تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن حصولها على خطاب إعادة التأهيل لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2014-06-15 (1435-08-17 ) 08:53:00

تعلن شركة التامين العربية التعاونية عن إستلامها بتاريخ 14/08/1435هـ الموافق 12/06/2014م، عبر البريد الإلكتروني خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 927/3531 تاريخ 14/08/1435هـ الموافق 12/06/2014م، والمتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاثة سنوات إعتباراً من تاريخ 13/08/1435هـ الموافق 11/06/2014م.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصناعات المتطورة بخصوص توقيع إتفاقية للإستثمار في شركة دويتشه الخليج للتمويل
2014-06-15 (1435-08-17 ) 08:54:22

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة بتاريخ 12/6/2014 م بخصوص توقيع إتفاقية مع شركة دويتشه الخيلج للتمويل (شركة مساهمة مقفلة )، تود الشركة أن توضح بأن شركة دويتشه الخيلج للتمويل بصدد رفع رأسمالها البالغ قبل الزيادة 390 مليون ريـال وأن الشركة المتطورة سوف تدخل شريك في رأس المال الجديد بمبلغ 200 مليون ريـال في عملية رفع رأس المال الجارية والتي تشترط موافقة جهات رسمية ذات علاقة وعلى ضوئها تتحدد نسب الشركاء بعد تحديد رأس المال النهائي، وسيعلن لاحقاً عن اي تطورات في حينه.

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن تمديد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الخزف للأنابيب
2014-06-15 (1435-08-17 ) 08:56:47

بالإشارة الى الإعلان المنشور في موقع تداول بتاريخ 19/05/1435هـ الموافق20/03/2014م والمتعلق بعزم قيام الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (ويشار إليها في هذا الإعلان بـالشركة الفخارية) بالإستحواذ على كامل الحصص في شركة الخزف للأنابيب (ويشار إليها في هذا الإعلان بـشركة الخزف للأنابيب) وحيث وقع الطرفان على مذكرة التفاهم المؤرخة في 18/5/1435هـ الموافق 19/03/2014م
و حيث أن مذكرة التفاهم تنتهي مدتها في 17/08/1435هـ الموافق 15/06/2014م فقد قرر الطرفان تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 17/11/1435هـ وذلك عن طريق الإتفاق كتابياً و التوقيع على إتفاقية تمديد مذكرة التفاهم المؤرخة في 18/05/1435هـ الموافق 19/03/2014م.
علما بأن عملية الاستحواذ لن تكون نافذة في حق الطرفين إلا بعد إبرامهما اتفاقية البيع والشراء النهائية ومن ثم استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة كمقابل لشراء كامل الحصص في شركة الخزف للأنابيب. وسيتم الإعلان على موقع تداول عن التطورات المهمة في هذا الخصوص. وقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على إتفاقية تمديد مذكرة التفاهم. ويحق للطرفين مجتمعين تمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة أو مدد مماثلة. والله ولي التوفيق.

تعلن شركة الخزف السعودية تمديد شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة) العمل بمذكرة التفاهم مع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.
2014-06-15 (1435-08-17 ) 09:38:17

بالإشارة الى إعلان شركة الخزف السعودية المنشور في موقع تداول بتاريخ 20/3/2014 والمتعلق بتوقيع شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة) والتي تملك شركة الخزف السعودية 50% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال سعودي بتاريخ 19/3/2014م مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر مع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) بدأت في 18/5/1435هـ الموافق 19/3/2014م وتنتهي في 17/8/1435هـ الموافق 15/6/2014م لبحث استحواذ الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) على كامل أسهم شركة الخزف للأنابيب، فقد قرر الطرفان بتاريخ 14/6/2014م تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 17/11/1435هـ الموافق 12/9/2014 عن طريق الإتفاق كتابياً.
علما بأن عملية الاستحواذ لن تكون نافذة في حق الطرفين إلا بعد إبرامهما اتفاقية البيع والشراء النهائية ومن ثم استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وسيتم الإعلان على موقع تداول عن التطورات المهمة في هذا الخصوص. ويحق للطرفين مجتمعين تمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة أو مدد مماثلة.

