تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:52:06

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 432/32/2ت/ض بتاريخ 20/05/1434هـ، والمستلم بتاريخ20/05/1434هـ ,الموافق 01/04/2013م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي وذلك اعتباراً من تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/03/2013م لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/5/1435هـ.

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج )عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:53:44

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج )عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 19/05/1434 هـ الموافق 31/03/2013 م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062959 تاريخ 19/05/1434 هـ لبيع :
1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري
2.منتج تأمين السيارات الخاصه
3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث
وذلك وفقاً لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(إعلان تذكيري)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:59:57

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والمقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الرابـعة من بعد عصـر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة الكفاح القابضة ، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق وطبيعة التعامل شراء تمور من مصنع الشركة لمرة واحدة بمبلغ 303,629 ريال وتوريد مواد تعبئة وتغليف لمدة سنة بمبلغ 101,402 ريال وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 45 يوم .
4-الموافقة على التعاملات التجارية مع مصنع التمور وفق العرض الأفضل مع شركة العثمان القابضة، وهي طرف ذو علاقة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان وطبيعة التعامل توريد الطرف ذو علاقة توريد تمور لمرة واحدة بمبلغ 171,357 ريال ، وشروط التعامل السداد بالآجل لمدة 120 يوم.
5-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:59:44

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الخامسة من بعد عصـر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.
2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)). ( تتمة)

تعلن شركة كيان السعودية عن بدء التشغيل التجاري لمشروع البولي إثيلين منخفض الكثافة
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:00:59

اشارة الى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( كيان السعودية ) بتاريخ 29/9/2012م بخصوص التشغيل التجريبي لمشروع البولي إثيلين منخفض الكثافة في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية ، تعلن الشركة عن بدء التشغيل التجاري للمشروع وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013م، صرح بذلك سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة مشيداً بجهود جميع العاملين بالشركة والمقاولين لتحقيق هذا الانجاز مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 ألف طن سنوياً. علماً بان المبيعات وتكلفة المبيعات لمنتج البولي إثيلين منخفض الكثافة سيتم احتسابها ضمن قائمة الدخل اعتباراً من تاريخ التشغيل التجاري وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المتبعة بهذا الخصوص.

إعلان إلحاقي من شركة المنتجات الغذائيّة بخصوص توقيع مذكرة التفاهم مع شركة تبوك للتنمية الزراعيّة لتأسيس شركة متخصّصة في صناعة الزيتون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:05:49

الحاقا لاعلان شركة المنتجات الغذائيّة الصادر بموقع تداول بتاريخ 10-12-2012 م بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تبوك للتنمية الزراعيّة لتأسيس شركة متخصّصة بصناعة الزيتون بأنّ المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين حيث تمّ الاتفاق على الدخول في شركة قائمة بدلاً من تأسيس شركة جديدة. كما تمّ الاتفاق على البت في هذا الأمر قبل الموسم القادم للزيتون، أي قبل 01-08-2013م وسيتم الاعلان لاحقا بخصوص التطورات بإذن الله .

تعلن شركة المنتجات الغذائيّة عن تمديد عقد توريد مكوّنات خط شرائح البطاطس المجمّدة مع الشركة السويديّة.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:05:19

إشارة للإعلان الصادر بتاريخ 17/09/1433هـ الموافق 05/08/2012م عن توقيع الشركة عقداً مع شركة سويديّة يسري حتى 31/03/2013م، لتوريد نفق تجميد تابع لخط إنتاج شرائح البطاطس المجمّدة.
فإنّه قد تمّ تمديد فترة العقد مع الشركات المورّدة حتى 30/08/2013م لخلاف واجهته شركة المنتجات الغذائيّة مع هيئة المدن الصناعيّة بشأن عقد الإيجار والمساحة المخصصة للمصنع الذي يُقام عليه المشروع. وكان الاتصال قد بدأ مع هيئة المدن الصناعيّة منذ 25/12/2012م، وما زالت الشركة في انتظار حسم ذلك الموضوع مع الهيئة.
وقد وصلت حاويات المكائن إلى الموقع، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من هذا العام ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الأخير من العام.

