تدعو شركة دله للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-03-27 (1435-05-26 ) 08:52:04

يدعو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض - المركز الترفيهي غرب مبنى النساء والولادة - مستشفى دله في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (70,800,000) ريال عن عام 2013م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
4.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع(200,000)ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من عضوي مجلس الإدارة : المهندس طارق بن عثمان القصبي والدكتور محمد بن راشد الفقيه بالاشتراك بنشاط منافس بكونهم شركاء في شركة الأسرة الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoft والذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني وخدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي وقاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل ( 2,980,000 ) ريال عن العام 2013م.
ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة والذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، وهذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة ( 10,000,000 ) ريال والتي أبرمت في العام 2013م.
ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90,000) ريال عن العام 2013م.
د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن شراء وصيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (1,108,526) ريال عن العام 2013م.
ه-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات وتذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (4,555,414)ريال عن العام 2013م.
علماً بأنه لاتوجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود ، وسيقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره الخاص عن هذه التعاملات خلال انعقاد الجمعية.

وتجدر الإشارة بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال،ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل على العنوان التالي : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ص.ب 87833 الرياض 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 114545960

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-27 (1435-05-26 ) 15:40:52

نظراً لعدم أكتمال ال القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول والذي كان من المقرر عقده في تمام الساعة (04:00) عصراً يوم الأربعاء 25-5-1435هـ الموافق 26-03-2014 بمقر الشركة بالصناعية الثانية ، يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن العليا في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2.المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4.الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2013م والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم وذلك بإجمالي مبلغ (11,500,000ريال) ، للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .
6.الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م.
علما بأنه يكون الأجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112652175 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
2014-03-27 (1435-05-26 ) 15:48:16

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أن تعلن المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجميعة العامة العادية الحادية والثلاثون والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 08/06/1435هـ الـموافق 08/04/2014م، وذلك بفندق كروان بلازا قاعة كرستال بمدينة جدة .

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي ) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءا من الساعة الحادية عشر من يوم الأحد 29/5/1435هـ الموافق 30/3/2014م وحتى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علما أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-27 (1435-05-26 ) 16:10:52

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة 8 الدور الأول بفندق كراون بلازا بمحافظة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013 م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013 م.
3-الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م .
5-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2013 م .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على فاكس 0126617441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126633222

تدعو الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) ) ( اعلان تذكيري )
2014-03-27 (1435-05-26 ) 17:00:32

طبقاً للمواد (23) و (25) و (26) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/30/ 1435هـ الموافق 31/ 03/ 2014م ، وذلك بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض ، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م .
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2013م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م .
4.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
5.الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية . وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا
6.الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7 .الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة ، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ .
ويلزم لحضور الجمعية العامة العادية ، والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) .
علما بانه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من راس المال
كما يسر المجلس إشعار المساهمين الكرام ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع بدأً من الساعة 11 صباحاً من يوم الاريعاء 04 جماى الاولى 1435هــ الموافق05 مارس 2014م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة):
http://tadawulaty.tadawul.com.sa/

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:03:57

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة 8 الدور الأول بفندق كراون بلازا بمحافظة جدة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموافقة على تعديل الماد ة ( 4 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالمركز الرئيسى للشركة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على فاكس 0126617441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126633222

إعلان إلحاقي من شركة طيبة القابضة بخصوص حصول الشركة العربية للمناطق السياحية أراك - إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة - على تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:13:05

