2150 زجاج 0.1 (0.51 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 08:59:39
تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور 39.21% بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال ال القانوني (50%)، والتي عقدت بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأربعاء الأربعاء 28/08/1438 هـ الموافق 24/05/2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على الاستحواذ على 10% من شركة جارديان السعودية و 10% من شركة جارديان رأس الخيمة من كل من الشركة الشرقية وشركة الزامل مقابل إصدار 2.9 مليون سهم ومبلغ نقدي 12 مليون ريال ,علما ان راس المال يبلغ 30 مليون سهم وسيكون بعد الزيادة 32.9 مليون سهم بنسبة زيادة 9,7%.
2- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (300,000,000) ريال إلى (329,000,000) ريال وذلك مقابل الاستحواذ على 10% من شركة جارديان السعودية و 10% من شركة جارديان رأس الخيمة من كل من الشركة الشرقية وشركة الزامل, علما ان قرار الزيادة سيكون نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية, علما انه لايوجد اطراف ذات علاقة في الصفقة.
3- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.
4- الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.
5- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب اجتماع الجمعية العامة العادية.
6- الموافقة على ترشيح عثمان بن طارق القصبي لعضوية لجنة المراجعة بدلاً من عضو لجنة المراجعة المستقيل سلمان بن ناصر الهواوي.

ا2220 معدنية -0.69 (-3.14 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 09:24:45
تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-08-1438 الموافق 24-05-2017 في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني البالغ 37.70% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م.
3- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مالكي أسهم الشركة بمقدار نصف ريال لكل سهم وبإجمالي قدره (14,056,044.5) ريال، وستكون احقية الارباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق (وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ توزيع الارباح)
5- الموافقة على توزيع مكافأة نقدية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو وبإجمالي قدره (1,200,000) ريال.
6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها، للدورة التي تبدأ في 25/5/2017م حتى 24/5/2020م وتعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزوني. 3- عبدالعزيز بن سيف المسعود.
7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2016م.
8- الموافقة على إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2017م حتى 24/5/2020م وهم (الترتيب بحسب أعلى نسبة تصويت):
- مطلق بن حمد المريشد
- عبدالعزيز بن صالح العبودي
- شاكر بن نافل العتيبي
- ريان بن وضاح طرابزوني
- عمر بن محمد نجار
- طلال بن عبدالكريم النافع
9- الموافقة على تعيين مراقـب الحسابات (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

4005 رعاية 0.86 (1.86 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 15:08:40
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بقيمة (255,903,000 ريال).

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بتاريخ 25/05/2017م، والخاصة بتوفير خدمة التنويم لمرضى الإقامة الطويلة الذين يحتاجون لرعاية طبية بسيطة (حسب الطلب) لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث تم ترسية المنافسة على الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بتاريخ 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م بقيمة إجمالية قدرها (255,903,000 ريال). مئتان وخمسة وخمسون مليون وتسع مائة وثلاثة آلاف ريال، ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد. وسيتم تحديد الأثر المالي لهذا العقد بعد استكمال شروط توقيعه.

2140 الاحساء -0.01 (-0.08 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 15:13:36
تعلن شركة الأحساء للتنمية عن توصية مجلس الادارة بالموافقة على التفاوض لشراء حصة أحد الشركاء فى شركة الاحساء للخدمات الطبية

تعلن شركة الأحساء للتنمية أن مجلس ادارتها قد وافق بتاريخ 29 شعبان 1438هـ الموافق 25 مايو 2017م على بدء المفاوضات لشراء حصة أحد الشركاء الذى لدية رغبة فى بيع حصته فى شركة الاحساء للخدمات الطبية وهي شركة تابعة وتملك شركة الاحساء للتنمية فيها 53.61 % من رأس مالها ، و الجدير بالذكر بأن أولوية الشراء ستكون لمقدم أعلى سعر هذا وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن أى تطورات قد تستجد .

