2100 وفرة 0.62 (3.01 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 16:04:08
تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يـسر مجلس إدارة شركة وفـرة للصناعـة والتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثلاثين للجمعية العامـة العاديـة (الاجتماع الأوّل) في تمام السـاعـة السادسة والنصف مـساء الاثنين 09/10/1438هـ، الموافق 03/07/2017م بمقر الغرفــة التجاريــة الصناعيـة بالرياض. (https://goo.gl/maps/nZ5CkU5SaRF2 ) وذلك للنظـر في جـدول الاجتماع التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة في 31/12/2016م .
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية 31/12/2016م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2016م.
5- التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة للفترة من 01/04/2017م إلى 31/03/2018م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

علماً بأنه يشترط لصحـة انعقاد هـــذه الجمعية حضور عــدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركــة. ويحق حضور اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للمساهمين المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعيّة العامّة، وبحسب الأنظمة واللوائح. ولكلّ مساهم الحق في أن يوكّل عنه شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) مع ضرورة تصديق التوكيلات من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يتم إرسال نسخة من التوكيل قبل انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل إلى عنوان الشركة بشارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي (الضباب سابقاً)، جوار الغرفة التجاريّة، أو على ص ب 131 الرياض 11383، أو الفاكس 0114035888 تحويلة 128، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل.
وللاستفسار يرجى الإتصال على الهاتف 0114023456 تحويلة (128).
كما أنّه بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإليكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم 30/06/2017م (الموافق 06/10/1438هـ) حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 03/07/2017م (الموافق 09/10/1438هـ) ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإليكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.com.sa، علماً أنّ التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا4009 المستشفى السعودي الألماني 1.18 (1.59 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 08:01:20
تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني ) عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 13/09/1438هــ الموافق 08-06-2017م في قاعة الاجتماعات الطابق الثامن بالمستشفى السعودي الألماني بجدة.
وسيكون التصويت الالكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 10/09/1438هـ الموافق 05/06/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
عليه، تدعو شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ا8160 التأمين العربية 0.37 (2.74 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 08:01:31
تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتاريخ 09-09-1438 هـ الموافق 04-06-2017 م في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، بعد إكتمال ال القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 25.42% و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. الموافقة على على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2017م، من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وتحديد أتعابهما وهما الدار عبدالله البصري وشركاه و البسام والنمر pkf (المحاسبون المتحالفون).
6. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 38,996ريال سعودي، ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل.
7. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 4,998,788 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.
8. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 30,520 ريال سعودي.
9. الموافقة على تعاملات الشركة التي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ غسان عقيل (عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2016م كانت قيمتها 43,246ريال سعودي.
10. الموافقة على تعاملات الشركة والتي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ عبدالعزيز بن صالح العمير( عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم.
11. الموافقة على تعاملات الشركة والتي سوف تتم لعام 2017م مع الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر ( عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم.
12. الموافقة على تعاملات الشركة والتي سوف تتم لعام 2017م مع الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري ( عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين مدتها سنة وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والترخيص بها لعام قادم.
13. الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
14. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
15. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
16. الموافقة على على سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة المعدلة.
17. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت في 01/01/2017م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، علما بأن المعينين هم السادة:
(أ) الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر.
(ب) الأستاذ سعود بن محمد السبهان.
(ج) الأستاذ علي بن عبدالله الحربي.

ا7020 إتحاد إتصالات -0.06 (-0.29 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 08:05:57
تعلن شركة إتحاد إتصالات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول)

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت الساعة 9:30 مساء بتاريخ 09-09-1438 هـ الموافق 04-06-2017 م في فندق النوفوتيل بالرياض - قاعة لطيفة بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 56.23% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد.
2)الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 3 .
3)الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 4 .
4)الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 19 .
5)الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
9)الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السادة (كي بي ام جي) من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.
10)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان). علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات خلال عام 2016م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (78,002) ألف ريال و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (72,968) ألف ريال، ورسوم إدارية بقيمة (36,364) ألف ريال، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (63,364) ألف ريال، وخدمات اتصالات بقيمة (4,488) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,350) ألف ريال.
11)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الاتصالات المحدودة, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الاتصالات المحدودة خلال عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل.
12)الموافقة على (اتفاقية خدمات ودعم تقني )جديدة مع مجموعة الإمارات للاتصالات.
13)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 01/12/2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من الاستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ خالد محمد الصليع (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
14)الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
15)الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
16)الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

ا2100 وفرة 0.21 (0.99 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 09:28:51
تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن أستقالة رئيس مجلس الأدارة

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية أنّ مجلس إدارتها قد وافق بموجب محضر مجلس الإدارة بتاريخ 04/06/2017م على قبول استقالة الأستاذ/ مفرح عبد الله المرزوق (عضو مستقل)، رئيس مجلس الإدارة، من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة على أن تسري الاستقالة من تاريخ 05/06/2017م. تعود أسباب الاستقالة التي كان قد تقدّم بها الأستاذ مفرّح المرزوق بتاريخ 25/04/2017م لظروفه الشخصيّة. وقد شكر مجلس الادارة الاستاذ/ مفرح المرزوق على جهوده المثمره خلال فترة عضويته ورئاسته لمجلس ادارة الشركة .

ا2100 وفرة 0.21 (0.99 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 09:48:28
تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تعيين رئيس ونائب رئيس لمجلس الادارة

وافق مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ 04/06/2017 م على تعيين المهندس / خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجد (عضو مستقل) في منصب رئيس مجلس الإدارة خلفا لرئيس المجلس المستقيل الاستاذ / مفرح عبدالله المرزوق ابتداءً من تاريخ 05/06/2017م، علماً أنّ المهندس خالد الماجد حاصل على بكالريوس الهندسة منذ العام 1998م، وله خبرة ممتدّة تجاوزت 18 عاماً في الأعمال التجاريّة وعضويّة مجالس إدارة الشركات. كما أنّه يشغل عضويّة مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية منذ ما يقارب 10 سنوات.
كما وافق المجلس في نفس التاريخ على تعيين الأستاذ / عبد الله علي أحمد رجب (عضو مستقل) في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الذي كان يشغله المهندس خالد الماجد ابتداءً من تاريخ 05/06/2017م، علماً أنّ الأستاذ عبدالله رجب حاصل على درجة البكالريوس في القانون منذ 28 عاماً، مارس خلالها مهنة المحاماة، كما أنّه يشغل عضويّة مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية منذ ما يقارب 7 سنوات.

2110 الكابلات 0.0 (0.0 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 09:52:05
تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الكابلات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين والمتضمنة تخفيض راس مال الشركة والتي عقدت في تمام الساعة 11:30 مساءاً يوم الأحد، 1438/09/09هـ الموافق 4 يونيو 2017م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة المنطقة الصناعية ، بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (33.79%) للإجتماع الثاني، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد (الاجتماع الأول) بسبب عدم اكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من 760,000,000 ريال سعودي إلى 404,114,000 ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة على أساس نسبي من فئة سهم عادي من 76,000,000 سهم إلى 40,411,000 سهم وذلك عن طريق إلغاء 35,589,000 سهم من فئة سهم عادي وتخفيض رأس مال الشركة بنسبة قدرها 46.83% بمعدل تخفيض سهم واحد عادي لكل 2.14 سهم، وذلك لتخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة.
2.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع تخفيض رأس المال وهي كالتالي:
المادة (7) رأسمال الشركة وأسهمها :
رأسمال الشركة (760,000,000) سبعمائة وستين مليون ريال سعودي، مقسم إلى
(76,000,000) ستة وسبعين مليون سهم عادي، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (10) عشر ريال سعودي.
بحيث تقرأ المادة بعد التعديل كما يلي :
المادة (7) رأسمال الشركة وأسهمها :
رأسمال الشركة (404,114,000) أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر ألف ريال سعودي، مقسم إلى (40,411,000) أربعون مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف سهم عادي، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (10) عشر ريال سعودي.

وسيكون القرار نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية والعشرين المتضمنة تخفيض رأس المال الذي صدر فيه قرار التخفيض.

ا1180 الاهلي 0.56 (1.31 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 15:18:26
يعلن البنك الأهلي التجاري عن نجاح إصدار صكوك ثانوية ذات الفئة 1 من خلال اكتتاب خاص داخل المملكة.

يعلن البنك الاهلي التجاري انه قد انهى بنجاح بتاريخ يوم الإثنين 10 رمضان 1438هـ الموافق 5 يونيو 2017م عملية الاصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع الضوابط الشريعة الاسلامية من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي.
وتعتبر هذه النوعية من الاصدارات من ضمن متطلبات (بازل 3) لتعزيز قاعدة راس مال البنك، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الايجابية لكفاية راس المال، اضافة فان هذه الصكوك سوف تحسن فترات استحقاق مطلوبات البنك الاهلي التجاري وتزيد من تعدد مصادر التمويل.
وهذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وانما للبنك الاهلي التجاري الحق في استرداد هذه الصكوك في تاريخ محدد، وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لاصدار هذه الصكوك، هذا وقد عين البنك الاهلي التجاري شركة الأهلي المالية للعمل على ادارة هذا الاصدار الخاص.

ا4090 طيبة 0.2 (0.48 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 15:30:06
تعلن شركة طيبة القابضة عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم مشروطة مع الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) لغرض شراء الأسهم التي تملكها (أراك) في شركة العقيق للتنمية العقارية

تود شركة طيبة القابضة أن تعلن عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مشروطة مع الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)، والتي تمتلك شركة طيبة ما نسبته 86.87% من رأس مالها (شركة أراك) (طرف ذو علاقة)، لغرض شراء جميع الأسهم التي تملكها شركة (أراك) في شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة العقيق)، والتي تمثل ما نسبته 1.99% من رأس مال شركة العقيق، وذلك بتاريخ 1438/09/09هـ الموافق 2017/06/04م (صفقة شراء الأسهم)، وتمتلك شركة طيبة ما نسبته 89.89% من الأسهم في شركة العقيق، وتمتلك كذلك بشكل غير مباشر ما نسبته 1.74% من الأسهم في شركة العقيق من خلال ملكيتها في شركة (أراك) المساهمة في شركة العقيق بما نسبته 1.99% وبعدد (2.999.229) سهم، ولأغراض شراء الأسهم في شركة العقيق من شركة (أراك) فقد تم تقييم شركة العقيق باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة، وقد حددت القيمة التقديرية للسهم الواحد في شركة العقيق بـ(21) ريال. وعليه، فإن إجمالي قيمة الأسهم التي سيتم شراءها تبلغ (62,983,809) اثنان وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعة ريال سعودي - سيتم سدادها نقداً - وتتضمن الاتفاقية الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة لشراء الأسهم ومنها موافقة الجمعية العامة العادية لكل من شركة طيبة وشركة (أراك) على صفقة بيع وشراء الأسهم.
وتعد صفقة شراء الأسهم بأنها صفقة مع طرف ذو علاقة باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة طيبة وشركة تابعة لها (شركة أراك) ذات علاقة، حيث أن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة لهم مصلحة في الصفقة باعتبار أنهم أعضاء كذلك في مجلس إدارة شركة (أراك) وهم الدكتور/ وليد محمد العيسى والأستاذ/ تركي نواف السديري والأستاذ/ غسان ياسر شلبي.
وسيظهر الأثر المالي لشراء الأسهم المذكورة في القوائم المالية لطيبة بعد موافقة الجمعية العادية لطيبة على شراء ونقل ملكية الأسهم من شركة (أراك) لصالح شركة طيبة القابضة وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017م.

و الله الموفق...

ا4090 طيبة 0.2 (0.48 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 15:33:14
تعلن شركة طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الإجتماع الأول)

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية غير العادية الثالثة عشرة لمساهمي طيبة القابضة في الموعد الأول لإجتماع الجمعية الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 1438/09/09هـ الموافق 2017/06/04م بنسبة حضور تمثل ( 56,20% ) من إجمالي رأسمال طيبة ، حيث تم التصويت من قبل المساهمين ( الحاضرين وكذلك التصويت عن بعد ) بالموافقة بالأغلبية المطلقة على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة في ضوء أحكام نظام الشركات الجديد وفق الصيغة المعروضة على الجمعية .
2-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال دورتها الحالية التي تنتهي بتاريخ 2017/12/31م وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وفق لائحة لجنة المراجعة المعروضة على الجمعية ، علماً بأن المرشحين - الذين وافقت عليهم الجمعية المذكورة - هم الأعضاء الحاليين كل من :
أ.رئيس اللجنة الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي، من خارج مجلس الإدارة .
ب.عضو اللجنة الدكتور/ وليد بن محمد العيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة .
ج.عضو اللجنة الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز، عضو مجلس إدارة .

9400 فالكم 30 0.0 (0.0 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 15:49:48
تعلن شركة فالكم للخدمات المالية لمالكي وحدات صندوق فالكم للأسهم السعودية المتداول عن تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية لمالكي وحدات صندوق فالكم للأسهم السعودية المتداول عن تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار على شروط وأحكام صندوق فالكم للأسهم السعودية المتداول، والتي تقتضي تغيير أمين الحفظ من شركة hsbc إلى شركة فالكم للخدمات المالية.

ا9401 البتروكيماويات 0.0 (0.0 %)
1438/09/10 الاثنين يونيو 5,2017 16:00:34
تعلن شركة فالكم للخدمات المالية لمالكي وحدات صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات عن تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار

تعلن شركة فالكم للخدمات المالية لمالكي وحدات صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات عن تفاصيل التغييرات واجبة الإشعار على شروط وأحكام صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات ، والتي تقتضي تغيير أمين الحفظ من شركة hsbc إلى شركة فالكم للخدمات المالية.

ا2001 كيمانول -0.04 (-0.6 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 08:05:07
تعلن شركة كيمائيات الميثانول نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً يوم الاثنين 10-09-1438هـ الموافق 05-06-2017م في فندق نوفوتيل في مدينة الدمام حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 11.4% وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو الوارد بالملف المرفق.

الملفات الملحقة

ا8070 الدرع العربي -0.11 (-0.22 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 08:27:06
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتاريخ 10/09/1438 هـ الموافق 05/06/2017 م في المركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد في مدينة الرياض، بعد إكتمال ال القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 34.8% و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. الموافقة على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مبلغ 1,000,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على اللوائح الداخلية والمتضمنة فيها قواعد اختيار واسلوب عمل اللجان التالية:
أ) لائحة الحوكمة (المحدثة )
ب) لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المحدثة )
ج) لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدثة )
د) لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
هـ) سياسة التعويضات والمكافآت.
7. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2017م، من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وتحديد أتعابهما وهما مكتب بي كي اف البسام والنمر (محاسبون متحالفون) و مكتب المحاسبون المتضامنون (محاسبون قانونيون).
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة )
1. اقساط تأمين: 122,118,114 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 82,226,523 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة اسمنت اليمامة السعودية: (بصفته نائب رئيس عضو منتدب)
1. اقساط تأمين: 13,521,257 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 9,610,445 ريال.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة الطيار للسفر والسياحة: ( بصفته عضو مجلس إدارة سابق)
1. اقساط تأمين: 1,391,425 ريال.
2. عمولات مسلمة: 208,714 ريال.
3. مطالبات متكبدة: (155,031) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) منشآت خاصة: (بصفته مالك لـ مباني ومركبات)
1. اقساط تأمين: 2,402,959 ريال.
2.مطالبات متكبدة: 695,746 ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: تركي المطوع خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة شركات سمامة: (بصفته عضو مجلس إدارة)
1. اقساط تأمين: 9,805,998 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 4,124,225 ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: عبدالله العبيكان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة)
1. اقساط تأمين: 25,266,894 ريال.
2. مطالبات متكبدة: 22,708,995 ريال.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: سمير الوزان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين وإعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة)
1. اقساط تأمين: 3,145,389 ريال.
2. اقساط تأمين مسندة: 4,304,255 ريال.
3. عملات مستلمة: 476,979 ريال.
4. مطالبات متكبدة: 22,156 ريال.
5. مطالبات مسندة: 5,593,835 ريال.

ا8050 سلامة -0.29 (-1.83 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 08:46:16
تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً يوم الاثنين 10/09/1438هـ الموافق 05/06/2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمركز بن حمران التجاري، الدور الثاني مكتب رقم (a-210)، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية سابقاً)، بمدينة جدة ، وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ ال القانوني للإجتماع الثاني 37.17% من أسهم الشركة ، وبعد اكتمال ال القانوني كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ .
2-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.وهم البسام و النمرمحاسبون قانونيون,مور ستيفنز السيد العيوطي وشركاه .
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
7-الموافقة على صرف مبلغ 660.000 ستمائة وستون ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
8-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والأستاذ / راشد السويكت أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة تأجير، وهي وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 98.661 مليون ريال.
9-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 312 ألف ريال.
10-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 608 ألف ريال.
11-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين بياري والأستاذ / لؤي بصراوي أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 1.971 مليون ريال.
12-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة الإسلامية العربية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس/ حسين بياري أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين، وهي وثائق تأمين حماية وادخار حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 100 ألف ريال.

8311 عناية 0.02 (0.13 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 09:02:47
تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة الحادي عشرة والنصف مساءً يوم الإثنين 10 رمضان 1438هـ الموافق 5 يونيو 2017م، بمقرّ شركة عناية السعودية الرئيسي، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيّ الأندلس في مدينة جدة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل فاروق تمر، بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (34.91%) للإجتماع الثاني، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد (الاجتماع الأول) بسبب عدم اكتمال ال القانوني بحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على النظام الأساسي للشركة (المحدثة) ليتوافق مع نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والإستثمار.
2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2016م.
3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
5-الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي حسابات الشركة (شركة البسام والنمر المحاسبون والمتحالفون وشركة سندي وبترجي (كريستون العالمية)) وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2017م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7-الموافقة على الأعمال والعُقود مع أطراف ذوي علاقة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تمت في عام 2016، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأنه لا يوجد أي شروط أو مميزات تفضيلية (كما هو وارد في البيان المرفق)
8-الموافقة على( لائحة حوكمة الشركات (المحدثة).
9-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضاءها للدورة الحالية والمنتهية بتاريخ 22-01-2018م، علماً بأن الأعضاء هم السادة: 1- د/ بلال غزاوي. 2- الأستاذ/ خالد بخش. 3- الأستاذ/ ويسي تانسيل أصلان.

الملفات الملحقة

ا4310 مدينة المعرفة -0.04 (-0.25 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 09:34:55
تعلن مدينة المعرفة الإقتصادية عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 5/6/2017م قبول استقالة الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع (عضو مستقل) والتي تقدم بها بتاريخ 2/5/2017م وذلك نظراً لزيادة الأعباء التي يقوم بها حالياً والتي قد تحول دون القيام بواجبات عضويته بمجلس الإدارة. على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة أعلاه.

وقد أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لسعادة الدكتور عبدالرؤوف مناع على جهوده المقدرة وتسخيره لخبرته الطويلة في دعم أعمال مجلس الإدارة والشركة خلال فترة عضويته بالمجلس وتمنوا له التوفيق في مهامه الخاصة.
والله الموفق،،،

ا4310 مدينة المعرفة -0.04 (-0.25 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 09:43:09
تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدراتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5/6/2017م قبول استقالة المهندس خالد بن محمد التلمساني الرئيس التنفيذي والتي تقدم بها في 14/5/2017م وذلك لأسباب شخصية على أن تسري اعتباراً من تاريخ 8/6/2017م. وقد قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ 5/6/2017م تكليف نائب الرئيس للتطوير المهندس السعيد أحمد البيلي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 9/6/2017م وإلى حين تعيين الرئيس التنفيذي الجديد. ويحمل المهندس السعيد البيلي درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة المنصورة في عام 1989م ودرجة الماجستير في إدارة المشاريع في العام 2014م من جامعة ريفروود في أمريكا، ويشغل منصب نائب الرئيس للتطوير في الشركة منذ أبريل 2016م ولديه خبرة طويلة في مجال الإدارة والتطوير والمشاريع.

وقد أعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير للمهندس خالد التلمساني على جهوده المقدرة وأدائه المتميز خلال فترة توليه إدارة الشركة وتمنوا له التوفيق في مهامه المستقبلية. كما تمنى المجلس التوفيق للمهندس السعيد البيلي في مهام إدارة الشركة بالتكليف.
والله الموفق،،،

ا4310 مدينة المعرفة -0.04 (-0.25 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 09:55:56
تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارة الشركة

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 5/6/2017م بتعيين المهندس عادل بن عبدالمحسن المنديل (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 27/7/2018م.

الجدير بالذكر أن المهندس عادل المنديل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1978م ولديه خبرات إدارية وهندسية واسعة تشمل الإشراف على المشاريع الكبيرة والصيانة والمقاولات وإدارة العديد من الشركات.
والله الموفق،،،

ا1030 استثمار -0.06 (-0.47 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 15:08:16
يعلن البنك االسعودي للاستثمار عن نجاح إصدار صكوك ثانوية ذات الفئة 1 من خلال اكتتاب خاص داخل المملكة

يعلن البنك السعودي للاستثمار أنه قد أنهى بنجاح بتاريخ يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ الموافق 6 يونيو 2017م عملية الاصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 285 مليون ريال سعودي.

ومن أهم ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة رأس مال البنك، وترفع من كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل و إطالة فترات استحقاق المطلوبات.

وهذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لإصدار هذه الصكوك. هذا و قد أدارت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة هذا الإصدار الخاص

ا3005 اسمنت ام القرى -0.19 (-1.01 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 15:14:19
تعلن شركة أسمنت أم القرى عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تعلن شركة أسمنت أم القرى للمساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الأربعاء 19/09/1438هـ الموافق 14/06/2017م ، وذلك في مقر الشركة بالرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك . وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 15/09/1438هـ الموافق 10/06/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 19/09/1438هـ الموافق 14/06/2017م ،وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

ا2380 بترو رابغ -0.03 (-0.25 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 15:17:44
تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

يسر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات) بترورابغ (إشعار المساهمين الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 18 رمضان 1438هـ، الموافق 13 يونيو 2017م، بفندق الميريديان جدة قاعة الفيروز الساعة العاشرة مساءً.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت إلكترونياً عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14/09/1438، الموافق 09/06/2017، وإنتهاءً بيوم إنعقاد الجمعية 18/09/1438، الموافق 13/06/2017 الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية لاستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa

ا8310 أمانة للتأمين -0.16 (-0.93 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 15:30:22
تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 23-09-1438هـ الموافق 18-06-2017م بمقر الشركة (https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2) في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية للشركة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,503,500 ريال) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كمكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ (مرفق).
8. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 34,565,000 ريال سعودي (مرفق).
9. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 912 الف ريال سعودي (مرفق).
10. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 3,522,000 ريال سعودي (مرفق).
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة الثالث سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 14 يونيو 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 18 يونيو 2017م الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل على أن يكون الوكيــل من غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

الملفات الملحقة

ا4070 تهامه -0.9 (-2.34 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 15:42:35
تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقدها تمام الساعة العاشره من مساء يوم الأحد بتاريخ 16-09-1438هـ الموافق 11-06-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع.
وسيكون التصويت الإلكتروني متاحا للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) بدا من الساعة الخامسة مساءا من يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م. حتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
عليه تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق جميع المساهمين الكرام الي المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة www.tadawulaty.com.sa
علما بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت مجانا لجميع المساهمين.

4050 ساسكو 0.01 (0.06 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 08:02:59
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني عن بعد) 27.21% ، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات "مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون" المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق).
7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً).
8. الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات.
9. الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات.
10. الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات.
11. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

4110 باتك -0.61 (-1.17 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 08:30:59
تعلن شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 23:15 بتاريخ 11 رمضان 1438هـ الموافق 6 يونيو 2017م في مقر ادارة الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور21.09% وقد بلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 5060943 سهما للاجتماع الثاني، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول بسبب عدم اكتمال ال القانوني، وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند أولا:التصويت بالموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2017م حسب ما يلي:
1-تاريخ قرار مجلس الإدارة في 11 مايو 2017م.
2-إجمالي المبلغ المقترح توزيعه 6,000,000 ريال.
3-حصة السهم الواحد 25هللة.
4-نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5%.
5-تكون التوزيعات النقدية على أساس 24 مليون سهم
6-ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
7-سيتم دفع التوزيعات ابتداءً من 25 رمضان 1438هـ الموافق 20 يونيو 2017م عن طريق الراجحي وعليه تطلب الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم قبل موعد الصرف لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم وفي حال عدم استلام المساهمين مستحقاتهم بإمكانكم زيارة أحد فروع الراجحي.
البند ثانيا:التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية ربع سنوية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
والله الموفق

ا2300 صناعة الورق 0.03 (0.42 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 15:09:16
تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها في فندق هولدي إن (قاعة خالد) بشارع الملك سعود بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/sWZPt4Fc6k62) في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الأربعاء بتاريخ 11/10/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05/07/2017م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
3. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
4. التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2017م وتحديد اتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
6. التصويت على تعيين الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم. (مرفق السيرة الذاتية)
7. التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل المهندس/ جميل بن جميل عثمان سفره. (مرفق السيرة الذاتية)
8. التصويت على تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس. (مرفق السيرة الذاتية)
9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26/04/2018م والموافقة على تعديلات لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الاستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى والاستاذ/ عزام عبدالله آبا الخيل والاستاذ/ بدر بن سليمان الصليع. (مرفق السير الذاتية)
10. التصويت على تعديلات الحوكمة الداخلية للشركة. (مرفق)
11. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ/2015م) ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ.. (مرفق)
12. التصويت على اضافة بند الأسهم الممتازة بالمادة التاسعة بالنظام الأساسي المعدل.
13. التصويت على تعديل أصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول بالمادة السادسة عشر بالنظام الاساسي المعدل.
14. التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالمادة السابعة عشر بالنظام الاساسي المعدل.
15. التصويت على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة بالمادة العشرون من النظام الاساسي.
16. التصويت على تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالمادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي.
17. التصويت على تعديل صلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب بالمادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.
18. التصويت على تعديل مادة توزيع الارباح بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة. وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 02/07/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.

الملفات الملحقة