ا1020 الجزيرة -0.53 (-4.26 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 08:36:38
يعلن بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والخمسون المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الثاني)

يعلن بنك الجزيـــرة عن نتائج اجتماع الجمعيـــة العامـــة غير العادية الرابعة والخمسون (الاجتماع الثاني) التي انعقدت بعد اكتمال ال في تمام الساعة السابعة والنصف حيث لم ينعقد الاجتماع الأول بسبب عدم إكتمال ال ، وذلك مساء يوم الاثنين 13/07/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/04/2017م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:
1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2 -الموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ذلك التاريخ.
3 -الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4 -الموافقة على إبراء ذمة أعضــاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5 -الموافقة على اختيار السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان، والسادة أرنيست ويونغ كمراجعين خارجيين لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 50 هللة للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبمبلغ إجمالي 200 مليون ريال، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.( قبل تعديل رأس المال).
7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي -إن وجدت.
8-الموافقة على تأسيس شركة بمسمى وكالة أمان للتأمين الي برأس مال قدره 500,000 (خمسمائة ألف) ريال سعودي، تكون مملوكة للبنك بنسبة 100%، لتكون مسؤولة عن ادارة عملية بيع المنتجات التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني عبر شبكة الفروع وقنوات التوزيع الخاصة بالبنك، بعد الحصول على الموافقات والاجراءات التنظيمية اللازمة.
9-الموافقة على لائحة اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة الخاصة بالمسئولية الاجتماعية التي تهدف إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم المشروعات المختلفة والعمل على زيادة الوعي تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني والتنمية.
10 -الموافقة على الأعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام السابق بلغ 83.5 مليون ريال.
1-المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان.
2-الأستاذ خالد بن عثمان العثمان.

11-الموافقة على الأعمال والعقود التي بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم مصلحة فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام السابق بلغ 58.6 مليون ريال.
1-الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان.
2-الأستاذ محمد بن عبد الله الحقباني.

12-الموافقة على عقد إيجار العقار الموقع بين البنك والسيد/ أحمد بن عثمان بن عبد الله القصبي بمبلغ 284,852 ريال لاستخدامه مقراً لفرع البنك بشارع الحسن بن علي بمدينة الرياض -حيث أن لرئيس مجلس إدارة البنك المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة بحكم أنه أخ شقيق لمالك العقار المؤجر، والترخيص به لعام قادم وذلك بالشروط التجارية السائدة.
13-الموافقة على عقد إيجار العقار الموقع بين البنك وشركة اتحاد الإخوة للتنمية بمبلغ 330,000 ريال لاستخدامه مقراً لفرع البنك بحي الرحاب بداية شارع الأربعين أمام مجمع الحرس الوطني بمدينة جدة -حيث أن لعضو مجلس إدارة البنك المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان مصلحة غير مباشرة بحكم نسبة ملكيته في رأسمال شركة اتحاد الأخوة للتنمية التي تمتلك العقار المؤجر، والترخيص به لعام قادم وذلك بالشروط التجارية السائدة
14-الموافقة على زيادة رأس المال من 4,000,000,000 ريال سعودي إلى 5,200,000,000 ريال سعودي، من خلال رسملة مبلغ 1,200,000,000 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، بنسبة زيادة 30%، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 400 مليون سهم إلى 520 مليون سهم، بمنح 3 أسهم لكل 10 أسهم. وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) كما بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك. ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
15-الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك لعكس الزيادة في رأس المال

ا2250 مجموعة السعودية 0.0 (0.0 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 08:46:11
تدعو المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

يسر شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، يوم الثلاثاء 21-7-1438هـ الموافق 18-4-2017م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال عن العام 2016م، بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
7.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، حيث قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، وقد بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 18.6 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
9.التصويت على التعاملات المالية التي ستتم مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، حيث يرأس مجلس إدارة بتروكيم (معالي الأستاذ حمد السياري)، ونائب رئيس المجلس (الأستاذ سليمان المنديل) وبصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2016م مبلغ 1.1 مليون ريال.
10.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية.
12.التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 13-2-2017م، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافات أعضائها، حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 30 يونيو 2018 م، علماً بأن المرشحين هم:
-صالح الحصيني (عضو مجلس إدارة مستقل)
-سعد الكثيري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد الصليع (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)
ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل يومين على الأقل من يوم الانعقاد، وترسل نسخ التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625. مع إحضار أصل التوكيل، وأصل الهوية الشخصية يوم انعقاد الجمعية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 2792522 تحويله: 301 أو 302

7010 الاتصالات -2.75 (-3.87 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 08:54:55
تعلن شركة الإتصالات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لعام 2016م.