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن بدء التصويت الالكتروني
2014-06-15 (1435-08-17 ) 10:08:33

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاحد في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 24-08-1435هـ الموافق 22-06-2014م وذلك في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الثامنه صباحا من يوم الأحد 17/08/1435هـ الموافق 15/06/2014 م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية المقرر في يوم الاحد بتاريخ 24-08-1435 الموافق 22-06-2014م،عليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

تدعو شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)( إعلان تذكيري )
2014-06-15 (1435-08-17 ) 15:30:22

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2013م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
5 . إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 03/06/2014م ( تاريخ انتهاء دورة المجلس ) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
6 . الموافقـة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2014م وحتى 31/03/2015م وتحديـد أتعابه .
7 . اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة ، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ، وسيكون التصويت على هذا البند تصويتاً عادياً .

علما بأن ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع سيكتمل بمن سيحضر ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176222400 تحويلة 106 .

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن حصولها على خطاب إعادة التأهيل لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2014-06-15 (1435-08-17 ) 15:43:38

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 17/08/1435هـ الموافق 15/06/2014م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 925/3531 بتاريخ 14/08/1435هـ الموافق 12/06/2014م، والمتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني إعتباراً من تاريخ 13/08/1435هـ الموافق 11/06/2014م ولمدة ثلاث سنوات.

تعلن شركة جازان للتنمية عن حصولها على الترخيص النهائي لمشروع المخطط النموذجي السكني التجاري
2014-06-15 (1435-08-17 ) 15:47:27

تعلن شركة جازان للتنمية عن حصولها على الترخيص النهائي من أمانة منطقة جازان لمشروعها المخطط النموذجي السكني التجاري متعدد الأدوار من خمسة إلى عشرة أدوار بمدينة جيزان وصافي مساحة 96 ألف متر مربع تقريباً بتاريخ 11/8/1435هـ حيث تم إستلامه بواسطة الشركة في 17/8/1435هـ علماً بأن الشركة ستقوم بإستثمار جزء من هذا المخطط ذاتياً والجزء الآخر بالشراكة مع جهات أخرى وسيتم الإعلان عن تكلفة المشروع ومصادر التمويل وتحديد الأثر المالي وأي تطورات أخرى في هذا الخصوص في وقت لاحق .

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الاول).(إعلان تذكيري)
2014-06-15 (1435-08-17 ) 15:48:22

يدعو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة مكارم في فندق ماريوت، الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
6- الموافقة على تعيين السيد/ صالح بن مريخان الجبرين المطيري عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. بدلاً عن السيد/ فهد بن صالح العجلان.
7- الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة، والترخيص بها لعام قادم. وذلك وفقاً للوارد بالمرفق.
هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الاقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهما آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله في الاجتماع، على أن يُرسل التوكيل إلي الشركة - إدارة علاقات المستثمرين ( ص . ب 105633 الرياض 11656 ) أو عبر الفاكس رقم ( 0112069897 ).
علماً بأنه يلزم لصحة انعقاد الجمعية حضور من يمثلون خمسين بالمئه من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري إذا كان المساهم شركة.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وفي حالة وجود أي إستفسارات، يرجي الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0112069888 خلال ساعات الدوام

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة
2014-06-15 (1435-08-17 ) 15:54:42

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15/06/2014م بتعيين الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي عضواً جديداً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) إعتباراً من 16/06/2014م خلفاً للمغفور له بإذن الله / فايق حسين محمد الصالح الذي توفي في 31/05/2014م ، وسوف يعرض هذا التعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين لإقراره
يملك الأستاذ / أحمد المرزوقي خبرات واسعة فى مجال قطاع منتجات الألبان والأغذية وخبرة كبيرة في مجال أعمال الشركة حيث أنه قد سبق وأن تقلد عدة مناصب تنفيذية وعضوية مجلس الإدارة بالشركة وذلك منذ عام 1985م حتى عام 2006م ،
كما أنه سبق وأن شغل عضوية ورئاسة مجلس إدارة في شركات أخرى.

