تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:46:40

تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 في موقع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2)تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4) تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2014م، وتم تحديد أتعابه.
5) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (81250)ألف ريال وبنسبة (10%) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 2013 ومن رصيد الأرباح المبقاة بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة وقد تم تحديد يوم الخميس 16/07/1435هـ الموافق 15/05/2014م لتوزيع الأرباح ، وتمت المصادقة على ما تم توزيعه عن الفترة المنتهية في 30/09/2013م ( تسعة أشهر ) بواقع (2) ريال للسهم الواحد وبإجمالي بلغ (162500) ألف ريال وبنسبة (20%) من رأس المال والتي كان استحقاقها بتاريخ 20/11/2013م وتم توزيعها بتاريخ 12/12/2013م.
6)تمت الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2013م والتي كانت كالآتي:
أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة (14977) ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ب)شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (26/11/2013م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، و يشغل الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (27/11/2013م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من مادة البولي بروبلين إلى شركة كابلات البحر الأحمر) خلال الفترة (107) ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ج)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي) خلال الفترة (1944) ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
د)عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (2670) ألف ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة (1264) ألف ريال سنوياً لصالح الشركة.
هـ)عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (150) ألف ريال سنوياً.
و)عقود إيجارات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة (100) ألف ريال سنوياً. كما تم الترخيص بتلك العقود لعام قادم بموافقة الجمعية.
7)تمت الموافقة على صرف مبلغ (100) ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8)تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:48:04

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 1435/06/29هـ الموافق (2014/04/29م) في مقر المركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي الدور الثامن الكائن في شارع المعذر بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 2013/12/31م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
5) الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6) الموافقة على دليل لجنة المراجعه المحدث.
7)الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد الصغير عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/عبدالرحمن أمين جاوه مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في
2016/08/07م.

علما بأنه يحق لكل مساهم (يمتلك عشرون سهماً فأكثر) حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض صندوق بريد: 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799/011 أو مكتب أمين سر مجلس الإدارة - الفاكس رقم4037261/011 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع . حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة على بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل ، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الثلاثاء 1435/06/29هـ الموافق 2014/04/29م.
والله ولي التوفيق

شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز) ===========================
نموذج توكيل
أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري) ، الموقع أدناه ، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني / السجل التجاري) رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 1435/06/29هـ الموافق (2014/04/29م) في مقرالمركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي الدور الثامن الكائن في شارع المعذر بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة:
الارشيف الإعلانات الخاصة ذات الصلة

تدعو شركة المصافي العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)( اعلان تذكيري )
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:48:09

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 1435/6/28هـ الموافق 2014/4/28م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها (9,000,000 ريال) بنسبة (6%) من راس المال بواقع (ستون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والاربعون) وسيتم الاعلان عن توزيع الارباح لاحقاً بعد الموافقة عليها.
5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2014م.
6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (58,278,150 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(17,680,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10- الموافقة على لائحة حقوق المساهمين ولائحة الافصاح والشفافية و ميثاق عمل المراجعة الداخلية.
11- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (390,557ريال) استناداً إلى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 6517016 ـ 6518050 فاكس تحويلة (30)
البريد الالكتروني: info@almasafi.com.sa

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:49:25

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 23-04-2014 في تمام الساعة 18:00 بمقر الادارة العامة للشركة بالرياض - الربوة - مخرج 14 وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:50:36

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 23-04-2014 في مركز تداول الإعلامي الواقع بأبراج التعاونية بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن حقوق الاولوية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن أخر التطورات بخصوص نشوب حريق في فرن الصهر في مصنع التنمية للحديد التابع لها
2014-04-24 (1435-06-24 ) 09:28:03

إلحاقاَ لإعلان مجموعة أسترا الصناعية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17/3/2014م بخصوص نشوب حريق في فرن الصهر في مصنع التنمية للحديد (والمملوك للمجموعة بنسبة 51%)، فإن المجموعة تود أن تعلن بأن شركة التنمية للحديد قد أتمت بنجاح عملية الإصلاح الناتجة عن الحريق في فرن الصهر حيث بدأ المصهر الإنتاج بشكل تدريجي إبتداءاً من مساء يوم الأربعاء 23/4/2014م حيث استطاعت الشركة الإنتهاء من عملية إصلاح المصهر من خلال قطع الغيار المتوفرة لديها في المخزون على أن تقوم شركة التأمين بتعويض الشركة عن تكاليف الإصلاح و قطع الغيار من خلال التغطية التأمينية للمصنع حيث تم تقدير تكلفة عملية إصلاح و استبدال الأجزاء التالفة بحوالي 9 مليون ريال.

