1301 أسلاك 0.26 (1.61 %)
1439/08/02 الأربعاء أبريل 18,2018 15:42:26
تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض- مدينة الرياض في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 14-08-1439 الموافق 30-04-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الإثنين 14 شعبان 1439هـ الموافق 30 أبريل 2018م، في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/xY1s1S5eKmn)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.)وللإطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.unitedwires.com.sa)
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (ص. ب. 355208 الرياض 11383 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحا) يوم 11/08/1439هـ الموافق 27/04/2018م وحتى الساعة (الرابعة مساء) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة إتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) إدارة علاقات المستثمرين -هاتف: 2655556 (011) تحويلة 1777 أو تحويلة 4444 فاكس: 2651668 (011)، ص. ب. 355208 الرياض 11383، البريد الإلكتروني shareholders@unitedwires.com.sa
1-التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث واالسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها 21,937,500 ريال عن عام 2017م، بواقع نصف ريال لكل سهم (أي ما نسبته 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ صرف الأرباح.
6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد رشيد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 7,928,585 ريال . مع العلم هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية ( مرفق)
7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
8-التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
9-التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
10-التصويت على سياسة مكافاَت مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية (مرفق)
11-التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)
12-التصويت على صرف مبلغ (900.000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100.000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200.000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
13-التصويت على توصية مجلس الأدارة بتعيين المرشح الجديد الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الراشد كعضوفي لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ التوصية 01/04/2018م بدل من العضو المستقيل الأستاذ/ خالد محمد الصليع.
14-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 355208 الرياض 11383 بريد الالكتروني shareholders@unitedwires.com.sa وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112655556 تحويلة 1777 أو تحويلة 4444 فاكس 0112651668

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6090 جازادكو -0.02 (-0.12 %)
1439/08/03 الخميس أبريل 19,2018 08:01:06
تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرون (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مقر الشركة بمدينة جازان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء بتاريخ 02-08-1439هـ الموافق 18-04-2018م ، وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 16.32% من رأس المال ، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي :
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(3) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
(5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب المحاسبون السعوديون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
(6) الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة وشركة الأولى جوجيت كابيتال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد جوهر الجوهر مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل منصب عضو تنفيذي بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال (والترخيص بها لعام قادم) ، وهي عبارة عن عقد في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/08/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 06/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015م تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وبدون شروط تفضيلية .
(7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد عمر سعد العييدي عضو مستقل بمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 01/02/2018م حتى نهاية الدورة بتاريخ 12/04/2019م بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد عضو غير تنفيذي .
(8) الموافقة على سياسة المسئولية الاجتماعية .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

8010 التعاونية -1.38 (-1.7 %)
1439/08/03 الخميس أبريل 19,2018 08:01:18
تعلن شركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة التعاونية للتأمين ، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، يوم الإربعاء 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م ، بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ، وبنسبة حضور بلغت 50.69% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي::
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
4. الموافقة على التعاملات التي ستتم لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية : (انظر المرفق . البنود من 4 إلى 22)
23. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
24. الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاووس كوبرز ومكتب حمد العمري/BDO العالمية كمراجعي الحسابات الخارجيين من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
25. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة.
26. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة المحدثة.
27. الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثة.
28. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
29. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
30. الموافقة على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء الإدارة التنفيذية.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

8060 ولاء 0.43 (1.29 %)
1439/08/03 الخميس أبريل 19,2018 08:02:03
تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن بدء التفاهم المبدئي لدراسة الإندماج مع شركة الصقر للتأمين التعاوني

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة يوم الأربعاء 18/04/2018م بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي مع شركة الصقر للتأمين التعاوني لدراسة الجدوى الإقتصادية لإندماج الشركتين، وستقوم الشركتان خلال فترة الستة اشهر القادمة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج ووضع الجدول الزمني لها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس إدارات الشركتين.

الجدير ذكره أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية للجهات المختصة والجمعيات العمومية لكل شركة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً، والله الموفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.