ا6002 هرفي للأغذية -2.28 (-3.98 %)
1438/08/27 الثلاثاء مايو 23,2017 08:00:24
تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والتى عقدت فى تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 26 / 8 /1438هـ الموافق 22 /5 /2017 م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانونى لانعقاد الاجتماع بحضور ما نسبته 70.49% من الاسهم الممثلة لرأس المال ، وبعد النظر فى توصيات مجلس الادارة وجدول الاعمال وبناء على نتائج التصويت ، فقد وافقت واقرت الجمعية العامة غير العادية البنود الموضحة بجدول الاعمال(المرفق ) :

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- انه يمكن لأى من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية فى مقر الشركة حال طلبهم ذلك .
- أحقية الأرباح الموزعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 م للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 28 شعبان 1438هـ الموافق 24 مايو 2017 م ، وسيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن اعتبارا من تاريخ يوم الاثنين 10 رمضان 1438هـ الموافق 5 يونيه 2017 م .

سيقوم بنك الراجحى بإيداع مبالغ أرباح المساهمين ( المستحقين ) مباشرة في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك ، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع بنك الراجحى واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية ، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن للمساهمين الاتصال ببنك الراجحى على هاتف رقم 8001228888
والله الموفق ،،،،

الملفات الملحقة

ا6002 هرفي للأغذية -2.28 (-3.98 %)
1438/08/27 الثلاثاء مايو 23,2017 08:00:46
تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية( هرفي للأغذية ) عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها للدورة الحالية

يسر شركة هرفى للخدمات الغذائية أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها قرر في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2017 م تعيين سعادة الأستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلى نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت بتاريخ 1 مايو 2015 م وتنتهي في 30 ابريل 2018م.

وتجدر الإشارة إلى أن سعادة الأستاذ / عبد العزيز خالد الغفيلى حاصل على درجة الماجستير فى الاقتصاد من الولايات المتحدة الامريكية ، ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية مُنذ عام 2010 م ، كما انه يشغل عضوية مجالس إدارة كل من شركة صافولا ، و الراجحى .
والله الموفق،،،

ا8280 العالمية -0.2 (-0.74 %)
1438/08/27 الثلاثاء مايو 23,2017 08:54:55
تعلن الشركة العالمية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م على الساعة الثامنة مساء بفندق نارسيس العليا- الرياض بعد اكتمال ال القانوني بنسة حضور بلغت 71.31% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
4. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و مجموعة سيدار و هي عقود تأمين على الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق حيث يعتبر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد البليهد صاحب العلاقة باعتباره الرئيس التنفيذي لمجموعة سيدر، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 151,938 ريال.
5. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد اللقاني و المتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة و التي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق و التخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 6,022 ريال.
6. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامه بخاري و المتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة و التي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في سنة 2016م بلغت 21,863 ريال.
7. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و بنك االرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بخاري و الأستاذ/ خالد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و الترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي:
- عقود تأمين على الممتلكات و الجماعي على الحياة لبرنامج الرهن العقاري للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 13,866,874 ريال.
- عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 4,256,027 ريال.
8. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض و هي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق عقد الوكالة المبرم بتاريخ 29/03/2013م و ذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق و الترخيص بها لعام قادم. و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بخاري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة و مجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علما أن قيمة التعاملات في سنة 2016م بلغت 910,410 ريال و تم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 98,040 ريال.
9. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و مجموعة أر أس آيه للتأمين ش.م.ع و لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي و الأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة أر أس آيه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، و التي تمت بشروط السوق و الترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي:
- ترتيبات إعادة تأمين من خلال عقود إعادة التأمين. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 32,091,863 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين و حصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 9,128,900 ريال سعودي خلال نفس الفترة.
- خدمات فنية مقدمة للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب إتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت مبلغ 4,750,000 ريال سعودي.
- حقوق إستخدام العلامة التجارية لمجموعة آر إس آيه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر إس آيه في شركة العالمية. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 30,100 ريال.
10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
12. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 471,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
- مبلغ 196,500 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ 138,000 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
- مبلغ 136,500 ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
13. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان و السدحان محاسبون و مراجعون قانونيون و الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصرى و شركاه لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2017م و الربع الأول من عام 2018م و تحديد أتعابهم.
14. الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد محمد حريري كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءا من تاريخ 19/03/1438هـ الموافق 18/12/2016 م و ذلك خلفا للأستاذ/ عادل احمد بن الشيخ المستقيل بتاريخ 16/03/1438هـ الموافق 15/12/2016م.
15. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

