تدعو شركة اسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين ( الإجتماع الأول )( إعلان تذكيري )
2015-03-30 (1436-06-10 ) 08:42:07

تدعو شركة اسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد 1436/06/16 هـ الموافق 2015/04/05 م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة بمدينة جدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة .
4- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2014 م وقدرها 325 مليون ريال بواقع ( 3.25 ) ريال للسهم الواحد حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2014 م بلغت 175 مليون ريال بواقع ( 1.75 ) ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 2014/12/31 م هو 500 مليون ريال ( ما يعادل 50 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع ( 5 ) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية والتصويت وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أو من جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وبناءً على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50 % من إجمالي عدد أسهم الشركة .
( ولإتمام أعمال التوصويت التي تسبق أعمال الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل )
** يوجد مكان للسيدات المساهمات - للإستفسار الإتصال على السيدة / هبة فقيه رقم 0126948166 .
وللإستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الإتصال على هاتف رقم 0126948248 أو فاكس 0126948288 عناية السيد / وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق ،،،

تدعو شركة اسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين ( الإجتماع الأول )( إعلان تذكيري )
2015-03-30 (1436-06-10 ) 08:42:07

تدعو شركة اسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد 1436/06/16 هـ الموافق 2015/04/05 م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة بمدينة جدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة .
4- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م .
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2014 م وقدرها 325 مليون ريال بواقع ( 3.25 ) ريال للسهم الواحد حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2014 م بلغت 175 مليون ريال بواقع ( 1.75 ) ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 2014/12/31 م هو 500 مليون ريال ( ما يعادل 50 % من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع ( 5 ) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية والتصويت وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أو من جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وبناءً على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50 % من إجمالي عدد أسهم الشركة .
( ولإتمام أعمال التوصويت التي تسبق أعمال الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل )
** يوجد مكان للسيدات المساهمات - للإستفسار الإتصال على السيدة / هبة فقيه رقم 0126948166 .
وللإستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الإتصال على هاتف رقم 0126948248 أو فاكس 0126948288 عناية السيد / وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق ،،،

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (الاجتماع الاول)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 08:43:50

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية (الشركة) دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 4:00 مساءًا من يوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 - المبنى الثاني - الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم.
5- الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عصوًا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية -و مقرها الرئيسي في مملكة الأردن-و التي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية. و ذلك لمصلحة الشركة و وفقًا للشروط التجارية السائدة .
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 741,176,470 مليون ريال إلى 800 مليون ريال بزيادة أسهم الشركة من 74,117,647 سهم إلى 80,000,000 سهم أي بنسبة زيادة قدرها 7.936% عن طريق رسملة 58,823,530 ريال من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2014م وذلك بمنح 5 أسهم مجانية لكل 63 سهم، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق وتهدف هذه التوصية إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية. علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الاسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية . ويتبع ذلك تعديل المادة السابعة ( 7 ) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما تقدم .
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2014م قدرها (55.6 مليون ريال) ، أي بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 7.5% من قيمة السهم الاسمية ، علماً بأن تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
8- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
9- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2014م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
9/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 2,402,970 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
9/2 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 320,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
9/3 الموافقة على عقد مباني حديدة مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن إيرادات بقيمة 1,104,050 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
9/4 الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 3,103,603 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
9/5 الموافقة على عــقد نقل بضائع مع شركة استرا الـغــذاء - فــرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيــمة 44,457 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
9/6 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 2,095,165 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
9/7 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
9/8 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 16,840,530 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري


علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.
تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 أو الفاكس رقم 0114752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@aig.sa

إعلان إلحاقي لشركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (العربي للتأمين) بخصوص إصدار وثيقة تامين للشركة السعودية للكهرباء
2015-03-30 (1436-06-10 ) 10:27:29

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-03-2015 بخصوص إعلان شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (العربي للتأمين) بخصوص إصدار وثيقة تامين للشركة السعودية للكهرباء تود شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني ان توضح اصدار وثيقة تأمين كافة أخطار التركيب بتغطية تأمينية 12,163,747,133 ريال سعودي و بإشتراك تأميني 21,833,926.10 لصالح الشركة السعودية للكهرباء وسوف يظهر الاثر المالي في عام 2015و2016و2017

يدعو البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:36:43

يدعو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

2-التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2014 وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014.

4-الموافقة على دفع (50) هلله أرباح للسهم الواحد بإجمالي وقدره 602,678,584 ريال (وبما يعادل5% ) من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/12/2014 وسوف تكون احقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 15/4/2015م بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2014 بإجمالي وقدره 542,410,725 ريال ، بواقع (45 هلله) للسهم الواحد (وبما يعادل 4.50%) من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 12/8/2014 وبذلك يصبح اجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه (95) هلله للسهم الواحد عن العام المالي 2014م وبمبلغ اجمالي قدره 1,145,089,309 ريال (وبما يعادل 9.5% ).

5-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.

6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2014 وحتى 31/12/2014.

7-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

8-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عمار عبدالواحد الخضيري عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ صالح عبدالعزيز العمير استكمالاً للفترة التي تنتهي في31/12/2015.

9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ مازن عبد الرزاق الرميح عضواً بمجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ عبدالرحمن امين جاوه استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015.

10-الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة وميثاق مجلس الإدارة المحدث واعتماده.

11-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدث واعتماده.

12-الموافقة على ميثاق لجنة المراجعة المحدث واعتماده.

13الموافقة على ميثاق لجنة التبرعات والمساهمات الاجتماعيةالمحدث واعتماده.

14-الموافقة على دليل المساهمين واعتماده.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة المركز الرئيسي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011/2891136-011/2891084
فاكس 011/4037261

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:45:54

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد بإجمالي 180 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 10% من القيمة الإسمية.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م للسادة المساهمين بواقع 90 هلله للسهم الواحد بإجمالي 162 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 9% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2014م.
8.الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
10.الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
11.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
علما بأنه يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركة - طريف- ص.ب 939- رمز بريدي 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112012493

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:45:54

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 16-06-1436 الموافق 05-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد بإجمالي 180 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 10% من القيمة الإسمية.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م للسادة المساهمين بواقع 90 هلله للسهم الواحد بإجمالي 162 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 9% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2014م.
8.الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
10.الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
11.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م.
علما بأنه يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركة - طريف- ص.ب 939- رمز بريدي 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112012493

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:47:33

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 06/05/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2015م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 224,341 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 621 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 372 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2015م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ‌) تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% السيد سلمان سالم محمد بن لادن والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌) تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2015م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.

هذا ، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرفة التجارية ، البنوك ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة ، وأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، و لمزيد من المعلومات أو للإستفسار ، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2416 أو فاكس رقم 6068622 012 و ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا.

نص التوكيل:

أنا الموقع أدناه/............... الجنسية............. ، بموجب السجل المدني رقم...................... الصادر من .... بتاريخ .. / ../ .....
بصفتي مالكاً لعدد.............. سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 06/05/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ..............الموافق .............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين(الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:52:43

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ) زجاج ( مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين ( الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري) يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 16/06/1436 هـ الموافق 05/04/2015م في تمام الساعة الرابعة عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :-1 الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م. 2 الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالتصرف بالأرباح والبالغة (61,509,878) ريال كما يلي:- ا تحويل 10% من الأرباح الصافية ( 6,150,988) ريال الى حساب الاحتياطي النظامي.ب توزيع أرباح للمساهمين بنسبة (17%) من رأس المال بما يعادل ( 51,000,000) ريال بواقع ( 1.70) ريال وسبعون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.ج صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2014م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.د تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو ( 2,758,890) ريال للأرباح المدورة. 4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2014 م. 5 اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2015م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه. يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو (50%) من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الثالثة عصرا.أنا المساهم / ________________________________________ ___________ الموقع أدناه( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) (____________ ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين والمقرر عقده يوم الأحد 16/60/1436هـ الموافق 05/04/2015م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن تجديد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي التجاري.
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:53:49

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن انتهائها اليوم الاثنين، تاريخ 10-06-1436هـ الموافق 30-03-2015م، من توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي التجاري لتجديد حزمة من القروض والاعتمادات والضمانات مُتعددة الأغراض القائمة منذ فترات سابقة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312,355,363 ريال، حيث تمتد فترات الاستحقاق لهذه التسهيلات الائتمانية للأعوام 2015م و2016م و2018م و2019م.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن مُستحقات عقود المشاريع الممولة.

كما تهدف هذه التسهيلات إلى تمويل النشاط الاعتيادي للشركة، ودعم متطلبات رأس المال العامل، وتمويل متطلبات التوسع الرأسمالي للشركة، إضافة إلى تمويل الأصول الرأسمالية والعمليات التشغيلية لمشاريع الشركة القائمة.

تدعو شركة دله للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:55:20

يدعو مجلس ادارة شركة دله للخدمات الصحية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الإزدهار، قاعة الموسى بمدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014

2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (47.2) مليون ريال عن عام 2014 بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

4.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، وتحديد أتعابهم.

7. (أ) - الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاك المهندس طارق القصبي 15.06% والدكتور محمد الفقيه 15.18% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .

(ب) - الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من الدكتور محمد بن راشد الفقيه و الأستاذ / فهد عبدالله القاسم بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بإمتلاك د. محمد الفقيه مانسبته 33% (ملكية مباشرة) والاستاذ فهد عبدالله القاسم 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة ذات مسؤولية محدودة) كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس ادارتها التأسيسي و الأستاذ / فهد القاسم عضواً في مجلس ادارتها التأسيسي , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، و الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة اتفاقيتين تهدف إلى تقديم دعم فني لتطبيقات إدارة معلومات المستشفى ولخوادم وتطبيق أرشفة صور الاشعة وخدمات صيانة بالاضافة إلى اتفاقية شراء متعلقة بقاعدة البيانات للشركة ، وبلغت قيمة التعامل (693,800) ريال عن العام 2014م .

ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، و هذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة (60 مليون) ريال في عام 2014م لتمويل مشاريع التوسع في الشركة .

ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دله للعقار والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90 ألف ) ريال عن العام 2014م في مدينة الدمام لأغراض مكتبية ولتوزيع وتسويق منتجات الشركة.

د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن شراء و صيانة أجهزة تكييف Trane وبلغت قيمة هذا التعامل (1,209,440) ريال عن العام 2014م.

هـ-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دله البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (6,295,755) ريال عن العام 2014م .

علماً بأنه لا توجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود , وسيقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره الخاص عن هذه التعاملات خلال انعقاد الجمعية .

وتجدر الإشارة بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال , ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل على العنون التالي : الرياض , طريق الملك فهد , حي النخيل , برج النخيل الطابق الأول , إدارة شؤون المساهمين ص. ب 87833 الرياض 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية , وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112255065 تحويله 5047

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن آخر التطورات للمشاريع الجديدة
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:55:52


إلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة في موقع تداول بتاريخ 31/12/2013م، 29/06/2014م، 29/09/2014م، 30/12/2014م بخصوص آخر التطورات للمشاريع الجديدة، تود الشركة أن توضح الآتي:

1- مشروع مصنع تغليف الأنابيب حتى 30 بوصة: تم الإنتهاء من التشغيل التجريبي والمصنع جاهز للإنتاج التجاري بدءً من الربع الثاني مع الاستمرار بمتابعة التأهيل من شركات البترول.

2- مشروع مصنع أنابيب الصلب حتى 8 بوصة: لا يزال العمل مستمراً بمراحل التشغيل التجريبي والتي سوف تستمر خلال الربع الثاني والثالث ومن ثم التشغيل التجاري ويتبع ذلك إجراءات التأهيل من قبل شركات البترول.

وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن أية تطورات عن المشروع.

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:56:31

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2014م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2014م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 23/05/2015م الى 22/05/2018م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226
علما بانه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:56:31

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2014م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2014م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 23/05/2015م الى 22/05/2018م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226
علما بانه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس

تعلن الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات بمشروع مساكن العقارية في الحي الدبلوماسي
2015-03-30 (1436-06-10 ) 15:59:49

تعلن الشركة العقارية السعودية عن آخر التطورات بمشروع مساكن العقارية في الحي الدبلوماسي على النحو التالي:

1. كان الإعلان السابق بتاريخ : 06-07-2014
2. بدء التأجير بتاريخ اليوم 30/03/2015 بمشروع مساكن العقارية بالحي الدبلوماسي والمشتملة على فلل وفلل مزدوجة ، وسيظهر الأثر المالي جراء بدء التأجير تدريجياً إعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2015م .
3. نسبة الإنجاز المتحقق حتى الآن : 82.4%

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص بدء الانتاج التجريبي لخط الانتاج الثاني
2015-03-30 (1436-06-10 ) 16:17:51

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 01-01-2015 بخصوص بدء الانتاج التجريبي لخط الانتاج الثاني.

يسر شركة اسمنت الجوف ان تعلن للسادة المساهمين الكرام انه تم استلام وحدة الطواحين ( صوامع الاسمنت، التعبئة، طواحين الاسمنت ) بعد الانتهاء من اداء الاختبارات بنجاح ولله الحمد، علما ان الاثر المالي لذلك سيبدأ في الربع الثاني من عام 2015م، وما زال اختبارات الفرن جاريه وسيتم الاعلان عن أي تطورات في حينه.

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-03-31 (1436-06-11 ) 07:55:20

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 30-03-2015 في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو -عن تدعيم أسطولها بشراء عدد(150) حافلة .
2015-03-31 (1436-06-11 ) 07:59:54

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكـــو - أنها قد قامت بتوقيع تعميد بشراء عدد (150) حافلة طراز نقل خارجي موديل 2016م بتاريخ 31/03/2015م، بقيمة إجمالية قدرها (61.8) مليون ريال سعودي ؛ حيث ستنضم هذه الحافلات لأسطول الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2015م وبما يدعم استعدادات الشركة لموسمي رمضان والحج لهذا العام 1436هـ ، ولا يوجد طرف ذو علاقة . ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لشراء هذه الحافلات خلال الربع الثالث من عام 2015م ، وسيتم لا حقا تحديد طريقة تمويل الصفقه .

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:04:18

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرون) والتي عقدت في تمام الساعة 05:00 عصراً بتاريخ 10-06-1436هـ الموافق 30-03-2015م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2014م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
رابعاً: الموافقة على إختيار السادة/ الصالح محاسبون ومراجعون قانونيون المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات بخصوص آخر تطورات سير العمل في مشروع البولي بيوتيلين ترفتاليت
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:11:45

إشارة الى ما سبق الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 29/12/2014م، تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن بدء التشغيل الأولي لبعض وحدات الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت (pbt) التابع لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) بتاريخ 30/03/2015م في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية، حيث ستكون الشركة بهذا قد انتهت من التجهيزات الأساسية استعداداً للتشغيل التجريبي والمتوقع إن شاء الله خلال شهر ابريل 2015م.
ويعتبر مصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وسوف ينتج 63 ألف طن متري سنوياً. ويعتبر منتج البولي بيوتيلين ترافتاليت من البوليمرات الحرارية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعة السيارات وانتاج الكهربائيات والإلكترونيات وتدخل أيضاً في إنتاج المواد المستخدمة بتكنولوجيا المعلومات في مجال صناعة البوليمرات وهندسة البلاستيك. كما أن استخدام مادة البيوتانديول المُنتجة من قبل الشركة العالمية للدايول (احدى الشركات التابعة لسبكيم) كمادة أساسية لإنتاج البولي بيوتيلين ترافتاليت سيتيح لسبكيم الاستفادة من باقة منتجاتها المتكاملة وتقوية سلسلة القيمة المضافة.
وسيعلن عن تاريخ بدء التشغيل التجريبي والأثر المالي أو أي مستجدات أخرى في حينه.

تعلن شركة اسمنت تبوك عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:15:53

تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون والذي كان من المقرر انعقادها يوم الاثنين 10 جمادى الاخر 1436هـ الموافق 30 مارس 2015 في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية الجديد ، علما أن أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2014م سوف تنتقل إلى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية السادسة والعشرون في موعدها الجديد.

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إنخفاض خسائرها المتراكمة إلى أقل من 50 % من رأسمالها
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:21:35

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إنخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأسمالها حيث أصبحت قيمة خسائرها المتراكمة مبلغ قدره 151 مليون ريال وذلك بنسبة 30.8% من رأسمالها.

ويعود السبب الرئيسي في تخفيض نسبة هذه الخسائر إلى زيادة رأس مال الشركة إلى 490 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

ومرفق في طيًه تقرير المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي بعد تعديل الأوضاع

تعلن شركة أسمنت حائل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:24:49

تعلن شركة أسمنت حائل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 في الغرفة التجارية في مدينة حائل بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشان اختيار المدقق الداخلي للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.
5.الموافقة على تعيين السادة / مكتب الخراشي و شركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2015م والربع الاول من عام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتم تحديد اتعابه.
6.الموافقة على إستمرار إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة اسمنت اليمامة.
7.الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2014م مبلغ قدره 58,740,000 ريال سعودي بواقع 0.6 ريال للسهم وبنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه في النصف الأول 48,950,000 ريال سعودي بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم ليصبح إجمالي ما تم توزيعه في السنة المالية المنتهية في 2014م بواقع 107,690,000 ريال سعودي، وتكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول يوم انعقاد الجمعية. كما أنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 18/6/1436هـ الموافق 7/4/2015م.
8.الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المستقل للعام 2014م بواقع 200,000 ريال لكل عضو.

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المنطقة الشمالية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:38:28

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30-03-2015 بخصوص دعوة شركة أسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) تود شركة أسمنت المنطقة الشمالية ان توضح لمساهميها البنود التاسع والعاشر والحادي عشر من جدول أعمال الجمعية كما يلي :

9.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن اجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2014م من اجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (5,876,463) ريال حسب حاجة العميل.
10.الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن اجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2014م من اجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (28,819,310) ريال حسب حاجة العميل.
11.الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2014م بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علما بأن اجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2014م من اجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (1,210,600) ريال حسب حاجة العميل.

تعلن شركة أسمنت نجران نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:40:51

تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 في المقر الرئيسي للشركة في مدينة نجران بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2. الموافقه على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3. الموافقه على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4. إبراء مة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
5. اختيار السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (bdo) لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية 2015م.
6. الموافقة على صرف مبلغ ( 1,800,000 ) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م بمبلغ إجمالي وقدره (102,000,000) مائة واثنان مليون ريال سعودي والي يمثل نسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.60 ستون هلله لكل سهم.على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:42:02

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (4) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 في فندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)تمت الموافقة على التنازل بدون مقابل عن قطعة أرض داخل حدود المدينة الاقتصادية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمساحة تصل إلى 300,000 (ثلاثمائة) ألف متر مربع لبناء المرحلة الاولى من مجمع كليات التدريب التقني و المهني بكامل مرافقها وملحقاتها.
2) تمت الموافقة على تحويل القرض بقيمة 1,000,000,000 (مليار) ريال سعودي و الذي وافقت عليه الجمعية العمومية بتاريخ 18/05/1433هـ الموافق 31/03/2012م و المقدم الى شركة تطوير الموانئ لغرض تطوير الميناء، إلى أسهم في شركة تطوير الموانئ، مما ساهم في رفع حصة إعمار المدينة الاقتصادية إلى 50%.

تعلن الشركة العقارية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:42:23

تعلن الشركة العقارية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ 10/06/1436هـ الموافق 30-03-2015م في مقر إدارة الشركة بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.
2.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2014 م.
3. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م، بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (120) مليون ريال . علماً أنه تم توزيع أربـاح للمساهمين بواقع نصف ريال (50) هللة للسهم بنسبـة (5%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (60) مليون ريال ، و ذلك عن النصف الأول من العام المالي 2014 م . و ستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2014 م بواقع نصف ريال (50) هللة للسهم بنسبـة (5%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (60) مليون ريال ، لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، و التي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
5 . الموافقة على تعيين السادة / بيكر تيلي والسريحي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م .
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.
7- الموافقة على زيادة إجمالي القروض التي يجوز للمجلس عقدها للشركة عن ضعف رأس مال الشركة بمبلغ قدره (2) مليار ريال .

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:50:26

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 في فندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2)تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3)تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات مكتب الفوزان والسدحان (kpmg) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
5)تمت المصادقة على العقود و المعاملات مع أطراف ذات علاقة:
1-5)تمت الموافقة على بيع أرض لشركة تطوير الموانئ المحدودة بقيمة 760,000,000 (سبعمائة و ستون مليون) ريال وبمساحة إجمالية 11,609,000 متر مربع والتي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم و الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد و نائب الرئيس التنفيذي الاستاذ احمد لنجاوي.
2-5)تمت الموافقة على شراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ المحدودة بقيمة 79,237,000 (تسع وسبعون مليون و مائتان وسبعة وثلاثون) الف ريال، والتي يشغل فيها كل من عضو مجلس ادارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الاستاذ فهد الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي سعادة الاستاذ أحمد لنجاوي.
3-5)تمت الموافقة على بيع ارض صناعية بمساحة 300,358 متر مربع لمجموعة محمد يوسف ناغي والتي يملك عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد يوسف ناغي 20% من اسهمها، وذلك بقيمة 133,659,310 (مائة وثلاث وثلاثون مليون وستمائة وتسع وخمسون الف وثلاثمائة وعشرة) ريال.
4-5)تمت الموافقة على بيع أرض سكنية لعضو مجلس الادارة الاستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد بقيمة 14,229,888 (اربعة عشر مليون ومائتان وتسع وعشرون ألف وثمانمائة وثمان وثمانون) ريال ومساحتها 2,847 متر مربع في مخطط bc2 تحت برنامج تملك الموظفين في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
5-5)تمت الموافقة على تأجير مع الوعد بالبيع لأرض صناعية في المنطقة الصناعية الثانية بمساحة 106,109 متر مربع لشركة دلة التجارية بقيمة ايجارية 10 (عشرة) ريال و بقيمة بيع 300 (ثلاثمائة) ريال للمتر أو 270 ريال للمتر في حال تطويرها من قبل شركة دلة خلال سنتين من الاستلام وذلك عند تحرير الارض من الرهن لوزارة المالية مقابل القرض المقدم لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، و التي يشغل عضوية مجلس ادارتها كلاً من الاستاذ عبدالله كامل و المهندس عبد الرحمن الرويتع.
والجدير بالذكر ان جميع هذه التعاملات تمت وفق سعر السوق وبضوابط تنافسية شريفة

إعلان تذكيري من شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن آخر يوم لمرحلة الاكتتاب الثانية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 08:52:43

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) بأن آخر يوم لمرحلة الاكتتاب الثانية سوف يكون يوم الثلاثاء 1436/06/11 هـ الموافق 2015/03/31 م

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-31 (1436-06-11 ) 09:01:02

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والربع الأول للسنة المالية 2016 م ، وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان البريدي التالي :ص - ب 29525 الرياض 11351
كما يفضل استخدام نموذج التوكيل التالي :-

أنا المساهم ...... ........................................ ...سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/........................................ ............... لحـضور الاجـتـماع ..................... للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الاول ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية والغير العادية المذكورة ( الاجتماع الثاني ) . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ .
وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 او 055993883

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-31 (1436-06-11 ) 09:01:02

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م .
4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م والربع الأول للسنة المالية 2016 م ، وتحديد أتعابه .
5- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان البريدي التالي :ص - ب 29525 الرياض 11351
كما يفضل استخدام نموذج التوكيل التالي :-

أنا المساهم ...... ........................................ ...سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/........................................ ............... لحـضور الاجـتـماع ..................... للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الاول ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية والغير العادية المذكورة ( الاجتماع الثاني ) . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ .
وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 او 055993883

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-31 (1436-06-11 ) 09:16:51

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الاول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
2- الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة (148) من نظام الشركات .
3- الموافقة على تحويل أصول الشركة المتهالكة والمتوقفة عن العمل إلى أصول معدة لغرض البيع .
4- الموافقة على خطة الإنقاذ الجديدة المعلنة من مجلس الإدارة بموقع تداول بتاريخ 13/05/1436 هـ الموافق 04/03/2015 م وهي على النحو التالي
اولاَ : تعديل البند رقم ( 1 ) تأجير مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي بهدف تحقيق إيرادات للشركة ليصبح بعد التعديل : تحويل مشروعي مصنع الجلد الصناعي ومشروع تليفريك أثرب السياحي إلى أصول معدة لغرض البيع .
ثانياً : تعديل البند رقم ( 2 ) التقدم لهيئة السوق المالية لرفع رأس مال الشركة من مائه وخمسون مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال وذلك عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم ليصبح بعد التعديل : الإستحواذ على شركات قائمة وغير مدرجة عبر إصدار اسهم .

علماَ بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان البريدي التالي :-
ص - ب 29525 الرياض 11351
كما يفضل استخدام نموذج التوكيل التالي :-
أنا المساهم ...... ........................................ ...سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم ................................... صادر من .......... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/........................................ ............... لحـضور الاجـتـماع ..................... للجمعيــة العموميـة العادية والغير العادية ( الاجتماع الاول ) لمساهمي الشركـة المـقرر انـعقـاده يـوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م بمدينة بلجرشى والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية والغير العادية المذكورة ( الاجتماع الثاني ) . عدد الأسهم ( ) التوقيع ........... التاريخ / / 1436 هـ .
وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333 او 0559993883

إعلان تصحيحي من إعمار المدينة الإقتصادية بخصوص اعلان نتائج اجتماع الجمعية غير العادية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 09:19:05

إعلان تصحيحي من إعمار المدينة الإقتصادية بخصوص اعلان نتائج اجتماع الجمعية غير العادية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 31-03-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق في البند الثاني انه 2) تمت الموافقة على تحويل القرض بقيمة 1,000,000,000 (مليار) ريال سعودي و الذي وافقت عليه الجمعية العمومية بتاريخ 18/05/1433هـ الموافق 31/03/2012م و المقدم الى شركة تطوير الموانئ لغرض تطوير الميناء، إلى أسهم في شركة تطوير الموانئ، مما ساهم في رفع حصة إعمار المدينة الاقتصادية إلى 50%.
والصحيح هو ان تاريخ الجمعية العمومية التي وافقت على القرض كان في 8/5/1433هـ وليس في 18/5/1433هـ

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-31 (1436-06-11 ) 10:23:54

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

(1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2014م
(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2014م الى 31/12/2014م
(4) اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. وقد تم اختيار برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجع خارجي للعام المالي 2015م.
(5) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2014م والبالغة 655 مليون.
(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.
(7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 18/08/1436هـ الموافق 05/06/2015م ولمدة ثلاث سنوات. (تصويت تراكمي)، وأسماء المنتخبين هم:
1)صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (عضو غير تنفيذي)
2)المهندس طلال بن إبراهيم الميمان (عضو تنفيذي)
3)الدكتور عادل علي السيد (عضو تنفيذي)
4)الأستاذ سرمد نبيل الذوق (عضو تنفيذي)
5)الأستاذ شادي صديق صنبر (عضو غير تنفيذي)
6)المهندس طاهر بن محمد عقيل (عضو مستقل)
7)الدكتور خالد بن عبدالله السحيم (عضو مستقل)
8)المهندسة رشا بنت عامر الهوشان (عضو مستقل)
9)الأستاذ محمد فهمي سليمان (عضو تنفيذي)