أما بالنسبة للأثر المالي على الشركة، فإنه من المتوقع أن لا يكون هناك أعباء مالية جوهرية على الشركة من جراء الحريق نظراً لأن الشركة قد أشارت بأنها لديها مخزون كافي من القضبان الحديدية خلال فترة إصلاح المصهر مما مكنها من الإستمرار في تشغيل خط الدرفلة بشكل اعتيادي خلال فترة الأصلاح.

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن وفاة عضو مجلس الأدارة
2014-04-24 (1435-06-24 ) 09:32:34

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالله الصانع ، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الذي وافته المنية في المانيا، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيتم الإعلان لاحقاً في حالة تعيين بديل له

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2014-04-24 (1435-06-24 ) 15:34:45

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 24-6-1435هـ الموافق 24-4-2014م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000075311 المؤرخ في 10-6-1435 هـ الموافق 10-4-2014م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة ستة اشهر أبتداءً من 15-4-2014م على المنتجات التالية:
1.منتج تأمين السرقة.
2.منتج تأمين المسؤولية المدنية.
3.منتج تأمين مسئولية المنتجات.
4.منتج تأمين الحوادث الشخصية - مجموعة.
5.منتج تأمين الحوادث الشخصية - فردي / عائلة.
6.منتج تأمين الأموال.
7.منتج تأمين خيانة الأمانة.
8.منتج تأمين السفر.
9.منتج تأمين إصابات العمل.
10.منتج تأمين مخاطر التركيب.
11.منتج تأمين أخطار المقاولين.
12.منتج تأمين عطب الألات.
13.منتج تأمين تلف المخزون في التخزين البارد.
14.منتج تأمين الأجهزة الإلكترونية.
15.منتج تأمين معدات وأليات المقاولون.
16.منتج تأمين إنفجار المراجل وأوعية الضغط.
17.منتج تأمين خسارة الأرباح نتيجة إنفجار المراجل وأوعية الضغط.
18.منتج تأمين خسارة الأرباح المترتبة على عطب الألات.
19.منتج التأمين البحري وثيقة مفتوحة.
20.منتج التأمين البحري - شحنة واحدة.
21.منتج تأمين الخسائر التبعية الناتجة عن توقف العمل.
22.منتج تأمين الحريق والأخطار المسماة.
23.منتج تأمين خسائر الأرباح الناتجة عن الحريق والأخطار المسماة.
24.منتج تأمين الخسائر العرضية للممتلكات.
25.منتج تأمين جميع مخاطر الممتلكات.

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2014-04-24 (1435-06-24 ) 15:43:52

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 26-11-2011 الى الفترة 04-12-2011 كالتالي :

1- المبلغ المتحصل من الإكتتاب 80 مليون ريال.

2- المبالغ المصروفه على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب في القسم الحادي عشر حتى تاريخ 31/03/2014م، وهي على النحو التالي :

أ - رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.5 مليون ريال.
ب- الاستثمارفي العلامة التجارية وتطوير ونمو منتجات التأمين الحالية أواطلاق وتطوير منتجات جديدة بمبلغ 1.8 مليون ريال.
ج - مبلغ محول إلى الإحتياطي النظامي 7.9 مليون ريال.
د - وديعة نظامية بمبلغ 6.7 مليون ريال.
هـ - والمبلغ المتبقي (58.1 مليون ريال) لإستيفاء هامش الملائة المطلوب.

وسوف يتم الاعلان لاحقا عن اي مبالغ تصرف على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب بالمادة الحادية عشر.

