تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:38:03

تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو)عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون والمقرر إنعقادها يوم الأربعاء 3/4/2013م الموافق 22/5/1434هـ بمقر الشركة بجازان وذلك لعدم إكتمال ال القانوني وسيعلن عن موعد الإجتماع القادم لاحقا بعد أخذ موافقة جهة الإختصاص .

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن تاريخ وآلية صرف الأرباح عن العام المالي 2012م
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:54:22

بمناسبة موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك السعودي الفرنسي المنعقدة بعد مغرب يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013 على أحقية صرف الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول الأسهم السعودية كمالكين للأسهم كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013 ، نعلم مساهمي البنك الكرام بالآتي :-
(1) سيتم توزيع (80) ثمانون هلله عن السهم للعام المالي 2012م.
(2) سيتم البدء في صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م.
(3) سيتم صرف الأرباح عن طريق الدفع المباشر للحساب أو عن طريق فروعنا المنتشرة بأنحاء المملكة.
(4) نرجو من المساهمين الكرام الاستفادة من خدمة الدفع المباشر للأرباح لحساباتهم لدى البنك أو البنوك المحلية آلياً في موعد الصرف، وذلك عبر تعبئة النموذج الموضح أدناه وإرساله على الفاكس 289999 تحويله 1837 أو بالبريد المسجل على عنوان البنك السعودي الفرنسي صندوق بريد:56006 الرياض 11554 وذلك اعتباراً من تاريخه.
(5) صيغة النموذج المستخدم :-
اسم المساهم : -------------------------------------------------------------------------------
رقم بطاقة الأحوال المدنية :---------------------- تاريخ الإصدار : ---------------------------
العنوان: ----------------------------------------- رقم الهاتف : ----------------------------
رقم الحساب (آيبان) : ---------------------------------- اسم البنك ------------------------
توقيع المساهم: --------------------------------
جهة المصادقة على توقيع المساهم : ----------------------
(6) على المساهمين ممن لم يستلموا أرباحهم السابقـة أو إدخال شهادات أسهمهم بمحافظهم الاستثمارية الإسراع بالاتصال بأحد فروع البنك أو بقسم خدمات المساهمين بالمركز الرئيسي بالرياض لإجراء ما يلزم.
(7) ولاجابتكم على أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم 2899999 تحويله 1084، 1788 أو العنوان البريدي البنك السعودي الفرنسي صندوق بريد: 56006 الرياض 11554 قسم خدمات المساهمين الأمانة العامة. البنـك السعودي الفرنسـي المركز الرئيسي/ الرياض.

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:48:00

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع جمعيته العامة العادية والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء22/5/1434هـ الموافـق3/4/2013م وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك الواقع بطريق المعذر بمدينة بالرياض.
بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (607,197,073) صوتاً شكلت ما نسبته 67.17 % من مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال البنك. وقد صادقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها وهي :-
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
(2) التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائــــر عن نفس السنة المالية.
(3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمقدار (80) ثمانون هلله للسهـم الواحـد اي بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في31/12/2012م، علماً بان أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين كما بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديـة بتاريخ 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م، وسيتم بدء صرف الأرباح اعتباراً من السبــت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م.
(5) أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2012م.
(6) الموافقة على اختيار السادة/ كيه بي أم جي (الفوزان والسدحان) والسادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعين قانونين لحسابات البنك والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للسنة الماليـة 2013م والموافقة على أتعابهم السنوية.

تعلن شركة كيان السعودية عن استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيسا جديداً للشركة
2013-04-04 (1434-05-23 ) 12:59:32

وافق مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 3 ابريل 2013م على قبول استقالة رئيس الشركة المهندس / محمد بن ظافر الوادعي ، المقدمة للمجلس بنفس التاريخ وذلك نظرا لأسباب شخصية ، و وافق مجلس الإدارة كذلك على تعيين المهندس / مزيد بن سرداح الخالدي رئيساً جديداً للشركة خلفاً له اعتباراً من 1 مايو 2013م، هذا وقد شكر مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن ظافر الوادعي على جهوده خلال فترة رئاسته للشركة متمنياً له وللمهندس / مزيد بن سرداح الخالدي التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن المهندس / مزيد بن سرداح الخالدي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1990م ،ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للإدارة والتنمية من سويسرا في 2005م وتقلد العديد من المناصب القيادية في سابك وشركاتها التابعة ضمن خبرته في قطاع البتروكيماويات.

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-04-04 (1434-05-23 ) 13:12:53

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المنعقدة يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 ابريل 2013م في تمام السـاعة الرابعة عصراً في فندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر، واكتمل ال القانوني بنسبة حضور بلغت (68.8 %) حيث تم التصويت والموافقة بالإجماع على جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال وهي كالتالي:
1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. الموافقة على اختيار السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع (75) هللة لكل سهم بما نسبته (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم، وبمجموع (38,250,000) ريال ، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح).
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير دون أي تمييز أو تخفيض):
6-1) الموافقة على تعاملات البيع والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها خالد عبداللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب. ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب رياض يوسف الربيعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.45 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-2) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة صناعات الخريف التي تمتلكها شركة مجموعة الخريف التي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب عبدالرحمن عبدالله الخريف، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4.79 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
(تتمة)

تدعو شركة إعمار المدينة الاقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:30:51

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأحد 26 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 7 أبريل 2013م في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراًًًً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-02. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

والله الموفق.

مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
الادارة العامة
ص.ب. 8299 جده 21482

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن قرار مجلس إدارتها بعرض حصتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) للبيع
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:34:44

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بتاريخ 4 أبريل 2013م عرض حصة شركة ساسكو في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) البالغة 4,749,999 سهم للبيع . ويعود سبب ذلك إلى توجه الشركة في إستغلال حصيلة البيع في دعم خطة التوسع في أنشطة الشركة الرئيسية ، علماً بأنه سوف يتم مخاطبة الشركاء في شركة طاقة بذلك.
وكان مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) قد أوصى بتاريخ 19 مارس 2013م بزيادة رأس مال الشركة من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال وذلك بإصدار أسهم إضافية بالقيمة الإسمية للسهم (10ريال) للشركاء الحاليين كلاً بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغير عادية التي تم تحديدها في 30 أبريل 2013م.
وسوف تعلن الشركة عن أي مستجدات في حينه ، والله الموفق،،،

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:46:33

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم الاثنين 27/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 08/04/2013م، بمقر الإدارة العامة للشركة (الملز- طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة) في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول لعام 2014م وتحديد أتعابهم.
5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضواً في مجلس الإدارة الأستاذ : سطام بن محمد الطيار، عضو اً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود.
(تتمة)

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(تتمه) (اعلان تذكيري).
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:46:20

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (7939) الرياض(11472) أو بالفاكس على الرقم (14792586 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من أحد البنوك أو جهة عمل المساهم وتصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة لإثبات ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
للتواصل نامل الاتصال بإدارة شئون المساهمين على الرقم الموحد (920001984) تحويلة (133/300) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).
والله ولي التوفيق.

تعلن شركة المراعي النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:47:49

تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م حيث:
1) بلغ صافي الربح الموحد خلال الربع الاول 255.1 مليون ريال مقابل 242.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5.4%, ومقابل 369.0 مليون ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 30.9%.
2) بلغ إجمالي الربح خلال الربع الاول 827.8 مليون ريال مقابل 707.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17.0%.
3) بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الاول 300.8 مليون ريال مقابل 292.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 2.9%.
4) بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.64 ريال للسهم مقارنة بـ 0.61 ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
5) بلغت مبيعات الربع الأول 2,411.0 مليون ريال مقابل 2,040.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 18.2%.
6) يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو القوي في المبيعات لجميع القطاعات، وعلى رأسها مبيعات قطاع الدواجن وتوحيد القوائم المالية للشركة الدولية للألبان والعصائر. ويقابل ذلك جزئياً زيادة في المصاريف العامة.