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن المساهمة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
2014-06-15 (1435-08-17 ) 16:02:00

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارتها تاريخ 17/8/1435 الموافق 15/6/2014م المساهمة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية تحت مسمى "شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين" وذلك بالإشتراك مع مساهم أخر وهو شركة ضمانات الخليج البحرين. وسوف يكون نشاط الشركة مزاولة أعمال أخصائي تسوية المطالبات التأمينية الناجمة عن منتجات تأمين الضمانات الممددة. ويبلغ رأس مال الشركة 3,000,000 ريال سعودي مقسم الى 30,000 حصة نقدية قيمة كل حصة 100 ريال سعودي، على أن تمثل نسبة مساهمة شركة بروج للتأمين التعاوني 40% أي 12,000 حصة نقدية ما يعادل 1,200,000 ريال سعودي على أن يتم تمويل الحصة من موارد الشركة الذاتية. وسوف يتم إستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الشركة وتسجيلها والحصول على ترخيص مزاولة الأعمال من الجهات ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن أي مستجدات جوهرية في هذا الخصوص حال حدوثها.

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن حصولها على تسهيلات بنكية طويلة الأجل بنظام التمويل الإسلامي
2014-06-16 (1435-08-18 ) 08:20:55

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع إتفاقية تســـهيلات بنــكية طويلة الأجل بتـــــاريخ 15/06/2014 مع الإنماء بنظام التمويل الإسلامي طويل الأجل بقيمة ثلاثمائة مليون ريال سعودي ، علماً بأن مدة القرض أربعة سنوات حيث يبدأ التمويل بتاريخ 18/06/2014م ،وسيتم سداد أقساط القرض عند إستحقاقها شهرياً بضمان المشاريع القائمة للشركة، وتهدف هذه التسهيلات طويلة الأجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض طويلة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية ، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الثاني من عام 2014م والأعوام القادمة بمشيئة الله.

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت القصيم بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد
2014-06-16 (1435-08-18 ) 08:37:08

إلحاقاً إلى إعلاننا السابق المنشور على موقع تداول بتاريخ 21/02/1435هـ الموافق 24/12/2013م بخصوص المضي في إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة أسمنت قدرها 5,500 طن/ يوم تود الشركة أن تعلن أنها ماضية في تنفيذ المشروع في ضوء نتائج دارسة جدوى المشروع ونتائج تقييم الاستشاري للعروض المقدمة من المقاولين وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية لإمدادها بالوقود اللازم وسيتم الاعلان عند حدوث أي تطورات جوهرية في حينها.

تعلن شركة اللجين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-16 (1435-08-18 ) 08:43:37

تعلن شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 17-08-1435 الموافق 15-06-2014 في مقر الشركة - بمركز المستقبل للأعمال - شارع الأمانة في مدينة مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
ثالثاً: اختيار وتعيين السادة برايس واتر هاوس كوبر كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن عام 2014م بما في ذلك القوائم المالية الأولية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
خامساً: الموافقة على الأعمال والبنود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م والترخيص بها للعام القادم.
سادساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 1/1/2015م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسماؤهم:
الأستاذ/عمر هاشم عبد الحفيظ خليفتي
الدكتور/ عبدالله صادق عبدالله دحلان
الأستاذ/ خالد احمد يوسف زينل علي رضا
المهندس/ خالد ابراهيم عبدالواحد زقزوق
الأستاذ/ عدنان كامل عبدالله صلاح
الأستاذ/ علي عبدالله علي كانو
المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي
المهندس/ محمد علي نقي النقي
المهندس/ معتوق حسن أحمد جنة

تدعو الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)
2014-06-16 (1435-08-18 ) 08:58:42

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أن يدعوا مساهمي الشركة الذين يملكون (10) أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها بإذن الله بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت ، بمدينة الرياض ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 21/08/1435هـ الموافق 19/06/2014 م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي ينحصر في البند التالي
. الموافقة على عملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية (شركة أرامكو السعودية) مع الشركة بحسب ما تم بيانه في نشرة الإصدار المنشورة من قبل الشركة بتاريخ 26/07/1435هـ الموافق 25/05/2014م (ويشار إليها فيما بعد بـ نشرة الإصدار) والترتيبات المتعلقة بذلك (ويشار إليها فيما بعد بـ بالصفقة)، بما في ذلك (على وجه الخصوص) الموافقة على جميع الفقرات الواردة أدناه
أولاً
الموافقة على دفع العوض المتفق عليه بموجب شروط الصفقة والبالغ 4,875,000,000 ريال سعودي (ما يعادل1,300,000,000 دولار أمريكي) (مع مراعاة ما قد يتم إجراءه من تعديلات معينة وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأعمال والأصول)، والذي سيتم دفعه على النحو التالي
. مبلغ نقدي وقدره 3,122,812,500 ريال سعودي (ما يعادل 832,750,000 دولار أمريكي) إلى شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة بحسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.
. إصدار عدد 78,750,000سهم بحسب ما هو موضح في الفقرة ثانياً أدناه.
ثانياً
زيادة رأس مال الشركة من 3,150,000,000 ريال سعودي إلى 3,937,500,000 ريال سعودي (أي بنسبة زيادة تبلغ 25% من رأس المال الحالي) عن طريق إصدار 78,750,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودي للسهم الواحد (أسهم زيادة رأس المال)، وتم تقييم أسهم زيادة رأس المال بحسب ما تم الاتفاق عليه بموجب بنود الصفقة بسعر 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد (أي بقيمة مضافة على القيمة الأسمية تبلغ 12.25) وبحيث تكون قيمتها الإجمالية مبلغ قدره 1,752,187,500 ريال سعودي (ما يعادل 467,250,000 دولار أمريكي)، لصالح شركة أرامكو السعودية للتطوير (وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية) وذلك لاستيفاء جزء من القيمة اللازم دفعها من الشركة مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم إصدار أسهم زيادة رأس المال بعد اكتمال نقل ملكية عدد من ناقلات شركة فيلا (والتي ستنتقل إلى الشركة بموجب الصفقة) تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال. وإذا أوقف تنفيذ الصفقة بسبب وقوع حدث قوة قاهرة (وفقاً للتفصل الوارد في نشرة الإصدار) بعد نقل ملكية أي من ناقلات شركة فيلا إلى الشركة دون أن يكتمل نقل ملكية عدد من الناقلات تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال، فيُكتفى بزيادة رأس المال عن طريق إصدار العدد اللازم من الأسهم (بسعر 22.25 للسهم الواحد) للوفاء بقيمة الناقلات التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة قبل وقوع حدث القوة القاهرة الذي تسبب في إلغاء الصفقة. علما بان اصدار اسهم زيادة راس المال مشروطة بنقل عدد من ناقلات شركة فيلا كما هو موضح اعلاه .
علما بان عدد الاسهم قبل الزيادة (315,000,000) سهم وعدد الاسهم بعد الزيادة (393,750,000) سهم
ثالثاً
تفويض الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي ، رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، الرئيس التنفيذي للشركة، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ جميع أحكام وبنود الاتفاقيات الخاصة بالصفقة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة والقيام بالنيابة عن الشركة بتوقيع و/أو إجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقيات أو الوثائق، وأن يكون لهما الحق في تفويض كامل أو جزء من صلاحياتهما لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو لأي مسئول في الشركة أو طرف ثالث.
رابعاً
الموافقة على تعديل المادة (4، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 14 ،15 ، 16 ، 17 ،18 ،20 ، 21 ،22 ، 24 ،30 ،33 ، 34 ،35 ، 36 ، 37) من النظام الأساسي للشركة . (يرجى زيارة موقع الشركة www.bahri.sa للإطلاع على نص المواد المعدلة).
خامساً
إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع التعديل.
. وتجدر الإشارة إلى أن ال اللازم لانعقاد هذه الجمعية يتمثل في حضور مساهمين يملكون على الأقل ما نسبته 50 في المائة من الأسهم المصدرة للشركة، ويكون الحضور إما شخصياً أو بالوكالة أو عن طريق خدمة التصويت الإلكتروني عن بعد. وفي حال عدم اكتمال ال، سيتم الدعوة لاجتماع آخر، ويتحقق ال للاجتماع الثاني بحضور مساهمين يملكون على الأقل ما نسبته 25 في المائة من الأسهم المصدرة للشركة، ويكون الحضور إما شخصياً أو بالوكالة أو عن طريق خدمة التصويت الإلكتروني عن بعد.

