تعلن شركة عسير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (تتمة) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:18:10 8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2013م على النحو التالي :
أ.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1391000 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2013م.
ب.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 109000 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير وأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
ج.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 68900 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
د.المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 218414 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير وأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
9.تفويض مجلس الإدارة بعقد قرض أو قروض متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع بنك أو أكثر من البنوك المحلية تتجاوز آجالها 3 سنوات بالشروط والضمانات التي يراها المجلس ، وبما لا يتجاوز 75% من حقوق المساهمين في السنة ، على أن يحدد المجلس في قراره أوجه استخدام كل قرض وكيفية ومدة السداد ، وللمجلس اعتماد الاتفاقيات والمستندات الخاصة بهذه القروض وأي تعديلات عليها والتوقيع عليها أو تفويض من يراه بذلك.

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:25:53 تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قيام مجلس إدارتها الجديد في أولى جلساته بدورته السادسة خلال اجتماعه الذي عقد مساء يوم الإثنين 12/06/1434 الموافق 22/04/2013م بإعادة انتخاب سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي رئيساً لمجلس الإدارة للدورة السادسة وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تعلن شركة تكوين عن طريقة توزيع الأرباح لعام 2012م 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:31:13 بالإشارة لما أعلنته شركة تكوين بتاريخ 09/04/2013م بخصوص موافقة الجمعية العامة العادية الثانية على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م قيمتها 15 مليون ريال سعودي والتي تمثل 5% من قيمة السهم الاسمية بواقع 0.5 ريال لكل سهم، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أن الأرباح عن العام المالي 2012م سوف يتم البدء بصرفها عن طريق البنك السعودي الفرنسي اعتبارا من يوم الأثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م ، علماً بان أحقية الأرباح كانت للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى السوق المالية (تداول) في نهاية تداولات يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، حيث سيقوم البنك السعودي الفرنسي بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة إلى حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع او عدم استلام الارباح في ذلك التاريخ التواصل مع البنك السعودي الفرنسي.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن آخر التطورات الخاصة بقرار مجلس إدارتها بعرض حصتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) للبيع 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:38:03 تشير الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) إلى إعلانها بتاريخ 06 أبريل 2013م الخاص بتوصية مجلس إدارتها بعرض حصة شركة (ساسكو) في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) البالغة 4,749,999 سهم للبيع بسبب توجه الشركة إلى إستغلال حصيلة البيع في دعم خطة التوسع في أنشطة الشركة الرئيسية.
وبياناً لآخر التطورات ، تفيد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنه بتاريخ 22 أبريل 2013م تم تعيين "مجموعة الدخيل المالية" كمستشار مالي لغرض بيع هذه الحصة . وحيث تم مخاطبة الشركاء في شركة (طاقة) بتقديم عروضهم في موعد أقصاه 28 أبريل 2013م ورغبة من الشركة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستثمرين ، فقد تم تمديد التاريخ المستهدف لإنهاء الصفقة إلى 30 يونيو 2013م.
والله الموفق،،،

تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:42:37 تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية التي كان مقرراً انعقادها يوم الاثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م الساعة الرابعة والنصف مساءاً بمقر الشركة، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها. وسيعلن لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد ومن ثم الإعلان عن ذلك على موقع تداول والصحف المحلية.

تدعو شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة. 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:51:51 يسر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، دعوة السادة مساهمي الشركة ( ممن يمتلك 20 سهما فأكثر )، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة، والمقرر إنعقادها بإذن الله يوم الاثنين 10 رجب 1434هـ، الموافق 20 مايو 2013م، في تمام الساعة السادسة مساءا، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-المصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابهم.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المستثمر للأوراق المالية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، وذلك بإدارة جزء من أصول الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقابل عمولة تقاضتها شركة المستثمر عن عام 2012م بنسبة مقدارها 1.75%.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
9-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد تعديل ميثاق لجنة المراجعة وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

تدعو شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة. (تتمة) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:51:32 هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ-لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. على العنوان التالي ص .ب : 84770 الرياض 11681
ب-على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله و أن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) و المستندات الدالة على ملكية الأسهم و ذلك للتحقق من شخصيته و إثبات عدد الأسهم التي يملكها و المساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.
ج-آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الاثنين 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م.
د-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50 % على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال تأجيل الاجتماع يكون ال القانوني بعدد من يحضر للاجتماع المؤجل.
هـ- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على أي من المستندات أعلاه عن طريق الاتصال على إدارة شؤون المساهمين الهاتف 4501001 (01) تحويلة 1014، أو الدخول إلى موقع الشركة www.weqaya.com.sa.