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بالمركز الرئيس للشركة بمدينة الرياض (حي المرسلات) الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الإثنين 1438/07/13هـ (الموافق2017/04/10م)، برئاسة الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بعد اكتمال ال القانوني على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4.الموافقة على اختيار مراجع الحسابات (ايرنست ويونق وشركائهم) المرشح من قبل لجنة المراجعة لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.

6.الموافقة على تعديل النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ والنموذج رقم (4) الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.

7.الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

8.الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

9.الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة.

10.الموافقة على اضافة المادة رقم (12) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها.

11.الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك.

12.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس.

13.الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين عام المجلس.

14.الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باجتماعات المجلس.

15.الموافقة على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

16.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

17.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

18.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية وحتى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2018/4/27م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة ( 100.000) ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ (5000) ريال عن كل جلسة، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم :

1. الأستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي).
2. الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي).
3. الأستاذ خالد بن محمد الخويطــــر (عضو خارجي).
4.الدكتور خـالـد بن داود الفــــــــــداغ (عضو خارجي).

19.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ/ محمد بن طلال النحاس عضواً بمجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية اعتباراً من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة و التي ستنتهي في 2018/4/27م، خلفاً لعضو مجلس الإدارة الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج المستقيل من عضوية المجلس.

20.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

ا4011 لازوردي -0.4 (-1.58 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 08:56:11
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة لازوردي للمجوهرات أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 7:30مساء بتاريخ 13 رجب 1438 هـ الموافق 10 ابريل 2017 في مقر الشركة الرئيسي - المدينة الصناعية الثانية - شارع 141 في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على كافة البنود على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4. الموافقة اختيار شركة الدار لتدقيق الحسابات- عبدالله البصري وشركاه (جرانت ثورنتون)مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالى 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابه .

5.الموافقة على على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال إي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.

6. الموافقة على على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علما بأن مبلغ التعامل عن ستة أشهر من العام الماضي 251,250 ريال.

7. الموافقة على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاني ابراهيم احمد عبيد، اعتبارا من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

9. الموافقة على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

10. الموافقة على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع إرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد توريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

12. الموافقة على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتبارا من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

ا2002 بتروكيم 0.45 (2.33 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 15:04:25
تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأثنين 20-7-1438هـ، الموافق 17-4-2017م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي::
1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2017م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (240) مليون ريال عن عام 2016م بواقع نصف ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
8.التصويت على التعاملات المالية التي ستتم مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهماً رئيسياً في بتروكيم. كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم، وهما معالي الأستاذ حمد السياري، وسعادة الأستاذ سليمان المنديل، بصفتهم الشخصية، وتمثلت التعاملات في تمويل خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2016م مبلغ 1.1مليون ريال.
9. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1-6-1437هـ.
10. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16-5-1438هـ، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، بما فيها ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 10 أبريل 2019 م، علماً بأن المرشحين هم:
-عبدالله محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)
-رياض عتيبي الزهراني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
-خالد سالم الرويس (عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا،ً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 19-7-1438هـ، الموافق 16-4-2017م، وترسل الوكلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، ص. ب. 99833، الرياض 11625.
علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

ا2190 سيسكو -0.28 (-1.84 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 15:09:20
تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( اعلان تذكيري )

