تعلن شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:25:24

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً من يوم الثلاثاء 19/07/1437هـ الموافق 26/04/2016م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض ، بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2015.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المُرشحين من قبل لجنة المراجعة في مجلس إدارة الشركة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016 وتحديد أتعابهم، وهي شركة الدار لتدقيق الحسابات عضو جرانت ثورنتون الدولية.

6. الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة للفترة من تاريخ إنتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

7. انتخاب كل من المرشحين التالي ذكرهم من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدراة كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، ويتم التصويت عليهم بطريقة التصويت العادي:
سمو الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
رائد بن علي السيف
بدر بن ناصر الخرافي
عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي
أسامة ميشال متّى
سكوت مارك جيجنهايمر
ثامر أحمد عبيدات
هشام محمد محمود عطار
سعود عبدالله البواردي

8. التصويت على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها للعام القادم، وتتبع الشركة في هذه التعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وهي التعاملات التالية:

1) الموافقه على توقيع شركة زين السعودية عقد خدمات اتصالات مع شركة المراعي في عام 2015م بالشروط التجارية السائدة في السوق بمبلغ قدره 13 ألف ريال سعودي، لمدة سنة، صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية هو عضو مجلس إدارة في شركة المراعي.

2) الموافقه على توقيع شركة زين السعودية عقد خدمات اتصالات مع شركة موبايل سيستمز إنترناشونال (msi) في عام 2015م للقيام بالتغطية الداخلية لمباني وقف جامعة الملك سعود بمبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي، لمدة سنة قابلة للتمديد، وذلك بعدما تم إعتماد شركة موبايل سيستمز إنترناشونال (msi) من قبل جامعة الملك سعود كمقاول تنفيذ حصري للشبكة الداخلية لمباني وقف الجامعة. وقد كان المهندس فرحان الجربا في عام 2015م يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة موبايل سيستمز إنترناشونال في ذات الوقت.

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:26:39

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة، المنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر الثلاثاء 1437/7/19هـ الموافق 2016/4/26م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، بعد إكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
2. تم التصويت بالموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
3. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
4. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5. تم التصويت بالموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة.
6. تم التصويت بالموافقة على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام.
7. تم التصويت بالموافقة على تعيين كي بي ام جي الفوزان و شركاه كمراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 و تم تحديد أتعابه.
8. تم التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ ، الموافق 2016/5/25م، وبطريقة التصويت التراكمي. و السادة الاعضاء هم :
- الاستاذ/ عبد الاله عبد الله ابونيان
- الاستاذ/ عبدالرؤوف وليد البيطار
- الاستاذ/ مصعب سليمان المهيدب
- الاستاذ/ جميل عبد الله الملحم
- الاستاذ/ عيد فالح الشامري
- الاستاذ/ ناصر عبد الله البداح
- الاستاذ/ فارس إبراهيم الحميد
- الاستاذ/ عبد الرحمن عبد الله السكران

10.تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق.
11.تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق.
12. تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق.
13.تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق.

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:33:48

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج فندق رافال كيمبنسكي في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 26-07-1437 الموافق 03-05-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقا للتفصيل التالي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 9,502,029 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 4,822,854 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج‌- شركات ومؤسسات يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي حصصا فيها أو له مصلحة غير مباشرة بها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,988,037 ريال سعودي.
د‌- شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 477,017 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
هـ- شركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 46,162 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- شركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 83,329 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد.
ز- شركة الخليج للتأمين وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت تكاليفها 431,716 ريال سعودي، والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني.
7- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر الحضور شخصيا لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.


نموذج توكيل

أنا/ __________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت المساهم/________بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 26/07/1437هـ الموافق 03/05/2016م في فندق برج رافال كيمبنسكي بمدينة الرياض، عند تمام الساعة السادسة مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.

الأســـــــم : __________ الصفة : __________
التوقيع : __________ التصديق : _________

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن تعيين عضو ممثل لها في عضوية مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:37:27

تعلن شركة مجموعة فتيحى القابضة بأنه قد تم يوم الثلاثاء 19 رجب 1437هـ الموافق 26 إبريل 2016 اعتماد مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية تعيين الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، وهو عضو بمجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة، كممثل لمجموعة فتيحي في مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية، على أن تبدأ مباشرة عمله اعتباراً من تاريخ 2016/04/27 وتنتهي بتاريخ 2018/03/21. ويعد ذلك التمثيل تعزيزاً للاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة. وستقوم المجموعة بدراسة الأثر المالي لهذا التمثيل، وسيتم الإعلان عن ذلك الأثر في حينه.

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:41:21

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقده يوم الخميس 19/08/1437هــ الموافق 26/05/2016 م في تمام الساعة 4:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية :
1. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2015م.
5. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م بواقع 180.000 ريال لرئيس مجلس الادارة و 120.000 ريال لأعضاء مجلس الإدارة .
6. اعتماد سياسة الحوكمة.
7. التصويت على تعيين السيد / باتريك كلاود شوفيل عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المنصب الشاغر وذلك بعد استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور / يوسف بن عثمان الحزيم(مستقل) المعلن عنها يتاريخ 28/06/2015 م ويسري هذا التعيين إعتبارا من 08/11/2015 م .
8. التصويت على تعين السيد / ستيف بيرتاميني ( عضو غير تنفيذي ) ممثلاً ل الراجحي في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ 22/10/2015 بديلا ومكملاً لعضوية الدكتور/ وليد بن عبدالله المقبل ( عضو غير تنفيذي ) و الذي تقدم باستقالته بتاريخ 22/10/2015.
9. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016 ميلادي و تحديد أتعابه.
10. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع الأطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ. الراجحي وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة بقيمة 108,801 ريال. و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل و عضو مجلس الادارة ستيف بيرناميني.
ب. مجموعة الراجحي القابضة وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة بقيمة 39,756 ريال. و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي.
ج. شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة بقيمة 18,706 ريال. و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي. والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 2015/01/01م ولغاية 2015/12/31م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.
د. الشركة الدولية الخليجية لتجارة السيراميك ومواد البناء وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووثائق خاصة
بقيمة 103 الف ريال . والأعضاء أصحاب العلاقة هم عضو مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سامر الزعيم .

لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة الغير عادية، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 09:07:55

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 في فندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات مكتب ارنست أند يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
6) الموافقة على العقود و المعاملات مع أطراف ذات علاقة:
أ. سداد مستحقات لشركة إعمار العقارية بقيمة 180,000 (مائة وثمانون ألف) ريال، مقابل خدمات هندسية، والتي يشغل فيها رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد العبار منصب رئيس مجلس الادارة ايضاً.
ب. إبرام عقد إيجار و خدمات مرافق لمكاتب في منطقة الوادي الصناعي بقيمة 2,126,000 (مليونين ومائة و ست وعشرون الف) ريال للفترة من يناير إلى نوفمبر 2015م مع شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيها إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة في ملكيتها )
ج. شراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيها إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة في ملكيتها ) بقيمة 4,921,000 (أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الف) ريال.
د. توقيع ملحق تعديل عقد إيجار تطويري لأرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتها 106,100 متر مربع بتاريخ 6 ديسمبر، 2015 مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرها سعادة الأستاذ/ عبد الله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لاستخدامها كمستودعات لتخزين و توزيع أجهزة تكييف، وذلك لمدة 25 عام وبإيجار قيمته 10 ريال للمتر المربع، مع العلم أن العقد الأساسي الذي تم التوقيع عليه كان بتاريخ 18 سبتمبر 2014م، و تعود أسباب التعديل إلى:
1) السماح لشركة دلة التجارية بتأجير الأرض لأي من الشركات التي تمتلك فيها حصص بدلا من تخصيصها فقط لشركة حلول.
2) تغيير تاريخ بداية إنجاز التحسينات الجوهرية بحيث تبدأ من تاريخ توقيع ملحق التعديل.
هـ. العقد المبرم بين الشركة وشركة تيرنر للاستشارات الهندسية بقيمة 5,088,000 (خمسة ملايين وثمانية وثمانين الف) ريال حيث تملك شركة إعمار العقارية حصة كبيرة من رأس مال شركة تيرنر ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العبار هو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
و. إبرام عقد تأجير محل تجاري بمساحة 146 متر مربع بمبنى الساحل 1 بتاريخ 1 فبراير 2015م لشركة لينا للأغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة 80% فيها أقرباء من الدرجة الأولى لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ خالد الملحم، وذلك لمدة 5 سنوات و بدون مقابل في السنة الأولى ثم بقيمة 800 ريال للمتر في السنتين الثانية والثالثة ثم بقيمة 1000 ريال للمتر في السنتين الرابعة والخامسة.
ز. استمرار عقد تأجير محل تجاري بمساحة 925 متر مربع لمدة خمسة سنوات بدون مقابل لبنك ساب لإقامة احد فروعه والذي وقع في تاريخ 14 يناير 2013م، والذي يشغل عضو مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية معالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم عضوية مجلس إدارته.
ح. إبرام عقد لخدمات إنشائية و كهربائية بمرينا البيلسان مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يمتلك الأستاذ/ محمد يوسف ناغي حصة فيها ، وهو عضو مجلس إدارة الشركة، و ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2015 و بقيمة 2,400,00 (مليونين و اربعمائة الف) ريال. والجدير بالذكر ان جميع هذه التعاملات تمت وفق سعر السوق وبضوابط تنافسية شريفة.

تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 09:21:50

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 في فندق المريديان - طريق المدينة في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
4.الموافقة على صرف مبلغ1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.
5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م&
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وهم السادة / السيد العيطوي وشركاه و السادة/ أرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1.السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,599 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. 2. شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 100 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 4,077 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. 3. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 5,224 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 1,750 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي بنسبة 100%. 4. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 3,624 ألف ريال. حيث انها عقود بها مصلحه لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / بيرناردذ فان ليندير بنسبة 100%. 5. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,500 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2015 حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله وهم كالتالي: 1. الأستاذ/ حاتم علي الجفالي. 2. الأستاذ/ بيرند الويس كوهن 3. الأستاذ/ بيرناردز فان ليندير 4. الأستاذ/ أمين موسى العفيفي 5. الأستاذ/ فيصل محمد شرارة 6. الأستاذ/ حسام عبدالرحمن الخيال 7. الأستاذ/ عمر سهيل بيلاني 8. الأستاذ/ فيصل محمود عتباني 9. الأستاذ/ اسامة عبدالله الخريجي 10. الأستاذ/ حسين سعيد عقيل
9.الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي انتهت في 24/03/2016م.
10.اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحوكمة.
11.إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لإصدار وثائق التأمين الصحي
2016-04-27 (1437-07-20 ) 15:25:42

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها اليوم الأربعاء 20-07-1437هـ الموافق 27-04-2016م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1328/ المؤرخ في يوم الأربعاء 20-07-1437هـ الموافق 27-04-2016م، بأنه بعد الرجوع للإجراءات التي قامت بها الشركة فقد تقرر إعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لإصدار وثائق التأمين الصحي.

وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة في عام 2016م ابتداء من الربع الثاني.

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 15:39:18

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من2016/06/19
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 920004324 فاكس 0115284101

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 16:18:56

يسرّ مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الأربعاء 25 شعبان 1437هـ الموافق 1 يونيو 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
ثانياً: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
رابعاً: التصويت على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
خامساً: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز وَ السيد بول جون دايفس عضويّ جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا وَ السيد إدوارد جورج هنان.
سادساً: التصويت على الأعمال والعُقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهيَ كما في المرفق.
سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي ) 160,000,000 ريال(،كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل( 20% ) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
ثامناً: التصويت على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ، وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
تاسعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به ، وبموكليه إن وجد، بالإضافة إلى احضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) وَ الإقامة (لغير السعوديين). كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل(الروضة سابقاً) بمدينة جدة ، صندوق بريد 23807 جدة 21436 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0525 692/012، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.