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيرى)
2014-04-24 (1435-06-24 ) 16:04:10

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة 8 الدور الأول بفندق كراون بلازا بمحافظة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013 م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013 م.
3-الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م .
5-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2013 م .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس 0126617441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126633222

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)( اعلان تذكيرى)
2014-04-24 (1435-06-24 ) 16:23:03

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة 8 الدور الأول بفندق كراون بلازا بمحافظة جدة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموافقة على تعديل الماد ة ( 4 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالمركز الرئيسى للشركة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس 0126617441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126633222

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2014-04-27 (1435-06-27 ) 08:12:55

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس إدارتها بموجب القرار الصادر بتاريخ 2014/04/24م على تعيين الأستاذ عمار بن عبد الواحد بن فالح الخضيري عضواً بمجلس إدارة الشركة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2014/04/24م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 2016/08/07م خلفاً للدكتور عبدالله بن حسن بن حسين العبدالقادر. وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

والجدير بالذكر أن الأستاذ عمار بن عبدالواحد الخضيري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية بالإضافة لخبرته الطويلة في السوق السعودي ويشغل عدة عضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة.

تعلن الشركة العربية للأنابيب عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-27 (1435-06-27 ) 08:13:43

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 24-04-2014 في فندق ماريوت الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-04-27 (1435-06-27 ) 08:20:12

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بقاعة الدانة بفندق إيلاف بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 24 جمادى الثانية 1435هـ الموافق 24 ابريل 2014م حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، وهي على النحو التالي
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2014م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بمبلغ 684500 ريال سعودي
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال بواقع 50%، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المُصدرة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم وذلك عن طريق منح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهم وستكون الأحقية للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وسوف يتم تجميع كسور الاسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة وتمول عملية الزيادة في رأس المال عن طريق خصم مبلغ 200 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31-12-2013م وتأتي الزيادة في رأس المال لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ومواكبة لأهداف استراتيجية النمو للعام 2020م التي تبنتها الشركة
6-الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة وفقاً للزيادة
7-الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (12) عضو، وتعديل لائحة حوكمة الشركة وفقاً لذلك
8-الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماعات مجلس الادارة
9-الموافقة على تعين السيد/ أمين محمد شاكر عضوا (غير تنفيذي) في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من تاريخ 20-01-2014م وحتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25-04-2015م، حيث تم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في عملية الترشيح
10-الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 75 مليون ريال كأرباح عن السنة المالية 2013م، بواقع 1.25 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 12.50% من قيمة السهم الإسمية، وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وستبدأ بمشيئة الله عملية توزيع الأرباح إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين الكرام اعتباراً من يوم الأربعاء 8 رجب 1435هـ الموافق 7 مايو 2014م عن طريق البنك الأهلي التجاري، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات النقدية المرتبطة بمحافظ المستثمرين. كما يمكن للمساهمين في حالة تعثر استلام أرباحهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام الأرباح أو الاتصال بإدارة شؤون المساهمين في البنك الأهلي التجاري، تليفون رقم 0138497426 أو 0138497417
11-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي
12-الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2014م لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبرون من الأعضاء ذوي العلاقة
13-- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2014م لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصة تعادل 2% من رأسمالها

إعلان إلحاقي من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص إيقاف وحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين (vgo).
2014-04-27 (1435-06-27 ) 08:30:47

إلحاقا لإعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) على موقع تداول بتاريخ 16 ابريل، 2014م، والخاص بالإيقاف المجدول لوحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين (vgo)، تفيد الشركة بالانتهاء من أعمال استبدال العامل المحفز للوحدة بنجاح ومن ثم فقد تم بحمد الله إعادة تشغيل الوحدة وكافة الوحدات التابعة لها في يوم الجمعة 25 أبريل، 2014م.

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس (إعلان تذكيري)
2014-04-27 (1435-06-27 ) 08:54:00

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة في 31/12 /2013 م .
2-المصادقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م .
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م.

4-الموافـقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .

5-إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12 /2013 م.

