ا8310 أمانة للتأمين 0.19 (1.03 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:04:39
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس تنفيذي

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس ادارتها بتاريخ 22 شعبان 1438هـ الموافق 18 مايو 2017م على تعيين الاستاذ/سليمان بن محمود هلال رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك ابتداءاً من تاريخ 21 مايو 2017م.

الجدير بالذكر بأن الأستاذ/سليمان بن محمود هلال حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، ولديه خبرات علمية وعملية لأكثر من 22 عام تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في مختلف الشركات.

ا2001 كيمانول 0.05 (0.72 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:04:42
تعلن شركة كيمائيات الميثانول عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الاجتماع الاول والثاني)

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول والثاني ) والذي كان بتاريخ 18-05-2017 في فندق نوفوتيل - الدمام وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا2190 سيسكو 0.15 (1.18 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:20:19
تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 22-08-1438 الموافق 18-05-2017 في فندق الحمراء في مدينة جدة وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول ، وقد بلغ ال القانوني للإجتماع الثاني (30,30%) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
( مرفق )

الملفات الملحقة

ا7040 عذيب للاتصالات -0.11 (-1.22 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:21:14
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (الدورة الثالثة)

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن يعلن لمساهميه الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الثالثة، والتي تبدأ بتاريخ 13/11/1438هـ الموافق 05/08/2017م وحتى 15/12/1441هـ الموافق 04/08/2020م، فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من يوم الاثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم الثلاثاء 25/09/1438هـ الموافق 20/06/2017م، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

1- السيرة الذاتية للمرشح موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرة في مجال أعمال الشركة.
2- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
5- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) من هيئة السوق المالية (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx

6- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.
ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الاسرة (للمتزوج) أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
8- سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه والمرفقة، على أن ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها ونموذج هيئة السوق المالية رقم (3) بالبريد الممتاز أو تسلم مناولة باليد لعناية إدارة علاقات المساهمين في المقر الرئيس للشركة على العنوان التالي: شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) طريق الملك عبدالعزيز، ص.ب. 250398 الرياض 11391 المملكة العربية السعودية، لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم 0115111555

الملفات الملحقة

ا4031 الخدمات الأرضية 0.62 (1.32 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:27:08
تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 22-08-1438 الموافق 18-05-2017 في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان بنسبة حضور بلغت 67.73%حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:- الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م.
بند2:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م.
بند3:- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2016م.
بند4:- الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016م.
بند5:- الموافقة على صرف مبلغ (4,206,000) ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016م.
بند6:- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابها، وهم ( كي بي ام جي ).
بند7:- الموافقة على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق (أ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.(مرفق)
بند8:- الموافقة على تعيين المرشح لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (2014م-2019م) الأستاذ/محمد بن ابراهيم العبيد-من خارج أعضاء مجلس الإدارة.
بند9:- الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة 40.9 % وكذلك نسبة 39.2 % من شركة طيران ناس (طرف ذي علاقة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
بند10:- الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة (طرف ذي علاقة)، بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
بند11:- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية للمساهمين.

الملفات الملحقة

ا8120 إتحاد الخليج 0.0 (0.0 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:27:21
تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية الغير عادية ونظراً لعدم إكتمال ال القانوني في (الإجتماع الأول ) تم عقد (الإجتماع الثاني) في تمام الساعه السابعه والنصف بنسبة حضور بلغت ( 34.02%) مساء يوم الخميس 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م بفندق القصيبي بمدينة الخبر, حيث كانت نتائج التصويت على أعمال الجمعيه على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنةً الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
5-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة السادة kpmg وشركة الدار لتدقيق الحسابات مجتمعين لعملية مراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهما.
6-الموافقة على إقرار النظام الأساسي المحدث للشركة طبقاً لنظام الشركات الجديد ولنموذج النظام الأساسي لشركات التأمين المستحدث من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ سبعون مليون ريال (70,000,000) ريال سعودي، وذلك من مائتين وعشرين مليون ريال (220,000,000) ريال إلى مائة وخمسين مليون ريال (150,000,000) ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنين وعشرين مليون (22,000,000) سهم إلى خمسة عشرة مليون (15,000,000) سهم عن طريق إلغاء سبعة مليون (7,000,000) سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (31.82%) تقريباً، وبمعدل تخفيض قدره سهم واحد عن كل (3.14286) سهم , وحيث أن سبب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة علماً بأنه سيكون قرار التخفيض نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية المتضمنه تخفيض رأس مال الشركة 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م.
8-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة.
9-الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع ( رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز علي التركي ) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على المساكن ) والتي لرئيس مجلس الإدارة ( عبدالعزيز علي التركي ) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (65,228 ريال) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود.
10-الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع ( رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز علي التركي والمتمثلة في مجموعة روابي ) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على السيارات ) والتي لرئيس مجلس الإدارة ( عبدالعزيز علي التركي ) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (7,243,127 ريال) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود.
11-الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع(عضو مجلس الإدارة زياد فؤاد الصالح والمتمثله في مجموعة المهيدب) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على السيارات) والتي لعضو مجلس الإدارة (زياد فؤاد الصالح ) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (10,462,373 ريال) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود.
12-الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع (عضو مجلس الإدارة فواز التميمي والمتمثله في مجموعة التميمي) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على السيارات ) والتي لعضو مجلس الإدارة (فواز طلال التميمي) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (9,166,512 ريال) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود.

4002 المواساة 1.0 (0.67 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:54:40
تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م في مقر الشركة بالدمام https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على النظام الأساس لشركة المواساة للخدمات الطبية المعدل بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ المرفق.

2- التصويت على ممارسة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.

3- التصويت على ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته ممثلاً للشركة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، والشركة الشرقية للخدمات الطبية ( شركة تابعة ) .

4- التصويت على ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سليمان السليم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته ممثلاً للشركة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، وشركة العيادة الطبية المتخصصة ( شركة تابعة ) .

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حق حضور هذا الإجتماع وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : Shares@mouwasat.com
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

الملفات الملحقة

4002 المواساة 1.0 (0.67 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 08:54:40
تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م في مقر الشركة بالدمام https://goo.gl/maps/P87WzaxbhEv، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على النظام الأساس لشركة المواساة للخدمات الطبية المعدل بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ المرفق.

2- التصويت على ممارسة عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية.

3- التصويت على ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته ممثلاً للشركة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، والشركة الشرقية للخدمات الطبية ( شركة تابعة ) .

4- التصويت على ممارسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد سليمان السليم لأعمال منافسة لأعمال شركة المواساة للخدمات الطبية نظراً لعضويته ممثلاً للشركة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة ( شركة زميلة )، وشركة العيادة الطبية المتخصصة ( شركة تابعة ) .

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حق حضور هذا الإجتماع وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : Shares@mouwasat.com
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462

الملفات الملحقة

ا2210 نماء للكيماويات -0.19 (-0.98 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 09:21:33
تعلن شركة نماء للكيماويات عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى22.17% من رأس المال

بالإشارة إلى إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 18/08/1438هـ الموافق 14/05/2017م، تعلن شركة نماء للكيماويات عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى (52,147) الف ريال، وذلك بنسبة 22.17% من رأسمالها. ويعود انخفاض الخسائر إلى عملية تخفيض رأس مال الشركة (مرفق نسخة من تقرير المراجع الخارجي).
وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35% بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438هـ الموافق 24/10/2016م. حيث ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 20% من رأسمالها أو زيادة خسائرها المتراكمة عن 35% من رأسمالها

الملفات الملحقة

ا8050 سلامة 0.27 (1.67 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 09:56:18
تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى والمقرر عقدها في المقر الرئيسي للشركة الكائن بمركز بن حمران التجاري، الدور الثاني مكتب رقم (A-210)، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية سابقاً)، بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، الموقع: https://goo.gl/maps/H91rk2pN56N2 ، وذلك يوم الإثنين بتاريخ (3/9/1438هـ) الموافق (29/5/2017م) في تمام الساعة (10.30 مساءً) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ . (الرجاء الاطلاع على المرفق).
2 التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4 التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5 التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 م لمراجعة البيانات المالية وتحديد أتعابه.
6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
7 التصويت على صرف مبلغ 660.000 ستمائة وستون ألف ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016م.
8 التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة تأجير والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والأستاذ / راشد السويكت أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة تأجير، وهي وثائق تأمين مركبات وتأمين عام حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 98.661 مليون ريال. )مرفق)
9 التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين طبي وممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 312 ألف ريال. (مرفق)
10 التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة رصد العالمية والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة عضو بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة رصد العالمية، وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 608 ألف ريال. (مرفق)
11 التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الفردوس والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس / حسين بياري والأستاذ / لؤي بصراوي أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس وهي وثائق تأمين طبي حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 1.971 مليون ريال. )مرفق)
12 التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة الإسلامية العربية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، حيث أن الدكتور/ صالح ملائكة والمهندس/ حسين بياري أعضاء بمصلحة غير مباشرة في مجلس إدارة الشركة الاسلامية العربية للتأمين، وهي وثائق تأمين حماية وادخار حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون أي مزايا تفضيلية. علماً أن قيمة التعاملات للسنة الماضية بلغت 100 ألف ريال. )مرفق)
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم مُقيّد بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية وحيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات الآتية:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالاتصال على هاتف: 6647877 012، علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساس للشركة، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. مرفق تقرير لجنة المراجعة و نموذج التوكيل

الملفات الملحقة

ا2090 جبسكو 0.09 (0.68 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 15:06:08
تعلن شركة الجبس الأهلية عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر شركة الجبس الأهلية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية و الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 02-09-1438 هـ الموافق 28-05-2017 م و ذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض . و سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحً من يوم الثلاثاء 27-08-1438هـ الموافق 23-05-2017 م و حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد 02-09-1438 هـ الموافق 28-05-2017 م و عليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة و التصويت عن بُعد و ذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجانا لجميع المساهمين .

ا3090 اسمنت تبوك -0.05 (-0.42 %)
1438/08/25 الأحد مايو 21,2017 15:19:35
تعلن شركة أسمنت تبوك عن تعيين نائباً لرئيس مجلس إدارتها للدورة الحالية

يسر شركة أسمنت تبوك أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق 18-05-2017م و بموجب الصلاحيات الممنوحة له حسب نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة بالموافقة على تعيين الأستاذ سعود بن سليمان الجهني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحالية التي بدأ سريانها بتاريخ 26/01/2017م والتي تنتهي بتاريخ 25/01/2020م. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ سعود الجهني يشارك في عضوية مجلس الإدارة منذ بداية دورته كما يترأس اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس

ا4230 البحر الأحمر -0.42 (-1.71 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:13:00
تعلن شركة البحر الأحمر العالمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأحد، تاريخ 25-08-1438هـ الموافق 21-05-2017م في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة بمدينة جدة بنسبة حضور بلغت 71.93% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما في المرفق.

الملفات الملحقة

8060 ولاء -0.31 (-1.06 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:18:53
تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م بقاعة فندق القصيبي بمدينة الخبر، وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ ال القانوني للإجتماع الثاني 42.67% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3 الموافقة على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5 الموافقة على تعيين كل من مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ومكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6 الموافقة على تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) الى شركة ولاء للتأمين التعاوني
7 الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ.
8 الموافقة على صرف 1,260,000 ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
9 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 129الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.
10 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 250 الف ريال سعودي.
11 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 2.232 مليون ريال سعودي.
12 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 92 الف ريال سعودي.
13 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 22 الف ريال سعودي.
14 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 302 الف ريال سعودي.
15 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 344 الف ريال سعودي.
16 الموافقة على إصدار وثيقة تأمين لمدة سنة واحدة عن طريق وسطاء تأمين بمجموع أقساط 306 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان.
17 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.

8060 ولاء -0.31 (-1.06 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:18:53
تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م بقاعة فندق القصيبي بمدينة الخبر، وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، وقد بلغ ال القانوني للإجتماع الثاني 42.67% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3 الموافقة على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5 الموافقة على تعيين كل من مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ومكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6 الموافقة على تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) الى شركة ولاء للتأمين التعاوني
7 الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ.
8 الموافقة على صرف 1,260,000 ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
9 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 129الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.
10 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 250 الف ريال سعودي.
11 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 2.232 مليون ريال سعودي.
12 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 92 الف ريال سعودي.
13 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 22 الف ريال سعودي.
14 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 302 الف ريال سعودي.
15 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 344 الف ريال سعودي.
16 الموافقة على إصدار وثيقة تأمين لمدة سنة واحدة عن طريق وسطاء تأمين بمجموع أقساط 306 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان.
17 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.

ا8020 ملاذ للتأمين 0.08 (0.38 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:25:19
تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 25-08-1438 الموافق 21-05-2017 في مركز الملك سلمان الإجتماعي وذلك بعد عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول ، وقد بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني (7.16%) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م.

2 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3 الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.

4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5 الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المخاطر، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.

6 الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة والتي تشمل على قواعد تعيين أعضاء ومدة عضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

7 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء الدورة الحالية، و تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والمتضمنة في لائحة لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء اللجنة المرشحون هم السادة:
1 فواز بن محمد الفواز.
2 عبدالعزيز بن سليمان العتيقي .
3 نائف بن صالح الخمشي.