ا4006 أسواق المزرعة -0.74 (-2.53 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 15:21:00
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن تجديد عقد تسهيلات ية

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن تجديد عقد تسهيلات ية مع البنك السعودي الفرنسي على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل من قبل الشركة بتاريخ 25-05-2017
2.بلغت قيمة التمويل 172,224,664 ريال .
3.تمتد مدة التمويل من 24-04-2017 إلى 31-03-2018
4.تهدف الشركة من التمويل إلى سداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة وتمويل رأس المال العامل
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر مقدم من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة )

ا8180 الصقر للتأمين -0.88 (-3.06 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 15:29:54
تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 09/18/1438هـ الموافق13/06/2017م في فندق الشيراتون بمدينة الدمام على الرابط : https://goo.gl/maps/rZQ1f7VLLE42

وتود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أن بنود أعمال الجمعية العادية هو بند واحد فقط كالتالي:
1- التصويت على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الممتدة من 16/06/2017 م إلى 16/06/2020 م ( مرفق الملف)

ويحق حضور اجتماع الجمعية للمساهمين المقيـدين في سـجل مسـاهمي الشركة لـدى مركـز الإيـداع بنهايـة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين أصالة أو وكالةً تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية(، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على البريد الالكتروني التالي: h.alshaikh@alsagr.com أو ارسالها على الفاكس رقم 2296 830 13 00966، وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من راس المال، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل ساعة من موعد اجتماع الجمعية لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدأ الإجتماع. وفي حال عدم اكتمال ال القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماً بأن ال القانوني للإجتماع الثاني هو بمن حضر من المساهمين في رأس مال الشركة والله الموفق .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 13/09/1438هـ الموافق 08/06/2017م، وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء 18/09/1438هـ الموافق 13/06/2017م عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار يرجى التواصل على: الهاتف: 0138302294
البريد الإلكتروني:info@alsagr.com

نموذج توكيل

أنا/ ........................................ المساهم (اسم الموكل رباعي) (الجنسية.........................) بموجب هوية شخصية رقم............................. أو (الهوية الوطنية، أو إقامة، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم ......................... الصادرة من ......................... بتاريخ / / وبصفتي (الشخصية، أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ........................................ ............) اسم الشركة الموكله، والمالك لأسهم عددها ............. سهم من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم 205103687، فإنني أوكل ........................................ . (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد في فندق الشيراتون في مدينة الدمام عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 09/18/1438هـ الموافق13/06/2017م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو الأجتماع اللاحق

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوي:

التصديق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق:

الملفات الملحقة

ا7030 زين السعودية 0.03 (0.32 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 15:50:03
تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن تعيين السعودي الفرنسي كابيتال مستشار مالياً لتعزيز مركزها المالي

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أنه في تاريخ 25 مايو 2017م تم تعيين السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لمساعدة الشركة في بحث مختلف الخيارات المتاحة لمواصلة تعزيز المركز المالي للشركة، حيث سيعمل السعودي الفرنسي كابيتال على دراسة الخيارات المتاحة والتي قد تتضمن رسملة بعض القروض المالية المترتبة على الشركة أو إصدار اسهم حقوق أولوية أو خفض رأس مال الشركة، كما قد تعتمد الشركة تطبيق أكثر من خيار من الخيارات المتاحة.

وشددت الشركة على أن هذه الخيارات لا زالت في مراحلها الأولية، حيث لم يتخذ مجلس إدارة الشركة أي قرار بهذا الخصوص.

كما ان (زين) اعلنت في 12 أبريل 2017م عن تحقيق صافي أرباح ربعية لأول مرة منذ تأسيسها، مسجلة 45 مليون ريال للربع الأول من العام 2017م. كما أعلنت زين مسبقا عن اتخاذها خطوات لمعالجة وتحسين مكانتها في السوق وبدأت بعدة مبادرات لتبسيط وتحسين التكاليف.

وستخضع الخيارات المتاحة اعلاه للحصول على الموافقات اللازمة من قبل الشركة والجهات التنظيمية.

