تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 4 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:32

16-إسم المشروع (16): إنشاء مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالإحساء. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي القيمة حسب نشرة الإصدار: 87,433 التغير 1,602 القيمة المعدلة: 89,035 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم وقد اصدر صاحب العمل شهادة التسليم الابتدائي ضمن فترة التمديد والتي إستمرت إلى شهر مايو 2012. ثم اصدر صاحب العمل قائمة بالملاحظات، حيث تقوم الشركة باتمامها لاصدار المستخلص الختامي.

17-إسم المشروع (26): تقاطع الملك فهد مع حي الموظفين بأبها. صاحب العمل: أمانة عسير. القيمة حسب نشرة الإصدار: 93,503 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 93,503 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم، وكان سبب التأخير هو التأخر في تعيين الاستشاري لمدة خمسة أشهر بعد استلام الموقع, بالإضافة إلى تغير نطاق العمل والذي يتعلق بكابلات الكهرباء و أعمال أخرى متعلقة بها ، لذا تم تمديد المشروع إلى مارس 2013.

18-إسم المشروع (41): إزدواج طريق نجران شرورة الوديعة الخضراء شرورة 50كم. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 95,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 95,000 حالة المشروع: في مرحلة التسليم مع العلم بأنه تم تمديد المشروع إلى اغسطس 2013.

19-إسم المشروع (40): قاعة الإحتفالات والمؤتمرات بجامعة طيبة 601، ومبنى الإدارة العليا 602، ومبنى العمادات المساندة 603. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 327,688 (مدمج) قيمة الترسية: 262,629 ( في إنتظار ترسية القيمة المتبقية 45,059) التغير+/(-): 20,000 القيمة المعدلة: 282,629 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة من التنفيذ، مشاريع 601,602 تم تمديد المشروع إلى مايو 2013، بسبب تغيير التصميم لواجهة المبنى والتغييرات العديدة على سقف المدرج الرئيسي ، وتعديلات واضافات على انظمة الصوت والصورة ونقل كيبلات التوتر العالي من ساحة البناء, ومشروع 603 ممتد لغاية اكتوبر 2013. ( تتمة 5 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 5 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:23

20-إسم المشروع (39): كلية الهندسة- جامعة جازان. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 141,265 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 141,265 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة ، تمت إضافة اعمال جديدة مثل خزانات المياة وتعديلات واضافات على العقد بلغت 7.3 مليون ريال سعودي وتمديد مدة المشروع تسعة اشهر لتمدد لغاية اكتوبر 2013 .
اسم المشروع : كلية الهندسة- جامعة جازان المرحلة الثانية. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 118,735 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 118,735 حالة المشروع: في إنتظار الترسية.
21-إسم المشروع (34): مشروع نظافة جيزان. صاحب العمل: أمانة جيزان. القيمة حسب نشرة الإصدار: 54,538 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 54,538 حالة المشروع: المشروع ضمن مشاريع الخدمات البيئية ومستمر لغاية يوليو 2015م.

22-إسم المشروع (31): الطرق الزراعية بمنطقة مكة المكرمة. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 112,000 التغير+/(-): 10,300 القيمة المعدلة: 122,300 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة من التنفيذ، وقد وافق صاحب العمل على تمديد المشروع لـ 20 شهراً والمشروع مستمر لغاية يناير 2014,اسباب التاخير بسبب تاخر في اعطاء الموافقات على مسارات بعض الطرق التي تشكل نسبة هامة من اعمال العقد, واعتراض سكان المنطقة على بعض مسارات المشروع , واجراء تعديلات على اعمال المشروع ادت الى أمر تغيير بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي .

23-إسم المشروع (37): مركز تدريب أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية. صاحب العمل: وزارة الداخلية. القيمة حسب نشرة الإصدار: 534,000 التغير+/(-): 20,910 القيمة المعدلة: 554,910 حالة المشروع: التنفيذ يتقدم بشكل جيد حاليا بعد تأثره بالتغييرات الكبيرة. وعمل الشركة على الاوامر التغييرية الاضافية بموجب الموافقات المؤقتة مع الاعمال المعدلة التي تتضمن تمديد مدة المشروع لغاية نهاية 2013. ( تتمة 6 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 6 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:10

24-إسم المشروع (32): الطرق الثانوية بالجوف المجموعة الثانية . صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 68,900 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 68,900 حالة المشروع: في مرحلة متوسطة من التنفيذ، بسبب تاخير المخططات التنفيذية وتسليمنا اياها بعد اجراء تغييرات وتعديلات على الاعمال الرئيسية للعقد في تصميم ربط الطرق الفرعية بالطريق الرئيسية وتمديد المشروع لغاية مايو 2014.