ا8270 بروج للتأمين -0.8 (-2.54 %)
1438/08/27 الثلاثاء مايو 23,2017 09:06:43
تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 60.68% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول الأعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
2-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي (12,500,000) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الأربعاء 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ، وبعد موافقة الجمعية العامة.
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
7-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2017م والربع الأول من العام 2018م، وتحديد أتعابهم وهم السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون والسادة مكتب الدار للتدقيق عبدالله البصري وشركاه
8-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 1,075,561 ريال سعودي.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 3,375,914 ريال سعودي.
10-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 5,572,681 ريال سعودي.
11-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 852,119 ريال سعودي.
12-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 12,492,030 ريال سعودي.
13-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 52,836 ريال سعودي.
14-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 69,297 ريال سعودي.
15-الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام لعام قادم، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 1,859,842 ريال سعودي.
16-الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وذلك بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و120,000 ريال لكل عضو.

ا1212 أسترا الصناعية -0.2 (-1.23 %)
1438/08/27 الثلاثاء مايو 23,2017 15:17:40
تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن تعيين نائباً لرئيس مجلس الإدارة

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 22-05-2017م وذلك بتعيين الأستاذ خالد المصري (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، من تاريخ القرار وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية في 21-04-2019م

ا2310 سبكيم العالمية -0.34 (-2.13 %)
1438/08/27 الثلاثاء مايو 23,2017 15:27:16
تعلن سبكيم عن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع أول أوكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات ومصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصانع المذكورة، حيث ستسهم أعمال الصيانة إن شاء الله في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج.
وسيبدأ هذا التوقف المدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2017م من اليوم الثلاثاء 23/05/2017م ويستمر لقرابة (5) أسابيع.
علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف، حيث سيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2017م.
وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء. وستقوم سبكيم بالإعلان عن أية مستجدات أخرى في حينه.
الجدير بالذكر أن سبكيم تملك مانسبته 72% من رأس مال الشركة العالمية للغازات، ومانسبته 87% من رأس مال الشركة العالمية للأسيتيل.

ا6040 تبوك الزراعية 0.24 (1.81 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:00:26
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الثامن عشر ) الاجتماع الاول

يسر شركة تبوك للتنمية الزراعية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الثامن عشر ) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم يوم الأحد بتاريخ 02-09-1438هـ الموافق 28-05-2017م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2).
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 28-08-1438هـ الموافق 24-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد بتاريخ 02-09-1438هـ الموافق 28-05-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية ( كما هو مرفق ) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

والله ولي التوفيق ،،

الملفات الملحقة

2160 اميانتيت 0.04 (0.67 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:03:20
تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وحيث أن الاجتماع الأول لم يكتمل ه القانوني فقد عقد اجتماع ثان بنسبة حضور 25.89% من رأس المال و اكتمل ال القانوني للاجتماع الثاني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على ما يلي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.

ثانيا: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.

ثالثا: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر2016م.

رابعا: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ديسمبر 2016م.

خامسا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. وهم السادة بيكر تيللي (م.ك.م)

سادسا: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ابتداءً من تاريخ اجتماع الجمعية وتنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في 31 ديسمبر 2017م، علماً بأن المعينين هم: د. خليل عبد الفتاح كردي ـ رئيسا والأستاذ/ سليمان عبد الله العمرو ـ عضو، و د. سليمان عبد الله السكران. ـ عضو

سابعا: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

ثامنا : الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

تاسعا: الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.

عاشرا: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات المجلس .

حادي عشر: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

ثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

ثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس .

رابع عشر: الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب اجتماع الجمعية العامة العادية.

خامس عشر : الموافقة على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة ب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ا1050 السعودي الفرنسي -0.14 (-0.52 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:03:29
يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتيجة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة 08:30 من مساء يوم الثلاثاء 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م وذلك في مقر المركز الرئيسي للبنك الواقع بطريق الملك سعود- المعذر سابقا- بمدينة بالرياض.

بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (754,640,316) صوتاً شكلت ما نسبته 62.60 % من مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال البنك. وقد صادقت الجمعية على البند الوحيد المدرج على جدول أعمالها وهو :-

1- الموافقة بنسبة 99.99% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديلات النظام الأساس للبنك وفقا لما ورد بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 1437/1/28هـ والمعمول به اعتبارا من 2016/5/2م وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج 4 الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1 هـ.