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد جدة مساء يوم الاحد في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-07-1438ه الموافق 16 -04-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(2) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق النظام الأساس المعدل).
(3) التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(4) التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(5) التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(6) التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع المجلس.(مرفق النظام الأساس المعدل).
(7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 01/ 07/2014م ولمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والسادة المرشحون هم:
أ- الاستاذ / وليد عبد العزيز كيال (رئيس اللجنة)
ب-الاستاذ /عدنان عبدا لله ميمني (عضو اللجنة)
ج- الاستاذ /علوي محمد سعيد كامل (عضو اللجنة)
د- الدكتور / ابوبكر باجابر (عضو اللجنة)
(8) التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص في القوائم المالية للعام 2016م الى رصيد الاحتياطي النظامي.
(9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 680,000 ألف ريال، إلى 816,000 ألف ريال بنسبة زيادة 20% عن طريق تحويل مبلغ 136,000 ألف ريال من بند الأرباح المبقاة ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 68,000 ألف سهم، ليصل بعدالزيادة إلى 81,600 ألف سهم بزيادة قدرها 13,600 الف سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم و في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة ، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى رغبة مجلس الإدارة في ملائمة رأس مال الشركة لأصولها ومقابلة الاحتياجات النقدية اللازمة لعمليات التوسع. وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول للجمعية العامة غير العادية.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ ال 25% من رأس مال الشركة،ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة . والله الموفق

الملفات الملحقة

8090 سند 0.0 (0.0 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 15:30:22
تعلن شركة سند للتأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عزيز محمد مبارك القحطاني (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 10-04-2017 وتم قبولها بتاريخ 10-04-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 10-04-2017 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروف خاصة

ا6090 جازادكو -0.01 (-0.07 %)
1438/07/14 الثلاثاء أبريل 11,2017 15:48:22
تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك يوم الثلاثاء 06-08-1438هـ الموافـق 02-05-2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع مجلس الإدارة.
6- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .
7- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
10- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م .
11- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
12- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م -2019 م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة.
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة.
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
14- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية (الاجتماع الثالث) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
16- التصويت على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م .
17- التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18-10-2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17-8-2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6-11-2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13-04-2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21-12-2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20-12-2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20-03-2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) حضور أي عدد من المساهمين ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . وكما أنه بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت 03-08-1438هـ الموافق 29-04-2017م وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0173222162) تحويلة (226) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0173222357) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (faisal@jazadco.com.sa) أو العنوان البريدي ص. ب (127) جازان (45142) .
والله ولي التوفيق ،،،

ا1210 بى سى آى -0.07 (-0.27 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 08:01:24
تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول )

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بس سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء بتاريخ 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م.وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق:

هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي ( شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.
علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648
الملفات الملحقة : ( جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. - نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية. - النظام الأساسي للشركة.)

الملفات الملحقة

ا8160 التأمين العربية 0.73 (5.52 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 08:01:40
تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال ال القانوني وذلك بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال ال القانوني، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتاريخ 14/07/1438 هـ الموافق 11/04/2017م في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات.

ا2010 سابك -1.35 (-1.33 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 08:01:52
تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في المبنى الرئيس لسابك في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م. وقد تم إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2016م بإجمالي (12,000,000,000) ريال بواقع (4) ريالات للسـهم الواحـد والتي تمثل (40%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيـع مبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال عن النصف الأول من عام 2016م والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 23/4/2017م.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعيين معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة الاستثمارات الرائدة (المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد) لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، خلفاً لمعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي والذي قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 19 ذو الحجة 1437هـ الموافق 20 سبتمبر 2016م.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
8- الموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2016م.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة تماشياً مع أحكام نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، وكبار التنفيذيين.
11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولائحة عملها التي تتضمن (مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها) والموافقة على المرشحين لعضوية اللجنة التالية أسماؤهم:
1- معالي الدكتور خالد نحاس (عضو مجلس الإدارة).
2- سعادة المهندس عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة).
3- سعادة الأستاذ عبدالعزيز الهبدان (عضو مجلس الإدارة).
4- سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميد (عضواً من خارج مجلس الإدارة).
5- سعادة الدكتور خالد الفداغ (عضواً من خارج مجلس الإدارة).
على أن تبدأ عضويتهم اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2019م.
12- الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13- الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
14- الموافقة على سياسة الشركة للمسئولية الاجتماعية.
15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ا2340 العبداللطيف -0.35 (-2.4 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 08:13:24
تعلن شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر

تعلن شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. تمت الموافقة على تعيين مكتب محمد عبدالله الهيج للتدقيق كمراجع حسابات للشركة لمدة عام تبدأ من 01/01/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوبة والميزانية العمومية للشركة وتم تحديد أتعابه.
5. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية 2016م ومن رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (40,625,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (5 %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشر وتم تحديد يوم الخميس الموافق 04/05/2017م تاريخاً للتوزيع.
6. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبدالطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة.
7. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة، وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبداللطيف (المستأجر).
8. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين مفروشات العبداللطيف (المستأجر).
9. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبداللطيف.
10. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي.
11. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ( إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي).
12. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف.
13. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف ) بشكل عام من أثاث مكتبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه.
14. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة عبداللطيف بن عمر العبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة) وتم الترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي.
15. تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 22/01/2019م.
16. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المراجعة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
17. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.
18. تمت الموافقة على اعتماد تحديث لائحة سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات العضوية بالمجلس وقواعد اختيار الأعضاء.
19. تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م بإجمالي (400,000) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والأستاذ/عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
20. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

والله الموفق،،،

ا4140 صادرات 0.25 (0.78 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 08:56:32
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع اتفاقية تسويق مع الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدود.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع اتفاقية تسويق مع الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة يوم الثلاثاء الموافق 11-04-2017م، ولمدة مفتوحة وذلك لتسويق العلامات التجارية الخاصة بها خارج المملكة العربية السعودية، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.

ا8030 ميدغلف للتأمين 0.0 (0.0 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 09:32:51
تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)(إعلان تذكيري)

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين تاريخ 20/07/1438هـ الموافق 17/04/2017م في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً)- مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.
إن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض.
مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية والمستندات الدالة على ملكيتهم للأسهم، ولمزيد من المعلومات أو للإستفسار يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

والله ولي التوفيق،،،

الملفات الملحقة

ا4040 الجماعي -0.14 (-0.9 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:10:00
يعلن النقل الجماعي- سابتكو- عن تدعيم أسطوله بشراء عدد(50) حافلة مرسيدس فاخرة

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو - أنه في إطار تدعيم أسطولها من الحافلات فقد قامت بتوقيع تعميد بتاريخ 12/04/2017م لشراء عدد (50) حافلة مرسيدس فاخره موديل 2018م بقيمة إجمالية قدرها (61.5) مليون ريال شاملة الدعم الفني. وسيتم توريد الحافلات خلال الربع الرابع من عام 2017م، ولا يوجد طرف ذو علاقة. و سيبدأ ظهور أثرها المالي على النتائج المالية للشركة اعتبارا من الربع الرابع من عام 2017م، وسيتم لاحقا تحديد طريقة تمويل الصفقة.

ا4006 أسواق المزرعة -0.06 (-0.2 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:20:30
تدعو الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 08-08-1438 الموافق 04-05-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م والبالغ قيمتها 45 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أى بنسبة 10% من رأس مال الشركة على أن يكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين المشار إليها أعلاه وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
6- التصويت على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال مكأفأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابه .
علما بأن يشترط لصحة إنعقاد الإجتماع حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال و في حال عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور إجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل ) على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) الدمام - حي الناصرية - طريق الملك فهد وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0138535775 ، فاكس 0138535940

الملفات الملحقة

ا4140 صادرات 0.35 (1.1 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:21:51
تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) (الاجتماع الثالث).

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) للمرة الثالثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 08-08-1438هـ الموافق 04-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

علما بأنه يكون الإجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين ، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي - الضباب سابقاً -) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل علماً بأن الوكيل يجب أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي أستفسارات يمكنكم الإتصال على هاتف/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 ، ص ب 21977 ، الرياض 11485 ، مرفق مسودة التوكيل

الملفات الملحقة

ا2370 مسك 0.1 (1.29 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:46:12
تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك )مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الاول )( اعلان تذكيري )

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الحادي عشر) ( الاجتماع الاول ) ( اعلان تذكيري ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 19/ 07 /1438هـ الموافق 16/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :ــ
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إحضار أصل الوكالة عند الحضور للإجتماع أو إرسالها مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل وإرسالها على العنوان التالي فاكس : 4723192 11 00966 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 60536 الرياض 11555 وذلك قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف: 4767373 11 00966 علماً أن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال ، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق ) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة

ا2030 المصافي 0.42 (1.22 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:51:09
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث )

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)
8/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/ التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).

هذا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.

والله الموفق
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا4061 أنعام القابضة 0.01 (0.05 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:52:20
تدعو مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون (الاجتماع الاول).

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (34) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للتصويت على البنود التالية:
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة
المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع
سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع لأول من عام 2018م
وتحديد أتعابه .
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية
في 31/12/2016م .
6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م ،
والمرشحين هم:
1. محمد سعد أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة /مستقل رئيسا
2. د. وليد جميل قطان عضو مجلس الإدارة /مستقل عضوا
3. رائد محمد عبدالله كاتي عضو مجلس الإدارة/ مستقل عضوا

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة بنود جدول الاجتماع أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وموافاة الشركة بنسخة من التوكيل - مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مناولة باليد أو بالبريد أو الفاكس قبل يومين من انعقاد الجمعية وذلك بمقر المركز الرئيسي (جدة ، شارع المحجر ، جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442 ، تلفون 0126357007 ، فاكس 0126357006) ، وإحضار أصل التوكيل للجمعية ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، كما ستتاح الفرصة للمساهمين للتصويت الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa وسيتم الاعلان لاحقا عن ذلك .هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0126357007 تحويله 150 أو 123 .

الملفات الملحقة

ا4310 مدينة المعرفة 0.2 (1.1 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 16:36:11
تدعو مدينة المعرفة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (3) للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله في مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في الساعة السادسة والنصف مساء الأحد 11/8/1438هـ الموافق 7/5/2017م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4) التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2017 (الربع الثاني 2017م وحتى الربع الأول 2018م) وتحديد أتعابه.
6) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 بواقع (200) ألف ريال مكافأة لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7) التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام آخر وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) ريال. علماً أن مبلغ التعامل للعام الماضي بلغ 2,138,529 ريال، حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية) ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العمل.
8) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437ه

ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرساله عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
والله الموفق

الملفات الملحقة

ا2040 الخزف السعودي -0.1 (-0.35 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:01:17
تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية ان يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 ابريل 2017 م وذلك بقاعة بن تركي بفندق شيراتون الرياض للنظر في جدول الاعمال الاتي: 1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
4-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين يعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ.
5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م.
6-التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه .
7-التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2016م .
8-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ (حسب المرفق).
9-التصويت على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة.
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم :الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ( رئيس اللجنة )الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي ( عضو ) الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى ( عضو ).
11-التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال .
12-التصويت على التعامل مع شركة الخزف للانابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للانابيب عام 2016م كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و أ. محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للانابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع احضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس او البريد الاليكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 4981324 بريد اليكتروني mustafam@saudiceramics.com; مجلس الادارة

الملفات الملحقة

4090 طيبة -0.4 (-0.88 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:01:28
تعلن شركة طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1438/07/15هـ الموافق 2017/04/12م، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة بالأغلبية المطلقة لمن لهم حق التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية.
6-الموافقة على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال .
7-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8-اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2017م .
9-الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها للعام القادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد .

ا1213 مجموعة السريع -0.15 (-1.43 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:01:38
تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع) والتى عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء 15 رجب 1438هـ الموافق 12 ابريل 2017م بفندق مريديان بمدينة جدة بعد إكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
3 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
4 ) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي بإعادة تعيين السادة / البسام والنمر محاسبون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
6 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 9,6 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب.
7 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 4,1 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع.
8 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 23,5 مليون ريال عن توريد مواد خام.
9 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 12,1 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع.
10 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 549 الف ريال عن توريد بطانيات ولحف حيث أنه يتم التعامل مع المورد في تركيا والدفع لحسابه مباشرة وتعتبر المؤسسة هي الوكيل الحصري للمنتج في الخليج.
11 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 130 الف ريال عن توريد مواد خام وكيماويات.
12 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وجريده الإسبوعية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 1,2 مليون ريال عن خدمات دعاية وإعلانات صحفية.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة .