2150 زجاج 0.28 (1.33 %)
1439/08/06 الأحد أبريل 22,2018 08:20:10
تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الاثنين 28/08/1439 هـ الموافق 14/05/2018م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ورابط الوصول لمكان الانعقاد https://goo.gl/maps/iqpUFEqih1K2 للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3 التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4 التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.
5 التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال (مرفق).
6 التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وبذلك يصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي 2017م مبلغ (32,900,000) ريال بواقع (1) ريال لكل سهم ما يعادل 10% من القيمة الأسمية للسهم (مرفق).
7 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
8 التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2017م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
9 التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق)، والذي يتضمن التالي:
لائحة لجنة المراجعة
لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
لائحة لجنة إدارة المخاطر
سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية
10 التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2018 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام الحضور قبل وقت كافي ساعة من موعد اجتماع الجمعية وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل.
ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت اعتباراً من 09/05/2018م الساعة العاشرة صباحا وسيستمر حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 14/05/2018م يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0112652323 تحويلة 102.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا7020 إتحاد إتصالات 0.06 (0.39 %)
1439/08/06 الأحد أبريل 22,2018 08:20:52
تدعو شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية-الإجتماع الأول (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 7:30 مساء اليوم الأحد 1439/08/06هـ، الموافق 2018/04/22م، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:



1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م و الربع الأول و الثاني لعام 2019م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للإتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان) والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2017م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (102,338) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (147,491) الف ريال سعودي ، ورسوم إدارية بقيمة (22,524) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (28,670) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,224) الف ريال سعودي و خدمات أخرى بقيمة (2,512) الف ريال سعودي) (مرفق).

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الإتصالات وهي عبارة عن تقديم عدد من الخدمات لصالح الشركة والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الإتصالات خلال عام 2017م قيمتها (10,027,412.01) ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم(مرفق).

8-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالرحمن البراك عضوا مستقلاً في لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) وذلك بدلاً من عضو اللجنة المستقيل الأستاذ خالد الصليع إعتباراً من 2017/11/08م وحتى إنتهاء دورة لجنة المراجعة الحالية بتاريخ 2018/12/01م وفقا للائحة لجنة المراجعة.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة (خالد الكاف) وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة بالحق الخاص.

10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية بشأن الدعوى المذكورة في البند 9 أعلاه.

11-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي (مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكلاء احضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8250 اكسا التعاونية -0.76 (-2.66 %)
1439/08/06 الأحد أبريل 22,2018 09:31:09
تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص ملاحظات المؤسسة فيما يتعلق بالالتزام ببعض المتطلبات النظامية

تود شركة أكسا للتأمين التعاوني أن توضح أنها استلمت بتاريخ 03-08-1439 هـ خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (391000085428) وتاريخ 03-08-1439 هـ المتضمن إنذاراً نهائياَ في شأن ما لاحظته المؤسسة بخصوص عدم فعالية النظام التقني لإدارة المطالبات و النظام الآلي للشكاوى مما أدى الى تجاوز الشركة للمدة النظامية في تسوية المطالبات و التأخر بالإقرار للعميل بتلقي الشكاوى .
وقد طلبت المؤسسة من الشركة تزويدها بخطة عمل تصحيحية للموافقة عليها خلال (20) يوم عمل من تاريخ هذا الخطاب وفي حال عدم إتمام ذلك خلال المدة المحددة ، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وذلك وفقا لما نصت المادة التاسعة عشر من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
وتؤكد الشركة قدرتها وحرصها التام على استيفاء كافة المتطلبات النظامية والالتزام بها قبل الموعد المحدد من قبل المؤسسة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6010 نادك 0.36 (0.94 %)
1439/08/06 الأحد أبريل 22,2018 15:09:39
تعلن شركة (نادك) عن استقالة عضو في لجنة المراجعة وتعيين بديل له

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن استقالة عضو لجنة المراجعة الاستاذ / مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية اللجنة والتي تقدم بها بموجب خطاب خطي في تاريخ 21-04-2018م نظراً لوجود بند من جدول أعمال إجتماع المجلس يخص اختيار رئيس لمجلس الإدارة وهذا القرار لضمان التقيد بالمتطلبات الواردة في اللوائح والأنظمة ذات الصلة في حال تم اختيار العضو لرئاسة المجلس، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة في اجتماعه المنعقد هذا اليوم الأحد بتاريخ 22-04-2018م وتسري ابتداءاً من 22-04-2018م. وبذلك يتقدم اعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير للاستاذ / مازن الجبير على جهوده خلال الدورة الماضية في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد.
وتعلن الشركة عن قرار المجلس المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/04/2018م بتعيين الأستاذ / علاء عبدالله الهاشم (عضو مجلس الإدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة بالمكان الشاغر وذلك بموجب الاستقالة المقدمة من الأستاذ / مازن الجبير، حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه اعتباراً من تاريخ قرار المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 10/04/2021م، علماً بأن موافقة المجلس لا تعتبر نهائية بالنسبة لعضويته في اللجنة، وسوف يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.
والجدير بالذكر بأن الأستاذ / علاء الهاشم يعمل حالياً مدير عام الاستثمارات في شركة الملز المالية. وخريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخصّص المحاسبة لسنة 1997م. عمل بعد تخرجه في التدقيق المحاسبي ثم في إدارة خدمات الإقراض والتسهيلات البنكية. وبعد اتمامه لماجستير ادارة الأعمال من جامعة لانكستر، تخصص في إدارة الثروات، وهناك حصل على ترخيص تقديم خدمة التخطيط المالي للأفراد من مؤسسة النقد العربي السعودي. عمل أيضا كنائب للرئيس في مؤسسة استثمارية اقليمية في مجال إدارة الاستثمارات. وشغل مناصب قياديّة في شركات استثمارية. وشملت خبراته العملية أيضا العمل لدى الشركات العائلية فيما يخص إعادة الهيكلة ومعالجة أو تجنّب مشكلات التوريث وتطبيق نظم الحوكمة. قبل تفرّغه كمستشار للأعمال والماليّة لمدة عامين، عمل علاء أيضا في شركة عالمية متخصّصة بالتدقيق والاستشارات كرئيس لتطوير الأعمال في المملكة مع التركيز على عمليات الاستحواذ والاندماج. منحته وزارة التجارة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الإدارية والمالية. وهو أول سعودي يحصل على إجازة في توجيه مجالس الإدارة وتحسين أدائها من معهد المُديرين في المملكة المتحدة والذي ينتسب له أيضا كممثلاً لبلده.
وبهذا الخصوص يتمنى مجلس الإدارة للأستاذ/ علاء الهاشم التوفيق والسداد في دعم أعمال الشركة ومجلس الإدارة ولجانه.
والله الموفق،،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.