تعلن طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:17:59

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية لمساهمي طيبة القابضة في اجتماعها السابع والعشرين لينعقد إجتماعها في الموعد الأول لإجتماع الجمعية ، ويأتي ذلك نظراً لتجاوب مساهمي طيبة القابضة المستثمرين مع الدعوة لعقد الإجتماع الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م ، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1 - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث والعشرين .
2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات .
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح المتحققة عن العام المالي 2012م وذلك بإقرار توزيع أرباح نسبتها 12% من رأسمال طيبة تشمل مايلي :
-الأرباح التي تم توزيعها سابقاً خلال العام 2012 التي تعادل مانسبته 8% من رأس المال بمبلغ (120) مائة وعشرون مليون ريال .
- صرف أرباح إضافية عن عام 2012م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس المال بمبلغ (60) مليون ريال أي بواقع (0.40) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م .
- ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2012م مبلغ (180) مليون ريال بواقع ( 1.20 ) ريال عن السهم الواحد يمثل ما نسبته 12% من رأس المال .
5 - صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 - اختيار السادة/ السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2013م .
7 - الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2012م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكـوثر المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية إعتباراً من 01/08/1431هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك
8- الموافقة على أسلوب عمل لجنة المراجعة وفقاً لما ورد في الفقرة ( ب ) من البند الخامس عشر من تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:19:02

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية لتسويق وبيع منتجات تأمين المركبات (18 منتجاً مفصلة أدناه) وذلك وفقاً للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000054302 وتاريخ يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م والمستلم عبر الفاكس بتاريخ 19/05/1434هـ
المنتجات التي تمت الموافقة عليها نهائياً هي:
1.تأمين مركبات (أفراد) طرف ثالث
2.تأمين مركبات (أفراد) طرف ثالث سرقه وحريق
3.تأمين مركبات (أفراد) شامل
4.تأمين دراجات نارية طرف ثالث
5.تأمين دراجات نارية طرف ثالث سرقه وحريق
6.تأمين دراجات نارية شامل
7.تأمين مركبات (تجاري) طرف ثالث
8.تأمين مركبات (تجاري) طرف ثالث سرقة وحريق
9.تأمين مركبات (تجاري) شامل
10.تأمين أسطول مركبات (أفراد) طرف ثالث
11.تأمين أسطول مركبات (أفراد) طرف ثالث سرقة وحريق
12.تأمين أسطول مركبات (أفراد) شامل
13.تأمين أسطول دراجات نارية طرف ثالث
14.تأمين أسطول دراجات نارية طرف ثالث سرقة وحريق
15.تأمين أسطول دراجات نارية شامل
16.تأمين أسطول مركبات (تجاري) طرف ثالث
17.تأمين أسطول مركبات (تجاري) طرف ثالث سرقة وحريق
18.تأمين أسطول مركبات (تجاري) شامل

تعلن شركة أسمنت اليمامه عن تعيين عضو في مجلس إدارتها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 09:22:23

نظرا لإحالة ممثل المؤسـسـة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة الأستاذ / جمال بن محمد العجاجي للتقاعد ، فقد تم تعيين الأستاذ / سطام بن عامر الحربي- ممثلا للتأمينات الاجتماعية كعضو غير تنفيذي في المجلس اعتبارا من 1/4/2013م. والممثل الجديد حاصل على شهادة الماجستير في القانون وله خبرة عمليه تزيد عن العشرة سنوات كما انه ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدد من مجالس الإدارات للشركات المساهمة التي تساهم فيها. والله ولي التوفيق.