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 1434/08/17هـ الموافق 2013/06/26م حول إعلان شركة طيبة القابضة عن حصول الشركة العربية للمناطق السياحية أراك -إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة - على تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض وذلك لغرض تمويل عملية إنشاء مشروع فندق الخبر أراك من فئة الخمس نجوم بمدينة الخبر بمبلغ 250,000,000 مائتان وخمسين مليون ريال لمدة عشر سنوات شاملة فترة السماح وبضمان الرهن الحيازي لصك ملكية أرض المشروع إضافة الى كفالة غرم وأداء تضامنية من شركة طيبة ، فقد قامت الشركة العربية للمناطق السياحية أراك مساء يوم الخميس 1435/5/26هـ الموافق 2014/03/27م على ضوء التنسيق الذي تم مع بنك الرياض بتأجيل العمل باتفاقية التمويل المذكور في المرحلة الحالية لما طرأ من خيارات استثمارية لأرض المشروع والجاري دراستها ، وسيتم إظهار أثر ذلك في القوائم المالية عن الربع الأول المنتهي في 2014/03/31م لشركتي طيبة القابضة و أراك

تعلن مجموعة صافولا نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:14:36

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين رقم (36) الذي انعقد في الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس 26 جمادي الاولى 1435هـ الموافق 27 مارس 2014م بفندق بارك حياة - بمدينة جدة، حيث وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث بلغت نسبة الحضور 63.75% من إجمالي رأسمال الشركة، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2013م قدرها (266.99 مليون ريـال)، أي بواقع 0.50 ريـال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2013م بواقع 1.50 ريـال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (750 مليون ريـال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (2) ريـال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2013م هو (1,017 مليون ريـال) وهو ما يمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2013 هو بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت في التاريخ المشار إليه أعلاه، هذا وستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من تاريخ الأحد الموافق 13/4/2014م بمشيئة الله.
4- الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2013م.
5- الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مكتب برايس ووتر هاوس (pwc) مراجعا خارجيا لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 بأتعاب قدرها 220 ألف ريـال.
7- المصادقة على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2013م والتوصية بتجديدها للعام القادم 2014م والتي تمثلت طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو إيجار محلات، علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية تتبِع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير:
7-1) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2013م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والبلاستيك والأغذية) وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 568.9 مليون ريـال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة المراعي كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود. عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
7- 2) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2013م بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده التي تملك حصة رئيسة في مجموعة صافولا (والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا، كما أن الأستاذ عصام عبد القادر المهيدب - عضو المجلس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب القابضة) وذلك بقيمة إجمالية قدرها 129.2 مليون ريـال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-3) الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2013م بين قطاع التجزئة بالمجموعة (شركة العزيزية بنده المتحدة) وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري المملوكة بنسبة (29.9%) لمجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 43.8 مليون ريـال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة كنان كل من (أ. محمد عبد القادر الفضل (رئيس مجلس إدارة شركة كنان)، أ. بدر عبد الله العيسى، وأ. أمين محمد أمين شاكر) والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا.
7-4) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية التي تمت خلال العام 2013م بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع التجزئة والأغذية والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 34.6 مليون ريـال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يمثل مجموعة صافولا في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع و أ. عبد العزيز خالد الغفيلي، والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس إدارة مجموعة صافولا، بالإضافة إلى أ. محمود منصور عبد الغفار - مستشار المجموعة).
وقد تم استبعاد أصوات الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالتصويت على الفقرات اللأربع من البند رقم (7) أعلاه، كما امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على البند الرابع المتعلق بإبراء الذمة وذلك حسب النظام.

إعلان إلحاقي من شركة تكوين المتطورة للصناعات بخصوص مشروع خط الانتاج الثالث
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:18:14

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-12-2013 بخصوص مشروع خط الانتاج الثالث لشركة مصنع الأنسجة المتطورة (احد الشركات التابعة لشركة تكوين) ، تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات أنها بصدد استكمال استعدادات التشغيل التجريبي والتأكد من كفاءة عمليات التشغيل ومن المتوقع بدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من شهر ابريل 2014م
والجدير بالذكر أن الخط الثالث لمصنع الانسجة المتطور ينتج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية وانتاج الأنسجة المضادة للكهرباء الإستاتيكية المستخدمة للأغطية الجراحية والملابس الطبية وسوف يسهم هذا التوسع بإذن الله في زيادة الطاقة الانتاجية للشركة من الاقمشة غير المنسوجة بنسبة 50 % وسوف تزيد الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع من 28,000 طن متري الى 42,000 طن متري من الأقمشة سنوياً. علما بأن الأثر المالي المتوقع لبدء التشغيل التجاري سيظهر في نتائج القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني لعام 2014م.

تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:18:51

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاثنين 07 جمادى الآخرة 1435هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 07 أبريل 2014م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
3-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2013م
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
5-الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7-الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
ا)شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2013 م مبلغ 3971 ألف ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 626 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب)شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2013 م مبلغ 49 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ج)تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 32 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 700 ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
د)مجموعة مؤسسات أبانمي وتخص سعادة الأستاذ محمد بن سليمان أبانمي عضو مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 494 ألف ريال وتعويضات بقيمة 103 ألف ريال.
هـ)تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 33 ألف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 4 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
و)شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الأستاذ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل عضو مجلس حتى 27 نوفمبر 2013م ، وتمثل معاملات شراء أدوات قرطاسيه ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 346 ألف ريال. إضافة إلى تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة السابق سعادة الأستاذ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل بلغت قيمته 56 ألف ريال أقساط تأمين ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة.
ز)شركة إسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الأستاذ عبدالله العجلان عضو الإدارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2013م مبلغ 3 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة السادسة مساءً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم مع العلم أنه يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية صحيحا بمن حضر ، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:
هاتف 4168222-011 تحويله 1120 - فاكس 4168333-011
بريد الالكتروني malath@malath.com.sa
والله الموفق ..،

يعلن بنك البلاد لمساهميه عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:24:29

يسر بنك البلاد إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 1435/06/14هـ الموافق 2014/04/14م، بقاعه المباركية بفندق راديسون بلو - طريق الملك عبدالعزيز - بمدينة الرياض.ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد، حيث سيبدأ التصويت من الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الاحد 1435/05/29هـ الموافق 2014/03/30م، وسيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 1435/06/13هـ الموافق 2014/04/13م، وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa. علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:49:07

بالإشارة الي اعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك في تاريخ 1435/5/10 هـ الموافق 2014/3/11 م على موقع تداول عن دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 1435/6/6هـ الموافق 2014/4/6م في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تود الشركة أن تلفت انتباه مساهميها الكرام بأنه تم تغيير قاعة الاجتماع من قاعة الوفود الى قاعة مجلس الإدارة هذا للعلم والاحاطة.

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 08:50:29

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - الرياض في تمام الساعة 20:15 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على تشكيل لجنة للإستثمار وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها.
6.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للآتي :
-عقود تأمين لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيزاقساط قيمتها 401,911 ريال.
-عقود تأمين للشيخ علي بن هيف القحطاني بأقساط قيمتها 701,369 ريال .
-عقود تأمين فردية لكلاً من الأستاذ محمد نجيب نصر 16,445 ريال ، وللأستاذ سامي العلي بقيمة 11,840 ريال. علماً بأن العقود التأمينية المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة هي عقود سنوية ، وتمت بدون أي معاملة تفضيلية .
7-التعاقد مع شركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95% ، وقد تم التعاقد بناء على إجراء ( مناقصة عامة ) تقدمت شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الأهلية بقيمة (شهرية) تبلغ 26,400ريال، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 2013/3/16م وتنتهي في 2014/3/15م، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام العقد ، وقد قامت الشركة بعرضه على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/5/1م وأقرته الجمعية العامة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الشركة الأهلية للتأمين التعاوني فاكس: 0114771608

تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 09:12:51

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض الدائري الشمالي حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م. وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري.
6.الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والسيد/ صالح بن عبدالله الحناكي (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 9,343 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثائق تأمين سيارات بمبلغ 30,105 ريال) والسيد/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 3,683 ريال) والترخيص بها لعام قادم.
7.الموافقة على سياسة وإجراءات متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
8.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,140,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامةوله أن يوكل عنه في الحضور مساهماآخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهاوذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المعتمد ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2163400 فاكس 2163411
على كل مساهم يرغب في حضور الجمعيةأو وكيله إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال

تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 09:37:02

يدعو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون الرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1:- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2013م
2:- التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2013م.
3:-الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 30% من رأس المال المدفوع بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد بأجمالي مبلغ 112.5 مليون ريال . وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً
4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2013م
5:-إقرار التعامل مع عضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ / فهد عبدالله الحربي للفترة من 2013/1/1م حتى 2013/3/31م حيث انتهت عضويته في 2013/4/1م.
6:-الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي للعام 2014 علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في راسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ / علي الخريمي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2013م مبلغ 23.6 مليون ريال.
7:-الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2014 علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في راسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنابيب عام 2013 كل من الأستاذ / عبدالكريم النافع و الأستاذ / عيد العنزي والأستاذ / صدوق توجنولو ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية و قد بلغت قمية التعاملات خلال عام 2013 مبلغ 10.4 مليون ريال . علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم 1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و 2- الأستاذ / خالد صالح الراجحي.
8:-تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9:-الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2013م .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 3893 الرياض 11481 وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض ت / 0114981030 تحويلة /401 -423

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-30 (1435-05-29 ) 09:46:22

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي-أبراج التعاونية - طريق الملك فهد-الرياض في تمام الساعة 20:15 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون من (100 ) مليون ريال إلى (320 ) مليون ريال،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال .
البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ( اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة ، وتم دفع القيمة كاملة) .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي بإضافة كلمة ونائباً لتصبح كالآتي : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، ويختصوا بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ،ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة ، ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة.
البند الخامس :الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي ، بإضافة جملة عن طريق التصويت التراكمي لتصبح كالآتي:
تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويتم إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ ودعم هامش الملاءة ومساندة التوسع في نشاط الشركة
تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114726666

تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 10:05:27

يدعو مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفوتيل - الدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م
2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2013 م بواقع ستون هللة للسهم الواحد تمثل 6 % من القيمة الإسمية للسهم وذلك بتوزيع مبلغ وقدره72,360,000 أثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وستون الف ريال سعودي، على أن تكون احقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة
4-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والترخيص بها لعام قادم علما بأن هذه العقود قدتمت وفقأً لأعمال الشراء المتبعة في الشركة وأنها صاحبة العرض الأفضل وهي كالأتي
- شراء قطع غيار من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 24,424 ريال سعودي يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / بدر عبد العزيز كانو والاستاذ / مشعل حمد علي كانو
- شراء حمض الفورميد من شركة يوسف بن أحمد كانو بمبلغ 927,019 ريال سعودي و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / بدر بن عبد العزيز كانو والاستاذ / مشعل حمد علي كانو
- شراء وحدات تكييف من شركة الزامل للتبريد بمبلغ 118,322 ريال سعودي و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / خالد بن عبد الله الزامل والاستاذ / أديب بن عبد الله الزامل
- خدمات فحص وصيانة من شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة بمبلغ 430,391 ريال سعودي و يمثلها بمجلس إدارة الشركة كل من الأستاذ / خالد بن عبد الله الزامل والاستاذ / أديب بن عبد الله الزامل
5- إبـراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة عن أدائهم خلال السنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31/12/2013م
6- الموافقة على صرف مبلغ 1,826,673 ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو
7- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية
8- الموافقة على إعتماد معايير وسياسات وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على شركة كيمائيات الميثانول ، نوفوتيل بيزنس بارك - طريق الدمام الخبر السريع، مدينة الدمام ، ص.ب 3139 الدمام 31471 عناية : سكرتير مجلس الإدارة.

إعلان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-30 (1435-05-29 ) 10:40:10

إعلان تصحيحي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 30-03-2014 ، و حيث ورد بالخطأ في البند الأول من الإعلان السابق
(الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون من (100 ) مليون ريال إلى (320 ) مليون ريال،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية) .

والصحيح هو
(الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون ريال و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية ) .

تدعو المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 10:54:22

يدعو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض مقر المجموعة في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م. 2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م. 3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4.إقرار تعيين الأستاذ/سليمان بن جبرين الجبرين ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م. 5.إقرار تعيين الأستاذ/محمد بن إبراهيم العيسى ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م. 6.إقرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ30 أبريل 2015م. 7.الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2013م. 8.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 15:56:22

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1435/02/28هـ الموافق 2013/12/31م تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (المدعية) عن أخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (المدعى عليها) لمطالبتها بمبلغ وقدره 2030 مليون ريال .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 1435/05/29هـ الموافق 2014/03/30م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بأنه تقرر تأجيل نظر الدعوى الى جلست يوم الأحد 1435/06/20هـ الموافق 2014/04/20م بناء على طلب الخبير المحاسبي لاستكمال بعض المستندات. وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 15:56:25

يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 03-06-1435 الموافق 03-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
5.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن، ص.ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس رقم 0138580056
نموذج التوكيل السادة/ شركة الاتحاد التجاري للتأمين واعادة التأمين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أقر أنا المساهم ادناه (الاسم رباعيا/او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري) بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم صادر من بتاريخ // هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما وعنواني ص.ب. ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم : بانني وكلت عني المساهم / (الاسم رباعيا) ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ // هـ وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمرة الاولى بتاريخ 3/06/1435 هـ الموافق 3/04/2014م الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر الشركة بالخبر والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق. حرر في // 1435هـ الموافق / / 2014م الاسم/ الصفة/ التوقيع/ التصديق/

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن آخر التطورات لمشروع تسنين أنابيب تبطين آبار البترول والغاز حتى 20 بوصة
2014-03-30 (1435-05-29 ) 16:05:07

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور في موقع تداول بتاريخ 31/12/2013 بخصوص آخر التطورات للمشاريع الجديدة، تفيد الشركة باكتمال جميع الأعمال لمشروع تسنين أنابيب تبطين آبار البترول والغاز حتى 20 بوصة، كما أن عمليات التشغيل التجريبي قد تمت بنجاح ولله الحمد خلال النصف الأول من شهر مارس 2014، وجاري العمل حالياً للحصول على التأهيل المطلوب من شركة أرامكو لبدء الإنتاج التجاري للمشروع في الربع الثاني من العام الحالي بإذن الله.
علماً بانه لا توجد تكاليف إضافية على المشروع ولا يوجد آثار مالية على الشركة وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن أية تطورات عن المشروع.

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت المنطقة الشرقية بخصوص تحقيق إيرادات من بيع إستثمارات
2014-03-30 (1435-05-29 ) 16:14:05

نظراً لورود استفسارات من بعض المساهمين حول إعلان الشركة المنشور في 2014/03/25 بخصوص تحقيق إيرادات من بيع إستثمارات، تعلن الشركة أن المبلغ المذكور في الإعلان والبالغ 80.7 مليون ريال يمثل صافي الأرباح المحققة من بيع جزء من إستثمارات الشركة في أسهم المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي.
علماً بأن نسبة ملكية الشركة كانت قبل البيع تبلغ 1.21% من رأس مال المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندباد1 (المشاركة 197451) وفقك الله

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:10:33

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن عدم انعقاد جمعيتها العامة العادية مساء يوم الاحد 29/5/1435هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/3/2014م وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها وعليه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد (الاجتماع الثاني) بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

والله الموفــق

تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) ( إعلان تذكيري)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:24:15

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة (الخامسة والثلاثون ) في تمـام الساعة الخامسة من يوم الاثنين 30/5/1435هـ الـموافق 31/3/2014م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا الرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62.5) مليون ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
4-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2013م حسب النظام.
5-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2014م ، والربع الأول لعام 2015م وتحديد أتعابه.
علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية العامة العادية يبلغ 50% من رأس المال.