7) يعود سبب الإنخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالربع السابق إلى الطبيعة الموسمية للإستهلاك.

8) وبصفة عامة فإن الشركة تنظر برضى لمؤشرات الأداء ( نمو المبيعات بنسبة 18.2% ونمو إجمالي الربح بنسبة 17.0% عن الربع الأول من عام 2012م ) هذا بالإضافة إلى إرتفاع معدلات كفاءة الأداء والتوسع في أعمال الشركة خلال هذا الربع.

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون ( للمره الثانية )
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:56:14

نظراً لعدم اكتمال اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة السابع والعشرين المنعقد الساعـة السابعـة مساء يوم الثلاثاء 14/5/1434هـ الموافق 26/03/2013م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك.فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الخامسـة والنصف من مسـاء يوم الثلاثاء 13 جمادى الآخر 1434هـ الموافق 23 أبريل 2013م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم باجمالي مبلغ 10 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة بتاريخ 23 ابريل 2013.وسيتم لاحقا نشر اعلان تاريخ وطريقة توزيع الارباح .
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ). وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ ويعتبر ال القانوني لانعقاد الجمعية اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
ملاحظات هامة :-
1-يجب إرفاق صورة من حفيظة النفوس أو السجل التجاري للموكل والوكيل .
2-للاستفسار الرجاء الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 01 أو مكتب تبوك 4500145 - 04)

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:58:09

يسر شركة جبل عمر للتطوير أن تعلن عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة الغير عادية الرابعة والمنعقدة مساء يوم الأربعاء 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م وهي كالتالي :
1)تمت الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة أنشطة أخرى للشركة ، والتي كانت تنص على :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
لتصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي :
غرض الشركة :
تكون أغراض الشركة كالتالي :
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق .
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية .
-إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق .
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة .
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
2)تمت الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة .

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:59:31

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والذي تم عقدها بحمد الله مساء يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 3/4/2013م وتمت الموافقة على البنود التالية:
أ)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
ب)تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
د)تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)تمت الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وهو (مكتب برايس وتر هاوس) وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (212,500 ريال) .
و)تمت الموافقة (على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم :
1)أ. عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
4)أ. زياد بسام البسام
5)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة .
ز)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ح)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ط)تمت الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (تتمه)

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمه)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 08:59:21

ي)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :
1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي)عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى العام بمنطقة (n4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.
ك)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434ه :
(المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة: أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1434هـ .

تعلن شركة اسمنت المدينة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:03:36

تعلن شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وبعد النظر في جدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مكتب باكودح وأبو الخير محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
6.المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
10.الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.

تعلن شركة اسمنت المدينة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:03:36

تعلن شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وبعد النظر في جدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مكتب باكودح وأبو الخير محاسبون قانونيون كمراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
6.المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
10.الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.

تعلن مجموعة صافولا عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على أسهم وحصص شركة المهيدب القابضة في بعض الشركات التابعة لصافولا
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:23:22

بالإشارة إلى إعلان مجموعة صافولا (صافولا) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31 أكتوبر 2011م، تود صافولا أن تعلن عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ الأربعاء الموافق 3 أبريل 2013م على الشروط الجديدة مع شركة المهيدب القابضة "شركة المهيدب" للاستحواذ على الأسهم والحصص المملوكة لشركة المهيدب في كل من شركة صافولا للأغذية المحدودة والبالغة (10%) وشركة العزيزية بنده المتحدة (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) والبالغة 18.6% مقابل إصدار أسهم جديدة في صافولا لشركة المهيدب عن طريق زيادة رأسمال صافولا ("صفقة الاستحواذ") وفقاً للتقييم الجديد للأسهم والحصص.