والله ولي التوفيق

1202 مبكو -0.75 (-4.45 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:18:49
تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 6:30 بتاريخ 27-08-1438 الموافق 23-05-2017 بفندق البلاد في مدينة جدة وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (اصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 68.7% من الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3.الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4.الموافقة على اختيار السادة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 قدرها (37.5مليون ريـال)، بواقع 75 هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية.
6.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة مصدر لمواد البناء والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصعب سليمان عبد القادر المهيدب أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعاملات هي شراء احتياجات الشركة من مواد البناء والاخشاب من فروع شركة مصدر بنظام طلبات الشراء المعتمدة بالشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعاملات مع شركة مصدر خلال العام 2016م مبلغ وقدره 529,751 ريال.
7.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبد الله أبو نيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في 2025م، وذلك بالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 4٬495٬127 ريال.
8.الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالتعاملات التي ستتم مع الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عماد عبد القادر المهيدب، مصلحة فيها، مع العلم ان طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره 3٬478٬325 ريال.
9.الموافقة على التعاقد المحتمل مع شركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري والتي يشغل منصب رئيس مجلس المديرين فيها السيد/ عماد عبد القادر المهيدب ويمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، بهدف تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمرة بتكلفة تقديرية قدرها 110 ريال للمتر المربع ومدة العقد 18 شهر ما لم يتفق الطرفين على تمديده، وقد تم تقديم طلب الموافقة على التعامل المحتمل للحصول على ترخيص مسبق من الجمعية على التعامل.
10.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
11.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال أثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة او من مصدر تمويل خارجي على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.

8300 الوطنية -0.2 (-0.71 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 08:51:14
تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 27-08-1438 الموافق 23-05-2017 في مبنى الجفالي - طريق المدينة في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور قدرها 55.67% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م,
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016
4.الموافقة على صرف مبلغ 1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م, وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.
5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م التالية اسمائهم (السادة السيد العيوطي وشركاؤة و ارنست ويونغ )والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع كل من السادة / ورثة علي بن عبدالله الجفالي و ورثة وليد أحمد الجفالي وخالد أحمد الجفالي و ورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 1,806 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 50 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة سنك للتأمين والمتمثلة في تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة سنك والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 4,935 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الإسمنت السعودية والمتمثلة في أقساط تأمين ومطالبات مدفوعة ولمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / أمين العفيفي مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة الإسمنت السعودية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016 كانت بمبلغ 7,725 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 623 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة وكالة البنك الأول للتأمين والمتمثلة في عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / سورين نيكولايزين و بيرناردذ فان ليندير و حسام الخيال) مصلحة فيها كأعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 4,820 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والمتمثلة في تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / حاتم الجفالي وأمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة فيها، كأعضاء مجلس إدارة بشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 1,361 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
13.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والمتمثلة في عمولات وساطة تأمين وإعادة تأمين لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / عمر بيلاني مصلحة فيها كعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة المتوسط لوساطة التأمين وإعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت في عام 2016م كانت بمبلغ 533 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
14الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع شركة الأهلي المالية والمتمثلة في إستثمارات مالية خاصة بالشركة لمدة سنة واحدة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / فيصل شراره مصلحة فيها، كعضو مجلس إدارة في شركة الأهلي الاستثمارية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة التعاملات التي تمت لعام 2016م كانت بمبلغ 100,674 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.
15الموافقة على تعديل النظام الأساسي بالشركة ليتوافق مع التحديثات لأنظمة حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات المحدّث.
16.الموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة بالشركة السادة / فيصل عتباني و فيصل درويش و ثائر باناجه واتمام الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 25/04/2019م وتحديد مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.
17. الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة الأستاذ / بيرناردذ فان ليندير وتعيين الأستاذ / سورين نيكولايزين لإتمام المدة المتبقية والتي تنتهي في 25/04/2019م.

2080 الغاز -0.44 (-1.38 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 09:42:45
تعلن شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه في يوم الثلاثاء 27-08-1438هـ الموافق 23-05-2017م تم استلام نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره والذي وقع شرق مدينة الرياض بتاريخ 16-12-1433هـ المعلن عنه بتاريخ 18-12-1433هـ الموافق 03-11-2012م، وقد أقيمت هذه الدعوى بالدوائر المرورية بالمحكمة العامة بالرياض، وقد جرى تأجيل نظر القضية للجواب عن لائحة الدعوى وقد حدد لذلك موعد جلسة أمام الدائرة ناظرة القضية يوم الخميس بتاريخ 25-11-1438هـ الموافق 17-08-2017م. علماً بأنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أية تطورات تخص القضية لاحقًاً.