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2014-06-16 (1435-08-18 ) 09:03:48

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك أن عضو مجلس الادارة الاستاذ حسين أحمد ياسين محمد (تنفيذي) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 16-06-2014 وتم قبولها بتاريخ 16-6-2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 16-06-2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(اعلان تذكيري)
2014-06-16 (1435-08-18 ) 15:32:00

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م .
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 31/12/2012م .
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
4-الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمد من مجلس إدارة الشركة
5-رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الأدارة الحالي بإتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير .
علماً بأنه يعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل أنا المساهم ...... ........................................ ...سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/........................................ ............... لحـضور الاجـتـماع ..................... للجمعيــة العموميـة العادية والغـير العـاديـة لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 19/ 08 /1435هـ الموافق 17/06/2014 م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية والغير العادية المذكورة في حالة تأجيله عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1435 هـ . مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)(اعلان تذكيري)
2014-06-16 (1435-08-18 ) 15:32:17

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( للمرة الثانية ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:30 يوم الثلاثاء بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة اعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص .
2-الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات .
3-الموافقة على بيع أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي نموذج التوكيل أنا المساهم ...... ........................................ ...سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/........................................ ............... لحـضور الاجـتـماع ..................... للجمعيــة العموميـة العادية والغـير العـاديـة لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 19/ 08 /1435هـ الموافق 17/06/2014 م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية والغير العادية المذكورة في حالة تأجيله عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1435 هـ . مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري )
2014-06-16 (1435-08-18 ) 15:49:03

يدعو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-08-1435 الموافق 18-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
بند2:-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند3:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
بند4:-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2013م مبلغ 110,670,000 ريال، بواقع (1.75) ريال للسهم بما نسبته 17.5% للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م بمبلغ 126,480,000 ريال بواقع (2) ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال. وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2013م (3.75) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 37.5% من رأس مال الشركة ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2013م مبلغ 237,150,000 ريال.
بند5:-الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا ً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
بند6:-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
بند7:-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند8:-الموافقة على إضافة النصوص التالية للائحة سياسة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بهذا الخصوص كالتالي

المادة الثالثة (الإفصاح عن تعارض المصالح)
3/5 (إبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور عن أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب تستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له).

المادة الخامسة (إرشادات تعارض المصالح للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة)
يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التالي
5/1/8 (وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة).
5/1/9 (معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 2665 الرياض 11461 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114767432
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة الثالثة عصراً ويقفل التسجيل الساعة الرابعة عصراً مع ضرورة إحضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق وأن لا تزيد عدد الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-06-16 (1435-08-18 ) 15:56:50

نظرا لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول الذي كان مقررا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 13/08/1435هـ الموافق 11/06/2014م الرياض - بمركز الامير سلمان الإجتماعي، فأن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (للمرة الثانية) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - بمركز الامير سلمان الإجتماعي في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-08-1435 الموافق 23-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما جاء تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2 . الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.