ولأغراض صفقة الاستحواذ هذه، فقد تم تقييم شركة صافولا للأغذية وشركة العزيزية بنده المتحدة (على أساس كامل حقوق الملكية)، حيث بلغت القيمة العادلة لشركة صافولا للأغذية 6.26 مليار ريال، كما بلغت 3.83 مليار ريال لشركة العزيزية بنده المتحدة. وعليه، فإن قيمة حصة شركة المهيدب في شركة صافولا للأغذية بلغت 626.3 مليون ريال بينما بلغت 712.6 مليون ريال في شركة العزيزية بنده المتحدة.

وكمقابل لاستحواذ صافولا على ملكية شركة المهيدب في كل من شركة صافولا للأغذية وشركة العزيزية بنده المتحدة، فإن صافولا ستقوم بإصدار أسهم جديدة لصالح شركة المهيدب بإجمالي عدد 33,980,684 سهماً والتي تمثل ما نسبته 6.4% من القيمة الإجمالية لأسهم رأسمال صافولا بعد زيادة عدد أسهمها عن طريق زيادة رأس المال بعد اكتمال صفقة الاستحواذ ليرتفع عدد أسهم صافولا من 500,000,000 سهماً إلى 533,980,684 سهماً، علماً بأنه قد تم تحديد قيمة الأسهم الجديدة التي ستصدرها صافولا وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ 39.40 ريالاً وذلك لفترة 60 يوماً حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودي (تداول) بتاريخ 16 مارس 2013م.

وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده شركة المهيدب القابضة مجتمعة في رأسمال مجموعة صافولا سترتفع من 8.52% إلى ما نسبته 14.34%، كما سترتفع ملكية صافولا (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) إلى 100% من رأسمال شركة صافولا للأغذية وإلى 93% من رأسمال شركة العزيزية بنده المتحدة.

وتُعد صفقة الاستحواذ هذه معاملة مع طرف ذي علاقة، حيث إن شركة عبد القادر المهيدب وأولاده تملك 8.52% من أسهم صافولا (في تاريخ هذا الإعلان)، وأن سعادة الاستاذ سليمان عبد القادر المهيدب يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما يترأس مجلس إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده.
(تتمة)

تعلن مجموعة صافولا عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على أسهم وحصص شركة المهيدب القابضة في بعض الشركات التابعة لصافولا (تتمة)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 09:23:04

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامبا كابيتال هي المستشار المالي لصافولا، وأن شركة جدوى للاستثمار هي المستشار المالي لشركة المهيدب فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.

وتعتزم صافولا بإبرام اتفاقية بيع وشراء مشروطة مع شركة المهيدب لتنفيذ صفقة الاستحواذ، كما ستقوم بالمتابعة مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على الموافقات النظامية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لزيادة رأسمال صافولا.

كما ستقوم صافولا بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع العضو المنتدب لصافولا بأن هذه صفقة الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية صافولا للتركيز و النمو المستدام في قطاعاتها الرئيسة وهي (الأغذية والتجزئة).

إعلان إلحاقي لشركة المراعي بخصوص النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 10:53:31

تود شركة المراعي بأن توضح لمساهميها الكرام بخصوص النتائج المالية الاولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م والمعلنة على موقع تداول لهذا اليوم 6 أبريل 2013م، بأن ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.64 ريال للسهم مقارنة بـ 0.61 ريال خلال نفس الفترة من العام السابق قد تم حسابها على أساس 400 مليون سهم والتي أقرت بإجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2 أبريل 2012م.

فالكم تعلن عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية
2013-04-06 (1434-05-25 ) 10:53:38

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/05/1434 هـ الموافق 30/03/2013 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر F30 لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 01/04/2013 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com

فالكم تعلن عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات
2013-04-06 (1434-05-25 ) 10:53:43

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/05/1434 هـ الموافق 30/03/2013 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر فالكم للبتروكيماويات لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 01/04/2013 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com

إعلان إلحاقي لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بخصوص أعمال الصيانة لمشاريعها
2013-04-06 (1434-05-25 ) 15:48:03

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 20/1/2013م، والمتعلق بأعمال الصيانة لمشاريع الشركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس)، تود الشركة توضيح أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في نتائج الربع الأول والتي ستنشر قريباً، ونظراً لتعدد منتجات الشركة وتقلب سعر اللقيم، وأسعار المواد الخام الأخرى، وتداخل عمليات التصنيع، وكذلك تغير الأسعار العالمية للمنتجات البتروكيماوية وتأثرها بالعرض والطلب بشكل مستمر، فإن الأثر المالي لا يمكن قياسه بدقة.

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (اعلان تذكيري)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 15:52:21

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م، بفندق راديسون بلو - قاعه المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2012 الى 09/04/2013م. (تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية)
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة. (يمكن الاطلاع على الدليل على موقع البنك الالكتروني)
7.اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.(يمكن الاطلاع على اللائحة على موقع البنك الالكتروني)
8.انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2013م وحتى 16/04/2016م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة. (سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيار اعضاء المجلس الذي سيتم انتخابهم و يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين على موقع البنك الالكتروني)
9.الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريـال سعودي ليصبح (4) مليار ريـال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم. (ستكون اسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك لدى تداول كما هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية)
10.الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكتتاب. (يمكن الاطلاع على المواد المراد تعديلها على موقع البنك الالكتروني)
11.الموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. ...... (تتمة)

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 15:52:04

وتجدر الاشارة الى ان الزيادة في راس مال البنك ستحقق قيماً مضافة للمساهمين لا سيما وأن هذه الزيادة سوف تستخدم في تعزيز موارد البنك.
هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، لذا يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. كما ويمكن للمساهمين الآن وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع التصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل(50%).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك
(من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411
www.bankalbilad.com

إعلان إلحاقي من شركة (كيان السعودية) بخصوص استقالة رئيس الشركة وتعيين رئيسا جديداً للشركة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:01:10

إشارة الى إعلان شركة كيان السعودية الذي تم نشره في موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 4/4/2013م، تود الشركة ان توضح بأن تاريخ سريان استقالة رئيس الشركة المهندس / محمد بن ظافر الوادعي اعتباراً من نهاية عمل يوم الثلاثاء 30/ 4 / 2013م .

تدعو شركة ايس العربية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:03:20

يسر مجلس إدارة شركة ايس العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماُ أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء 12/7/1434هـ الموافق 22/5/2013م في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الثالثة (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م) والموافقة عليه.
2.الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي (من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م).
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012م.
4.الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7.الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة.
8.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتمثيل الشركة لتعديل عقد تأسيس شركة نجم لخدمات التأمين وذلك بدخول الشركة كشريك لشركة نجم.
9.الموافقة على تفويض العضو المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس الادارة حسب سلطاتهم المنصوص عليها في المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية لفترة سنة تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة السنوية للعام القادم وله حق توكيل الغير في بعض هذه السلطات.
10.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
11.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة الترشيحات والمكافآت وهي متاحة لدى إدارة المراقبة النظامية بالشركة.
12.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإحتساب ودفع الأتعاب السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الأخرى على أساس نسبي.
(..تتمة)

تدعو شركة ايس العربية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (..تتمة)
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:03:09

13.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات بمجموع مبلغ (458,959) ريال.
14.الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2012م بمجموع مبلغ (1,074,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم خلال العام 2012م.
15.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2012م.
16.الموافقة على عقد اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة مؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

تدعو شركة القصيم الزراعية (جاكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:04:30

يسر مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً من يوم الأربعاء 21/06/1434هـ الموافق 01/05/2013م في مقر الإدارة العامة في مدينة بريدة وذلك للنظر في جدول الأعمــال الموضح أدناه : ــ
البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الثانـــي: الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
البند الثالــث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات .
البند الرابـــع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الخامس : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31/12/2013م أو اختيار غيره .
البند السادس : الموافقة على لائحة قواعد وأسس اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومسئولياتهم ومهامهم وفقاً لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 30/12/2012م بإلزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .
البند السابع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله بن سلمان بن سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / ناصر بن حمد الناصر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم فأكثر حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى إبراز إثبات الشخصية ، ويحق للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ويتضمن اسم الوكيل مصدقاً من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو من جهة العمل التي يعمل بها المساهم على أن يصل أصل التوكيل للشركة في موعد أقصاه قبل الاجتماع بثلاثة أيام على العنوان التالي : شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة ص.ب:2210 الرمز البريدي:51451 ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال .

تعلن شركة اسمنت المدينة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:06:32

يسر شركة اسمنت المدينة أن تعلن عن فتح باب الترشيح لاختيار أعضاء مجلس ادارة الشركة بـدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ 19/6/2013م ، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاية من مساهمي الشركة المالكين لعدد من الأسهم في الشركة لا تقل عن ألف سهم ، التـقدم بطلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على العناوين الموضحة أدناه ، في موعـد أقصاه يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 7 مايو 2013م ، مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 3245 / 9362/ 222 الصادر في 18/6/1412هـ ، وأهمها :
1-تقديم إخطار موقع من المرشح للشركة يشمل تعريفاً له من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى عضويتها.
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة.
5-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ-.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
6-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
7-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج (3) الصادر عن هيئة السوق المالية بناء على التعميم رقم 04/2359 و تاريخ 12/04/1431هـ باستخدام الرابط http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
وتوقيعه وإرساله إلى لجنة الترشيحات والمكافآت وأن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية : شركة اسمنت المدينة
لجنة الترشيحات و المكافآت
ص .ب 859 الرياض 11421
هاتف : 4620011-01
فاكس : 4624111-01
البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن استحواذ نسبة إضافية في شركة مثمرة للاستثمار العقاري
2013-04-06 (1434-05-25 ) 16:26:59

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م الاستحواذ على نسبة إضافية في شركة مثمرة للاستثمار العقاري المتخصصة في مجال التطوير العقاري وإنشاء الفنادق والوحدات السكنية بمكة المكرمة تمثل 39 % من أصولها، وذلك مقابل مبلغ 341 مليون ريال، بحيث تصبح حصة المجموعة في شركة مثمرة للاستثمار العقاري 75 % تقدر بـ 641 مليون ريال، وتعتبر خطوة المجموعة في الاستحواذ من ضمن خطتها الإستراتيجية والرامية للتوسع في مجال خدمات الحج والعمرة بمكة المكرمة عبر الشراكات الناجحة في تنمية قطاع الحج والعمرة، علماً بأن شركة مثمرة تمتلك 5 فنادق فئة 4 نجوم تقع في المنطقة المركزية للحرم المكي وعدد 2 أبراج مكتبية، وسيتم تمويل الصفقة من خلال التمويل الذاتي للشركة، ومن المتوقع أن هذه الصفقة سيكون لها أثر إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة مستقبلاً وسيظهر أثرها المالي جزئياً من الربع الثالث للعام 2013م ويتوقع اكتمالها خلال العام 2014م.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السامى9999 (المشاركة 59868) مشكوور ويعطيك العافيه مجهود تشكر عليه

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:16:09

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة " مسك " عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني ، عليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:19:19

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والذي كان مقرر انعقاده يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 6/4/2013م بمصنع الشركة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. علما بأن توصيـة أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:19:43

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثامنة والذي كان مقرر انعقاده يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 6/4/2013م بمصنع الشركة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. وسيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن اختيار رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس وتشكيل لجان المجلس الرئيسية
2013-04-07 (1434-05-26 ) 08:26:20

عقد مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني الذي تم انتخابه مؤخراً من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 02/04/2013 م ، اجتماعه الأول يوم السبت 25/05/1434 هـ الموافق 06/04/2013 م وتم بالإجماع اختيار سعادة المهندس / مبارك عبد الله الخفرة رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الاستاذ / محمد علي العماري نائباً للرئيس ، للدورة الجديدة التي تبدأ من 06/04/2013 م ولمدة ثلاث سنوات. كما تم تشكيل اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة.
والله الموفق.