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن توقيع اتفاقية إستحواذ على نسبة 70%من شركة الهانوف للسياحة والخدمات بمصر
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:31:23

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن توقيع اتفاقية إستحواذ على نسبة 70%من شركة الهانوف للسياحة والخدمات وشركاتها التابعة وتم التوقيع بتاريخ 30-03-2014م بين شركة عطلات الطيار ترفل قروب والمملوكة بالكامل للمجموعة وملاك شركة الهانوف للسياحة والخدمات والمستشار المالي هو الربيعان وشعث محاسبون قانونيون وتبلغ قيمة الصفقة ( 40.95 مليون ريال سعودي ) 76.44 مليون جنيه مصري وتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإستكمال لاستحواذ على الشركة. تاسست شركة الهانوف منذ 26سنة وتعتبر شركة الهانوف في مقدمة الشركات في مجال السياحة بجمهورية مصر حيث تقدم شركة الهانوف خدماتها لأكثر من 4500 حاج ومعتمر سنوياً وتركز شركة الهانوف خدماتها في مصر للسياح القادمين من دول الخليج العربي ويبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2014م.

تعلن البحري عن إستلام سفينة نقل البضائع السائبة (بحري تريدر)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:34:59

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بأن شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة مملوكة بنسبة 60%) استلمت صباح هذا اليوم الأثنين 30 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 31 مارس 2014م في اليابان سفينة متخصصة لنقل البضائع السائبة ، تمت تسميتها ( بحري تريدر) علماً بأن هذه السفينة هي الخامسة والأخيرة من ضمن خمس سفن تم التعاقد على بنائها في عام 2012م وسيظهر الأثر المالي للسفينة المستلمة إبتداءً من الربع الثاني من العام الحالي 2014م.
وكانت البحري قد أعلنت بتاريخ 25/5/1433هـ الموافق 17/4/2012م ، عن توقيع شركة البحري للبضائع السائبة عقود لبناء (5) سفن لنقل البضائع السائبة مع إحدى أحواض البناء العالمية الرائدة في مجال بناء السفن في اليابان ، وتتمتع هذه السفن بطاقة استيعابية كبيرة تبلغ (82) ألف طن ساكن وطول (229) متراً ، وإستهلاك منخفض للوقود ، إضافة الى اشتمالها على تقنيات حديثة متماشية مع أعلى الأنظمة العالمية للمحافظة على البيئة ، وقد بدأت هذه الشركة عملياتها فعلياً عن طريق استئجار (5) سفن لنقل البضائع السائبة وتأجيرها على شركة (أراسكو) حتى إستلام سفنها الخمس بالكامل.

تعلن الشركة السعودية للفنادق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:47:18

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 30/3/2014م بفندق ماريوت الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م.
2)الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2013م.
3)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12%) من رأس المال وبإجمالي (120) مليون ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2013م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (70) هللة لكل سهم وباجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) كأرباح عن النصف الثاني من عام 2013م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
4)الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية لعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2013م لتلك العقود والبالغة (3,414,479) ريال.
5)الموافقة على اختيار مكتب (كي بي أم جي) لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
(6)إعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً للفقرة (د من المادة العاشرة) من حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
7)الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة : (المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والاستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي والدكتور صالح بن علي الهذلول) بالمتاجرة في فروع النشاط الخاص بالشركة وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
8)الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:52:19

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 8:15 مساء من يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 -المبنى الثاني -الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح وذلك بإضافة الفقرة السابعة عشر والفقرة الثامنة عشر الواردة في المادة 43 من قواعد التسجيل والإدراج.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.
6- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
6/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,546,463 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 16,122,437.80 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
6/3 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 1,965,582 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
6/4 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 1,330,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/5الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 5,358,688.66 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
6/6 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء -فرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيمة 103,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/7 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري والمتضمن مصروفات بقيمة 2,157,029 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/8 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمراء السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/9 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 15,244,088 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7-الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عضوا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية - ومقرها الرئيسي في مملكة الأردن - والتي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية.
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7 مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,00) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.
تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 تحويلة:136 أو الفاكس رقم 0114752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@astraindustrial.com.sa.

تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:52:59

بناءً على البنود (15-5) و (15-7) و (15-9) من نظام الشركة الأساسي يسر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون يوم الثلاثاء بتاريخ 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م عند الساعة 4:00 عصراً ، وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم ( c3 ) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا بمدينة الرياض . للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م والتصديق عليه.
3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال ونصف) لكل سهم تمثل (15%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيةوسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
5) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ر ريال لكل عضو عن العام 2013م.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الثالثة، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم (شهادات)، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة.علما بأن ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر. وللاستفسار يرجى الاتصال 4174162 / 4174254 والله الموفق.مجلس الادارة.

تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (اعلان تذكيري).
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:57:33

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2013م حتـــى 31/12/2013م .
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (78,437,500) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (لا يشمل أسهم المنحة في حال الموافقة على الزيادة كما ورد في البند 8)وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .
5)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .
6)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7)الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية وهي شركات تعمل في قطاع منافس للشركة بدولة الكويت وكذلك يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها .
8)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 784,375,000 ريال إلى 1,200,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 52.98% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 78,437,500 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 120,000,000 سهم وذلك بمنح 9 سهم لكل 17 سهم وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 395,591,525 ريال من بند الأرباح المبقاة و 20,033,475 ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي، الهدف من التوصية لتمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
9)الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال .
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 20001 الرياض 11455 وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114774481 (مرفق نموذج التوكيل)

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن توقيع اتفاقية حق استخدام (INDEFEASIBLE RIGHTS OF USE) مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:58:23

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أنها قامت بتاريخ 30 مارس 2014م بتوقيع اتفاقية حق استخدام (Indefeasible Rights of Use) مع شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وقد منحت شركة بيانات بموجب هذه الاتفاقية لشركة اتحاد عذيب حق استخدام غير قابل للإلغاء ل 50 ألف نقطة وصول (Ports) على شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة بيانات. كما تتيح اتفاقية حق الاستخدام للطرفين الاتفاق على زيادة عدد نقاط الوصول المستخدمة من قبل شركة اتحاد عذيب في المستقبل لتصل إلى 250 ألف نقطة وصول. حيث ستستخدم هذه النقاط لتقديم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض وخدمات الهاتف الثابت للقطاع السكني وقطاع الأعمال الخاص بالمؤسسات الصغيرة.

ستتيح هذه الاتفاقية لشركة إتحاد عذيب زيادة قدرتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال زيادة رقعة إنتشار خدماتها وتنوعها بالإضافة إلى زيادة دخلها المالي والذي سيبدأ أثره من الربع الثاني لهذا العام وبالتالي سيؤدي إلى تحسين قدراتها المالية والاستمرارية في سعيها الدائم إلى إيجاد موقع ثابت لها في سوق الإتصالات المتنامي في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الاشارة إلى أن توقيع اتفاقية حق الاستخدام غير مرتبط بمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20 أغسطس 2013م (مذكرة التفاهم) فيما بين شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات وبعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (وهم شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية) فيما يتعلق بإمكانية استحواذ شركة بيانات على حصة مسيطرة في شركة اتحاد عذيب (العملية المقترحة). وقد سبق لشركة اتحاد عذيب أن أفصحت وفقاً للإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 29 يناير 2014م عن تمديد تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم إلى 30 أبريل 2014، وستقوم شركة اتحاد عذيب بالإفصاح عن أي مستجدات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو العملية المقترحة في حينها.

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون)للشركة
2014-03-31 (1435-05-30 ) 08:59:36

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والعشرون)والذي كان من المقرر انعقاده يوم الاحد بتاريخ 29-05-1435هـ الموافق 30-03-2014م الساعة (الخامسه) عصرا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-31 (1435-05-30 ) 09:07:10

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 30-03-2014 في مقر الادارة العامة للشركة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بالكامل
2014-03-31 (1435-05-30 ) 09:15:21

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة (دله الصحية) عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 29 جمادى الأولى 1435هـ ، الموافق 30 مارس 2014م مع كل من: شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة وشركة محمد احمد عرفان وأبناؤه القابضة (البائعين)، وهما المالكين لكامل حصص رأس المال في شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، وهي شركة ذات مسئولية محدودة (الشركة المستهدفة)، حيث تهدف دله الصحية للاستحواذ على كامل حصص رأس المال في الشركة المستهدفة من المالكين. وقد اشتملت مذكرة التفاهم على ما يلي:
1- اتفق الطرفان على تحديد تقييم أولي لحصص وأصول الشركة المستهدفة.
2- وافق الطرفان على أن يتم سداد قيمة هذا الاستحواذ عن طريق سداد نقدي وإصدار أسهم جديدة بالقيمة المتبقية لصالح البائعين وذلك عن طريق زيادة رأسمال دله الصحية. علماً بأنه ليست لدله الصحية ولا لكبار مالكيها ولا لأعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في أي من حصص أو أصول الشركة المستهدفة.
3- تبقى هذه المذكرة سارية المفعول حتى 31 /12/ 2014م قابلة للتمديد بموافقة جميع أطرافها.
4- قامت دله الصحية بتعيين السادة (سامبا كابيتال) كمستشار مالي، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، للقيام بخدمات الترتيب والمشورة لعملية الاستحواذ.
5- خلال فترة سريان مذكرة التفاهم ستقوم الشركة بأعمال فحص العناية المهنية اللازمة القانونية والمالية والفنية وخلافه، والتأكد من القيمة النهائية للشركة المستهدفة.
6- بعد استكمال إجراءات فحص العناية المهنية اللازمة، سيقوم الأطراف بإبرام اتفاقية الاستحواذ على كافة الحصص في الشركة المستهدفة، إضافة إلى الاتفاق النهائي على قيمة الشركة المستهدفة النهائية وتحديد عدد الأسهم التي ستصدرها دله الصحية للبائعين.
7- سيتم دعوة المساهمين في دله الصحية لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إصدار الأسهم الجديدة لصالح البائعين كجزء من قيمة الاستحواذ ,وستتقدم الشركة لهيئة السوق المالية لطلب إصدار الأسهم الجديدة. كما سيتم التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة لإكمال الإجراءات النظامية لنقل كافة الحصص في الشركة المستهدفة إلى دله الصحية أو أي من الشركات التابعة لها.

وتنوه دله الصحية بأن عملية الإستحواذ لن تكون نافذة حتى قيام الأطراف بإبرام اتفاقية الاستحواذ على الحصص وتنفيذ كافة الشروط التي ستتضمنها الاتفاقية والتي ستتضمن الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي دله الصحية برفع رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح البائعين مقابل الاستحواذ على كافة الحصص في الشركة المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى باقدو والدكتور عرفان تأسس عام 1981م في مدينة جدة ويضم 326 سريراً ويقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الطبية للمرضى بالإضافة إلى مرافق طبية شاملة ومتطورة.

وسيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاً عن التطورات المهمة في هذا الخصوص.

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(اعلان تذكيري)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 09:58:50

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالخامسة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية بالرياض- قاعة مجلس الإدارة في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م على المساهمين بواقع (1,25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12,5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (48,750,000) ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال.
5-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 390 مليون ريال الى 438.75 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 12.5% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 39 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 43.875 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم لكل 8 سهم و ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 48.75 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة، الهدف من التوصية هو تمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الإستراتيجية و سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية و سوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة للأسهم.
7-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال
8-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم
9-الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ صالح رشيد الرشيد ، حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 31/12/2013 م مبلغ 16,328,675 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
10-الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 4,733,172 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية .
11-الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 163,325 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية.
12الموافقة على صرف مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض ص ب 355208 رمز بريدي 11383 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.وللاستفسار يرجى الاتصال : إدارة شئون المساهمين هاتف 2937730-01، فاكس 2937684-01، ص.ب 355208 الرياض 11383، أو موقع الشركة www.unitedwires.com.sa