6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد / جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2013م بمبلغ سنوي إجمالي قدرة 363,163 ريال وقد تم دفع 326,828.83 ريال منه خلال عام 2013م والترخيص بها لعام قادم .

7-الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 بمبلغ 1,020,000 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.

8-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات والتى تنتهى في ( 29-04- 2017 ). من بين المرشحين انفسهم لعضوية المجلس علما بانه سوف يكون التصويت عادى.
9-المصادقة على إجازة أعمال مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية للمجلس من تاريخ إنتهاء مدته في 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: فاكس 00966115102111 الرياض ص ب 300259 الرياض 11372 او الدائري الشمالي الفرعي 4130. مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال : الاستاذ/ مشعل الرحيمي 00966115102120

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث.
2014-04-27 (1435-06-27 ) 09:15:3

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث لمساهمي الشركة والتي عقدت الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس 24/06/1435هـ الموافق 24/04/2014م بفندق راديسون ساس بمدينة الرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي، وقد بلغ الحضور (62.27%).
وقد تمت مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية الثالث وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج على النحو التالي:
1. تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.

2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3. تمت الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات كي بي ام جي و أرنست أند يونغ لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.

4.تم ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2013م.

5. تمت الموافقة على العقود والأعمال مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ - الراجحي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 396,129 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل.
ب - شركة الراجحي القابضة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 12,544 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي.
ج - شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 14,088 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والعضو صاحب العلاقة هو الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.
والموضحة في تقرير مجلس الادارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2013م ولغاية 31/12/2013م والايضاحات المتعلقة بشأنه . علماً بأن جميع هذه العقود تمت بدون أي شروط تفضيلية .

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن فتح محفظة استثمارية.
2014-04-27 (1435-06-27 ) 15:53:15

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن فتح محفظة استثمارية مدارة بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بموجب اتفاقية إدارة المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية برقم 4/3940 و تاريخ 23 أبريل 2014م بغرض تنوع استثمارات ومصادر دخل الشركة للمساهمة في الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام فقط.
ويتم معالجة هذا النوع من الاستثمار وفقا لمعيار الاستثمار في الأوراق المالية للإتجار الذي يسجل في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية. وسوف ينعكس الأثر المالي على قائمة الدخل عند بدء الاستثمار في نهاية كل فترة مالية.

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن اضافة بند الى جدول اعمال الجمعية العامة العادية
2014-04-27 (1435-06-27 ) 15:56:02

الحاقاً لإعلان الشركة التذكيري المنشور في موقع تداول بتاريخ 1435/06/24هـ الموافق 2014/04/24م بخصوص دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 1435/06/29هـ الموافق 2014/04/29م في مقر المركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي الدور الثامن الكائن في شارع المعذر بمدينة الرياض ، تود شركة أليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني أن توضح بأنه سيتم إضافة البند التالي بجدول أعمال الجمعية لمناقشته وهو:

8- الموافقة على تعيين الاستاذ/ عمار عبدالواحد فالح الخضيري عضواً بمجلس الإدارة (مستقل وغير تنفيذي) ممثلاً عن المساهمين بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور عبدالله بن حسن بن حسين العبدالقادر مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 2016/08/07م).

ملاحظة: سوف يكون التصويت على البندين رقم (7)و (8) تصويت عادي

وبذلك يكون إجمالي بنود جدول أعمال الجمعية العامه العاديه 8 بنود متاحة للتصويت

والله الموفق،،،

مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت المنطقة الشرقية بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد
2014-04-27 (1435-06-27 ) 16:01:05

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29/02/1435هـ الموافق 01-01-2014م بخصوص مشروع إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة قدرها 10,000 طن في اليوم من مادة الكلنكر حيث أوضح الإعلان بأن الشركة تجري مفاوضات مع المقاولين المؤهلين وسيتم العرض على مجلس الإدارة لأخذ الموافقات اللازمة.
وعليه فقد ناقش مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 27/06/1435هـ الموافق 27/04/2014م وطلب المزيد من الإيضاحات حول العروض التي قدمت إليه وسيتم العرض على مجلس الإدارة في جلسة قادمة.