تعلن شركة الرياض للتعمير عن آلية توزيع أرباح المساهمين للنصف الثاني من عام 2012م 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:54:42 تعلن شركة الرياض للتعمير لمساهميها الكرام أن الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والتي عقدت بتاريخ 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م ، وافقت على صرف أرباح لمساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام المالي 2012م بواقع (1) واحد ريال للسهم.
علماً أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م يوم انعقاد الجمعية (والذي سبق الإعلان عنه).
وسيتم الصرف اعتبارا من يوم السبت القادم تاريخ 17/ 06 /1434هـ الموافق 27/ 04 /2013م عن طريق الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :
1-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
2- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.
و تهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لمركز إيداع الأوراق المالية( تداول ): الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي ، وإرسال نموذج إيداع الشهادة على الفاكس رقم 4118333/01 ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على علاقات العملاء والمساهمين على الرقم 4110333-01 تحويلة 364 أو البريد الإليكتروني faldajani@ardco.com.sa

تعلن شركة كيمانول عن إتاحة التصويت عن بعد لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع (الإجتماع الثاني ) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:59:49 يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع (الإجتماع الثاني ) والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت 17 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 27 ابريل 2013م وذلك بفندق نوفوتيل الدمام ( طريق الدمام الخبر السريع ) بمدينة الدمام.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام والمسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد إعتباراً من اليوم الثلاثاء 23/04/2013م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية .
عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.sa (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين)

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:04:12 عقدت شركة مجموعة أسترا الصناعية يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013م الساعة الرابعة عصراَ اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة بالرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( برايس وترهاوس ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
6- تم انتخاب وتعيين اعضاء مجلس إدارة الشركة التالية اسمائهم لدورته القادمة لمدة 3 سنوات ، والتي تبدأ في 22/4/2013 وتنتهي في 21/4/2016م:
الاستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
الأستاذ / خالد بن صبيح المصري
الأستاذ / محمد بن نجر بن صقر العتيبي
الأستاذ/ غياث منير السخيتان
الأستاذ / كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
الأستاذ / غسان ابراهيم عقيل
الأستاذ / فراج بن منصور أبو اثنين
الأستاذ / سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
الأستاذ / سلمان فارس محمد الفارس
7-المصادقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يشارك في ملكيتها أعضاء مجلس الإدارة السيد/ صبيح بن طاهر المصري والسيد/ خالد بن صبيح المصري والسيد/ غياث منير سختيان في السنة المالية 2012م على النحو الآتي:
7/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 1,994,955 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 10,975,671 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
7/3 الموافقة على عقد مباني حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن إيرادات بقيمة 185,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 2,899,542 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
7/5 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن إيرادات بقيمة 2,168,458 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
(تتمه)

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمه) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:03:55
7/6 الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مدنية مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 3,007,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
7/7 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 109,705 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/8 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 3,591,565 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/9 الموافقة على عقد تركيب وإصلاح إنشاءات حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن مصروفات بقيمة 144,017 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/10 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 11,939,921 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.علماَ بأنه سيتم توزيع الأرباح من خلال تحويلها الى حسابات المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2013 مز
9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر(للمرة الثانية) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:15:29 يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون (20) سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر(للمرة الثانية)، المقرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلك يوم الثلاثاء 20/6/1434هـ الموافق 30/4/2013م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقـة علـى تقرير مجلـس الإدارة لعــام 2012م .
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.
3) الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس إعتبارا من 16/02/2013م حتى نهاية الدورة الحالية في 24/05/2014م.
4) الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.
5) الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م.
7) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات إلى العنوان التالي: ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 تليفون 3588000/03 فاكس 3583831/03 قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك .علماً بأن إجتماع الجمعية سيكون صحيحا بحضور اي عدد من المساهمين.

