المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الزهراني (المشاركة 49247) مجهود تشكر عليه والله يعطيك العافيه واستفسار متى الإعلانات حق الربع الأول من السنه الحاليه

تعلن شركة اسمنت المدينة عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة للشركة
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:13:12

تعلن شركة اسمنت المدينة عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة للشركة والتي كان مقرراً انعقادها مساء يوم الاثنين 13 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 25 مارس 2013م في مقر الشركة الواقع بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد إنعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

تعلن شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:19:28

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد يوم الإثنين 13 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 25 مارس 2013 م ، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن للمحاضرات - بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الساعة الثامنه والنصف مساءاً ، حيث وافقت الجمعية على بنود جدول الأعمال التالية:
1- الموافقة على تعيين الاستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيري و الاستاذ/ احمد بن محمد ال الشيخ عضوين في مجلس الإدارة في المكان المستحدث للمدة المتبقية من الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 30/06/2014م .
2- الموافقة على سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن و وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

تدعو شركة اللجين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:23:59

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاثنين 12 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 22 إبريل 2013م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور الثاني) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
3) اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. تتمة ..

تدعو شركة اللجين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (تتمة 1)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:23:41

5)المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م والترخيص كالتالي:
أ -الطرف ذو العلاقة شركة حدادة المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 1,115 (بآلاف الريالات).
ب-الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 46 (بآلاف الريالات).
ج -الطرف ذو العلاقة شركة الكابلات السعودية ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل ، خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 144 ( بآلاف الريالات).
د -الطرف ذو العلاقة شركة زينل للصناعات ، خالد أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 5,575 (بآلاف الريالات).
هـ -الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 5,995 (بآلاف الريالات).
و -الطرف ذو العلاقة شركة صفرا المحدودة ، خالد أحمد زينل علي رضا ، خالد إبراهيم زقزوق ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 2 (بآلاف الريالات).
ز -الطرف ذو العلاقة شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات ، يوسف أحمد زينل علي رضا ، طبيعة التعامل خدمات محملة على المجموعة تقنية المعلومات عقد برنامج sap ، مدة التعامل عمل محدد ، مبلغ التعامل 291 ( بآلاف الريالات).
ح -الطرف ذو العلاقة شركة زين للصناعات المحدودة ، مروان نصير نصير ، معتوق حسن جنة ، مدة التعامل عمل محدد ، طبيعة التعامل دفعات مقدمة من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 624 (بآلاف الريالات).
ط -الطرف ذو العلاقة شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة ، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل 13,053 (بآلاف الريالات).
ك -شركة بونار ناتبت ، معتوق حسن جنة ، طبيعة التعامل قرض مقدم من قبل المجموعة ، مبلغ التعامل 12 (مليون ريال). تتمة

تدعو شركة اللجين مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين (تتمة 2)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:23:28
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
6)المصادقة على مقترحات مجلس الإدارة المتعلقة بقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة.
وعملاً بأحكام المادة (30) من النظام الأساسي للشركة فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
-للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام.

تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:34:53

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في مقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدا لعزيز (التحلية سابقا) بجوار تقاطع شارع التخصصي و ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 1 ابريل 2013 م و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على المركز المالي للشركة في 31/12/2012م و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ و تقرير مراجع الحسابات.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بما يشكل5% من القيمة الاسمية للسهم و إجمالي المبلغ15,833,333 ريال و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30/4/2013م الموافق 20/6/1434هـ و سوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اقرار الجمعية لتوزيع الأرباح.
5- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
6- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 1/4/2013 م لمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
كما ترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو حضور مساهمين يمثلون50% من رأس المال أو أكثر. و الله الموفق

تعلن شركة حلواني اخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:38:03

تعلن شركة حلواني اخوان عن انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 25/3/2013م الموافق 13/5/1434هـ حيث وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة السادة / برايس وتر هاوس لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتم تحديد أتعابه .
5-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة أ- السيد / عبدالعزيز محمد عبده يماني ، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء مواد اولية غير محددة المدة بمبلغ وقدره 254,086 ريال والترخيص بها لعام قادم ، ب- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / محي الدين صالح كامل، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء بضاعة تامة الصنع غير محددة المدة بمبلغ وقدره 351,485 ريال.
6-الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2012م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين بتاريخ 25/3/2013م الموافق 13/5/1434هـ وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع بنك سامبا لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 ابريل 2013م ، كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع لبنك سامبا بعد 10أيام عمل من تاريخ التوزيع وذلك لاستلام أرباحه .
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع تشغيل وصيانة من قبل وزارة المياه والكهرباء بقيمة 24,770,966 ريال.
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:46:08

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة المياه والكهرباء لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بإسكان النازحين بمنطقة جازان بقيمة 24,770,966 ريال (أربعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال) خلال مدة ستة وثلاثون شهراً، وذلك إستناداً لخطاب الترسية الوارد إلى الشركة من وزارة المياه والكهرباء بتاريخ 25/03/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

تدعو البحري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:51:32

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة مساهميها حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/ 1434هـ الموافق 30/ 03/ 2013م ، وذلك بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي :ـ
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع ريال واحد لكل سهم، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، بمبلغ اجمالي (315,000,00) ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية. علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م.
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال. على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل الوكالة للوكيل).
كما يسر المجلس إشعار المساهمين الكرام ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع بدأً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 27 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 9 مارس 2013م وحتى الساعة 10 صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة):
http://tadawulaty.tadawul.com.sa/

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 08:55:54

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 2 ابريل 2013م بفندق مريديان - جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية.علماً بأنه سوف يعلن لاحقاً عن تاريخ توزيع الارباح.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 09:29:38

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية يوم الإثنين 13/05/1434 هـ الموافق 25/03/2013م وذلك بفندق المريديان جده، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على صرف مبلغ 1,020,000 ريال ( مليون وعشرون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات الساده / برايس وترهاوس كوبرز بأتعاب وقدرها 120000ريال و الساده / ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاهم بأتعاب وقدرها 120000ريال من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,195 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال، علماً بأن الطرف ذوو العلاقة هو السيد / وليد بن أحمد الجفالي. 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / برناردذ فان ليندير و عبدالرحمن بن عبدالله السهلي ممثلين عن البنك السعودي الهولندي. 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال، علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
(تتمة)

تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمه)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 09:29:18

8.إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في 13 جماد الأول 1434هـ الموافق 25 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه تم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة كالتالي: 1- حاتم بن علي الجفالي. 2- أندرياس مولك أودي. 3- وليد بن أحمد الجفالي. 4- عمر بن سهيل بيلاني. 5- بيرناردذ فان ليندير. 6- صالح بن عبدالقادر الفضل. 7- أسامة بن عبدالله الخريجي. 8- حسين بن سعيد عقيل. 9- فيصل بن محمود عتباني.
9.إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ 1) "لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين" 2) "سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين" 3) "سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين" 4) "لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين".

تعلن الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن بدء التصويت عن بُعد للجمعية العامة غير العادية
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:42:32

يسر الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) إشعار السادة المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني، التصويت عن بُعد بدءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإربعاء 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م وحتى الثانية عشر ظهراً من يوم الإربعاء 22/5/1434هـ الموافق 3/4/2013م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين. (اعلان تذكيري )
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:33:59

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة الثامنة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
2 - الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بمعدل (1.25) واحد ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2012 م.
5 الموافقة على صرف مبلغ ( 1,600,000) مليون وستمائة الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2012م.
6 - اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
7 الموافقة على سياسة ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو
50 % من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة السابعة مساءا.
أناالمساهم /________________________________________ ______________ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _____________________ ) ( أسم رباعياً )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

تدعو شركة جازان للتنمية (جازادكو) السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (إعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:50:28

يسر مجلس ادارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الواحدة والعشرون) والمزمع إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء3/4/2013م الموافق 22/5/1434هـ في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمخطط خمسة بمدينة جازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة السابعة والتي تبدأ من 24/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات (التصويت تراكمي).
6- قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات .
7- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
ونوجه عناية السادة المساهمين الى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فاكثر حضور الإجتماع عن طرق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد اسرته وذلك على العنوان التالي : ص ب (127) جازان (شئون المساهمين) . علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .

إعلان تصحيحي من الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بخصوص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على بيع و تسويق منتجين لها
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:56:43

ورد خطاْ في اعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بتاريخ 20 مارس 2013 بخصوص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع و تسويق منتج التأمين الشامل للمركبات و منتج تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير للمركبات, حيث ورد خطاْ ان الموافقة نهائية, و الصحيح بأن الموافقة ما زالت مؤقتة من تاريخ 30 يناير 2013 و حتى 31 مارس 2013.
و تعتذر الشركة عن هذا الخطأ الغير مقصود.

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:01:02

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد 19/جمادى الاولى/1434هـ الموافق 31/ مارس / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4.الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012 , بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام 2012 والتي تم صرف 90هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه مائة وأربعة و أربعون مليون ريال عن العام كامل أي ما نسبته 16 % من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية , و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
5.الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
8.الموافقة على الاقتراض من البنوك المحلية وذلك لتمويل خط الإنتاج الثاني بعد اعتذار صندوق التنمية الصناعية عن إقراض الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويلة 2009
هاتف مباشر 044324352 - 044324345 فاكس 044324342__ البريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إعلان إلحاقي من شركة جازان للتنمية (جازادكو) بخصوص صدور حكم ابتدائي لصالحها في دعواها ضد شركة اسماك تبوك
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:03:03

تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) أنه بالإشارة إلى إعلانها الصادر بتاريخ 10/2/1434هـ الموافق 23/12/2012م على موقع تداول والخاص بصدور حكم ابتدائي لصالحها من المحكمة الادارية بالرياض وذلك في دعواها ضد شركة اسماك تبوك والخاصة بمطالبة شركة اسماك تبوك بسداد مبلغ اربعة مليون واثنان وتسعون الف وثمانمائة وستة وسبعون ريال لجازادكو عبارة عن المبلغ المستحق لجازادكو من تسوية مصروفات مشروع الاستزراع السمكي بفرسان أنه تم في يوم 20/4/1434هـ الموافق 2/3/2013 والمستلم نسخة منه بواسطة جازادكو في صباح يوم الثلاثاء 14/5/1434هـ الموافق 26/3/2013م صدور حكم تأييد من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض للحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الادارية بالرياض ويعتبر هذا حكم نهائي واجب النفاذ .

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:06:22

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في قاعة المركز الإعلامي في تداول بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2- الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل وتقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة. علما بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح.
6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- لكل مساهم يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام بمقر الشركة أو يرسل على عنوان الشركة (صندوق بريد 11166 الجبيل الصناعية 31961 أو فاكس رقم 3589911 3 966+) ، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال. والله الموفق.
مجلس الإدارة .

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توصية مجلس إدارة إحدى الشركات المستثمر فيها بزيادة رأس المال
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:20:19

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها تلقت خطاب بتاريخ 24 مارس 2013م يتضمن إعلان من شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) بتوصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2013م بزيادة رأس مال الشركة من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال وذلك بإصدار أسهم إضافية بالقيمة الإسمية للسهم (10ريال) للشركاء الحاليين كلاً بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغير عادية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.
علماً بأن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تمتلك 4,749,999 سهم وتمثل 2.37% من رأس المال الحالي لشركة طاقة وسوف تعلن الشركة عن أي مستجدات في حينه ، والله الموفق،،،

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:21:56

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والعشرون والذي كان مقرر انعقاده يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م بقصر الضيافـة بمشروع الشركة الزراعي؛ وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. علما بأن توصيـة أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:43:15

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية الخامسة في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م بفندق الفورسيزنز برئاسة صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة. وقد إعتمدت الجمعية بموافقة أغلبية الأصوات جدول الأعمال الآتي:

(1) الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2012م

(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى 31/12/2012م

(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2012م الى 31/12/2012م

(4) إختيار الساده برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.

(5) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2012م والبالغه 550.3 مليون ريال.

(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:53:24

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن انعقاد الجمعية العامة العادية في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/03/2013م، حيث بلغت نسبة الحضور 57.85% من أجمالي أسهم الشركة وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم التصويت بالموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال كالتالي:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(3) الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح في إعلان لاحق.

(5) الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013م. حيث تمت الموافقة على تعيين المحاسب القانوني/ كروهورث (العظم و السديري) بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية.

(8) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ والتي تنتهي في تاريخ 3/4/2015هـ.

(9) الموافقه على تعديل لائحة حوكمة الشركة

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:56:20

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة والذي سيعقد في يوم السبت 25 جمادى الاول 1434هـ الموافق 06 ابريل 2013 م الساعة الخامسة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة لتعكس الوضع الحالي للشركة بعد الطرح ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الاكتتاب (180) مليون سهم بقيمة (1,800) مليون ريال .
2- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف اسماء اعضاء مجلس الادارة .
3- تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وذلك بإضافة التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين .
4 - اقرار نظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس ادارة الشركة .
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية لعامة العادية ، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أوجهة العمل ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم وأفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته واستنادا إلى المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـطريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة.

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (إعلان تذكيري)
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:56:10

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والذي سيعقد في يوم السبت 25 جمادى الاول 1434هـ الموافق 06 ابريل 2013 م الساعة الرابعة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة , وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
(تتمة)

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (تتمة) (إعلان تذكيري)
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:55:56

7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.
8.الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية العامة العادية، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته.وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته واستنادا إلى المادة (35) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـ طريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة .

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للكهرباء بخصوص انتهائها بنجاح من تسعير وتخصيص صكوك
2013-03-27 (1434-05-15 ) 09:35:43

تعلن الشركة السعودية للكهرباء إلحاقاً للإعلان المنشور في تداول بتاريخ 4/5/1434هـ (الموافق 16/3/2013م) بخصوص الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت عن انتهائها بنجاح من تسعير وتخصيص صكوك دولية بقيمة إجمالية 2,000 مليون دولار أمريكي وسيشتمل الإصدار على شريحتين من شهادات الصكوك، الأولى بقيمة 1,000 مليون دولار تستحق بعد عشر سنوات والثانية بقيمة 1,000 مليون دولار وتستحق بعد ثلاثين سنة وسوف يدفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر.

تعلن شركة الأحساء للتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة
2013-03-27 (1434-05-15 ) 15:40:31

يسر شركة الأحساء للتنمية أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة السابعة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01/07/2013م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية . فعلى الراغبين في ذلك من مساهمي الشركة الذين يملكون (1000 سهم) فأكثر التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة يوجه لعناية : لجنة الترشيحات والمكافآت - الأحساء أو بواسطة البريد ص ب 2726 الأحساء 31982، وذلك اعتباراً من يوم السبت 30/3/2013م وفي موعد أقصاه نهاية دوام يوم السبت 13/4/2013م، على أن يكون إخطار الترشيح طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ، وطبقا للضوابط الواردة في قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية، وطبقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس إدارة الشركة والتي تقررها الجمعية العامة، وتتضمن شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الضوابط التالية:
1-تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة بالأحساء، آخذا في الحسبان مؤهلات عضو مجلس الإدارة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات .
2-يرفق مع استمارة الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال وبطاقة العائلة والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وصورة من محفظة الاسهم الخاصة بملكية الحد الأدنى لاسهم شركة الأحساء للتنمية.
3-يتعين على المرشح تعبئة وارفاق نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) الذي يمكن الحصول عليه من موقع الهيئة (www.cma.org.sa).
4- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
5-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها، آخذا في الحسبان متطلب لائحة حوكمة الشركات على أن لا يزيد عدد مجالس إدارة الشركات التي يكون فيها عضواً عن خمس مجالس شركات في آن واحد. ( تتمة)

تعلن شركة الأحساء للتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة (تتمة)
2013-03-27 (1434-05-15 ) 15:39:50

6-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مع الشركة آخذا في الحسبان متطلبات لائحة حوكمة الشركات فيما يخص تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة.

7-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية، فيجب عليه أن يرفق باستمارة الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن أخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب ) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ج) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
8-سوف يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه وسوف يتبع طريقة التصويت المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
9-ستعلن الشركة في موعد لاحق عن موعد انعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ولمزيد من المعلومات أو الحصول على نموذج الترشيح المعتمد الاتصال على إدارة الشركة خلال ساعات الدوام الرسمي ما بين الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء هاتف رقم 035620799 تحويلة رقم 33 ورقم 21 فاكس رقم 035620774 أو زيارة إدارة الشركة في موقعها الكائن ببرج الملحم الإداري شارع الثريات الهفوف - الأحساء
والله ولي التوفيق.

تعلن سبكيم عن استئناف العمل في مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الأسيتيك
2013-03-27 (1434-05-15 ) 15:41:08

بالإشارة إلى الإعلان السابق للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 27 فبراير 2013م بشأن توقف مصنع الشركة العالمية للغازات ومصنع الشركة العالمية للاسيتيل لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، تعلن سبكيم عن إكمال أعمال الصيانة الدورية المجدولة في مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الأسيتيك بنجاح وفي المدة المحددة ولله الحمد واستئناف العمل اليوم الأربعاء 27/03/2013م. وقد اتخذت الشركه جميع الإحتياطات اللازمة بخصوص التزاماتها تجاه العملاء خلال فترة التوقف. هذا وتجدر الإشارة أن الاثر المالي المتوقع على نتائج شركة سبكيم خلال العام الحالي نتيجة هذا التوقف قد يبلغ (18) مليون ريال تقريباً. وقد تم إنجاز العديد من التجهيزات والإصلاحات في المصنعين والتي سيكون لها تأثيراً إيجابياً على مستوى أداء المصانع في الإنتاج والكفاءة التشغيليه.

تدعو طيبة القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون ( اعلان تذكيري )
2013-03-27 (1434-05-15 ) 15:44:51

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين.
2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام 2012م الذي يعادل ما نسبته (8%) من رأس المال بمبلغ (120) مائة وعشرون مليون ريال بواقع ( 0.80 ) ريال للسهم الواحد من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2012م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60) مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2012م مبلغ وقدره (180) مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 12% من رأس المال.
5- الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2012م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكـوثر المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية إعتباراً من 01/08/1431هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
8- الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة بطيبة القابضة .(تتمة)