8180 الصقر للتأمين -0.54 (-1.53 %)
1437/09/22 الاثنين يونيو 27,2016 15:17:01
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 22-09-1437هـ الموافق 27-06-2016م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000103311 المؤرخ في 22-09-1437هـ الموافق 27-06-2016م والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر ابتداءاً من 27 يونيو 2016م وذلك على النحو التالي:
1-تأمين فروقات القروض الية
2-تأمين اخطاء الممارسات الطبية
3-تأمين الاخطاء المهنية
4-تأمين المسؤولية العامة والمنتجات
5-تأمين السفر والرحلات
6-تأمين المسؤولية العامة الشاملة
7-تأمين الاجهزة الالكترونية
8-تأمين المراجل (الغلايات وأوعية الضغط)
9-تأمين معدات المقاولين
10-تأمين اجسام البواخر
11-تأمين النقل البري للبضائع
12-تأمين الربح الفائت نتيجة الحريق
13-تأمين شامل للممتلكات
14-تأمين الحريق
15-تأمين على السطو
16-تأمين المسؤولية العامة
17-تأمين الحوادث الشخصية
18-التأمين الشامل للمقاولين
19-التأمين على تلف البضاعة المخزنة في البرادات
20-تأمين كافة اخطار اعمال التشييد
21-التأمين على اعطال المعدات
22-تأمين النقل البحري
23-تأمين منشآت الطاقة على اليابسة او في المياه تبعا لخسارة الانتاج
24-الربح الفائت الناتج عن تعطل الماكينات
25-تأمينات الحياة للمجموعات

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1437/09/22 الاثنين يونيو 27,2016 16:14:36
تعلن شركة ارامكو توتال العربية للخدمات عن قيام ساتورب اليوم باستبدال الأعضاء الممثلين لشركة ساتورب في مجلس إدارة شركة أرامكو توتال العربية للخدمات

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات شركة مساهمة مقفلة مسجلة في السجل التجاري برقم 2055012417 بتاريخ 10/10/1431هـ و هي شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) شركة ذات مسوولية محدودة مسجلة في السجل التجاري برقم 2055009745 بتاريخ 06/09/1429هـ قيام ساتورب باستبدال الأعضاء الممثلين لشركة ساتورب في مجلس إدارة شركة أرامكو توتال العربية للخدمات في 22/09/1437هـ الموافق 27/06/2016م وهم:
1.السيد سعيد الهاجري عضوا في مجلس الإدارة ورئيسا له ليحل مكان السيد أحمد حسين الغنام
2.السيد منذر المالكي عضوا في مجلس الإدارة ليحل مكان السيد وليد عبدالله الحمد و
3.السيد وليد الأحمد عضوا في مجلس الإدارة ليحل مكان السيد مجدي الخراع

8070 الدرع العربي 0.02 (0.09 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 08:00:28
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 27-06-2016 في فندق الانتركنتننتال قاعة الغولف بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 08:38:13
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 22-09-1437 الموافق 27-06-2016 في مقر الإدارة العامة في مدينة بيشة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 . الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2015م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3 . الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م .
4 . الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
5 . الموافقة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن من قبل لجنة المراجعة لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2016م وحتى 31/03/2017م السادة / تميرك محاسبون قانونيون واستشاريون وتحديـد أتعابه بمقدار خمسة وخمسون ألف ريال .
6 . الموافقة على مذكرة مجلس الإدارة بشأن إقرار قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ومدة عضويتهم وعددهم وأسلوب عمل اللجنة ومهامها ، وتفويض مجلس الإدارة في تشكيلها وتسمية أعضائها .

6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 08:48:59
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 27-06-2016 في مقر الإدارة العامة ببيشة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني ، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

4005 رعاية 1.25 (2.02 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 09:22:55
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن تجديد عقدها مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن تجديد عقدها مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية يوم الإثنين الموافق 27/6/2016م لتقديم خدمات طبية لإصابات العمل لمشتركي نظام التأمينات الإجتماعية بشكل حصري داخل مدينة الرياض وذلك إعتباراً من 1/3/2016م ولمدة عام.