25-إسم المشروع (36): صيانة وتشغيل شبكة الطرق بالجبيل (325-s13). صاحب العمل: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. القيمة حسب نشرة الإصدار: 130,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 130,000 حالة المشروع: المشروع في قطاع الصيانة والتشغيل و يستمر لغاية يوليو 2013م.

26-إسم المشروع (28): شبكة الصرف الصحي بجيزان. صاحب العمل: وزارة المياه والكهرباء. القيمة حسب نشرة الإصدار: 109,720 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 109,720 حالة المشروع: المشروع لم يبدا بعد بانتظار مراجعة صاحب العمل .


ملاحظات :
أ - الرقم ما بين القوسين يدل على رقم تسلسل المشروع حسب ما ورد بنشرة الإصدار.
ب وفقاً لقانون المشتريات لحكومة المملكة العربية السعودية، والذي يسمح بالزيادة / النقصان بقيمة العقد بنسب 10% / - 20% فإن أي زيادة تتجاوز ذلك تتطلب موافقات إستثنائية من سلطات اعلى.
ج حسب العقود الحكومية فان الفترة ما بين التسليم الابتدائي والتسليم النهائي هي سنة واحدة, وخلال تلك الفترة قد يبدي صاحب العمل اية ملاحظات على الأعمال او صيانتها وهذا من ضمن الشروط التعاقد بين صاحب العمل والمقاول. ( تتمة 7 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 7 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:06:54

ب-وإلحاقاً لما ورد بالبند السابق رقم (1)، تود الشركة أن تقوم بمزيد من التوضيح حول الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات منذ إدارج الشركة بالتداول في 23/10/2010م كما يلي: ( المبالغ بآلاف الريالات )

1-إجمالي عدد المشاريع* 31/12/2010 #: 5331/12/2011: 5931/12/2012: 64
2-قيمة العقود الإجمالية ر.س 31/12/2010: 5,594,221 31/12/2011: 5,921,648 31/12/2012 : 6,676,812
3-قيمة الأعمال المنفذة ر.س 31/12/2010: 2,540,963 31:12:2011: 2,849,924 31/12/2012 : 4,173,202
4-المستخلصات المستحقةر.س 31/12/2010: 1,973,411 31/12/2011: 1,922,403 31/12/2012: 3,035,854
5-قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات ر.س 31/12/2010: 567,552 31/12/2011: 927,522 31/12/2012: 1,137,348
6-نسبة الاعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات لقيمة العقود الاجمالية: 31/12/2010 :10.14% 31/12/2011: 15.66% 31/12/2012: 17.03%
7-نسبة المستخلصات المستحقة إلى قيمة الاعمال المنفذة 31/12/2010 : 77.66% 31/12/2011: 67.45% 31/12/2012: 72.75%
8-نسبة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات إلى قيمة الأعمال المنفذة: 31/12/2010: 22.34% 31/12/2011: 32.55% 31/12/2012: 27.25%
9-نسبة التغير السنوي في البند 8 31/12/2011: +10.21% 31/12/2012: -5.3%

*العقود القائمة بنهاية كل فترة هي تلك العقود غير المفوترة بالكامل .
# أول قوائم مالية تم نشرها على موقع تداول بعد الإدراج.


10-1 لقد أظهرت الشركة تحسناً في الأداء من خلال إنخفاض قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات كنسبة مئوية من قيمة العمل المنجز من 32.55٪ بنهاية الفترة المنتهية في 31/12/2011م إلى 27.25٪ بنهاية الفترة المنتهية في 31/12/2012، وهو انخفاض قدره 5.3٪.

10-2 ومع ذلك فإن قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات قد ارتفعت لمستوى أعلى من 927.2 مليون ريال بنهاية 31/12/2011 لتصل إلى 1,137.3 مليون ريال ، وذلك بقيمة إضافية قدرها 209.8 مليون ريال، وتعود أسباب ذلك إلى ما يلي: ( تتمة 8 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 8 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:06:34

10-2-1 الزيادة في عدد المشاريع إلى 64 مشروع بنهاية عام 2012 من 53 مشروع في نهاية عام 2010م، والقيمة الإجمالية للعقود إلى 6,677 مليون ريال بنهاية عام 2012 من 5,594 مليون ريال بنهاية عام 2010 بالإضافة إلى أنه يوجد لكل عقد طريقة خاصة في الفوترة.

10-2-2 يتضمن حجم العمل الحالي للشركة 95% من العقود الحكومية ، ويرتبط أداء تلك المشاريع بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وطريقة التسليم الخاصة بكل عقد.

10-2-3 التأخر في تعيين إستشاري المشروع وتسليم مواقع الأعمال هي أسباب شائعة للتأخير والتي ينتج عنها فواصل زمنية في عدد من المشاريع و تراكم 40.4 مليون ريال من الأعمال غير المفوترة وهذا يظهر في المراحل الأولية من قيم الأعمال المنفذة والفائضة عن المستخلصات، وقد ورد ذكرها في الإعلانات السابقة.

10-2-4 المستندات المتعلقة بطلبات تمديد المشروع المعتمدة مؤقتاً يتم التعامل معها وفق الإجراءات الرسمية ولا يتم إستلامها إلا بعد متابعات حثيثة ، وهو ما يؤثر على تتابع فوترة المشروع ، وبالتالي على قيم الأعمال المنفذة والفائضة عن المستخلصات التي بلغت 430 مليون ريال وفقاً لتقدير إدارة الشركة.

10-2-5 تكاليف تجهيز المشروع والتي يتم إنفاقها خلال فترة التجهيز ينتج عنها إرتفاع في قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات (wip) والتي بلغت 37.5 مليون ريال نظراً لعدم وجود بنود مخصصة لأعمال التجهيزات في جداول الكميات لمعظم المشاريع، وهذه التكاليف يتم توزيعها على المستخلصات المعتمدة خلال فترة سير المشروع تناسبيا مع الأعمال المنجزة.

10-2-6 معظم العقود الحكومية ثابتة الأسعار الإفرادية و خاضعة لإعادة قياس الكميات حسب المنفذ فعلا ، علماً بأن الكميات الزائدة التي تنفذ تتطلب إعتمادا إضافيا . ويضاف إلى ذلك أن أوامر التغيير أو أوامر التغيير المحتملة الصادر بشأنها إعتماد مؤقت ، تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الإعتماد النهائي لها بعد إستيفاء الإجراءات النظامية، وهو الأمر الذي يضيف عائقاً آخر أمام تتابع فوترة المشروع ، والقيمة الإجمالية لأوامر التغيير التي نفذتها الشركة 87.8 مليون ريال وهي جزء من قيم الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات.

10-2-7 وفيما يتعلق بعدد من المشاريع التي شارفت على الإنتهاء فإن تقديم المستخلص النهائي مشروط بقيام الشركة بالإلتزام بقائمة من ملاحظات الإستلام من قبل صاحب العمل بالإضافة إلى بعض المتطلبات النظامية المختلفة، والتي تصل إلى 284.2 مليون ريال حسب تقدير إدارة الشركة وهذا يشكل 5.2% من إجمالي قيم العقود.

ت-ومن المتوقع أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد المنتظر سيعالج ويحد من التحديات المشار إليها.

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:08:41

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م الساعة الخامسة عصراً في فندق الخزامى بمدينة الرياض وبعد اكتمال ال القانوني، تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.تمت الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/برايس ووترهاوس كوبر ومكتب الغانم لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م وتحديد أتعابهم.
5.تمت الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) الف ريال لرئيس المجلس، و (120,000) الف ريال لكل عضو من بقية الأعضاء.
6.تمت الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
7.تمت الموافقة على تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولائحة الحوكمة.
8.تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو وهي عبارة عن عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو بقيمة 22,523 ألف ريال في سياق الاعمال الاعتيادية تجدد سنويا حسب الإتفاق. بالإضافة لعقود إستئجار مكاتب الشركة من شركة يوسف بن أحمد كانو في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,291 ألف ريال وتجديدها لعام آخر. كما تمت الموافقة على عقود معاهدات إعادة التأمين المسندة لمجموعة اكسا (طرف ذو علاقة بالمساهم شركتي اكسا الخليج والبحر المتوسط) بقيمة 58,849 ألف ريال وتجديدها لعام آخر.
9.تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسا الخليج للتأمين وبدلاً عن الأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو ليكمل الفترة المتبقة والتي تنتهي بتاريخ 23/05/2015م

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية
2013-05-08 (1434-06-28 ) 15:32:23