ا3091 اسمنت الجوف -0.06 (-0.75 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 15:09:45
تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة مساهمة عامه سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بإذن الله بمقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ( رابط الموقع https://goo.gl/maps/pC3VZYVsMRo ) في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 24/09/1438هـ الموافق 19/06/2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه.
6-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,300,000,000 ريال إلى 1,430,000,000 ريال بنسبة 10% عن طريق تحويل مبلغ 130,000,000 ريال من الأرباح المبقاة، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 130,000,000 سهم ليصل بعد الزيادة 143,000,000 سهم بزيادة قدرها 13,000,000 سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل واحد سهم لكل عشرة أسهم، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما يساهم من تمكين الشركة من تنمية أعمالها المستقبلية، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.
8-التصويت على تعديل المادتين (السابعة والثامنة) من النظام الاساس للشركة بزيادة رأس المال من 1,300,000,000 ريال وعدد 130,000,000 سهم إلى 1,430,000,000 ريال وعدد 143,000,000 سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) ريال، وفقاً لعدم ممانعة وزارة التجارة بعرض التعديل على الجمعية العامة غير العادية.
9-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 06/08/2014م ولمدة 3 سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/08/2017م ، (مرفق)علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة هم:
محمد سعيد عطية ( رئيس اللجنة)
عبدالاله صالح كعكي ( عضو اللجنة)
سعد صنيتان هديب ( عضو اللجنة)
10-التصويت على لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات (مرفق)
11-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)
12-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 06/08/2017م وتنتهي في 05/08/2020م (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل اي شخص من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أوأحد البنوك أوكتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112109899 أوالبريد الإلكتروني board@joufcem.com.sa ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وعلى ان يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاول في حال عدم اكتمال ال ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) بدءاً من الساعة الرابعة عصرالجمعة 21/ 09/ 1438هـ الموافق16/06/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية .

الملفات الملحقة

8150 أسيج 0.08 (0.62 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 15:09:50
تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( اسيج )عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) عن بدء التصويت الالكتروني علي بنود الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الأول ) والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 04/09/1438هـ الموافق 30/05/2017م الساعة العاشرة والنصف مساءً في الدور الأول-
بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي ، رابط مقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/kv7wdAhYThJ2


وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الالكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/5/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً من تاريخ انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة في التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

والله ولي التوفيق

4110 باتك 0.5 (0.96 %)
1438/08/28 الأربعاء مايو 24,2017 16:09:07
تدعو شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 11 رمضان 1438هـ الموافق 6 يونيه 2017م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا - طريق الملك فهد - برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (https://goo.gl/maps/QFkyphyj3rz) في تمام الساعة 10:00 مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2017م (حسب المرفق) على النحو التالي:
1-تاريخ قرار مجلس الإدارة في 11 مايو 2017م
2-إجمالي المبلغ المقترح توزيعه 6,000,000 ريال
3-حصة السهم الواحد 25هللة
4-نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5%
5-تكون التوزيعات النقدية على أساس 24 مليون سهم
6-ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
7-سيتم دفع التوزيعات خلال خمسة عشر يوما من موافقة الجمعية
ثانيا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية ربع سنوية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى ان لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الجمعية العامة العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسرى التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع على ان تكون الوكالات مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك او الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق وإرسال نسخة من التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 7 رمضان 1438هـ الموافق 2 يونيه 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني www.batic.com.sa او البريد الإلكتروني investor.relations@batic.com.sa

الملفات الملحقة

ا7040 عذيب للاتصالات 0.03 (0.34 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 08:13:02
تعلن شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن استبدال عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن استبدال ممثل عضو مجلس الإدارة لشركة بتلكو، السيدة خلود بنت راشد القطان (غير تنفيذي) اعتبارا من 28 شعبان 1438هـ الموافق 24 مايو 2017م وطلب تعيين السيد رائد عبدالله فخري كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتبارا من 28 شعبان 1438هـ الموافق 24 مايو 2017م وذلك بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الوارد لنا بتاريخ 24 مايو 2017م، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

السيد رائد فخري عضو مجلس إدارة بشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويشغل منصب نائب رئيس ممتلكات للاستثمارات منذ مارس 2013. ويتمتع بخبرة إدارية تتجاوز 20 سنة في قطاعات مختلفة، على رأسها قطاع تطوير الأعمال والاستثمارات الية. وقبل التحاقه بشركة ممتلكات، شارك السيد فخري في تأسيس BDI Partners عام 2010 وترأس الشركة في منصب المدير العام. تركز دوره على استشارات الأعمال في مجال تطوير الأعمال والاستثمارات وإدارة الفرص طوال العملية. كما شغل السيد رائد فخري العديد من المناصب في حياته المهنية؛ منها مدير قسم الاستثمارات في بنك CAPIVEST الاستثماري لمدة ثلاث سنوات، ومدير أول بوحدة تطوير الأعمال الجديدة في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لمدة 9 سنوات. ومهندس أنظمة ومهندس مشاريع في شركة الخليج للبرتوكيماويات (GPIC) لمدة ثلاث سنوات.

