدّم بها بتاريخ 31/3/2013م نظراً لظروفه الشخصية، على أن يسري مفعولها اعتباراً من تاريخ 30/5/2013م.
كما تعلن الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/5/2013م بتعيين الدكتور مروان بن محمد نور الدين فهمي بوظيفة الرئيس التنفيذي المكلف للشركة اعتباراً من 31/5/2013م. ويحمل الدكتور مروان فهمي درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية (إدارة الإنشاءات) من جامعة فلوريدا، وشهادتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة المدنية من جامعة نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، ويشغل منصب نائب الرئيس للمشاريع والعمليات بالشركة وشغل في السابق مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.
هذا وقد تقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للأستاذ طارق تلمساني على مجهوداته خلال الفترة التي تولى فيها ادارتها. كما تمنوا للدكتور مروان فهمي كل التوفيق والتقدم في إدارة الشركة.
والله الموفق،،،

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني).
2013-05-15 (1434-07-05 ) 15:41:27

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء في 11 رجب 1434هـ الموافق 21 مايـو 2013م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2012م.
4)الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2013م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
5)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2012م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة والمحددة مدتها بسنة وهي:
- شركة اخوان السعودية التجارية وثائق تأمين - 962,165 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد فيصل النويصر.
- الشركة العربية للتموين والتجارة / أسترا - وثائق تأمين - 103,021 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد غسان عقيل.
- مجموعة الزاهد القابضة وثائق تأمين - 81,958 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد يوسف زاهد.
- شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وثائق تأمين - 4,185,212 ريال سعودي.
ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز القحطاني.
- د. صالح العمير/ رئيس المجلس وثائق تأمين - 96,879 ريال سعودي.
- أ / غسان عقيل / عضو المجلس وثائق تأمين - 20,570 ريال سعودي.(تتمة)

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية( الإجتماع الثاني).(تتمة)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 15:41:09


نتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مطالبات تأمين بمبلغ 2,725,385 ريال لأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمثلونها، اضافة الى حصص إعادة تأمين تم تحصيلها من قبل شركة التأمين العربية بمبلغ 6,343,425 ريال وادرجت كإيرادات في قائمة الدخل، و عمليات اعادة تأمين بمبلغ 409,827 ريال بالصافي لشركة التأمين الأردنية.
هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال التوكيل مصدقاً - إلى الشركة. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح العام المالي 2012م.
2013-05-15 (1434-07-05 ) 15:47:16

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أنه سوف يتم توزيع أرباح العام المالي 2012م بواقع خمسين هللة لكل سهم- عن طريق البنك الأهلي التجاري على السادة المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة والتي إنعقدت بتاريخ 8 مايو 2013م، وسوف يتم صرف الأرباح بمشيئة الله بتاريخ 15 يونيو 2013م وذلك بإيداعها مباشرة بنظام الحوالات المباشرة "سريع" في الحسابات المرتبطة بالمحافظ الإستثمارية للسادة المساهمين المستحقين للأرباح.

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (للمرة الثانية).
2013-05-15 (1434-07-05 ) 15:49:42

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية شركة مساهمة سعودية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م في مركز تداول الواقع في أبراج التعاونية بالرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:
"مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وله أن يوكل أو يفوض واحداَ أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة ، ويكون من سلطته رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات اللازمة والتوقيع أمام كتاب العدل على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها ، سواءا كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال ، أو تعديل الأغراض أو إنضمام أو إنسحاب مساهم أو تعديل أي بند من بنود النظام الأساسي للشركة أو تصفية الشركات أو الشطب في السجلات التجارية أو تعديلها أو إنهاء نشاطها داخل المملكة وخارجها ، وله حق شراء العقارات وبيعها والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز والتجنيب والتسديد والإقرار، كما يكون لمجلس الإدارة حــق التعاقد والإلتزام والإرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة ، كما أن له حق فتح الحسابات الية والاستثمارية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات والاعتمادات والسحب والإيداع وإصدار الضمانات المصــرفية والتوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق والاتفاقيات والصكوك والأوراق والمستنــدات والشيــكات وكافة المعاملات الية لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق التمويلية بإسم الشركة وإستلام المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها ، و لمجلس الإدارة حق عقد اتفاقات القروض مهما بلغت مدتها والضمانات والكفالات والرهن لدى البنوك وصناديق الإقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية . (تتمة)

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (للمرة الثانية) (تتمة).
2013-05-15 (1434-07-05 ) 15:49:11

وله حق التوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق والاتفاقيات والصكوك والأوراق والمستنــدات الخاصة بالشركة ، كما له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة والإقرار والإنكار والشفعة والكفالة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط والأختام والطعن فيها وطلب تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم ، وله حق التصالح وقبول الأحكام ونفيها عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ . وله حق إستخراج التراخيص اللازمة لأعمال الشركة وتعديلها وتجديدها وطلب التأشيرات من مكاتب العمل والاستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها . كما له حق تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم وكتاب العدل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحكومية الأخرى والغرف التجارية والصناعية والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها داخل وخارج المملكة ، وله حق إصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، وله حق تعيين الموظفين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم ، كما له سلطة اعتماد اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها وآلية إختيارها."

علمأ بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهمأ فأكثر ، علمأ بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين ومن غير اعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة ليقوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور.

نموذج توكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية

أنا ................................... المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت ........................................ . نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م بمركز تداول الواقع في أبراج التعاونية بالرياض ، والتصويت نيابة عني على جدول الأعمال المذكور أو أي إجتماع آخر في حالة التأجيل وهذا توكيل مني بما ذكر.

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن عدم تجديد عقد رئيسها التنفيذي
2013-05-15 (1434-07-05 ) 16:05:33

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بقرار مجلس الإدارة بتاريخ يوم الأربعاء 5/7/1434 هـ الموافق 15/5/2013م عن الاتفاق مع رئيسها التنفيذي السيد/ عامر دية على عدم تجديد عقده الحالي مع الشركة و الذي سينتهي بتاريخ 21 شعبان 1434هـ الموافق 30 يونيو 2013م نظراً لظروفه الشخصية ، و بالتالي انتهاء عمل السيد/ دية لدى الشركة بانتهاء عقده المذكور و ذلك حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة و الذي سيعلن عنه في حينه.

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة على منتج لها.
2013-05-15 (1434-07-05 ) 16:05:53

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن استلامها اليوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بواسطة البريد خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000080469 تاريخ 28/06/1434هـ والذي تضمن تمديد الموافقة المؤقتة لمنتج تأمين المسؤولية عن الأخطاء الطبية لمد ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ خطاب المؤسسة المشار إليه أعلاه.

تعلن شركة الكابلات السعودية عن إضافة بند لجدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين
2013-05-15 (1434-07-05 ) 16:44:48

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 23/04/2013 م بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون تود الشركة أن تضيف بند إلى جدول أعمال الجمعية كالتالي :
6 - الموافقه على التعديلات التاليه في لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت :
1-تعديل الفقرة الثانية ( تشكيل اللجنة ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة (الأعضاء) على الأقل الذين لم يسبق إدانة أي منهم بجريمة مخله بالشرف والأمانة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ويقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة وتنتهي عضوية اللجنة بإستقالة العضو أو خروجه من مجلس الإدارة أو تنحيته أو إستبداله من قبل المجلس ، كما يعين المجلس أحد أعضاء اللجنة ليكون رئيساً لها ويعين الأعضاء واحداً منهم ليكون سكرتيراً للجنة .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار يصدر من مجلس الإدارة من ثلاث (3) أعضاء على الأقل ويكون غالبيتهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، كما يجوز تعيين أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد في القرار مدة عضويتهم، على ألا تتجاوز مدة عضوية المجلس، ويختار المجلس من بينهم رئيساً للجنة .

تعلن طيبة القابضة عن قيام شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) - إحدى الشركات التابعة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها (52.8%) - بإنهاء إجراءآت بيع الأرض المملوكة لشركة تادك والبالغ مساحتها 703 ألف متر مربع الواقعة على طريق الملك خالد (الدائري الثالث) بالمدينة المنورة، وذلك بقيمة قدرها (56,240,181) ريال مما نتج عن ذلك تحقيق أرباح بلغت (32,756,350) ريال, وسينعكس الأثر المالي لعملية البيع المذكورة على القوائم المالية لشركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) وبالتالي على قوائم طيبة القابضة في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2013م ، حيث أكملت (تادك) مساء الأحد 09/07/1434هـ الموافق 19/05/2013م إجراءات الإفراغ ونقل الملكية للمشتري وإستلام ثمن البيع بالكامل .