ويعتبر هذا العقد أحد العقود الرئيسية للشركة ويمثل ما يقارب 25% من إجمالي الإيرادات وقد بلغ متوسط إيرادات هذا العقد لآخر ثلاث سنوات مايقارب 206 مليون ريال سعودي سنويا.

وقد تم مراجعة الشروط التعاقدية مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بما في ذلك أسعار الخدمات، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إرتفاع أيرادات العقد بما لايقل عن 20%.إبتداءً من الربع الثاني من العام الحالي.

ويجدر بالذكر أن الشركة مستمرة في أستراتيجيتها بتنويع شرائح العملاء لتتضمن مؤسسات وشركات ومستشفيات حكومية وشبه حكومية حسب نسب مدروسة إضافة إلى نسبة مستهدفة بشكل إستراتيجي لشريحة عملاء شركات التأمين والأفراد.

2210 نماء للكيماويات 0.05 (0.81 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:12:57
تعلن شركة نماء للكيماويات أنها تعتزم إعادة هيكلة ر أس مالها ورأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) التابعة لها

تعلن شركة نماء للكيماويات أنها تعتزم إعادة هيكلة رأس مالها ورأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) التابعة لها. وقد شرعت الشركة في إجراء الدارسات اللازمة لإعادة الهيكلة بحيث تشمل معالجة الخسائر المتراكمة والانخفاض في الاصول. وتأتي هذه الخطوة في اطار توجه الشركة نحو تعزيز أوضاع الشركة المالية والتزاماً بمتطلبات المادة 181 من نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في مايو المنصرم.
هذا، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الدراسات خلال الربع الثالث من عام 2016م، وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن في حينه.

4230 البحر الأحمر 0.0 (0.0 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:15:13
تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها -بمشيئة الله- في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة (06:30) من مساء يوم الخميس، تاريخ 01-11-1437هـ الموافق 04-08-2016م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على إبرام اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار الأرض التي استأجرتها شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لغرض تشييد مصنع لانتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها 193,917 م2، وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 19,197,783 يتم دفعه من خلال دفعات سنوية مقدارهأ 1,163,502 على مدى 16.5 سنة ابتداءً من العام 2017م، شريطة أن تبدأ أعمال التشغيل في ميناء الملك عبدالله البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خلال المرفأ البحري. ومن المُتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2017م. يُذكر أن لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصالح مباشرة وغير مباشرة في هذه الاتفاقية ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة. وكذلك الترخيص لهذه الاتفاقية للعام المُقبل.


ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم للحضور نيابة عنهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية، مع مراعاة الحضور قبل اجتماع الجمعية بنصف ساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال. علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأس مال الشركة على الأقل.

للاستفسارات:
هاتف: 6633181 012
فاكس: 6696448 012
البريد الإلكتروني: mohammed.mallawi@redseahousing.com

1214 شاكر 0.2 (0.81 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:26:48
إعلان تصحيحي من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدورة الجديدة.

إعلان تصحيحي من شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بخصوص تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين لجان المجلس للدورة الجديدة التي تبدأ اعمالها في 1437/08/18هـ الموافق 2016/05/25م و الذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 2016/05/12م، تود شركة شاكر أّن توضح أن ما تم الإعلان عنه بشأن تعيين لجنة المراجعة هو اقتراح من مجلس الإدارة وليس قراراً بتشكيل لجنة المراجعة ، وستقوم الشركة بعرض إقتراح المجلس على الجمعية العامة لتشكيل لجنة المراجعة وفقاً لأحكام المادة (101) من نظام الشركات الجديد والتي سوف يتم الإعلان عن موعد إجتماعها لاحقاً بعد أخذ الموافقة النظامية عليها.

4230 البحر الأحمر 0.0 (0.0 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:27:29
تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن أخر التطورات المتعلقة ببناء مصنع في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية

إشارة إلى إعلان شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 22-06-1437هـ الموافق 31-03-2016م بخصوص آخر التطورات المتعلقة ببناء مصنع لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان على أرض مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بمحافظة رابغ لإنتاج الوحدات السكنية مُسبقة الصنع، تعلن الشركة عن اتخاذها قرار إيقاف تنفيذ مشروع إنشاء المصنع المذكور، وذلك بسبب التغير في بعض الظروف الاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع إضافة إلى تغير بعض العناصر الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند اعتماد قرار تشييد المصنع والتي قد تؤثر بشكل كبير على الجدوى المالية المُستهدفة للمشروع.

1050 السعودي الفرنسي -0.2 (-0.88 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:29:54
يعلن البنك السعودي الفرنسي عن تأسيس شركة تابعة له تختص في المشتقات المالية

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن صدور موافقة الجهات التنظيمية على إجراءات تأسيس شركة البنك السعودي الفرنسي للأسواق المحدودة، وهي شركة تابعة ذات مسئولية محدودة، ومملوكة بنسبة 100% للبنك وبراس مال مرخص خمسين ألف دولاراً أمريكياً (بما يعادل187.500 ريالاً سعودياً) ومقرها في جزر كايمان (مرخصة) ، وتختص هذه الشركة بالقيام بـعمليات المضاربة في المشتقات المالية بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء، كما نود إحاطة المساهمين أنه لا يوجد أثر مالي يؤثر على القوائم المالية للبنك.

4230 البحر الأحمر 0.0 (0.0 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:33:20
تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن أخر التطورات المتعلقة ببناء مجمع سكني في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية

إشارة إلى إعلان شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 22-06-1437هـ الموافق 31-03-2016م بخصوص آخر التطورات المتعلقة ببناء مجمع سكني في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بمحافظة رابغ لإسكان موظفي الشركات المُستثمرة داخل المدينة، تعلن الشركة عن اتخاذها قرار إيقاف تنفيذ مشروع إنشاء المجمعات السكنية المذكورة، وذلك بسبب التغير في بعض الظروف الاقتصادية المتعلقة بهذا المشروع والتي قد تؤثر على أسعار تأجير الوحدات السكنية بالمجمع وكذلك النسبة المُتوقعة للإشغال إضافة إلى تغير بعض العناصر الرئيسية التي تم أخذها في الاعتبار عند اعتماد قرار تشييد المجمعات السكنية والتي قد تؤثر بشكل كبير على الجدوى المالية المُستهدفة للمشروع.

وبحسب إعلان الشركة على موقع تداول في تاريخ 13-09-1434هـ الموافق 21-07-2013م، فقد اعتزمت شركة البحر الأحمر تشييد مجمعات سكنية مُتكاملة للعمالة على أرض مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بمحافظة رابغ، وذلك بتكلفة إجمالية تُقدر بـ 50 مليون ريال على أرض تبلغ مساحتها 150,000 متر مربع، وذلك على عدة مراحل لتلبية متطلبات الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها داخل المدينة الاقتصادية وتستلزم تواجد مساكن ملائمة لمنسوبيها. حيث كان من المُتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمجمعات السكنية بعد اكتمالها إلى 5,000 نزيل. وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أن نسبة الإنجاز للمشروع بلغت 25%. وقد استثمرت الشركة حتى تاريخه مبلغاً إجمالياً قدره 11.93 مليون ريال وذلك مقابل عمل الدراسات والاستشارات الهندسية للحصول على تراخيص البناء اللازمة إضافة إلى أعمال تهيأة الموقع وتأسيس البنية التحتية وتشييد السور المحيط بالموقع وكذلك مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة خلال الفترة السابقة.

وقد توصلت الشركة إلى اتفاقية مبدئية مع شركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي يُتوَقع الانتهاء من توقيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة لتسليم قطعة الأرض المستأجرة على وضعها الحالي ومن دون أي مسؤوليات مالية مستقبلية على أي من الطرفين.

وسيتم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية إضافية ذات العلاقة في حينه.

8300 الوطنية 0.53 (1.21 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 15:36:51
تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها بتاريخ 23-09-1437 الموافق 28-06-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000103723 المؤرخ في 23-09-1437 الموافق 28-06-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة سته اشهر من تاريخ الخطاب على المنتجات التالية:
1.تأمين جميع الأخطار
2.تأمين الحريق
3.تأمين الممتلكات (كل الأخطار)
4.تأمين توقف وإنقطاع العمل التجاري
5.تأمين المساكن الشامله
6.تأمين ضد مخاطر الإرهاب
7.تأمين أخطار المقاولين
8.تأمين أخطار التركيب
9.تأمين عطل الآلات والماكينات
10.تأمين المعدات وأجهزة المقاولات
11.تأمين الأجهزة الإلكترونية
12.تأمين ضد تلف المخزون بالثلاجات
13.تأمين خسارة الأرباح عقب تعطل الآلات والماكينات
14.تأمين حوادث السفر
15.تأمين المسئولية المدنية
16.تأمين المسئولية المهنية (للمهندسين المعماريين)
17.تأمين المسئولية المهنية (الأخطاء الطبية)
18.الوثيقة البنكية الشاملة
19.الضمان الممتد