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (30) والجمعية العامة غير العادية التي سينم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013 بفندق كروان بلازا (قاعة كرستال) مدينة جدة .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء
28/06/1434هـ الموافق 08/05/2013م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وتوزيع عوائد بيع الكسور في حسابات المساهمين.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 07:35:23

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/ 04 /2013م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل سهمين قائمة، وتمويل هذه الزيادة من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م.
وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 2,841 سهم تم بيعها بمبلغ إجمالي وقدرة 196,029 ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 69 ريال للسهم الواحد، والتي تم بيعها في 20/04/2013م.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية ( تداول ) هي من قام بعملية بيع الكسور وإيداع قيمتها في حساب الشركة حسب خطابهم رقم خ أ إ ص13-6145 وتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م.
وسيتم اعتبارا من يوم السبت 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م إيداع عوائد كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين هاتف 4633667 -01 تحويله 1035، 1199، 1198، 1196 فاكس 2168341-01 ص.ب 52660 الرياض 11573.

تدعو شركة العالمية للتأميين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:12:07

يسر مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الاربعاء 26/07/1434 هـ الموافق 5/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4.الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2012 م، و الترخيص بها لعام قادم:
-عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,507,657.06ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 876,239.81 ريال و عقود تأمين الشركة السعودية لصناعة الصمامات بمبلغ 10,494.91 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ 134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ19,457.62 ريال، و
- عقد تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 3,825 ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(تتمة)

تدعو شركة العالمية للتأميين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:11:48

6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2013م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
7.الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة و ذلك باستعمال التصويت التراكمي ، وبيانها كالتالي:
-الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني كعضو منتدب ، وذلك خلفاً للعضو المستقيل من المجلس الأستاذ/ مايكل وليام جاكيمان.
-الموافقة على تعيين السيد/ كريستوفرد دولي عضو مجلس عضو غير تنفيذي ممثل آر أ س أيه خلفاً للعضو المنتدب المستقيل السيد/ مايكل ويليام جاكيمان.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
9.الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 457,500 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
-مبلغ 192,000 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
-مبلغ 133,500 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
-مبلغ 132,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
10.الموافقة على التعديلات التي أدخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة، و معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة تعارض المصالح.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.

تعلن سبكيم عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع إثيل الأسيتات
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:33:19

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع إثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (المملوكة بالكامل لسبكيم) في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية وذلك إعتباراً من يوم الجمعه 30/06/1434هـ الموافق 10/05/2013م ، صرح بذلك المهندس/ عبد الله سيف السعدون رئيس سبكيم للعمليات مشيداً بجهود العاملين والمقاولين بالشركة لتحقيق هذا الإنجاز ومشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ (100) مائة ألف طن سنوياً من مادتي إثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات. كما بين المهندس السعدون أن هذه المنتجات المتخصصة تأتي ضمن إستراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج ، إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية.
المواد الخام اللازمة لإنتاج أثيل الأسيتات هي حامض الأسيتيك والذي سيتم توفيره من قبل الشركة العالمية للأسيتيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) و مادة الإيثانول والتي سوف يتم استيرادها من الأسواق العالمية. ويستخدم هذا المنتج كمذيب في صناعة الأحبار والسوائل الصناعية والحبيبات المستخدمة في تغليف الأسطح والدهانات وغيرها.علماً بأن الأثر المالي سيتم احتسابه مع بدء التشغيل التجاري المتوقع خلال شهر اغسطس القادم بعد الانتهاء من إختبارات الكفاءة الانتاجية اللازمة للمصنع، وسيعلن عن تاريخ بدء التشغيل التجاري أو أي مستجدات أخرى في حينه .
الجدير بالذكر أن شركة سبكيم قد أعلنت بتاريخ 04/08/2010م عن توقيع اتفاقية ترخيص التقنية للمشروع مع شركة روديا الفرنسية، كما أعلنت بتاريخ 09/01/2011م عن ترسية عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء (عقد تسليم مفتاح)على شركة إيتـك للهندسة والإنشاءات الكورية .