ا2130 صدق -0.3 (-2.63 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 15:52:31
تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد 23/09/1438هـ الموافق 18/06/2017م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة مع أطراف ذات علاقة لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود تمت بالشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).
5.التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
7.التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
8.التصويت على لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).
9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2018م علماً بأن المرشحين هم السادة (الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز، الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود) (مرفق السير الذاتية).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473) علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال ال سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من موعد الاجتماع الأول وسيكون ال القانوني اللازم لصحة الإنعقاد (25%) من رأس المال على الأقل، علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 20/09/1438هـ الموافق 15/06/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد 23/09/1438هـ الموافق 18/06/2018م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.
يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المؤيدة لبنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحميلها عبر الضغط على الرابط الخاص بكل بند أدناه (حسب المرفق):
*البند رقم 4
*البند رقم 7
*البند رقم 8
*البند رقم 9

الملفات الملحقة

6050 الأسماك -0.38 (-1.53 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:00:13
تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر للمساهمين ، والمقرر عقدها ان شاء الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 24/9/1438هـ الموافق 19/6/2017م بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي الموقع (https://goo.gl/maps/2gZYPd9XWG22)
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
3-التصويت على تقرير مجلس الادارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
4-التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الاول من عام 2018م وتحديد اتعابه.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 ه.(مرفق النظام المقترح) (مرفق)
7-التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
8-التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الاسهم (مرفق)
9-التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب بالأسهم(مرفق)
10-التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاسهم الممتازة(مرفق)
11-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرمن النظام الأساسي للشركة والخاصة بأختصاصات المجلس(مرفق)
12-التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر(مرفق).
13-التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات(مرفق)
14-التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة ب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
15-التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة ب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
16-التصويت على طلب ترخيص الجمعية العامة غير العادية لعضوي مجلس الادارة هيثم القصيبي ومحمد السهلي بممارسة نشاطهما المنافس لنشاط الشركة(مرفق).
17-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 24 اكتوبر2017. وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي. (عضو مستقل) 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مستقل) 3- الاستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ(عضو مستقل) 4- الأستاذ/ محمد علي العطيفي (مختص بالشئون المالية والمحاسبيةمن خارج المجلس) (مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ)يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل. فاذا لم يتوفر ال في الاجتماع الاول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ثلاثون يوما من الاجتماع السابق. كما أن لكل مساهم مقيد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية.
ب)لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0138591919 تحويلة 3325 أو فاكس رقم 0138593090 أو الكتابة إلى العنوان التالي:الشركة السعودية للأسماك عناية علاقات المساهمين (ص.ب6535الدمام31452) أو المراسلة على البريد الإلكتروني (ahmed.atta@saudi-fisheries.com) مرفق التوكيل.كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم الاربعاء 19-09-1438هـ الموافق 14-06-2017م الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من يوم إنعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة

ا8070 الدرع العربي 0.64 (1.36 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:17:14
تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تدعو شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الاعلامي مبنى التعاونية طريق الملك فهد بمدينة الرياض رابط مقر الاجتماع https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912 في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 10- 09- 1438هـ الموافق 05/06/2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. تصويت على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. وفقاً للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة مبلغ 1,000,000 ريال سعودي.
6. تصويت على اللوائح الداخلية والمتضمنة فيها قواعد اختيار واسلوب عمل اللجان التالية:
أ) لائحة الحوكمة ( المحدثة )
ب) لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (المحدثة )
ج) لائحة عمل لجنة المراجعة (المحدثة )
د) لائحة عمل اللجنة التنفيذية.
هـ) سياسة التعويضات والمكافآت.
7. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة المراعي: (بصفته رئيس مجلس إدارة ) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 122,118,114 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 82,226,523 ريال.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة اسمنت اليمامة السعودية: (بصفته رئيس مجلس إدارة ) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 13,521,257 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 9,610,445 ريال.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة الطيار للسفر والسياحة: ( بصفته عضو مجلس إدارة سابق) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 1,391,425 ريال.
2- عمولات مسلمة: 208,714 ريال.
3- مطالبات متكبدة: (155,031) ريال.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) منشآت خاصة: (بصفته مالك لـ مباني ومركبات) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 2,402,959 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 695,746 ريال.




12. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: تركي المطوع خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) مجموعة شركات سمامة: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 9,805,998 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 4,124,225 ريال.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: عبدالله العبيكان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركات مجموعة العبيكان للاستثمار: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 25,266,894 ريال.
2- مطالبات متكبدة: 22,708,995 ريال.

14. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد: سمير الوزان خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين وإعادة تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون اي مزايا تفضيلية، علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2016 بلغت النحو التالي:
أ) شركة البحرين الوطنية للتأمين: (بصفته عضو مجلس إدارة) (مرفق)
1- اقساط تأمين: 3,145,389 ريال.
2- اقساط تأمين مسندة: 4,304,255 ريال.
3- عملات مستلمة: 476,979 ريال.
4- مطالبات متكبدة: 22,156 ريال.
5- مطالبات مسندة: 5,593,835 ريال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال ، ولكل مساهم مقيد في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية وفي حال عدم اكتمال ال القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس لإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (مرفق نسخة من صيغة التوكيل ) مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الاشخاص المرخص لهم او كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم باعمال التوثيق وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل التوكيل و بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400. وسيكون بمقدورالمساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .

الملفات الملحقة

ا6060 الشرقية للتنمية -0.64 (-1.58 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:18:21
تدعو شركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية بدعوة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة الغير عادية التاسع للمساهمين وذلك في الساعة :0010 من مساء يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر رمضان الموافق 18/6/2017م بفندق جولدن توليب الحمراء الواقع في شارع الملك خالد حي السوق الدمام https://goo.gl/maps/MfEykNL2pQ12 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م .(مرفق التقرير)
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .(مرفق التقرير)
3-التصويت على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م .(مرفق التقرير)
4-التصويت على اختيـار مراجـع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنـة المراجعـة لمراجعـة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .(مرفق توصية لجنة المراجعة)
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنـوات قادمـة تبـدأ من تاريخ انعقاد الجمعية .(مرفق السير الذاتية للمرشحين)
7-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة و التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية و لمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم 1- خالد عبدالحميد آل شهاب 2- خالد بن عبدالعزيز الهوشان 3- سامر بن ناهض الصوراني 4- عزيز بن محمد القحطاني 5- عادل بن أحمد الغامدي (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
8-التصويت على إجازة الإعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 16/4/2017 حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة .
9-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(مرفق نسخة من المادة) 10-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.(مرفق نسخة من المادة)
11-التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالمشاركة و التملك في الشركات.(مرفق نسخة من المادة)
12-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.(مرفق نسخة من المادة)
13-التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.(مرفق نسخة من المادة)
14-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب وأمين السر.(مرفق نسخة من المادة)
و يسر الشركة ابلاغ المساهمين انه سيمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة و ذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني لجميع المساهمين مجانا عبر موقع تداولاتي على www.tadawulaty.com.sa ابتداءا من الساعة 10 صباحا من يوم الأربعاء 14/6/2017 الى الساعة 9 مساء من يوم الأحد 18/6/2017 .علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل وفي حال لم يكتمل ال اللازم للإجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول وفي كل الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. و بحسب الأنظمة و اللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع أو أن يوكل عنه شخصا أخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة وفق نموذج التوكيل المرفق على أن تكون مصدقة من الغرفة التجارية أو احدى البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق و أن يتم ارسال نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الهوية و أصل الوكالة قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء اجرائات التسجيل. لمزيد من المعلومات أو للاستفسارات يرجى الاتصال على الشركة على الأرقام التالية:
2592 شارع الملك خالد-وحدة 8-الدمام 32244-7849
هاتف 0138099439
فاكس 0138099438

الملفات الملحقة

ا2200 أنابيب -0.25 (-1.72 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:26:35
تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الأجتماع الاول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 23 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيه 2017م في تمام الساعه 10:00 مساءًا وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قاعة رقم 4 (https://goo.gl/maps/4Gn948UEQju) للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
هذا ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور الجمعية العامة غير العادية ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية 50% على الأقل من أسهم الشركة وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa ، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 6 أيام بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ، الموافق 13 يونيو2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية يوم الاحد 23 رمضان 1438هـ الموافق 18 يونيو 2017م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا2001 كيمانول -0.03 (-0.45 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:27:30
تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر باذن الله عقده يوم الاثنين بتاريخ 10-09-1438هـــــــ الموافق 05-06-2017م عند الساعة العاشرة والنصف مساء وذلك بفندق النوفوتيل - طريق الدمام الخبر السريع - مدينة الدمام ( https://goo.gl/maps/qNb8C3Rcuj52 ) لمناقشة جدول الأعمال الاتي: (مرفق)

سيكون إجتماع الجمعية العامة صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ويحق الحضور للسادة المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح . علماً بأن خدمة التصويت الأليكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة للمساهمين من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa وذلك إعتبارا من يوم الخميس الموافق 01/06/2017م الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الساعة 4 عصرا من نفس يوم انعقاد الجمعية.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الانعقاد قبل موعد الاجتماع بوقت كاف ، وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، كما يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من ( غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من احد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : (شركة كيمائيات الميثانول طريق 198 مدينة الجبيل الصناعية - ص.ب 2101 الجبيل 31951 - المملكة العربية السعودية). كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية ( أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف رقم ( 0133438008 ) أو بريد اليكتروني osaeed@chemanol.com والله الموفق ،،،

الملفات الملحقة

ا1320 انابيب السعودية -0.04 (-0.25 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 16:35:27
تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 97 مليون ريال

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها يوم الخميس 25 مايو 2017م بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 97 مليون ريال.
علماً بأن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيكونان خلال الربع الرابع من العام 2017 و الربع الأول من العام 2018 بإذن الله.
كما أنه سيتم توريد المواد الخام اللازمة لهذا العقد محليا من شركة حديد (سابك).

ا7040 عذيب للاتصالات -0.32 (-3.61 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:02:36
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والتي عقدت عـنـد السـاعـة السابعة من مســاء يـوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م، في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض، بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 55.86% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على النظام الأساس لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) المعدل بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ.

2- الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساس الخاصة بـ أغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساس الخاصة بـ المشاركة والتملك في الشركات.

4- الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساس الخاصة بـ صلاحيات مجلس الإدارة.

5- الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساس الخاصة بـ صلاحيات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إثراء المالية على الاتفاقية المبرمة كمستشار إستراتيجي للشركة في جميع اعمال الحصول على الرخصة الموحدة للشركة، وذلك لوجود مصلحة مباشرة لعضوين مجلس الإدارة السيد/ سلطان بن خالد التركي والسيد/ سعد بن عمر البيز كونهما عضوين بمجلس إدارة شركة إثراء المالية.

ا8310 أمانة للتأمين -0.99 (-5.66 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:29:51
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني)

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) والذي كان من المقرر انعقادهما يوم الخميس 29 شعبان 1438هـ الموافق 25 مايو 2017م بمقر الشركة في مدينة الرياض، وذلك نظراً لعدم اكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا4280 المملكة -0.11 (-1.08 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:37:06
تعلن شركة المملكة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 29-08-1438 الموافق 25-05-2017 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 96.9% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2016م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
3-الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016م
5-الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/02/2016م الموافق 12/05/1437هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2016م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.
7-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد.
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
9-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة
10-الموافقة على سياسة المكافآت
11-الموافقة على سياسة مجلس الإدارة
12-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الحالية في 05/06/2018م وهم :
1-المهندس:طاهر محمد عمر عقيل رئيس اللجنة
2-الدكتور:خالد عبدالله حميدان السحيم عضو اللجنة
3-المهندسة:رشا عامر حمد الهوشان عضو اللجنة

ا4140 صادرات -1.0 (-3.34 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 08:48:27
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون ( الإجتماع الثاني ).

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرون) والتي عقدت في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 29-08-1438هـ الموافق 25-05-2017م في مقر الشركة بمدينة الرياض وبعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م.
ثانياً : الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
ثالثاً : الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
رابعاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
خامساً : الموافقة على اختيار السادة/ مكتب العظم والسديري المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للعام2017م، والربع الأول من 2018م، وتحديد أتعابه.

ا2320 البابطين -1.6 (-5.56 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 09:26:56
تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة البابطين للطاقة والاتصالات إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 06/09/1438ه الموافق 01/06/2017م في مقر شركة البابطين للطاقة والاتصالات (https://goo.gl/maps/j2kWy4xLgm72 ) وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 29/05/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس الموافق 01/06/2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .
كما نوجه عناية السادة المساهمين بأن جميع البيانات الخاصة ببنود جدول الأعمال موجودة على موقع الشركة الإلكتروني www.al-babtaim.com.sa

ا6040 تبوك الزراعية -0.45 (-3.49 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 09:47:17
تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الاول (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة تبوك للتنمية الزراعية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الأحد بتاريخ 02/09/1438هـ الموافق 28/05/2017م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 3. المنتهية في نفس التاريخ.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
5.التصويت على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.
6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2017م واعتماد أتعـابـه.
7.التصويت على تعيين عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن دايل ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد بديلاً عن الأستاذ/ عبدالله العبدالمنعم الذي أحيل إلى التقاعد بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد رقم 63433 وتاريخ 10/06/1438هـ ( مرفق السيرة الذاتية ).
8.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).
9.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء واعتماد أي تعديلات يراها مستقبلاً ما عدا السياسات واللوائح والأنظمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة والتي هي من اختصاص الجمعية العمومية.
10.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/06/2018م والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي
الأستاذ / وليد بن أحمد بامعـــروف
الدكتور/ عبد الله بن سليمان العبيــد

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة، وإذا لم يتوافر ال اللازم وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان وذلك بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وذلك وفقاً للمادة 94(2) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال وفقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة ولكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة، بموجب النص المرفق أدناه، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (تبوك، طريق حالة عمار قبل بئر بن هرماس - طريق الأردن الدولي)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (0144500000)، أو فاكس (0144500025)، ص.ب: (808) المملكة العربية السعودية،
كما أنه بإمكان بامكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد حتى الساعة 4 عصراً من اليوم الأحد بتاريخ 02-09-1438هـ الموافق 28-05-2017م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا4050 ساسكو -0.28 (-1.72 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 15:06:27
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني)

يسر الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) إشعار مساهميها الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض والمبين على الرابط (http://bit.ly/2pJha7E).
حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 6 رمضان 1438هـ الموافق 01 يونيو 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.
وعليه تدعو الشركة جميع مساهميها الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بُعد ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa. ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
والله الموفق،،،

ا4140 صادرات -1.3 (-4.35 %)
1438/09/02 الأحد مايو 28,2017 15:17:44
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن تعيين عضو مجلس إدارة.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 25-05-2017 م على تعيين الأستاذ/ حازم بن فهد الدوسري (عضو تنفيذي) بالمقعد الشاغر في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه لإستكمال مدة الدورة الحالية للمجلس والتي بدأت من تاريخ 16 يونيو 2016م ولمدة ثلاث سنوات .
والجدير بالذكر بالأستاذ/ حازم الدوسري يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة وحاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة ويسترن ميتشيجان من الولايات المتحدة الأمريكية ولديه خبرات واسعة بمجال الإدارة وهو من الكفاءات الوطنية المتميزة في تطوير الأعمال.
علما بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.