8130 الأهلي للتكافل -0.24 (-0.67 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 16:52:54
تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في جدة بفندق بارك حياة بتاريخ 07/10/1437هـ الموافق 12/07/2016م في تمام الساعة 6:30 مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تحديث مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:
أ- الدكتور / عبدالعزيز الذيبان
ب- الأستاذ/ جمال ملائكة
ج- الاستاذ/ سعيد الغامدي


علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :828 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني Compliance@alahlitakaful.com .

ا8040 أليانز إس إف -0.61 (-1.83 %)
1437/09/23 الثلاثاء يونيو 28,2016 16:58:11
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22-10-1437 الموافق 27-07-2016 في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفتره تبدأ من 8/8/2016م وحتى 7/8/2019م.(تصويت تراكمي).
- الموافقة على دليل لجنة المراجعة المحدث.
- الموافقة على دليل لجنة المخاطر.
- الموافقة على دليل حوكمة الشركة.
علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج -الملز-بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799-011 حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/الإقامة).
كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل
أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب(السجل المدني/السجل التجاري/بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والمالك لعدد( ) سهم قد وكلت السيد/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء22/10/1437هـ الموافق 27/07/2016م في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري-طريق خريص-قرب جسر الخليج-الملز-بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع،كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة

4240 الحكير 0.53 (1.18 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 08:00:42
تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-10-1437 الموافق 24-07-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2016 م .
2- التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/ 3/ 2016 م .
3- التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى 31/03/2016م .
4- التصويت على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2016 إلى العام القادم.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2016م.
7- التصويت على إختيار المحاسب القانوني ، الذي تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016 م الفترة المالية من 1 أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2016م .
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربيه والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 321,022,637 ريال
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 10,155,030 ريال
11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير )مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 159,838,919 ريال
12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (فواز عبدالعزيز الحكير و سلمان عبدالعزيز الحكير و عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2016 هي 16,643,792 ريال
13- التصويت على بيع ماركة بلانكو ـ أسبانيا بمبلغ 350 مليون ريال سعودي على ان يضاف إلى سعر الشراء التكاليف المتعلقة بالبيع الآجل والتي تقدر بحوالي 25 مليون ريال سعودي إلى صندوق إستثماري في دبي علماً بأن رئيس مجلس الإدارة هو أحد المساهمين في هذا الصندوق ، وعلى أن يسدد مبلغ ثمن الشراء على خمسة أقساط سنوية مؤجلة ومتساوية يستحق أولها بعد عام من إتمام عملية الشراء.
** علما بأنه يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه أعلاه ، ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية ، على أن يسلم أصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية (عناية إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268).
* على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الداله على ملكيته أو موكيله للاسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
* ال اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال.

1330 الخضري 0.22 (1.92 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 08:01:31
تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الإجتماع الأول) قد إنعقد بفندق ميركيور بالخبر في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016م، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 56.10% وقد تمت الموافقة على البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
4- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) المرشح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016، وقد تحددت أتعابهم بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال شاملة شاملة المراجعة الربع سنوية.
5- الموافقة على تجديد الترخيص - لعام قادم- بالعقود التي بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً واردة بالمرفق.
6- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلي عبدالله الخضري) مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
7- الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم - بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة لنشاط الشركة، وذلك حسب الوارد بالمرفق.
8- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م، وذلك لتعزيز مركز الشركة المالي.
10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 531,250,000 ريال (خمسمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتي وخمسون ألف ريال) إلى 557,812,500 ريال (خمسمائة وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة وإثني عشر ألف وخمسمائة ريال) بنسبة قدرها 5% من رأس مال الشركة، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2015 بواقع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال)، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 53,125,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 55,781,250 سهم، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل عشرين سهم، وفي حالة وجود كسور اسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحدة ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، علماً بأن الهدف من هذه التوصية هو تعزيز مركز الشركة المالي.
11- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
12-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتفق مع الزيادة في رأس المال وبما يتفق مع نظام الشركات (1437هـ- 2015م)، وذلك حسب الوارد بالمرفق.

الملفات الملحقة

8311 عناية -0.03 (-0.27 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 08:55:37
تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 23-09-1437 الموافق 28-06-2016 في جدة- مقر الشركة الرئيسي- شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2015م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
4-الموافقة تعيين السادة/ شركة البسام والنمر المحاسبون والمتعاقدون والسادة/ شركة النعيم، كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميدنت انترناشونال والمملوكة بنسبة100% لشركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علمأ بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كانت لصيانة النظام الآلى وتقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي وخدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ وقدره 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي عضو مجلس الإدارة والدكتور/ مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة sbm والمملوكة بنسبة 100% من شركة إبراهيم الجفالي والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي وقدره 125,000 ريال سعودي خلال الفترة المالية. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق إتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة 50% في المطالبات والإكتتابات. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أوغير مباشرة هم الأستاذ/ أندرو كيلتي ، والدكتور/ مايكل بيتزر . ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه على إستئجار مكتب بمدينة الدمام والترخيص لها لعام قادم، علماً بأن التعامل الذي تم خلال العام 2015 كان بقيمة عقد سنوي بإجمالي وقدره 30,000 ريال سعودي لخدمة أغراض الشركة التوسعية مستقبلاً. العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هوالأستاذ/ خالد أحمد الجفالي - رئيس مجلس الإدارة. ولا يوجد شروط لهذه التعاقدات.
10-الموافقة على تعيين العضو الأستاذة/ الدانا الجفالي كعضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لتكمل دورة العضو المستقيل الأستاذ/ خالد الجفالي والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015م وتنتهي بتاريخ 22/01/2018م وذلك بعد إستلام خطاب عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
11-الموافقة على تعيين الأستاذ/ أندرو كيلتي كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) ليحل محل الدكتور/كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة الحالي والممثل الرسمي لشركة (ميونخ ري) ليكمل دورة العضو السابق والتي بدأت بتاريخ 23/01/2015 وتنتهي بتاريخ 22/01/2018.
12-الموافقة على لائحة حوكمة الشركات (المحدثة).
13-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة (المحدث).

2040 الخزف السعودي 1.7 (4.52 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 09:39:24
تعلن شركة الخزف السعودية عن آخر التطورات بخصوص مشروع مصنع الأدوات الصحية الثاني

تعلن شركة الخزف السعودية والحاقا لإعلانها بتاريخ 31/03/2016م بخصوص بدء الانتاج التجريبي لمشروع مصنع الادوات الصحية الثاني، بأن الشركة انتهت من مرحلة التشغيل التجريبي لمعدات المصنع وبدأت الإنتاج التجاري في 25/06/2016م. وقد قدرت التكلفة في بداية المشروع وقبل توقيع العقود ب 120 مليون ريال للمرحلة الاولى وعلى ان تشمل المرحلة الاولى للمشروع طاقة إنتاجية تبلغ 18,000 طن سنوياً والمباني والمعدات المتعلقة بالمرحلة الأولى فقط. وبغرض تلبية احتياجات السوق المتغيرة وكذلك تلبية احتياجات المصنع من الطاقة، تمت إضافة معدات وآلات وأجهزة حديثة لتلبية تلك الاحتياجات. وبذلك يكون قد تم إدراج جزء كبير من المرحلة الثانية في هذا المشروع. وبذلك تصبح الطاقة الإنتاجية المتوقعة بعد الإضافات 25,000 طن سنويا وبتكلفة إجمالية بلغت 210 مليون ريال. وحسب ما تم من الإضافات فإن المبيعات المتوقعة للمشروع سوف ترتفع من 75 مليون ريال الى 140 مليون ريال في حال تشغيلها بالطاقة الكاملة وبتشكيلة المنتجات الجديدة، وسينعكس أثره المالي اعتباراَ من نهاية الربع الثالث لهذا العام 2016.

2050 صافولا 0.35 (0.97 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 15:20:33
تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (38)

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (38) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2016م الموافق 21 شوال 1437هـ (حسب تقويم أم القرى)، وذلك بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال المكون من البند التالي:

1) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 01/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية علما بأن المرشحين هم السادة:
1- أ. فهد عبد الله القاسم
2- أ. عبد العزيز خالد الغفيلي
3- أ. عبد العزيز إبراهيم العيسى
4- د. عبد الرؤوف باناجة
5- أ. خالد محمد الصليع
ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية حسب النظام الأساس للشركة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، علماً بأنه لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أصالة إحضار سجله المدني واي مستندات دالة على ملكيته للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواء أكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس إدارتها أو موظفاً لديها أو من المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ورقم سجله المدني/ إقامة وأن يكون موقعاً من الشخص المخول له بالتوقيع ومصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو أحد الأشخاص المرخص لهم أو بموجب وكالة شرعية أو جهة العمل على أن يرسل على فاكس رقم (2687828-012) أو البريد الإلكتروني TIsmail@savola.com مع إحضار الأصل عند التسجيل. وتكون أحقية حضور الجمعية للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية المشار إليه أعلاه. ويبدأ تسجيل الحضور للجمعية اعتباراً من الساعة السادسة والنصف مساء من تاريخ يوم الجمعية.

8050 سلامة 0.19 (1.5 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 15:21:12
تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج لها

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 24-09-1437 الموافق 29-06-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000104150 المؤرخ في 24-09-1437 الموافق 29-06-2016 م؛ والمتضمن الموافقة النهائية على منتج تأمين أخطاء الممارسة الطبية

4030 البحري 0.18 (0.46 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 15:22:14
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( البحري ) عن توصلها إلى إتفاقية تعاون ومشاركة مع المؤسسة العامة للحبوب

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( البحري ) بأنها وقعت هذا اليوم الأربعاء 24/09/1437هـ الموافق 29/06/2016م اتفاقية تعاون ومشاركة مع المؤسسة العامة للحبوب لتوطين خدمات استيراد ونقل الحبوب الغذائية إلى المملكة العربية السعودية من كافة أنحاء العالم ، وذلك عبر أسطول شركة البحري. وتوقع الطرفان انطلاق عمليات النقل التجريبية خلال الربع الأخير من العام 2016، كما يتوقع ظهور الاثر المالي لهذه العمليات خلال الربع الرابع من عام 2016م.

8090 سند 0.0 (0.0 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 15:22:16
تدعو شركة سند للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الثاني. (إعلان تذكيري)

يدعو مجلس إدارة شركة سند للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة في الرياض شارع الأحساء في مركز دارين في تمام الساعة 22:30 مساءً بتاريخ 28-09-1437هـ الموافق 03-07-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.
2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي قي 31-12 2015م.
3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.
4- التصويت على إبراء ذمم اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.
5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على إنتخاب مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي للدورة الجديدة والتى تبداء من تاريخ 26-09-1437هـ الموافق 01-07-2016م ولمدة ثلاث سنوات.

علما بأن ال لانعقاد هذه الجمعية هو بمن حضر من المساهمين، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 27477 الرياض 11417 فاكس 2927888-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 2927111-011.

مرفق نموذج التوكيل.

الملفات الملحقة

8100 سايكو 1.46 (9.81 %)
1437/09/24 الأربعاء يونيو 29,2016 15:25:13
تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) الذي سيعقد يوم الأثنين 06-10-1437هـ الموافق 11-07-2016م، وذلك في تمام الساعة 18:30 مساءً بمقر الشركة الرئيسي (مبنى بلاتينيوم الدور الاول) بشارع صلاح الدين الأيوبي بالرياض ، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 08-06-2016م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم:
1- الدكتور/ محمد بن سعود البدر
2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود
3- الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي

ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل مصدقاً إلى الشركة قبل إنعقاد إجتماع الجمعية عن طريق الفاكس رقم : 0114751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع ، علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% كحدٍ أدنى من رأس مال الشركة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم إنعقاد الجمعية.