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن توقيع عقود مع أطراف ذات علاقة.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:52:56

بالإشارة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية السادسة بإجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو 2013 على العقود التي ستتم بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والترخيص بها لعام قادم، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن قيامها بتاريخ 9 مايو 2013 بتوقيع هذه العقود وذلك على الوجه التالي:
1-عقد إستئجار قطعة أرض مساحتها 100,000 متر مربع من شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، بقيمة إيجارية قدرها 57,400 ريال سنوياً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
2-عقد بيع سيارة تويوتا برادو موديل 2008 لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) بمبلغ 65,000 ريال.
3-عقد بيع سيارة مان راس تريلا موديل 2008 لشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) بمبلغ 185,000 ريال.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:52:43

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 08 مايو2013م، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 69.59 %، وقد تمت الموافقة بالإجماع على البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2012م.
2-الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وبنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 8 مايو 2013.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5-الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6-الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة/ أرنست ويونغ المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م، وتم تحديد أتعابهم. (تتمة 1)

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة. (تتمة 1)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:52:20

7-الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والترخيص بها لعام قادم، وذلك كما يلي:
أ-إستئجار قطعة أرض مساحتها 100,000 متر مربع من شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، بقيمة إيجارية قدرها 57,400 ريال سنوياً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب-بيع سيارة تويوتا برادو موديل 2008 لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) بمبلغ 65,000 ريال.
ت-بيع سيارة مان راس تريلا موديل 2008 لشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) بمبلغ 185,000 ريال.
8-الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم- بالعقود التي تمت بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً. (تتمة 2)

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة. (تتمة 2)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:51:54

9-الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم- بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة، وذلك كما يلي:
أ-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ جميل الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة، ومؤسسة بحرة الدانة للمقاولات، وشركة الخضري والربيعة.
ب-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ فواز الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة، وشركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، وشركة فواز عبدالله الخضري وشريكه.
ت-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ علي الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة.
ث-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ نايف الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار.
10-الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (توريد وتأمين المعدات والتجهيزات العسكرية - تأجير المعدات الثقيلة والسيارات - أعمال العزل المائي والعزل الحراري والدهانات العازلة والدهانات الصناعية وإصلاح الخرسانة والترميم وصيانة المباني والحماية الكاثودية).
11-الموافقة على تعديل المادة 21-3 من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين، وذلك بإضافة الفقرة التالية: (ويحق لهما مجتمعين- تفويض الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما إشتملت عليه صلاحياتهما الواردة أعلاه، وذلك بموجب تفويض تحدد فيه مدته والعمل أو الأعمال موضوع التفويض).

تعلن الزامل للصناعة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس
2013-05-11 (1434-07-01 ) 15:54:43

عقد مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة) اليوم السبت 11/05/2013م اجتماعه الأول في الدورة السادسة الممتدة من 01/05/2013م ولغاية 30/04/2016م والذي تم انتخابه في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13/04/2013م، وقد تم خلال هذا الاجتماع تعيين المهندس خالد عبدالله الزامل رئيساً لمجلس الإدارة، كما أقر تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

من الجدير بالذكر بأن المهندس خالد الزامل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وقد شغل رئاسة وعضوية مجالس إدارات جهات حكومية وأهلية، مثل رئاسة مجلس الغرف السعودية ومجلس غرفة الشرقية وكذلك عضوية الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.

والله الموفق.

تعلن شركة فواز عبد العزيزالحكير و شركاه النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2013:
2013-05-12 (1434-07-02 ) 07:54:07

تعلن شركة فواز عبد العزيزالحكير و شركاه النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2013:
1.بلغ صافي الربح 619.69 مليون ريال، مقابل447.38 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 38.5%.
2. بلغت ربحية السهم 8.85 ريال، مقابل6.39 ريال للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 1,130.37 مليون ريال، مقابل789.98 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 43 %.
4. بلغ الربح التشغيلي 583.93 ريال، مقابل439.28 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 32.9 %.
5. يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لنفس المتجر ، افتتاح محلات جديدة وإضافة ماركات جديدة وإلى دمج اعمال شركة نسك للمشاريع التجارية و التوسعات في الاسواق الخارجية و زيادة الايرادات الاخرى من بيع و فروقات العملة وارباح رأسمالية في الشركات الدولية.
6. تجدر الاشارة ان الشركة قامت بدأً من الربع الثاني للعام الحالي باعادة تبويب لبعض بنود قائمة الدخل و تطبيق مبدأ التكلفه المباشره وذلك بإحتساب اجمالي الربح بعد طرح كافة المصاريف المتعلقه بالمتاجر وذلك ضمن جهود الشركه في مراقبه التكاليف وإرتباطها بالمبيعات.

