ا4240 الحكير 0.23 (0.62 %)
1438/09/05 الأربعاء مايو 31,2017 15:21:25
تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير و شركاه عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير و شركاه أن يعلن لمساهميه الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة و التي تبدأ بتاريخ 01/07/2017م وحتى 30/06/2020م فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من يوم الاربعاء 31/05/2017 م ولمدة شهر من تاريخه على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
1- السيرة الذاتية للمرشح موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة.
2- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
5- أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركات.
6- أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة.
7- أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.
8- أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
9- أن يكون ممن يتمتع بالإستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الإستراتيجية والتجارية
10- أن يكون لديه إلتزام بخدمة الشركة كعضو مجلس ادارة.
11- أن يتمتع بالاخلاق والإستقامة والأمانة والمصداقية
12- أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
13- أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية
14- الإلتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
15- لا يجوز( إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
16- الموافقة على إجراء المقابلـة الشخصيـة مع لجنـة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
17- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) من هيئة السوق المالية (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني
https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx
18- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الاسرة (للمتزوج) أوجواز السفر او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
19- سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت الخاصة بالشركة وترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار المبدئي وعرض تقرير بإجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للشركة والتي سوف يتم الإعلان عن موعد إنعقادها لاحقاً.

علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه ، على أن ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها ونموذج هيئة السوق المالية رقم (3) بالبريد الممتاز او بالبريد الالكتروني الموضح ادناه أو تسلم مناولة باليد لعناية إدارة علاقات المساهمين في المقر الرئيس للشركة على العنوان التالي: شركة فواز عبدالعزيز الحكير و شركاه ، ص.ب. 359 الرياض 11411 المملكة العربية السعودية
nominations@alhokair.com.sa
و لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم 0114350000 تحويلة 333

ا4280 المملكة -0.08 (-0.78 %)
1438/09/05 الأربعاء مايو 31,2017 15:22:14
تعلن شركة المملكة القابضة عن استقالة عضوين من مجلس إدارتها

تعلن شركة المملكة القابضة (الشركة)عن تقديم كل من الأستاذ/ شادي صديق صنبر عضو غير تنفيذي والدكتور عادل علي السيد عضو تنفيذي ، استقالتهما من عضوية مجلس إدارة الشركةحيث قدم الأستاذ شادي صنبر استقالته بتاريخ 29/08/1438هـ (الموافق 25/05/2017م) فيما قدم الدكتور عادل السيد استقالته بتاريخ 02/09/1438هـ الموافق (28/05/2017م) حيث تعود أسباب الاستقالة إلى ظروفهما الخاصة. وقد وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 05/09/1438هـ الموافق (31/05/2017م) على قبول استقالتيهما اعتبارا من 05/09/1438هـ الموافق (31/05/2017م) وبما أن الشركة قد قامت بتعديل نظامها الأساسي لتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى سبعة وذلك في اجتماع جمعيتها العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 29/08/1438هـ الموافق (25/05/2017م) فإن الشركة لن تقوم بتعيين عضوين بديلين.
وتود الشركة أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من الأستاذ شادي صنبر والدكتور عادل السيد لإسهاماتهما في تطور الشركة خلال مدة عضويتهما في مجلس إدارة الشركة.

ا3005 اسمنت ام القرى 0.71 (3.88 %)
1438/09/05 الأربعاء مايو 31,2017 15:26:57
تعلن شركة اسمنت ام القرى عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الاجتماع الأول والاجتماع الثاني

تعلن شركة اسمنت ام القرى عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول والثاني) والذي كان بتاريخ 30-05-2017 في مقر الشركة - الرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق لملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة حضور الاجتماع الأول 16.39% وبلغت نسبة حضور الاجتماع الثاني 7.06%، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا8110 وفا للتأمين 0.11 (0.83 %)
1438/09/05 الأربعاء مايو 31,2017 15:40:13
تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الثالث)

تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الثالث) المقرر إنعقادها يوم الأربعاء بتاريخ 19-09-1438هــ الموافق 14-06-2017م، وذلك في مقر الشركة بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، الموقع( https://goo.gl/maps/VUWB4NqcCG62) في تمام الساعة العاشرة مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(مرفق)

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من مساهمون. فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم مقيد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية وحيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات الاتية :
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات لمقر الإدارة العامة للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين ) الكائن بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، أو إرساله على العنوان التالي ص.ب 341413 الرياض 11333، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل لإنهاء إجراءات التسجيل.
كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم السبت 15- 09-1438هـ الموافق 10-06-2017م الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من يوم إنعقاد الجمعية.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالإتصال على هاتف :0112163455 أو بريد إلكتروني henazy@wafainsurance.com

الملفات الملحقة

ا8070 الدرع العربي -0.53 (-1.1 %)
1438/09/05 الأربعاء مايو 31,2017 16:09:23
تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (10:00) مساء يوم الاثنين 10/9/1438 هـ الموافق 5/6/2017 م في مركز تداول الإعلامي ) مبنى التعاونية( طريق الملك فهد بمدينة الرياض ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءا من الساعة الـ 4 عصرا من يوم الخميس بتاريخ 01/06/2017م وحتى الساعة الـ 4 عصرا من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح على www.tadawulaty.com.sa الموقع الخاص بتداولاتي مجانا لجميع المساهمين

1214 شاكر -0.19 (-1.42 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 08:22:46
تعلن شركة شاكر عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن مجلس إدارتها قرر بتاريخ 31 مايو 2017 م تعيين الأستاذ / مصعب سليمان المهيدب نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) لدورة مجلس الإدارة الحالية.
وذلك اعتبارا من تاريخه و حتى نهاية الدورة الحالية والتي ستنتهي في 2019/4/23م.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ / مصعب المهيدب حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م و ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول في بريطانيا عام 2008. و يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر منذ العام 2009، كما يشغل عضوية مجالس إدارة في عدة شركات مساهمة.

ا1214 شاكر -0.19 (-1.42 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 08:43:34
تعلن شركة شاكر عن إستقالة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي و تكليف رئيس تنفيذي

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 2017/5/31م على قبول استقالة الأستاذ جميل عبد الله الملحم من منصبه كعضوا منتدبا و رئيس تنفيذي مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 2017/7/25م ، حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب شخصية.كما وافق مجلس الادارة بتاريخ 2017/5/31، على تكليف المدير الإقليمي (country Manager) الاستاذ حكم مصطفى ابو ريشة، بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة شاكر اعتباراً من 2017/7/26م و حتى إشعار آخر من المجلس. تجدر الإشارة إلى أن الاستاذ حكم ابو ريشة حاصل على بكالوريوس بمرتبة الشرف في الهندسة الالكترونية من جامعة سالفورد في مانشستر (بريطانيا). تولى منذ إنضمامه في العام 2011 لشركة شاكر عدة مناصب قيادية و مسيرته تمتد اكثر من 30 عاماً حيث شغل مناصب الادارة العليا في شركات مرموقة في المملكة العربية السعودية و الشرق الأوسط.يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة شاكر بوافر الشكر والتقدير للاستاذ جميل الملحم على الإسهامات والجهود التي بذلها طيلة فترة توليه منصبه لاكثر من اربع سنوات، متمنين له دوام التوفيق والنجاح. كما يتمنى المجلس التوفيق للاستاذ حكم ابوريشة في مهامه القادمة.

4020 العقارية 0.29 (1.42 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 08:50:28
تعلن الشركة العقارية السعودية عن توقيع عقد إنشاء مرحلة الفلل السكنية من مشروع الشركة (الضاحية) بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير .

وافق مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية في جلستة المنعقدة في 1437/10/22هـ الموافق 2016/7/27مـ على ترسية عقد تنفيذ (511) وحدة سكنية من نماذج الفلل السكنية والدوبلكس بتكلفة إجمالية مقدارها (538,283,964) ريال – فقط خمسمائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائتان وثلاثة وثمانون الفاً وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً ، وتم توقيع العقد بتاريخ 1438/9/5هـ الموافق 2017/5/31م مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير و المملوكة للشركة العقارية السعودية بنسبة (60%) ، علماً أن مدة تنفيذ العقد (30) شهراً ابتداء من تاريخ تسليم الموقع ، وسيتم تمويل المشروع من خلال البيع على الخارطة ، ويظهر أثره على القوائم المالية إبتداء من الربع الرابع من العام 2017م، ولاتوجد أطراف ذات علاقة بالمشروع .

ا2315 صكوك صدارة 0.0 (0.0 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 09:16:06
تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن إنتاج البوليمر الميثيلين ثنائي الفينيل ثنائي الإيزوسيانات (PMDI) في مجمع شركتها الأم صدارة للكيميائيات

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بشكل غير مباشر، وبنسبة 100%، من قبل شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، عن إنتاج كميات تجارية من مركب البوليمر الميثيلين ثنائي الفينيل ثنائي الإيزوسيانات السائل المطابق للمواصفات (PMDI).يتميز مركب PDMI بتعدد تطبيقات استخدامه، ومنها إنتاج المواد الرغوية المستخدمة في العزل، وصناعة الأجهزة المنزلية والصناعية، بالإضافة إلى السيارات والمنسوجات والأثاث، وغيرها من المنتجات.ويأتي بدء تشغيل مصنع مركب PMDI بعد خمسة أشهر من إنهاء مرحلة العمليات الميكانيكية. ومصنع مركب , ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني لعام 2017 . PMDI هو أحد مصانع مجمع صدارة في مدينة الجبيل الصناعية 2 البالغ عددها 26 مصنعا. للحصول على معلومات إضافية بشأن مشروع صدارة، يمكن الرجوع إلى نشرة الإصدار الصادرة عن شركة صدارة للخدمات الأساسية بتاريخ 13/03/2013م الموافق 01/05/1434هـ، كما يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من هذه النشرة على موقع صدارة (www.sadara.com)، وكذلك موقع شركة صدارة للخدمات الأساسية (www.sadarabasicservicescompany.com).

5014 ساتورب 0.0 (0.0 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 09:45:45
تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات قيام ساتورب باستبدال أحد أعضائها الممثلين لشركة ساتورب في مجلس إدارة شركة أرامكو توتال العربية للخدمات

تعلن شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة مسجلة في السجل التجاري برقم 2055012417 بتاريخ 10/10/1431هـ، و هي شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات بالكامل، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في السجل التجاري برقم 2055009745 بتاريخ 06/09/1429هـ (ساتورب)، قيام ساتورب بتاريخ 29 مايو 2017 م باستبدال أحد أعضائها الممثلين لشركة ساتورب في مجلس إدارة شركة أرامكو توتال العربية للخدمات كما يلي. السيد سلطان غسان طبارة،عضوًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة ليحل مكان السيد عمر محمد الصومالي عضوًا غير تنفيذي. القرار ساري المفعول فورا من تاريخه.
التحق سلطان غسان طبارة بشركة ارامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في عام 2013 م ويعمل حاليا كمديرا للخزينة. حصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان عام 2009 و شهادة بكالوريوس في العلوم المالية والية من الجامعة اللبنانية الأمريكية في لبنان عام 2006.

الخميس يونيو 1، 2017 15:00
تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 مايو 2017 بلغت 64.66 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,622.75مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 1.35 % مقارنة بالشهر الماضي.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 60.73 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 93.93% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 61.41 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.97% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 93.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2017، بارتفاع نسبته 0.07 % مقارنة بالشهر الماضي.
بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.20 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.86% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.18 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.83% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.28% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2017، بانخفاض نسبته 0.10 % مقارنة بالشهر الماضي.
بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 2.72مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.21% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 2.07 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.20% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.23% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2017، بارتفاع نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.
للاطلاع على التقرير الشهري المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

ا8280 العالمية -0.26 (-1.0 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 15:06:51
تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 06/09/1438هـ الموافق 01/06/2017 م على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الدكتور/ محمد سعود البليهد نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك ابتداءا من تاريخ 06/09/1438هـ الموافق 01/06/2017م.

ا8070 الدرع العربي -0.02 (-0.04 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 15:47:28
تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)

تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الاعلامي مبنى التعاونية طريق الملك فهد بمدينة الرياض رابط مقر الاجتماع https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912 في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 10- 09- 1438هـ الموافق 05/06/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. تصويت على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مبلغ 1,000,000 ريال سعودي.
6. تصويت على اللوائح الداخلية والمتضمنة فيها قواعد اختيار واسلوب عمل اللجان التالية:
أ) لائحة الحوكمة ( المحدثة )
ب) لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المحدثة )
ج) لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدثة )
د) لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
هـ) سياسة التعويضات والمكافآت.
7. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة ) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 122,118,114 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 82,226,523 ريال.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة اسمنت اليمامة السعودية: (بصفته نائب رئيس عضو منتدب) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 13,521,257 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 9,610,445 ريال.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة الطيار للسفر والسياحة: ( بصفته عضو مجلس إدارة سابق) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 1,391,425 ريال.
2- عمولات مسلمة: 208,714 ريال.
3- مطالبات متكبدة: (155,031) ريال.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) منشآت خاصة: (بصفته مالك لـ مباني ومركبات) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 2,402,959 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 695,746 ريال.




12. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: تركي المطوع خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة شركات سمامة: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 9,805,998 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 4,124,225 ريال.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: عبدالله العبيكان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 25,266,894 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 22,708,995 ريال.

14. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: سمير الوزان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين وإعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 3,145,389 ريال.
2- اقساط تأمين مسندة: 4,304,255 ريال.
3- عملات مستلمة: 476,979 ريال.
4- مطالبات متكبدة: 22,156 ريال.
5- مطالبات مسندة: 5,593,835 ريال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال ، ولكل مساهم مقيد في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية وفي حال عدم اكتمال ال القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس لإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق نسخة من صيغة التوكيل ) مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيل و بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400. وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .

الملفات الملحقة

4070 تهامه -0.11 (-0.3 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 15:50:09
تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه أن يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقدها تمام الساعة العاشره من مساء يوم الأحد بتاريخ 16-09-1438هـ الموافق 11-06-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع ( https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42 ) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجاره والإستثمار. (مرفق)
2.التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالإشتراك و التملك. (مرفق)
3.التصويت على تعديل المادة رقم 9 من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بالأسهم الأسمية الغير قابلة للتجزئة. (مرفق)
4.التصويت على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق)
5.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث لائحتها (مرفق) المتضمنة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدوره المنتهية في 26-9-2018م، للمرشحين التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية):
ا- عضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن محمد الشبيب رئيسا
ب- الأستاذ ريان بن يوسف العجاجي عضوا
ج- الأستاذ مازن بن عبدالله العبدالجبار
د- الأستاذ محمد بن فهد العتيبي
كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب نموذج التوكيل المرفق مصدق من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أوأحد البنوك أو ألأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112079604 أوالبريد الإلكتروني
Investor-relations@TIHAMA.com ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وعلى ان يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاول في حال عدم اكتمال ال ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) على أن يبدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة الخامسة مساءا من يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 07 يونيو 2017م وينتهي التصويت الإلكتروني الساعة الرابع عصرا في نفس يوم الجمعية.

الملفات الملحقة

ا8012 جزيرة تكافل -0.13 (-0.51 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 15:55:51
تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن تجديد اتفاقية (التأمين على محفظة التمويل العقاري) مع بنك الجزيرة

تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن تجديد اتفاقية مع بنك الجزيرة (طرف ذو علاقة ) بتاريخ 1/06/2017م لتقديم خدمات حماية محفظة التمويل العقاري الخاصة بالبنك على أن تبدأ التغطية من تاريخ 02/06/2017م و تستمر لمدة سنة ميلادية و تبلغ قيمة العقد 15,515,575.43 ريال وسيكون لذلك أثر مباشر على القوائم المالية للشركة خلال عامي 2017م و 2018م , علماً بأن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بحكم عضويته في مجلس إدارة البنك و الأستاذ خالد بن عثمان العثمان له مصلحه غير مباشرة في هذا العقد كونه أحد كبار التنفيذيين في البنك كما أن عضو مجلس الإدارة المهندس زياد بن طارق أبا الخيل له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني و الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة الجزيرة للأسواق المالية المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة, علماً بأنه قد تم الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة الغير عادية للشركة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17/05/2017م وتم التصريح بها لعام قادم.

ا4210 الأبحاث والتسويق -0.4 (-1.35 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 16:00:11
تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن الإستثمار في صندوق إستثماري في المملكة العربية السعودية.

بناءً على رؤية وإستراتيجية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعلن المجموعة موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 2016/12/7 م على الإستثمار في صندوق إستثماري في المملكة العربية السعودية وذلك وبعد إستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظام السوق المالية السعودي ولوائحه التنفيذية، وقد تم بتاريخ اليوم 2017/06/01م ضخ المجموعة لرأس مال بقيمة 160 مليون ريال سعودي في الصندوق ،وذلك لأغراض الإستثمار لمدة عشر سنوات قابله للتجديد وبما يحقق أهداف المجموعة ورؤيتها المستقبلية.

ا4290 الخليج للتدريب 0.05 (0.3 %)
1438/09/06 الخميس يونيو 1,2017 16:06:53
تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور أجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء 18 / 9 /1438هــــ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 13/ 6 /2017م وذلك بمقر الادارة العامة للشركة بشارع رقم 64 المتقاطع شرقا مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض https://www.google.com.sa/maps/place...تدريب+والتعليم وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 11-02-2018م والأعضاء المرشحين هم:
الأستاذ - أحمد محمد السري (رئيس اللجنة )
الأستاذ - أحمد علي الشدوي (عضواً)
المهندس - عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضواً)
الأستاذ - لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس)
مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نسبة 25 % من رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائحة ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 14/ 9 / 1438هـ الموافق 9 / 6 / 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.
ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1530 فاكس 0112934915

الملفات الملحقة

ا8110 وفا للتأمين 0.19 (1.44 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 08:05:07
تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد بشكل مؤقت على منتج تأميني

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها بتاريخ 06-09-1438 هـ الموافق 01-06-2017 م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000093870 المؤرخ في 06-09-1438 هـ الموافق 01-06-2017 م؛ والمتضمن الموافقة بشكل مشروط على تأمين المنازل الشامل وذلك لمدة 6 أشهر

ا4050 ساسكو 0.25 (1.56 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 08:12:56
تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني) وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض والمبين على الرابط (http://bit.ly/2pJha7E) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق).
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً) (مرفق السير الذاتية).
8. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
9. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
10. التصويت على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات (حسب المرفق).
11. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الإجتماع ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الإجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الإجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الإجتماع ، علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو (25 %) من رأس المال على الأقل.
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بُعد من خلال الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني التي بدأت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ الموافق 01 يونيو 2017م وتستمر حتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112. والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

ا2320 البابطين 0.52 (1.88 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 08:15:25
تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الخميس في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 06-09-1438 الموافق 01-06-2017 في مقر شركة البابطين للطاقة والاتصالات بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني في الاجتماع الثاني بنسبة 36.2% لعدم اكتمال ال القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
2-الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
5-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828 ريال
11-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال
12-الموافقة على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع
13-الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد اتعابه.
14-الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.
16-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المعينين هم: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
17-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة.
18-الموافقة على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة.
19-الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
20-الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس.
والله ولي التوفيق

ا4300 دار الأركان 0.23 (3.61 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 09:03:40
تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن تعيين رئيسا تنفيذياً للشركة

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري موافقة مجلس ادارتها بتاريخ 06 رمضان 1438هـ، الموافق (01 يونيو 2017م) على تعيين الاستاذ/ زياد الشعار رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 06 رمضان 1438هـ، الموافق (01 يونيو 2017م).
تجدر الإشارة إلى أن الاستاذ/ زياد الشعار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة كبيرة في مجال العمل العقاري والمالي والقيادي.
بدأ الاستاذ/ زياد مسيرته المهنية منذ ما يزيد عن 16 عاماً، تقلد فيها عدة مناصب، كان آخرها العضو المنتدب لشركة داماك العقارية بدبي.
حيث عمل الاستاذ/ زياد على مشاريع كبيرة ومتنوعه، وتمتد تجربته من المجمعات السكنية إلى المجمعات التجارية والضيافة والتجزئة، وفي مجال الاستخدامات المتعددة في الشرق الأوسط.

ا3005 اسمنت ام القرى 0.27 (1.44 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 09:15:41
تدعو شركة اسمنت ام القرى مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 1438/09/19هـ الموافق 2017/06/14م ، في مقر الشركة بالرياض -حي الصحافة -تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك
(رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip )، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 م
2-التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م
5-التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.
6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة :
أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة -عضو مجلس إدارة مستقل
ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس
7-التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
8-التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق )
9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق)
10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) .
12- التصويت على تعديل المادة ( 32 )من النظام الأساسي للشركة ( اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ) .
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين ) ، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة ) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي:ص.ب: 10182 الرياض 11433 -إدارة علاقات المساهمين،أو إرسالها على الفاكس رقم 0114874436 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً.علماً بأنه تنعقد الجمعية بمن حضر من المساهمين .

الملفات الملحقة

ا8290 سوليدرتي تكافل 0.43 (2.65 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 09:44:53
تُعلِنُ شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن انتقالِ مَقَرِّها الرّئيس

تُعلِنُ شركةُ سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل للسّادة المُساهِمِين عن انتقال مقرّها الرّئيس من حي العُلَيَّا إلى حيّ النّدى شارع التّخصّصي الثّمامة قبل مكتبة جرير الجناح الشّمالي الشّرقي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1438-09-09 هـ الموافق 2017-06-04 م.
هاتف: 011-2994555
فاكس: 011-2994556
صندوق بريد (85770) الرّياض (11612)
المملكة العربيّة السّعوديّة

8010 التعاونية 0.6 (0.62 %)
1438/09/09 الأحد يونيو 4,2017 15:30:02
تعلن شركة التعاونية للتأمين عن تعيين رئيسا لمجلس إدارتها

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1438/09/09هـ الموافق 2017/06/04م على تعيين عضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ / سليمان بن سعد الحميّد رئيسا لمجلس الإدارة وذلك للدورة الحالية والتي تبدأ بتاريخ 26 / 03 / 2017م ولمدة ثلاث سنوات.