تعلن شركة المصافي عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة عبد الله وسعيد بن زقر
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:38:39

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 01/04/1434هـ الموافق 11/02/2013م تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة (عبد الله وسعيد بن زقر) (المدعى عليها) والتي بدأت اجراءاتها في عام 2005م، بخصوص أحقية استرداد أسهم الزيادة في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ومقدارها (770,880 سهم) بالقيمة الاسمية الأساسية مع كامل حقوقها في الأرباح والأسهم الموزعة. أن الشركة قد تبلغت بتاريخ يوم الاثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م بخطاب من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بأنه تقرر تأجيل نظر القضية لجلسة يوم الاثنين 08/08/1434هـ الموافق 17/06/ 2013م لمزيد من الاطلاع والدراسة.
-كما نشير إلى أنه في حالة خسارة القضية وانتهاء الدعوى سوف يرد مبلغ (2,312,640) ريال المدرج بالقوائم المالية تحت بند "مستحقات وأرصدة دائنة أخرى" إلى بند إيرادات متنوعة. وسوف يعلن لاحقا عن أي مستجدات أخرى بشأن هذه القضية في حينه.

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين لها.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:42:03

تعلن الشركة الأهلية للـتأمين التعاوني عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 19/05/1434هـ و الموافق 31/03/2013م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000062943 و الذي تسلمته الشركة بتاريخ 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م و ذالك لبيع المنتجات الاتية:
1. منتج تأمين السيارات الشامل التجاري.
2. منتج تأمين السيارات الشامل الخاصة.
3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث ( ضد الغير)

تعلن شركة المراعي عن الإنتهاء بنجاح من طرح الصكوك
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:42:45

إشارة للإعلان المنشور بموقع تداول بتاريخ 4 مارس 2013م بخصوص برنامج الصكوك، يسر شركة المراعي أن تعلن أنها وبفضل من الله قد أكملت وبنجاح طرح الشريحة الثانية من الصكوك وبقيمة 1.3 مليار ريال بتاريخ 31 مارس 2013م.
وذلك ضمن برنامج الصكوك المعتمد من شركة المراعي في عام 2012م بمبلغ 2.3 مليار ريال. حيث سبق الانتهاء من إصدار صكوك بمبلغ مليار ريال بشهر مارس 2012م.

وبلغ حجم الطلبات لهذه الشريحة 2.4 مليار ريال بتغطية تتجاوز 1.9 مرة، وتتراوح مدة هذه الصكوك بين خمسة وسبعة سنوات بعائد متغير. وتأتي هذه الصكوك ضمن طرح خاص لنخبة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية.

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي
2013-04-01 (1434-05-20 ) 15:51:55

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 431/34/2ت/ض بتاريخ 20/05/1434هـ ، والمستلم بتاريخ20/05/1434هـ ، الموافق 01/04/2013م عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي وذلك اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:00:28

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 430/34/2ت/ض، وبتاريخ 20/05/1434هـ، والمستلم بتاريخ 20/05/1434هـ، عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م، لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ.

اعلان الحاقي من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ( ثمار ) بخصوص تأجيل نظر الدعوى القضائية المرفوعة ضد المسئولين عن القوائم المالية المضللة عن العام 2010م
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:08:20

الحاقا إلى الاعلان المنشور على موقع تداول يوم 17/03/1434هـ الموافق 29/01/2013م بشأن قيام الشركة برفع دعوى قضائية امام ديوان المظالم والمحدد نظرها بجلسة الاثنين الموافق 20/05/1434 هـ .

نود الإفادة بأنه تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة الثلاثاء 02/08/1434هـ في تمام الساعة 10:30 صباحاً

تعلن شركة مكة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/4/1434ه (اثنى عشر شهراً)
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:09:07

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/4/1434ه.
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 80 مليون ريال مقابل 67 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 19٪ ومقابل 103 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 22٪ .
2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 85 مليون ريال مقابل 73 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 16٪ .
3- بلغ ربح التشغيل خلال الربع الرابع 81 مليون ريال مقابل 70 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 16٪ .
4- بلغ صافي الربح خلال اثنى عشر شهراً 379 مليون ريال مقابل 323 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 18٪ .
5- بلغت ربحية السهم خلال اثنى عشر شهراً 2.30 ريال مقابل 1.96 ريال للربع المماثل من العام السابق .
6- بلغ إجمالي الربح خلال اثنى عشر شهراً 404 مليون ريال مقابل 343 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 17٪ .
7- بلغ الربح التشغيلي خلال اثنى عشر شهراً 388 مليون ريال مقابل 328 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 18٪ .
8- يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الربع المماثل.
9-يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين عن أعدادهم في الفترة المماثلة وكذلك ارتفاع متوسط سعر بيع الغرفة في موسم الحج لعام 1433ه وشهري شعبان ورمضان المبارك، وكذلك زيادة إيرادات تأجير المحلات التجارية.
10-يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق من العام الحالي إلى أن الربع السابق يشمل موسم الحج والذي يكون فيه متوسط سعر بيع الغرفة أعلى من أسعار البيع خلال الربع الحالي.

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:12:20

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 434/34/2ت/ض المؤرخ بتاريخ 20/05/1434هـ, والمتضمن الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ، لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ.

تعلن شركة الدرع العربي للتامين التعاوني عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بخصوص تجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس
2013-04-01 (1434-05-20 ) 16:17:40

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 438/34/2ت/ض بتاريخ 20 جمادى الأولى 1434هـ والذي يفيد بتجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس وذلك اعتباراً من تاريخ 19/05/1434هـ ، وذلك لمدة عام تنتهي بتاريخ 18/05/1435هـ

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع اتفاقية مع الانماء لتقديم تغطية تأمينية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:27:18

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن الحصول على موافقة الإنماء (طرف ذو علاقة) على تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بالبنك و ذلك لمدة عام اعتبارا من 20/05/1434هـ (01/04/2013م) ، حيث من المتوقع ان يكون لهذا العمل الاثر المالـــي الايجابي على السنة المالية 2013/2014م.

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) عن توقف العمليات التشغيلية في مصنع الأمونيا لشركتها التابعة "معادن للفوسفات" وذلك لإجراء إصلاحات فنية غير مجدولة
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:30:33

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) أن شركتها التابعة "معادن للفوسفات" أوقفت العمليات التشغيلية في مصنع الأمونيا الواقع ضمن مجمع الشركة في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ابتداء من تاريخ 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م، وذلك لإجراء إصلاحات فنية غير مجدولة ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف قرابة أسبوعين.

تجدر الاشارة الى أن منتج الأمونيا يستخدم في صناعة فوسفات ثنائي الأمونيوم وأن هذا التوقف لن يكون له تأثيراً على سير الإنتاج في مصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم نظراً لتوفر المخزون الكافي من مادة الأمونيا لتغطية فترة التوقف.
كما أن هذا التوقف لن يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، و لن يكون له تأثيراً جوهرياً على نتائج الشركة المالية، كما سيتم الإعلان لا حقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.

تعلن شركة (سافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والأربعون
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:43:16

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والأربعون والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأثنين 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م. بفندق الأنتركونتنتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني ، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م وما ورد فيه من توصيات.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع أربـاح على المساهمين عن العام 2012م بــواقع (10.5) ريالاً للسـهم الواحــد. وقد تـم صرف (4.5) ريالات للسـهم عن النصف الأول بناء على رأس المال الحالي، على أن يتم توزيع (1,999,999,998) ريال أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012م ، بواقع (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (60 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1/4/2013م ، وسيكون صرف الأرباح بتاريخ 15/4/2013م ، و بهذا يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2012م مبلغ (3,499,999,998) ريال بواقـــع (10.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (105 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد زيادة رأس المال.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين السادة آرنست ويونغ وشركاهم.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
6.الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي كما يلي:
إلغاء المادة (8) ، تعديل المادة (11) ، تعديل المادة (23) ، تعديل المادة (25) ، تعديل المادة (28) ، تعديل المادة (32) ، تعديل المادة (36) ، تعديل المادة (37) ، تعديل المادة (38) ، تعديل المادة (42) ، تعديل المادة (46).
7.الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بعد الموافقة على التعديلات.

تعلن شركة الجبس الأهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:03

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية (48) و التي عقدت عصر يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434 هـ الموافق 1/4/2013 م و قد اكتمل ال القانوني لكامل الأسهم الحاضرة بالأصالة و الوكالة و كانت نتيجة التصويت على بنود الجمعية كما يلي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م و ذلك بنسبة 52.62% .
2- الموافقة على المركز المالي للشركة و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م و ذلك بنسبة 52.63% .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 م و ذلك بنسبة 40.33 % بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة.
4- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بما يشكل 5 % من القيمة الاسمية للسهم و إجمالي المبلغ15,833,333 ريال و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30/4/2013م الموافق 20/6/1434هـ و ذلك بنسبة 52.63%.
5- الموافقة على اختيار السادة / مكتب طلال أبوغزاله و شركاه محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013 م و البيانات الربع سنوية بناء على الترشيح المقدم من لجنة المراجعة لمجلس الإدارة و ذلك بنسبة 52.62%.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من:
1- احمد بن عبد الله بن فهد الثنيان رئيس المجلس و العضو المنتدب
2- نواف عبدالمجيد خاشقجى رئيس لجنة المراجعة
3- محمد بن صالح العواد
4- سعود بن عبد الله الثنيان رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات
5- خالد عبدالله الغدير
6- فهد محمد براك الحبردى
و قد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم. و الله الموفق.

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:55

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م والتي تم الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي:
أولا:الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
ثالثا:الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
رابعا:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
خامسا:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (60) مليون ريال سعودي أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ قدره 240,000,000 ريال سعودي على أن توزيع الأرباح للساده المساهمين سيتم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15/04/2013م من خلال البنك السعودي الفرنسي.
سادسا:الموافـقة على إختيار مراقب للحسابات ( ديلويت اند توش ) لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2013 والربع الأول لعام 2014 وتحديد أتعابه.
سابعا:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
أ-الموافقة على عقد إيجار مستودع الميناء من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 192,000 ريال سنوياً ومدته 5 سنوات بداية من 01/04/2011م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
ب-الموافقة على عقد إيجار أرض من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 991,000 ريال سنوياً ومدته 25 سنة بداية من 30/06/2003م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
ت-الموافقة على عقد إيجار مستودع الخمرة من شركة الفوزان لمواد البناء بقيمة 550,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه. (تتمة)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:41

ث-الموافقة على عقد إيجار مساحات داخل المعارض لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
ج-الموافقة على عقد إيجار مكاتب إدارية للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية قيمته 98,000 ريال سنوياً مجدد لمدة 10 شهور بداية من 01/08/2012م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
ح-الموافقة على إتفاقية تزويد الشركة المتحدة للإلكترونيات خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,872 ريال شهرياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه..
خ-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس وفيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 373,660,640 ريال سعودي والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
د-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة الفوزان للعدد والإدوات حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 249,943 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و فوزان الفوزان مصلحة فيه.
ذ-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة الفوزان القابضة حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 820,471 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
ر-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 20,698 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة وليد الصغير و هشام الصغير مصلحة فيه.
ز-الموافقة على تزويد شركة الفوزان القابضة خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري 60,000 ريال شهرياً إعتباراً من أبريل 2013 حتى 31/12/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه. (تتمة 1)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:23

ثامناً :الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة وذلك بتعديل وإضافة ما يلي:
أ- إضافة ( الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأنشطة الشركة )
ب-إضافة (وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس )
ت-تعديل بعض بنود لائحة لجنة المراجعة
ث-إضافة البند المتعلق بالإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة للمهام الخاصة بلائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج-تعديل لائحة تعارض المصالح
تاسعاً :الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 31/12/2012.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:56:19

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها، عبر الفاكس بتاريخ 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 433/34/2ت/ض و تاريخ 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م و المتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتبارا من تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م و ذلك لمدة سنة واحدة.

تعلن اسمنت العربية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين .
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:01:00

تعلن شركة اسمنت العربية بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين مساء يوم الاثنين 20/05/1434 هـ الموافق 01/04/2013 م بمبنى الشركة بجدة وبحضور ال القانوني ، وتمت الموافقة على مايلي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين عن العام 2012 م يوم الاربعاء 07/06/1434 هـ الموافق 17/04/2013 م وذلك عن طريق محافظهم البنكية او عن طريق فروع البنك العربي مصطحبين معهم أصل الهوية في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة الشركة لاستلام شيكاتهم وإنهاء إجراءات تحويل الشهادات إلى محافظ بنكية حسب الأنظمة مصطحبين معهم أصل الشهادات وأصل الهوية ورقم الحساب البنكي .
5- الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط .
6- الموافقة على إختيار مكتب إرنست آند يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية بداية من الربع الثاني للعام المالي 2013م .
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وللاستفسار بخصوص صرف الارباح يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح ، البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
والله ولي التوفيق

يدعو النقل الجماعي (سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:03:50

نظراً لعدم أكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الفقرة (أ) رقم (1) والمتعلقة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ و ب ) :
 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
 الفقرة(ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي " .
3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات شئون المساهمين.
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:10:24

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي عقدت مساء يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م في قاعة الشاي بفندق المريديان في مدينة جدة برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة وبعد اكتمال ال القانوني أقرت الجمعية بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وهي كما يلي:
1. الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على إختيار السادة/ السادة مكتب ديلويت آند توش مراجع لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. الموافقه على زيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30,000,000 سهم إلى 37,500,000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م إن أهداف زيادة رأسمال الشركة لدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الداخلي والخارجي.
7. الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300,000,000 ريال) إلى (375,000,000 ريال) مقسمه الى (37,500,000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.
8. الموافقة توزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع نصف ريال للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من رأس المال، وستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م عبر الراجحي وسيتم الإعلان عن طريق التوزيع بإذن الله (تتمة).

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (تتمة).
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:10:13

9. الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10. الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2) صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.
12. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي مساهم الإطلاع على محضر الجمعية العامة الغير عادية الرابعه في مقر الشركة حال طلبه.

تعلن شركة الاتصالات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:14:40

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين20/5/1434م الموافق 1/4/2013م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض. وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2012م بمقدار ( 0.50 ) ريال للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م البالغ (1.50) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2012م ( 2 ) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع 2012م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء 29/5/1434هـ الموافق 10/4/2013م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
4.الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ديلويت أند توش بكر أبو الخير و شركاهم من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
6.الموافقة على تحديث وثيقة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة.
7.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.

تعلن شركة الخزف السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:24

تعلن شركة الخزف السعودية أنه قد إنعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013 م بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض وقد تمت الموافقة على البنود التالية:
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2012م.
3)الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 25% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ومبلغ 93.75 مليون ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافق 1/4/2013م علماَ بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم 15/04/2013م بمشيئة الله.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام.
6)الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، علماً بأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ/ سليمان الخليفي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 17.1 مليون ريال.
7)الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/خالد السلطان والأستاذ/ سليمان الخليفي والأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 5.9 مليون ريال، وإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:
1-المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
2- الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل.
3- الأستاذ / فهد عبدالله الحربي
4-الأستاذ / خالد صالح الراجحي.
تتمة

تعلن شركة الخزف السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:04

8)تم إنتخاب السادة / برايس وترهاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 والبيانات المالية ربع السنوية.
9)الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
10) الموافقة على اللائحة المعدلة لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتها وأسلوب عملها.
11) انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي إعتباراَ من 1/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم:
- سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل
- صندوق الاستثمارات العامة
- المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
- علي سعيد محمد الخريمي
- عبدالمحسن عبدالرحمن مساعد السويلم
- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي
- عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي
12)الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن عام 2012.

يعلن النقل الجماعي (سابتكو) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:37

يسر الشركة السعودية للنقل الجماعي(سابتكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والجمعية غير العادية الثالثة عشر ( الإجتماع الثاني) والتي سيتم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/05/1434هـ الـموافق 07/04/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم أنعقاد الجمعية . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.