5. اجازة المكافآت المحددة بالمادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون الف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2013م.
6 . الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة واللتان يملك سمو رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإضافة بعض المواد إلى لائحة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية.
علمابأنه يعتبر الإجتماع للمرة الثانية صحيحاَ أياَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي على فاكس رقم: 4751197-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم:8749666-011

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر
2014-06-16 (1435-08-18 ) 15:59:48

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 28/07/1435هـ الموافق 27/05/2014م بخصوص دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر التي ستنعقد بمشيئة الله بتاريخ 26/08/1435هـ الموافق 24/06/2014م الساعة السابعة ونصف مساءاَ في فندق إنتركونتننتال قاعة السلطان في مدينة جدة ، تود الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو ) أن توضح بأنه سوف يتم إضافة البند التالي على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر كبند رقم (10) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي كعضو مستقل في مجلس الإدارة إعتباراً من 16/06/2014م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 31/03/2015م وذلك في المكان الذي شغر بعد وفاة المغفور له بإذن الله / فايق حسين محمد الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة) ، علماً بأنه تم أخد موافقة الجهات الرسمية على إضافة هذا البند لجدول الأعمال

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن آخر التطورات لترسية مشروع نظافة مدينة حفر الباطن بقيمة 145,869,450 ريال.
2014-06-17 (1435-08-19 ) 08:09:46

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 25/02/2014م تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية (بلدية محافظة حفر الباطن) لتنفيذ مشروع نظافة مدينة حفر الباطن، وذلك لمدة 1825 يوم بقيمة 145,869,450 ريال (مائة وخمسة وأربعون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال)، وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 16/06/2014م، وسوف تتضمن النتائج المالية للربع الثاني/ 2014م إنعكاساً للاثر المالي لهذا المشروع.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن آخر التطورات لترسية مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء (المروج، المصيف، النخيل) بقيمة 125,532,601 ريال.
2014-06-17 (1435-08-19 ) 08:20:37

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 19/08/2013م تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة منطقة الرياض) لتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء (المروج، المصيف، النخيل) بمدينة الرياض، وذلك خلال مدة ثلاثون شهراً من تاريخ إستلام موقع العمل بقيمة 125,532,601 ريال (مائة وخمسة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وثلاثين ألف وستمائة وواحد ريال)، وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 16/06/2014م، وسوف تتضمن النتائج المالية للربع الثاني/ 2014م إنعكاساً للاثر المالي لهذا المشروع.

تعلن شركة دار الأركان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر
2014-06-17 (1435-08-19 ) 08:58:25

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 في قاعة مكارم في فندق ماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
4- اختيار المحاسب القانوني السادة/ بكر أبو الخير وشركاؤهم ديلويت آند توش، كمراجع خارجي للحسابات للعام المالى 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
6- الموافقة على تعيين السيد/ صالح بن مريخان الجبرين المطيري عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بدلاً عن السيد/ فهد بن صالح العجلان. بدأت دورة المجلس الحالي بتاريخ 23-06-2013م وستنتهي بتاريخ 22-06-2016م.
7- الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة، والترخيص بها لعام قادم. وذلك وفقاً للوارد بالمرفق.

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-17 (1435-08-19 ) 09:11:16

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 في مقر الإدارة العامة ببيشة في مدينة بيشة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2013م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
5 . إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 03/06/2014م ( تاريخ انتهاء دورة المجلس ) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
6 . الموافقـة على اختيـار مكتب السادة / عبد الله شاهر القحطاني لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2014م وحتى 31/03/2015م وتحديـد أتعابه بمقدار أربعون ألف ريال .
7 . اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة ، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وهم السادة :
1 . الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود
2 . الأستاذ / أحمد بن محسن عبد الله باصرة
3 . الأستاذ / عبد العزيز بن مهل جود الله الرحيلي
4 . الأستاذ / سلطان منور مرزوق الحربي
5 . الأستاذ / فيصل سالم معدي الوليدي الشهري
6 . الأستاذ / مسفر سعود شارع الشهراني
7 . الأستاذ / عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن المنصور .