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:42:36 تعلن شركة التعاونية للتأمين أنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2013 عند الساعة السابعة مساء أمس الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013 بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض بعد اكتمال ال القانوني. وقد تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراقبي الحسابات.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.
4. الموافقة على تعيين مكتب الفوزان والسدحان/ KPMG، ومكتب Price Waterhouse Coopers لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بعد اختيارهما من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبارالمساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 24.4 مليون ريال وعقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 261 الف ريال ويمثلها معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة. وعقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.70 مليون ريال، وعقد إيجار مكاتب الشركة بالحي الدبلوماسي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.69 مليون ريال و يمثلها الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى عضو مجلس الإدارة. وكذلك عقد قرطاسية مع شركة جرير للتسويق لمدة عام وبقيمة 977 الف ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ محمد عبد الرحمن العقيل. وعقد تأمين طبي مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عن طريق وسيط لمدة عام وبقيمة 342 ألف ريال، وكذلك عقد تأمين طبي مع شركة أساس العالمية لمدة عام وبقيمة 650 ألف ريال ويمثلهما الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ عضو مجلس الإدارة. إضافة إلى عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 313.6 الف ريال وعقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 2.5 مليون ريال وهما شركتان تابعتان ويشارك في عضوية مجلسي إدارتهما الأستاذ/ علي السبيهين الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
6- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عادل بن عبدالمحسن المنقور بدلاً من المهندس/ محمد بن عبدالرحمن العقيل في عضوية مجلس إدارة الشركة.
7. الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:41:37 تعلن شركة التعاونية للتأمين أنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013 بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض، بعد اكتمال ال القانوني. وقد تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالي:
1-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 750مليون ريال بمبلغ 250 مليون ريال ليصبح 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال برسملة مبلغ 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012.
2- الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
3- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: (رأس مال الشركة هوألف مليون ريال سعودي (واحد مليار ريال سعودي) مقسم إلى مائة مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر ريالات سعودية، وجميعها أسهم اسمية.)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين 2013-04-23 (1434-06-13 ) 15:35:49 تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أنه وحيث سبق للجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 01/04/2013م الموافقة على توصية مجلس الادارة زيادة رأس مال الشركة من (240,000,000) ريال إلى (300,000,000) ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فقد تم الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة البالغ عددها (2,886) سهم، بإجمالي مبلغ (278,164.80) ريال، وبمتوسط سعر بيع.96.38 ريال للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 07/04/2013م. هذا وسيتم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2013م إيداع عائد بيع كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى زيارة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي

تعلن شركة الاسمنت السعودية عن إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف 2013-04-23 (1434-06-13 ) 15:55:09 تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لتلبية الطلب المتزايد على الاسمنت بهذا تعلن شركة الاسمنت السعودية ان مجلس الإدارة قد قرر اليوم الثلاثاء 23/4/2013 (13/6/1434) إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 في مصنع الهفوف بطاقة تصميمية إجمالية 3000 (ثلاثة ألف) طن كلنكر يومياً. ومن المتوقع بدء التشغيل خلال الربع الرابع من العام الحالي 2013. هذا وستعلن الشركة لاحقاً عن تفاصيل إضافية عن هذا المشروع بعد توقيع الاتفاقية مع المقاول المنفذ.

تعلن شركة وفا للتأمين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة لبيع وتسويق منتجات لها 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:03:22 تعلن شركة وفا للتأمين أنها تسلمت بالفاكس يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000073119 المؤرخ في 12/06/1434هـ والمتضمن الموافقة المؤقتة على تمديد بيع وتسويق منتجات الشركة التالية لمدة ستة أشهر إعتباراً من 12/6/1434هـ الى 11/12/1434 هـ :
1.تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات
2.تأمين السفر الدولي
3.التأمين على الأخطاء الطبية
4.التأمين على المؤسسات الطبية

تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن تعيين رئيساً لمجلس الإدارة. 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:03:52 تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن قيام مجلس إدارتها الجديد في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 23/04/2013م، بتعيين الأستاذ/ صبيح طاهر المصري ، رئيساً لمجلس الإدارة لدورته الحالية التي بدأت من 22/04/2013م ولمدة ثلاث سنوات. كما شكل المجلس اللجان المنبثقة عنه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن انهاء عقد إدارة وتشغيل منتجع مكارم القمر 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:11:13 تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية بأنه بناءً على طلب المالك لمنتجع مكارم القمر بجدة فقد تم بتاريخ 23/4/2013م توقيع اتفاقية لإنهاء عقد الإدارة والتشغيل للمنتجع نظراً لبيع المنتجع لجهة أخرى واستغلاله في نشاط آخر ووفقاً لشروط العقد فقد تم حصول الشركة على تعويض بمبلغ (3,867,213) ريال عبارة عن اتعاب الإدارة والتشغيل للفترة المتبقية من العقد وسيتم تأثير ذلك على النتائج المالية للشركة للربع الثاني من عام 2013م.

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:17:43 يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة التي ستعقد بأذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 08/ 07 / 1434هـ الموافق 18/05/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1.الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02/07/2013م ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت العادي .
ولكل مساهم يمتلك (10) أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 1 966+ تحويلة 1012 فاكس 4723192 1 966+ ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50 % من رأس المال .
السادة/ شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أنا المدعو / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ المالك لعدد (ــــــــــــــــــــــــــ) سهماً من أسهم شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) قد وكلت المساهم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ لينوب عني في إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة التي ستعقد بمشيئة الله في يوم السبت 08/07/1434هـ الموافق 18/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساءً والتصويت نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق .
الاســـــم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ. الصفــــــة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ.
التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ. التصديق : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ.

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:16:58 يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) دعوة السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة والتي تبدأ من 2/7/2013م ولمدة (3 سنوات) ، على أن يشمل الطلب حسب تعميم وزارة التجارة رقم 3245/9362/222 بتاريخ 18/06/1412هـ، ورقم 3800/205/222 بتاريخ 26/12/1420هـ، وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ما يلي:
1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح يشمل: سيرته الذاتية، ومؤهلاته العلمية، وخبرته في مجال أعمال الشركة، بالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولي عضويتها، بيان بالشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضويتها، بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
2.تعبئة نموذج هيئة السوق المالية (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ، (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية/تداول) وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح مع طلب الترشيح، وللحصول على طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية (3) يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية (http://www.cma.org.sa\Ar\FormsSite\P...isclosure.aspx) أو الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة.
3.اذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مسك فيتوجب عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب.اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور.
ج.ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.( تتمة ) .

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ( تتمة ) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:16:42 إضافه إلى ما ذكر أعلاه فإنه يشترط في المرشحين لعضوية المجلس ما يلي:
أ.أن يكون المتقدم مساهماً في شركة مسك ويملك أسهماً لا تقل عن (1000 سهم).
ب.أن يكون لديه إلمام كاف بقراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية.
ج.أن يكون العضو حاصل على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسئولياته بالمجلس.
د.يفضل من سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة.
ه.أن يلتزم المتقدم لطلب العضوية بتخصيص وقت مناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.
و.أن لا يكون قد صدر ضده قرار من هيئة السوق المالية.
ز.أن لا يكون قد تم ادانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
ح.أن لا يكون للشخص المرشح لعضوية المجلس أي تضارب في المصالح مع الشركة.
ط.أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.
ويمكن ارسال الطلبات بإحدى الطرق التالية:
1.البريد السريع على عنوان الشركة ص.ب 60536 الرياض 11555 إلى عناية امين سر المجلس.
2.الإيميل:Abdulaziz.ogaiel@mesccables.co m
3.على الفاكس رقم: 4723192 01 966+
4.ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة هاتف رقم 014767373 966+ تحويلة (1001)
وذلك خلال الفترة من 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م وحتى 23/06/1434هـ الموافق 03/05/2013م، وسيتم دراسة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت الخاصة بالشركة وترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار وعرض تقرير لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للتصويت عليه، وبعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بذلك. ولن ينظر لأي طلب لا يتضمن ما ذكر أعلاه، ولم يصل خلال الفترة المحددة.