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 09/07/1434 هـ الموافق 19/05/2013م، بالتوصية بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م وذلك لدعم النمو المستقبلي بأعمال الشركة. على أن تعرض التوصية على الجمعية العامة العادية القادمة والتي سيعلن عن موعدها ومكان انعقادها بعد الإنتهاء من أخذ الموافقات الرسمية.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية بأنه تم بحمد الله انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني) عصر يوم الاحد 09 رجب 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 مايو 2013م بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتمت الموافقة على البنود التالية :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .
4-الموافقة على اختيار السادة / مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه .
5-الموافقة على تشكيل مجلس الادارة للدورة الثامنة لثلاث ( 3 ) سنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 16 يونيو 2013م وحتى 15 يونيو 2016م على الشكل التالي : 1- الاستاذ/ عبدالمحسن محمد الصالح 2- الاستاذ/ عبدالكريم عبدالله الشامخ 3- الاستاذ/ عبدالرحمن محمد الذهيبان 4-الاستاذ/ صالح محمد راشد العبيدي 5- الاستاذ/ بدر محمد العيسى 6- الاستاذ /عباس توفيق البراهيم .
6-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافأت بعد التعديل لتتوافق مع الانظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات .
7-الموافقة على تحويل مبلغ (75.286) ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي الى بند الارباح المبقاة ضمن قائمة المركز المالي للعام 2012م .

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) لمساهميها الكرام عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ( الخامسة ) الاجتماع الثاني والتي كان من المقرر انعقادها يوم الاحد 09 رجب 1434هـ الموافق 19 مايو 2013م ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها . والله الموفق .

يسر مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد انعقاد الجمعية العامـة العادية الخامسة والعشرون المقـرر عقدها إن شاء الله المقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الرابـعة من بعد عصـر يوم الأحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا :اختيار اعضاء مجلس ادارة الشركة للدورة السابعة التي تبدأ في 1/7/2013 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وسيتم التصويت وفقا للنظام الاساسي للشركة التصويت العادي.
ثانيا:- الموافقة على لائحة حوكمة الشركات
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يأتي

1- يحق لكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2- للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها, أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها، ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 035620774 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية. كما ننوه بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو خمسون بالمائة حسب النظام الأساسي للشركة. (تتمه)

تعديل المادة (31) لتكون : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال

يسر شركة تبوك للتنمية الزراعية - تادكو أن تعلن لمساهميها الكرام عن توزيع الأرباح لعام 2012م عن طريق بنك الرياض ابتداءً من يوم الثلاثاء 11 رجب 1434هـ الموافق 21 مايو 2013م بواقع 0.50 ريال للسهم علماً بأن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابع والعشرون المنعقدة بتاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م.
وسيتم التوزيع بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية .. وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال ببنك الرياض على رقم 2609004-02 - 02-2609040 أو على هاتف الشركة رقم 4782868-011

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن أن مجلس الإدارة قد اقر يوم الاثنين 20/05/2013م توقيع اتفاقية مع جي آي بي كابيتال (الذراع الاستثماري المالي لبنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية) لتولي مهام المستشار المالي لبرنامج إعادة الهيكلة المالية للمجموعة وتسوية أوضاعها مع جميع الدائنين والموردين وأصحاب المصلحة المرتبطين بها.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد المعجل السيد ستيوارت ماكفيل بأن تنفيذ الأعمال في هذه المرحلة يحتم بدء إعادة الهيكلة المالية للميزانية العمومية للمجموعة بمساعدة بنك خبير وموثوق به كمؤسسة جي آي بي كابيتال آملاَ بتحقيق النجاح في التخلص من العجز في حقوق المساهمين ومعالجة المديونية الحالية وذلك بالاتفاق مع كل من المقرضين والموردين وأصحاب المصلحة والعلاقة، وطبقا لما جاء في برنامج إعادة الهيكلة.
واكد السيد ماكفيل بأن العمل جارٍ على صعيد عمليات إعادة هيكلة المجموعة، والتي ساهمت في تحقيق مستوى من الاستقرار، وعزز ثقة مجلس إدارة المجموعة بالقدرة على تحسين الأداء المالي المستقبلي للمجموعة وحل مشكلة المديونية ".