يعلن النقل الجماعي عن توقيع احدى شركاته التابعة تعميد لتوريد حافلات للنقل التعليمي
2014-06-17 (1435-08-19 ) 16:08:17

إلحاقا لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو بموقع تداول بتاريخ 2/6/2014م يعلن النقل الجماعي أن إحدى شركاته التابعة - الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل- سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها ، قد وقعت تعميدا بتاريخ 17/6/2014م لتوريد عدد (1,068) حافلة لخدمات النقل التعليمي بقيمة (217.3) مليون ريال لتنفيذ عقد نقل طلاب وطالبات التعليم العام في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وسيتم تحديد طريقة تمويل الصفقة والأثر المالي لاحقا.

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-18 (1435-08-20 ) 08:58:59

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 في فندق الشيراتون في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2013م
5- الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام والنمر
شركة ارنست اند يونغ
6- انتخاب السادة : عبد الرحمن التركي، عبدالله جمعة السري، أمجد يسري الدويك، سامي روحي الشخشير، عبد الرحمن حسن شربتلي، عبد المحسن عبدالله السنيد، طارق عبدالله البسام، وليد دافيد ايوب، بسام احمد البنعلي و مازن احمد الجبير، لعضوية مجلس ادارة الشركة الجديد في دورته الثالثة والتي تبدأ من تاريخ 17/6/2014م وتنتهي بتاريخ 16/6/2017م . وقد تم اتباع نظام التصويت التراكمي .
7- اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ 12,500,000 ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
9- الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص به لعام قادم، وهي كناية عن عقد ايجار تشغل بموجبه الشركة مكاتب لها في عمارة التركي الدور الاول و السفلي مقابل بدل سنوي وقدره 544,041 ريال سعودي خمسمائة واربعة واربعين الفا وواحد واربعون ريالا سعوديا الفا وخمسمائة ريالا سعوديا، مع العلم بأنه لا يوجد شروط في هذه العقود.
10- الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة وفقا لما يلي :
عبد الرحمن علي التركي ، رئيس مجلس الادارة 207,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبدالله جمعة السري ، نائب رئيس مجلس الادارة 129,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
أمجد يسري الدويك 126,000 بدل مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
سامي روحي الشخشير 153,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد الرحمن حسن شربتلي 132,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
بسام احمد البنعلي 138,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
مازن احمد الجبير 135,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد المحسن عبدالله السنيد 162,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
طارق عبدالله البسام 141,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديةالسادسة
2014-06-18 (1435-08-20 ) 09:13:05

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4.ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
5.اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2014م وهما السادة شركة المحاسبون الدوليون وشركة البسام والنمر وتحديد اتعابهما حسب قائمة الترشيح التي اعدها مجلس الادارة.
6.الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والسياسات والمعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الادارة.
7.الموافقة على تعيين كلا من: أ. الاستاذ/ خالد حماد الثقفي بدلا من الاستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل. ب. الاستاذ/ دخيل الله بن سعود العتيبي بدلا من الاستاذ/ محمد بن ابراهيم المعجل. ت. الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الفائز بدلا من الاستاذ/ محمد بن سليمان الجربوع. لاكمال الدورة الحالية التي بدأت في 2013/6/30م وتنتهي في 2016/6/30م.

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني)
2014-06-18 (1435-08-20 ) 10:20:08

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المنعقد في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 وقرر مايلي :
1-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م .
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 31/12/2012م .
3-عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
4-الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمد من مجلس إدارة الشركة
5-الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير .

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة(الاجتماع الثاني)
2014-06-18 (1435-08-20 ) 10:20:49

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) والذي كان بتاريخ 17-06-2014 في الباحه بالجرشي مصنع الجلد الصناعي وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع جديد سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن الزام الشركة بتعيين المراجع الخارجي.
2014-06-18 (1435-08-20 ) 15:45:29

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أنه في يوم الأربعاء 1435/8/13هـ الموافق 2014/6/11م تم استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000103835 بتاريخ 1435/8/11هـ الموافق 2014/6/9م المتضمن الزام الشركة بتعيين المراجع الخارجي السادة برايس ووترهاوس كوبرز على نفقة الشركة لغرض إعداد تقرير مفصل تزود المؤسسة بنسخة منه.

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-06-18 (1435-08-20 ) 16:16:01

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 18-06-2014 في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد