ا2190 سيسكو 0.7 (4.87 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 08:11:39
تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 08-09-1439 (حسب تقويم ام القرى) الموافق 23-05-2018 في فندق البلاد في مدينة جدة ، و تم عقد الإجتماع الاول بعد إكتمال ال القانوني اللازم ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني عن بعد) 28,59% من رأس مال الشركة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حسب المرفق:

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8020 ملاذ للتأمين 0.29 (1.99 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 08:41:42
تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتاريخ 08 رمضان 1439هـ الموافق 23 مايو 2018م، في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبد الله وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للإجتماع الأول. وقد بلغ الحضور (أصالة ووكالة والتصويت عن بعد) 10,45% ، وبعد اكتمال ال القانوني كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي في 31/12/2017م.
3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه bdo والسادة/ المحاسبون الدوليون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابها.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
6- الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
7- الموافقة على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ناسكو السعودية لوساطة التامين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة (مصلحة غير مباشرة) والترخيص بها لعام قادم, وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق 2017 هي مبلغ 1,046,652 ريال أقساط إعادة تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم, علما بأن التعاملات للعام السابق 2017م بلغت قيمتها 13,711 ريال أقساط تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن محمد الصالح وهي وثائق تأمين شخصية (مصلحة مباشرة) والترخيص بها لعام قادم, علما بأن التعاملات للعام السابق 2017م بلغت قيمتها 25,617 ريال أقساط تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضوية مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد سليمان الحجيلان عضو مجلس الإدارة (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم , علما بان قيمة التعاملات للعام السابق 2017م بلغت 2,909,014 ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

2050 صافولا 0.37 (0.99 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 15:08:00
تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (40) (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (صافولا) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (40) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 27 مايو 2018م الموافق 12 رمضان 1439هـ (حسب تقويم أم القري)، بمقر الإدارة العامة للمجموعة (ذا هيد كوارترز بزنس بارك، برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، طريق الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، المبين في الرابط الالكتروني للموقع https://goo.gl/maps/BGK4TiiHt852، وذلك لبحث جدول الأعمال (المرفق).

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع الجمعية (حسب الأنظمة واللوائح)، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب نموذج التوكيل (المرفق). كما يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكّل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكّل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل وقت كافٍ من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وأصبح بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2018م وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa.

وللاستفسار أو إرسال أصل التوكيل يمكن التواصل من خلال:
الهاتف المباشر 2687840-012 أو فاكس رقم 2687828 -012
مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333
حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد،
أو عبر البريد الإلكتروني: TIsmail@savola.com أو easaad@savola.com

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

4007 الحمادي -0.24 (-0.69 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 15:11:40
تعلن شركة الحمادي للتنمية و الإستثمار عن توقيع إتفاقية زيادة و تعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني

تعلن شركة الحمادي للتنمية و الإستثمار عن توقيع إتفاقية زيادة و تعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني على النحو التالي:
1.تم توقيع إتفاقية التمويل يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018.
2.بلغت قيمة الحد الجديد للتسهيلات الممنوحة 540.5 مليون ريال تشمل تمويلات تورق و تمويل إعتمادات و ضمانات مقارنة بملغ 312.5 مليون ريال و الذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 25 ديسمبر 2016.
3.تهدف الشركة من هذا التمويل إلى إعادة تمويل التسهيلات الإئتمانية الخاصة بالشركة و تعزيز رأس المال العامل للشركة لدعم عملياتها المتنامية، وتمويل الإستثمارات الإستراتيجية المستقبلية للشركة في القطاع الطبي.
4.تم بموجب هذه الإتفاقية تأجيل بداية سداد تمويل التورق و البالغ حده الجديد 400 مليون ريال إلى 30 سبتمبر 2019 بدلاَ من 31 مارس 2019 علماً بأن مدة هذا التمويل بلغت ست سنوات ونصف (متضمنة سنتين وتسعة أشهر سماح).
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2030 المصافي -0.75 (-1.75 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 15:14:39
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والاربعون ( الاجتماع الأول) ( اعلان تذكيري )

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق راديسون بلو طريق المدينة المنورة (قاعة الملز) (https://goo.gl/maps/PaKxPE7mSQq) الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأربعاء 1439/09/15هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/05/30م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وتنتهي بتاريخ 2021/4/30م ، وعلى مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، والموافقة على المرشحين التالية أسمائهم :
1- خالد أحمد الحمدان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
2- عبدالغنى عبدالرحيم ولي (عضو مجلس إدارة مستقل)
3- عمار محمد العبادي (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق سيرهم الذاتية)

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وعلى السادة/ المساهمين الحضور بوقت كافي من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأثنين 1439/9/13هـ الموافق 2018/5/28م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.
وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431، أو وفاكس رقم 0126518050 تحويلة (30) أو بريد إلكتروني (info@almasafi.com.sa) مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية .
ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0126517016 / 0126518050 تحويلة 24 و 25 و 28 وفاكس 30

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

8060 ولاء 0.08 (0.26 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 15:18:50
تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال (الاجتماع الأول)

يسر شركة ولاء للتأمين التعاوني إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)، المقرر انعقادها بمشيئة الله عند االعاشرة من مساء يوم الثلاثاء 14/09/1439هـ الموافق 29/05/2018م في فندق القصيبي في مدينة الخبر، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من صباح يوم الجمعة 10/09/1439هـ الموافق 25/05/2018م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال و ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على هاتف: 0138652200 - فاكس: 0138652255

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8270 بروج للتأمين -0.11 (-0.37 %)
1439/09/09 الخميس مايو 24,2018 15:52:58
تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 29/05/2018م الموافق 14/09/1439هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض https://goo.gl/maps/nm9KwE33hg82 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2 التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017.
3 التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2017م.
4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2017م.
5 التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع والثاني والثالث والسنوي للعام 2018م والربع الأول من العام 2019م، وتحديد أتعابهم.
6 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 5,622,648 ريال سعودي (مرفق)
7 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 2,219,406 ريال سعودي (مرفق).

8 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 561,206 ريال سعودي (مرفق).

9 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 13,424,532 ريال سعودي (مرفق).

10 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 38,805 ريال سعودي (مرفق).

11 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 71,251 ريال سعودي (مرفق).

12 التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام لعام قادم، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2017م 3,001,002 ريال سعودي(مرفق).

13 التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.

14 التصويت على تحديث لائحة حوكة الشركة (مرفق).
15 التصويت على قواعد اختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة (مرفق).
16 التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
17 التصويت على تحديث سياسة تنظيم أعمال مجلس الإدارة (مرفق).
18 التصويت على تحديث سياسة عمل اللجنة التنفيذية (مرفق).
19 التصويت على تحديث سياسة عمل لجنة الإستثمار (مرفق).
20 التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
21 التصويت على سياسة عمل لجنة الحوكمة (مرفق).
22 التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان (مرفق).
علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية حسب الأنظمة واللوائح. وفي حال عدم إكتمال ال القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف ينعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماَ بأن ال القانوني للإجتماع الثاني يكون صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. كما يحق لأي مساهم توكيل شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة العادية نيابةً عنه على أن لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق، على أن يتم إرسال نسخة من التوكيل قبل يومي على الاقل من موعد انعقاد الجميعة لدى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011. وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل احضار الهوية الوطنية.

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين بخدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس 24/05/2018م وحتى الرابعة عصراً من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2280 المراعي 0.2 (0.33 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:04:12
تعلن شركة المراعي عن موافقة مجلس الإدارة على الخطة الخمسية للفترة 2019 - 2023

يسر شركة المراعي (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام، أن مجلس إدارتها قد استعرض في اجتماعه المنعقد مساء الأربعاء 23 مايو 2018 ، خطة الشركة (المراعي 2025) التي بدأت العام الماضي. وقد أكدت هذه المراجعة أن الشركة تسير على الطريق الصحيح مع هذه الرؤية طويلة الأمد لتعزيز مكانتها كخيار مفضل لمستهلكي منتجات الأطعمة والمشروبات في العالم العربي.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2019-2023 والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو (المراعي 2025). وقد أكد استعراض الخطة أن البنية التحتية ، من حيث العمليات والأفراد والنظم ، موجودة لتمكين الشركة من مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحها على المدى الطويل. ستقود كل وحدة من وحدات العمل السبعة الشركة إلى النمو والابتكار عبر قنوات التجارة التقليدية والتجارة الحديثة والخدمات الغذائية ، مع تحويل نموذج التشغيل الخاص بها عن طريق تطويرالأنظمة الفيزيائية والحوسبة والتنميط الرقمي لصناعة الأغذية والمشروبات

بالنظر إلى استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء المنطقة ، سيستمر التركيز على الكفاءة وتحسين التكلفة خلال فترة الخطة لضمان استمرارية التنافسية والجودة العالية.

من المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي خلال الفترة 2019 - 2023 إلى 10.6 مليار ريال سعودي ، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة. مكونات هذا الاستثمار ستكون استبدال الأصول الموجودة. تحسين القدرات الإنتاجية والقدرات في المزارع ومرافق التصنيع ؛ مرافق التوزيع والنقل؛ توسيع البصمة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات.

سيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري من خلال التدفق النقدي التشغيلي المتزايد للشركة ، وكذلك من خلال قنوات التمويل الأخرى مثل البنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية ، وبرامج الصكوك المحلية والدولية.

يود مجلس الإدارة أن يشكر موظفي المراعي وإدارتها على الأداء الذي تم تقديمه حتى الآن في بيئة اقتصادية وتنافسية صعبة للغاية.ولله الموفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8210 بوبا العربية -0.5 (-0.51 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:07:14
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 2018/05/31م في المبنى الرئيسي للشركة الواقع بشارع الأمير سعود الفيصل في مدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 2018/05/27م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. و للمزيد من المعلومات نرجو التواصل مع الشركة على الفاكس 966126920525+ أو على البريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8080 ساب للتكافل -0.3 (-1.46 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:12:35
تعلن شركة ساب للتكافل نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة ساب للتكافل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الخميس 09 رمضان 1439هـ الموافق 24 مايو 2018م (حسب تقويم أم القرى)، بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني ( ساب ) الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 67.27% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2) الموافقة على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5) الموافقة على تعيين كل من الساده / برايس واترهوس كوبرز، والساده/ شركة كرو هورث (العظم و السديري) كمراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من السنة المالية2019 م، وتحديد أتعابهم.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلا عن البنك السعودي البريطاني، اعتبارا من تاريخ التعيين في 08 أبريل 2018م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 14 أبريل 2019م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة ) وتشمل برامج توقف الأعمال، حماية ديون المجموعة، المسؤولية تجاه الغير، حماية الممتلكات، الحماية من أضرار الإرهاب( والترخيص بها لعام قادم علما بأن المبلغ بلغ خلال عام 2017م. 47,531 ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 3,853 ألف ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، بدون شروط تفضيلية في هذا البند.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن في دخل استثمارات في ودائع مرابحة. والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 167 ألف ريال سعودي، بدون شروط تفضيلية.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عمولة أرباح مستحقة، والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عمولة أرباح مستحقة بقيمة إجمالية 176 ألف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة. والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة. وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 3,746 الف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة hsbc السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، إيان مور، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة )وتشمل برامج توقف الأعمال، المسؤولية تجاه الغير، حماية الممتلكات، الحماية من أضرار الإرهاب( والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية 820 الف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة hsbc السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: نايف عبدالكريم العبدالكريم، سامي المهيد، إيان مور، ريتشارد هينشلي مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني. وهي عبارة عن عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الاستثمارية. والترخيص بها لعام قادم. علما أن طبيعة التعاملات في عام 2017م كانت عبارة عن عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في الصناديق الإستثمارية لشركة إتش اس بي سي السعودية المحدودة والتي بلغت 381,037 الف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المشتراة خلال السنة 107,794 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 105,502 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,340 ألف ريال سعودي. بدون شروط تفضيلية.

14) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 776 الف ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4140 صادرات -1.2 (-0.52 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:16:26
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون للشركة (الإجتماع الثاني).

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون للشركة (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف (11:30) مساء يوم الخميس بتاريخ 09-09-1439هـ الموافق 24-05-2018م في مبنى الغرفة التجارية بالرياض، وبعد أكتمال ال القانوني للجمعية بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 6.99%، هذا وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 75,539 سهماً وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
5- الموافقة على اختيار السادة/ مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون من المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي عضواً في مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس أعتباراً من تاريخ تعيينه 29/03/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/06/2019م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ناصر راشد الناصر.
7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين في المقعدين الشاغرين للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/06/2019م وهم:
- الأستاذ/ حازم فهد الدوسري.
- الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية في شأن الدعوى المقامة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة، وذلك لاستكمال اجراءات المطالبة بالحق.
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية بشأن الدعوى المذكورة في البند 8 أعلاه.
10- الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
11- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.
12- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.
13- الموافقة على تحديث لائحة اللجنة التنفيذية.
14- لموافقة على تحديث لائحة لجنة الإستثمار.
15- الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
16- الموافقة على لائحة سياسة توزيع الأرباح.
17- الموافقة على لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

والله الموفق،،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا1214 شاكر 0.08 (0.74 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:25:32
تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة مساءا بتاريخ الخميس 1439/09/09هـ الموافق 2018/05/24م، بفندق الهوليداي ان ازدهار قاعة الموسى، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 50.87%(أصالة ووكالة والتصويت عن بعد) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة/ كي بي ام جي -الفوزان وشركاه، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العامل المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7. الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (وفق المرفق).
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، ولم تكن هناك تعاملات خلال العام المالي 2017م.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8110 وفا للتأمين -1.12 (-9.91 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:28:52
تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تلقيها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تلقيها بتاريخ 09-09-1439هـ الموافق 24-05-2018م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 40670/1 وتاريخ 09-09-1439هـ ، بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاماً
واستناداً إلى المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فقد قررت المؤسسة الآتي:
أولاً: منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الخميس 09-09-1439هـ الموافق 24-05-2018م
ثانياً: استمرار الشركة بالإلتزام بما ورد في خطاب الانذار النهائي السابق من المؤسسة والمنشور اعلانه بتاريخ 16-08-1439 هـ الموافق 02-05-2018م المتضمن إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل، وتقديم تقرير أسبوعي للمؤسسة .
ثالثاً: على رئيس مجلس إدارة الشركة إطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة المشار إليه واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه.
وأشارت بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تساهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين (67,66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم التزام الشركة بتحسين هامش ملائتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.
هذا وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية، وتؤكد الشركة بأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل هامش ملائتها لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تؤكد الشركة الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام. هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن مستقبلاً.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8310 أمانة للتأمين -0.54 (-3.65 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:31:12
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساءً يوم الإربعاء 15-09-1439هـ الموافق 30-05-2018م في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 12-09-1439 هـ الموافق 27-05-2018م وحتى الساعة الرابعة عصراً من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8260 الخليجية العامة -0.5 (-3.16 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 08:53:48
تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 09-09-1439 الموافق 24-05-2018 في فندق ريدسون بلو (قاعة المجلس) في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني للإجتماع الأول والذي بلغ نسبته 39.34% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وكانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م
ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 31/12/2017م. رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.
خامساً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,866،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود
سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 27،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.
سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 3,808،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود.
ثامناً: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017م.
تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ وقدره ( 1,800,000 ) مليون وثمنمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2017م بواقع 200,000 ريال لكل عضو.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4050 ساسكو -0.44 (-2.81 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 15:19:27
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن صدور حكم قضائي لصالحها من المحكمة الإدارية بجدة

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنها تلقت بتاريخ 17 مايو 2018م إخطار من محامي الشركة بصدور حكم قضائي (إبتدائي) لصالحها صادر من المحكمة الإدارية بجدة يتلخص بإلغاء قرار المدعي عليها (أمانة محافظة جدة) المتمثل في الإمتناع عن تسليم المدعية (شركة ساسكو) القطع المنصوص عليها بالأمر السامي رقم (4/214/م) وتاريخ 8 صفر 1405هـ.
وكانت الشركة قد رفعت دعوى إدارية ضد أمانة محافظة جدة عن طريق محاميها (مكتب الدكتور/ أسامة القحطاني) والمحالة إلى المحكمة الإدارية بجدة في 29 شوال 1438هـ تطالب فيها الأمانة بتسليمها عدد (4) مواقع بمحافظة جدة تم منحها للشركة بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه والتي إمتنعت الأمانة عن تسليم هذه المواقع للشركة وإستكمال إجراءات تمليكها.
علماً بأنه تم إرجاء إعلان هذا الحكم لحين الإنتهاء من التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، وأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي المترتب على هذه القضية في الوقت الحاضر ، وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.
والله الموفق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

8060 ولاء 0.0 (0.0 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 16:04:12
تدعو شركة ولاء للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

يدعو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في فندق القصيبي في مدينة الخبر
(https://goo.gl/maps/uittLD2Mt6x)
يوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 14-9-1439هـ الموافق 29-5-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017م (مرفق).
2. التصويت على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م (مرفق).
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م (مرفق).
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال سعودي إلى 440 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 10% بالتالي زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 44 مليون سهم من خلال منح سهم مجاني لكل 10 أسهم قائمة، علما بأنه ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 40 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة و نؤكد لكم أن قرار توصية مجلس الادارة بإصدار أسهم منحة عوضا عن توزيع أرباح نقدية هدفه تقوية رأس مال الشركة بالمحافظة على النقد وتحقيق خطط النمو. و سوف تكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و هو يوم الثلاثاء بتاريخ 14-9-1439هـ الموافق 29-5-2018م و الذين تظهر أسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
5. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي و المتعلق برأس مال الشركة (مرفق).
6. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسي و المتعلق بالدعوة للجمعيات (مرفق).
7. التصويت على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من نظام الشركة الأساسي و المتعلق بالوثائق المالية (مرفق).
8 إلى 15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و بين أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
16. التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين (عمل منافس) و الترخيص له لعام قادم (مرفق).
17. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.
18. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2018م وتحديد أتعابه (مرفق).
19. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق).
20. التصويت على سياسة المكافآت، بعد وضعها كسياسة منفصلة عن لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق).
21. التصويت على تحديث سياسة تعيين و ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
22. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها (مرفق).
23. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها (مرفق).
24. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية (مرفق).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50% من رأس المال وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الإجتماع الثاني صحيح إذا حضر مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
و لكل مساهم مقيد في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم بمقتضى نص التوكيل المرفق (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ارسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة، ويتم ارسال نسخة التوكيل الى العنوان التالي:
ادارة الرقابة النظامية
شركة ولاء للتأمين التعاوني
طريق خادم الحرمين الشريفين، حي الخبر الجنوبية
ص ب 31616 الخبر 31952
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138652200 فاكس 0138652255

ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من يوم الجمعة 10/9/1439هـ الموافق 25/5/2018م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، و ذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8311 عناية -0.54 (-5.08 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 16:48:29
تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن تلقيها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص منع الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن تلقيها بتاريخ 12-09-1439هـ الموافق 27-05-2018م خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 40734/1 وتاريخ 12-09-1439هـ ، بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظاماً
واستناداً إلى المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فقد قررت المؤسسة الآتي:
أولاً: منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم الأحد 12-09-1439هـ الموافق 27-05-2018م
ثانياً: إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش الملاءة المالية. وتقديم تقرير أسبوعي للمؤسسة.
ثالثاً: على رئيس مجلس إدارة الشركة إطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة المشار إليه واتخاذ ما يلزم حيال ما ورد فيه.
وأشارت بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تساهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة حسب متطلبات المادتين (67,66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم التزام الشركة بتحسين هامش ملائتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية الممنوحة لها نظاماً.
هذا وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية، وتؤكد الشركة بأنها ستتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تؤكد الشركة الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام. هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن مستقبلاً.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا1210 بى سى آى -0.32 (-1.26 %)
1439/09/12 الأحد مايو 27,2018 17:17:50
تعلن من شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي) عن توقيع إتفاقية زيادة و تعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي) عن توقيع إتفاقية زيادة و تعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني على النحو التالي:
1-تم توقيع إتفاقية التمويل يوم الأحد الموافق 27 مايو 2018.
2-بلغت قيمة الحد للتسهيلات الممنوحة 262 مليون ريال .
3-تهدف الشركة من هذا التمويل إلى تمويل مشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية.
4-مدة هذا التمويل بلغت سبعة سنوات وأربعة أشهر.
5-تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.