ا2170 اللجين -0.1 (-0.45 %)
1438/11/11 الخميس أغسطس 3,2017 09:54:42
تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق الدار البيضاء جراند بقاعة الفرسان https://goo.gl/maps/n1jZXGLKfGQ2 الساعة السادسة والنصف مساءا من يوم الأحد 19/12/1438هـ الموافق 10/9/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق
يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أوأحد الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي:
شركة اللجين 8345 شارع عيسى العدوي البغدادية الغربية وحدة رقم (2) جدة ص.ب : 22231 - 3746
هاتف: 6529919(012) - فاكس: 6529949 (012) أو عبر البريد الإلكتروني: info@alujaincorp.com
وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 16/12/1438هـ الموافق 7/09/2017م وسيستمر حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد 19/12/1438هـ الموافق 10/09/2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

4090 طيبة -0.1 (-0.23 %)
1438/11/11 الخميس أغسطس 3,2017 15:35:26
تعلن شركة طيبة القابضة عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين (الاجتماع الأول)

إلحاقاً لإعلان شركة طيبة القابضة المنشور على موقع تداول بتاريخ 2017/07/17م والذي تدعو فيه مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين والمقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 1438/11/21هـ الموافق 2017/08/13م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي ( https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 ) ، فإن الشركة تعلن عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية والتي سبق الإعلان عنها، كما يلي :
1 - التصويت على تعيين معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس (عضو غير تنفيذي) في مجلس إدارة طيبة القابضة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد خلفاً لسعادة المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي (عضو غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من 1438/11/09هـ الموافق 2017/08/01 م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2017/12/31م .

الملفات الملحقة

2310 سبكيم العالمية -0.2 (-1.39 %)
1438/11/11 الخميس أغسطس 3,2017 15:45:30
تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017م مع المحللين الماليين والمستثمرين

نظمت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) يوم الأربعاء 02 أغسطس 2017م لقاءها الهاتفي ربع السنوي مع المحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017م.
وقد استعرض رئيس الشركة والخدمات المشتركة والمدير المالي شرحاً تفصيلياً لأداء الشركة ونتائجها للربع الثاني من العام المالي 2017م، وأجابت على تساؤلات المشاركين في اللقاء الهاتفي، حيث شارك في اللقاء عدد من المحللين من داخل المملكة وخارجها.
وأكدت الشركة خلال لقاءها على استمراريتها في إعادة الهيكلة الرئيسية لأنشطتها وتجديد نهجها في السوق المحلية والعالمية، والتركيز على مبادرات خفض التكاليف واقتناص الفرص الاستثمارية.
(مرفق العرض التقديمي لنتائج الربع الثاني - باللغة الانجليزية).

الملفات الملحقة

ا8180 الصقر للتأمين 0.29 (1.01 %)
1438/11/11 الخميس أغسطس 3,2017 16:33:34
تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 24/11/1438هـ الموافق16/08/2017م في فندق الشيراتون بمدينة الدمام على الرابط : https://goo.gl/maps/rZQ1f7VLLE42
وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العامة العادية هو بند واحد فقط كالتالي:
1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 16/06/2017 م ولمدة 3 سنوات، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
1 الأستاذ زيد بن عبدالله اليعيش (رئيس اللجنة)
2 الأستاذ محمد بن عبدالعزيز النعيم ( عضو )
3 الأستاذ محمد بن عمر العييدي ( عضو )


ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: h.alshaikh@alsagr.com أو ارسالها على الفاكس رقم 00966 13 830 2296 ، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع. وفي حال عدم اكتمال ال القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن ال القانوني للإجتماع الثاني هو بمن حضر من المساهمين في رأس مال الشركة والله الموفق .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 19/11/1438هـ الموافق 11/08/2017م، وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء يوم تاريخ 24/11/1438هـ الموافق16/08/2017م عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 0138302294
البريد الإلكتروني: info@alsagr.com

نموذج توكيل
أنا/ ........................................ المساهم (اسم الموكل رباعي) (الجنسية.........................) بموجب هوية شخصية رقم............................. أو (الهوية الوطنية، أو إقامة، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم ......................... الصادرة من ......................... بتاريخ / / وبصفتي (الشخصية، أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة............................) اسم الشركة الموكله، والمالك لأسهم عددها ............. سهم من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم 2051036871، فإنني أوكل .......................... (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في فندق الشيراتون في مدينة الدمام عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 24/11/1438هـ الموافق16/08/2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو الأجتماع اللاحق.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي:

التصديق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق:

4240 الحكير 1.68 (3.91 %)
1438/11/11 الخميس أغسطس 3,2017 16:38:10
تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه شركة مساهمة مدرجه مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )

والمقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:30 مساءً يوم الثلاثاء 23/11/1438هـ الموافق 15/08/2017 م بفندق ألوفت ـ شارع العليا بمدينة الرياض
https://goo.gl/maps/rdbjVCTVgc62
وذلك للنظـــر في جدول الاعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2017 م . ( مرفق )
2- التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 31/ 3/ 2017 م. ( مرفق )
3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2017 م ( مرفق )
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017 م (الفترة المالية من 1 أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018 ) ، وتحديد أتعابه. (مرفق )
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2017م.
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة . ( مرفق )
7- التصويت على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2017م إلى العام القادم.
8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2018م بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2017م هي 310,198,000 ريال ( مرفق )
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2018م والتي لعضو مجلس الادارة فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2017 هي 8,132,000 ريال ( مرفق )
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2018م والتي لعضو مجلس الادارة فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم و هي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2017 هي 52,539,000 ريال ( مرفق )
11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2018م والتي لعضو مجلس الادارة فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2017 هي 9,142,000 ريال ( مرفق )
لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق الماليه ( مركز الايداع )بنهاية جلسة التدوال التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور الاجتماع وذلك طبقا للانظمة و اللوائح وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في ان يوكل عنه شخصا اخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) بموجب توكيل خطي (حسب المرفق ويكون مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او احد الاشخاص المرخص لهم او من كتابة العدل أو من احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ( وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل و ارساله الى العنوان التالي :
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
الرياض
ص ب 359 الرياض 11411
هاتف 0114350000 تحويلة 333
فاكس 0114357268
investor.relations@alhokair.com.sa

وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية و على كل مساهم او وكيل يرغب في حضور الاجتماع ان يحضر معه اصل الهوية و اصل التوكيل و الحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية العادية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس مال الشركة على الأقل . وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول و يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال لشركة، و بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 12/08/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

الملفات الملحقة

4100 مكة -0.95 (-1.1 %)
1438/11/14 الأحد أغسطس 6,2017 08:29:05
تعلن شركة مكة للانشاء والتعمير عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس في الدورة الجديدة العاشرة

تعلن شركة مكة للانشاء والتعمير ان مجلس ادارتها المعين من قبل الجمعية العامة العادية 29 لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 25/8/1438هـ والمعلن نتائجها بتاريخ 26/8/1438هـ والتي تبدأ دورتها بتاريخ 21/11/1438هــ لمدة ثلاث سنوات، قد اجتمع مجلس الادارة الجديد في جلسة المجلس رقم 173 يوم الخميس 11/11/1438هـ وقرر مايلي: 1- تعيين الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيساً لمجلس الادارة.
2- تعيين الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي نائباً للرئيس.
3- تعيين الاستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي عضواً منتدباً.
4- تعيين لجنة الترشيحات والمكافات المنبثقة عن مجلس الادارة.
5- تعيين أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.
6- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الاغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية.

علماً بان لجنة المراجعة تم تعيينها من قبل الجمعية العامة المشار اليها اعلاه.