تعلن النقل الجماعي (سابتكو ) عن توقيع اتفاقية تسهيلات ية مع الراجحي 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:18:44 إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) بموقع تداول بتاريخ 3/11/2012م بشأن شراء 250 حافلة لخدمات نقل الركاب تعلن النقل الجماعي ( سابتكو) عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية بنظام المرابحة مع الراجحي بتاريخ 23/04/2013م وبقيمة إجمالية قدرها (102.8) مليون ريال بضمان توقيع سند لأمر وذلك لتوفير التمويل اللازم لشراء 250 حافلة (طراز كينج لونج) وسيتم سداد التمويل على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات وتستحق الدفعة الأولى منه بعد شهر من تاريخ أول سحب.

تعلن النقل الجماعي ( سابتكو ) عن بدء توزيع أرباح العام المالي 2012م 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:17:46 تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) للسادة المساهمين عن بدء توزيع أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 م بواقع (0.50) ريال خمسون هلله للسهم وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 19/6/1434هـ الموافق 29/4/2013م وسيتم التوزيع عن طريق الراجحي وفروعه وذلك بإضافتها مباشرة لمحافظ المساهمين لمن يملك أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م.

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) عن آلية توزيع أرباح المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:21:17 تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) بأن الراجحي سـيقوم بتوزيع أرباح الأسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2012 للمساهمين ذو الأحقية المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م وذلك بواقع 1.75 ريال/السهم والتى سبق وأن أعلن عنها بتاريخ 08/04/1434هـ الموافق 18/02/2013 م وسيبدأ ال التوزيع إعتباراً من يوم الاربعاء 28/06/1434هـ الموافق 08/05/2013 م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين ،وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع الراجحي واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية.

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:38:35 يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف مساء يوم السبت 08/07/1434هـ الموافق 18/05/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة:
1- تعديل الفقرة الثانية من المادة ( 24 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، كما تطبق أيضاً آلية التصويت عن بعد في تلك الجمعيات .
2- تعديل المادة ( 29) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ أنعقادها ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ( تتمه )

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرون ( تتمه ) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:38:20 3- تعديل المادة ( 31 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي:
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد على كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إداراتهم ، ويتم أتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على أختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين .
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جوازالسفر والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على القرار نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة على الأقل.
مجلس الإدارة

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:31:34 يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين المقررعقدها بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف مساء يوم السبت 08/07/1434هـ الموافق 18/05/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
2- المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في31 /12/2012م وتقريرالمدقق الخارجي عنها.
3- إختيار وتعيين المدقق الخارجي لحسابات الشركة لعام 2013م من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012م .
5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وجهات ذات علاقة وهي :
أ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات .
متمثلة في مشتريات بمبلغ 21,941 مليون ريال .
ب - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة ميدال للكابلات .
متمثلة في توزيعات أرباح مستلمة بمبلغ 116,553 مليون ريال .
ج - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زينل للصناعات .
متمثلة في قرض مستلم ومبالغ آخرى مستلمة بمبلغ 25,003 مليون ريال .
د - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه.
متمثلة في خدمات من جهة خارجية مدفوعة بمبلغ 1,318 مليون ريال .
هـ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة زكا العالميه .
متمثلة في دفعات مقدمة بمبلغ 6,788 مليون ريال .
و- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة الحدادة .
متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 153 ألف ريال .
ز - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2012م بين شركة الكابلات السعودية وشركة اللجين .
متمثلة في مصروفات محملة من قبل المجموعة بمبلغ 77 ألف ريال .
وذلك حسب التقرير الخاص الصادر بهذا الشأن من مدقق الحسابات الخارجي والترخيص بها لعام قادم .
( تتمه )

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين ( تتمه ) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:30:53 وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جوازالسفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع 50% من رأس المال .
مجلس الإدارة

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:39:43 الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 06/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م بخصوص قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لمطالبتها بمبلغ وقدره 2030 مليون ريال .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 23/04/2013م ، بأنه تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م وذلك للرد على اللائحة الاعتراضية من قبل المدعى عليها (أرامكو). هذا وسوف توافيكم الشركة بما يستجد لاحقاً بجلسات تلك الدعوى في حينه.

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة " إعلان تذكيري ". 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:44:29 يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 18/06/1434هـ الموافق 28/04/2013م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام( تسعة أشهر( وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م. )تتمة).

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة " إعلان تذكيري ".(تتمة1) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:44:17 7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.
8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م. )تتمة).

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة " إعلان تذكيري ".(تتمة2) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:44:05 يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 130 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 920020208 تحويلة رقم 1606 فاكس 012109899
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
( الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري)
الموقع أدناة بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي شــــركة إسمنت الجوف .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ................... ( الأسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة ) المقرر إنعقادها يوم الأحد 18/06 /1434هـ الموافق 28/04/2013 م. والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الأسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

يعلن البنك السعودي الهولندي عن استقالة عضو من مجلس الإدارة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:53:19 يعلن البنك السعودي الهولندي عن استقالة السيد/ سايمون بيني من منصبه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي وهو أحد ممثلي الشريك الأجنبي وذلك اعتبارا من تاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23 ابريل 2013، وذلك لاستقالته من منصبه لدى الشريك الأجنبي.

وقد قام السيد/ بيني بتقديم استقالته للمجلس وقام المجلس بقبولها بتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22 إبريل 2013. وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تعيين عضو بديل .

تعلن شركة مجموعه السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن استقالة عضو مجلس الإدارة.
2013-04-24 (1434-06-14 ) 07:44:14

تعلن شركة مجموعه السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع)عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثاني والذي عقد يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع وتمت دراسة ومناقشة عدة مواضيع والموافقة على القرار التالي:

قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل سعادة الدكتور/ احمد بن صالح نشار من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة (العملية والعائلية) وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م، والتي قدمت يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م ووافق مجلس الإدارة على قبول الإستقالة، وتتقدم الشركة ممثلة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور/ أحمد بن صالح نشار على مساهمته القيمة خلال فترة عضويته للمجلس وتتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة.
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:16:24

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة للمساهميـن والتى كان مقرر لعقدها في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م في مركز تداول بالرياض. وكان ذلك لعدم اكتمال ال القانونى لعقد الجمعية . وسوف تتم الدعوة لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة

تعلن شركة تبوك الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:24:59

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون (للمرة الثانية) التي عقد الساعة الخامسـة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 13/جمادى الآخر/1434هـ الموافق 23/أبريل/2013م بفندق صحاري مكارم تبـوك بمدينـة تبــوك . وقد صرح رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ محمد العبدالله الراجحي ان الجمعية استعرضت بنود جدول الاعمال؛ واتخذت الجمعية القرارات التالية:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)اعتماد القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة. وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهميـن خلال شهر من تاريخ هذا اليوم.
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)تم اختيار مكتب الثنيـان محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة ومتابعـة أعمال الربط الزكوي.

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) اعلان تذكيري
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:56:22

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية (للمرة الثانية) التي ستعقد إن شاء الله في الساعة (الرابعة) من مساء يــوم السبت17/06/1434هــ الموافق27/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2012م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2012م قدرها (30 مليون ريال) ، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية ، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية بإجمالي قدره (30 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن عام 2012م (1) ريال للسهم الواحد ومجموع توزيعات الأرباح (60 مليون ريال) وهو ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح النصف الثاني من عام 2012م للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/04/2013م علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
4)الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2012م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.
5)الموافقة على تعديل مهام لجنة المراجعة.
6)إقرار السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
7)إضافة فقرة على المادة 38 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين.
(التعديلات المشار إليها في البنود (7،6،5) أعلاه متاح الاطلاع عليها لدى إدارة شئون المساهمين في الشركة وموقع الانترنت)
8)الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
ولكل مساهم يمتلك ( 20 ) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) يكون بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة . تتمه