وهو حاصل على شهادة الماجستير التنفيذية من جامعة البحرين، وشهادة البكالوريوس العلوم في تقنية الهندسة الإلكترونية من جامعة Central Florida، أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية.

ا4002 المواساة 2.0 (1.4 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 08:14:50
تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م في مقر الشركة بمدينة الدمام بعد إكتمال ال القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 53.49% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على النظام الأساس لشركة المواساة للخدمات الطبية المعدل بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ .

2- الموافقة على ممارسة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.

3- الموافقة على ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته ممثلاً للشركة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) .

4- الموافقة على ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سليمان السليم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته ممثلاً للشركة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، وشركة العيادة الطبية المتخصصة ( شركة تابعة ) .

ا8200 الإعادة السعودية -0.41 (-5.57 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 08:32:16
تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 28-08-1438 هـ الموافق 24-05-2017 م في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض ، وحيث أن الاجتماع الأول لم يكتمل ه القانوني فقد عقد اجتماع ثان بنسبة حضور
(11.518)% من رأس المال.
و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها، و التي ينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 2020/5/10 م، علماً بأن المعينين هم :
-الأستاذ/ علي سعيد القحطاني
-الأستاذ/ إسماعيل محبوب
-الأستاذ/ هشام العقل
2.الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة للمجلس.

ا7010 الاتصالات -0.42 (-0.61 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 08:38:31
تعلن شركة الاتصالات السعودية عن تأسيس صندوق المال الجريء.

تعلن شركة الاتصالات السعودية (الشركة) أن مجلس إدارتها بتاريخ 28 شعبان 1438 هـ الموافق 24 مايو 2017 م وافق على تأسيس صندوق مستقل، بمبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1,875 مليون ريال سعودي) يُمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة مائة مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي من مصادر الشركة، لغرض الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو، إضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية في المنطقة، التي تُعد محرك رئيس للتحول في الاقتصاد الرقمي. تأتي هذه الخطوة متوافقة مع استراتيجية الشركة، التي تهدف لتنويع استثماراتها.
علماً إن أداء الصندوق لن يقتصر على الاستثمار في المال الجريء فقط، حيث سيقوم أيضا بالاستفادة من أصول الشركة لمساندة استثماراتها بالتوسع والنمو من خلال نظام حوكمة وتشغيل مستقل مصمم لهذا الشأن حسب أفضل الممارسات العالمية.

2270 سدافكو -2.72 (-2.13 %)
1438/08/29 الخميس مايو 25,2017 08:43:20
تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30مساءاً يوم الأربعاء 28-08-1438 الموافق 24-05-2017 في فندق الدار البيضاء جراند ، قاعة الفرسان ، شارع حابس الطائي ،حي النعيم ، مقابل مجمع العرب في مدينة جدة بعد إكتمال ال القانوني بنسبة 56,81287% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م والتصديق عليه.

2- الموافقةعلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م.
3- الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2016م إلى 31/03/2017م والتصديق على ما جاء فيهما.

4- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 130,000,000(مائة وثلاثون مليون ريال سعودي ) كأرباح على السادة المساهمين بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل 40% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.


5- الموافقة على إختيار السادة / برايس ووترهاوس كوبرز ( PwC )كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2017م وتنتهي في 31/03/2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بمبلغ 680,000 ريال سعودي.


6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2016م إلى 31/03/2017م.

7- الموافقة على صرف مبلغ إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2017م.


8- الموافقة على المعاملات والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2017م وحتي 30/06/2018م ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.



9- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 01/04/2018م وتنتهي في31/03/2021م وذلك بإستخدام التصويت التراكمي ، وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم:
1- .الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح
2-.الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار
3-.سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح
4-.الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
5- .الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
6- .الأستاذ / سليمان سعود جارالله الجارالله
7-الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 01/04/2018م وتنتهي في 31/03/2021م من السادة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، 2- الأستاذ / طارق محمد عبد السلام ،3- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي