إعلان إلحاقي من (سافكو) بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-14 (1434-06-04 ) 15:36:56

إشارة إلى إعلان الشركة اليوم الأحد 14/4/2013م على موقع تداول بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)، حيث ورد في البند الرابع بان ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 2.79 ريال مقابل 2.36 ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، تود الشركة أن توضح بأن ربحية السهم 2.36 ريال تم احتسابها على أساس عدد أسهم الشركة (333,333,333) بعد زيادة رأس المال المعتمدة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 5/12/2012م.
كما ورد في البند الخامس بأن سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الأسعار ، وتود الشركة أن توضح بأن السبب في ارتفاع الأرباح إضافة إلى ما ذكر يعود إلى ارتفاع حصة الشركة في نتائج الشركة المرتبطة

تعلن شركة دلة للخدمات الصحية القابضة عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية وغير العادية
2013-04-14 (1434-06-04 ) 15:50:48

يسر شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والجمعية غير العادية الثالثة والتي سيتم عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول، طريق الملك فهد - أبراج التعاونية - البرج الشمالي حي العليا بمدينة الرياض .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأثنين 5/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية .
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية. (الاجتماع الثاني)
2013-04-14 (1434-06-04 ) 15:54:39

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية. (الاجتماع الثاني)
يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم الاثنين 12/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/04/2013م، بمقر الإدارة العامة للشركة (الملز- طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة) في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول لعام 2014م وتحديد أتعابهم.
5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضواً في مجلس الإدارة الأستاذ : سطام بن محمد الطيار، عضو اً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود.
علماً أن ال القانوني لانعقاد الجمعية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة المدنية ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة؛ يشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
للاستفسار نرجو عدم التردد بالاتصال على (رقم الموحد: 920001984 تحويله رقم: 300- 303- 133).والله ولي التوفيق.

تعلن شركة أسمنت المدينة عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام في أسهم الشركة
2013-04-14 (1434-06-04 ) 15:56:35


تعلن شركة اسمنت المدينة عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تمت خلال الفترة من 1/1/2013م وحتى 31/3/2013م, حيث بلغت متحصلات الاكتتاب مبلغ (946) مليون ريال وبعد خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية الطرح البالغة حوالي (15) مليون ريال يصبح صافي المتحصلات النقدية (931) مليون ريال وبعد خصم ما تم صرفه خلال عام 2012م والبالغة حوالي (113.79) مليون ريال يصبح المتبقي من المتحصلات النقدية (817.21) مليون ريال
وقد بلغ ما تم استخدامه من صافي المتحصلات خلال الفترة من 1/1/2013م وحتى 31/3/2013م كالآتي:
1.بند المعدات والآلات الرئيسية = (17.73) مليون ريال.
2.محطة توليد الطاقة الكهربائية = (20.15) مليون ريال.
3.بند الهندسة والمعرفة الفنية = (1.64) مليون ريال.
أي بإجمالي قدره مبلغ (39.52) مليون ريال ويكون بذلك قد تم استخدام ما نسبته 47.5% مما كان متوقع صرفه خلال نفس الفترة والبالغة (83.20) مليون ريال وذلك بسبب عدم استحقاق بعض الدفعات الى جانب تأجيل بعض المخصصات الى فترة لاحقة.
وسيتم استخدام المبلغ المتبقي في الصرف على البنود المتبقية المنصوص عليها في القسم الثامن من نشرة الإصدار.
وسيعلن عن التطورات التي تحدث في هذا الشأن لاحقاً بمشيئة الله تعالى.

تعلن الشركة العقارية السعودية " العقارية " عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م ( ثلاثة أشهر ) .
2013-04-14 (1434-06-04 ) 16:00:37

تعلن الشركة العقارية السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م :
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الأول مبلغ (42.1) مليون ريال ، مقابل (38.1) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع نسبته (10.5%) ، ومقابل (56.7) مليون ريال للربع السابق بإنخفاض نسبته (25.7%) .
2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول مبلغ (45.6) مليون ريال ، مقابل (42) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع نسبته (8.5%) .
3- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول مبلغ (41.9) مليون ريال ، مقابل (37.4) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع نسبته (12%) .
4- بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر مبلغ (0.35) ريال مقابل (0.32) ريال للفتره المماثلة من العام السابق .
5- يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة ايرادات التأجير وإنخفاض كلاً من تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والادارية .
6- يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام 2012م إلى بيع جميع الوحدات المملوكة فى صناديق المتاجرة بالاسهم والتى حققت أرباح 9.9 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2012م.

والله ولي التوفيق ،،

تعلن شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013 م (ثلاثة أشهر)
2013-04-14 (1434-06-04 ) 16:03:42

تعلن شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013 م والتي كانت الآتي:
1-بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 51.79 مليون ريال مقابل 83.44 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 37.93% ومقابل 43.51 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 19.03%
2-بلغ اجمالى الربح خلال الربع الأول 57.06 مليون ريال مقابل 87.65 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, وذلك بانخفاض قدره 34.90%
3-بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 54.29 مليون ريال مقابل 85.44 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 36.46%
4-بلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 0.27 ريال لكل سهم مقابل 0.88 ريال لكل سهم للربع المماثل من العام السابق
5-يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى توقف إحدى طاحونتي الأسمنت عن العمل والذي تم اصلاحه بفضل من الله وتوفيقه في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2013م.
6-يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي من هذا العام مقارنة بالربع السابق الى اتمام اصلاح الطاحونة المتوقفة وإعادتها الى الوضع الانتاجي الطبيعي.
7-تم احتساب ربحية السهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 م و 2012 م عن طريق قسمة الدخل من التشغيل وصافي الدخل لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال تلك الفترة والتي بلغت للثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2013 عدد 189,200,000 سهم (31 مارس 2012م عدد 94,600,000 سهم)
8-تم تبويب بعض أرصدة الفترة المنتهية في 31 مارس 2012م لتتفق مع التبويب المتبع مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2013م.

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-04-14 (1434-06-04 ) 16:08:21

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى المادة (34) منه.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل. والله الموفق.

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (إعلان تذكيري)
2013-04-14 (1434-06-04 ) 16:11:51

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على سياسة الإفصاح للشركة .
4.الموافقة على سياسات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .
5.الموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة الشركة .
6.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
7.الموافقة على التعديلات بقواعد إختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
8.الموافقة على التعديلات بلائحة أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت .
9.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات التي تحدد العضوية في مجلس الإدارة .
10.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ 22.5 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة (علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً).
11.تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
12.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م .
13.إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
(تتمة)
ش

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (إعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-14 (1434-06-04 ) 16:11:44

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما نوجه عناية السادة المساهمين الكرام بأنه يمكن الإطلاع على اللوائح والسياسات التي سيتم مناقشتها ضمن بنود جدول أعمال الجمعية بموقع الشركة الإلكتروني (www.sasco.com.sa). والله الموفق.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون ( الاجتماع الثاني)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 08:14:22

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون - الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأحد 04/06/1434هـ الموافق 14/04/2013 م في فندق صحارى تبوك بمدينة تبوك و بعد اكتمال ال القانوني أقرت الجمعية بنود الاجتماع على النحو التالي :
1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4- الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012, حسب اقتراح مجلس بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام كاملا والتي تم صرف 90 هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم ليصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه عن العام كاملا مائة وأربعة وأربعون مليون ريال أي ما نسبته 16 % من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم توزيع أرباح النصف الثاني في يوم 24/04/2013م. بطريقة الايداع المباشر لحسابات المساهمين في البنوك المحلية بواسطة البنك العربي.
5- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6- الموافقة على اختيار مكتب ديلويت آند توش بكر ابو الخير مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
8- الموافقة على الاقتراض من البنوك المحلية وذلك لتمويل خط الإنتاج الثاني بعد اعتذار صندوق التنمية الصناعية عن إقراض الشركة.

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(للمرة الثانية ) ( اعلان تذكيري ) .
2013-04-15 (1434-06-05 ) 08:27:49

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون ( للمرة الثانية ) والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 11/6/1434 هـ الموافق 21/4/2013م بقاعة عسير بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره (11.5) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 21/4/2013 م وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الارباح .
6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
علما بأن اجتماع الجمعية العامة العادية 24 ( للمرة الثانية ) يكتمل ه بمن حضر ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( للمرة الثانية ) ( اعلان تذكيري ) .
2013-04-15 (1434-06-05 ) 08:27:31

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( للمرة الثانية ) والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 11/6/1434 هـ الموافق 21/4/2013م بقاعة عسير بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- تعديل المادة ( 33 ) من الباب الرابع بخصوص اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الادارة .
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة ( للمرة الثانية ) سوف يكون 25 % من رأس المال ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة ، لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

يعلن بنك الجزيرة عن موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة "الجزيرة تكافل تعاوني" للاكتتاب العام
2013-04-15 (1434-06-05 ) 08:38:19

وافقت هيئة السوق المالية على طرح أسهم شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" للاكتتاب العام. وستمارس شركة الجزيرة تكافل تعاوني نشاطها في السوق المحلي برأس مال قدره 350 مليون ريال سعودي. وتبلغ ملكية بنك الجزيرة المباشرة 30 % من أسهم الشركة الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم وتنويع أعمال البنك في الخدمات المالية حيث سيتم طرح 10,500,000 سهم من رأس مال الشركة، بقيمة أسمية "10" ريالات للسهم الواحد ، تمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة الجديدة للاكتتاب العام، ويعد بنك الجزيرة المؤسس الأساسي للشركة حيث كان نشاط التكافل التعاوني تابعاً لبنك الجزيرة الذي كان السباق في إطلاق هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية.

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-15 (1434-06-05 ) 08:47:27

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في يوم الأحد 4/6/1434هـ، الموافق 14/4/2013م، حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام المالي 2012م.
4. الموافقة على اختيار (ارنست ويونغ) كمراجع حسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريـال، بواقع ريـال واحد لكل سهم (10% من رأس المال الاسمي). وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم السبت بتاريخ 27/4/2013م.
6. الموافقة على إضافة الفقرة التالية إلى المادة الخامسة عشر في لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم للشركة:" متابعة أعمال المحاسبيين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة "
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31/12/2012م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي، باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم.

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013(ثلاثة أشهر)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 08:48:20

1- بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 8.13 مليون ريال مقابل صافي ربح 7.10 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع مقداره 14.62 % ومقابل صافي ربح 40.20 مليون ريال للربع السابق بإنخفاض مقداره 79.78%
2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 14.30مليون ريال مقابل إجمالي ربح 10.30 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع مقداره 38.82 %
3- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 3.97 مليون ريال مقابل ربح تشغيلي 3.00 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, وذلك بإرتفاع مقداره 32.38%
4- بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة اشهر 0.33 ريال مقابل ربحية سهم 0.28 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5- يعود سبب الارتفاع في أرباح الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة زيادة المبيعات حيث بلغت المبيعات 38 مليون ريال مقابل 36.23 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق مع إنخفاض تكلفة بعض المنتجات
6- يعود سبب انخفاض أرباح الثلاثة أشهر مقارنة بالربع السابق إلى موسمية المحاصيل حيث أن جميع المحاصيل مازالت في مراحل النمو خلال الربع الأول وسيظهر أثرها في الربع القادم من عام2013 إن شاء الله .
7- يوجد ضمن الإيرادات في الثلاثة اشهر أرباح رأسمالية بمبلغ 4.40 مليون ريال .

تعلن شركة الاسمنت السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في31/03/ 2013م(ثلاثة اشهر)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:08:52

تعلن شركة الاسمنت السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م :
1 . بلغ صافي الربح خلال الربع الاول 340.3 مليون ريال ، مقابل 325.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بأرتفاع قدره 4.5 % ، ومقابل 277.7 مليون ريال للربع السابق وذلك بأرتفاع قدره 22.5 % .
2 .بلغ إجمالي الربح خلال الربع الاول 374.1 مليون ريال مقابل 352.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بأرتفاع قدره 6.1 % .
3 .بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الاول 350.6 مليون ريال ، مقابل 329.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بأرتفاع قدره 6.4 % .
4 .بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة اشهر 2.22 ريال ، مقابل 2.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5. يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع الكفاءة التشغيلية خلال هذا الربع نتيجة لزيادة الإنتاج.
6. يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى زيادة مبيعات الاسمنت المحلية نتيجة لارتفاع الطلب المحلي.

تدعو شركة اكسا للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:15:03

يسر مجلس الإدارة في شركة اكسا للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بإذن الله في يوم الثلاثاء بتاريخ 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م وذلك في تمام الساعة (5:00) الخامسة عصراً في فندق الخزامى بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م: (180,000) الف ريال لرئيس المجلس، (120,000)الف ريال لبقية الأعضاء
6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
7.الموافقة على تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولائحة الحوكمة.
8.الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو وهي عبارة عن عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو بقيمة 22,523 ألف ريال تجدد سنويا حسب الإتفاق. بالإضافة لعقود إستئجار مكاتب الشركة من شركة يوسف بن أحمد كانو في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,291 ألف ريال. والموافقة على عقود معاهدات إعادة التأمين المسندة لمجموعة اكسا (طرف ذو علاقة بالمساهم شركتي اكسا الخليج والبحر المتوسط) بقيمة 58,849 ألف ريال والتجديد لعام قادم.
9.الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسا الخليج. ليكمل الفترة المتبقة والتي تنتهي بتاريخ 23/05/2015م (تتمة)

تدعو شركة اكسا للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:14:35

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك بموجب تفويض مصدق من جهة رسمية ، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في مدينة الرياض طريق المطار القديم - برج كانو الدور (2) أو عن طريق الفاكس رقم (4780418) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
نموذج إنابة
أنا الموقع أدناه السيد ........ بصفتي مساهماً في شركة اكسا للتأمين التعاوني أفوض بهذا السيد ..........بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء بتاريخ 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م في فندق الخزامى في تمام الساعة (5:00) الخامسة عصراً بمدينة الرياض، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إلية الإجتماع المذكور والتصويت نيابة عني على قرارات الجمعية العامة العادية.

تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر )
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:20:13

تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م كما يلي :
1. بلغ صافي الربح خلال الربع الاول 14.07 مليون ريال ، مقابل 25.25 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 44% ، ومقابل 15.19 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 7%.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الاول 51.38 مليون ريال، مقابل 61.94 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 17%.
3. بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الاول 27.81 مليون ريال، مقابل 36.96 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 25%
4. بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة اشهر 0.12 ريال، مقابل 0.21 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5. يعود سبب إنخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض حجم المبيعات بحوالي 20 مليون ريال نظير تأجيل بيع بعض منتجات الشركة بناءً على طلب العميل ، بالإضافة إلى إنخفاض نسبي للطاقة الانتاجية لبعض مصانع الشركة بسبب قرب انتهاء العمر الافتراضي للمادة المحفزة والتي سيتم إستبدالها خلال مرحلة الصيانة الدورية المجدولة خلال هذا العام وسوف تعلن الشركة عن بدء إجراءات الصيانه في وقت لاحق . كما يعود سبب انخفاض الربحية الي تحمل الشركة اضراراً ناتجة عن الحريق المحدود الذي اندلع في أحد خطوط إنتاج مصنع محسنات الخرسانة بحوالي 2.9 مليون ريال وذلك فقاً لما تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 09/04 /2013م.
6- كما يعود سبب إنخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض حجم المبيعات بحوالي 8.2 مليون ريال نظير تأجيل بيع بعض منتجات الشركة بناءً على طلب العميل ، بالإضافة إلى إنخفاض نسبي للطاقة الانتاجية لبعض مصانع الشركة بسبب قرب انتهاء العمر الافتراضي للمادة المحفزة . كما يعود سبب انخفاض الربحية الي تحمل الشركة اضراراً ناتجة عن الحريق المحدود الذي اندلع في أحد خطوط إنتاج مصنع محسنات الخرسانة بحوالي 2.9 مليون ريال وذلك فقاً لما تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 09/04 /2013م.