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة .
2013-05-12 (1434-07-02 ) 08:20:56

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة(للمرة الثانية) والتي عقدت يوم السبت 01\07\1434هـ الموافق 11\05\2013م في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز تداول بالرياض طريق الملك فهد .وكان ال القانوني بأي عدد من الحضور وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قرقين لتقديم خدمات إستشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2012 وبمبلغ سنوي إجمالي قدره 353,750 ريال ، و تم دفع مبلغ 252,955.73 ريال منه خلال عام 2012 والترخيص بها لعام قادم.
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 بمبلغ 916,967 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ 307,135 ريال.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2012م.
7.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م وهم البسام محاسبون قانونيين ومكتب ارنست آند ينق محاسبون قانونيين والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين السيد/إسماعيل محبوب والسيد/همام بدر في الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضوين المستقيلين السيد/ أحمد رضا حلواني والسيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 99.933%

تعلن شركة اسمنت ينبع عن الانتهاء من عملية بيع كسور الاسهم وإيداع المبالغ العائدة من البيع الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-12 (1434-07-02 ) 09:04:47

بناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت بتاريخ 12 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م بزيادة رأس مال الشركة من 1,050,000,000 ريال إلى 1,575,000,000 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يملكها المساهمون المسجلون لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة فإنه يسر شركة اسمنت ينبع ان تعلن أنه قد تم الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وذلك بتاريخ 04/04/2013م وعددها 524 سهم وقد بلغت قيمة البيع 31,533,11 ريال (متوسط سعر السهم 60.17 ريال ) و أنه تم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم بتاريخ 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين المستحقين لدى جميع البنوك ويمكن للمساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم من عملية بيع الكسور مراجعة احد فروع البنك الاهلي وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 026531555 أو على الفاكس رقم 026531420

تعلن شركة الاحساء للتنمية اضافة بند الى اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-05-12 (1434-07-02 ) 15:47:42

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 29/4/2013م المتعلق بدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 26/05/2013م ، تعلن الشركة عن اضافة بند جديد على جدول اجتماع الجمعية العادية اضافةً الى بنود جدول الاعمال الأخرى على النحو التالي:
1-الموافقة على لائحة حوكمة الشركات

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامه الغير عادية الثانية (الأجتماع الثاني)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 07:44:53

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانية لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها الساعة الخامسة مساء يوم الأحد 02 رجب 1434 هـ الموافق 12 مايو 2013م في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني .

تعلن شركة سوليديرتي السعودية للتكافل عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية للشركة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 07:50:17

تعلن شركة سوليديرتي السعودية للتكافل عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية التي كان مقرراً انعقادها عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها. وسيُعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توقيعها اتفاقية إدارة عدد 3 فنادق بمشروعها بمكة المكرمة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 07:58:37

تعلن شركة جبل عمر للتطوير انه وبحمد الله تم يوم الأحد 12 مايو 2013م الموافق2/7/1434هـ توقيع اتفاقية إدارة فنادق بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة ، وذلك بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة ستاروود (3 فنادق) فندق شيراتون ،فندق فوربوينت ، فندق وستن
1- العقود المبرمة عبارة عن عقود إدارة ليس لها قيمة محددة ، وتتقاضي شركات الإدارة نسبة من الأرباح مقابل الإدارةلمدة عشرون عاماً.
2- مدة التشغيل عشرون عاماً.
3- من المتوقع إن شاء الله أن تعود هذه الإتفاقية على المشروع بمردود مالي ايجابي
4- الهدف من إبرام الإتفاقيات أن تتولي إدارة الفنادق التابعة لشركة جبل عمر للتطوير شركات إدارة عالمية تديرها علي اعلي مستوي وتقدم أفضل الخدمات لزوارها

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية(صادرات) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون للشركة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 08:43:06

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) لمساهميها الكرام عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية ( الرابعة والعشرون ) والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الاحد 02 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م، في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني بعد اخذ الموافقه من وزارة التجارة والصناعة . والله الموفق .

تدعو شركة البابطين للطاقة والاتصالات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني ) ( اعلان تذكيري )
2013-05-13 (1434-07-03 ) 08:46:41

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م ، يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها للمساهمين في حينه
4ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5ـ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم .
6ـ الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري .
7ـ الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8ـ الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .
وعملاً بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع ( الثاني ) يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها

والله الموفق،،،

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الخامسة) للشركة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 08:48:25

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) لمساهميها الكرام عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ( الخامسة ) والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الاحد 02 رجب 1434هـ الموافق 12 مايو 2013م، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، وعليه سوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثاني بعد اخذ الموافقه من وزارة التجارة والصناعة . والله الموفق .

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-13 (1434-07-03 ) 10:21:22

يسر إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الأحد 30/07/1434 هـ الموافق 9/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة - بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية ) بجدة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012هـ .

2.المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3.المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6.التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة من بين السادة المرشحين للعضوية (تصويت عادي).

7.الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 194 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.
هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 15:40:05


يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) التي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 15/07/1434هـ الموافق 25/05/2013 بفندق مريديان (قاعة النور) مدينة جدة .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تدعو شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2013-05-13 (1434-07-03 ) 15:58:30

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) والذي سينعقد في فندق بارك حياة بلازا (قاعة الصحبة) بمدينة جدة وذلك في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية والموافقة عليهما.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه.
3. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2013 وتحديد أتعابه.
5. المصادقة على تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور أحمد بن حسن العرجاني أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 12/12/2012م والمهندس علي بن عثمان الزيد، عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 1/5/2012م، وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وذلك في مكان معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م المنشور على موقع تداول كالتالي:
المصادقة على اتفاقية بيع الأرض التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي. (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة ولها أعضاء ممثلين بمجلس المديرين بالشركة.
(تتمة)

إعلان إلحاقي من شركة الباحة للاستثمار والتنمية بخصوص القضية المرفوعة على شركة الساطعة الحديثة
2013-05-13 (1434-07-03 ) 17:18:37

إلحاقا إلى إعلان الشركة على موقع تداول يوم الاثنين 26/1/1434 هـ الموافق 10/12/2012 م بالقضية المرفوعة من الشركة ضد شركة الساطعة الحديثة ، تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية للسادة المساهمين بأنه تلقت من المستشار القانوني للشركة في يوم الاثنين 3/7/1434 هـ الموافق 13/5/2013 م عن صدور حكم نهائي برقم 167 في 28/5/1434هـ في قضية تبادل بعض أصول الشركة مع أصول شركة الساطعة الحديثة القاضي بتنفيذ الحكم السابق الصادر بتاريخ 17/10/1433هـ الموافق 4/9/2012م والذي ينص على رفض اعتراض الشركة على عملية تبادل الأصول مع أصول شركة الساطعة الحديثة والذي سيكون له اثر مالي سلبي على قوائم الشركة المالية بواقع 69 مليون ريال الممثل للفرق بين تقيم مكتب (تيم ون ) وبين تقرير نفي الجهالة المعد من قبل مكتب العيوطي للمحاسبة ، كما أن حقوق المساهمين ستتأثر نتيجة عملية تبادل الأصول حيث تبلغ حقوق المساهمين 83 مليون ريال قبل صدور الحكم وستكون حقوق المساهمين بعد ذلك تساوى 14 مليون ريال وستقوم الشركة بالرفع للمقام السامي لتحويل القضية إلى المحكمة العليا لكون التصديق على الحكم مجحف بحق الشركة وحقوق المساهمين وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أخرى في حينه .

إعلان إلحاقي بخصوص اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:40:50

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 16/4/2013م وتاريخ 13/5/2013م بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لمساهمي الشركة والمزمع انعقاده في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بفندق بارك حياة بمدينة جدة، وبخصوص البند رقم (6) المتعلق بالمصادقة على المعاملة التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة (طرف ذو علاقة) تفيد الشركة بأن معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين الذي كان يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية حتى 12/12/2012م، كان يشغل في ذلك الوقت عضوية مجلس مديري شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة ممثلاً لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، والذي يشغل محله بمجلس مديري شركة مكارم المعرفة للضيافة حالياً عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني.

تعلن شركة أسمنت نجران توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة لتشغيل وصيانة الخط الثالث
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:53:12

تعلن شركة أسمنت نجران أنها وقعت في هذا اليوم تاريخ 03/07/1434 هـ الموافق 13/05/2013م عقد تشغيل وصيانة خط الإنتاج الثالث مع شركة ( سي اي آي سي )الصينية المتخصصة ولمدة ثلاث سنوات ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من العام الحالي 2013 م وبطاقة إنتاجية قدرها ( 7000 ) طن من الأسمنت يوميآ.

تعلن شركة اسمنت نجران عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:49:41

يسر شركة اسمنت نجران أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/08/2013م ولمدة ثلاث سنوات . فعلـى من يجد فـي نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح ، التقدم بطلبه للشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك وفقاً للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ وكذلك التعميم رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/06/1420هـ ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:-
1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة.
2.على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.
3.إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة (شركة اسمنت نجران) عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور،وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4.إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية وكذلك ذكر أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.
5.كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للشركة أو من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني : www.cma.org.sa
6.يشترط في كل مرشح أن يمتلك ما لا يقل عن 1000 سهم من أسهم الشركة مع ذكر رقم المحفظة البنكية.
سيقتصر التصويت في الجمعية العامة ـ التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً ـ على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط. وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة.
ترسل الطلبات ومرفقاتها للعنوان التالي : لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة أسمنت نجران، ص.ب 1006 نجران المملكة العربية السعودية، أو على فاكس رقم : 075296666

تدعو شركة أسمنت حائل المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 07:58:47

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت حائل ("الشركة")، دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم السبت بتاريخ 15/ 7/1434هـ الموافق 25 / 5 /2013م في تمام الساعة الخامسة (05:00) مساءاً في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي الحالي 2013م والربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
5- لموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد كعضوغير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة أسمنت اليمامة بدلاً من الأستاذ سعود الدبلان رحمه الله.
6- الموافقة قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة المال للإستثمار بدلاً من الدكتور أحمد نبيل الفضل .
كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، بأستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.
كما يحق للمساهم الذي لايتسطيع حضور الاجتماع ، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك ، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 11/7 /1434هـ الموافق 21/5/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : ص ب 1008 حائل 81431 ، علماً بأن ال القانوني لهذا الإجتماع هو حضور أي نسبة من الأسهم .

تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (اعلان تذكيري)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:25:00

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة الذي سينعقـد بإذن الله في تمـام الساعة السابعـة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 196,000,000 ريال الى 215,600,000 ريال بنسبة زيادة 10% من رأس المال بغرض تحقيق عائد للمساهمين ، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 10 أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 15/05/2013م ،على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 19,600,000 ريال من بند الأرباح المبقاة للشركة كما هي في القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2012م ، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 19,600,000 سهم الى 21,560,000 سهم بزيادة قدرها 1,960,000 سهم ، وفي حال وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سوف يتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصص الأسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية في 15/05/2013م.
2- الموافقة على تعديل المادة (7) والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال وعدد الأسهم .
يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل ، إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة بجدة (شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 رمز بريدي جدة 21442) قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم كما أن الفرصة متاحة للمساهمين للتصويت الالكتروني من خلال موقع تداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية . هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . والله الموفق مجلس الادارة

تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون . (اعلان تذكيري)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:24:42

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (30) الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31/12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2013م ، والربع الأول لعام 2014م وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على اضافة مهام للجنة المراجعة في لائحة الحكومة الخاصة بالشركة وهي متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / حسام الدين هاشم صدقه عضواً مستقلاً بمجلس الادارة للدورة الحالية لتكملة النقص في عدد أعضاء المجلس بدلا من العضو المستقيل الأستاذ/ ابراهيم محمد المالكي .
يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة ، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل - إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442) قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم ، كما أن الفرصة متاحة للمساهمين للتصويت الالكتروني من خلال موقع تداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر ال للاجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . مجلس الإدارة

تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-14 (1434-07-04 ) 08:38:18

عقدت شركة ساب للتكافل إجتماع جمعيتها العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013 م ، بمقر الاداره العامة للشركة في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ الحضور (65.01%) من إجمالي اسهم الشركة.

وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع مايلي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2012م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.
4-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتمديد للسادة kpmg الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2013م.
5-الموافقة على تعيين السادة/ بي دابليو سي و السادة/ شركة الدار لتدقيق الحسابات كمراقبي الحسابات لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ بروس هاو وتعيين السيد/ هاربال كارلكت خلفاً له .
7-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ فارات خوسلا وتعيين السيد/ زين الدين اسحاق خلفاً له.
8-الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2012م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2013م/2014م وهي كما يلي:
أ)البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 49,982 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 6,400 الف ريال سعودي.
ب)وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 12,087 الف ريال سعودي.
ج)شركة (hsbc) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 509,613 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة hsbc ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.
د)شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : والتي يشغل فيها الأستاذ/ عبدالله الهويش عضو مجلس الإدارة منصب العضو المنتدب وهي عبارة عن عقود تأمين مختلفة وبلغ إجمالي اقساطها 991 الف ريال سعودي.
(تتمة)