تعلن البحري عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:21:17

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م :
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 144.5 مليون ريال، مقابل 160.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 9.7 % ومقابل 73 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 98 %.
2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 115.6 مليون ريال، مقابل 180.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 35.9 %.
3- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 86.4 مليون ريال سعودي، مقابل 151.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 42.8 %.
4- بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر الأولى 0.46 ريال، مقابل 0.51 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5- يعود السبب الرئيس لإنخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض معدل اسعار نقل النفط الخام المتحققة للشركة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن الشركة حققت معدل أسعار لنقل النفط الخام فاق معدل أسعار نقل النفط الخام السائدة في السوق الفورية خلال الربع الحالي، وذلك نتيجة تشغيل معظم ناقلات النفط العملاقة المملوكة للشركة ضمن برنامج أرامكو السعودية حسب الترتيبات المؤقتة التي بدأت إعتباراً من 19 صفر 1434ه الموافق 1 يناير 2013م وفقاً لشروط إتفاقيات عملية الدمج لإسطول وعمليات شركة فيلا مع البحري.
6- يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى إرتفاع معدل اسعار نقل النفط الخام المتحققة للشركة، نتيجة تشغيل معظم ناقلاتها العملاقة ضمن برنامج أرامكو السعودية، وكذلك إرتفاع ارباح الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (مملوكة للبحري بنسبة 80%ولسابك بنسبة 20%) بالاضافة الى تحقيق ارباح غير متكررة قدرها حوالى 51.7 مليون ريال نتيجة بيع سفينتي نقل بضائع عامة كخردة لإنتهاء عمرهما الإفتراضي بلغت حوالى 38 مليون ريال، وتحقيق مكاسب من التعويضات المترتبة على إلغاء احدى سفن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بلغت حوالى 13.7 مليون ريال.

صرح بذلك الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / صالح بن ناصر الجاسر

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو شريخ للمقاولات.
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:26:29

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 14/04/2013م مع شركة أبو شريخ للمقاولات الأردنية وذلك بغرض التعاون للتأهل والتقدم بعرض لمشروع تطوير طريق الزرقاء-الأزرق-العمري بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التعاون لتنفيذ هذا المشروع حال ترسيته علماً بأن هذه المذكرة ستظل سارية حتى إنتهاء مرحلة التأهيل وتقديم العطاءات والبت فيها، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن المشروع حال ترسيته، وليس لهذه المذكرة أي أثر مالي حتى الآن.

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في31/03/2013م (ثلاثة أشهر).
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:29:04

1) بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 343 ألف ريال، مقابل صافي خسارة (236) ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي خسارة (99) ألف ريال للربع السابق.
2) بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 1.04 مليون ريال، مقابل 951 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9.36%.
3) بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الأول (906) ألف ريال، مقابل (147) ألف ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره (516.33%).
4) بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 0.02 ريال، مقابل خسارة للسهم (0.01) ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5) يعود سبب تحقيق صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة أرباح بيع بعض الأصول المتقادمة وزيادة الإيرادات الأخرى، ويعود سبب زيادة إجمالي الربح إلى انخفاض مصاريف التشغيل ويعود سبب زيادة الخسارة التشغيلية إلى زيادة المصاريف العمومية والإدارية.
6)يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة بالربع السابق إلي زيادة أرباح بيع بعض الأصول المتقادمة وزيادة الإيرادات الأخرى. والله ولي التوفيق

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (إعلان تذكيري)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:37:27

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 51.24 مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال ونسبة 40.7% من صافي الأرباح لعام 2012م , المستحقة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2012م وحتى 31/12/2012م.
5-تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2013م. وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين كل من السادة/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة لصيانة سيارات الشركة بقيمة (1.25) مليون ريال من خلال مؤسسة amc المملوكة له (أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت),فهد يوسف زاهد.... عضو مجلس الإدارة من خلال تأجير موقع مملوك له تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال (يجدد سنوياً) ,مجموعة الزاهد القابضة... أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال تأجير الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار مجموعة الزاهد لسيارات من الشركة خلال عام 2012م بقيمة (181,882) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب). والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم.
7-انتخاب عضو مجلس إدارة من المتقدمين للترشيح للعضوية المستحدثة بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة أعضاء و سيتم اختيار هذا العضو بطريقة التصويت التراكمي.
8-الموافقة على إعادة صياغة بعض مهام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن تم التصديق عليها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثانية.
9-الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافات والتي سبق اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة.
(تتمه)

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (إعلان تذكيري) (تتمه 1)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:37:21

10-عرض وابلاغ المساهمين باتفاقية الشراكة بنسبة (32.75%) مع شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة بقيمة 26.6 مليون ريال والتي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند.
11-عرض وإبلاغ المساهمين بتأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة برأسمال 60 مليون ريال سعودي والمساهمة بحصة تبلغ 58.75 مليون ريال تمثل نسبة 97.9% من رأسمال الشركة ونشاطها الرئيسي شراء وبيع وتأجير الشاحنات والكرفانات ونقل البضائع بأجر على الطرق البرية داخل المدن.
12-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (244) مليون ريال إلى (305) مليون ريال بزيادة قدرها (61) مليون ريال وبنسبة زيادة 25% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 30.5 مليون سهم بدلاً 24.4 مليون سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل أربعة اسهم مصدرة بإجمالي (6.1) مليون سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة وبيعها بالسوق وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وذلك خلال شهر من تاريخ تخصيص أسهم المنحة.
13-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة وفقاً للبند رقم (12) أعلاه بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بثلاثمائة وخمسة مليون ريال (305,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم (30,500,000) عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)
14-الموافقة على حذف المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأولوية توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة نظراً لعدم إصدار الشركة لأي أسهم ممتازة سابقاً ولحذف البند الخاص بإمكانية إصدار الشركة لأسهم ممتازة من النظام الأساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الأولى .
(تتمه).

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (إعلان تذكيري) (تتمه 2)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 09:37:10

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس المال.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تادكو ) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013(ثلاثة أشهر)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 10:51:55

1.بلغ صافي الربح خلال الربع الاول 1.5 مليون ريال مقابل صافي ربح 3.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق،بإنخفاض مقداره 57% ومقابل صافي خسارة 2.8 مليون ريال للربع السابق.
2.بلغ إجمالي الربح خلال الربع الاول 4.9 مليون ريال مقابل إجمالي ربح 7.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإنخفاض مقداره 34%.
3.بلغ صافي الربح للنشاط التشغيلي خلال الربع الاول 1.4 مليون ريال مقابل صافي ربح للنشاط التشغيلي 3.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض مقداره 56% .
4.بلغ ربح السهم خلال الفترة 0.07 ريال مقابل ربح سهم 0.17 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5.سبب الانخفاض مقارنة بالربع المماثل يرجع إلي:
ا- إنخفاض مبيعات الفترة من الأعلاف على الرغم من توفر المنتج .. وذلك بسبب إنتشار المراعي الطبيعية نتيجة للأمطار.
ب- وجود مخزون كبير من الأعلاف في مناطق الإنتاج الرئيسية وطرحه في الأسواق .. أدى إلى تحقيق وفرة ونزول في الأسعار.
ج بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة .. تأثر مخزون الأعلاف وتأثرت جودته .. مما أدى إلى إنخفاض الأسعار.
د- إعادة جدولة الكميات الشهرية المرسلة من محصول البطاطس التصنيعية للشركات المتعاقدة والتي إنخفضت بنسبة 26 % بسبب البرنامج
الانتاجي لتلك الشركات وقد ادى ذلك الى انخفاض حجم مبيعات الفترة
6- سبب تحقيق الربح في الربع الاول من هذا العام مقابل الخسارة في الربع السابق فيرجع ذلك لتحسن اسعار البيع وانخفاض تكلفة المبيعات المباعة خلال الفترة مقارنة بالربع السابق

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (اعلان تذكيرى )
2013-04-15 (1434-06-05 ) 15:41:53

يسر مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ، و تقرير مراقب الحسابات .

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركةعن السنة المالية المنتهية فى31/12/2012

4. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2013 .


5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 300 مليون ريال إلى 330 مليون ريال بنسبة زيادة10 % عن طريق منح سهم واحد لكل 10أسهم مصدرة ، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م ليبلغ عدد أسهم الشركة بعد الموافقة عليه 33 مليون سهم مقارنة ب 30 مليون سهم حالياً ، وستكون أحقية الأسهم لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

6. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة لتصبح بعد التعديل " حدد رأس مال الشركة ب (330,000,000 ريال) 330 مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 33,000,000 سهم) 33 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع " .

7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2012م قدرها52.5 مليون ريال وذلك بواقع (1.75 ريال ) للسهم الواحد لكل سهم مصدر حاليا ( قائم ) قبل زيادة رأس المال ، بما يعادل 17.5% من رأس مال الشركة قبل زيادة راس المال البالغ 300مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2012 م والبالغة52.5 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2012 م 105 مليون ريال.

8. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .



9.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
( تتمة )

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة ( اعلان تذكيرى ) ( تتمة )
2013-04-15 (1434-06-05 ) 15:41:32

أ)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، د.عبد الرؤوف محمد مناع ، د. سامى محسن باروم ، أ. محمود منصورعبد الغفار ) وبيانها كما يلى :

1 . عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.6 مليون ريال.
2. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 299 ألف ريال.
3. عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 2.174 مليون ريال.
4. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 290 الف ريال سنوياً.
5. عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.911 مليون ريال سنويا .

ب) الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ج) الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د) الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 820 ألف ريال ، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

هـ) الموافقة على عقد إيجار محل من شركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 97 ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

و) الموافقة على عقد إيجار مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية 400 ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد ،السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ى) الموافقة على عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحى بقيمة 50 مليون ريال والذى يشغل عضوية مجلس إدارته السيد/ عبد العزيز الغفيلى رئيس مجلس إدارة شركة هرفي.
نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة ( عناية إدارة الشؤون القانونية- ص.ب:86958 الرياض 11632 ) مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم4532940-01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ،علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة .

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن استقالة عضو في مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد
2013-04-15 (1434-06-05 ) 15:43:51

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة " ممثل صندوق الموارد البشرية" الدكتور / خالد بن عبدالعزيز الغنيم (عضو مستقل ) ابتداء من تاريخ 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وسيكون مرشحا عنه - لبقية دورة مجلس الإدارة الحالية الأستاذ /إبراهيم بن فهد آل معيقل (عضو مستقل )اعتبار من تاريخ 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وذلك استنادا إلى خطاب معالي وزير العمل رقم 34/3/17609/o وتاريخ 4/6/1434هـ الموافق 14/04/2013م ،على أن يتم استكمال موافقة وزارة التجارة والصناعة ، وان يعرض هذا الترشيح على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
والأستاذ/ إبراهيم بن فهد آل معيقل ، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الصحية ويعمل حاليا مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
وقد عبر معالي رئيس مجلس الإدارة المهندس/سعد بن حمدان الحمدان جزيل شكره وتقديره للدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الغنيم على الجهود والمساهمة القيمة والفعالة خلال مدة عضويته في مجلس إدارة الشركة متمنين له التوفيق والنجاح .

"سبيماكو الدوائية" تعلن عن تاريخ وآلية توزيع أرباح المساهمين لعام 2012م
2013-04-15 (1434-06-05 ) 15:50:54

يسر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2012م بواقع (2) اثنان ريال فقط للسهم الواحد بناءاً على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م وسيتم البدء بتوزيعها عن طريق فروع الراجحي في كافة أنحاء المملكة وذلك اعتباراً من يوم الأحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م.
علماً بأن أحقية هذه الأرباح هي للمساهمين المسجلين (بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية) وحملة شهادات الأسهم في نهاية تداول يوم السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م (يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة) والذي سبق الإعلان عنه ضمن جدول أعمال الجمعية.
وتلفت الشركة عناية السادة مساهميها الكرام إلى أن صرف الأرباح سيكون وفق الآتي :-
أولاً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم.
ثانياً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية والمساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة فروع الراجحي لصرف أرباحهم نقداً مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية.
وتذكر الشركة مساهميها حملة شهادات الأسهم أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم فإن جميع الشهادات أصبحت ملغاة ولا يمكن التعامل بها . والتزاماً بتعليمات هيئة السوق المالية فإن الشركة تدعوهم إلى ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية واستلام أرباحهم السابقة عن طريق الراجحي بجميع فروعه العاملة بالمملكة مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية , وللاستفسار عن أسهمهم زيارة موقع الشركة على الرابط التالي: (http://www.spimaco.com.sa).
وتنوه الشركة مساهميها الذين لديهم طلبات الاكتتاب ولم يستلموا الفائض بعد زيادة رأس مال الشركة عام 1992م وللمكتتبين الذين بيعت أسهمهم بالمزاد العلني مراجعة الشركة لاستلام حقوقهم (هاتف 014774481 تحويله 1005-1006- ص.ب 20001 الرياض 11455)
والله ولي التوفيق،،،،

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون " اعلان تذكيري "
2013-04-15 (1434-06-05 ) 15:52:21

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء بجدة يوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 21 ابريل 2013م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:



(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(5) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً.
(6) الموافقة على لائحة " سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة "


ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل.. علماً ان ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
والله الموفق ،،
مجلس الإدارة

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقته على منتجات لها
2013-04-15 (1434-06-05 ) 15:55:51

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بأنها قد أستلمت عن طريق الفاكس بتاريخ يوم الإثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000057550 المؤرخ بتاريخ 06/05/1434 المتضمن موافقة المؤسسة على تجديد الموافقة المؤقتة لمدة ستة أشهر لعدد منتجين وتبدأ من يوم 06/05/1434هـ و هما كالآتي:
1.التامين على السفر
2.التامين على الإلتزامات العامة الشاملة .

تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:33:07

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة - بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2012م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.
4-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتمديد للسادة kpmg الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة القوائم المالية للربع الأول من العام 2013م.
5-الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ بروس هاو وتعيين السيد/ هاربال كارلكت خلفاً له .
7-الموافقة على قرار الشريك الأجنبي (hsbc) بإستبدال ممثله في مجلس الإدارة السيد/ فارات خوسلا وتعيين السيد/ زين الدين اسحاق خلفاً له.
8-الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2012م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2013م/2014م وهي كما يلي:
أ)البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 49,982 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 6,400 الف ريال سعودي.
ب)وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين حصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 12,087 الف ريال سعودي.
ج)شركة (hsbc) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 509,613 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة hsbc ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.(تتمة)

تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية. (تتمة)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:32:57

د)شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : والتي يشغل فيها الأستاذ/ عبدالله الهويش عضو مجلس الإدارة منصب العضو المنتدب وهي عبارة عن عقود تأمين مختلفة وبلغ إجمالي اقساطها 991 الف ريال سعودي.
9-الموافقة علي صرف مبلغ 360,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2012 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
10-إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 15/5/2013 م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن النظام الأساسي للشركة ينص على "تحيب الأصوات في الجمعيات على أساس صوت لكل سهم"
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب التوكيل المبين نصه أدناه. وبحيث يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة ساب للتكافل ص.ب. 9086 الرياض 11413. أو عبر الهاتف رقم 012764662 أو عبر الفاكس رقم 276446301 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 5 عصراً أو على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو على موقع www.sabbtakaful.com
والله الموفق ،،،

تعلن طيبة القابضة النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:34:48

1 - بلغ صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2013م مبلغ 73,065,089 ريال مقابل مبلغ 267,864,151 ريال للربع الأول من العام السابق 2012م وذلك بانخفاض بلغت نسبته 72.72% ، ومقابل مبلغ 42,381,215 ريال للربع الرابع لعام 2012م وذلك بإرتفاع بنسبة 72.40% .
2 - بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول من عام 2013م مبلغ 66,754,373 ريال مقابل مبلغ 109,880,474 ريال للربع الأول من العام السابق 2012م وذلك بانخفاض بلغت نسبته 39.25% .
3- بلغ صافي الربح التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2013م مبلغ 54,845,457 ريال مقابل مبلغ 78,862,136 ريال للربع الأول من العام السابق 2012م وذلك بانخفاض بلغت نسبته 30.45% .
4 - بلغت ربحية السهم لفترة الثلاثة أشهر من 01/01/2013م إلى 31/03/2013م مبلغ 0.49ريال مقابل مبلغ 1.79 ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2012م .
5 - يعود السبب الرئيس في إنخفاض نتائج الربع الأول من عام 2013م عن الربع الأول للعام السابق 2012م إلى العوائد الرأسمالية التي تحققت وتم إدراجها بنتائج الربع الأول لعام 2012م الناتجة عن نزع وبيع عقارات لشركة أراك وشركة العقيق - التابعتين لطيبة القابضة - المتمثلة في نزع فندق المدينة أراماس المملوك للشركة العربية للمناطق السياحية أراك ، وكذلك تحقيق عوائد بيع الأراضي السكنية وجزء من الأراضي التجارية في مخطط عالية طيبة المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية .
6- يعود سبب الإرتفاع في نتائج الربع الأول للعام الحالي 2013م عن نتائج الربع الرابع من العام السابق 2012م إلى زيادة عوائد الإستثمارات لإحدى الشركات التابعة (الذراع المكين الصناعية ) كنتيجة لزيادة حجم الإستثمار والعوائد المستلمة منه بالشركة المذكورة ، بالإضافة لانخفاض تكلفة التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية بسبب إستبعاد تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية لشركة آفاق الجودة التي تمت تصفيتها .
7 - تم خلال الربع الأول 2013م بيع ممتلكات وموجودات أخرى خاصة بشركة آفاق الجودة (شركة تابعة) بغرض تصفيتها حيث تم البيع بمبلغ قدره 26,100,000 ريال سعودي و نتج عن عملية التصفية هذه أرباح بقيمة (4,032,087) ريال تم عكسها ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة طيبة القابضة تحت بند أرباح من شركة تابعة تحت التصفية بقائمة الدخل للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م .

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية االثالثة.
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:35:36

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية شركة مساهمة سعودية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم السبت 1/7/1434هـ الموافق 11/5/2013م في مركز تداول الواقع في أبراج التعاونية بالرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:
"مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وله أن يوكل أو يفوض واحداَ أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة ، ويكون من سلطته رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات اللازمة والتوقيع أمام كتاب العدل على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها ، سواءا كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال ، أو تعديل الأغراض أو إنضمام أو إنسحاب مساهم أو تعديل أي بند من بنود النظام الأساسي للشركة أو تصفية الشركات أو الشطب في السجلات التجارية أو تعديلها أو إنهاء نشاطها داخل المملكة وخارجها ، وله حق شراء العقارات وبيعها والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز والتجنيب والتسديد والإقرار، كما يكون لمجلس الإدارة حــق التعاقد والإلتزام والإرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة ، كما أن له حق فتح الحسابات الية والاستثمارية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات والاعتمادات والسحب والإيداع وإصدار الضمانات المصــرفية والتوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق والاتفاقيات والصكوك والأوراق والمستنــدات والشيــكات وكافة المعاملات الية لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق التمويلية بإسم الشركة وإستلام المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها ، و لمجلس الإدارة حق عقد اتفاقات القروض مهما بلغت مدتها والضمانات والكفالات والرهن لدى البنوك وصناديق الإقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية . (تتمة)

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (تتمة).
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:35:18

وله حق التوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق والاتفاقيات والصكوك والأوراق والمستنــدات الخاصة بالشركة ، كما له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة والإقرار والإنكار والشفعة والكفالة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط والأختام والطعن فيها وطلب تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم ، وله حق التصالح وقبول الأحكام ونفيها عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ . وله حق إستخراج التراخيص اللازمة لأعمال الشركة وتعديلها وتجديدها وطلب التأشيرات من مكاتب العمل والاستقدام بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي ونقل الكفالات والتنازل عنها . كما له حق تمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم وكتاب العدل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحكومية الأخرى والغرف التجارية والصناعية والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها داخل وخارج المملكة ، وله حق إصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، وله حق تعيين الموظفين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم ، كما له سلطة اعتماد اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها وآلية إختيارها."

علمأ بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهمأ فأكثر ، علمأ بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل، عليه نرجو التفضل بالحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و في حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من ترونه على أن يكون أحد المساهمين ومن غير اعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة ليقوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور.

نموذج توكيل
السادة / الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية

أنا ................................... المساهم بالشركة بعدد ( ) سهم قد وكلت ........................................ . نيابة عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم السبت 1/7/1434هـ الموافق 11/5/2013م في مركز تداول الواقع في أبراج التعاونية بالرياض ، والتصويت نيابة عني على جدول الأعمال المذكور أو أي إجتماع آخر في حالة التأجيل وهذا توكيل مني بما ذكر.

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:53:00

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م:
1. بلغ صافي الخسارة خلال الربع الأول مبلغاً وقدره 398 مليون ريال سعودي، مقابل 420 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض صافي الخسارة بنسبة 5%، ومقابل 443 مليون ريال سعودي للربع السابق وذلك بانخفاض صافي الخسارة بنسبة 10%.
2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 776 مليون ريال سعودي، مقابل 702 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة نسبتها 11%.
3. بلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الأول 233 مليون ريال سعودي مقابل 191 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة في الخسارة التشغيلية نسبتها 22%.
4. بلغت خسارة السهم خلال فترة الثلاثة أشهر 0.37 ريال سعودي، مقابل 0.27 ريال سعودي للسهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق. تم احتساب الخسائر للسهم بتقسيم الخسائر للفترة على المتوسط المرجَّح لعدد الأسهم القائمة والبالغة 1.08مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2013م (2012م: 1.58 مليار سهم مع تعديل إصدار أسهم حقوق الأولوية الحاصل في 2012م بأثر رجعي ).
5. تعود الأسباب الرئيسية وراء انخفاض صافي الخسارة في الربع الأول من عام 2013م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى سببين رئيسيين وهما:
(أ) ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1,782 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2013م مقابل 1,522 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة نسبتها 17%.
(ب) انخفاض التكاليف التمويلية إلى 171 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2013م مقابل 229 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض نسبته 25%.
6. أما بالنسبة لانخفاض صافي الخسارة خلال الربع الأول من عام 2013م مقارنة بالربع السابق، فيعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى نفس الأسباب التي تم ذكرها في الفقرة رقم 5 أعلاه. (تتمة)

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م (ثلاثة أشهر) (تتمة 1)
2013-04-15 (1434-06-05 ) 16:52:41

7. ورد في تقرير فحص مراجعي الحسابات المحدود للقوائم المالية الأولية مايلي: "نود لفت الانتباه للإيضاح رقم 1، تكبّدت الشركة صافي خسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013م، كما وتجاوزت المطلوبـات المتداولة الموجـودات المتداولـة ولديها عجز متراكم كما في ذلك التاريخ. خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2013م، حصلت الشركة على موافقة مستثمري المرابحة لتمديد فترة استحقاق تسهيل المرابحة لفترة إضافية تنتهي في 30 ابريل 2013م. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة أيضا على موافقة مجموعة من البنوك المحلية التجارية لتمديد إستحقاق تسهيل القرض طويل الأجل للفترة حتى 1 مايو 2013م. بناءً على خطة العمل، تعتقد الشركة بأنها سوف تتمكن من الوفاء بالتزاماتهـا من خلال قيامها بعملياتها الاعتيادية وجهودها في تأمين التمويل اللازم وإعادة تمويل إلتزاماتها المالية الحالية مع البنوك. وبناءً عليه ، فلقد تم إعداد القوائم المالية الأولية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية في النشاط".
8. حصلت الشركة على عدة موافقات من مستثمري تسهيل المرابحة الحالي لتمديد التمويل حتى 30 ابريل 2013م. سوف تتيح هذه التمديدات وضع صيغة نهائية لإعادة التمويل الجديد والمخطط له البالغ 2.4 مليار دولار أمريكي. إن شروط وأحكام إعادة تمويل التسهيل الجديد (والذي سيكون لديه تاريخ إستحقاق مدته خمس سنوات وبتكلفة تمويل أقل من تسهيل المرابحة الحالي) فى مراحلها النهائية. كما في 31 مارس 2013م، وقعت الشركة التزام خطي مع مجموعة من المنظمين المكلفين لضمان إعادة التمويل. بالاضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على الموافقة اللازمة لتمديد التسهيل طويل الأجل الحالى والبالغ 600 مليون دولار أمريكي حتى 1 مايو 2013م، من أجل الإنتهاء من الوثائق القانونية لإعادة التمويل. (تتمة)