8 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ناسكو السعودية لوساطة التامين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 هي مبلغ 1.23 مليون ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 123 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

9 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 بلغت قيمتها 16 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 2 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن محمد الصالح خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 بلغت قيمتها 34 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 530 ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة أسمنت تبوك خلال العام 2017 والتي يشارك في ملكيتها الأستاذ محمد علي العماري نائب رئيس مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم، علما بان التعاملات للعام السابق 2016 بلغت أقساطها 3.58 مليون ريال وتعويضات مدفوعة بقيمة 240 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12 الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم وهم كالتالي:
1 مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه bdo
2 مكتب المحاسبون الدوليون

4100 مكة -0.98 (-0.93 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:25:58
تعلن شركة مكة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعميرعن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/مايو/2017م وذلك بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع، بنسبة حضور (68.44%) من رأس مال الشركة، وقد تم التصويت على جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1438هـ.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1438هـ.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1438هـ.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1438هـ.
5.الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1438هـ، ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (25/8/1438هـ الموافق 2017/05/21م) بمبلغ إجمالي 412,040,600 ريال بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال)، وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية.
6.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1438هـ بمبلغ اجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو.
7.الموافقة على اختيار مكتب طلال أبو غزالة وشركاه، محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1438/1439هـ
8.الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 30٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية).
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد ايجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية).
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد ايجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)
13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).
14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 1437/1438هـ، عقد ايجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن (مكتبة صوتيات)، (دون مزايا تفضيلية).
15.الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد صالح محمد الفريح (ممثل الهيئة العامة للاوقاف) في عمل منافس خلال الفترة من 13/3/1438هـ وحتى 30/4/1438هـ والترخيص بها لعام قادم، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
16.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته العاشرة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1438هـ بمشيئة الله تعالى، وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والأعضاء المنتخبون هم (ترتيب أبجدي):
1.ابراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي
2.أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
3.حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
4.خالد صالح محمد الفريح (ممثل الهيئة العامة للأوقاف)
5.زياد بسام محمد البسام
6.سهيل حسن عبد الملك قاضي
7. صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)
8. ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي
9.عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه
10.محمد ابراهيم محمد العيسى
11.منصور عبد الله سليمان بن سعيد
17.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة العاشرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 21/11/1438ه وتنتهي بتاريخ 20/11/1441ه، والسادة المرشحون هم:
1.زياد بسام محمد البسام (رئيس اللجنة).
2.إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة).
3.صالح محمد عوض بن لادن (عضو اللجنة).
4.منصور عبد الله سليمان بن سعيد (عضو اللجنة).

ا7040 عذيب للاتصالات 0.2 (2.25 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:42:40
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لاجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامنة (الاجتماع الأول)

يسر شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس 29/08/1438 هـ الموافق 25/05/2017م وذلك في فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 27/08/1438هـ الموافق 23/05/2017م وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس 29/08/1438 هـ الموافق 25/05/2017 م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

6020 جاكو 0.04 (0.28 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 08:50:20
تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن إستقالة الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي للشركة .

قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار فى الإجتماع رقم ( 266 ) المنعقد بتاريخ 25 / 08 / 1438 هـ الموافق 21 / 05 / 2017 م قبول إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / محمد بن فهد العيسى , حيث ان تاريخ تقديم الإستقالة هو 21 / 05 / 2017 م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01 / 06 / 2017 م حيث تعود اسباب الاستقالة الى أسباب خاصة لديه . هذا وقد تم تكليف المكرم مدير الإدارة القانونية المستشار / فهد بن أحمد البراك بالقيام بمهام الرئيس التنفيذى وذلك على أن يبدا هذا التكليف بداية من تاريخ 01 / 06 / 2017 م إلى نهاية عام 2017 م . والجدير بالذكر أن المستشار فهد البراك حاصل على درجة الماجستير فى القانون التجارى من إنجلترا . كما تم منحه كافة الصلاحيات التى تخول له تسيير كافة مجريات العمل خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله .


هذا والله ولى التوفيق ...

4140 صادرات -0.16 (-0.52 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 09:09:39
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة انجاز الاتحاد للمناجم.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة انجاز الاتحاد للمناجم يوم الأحد 25-8-1438هـ الموافق 21-5-2017م بخصوص الاستثمار في تشغيل منجم السيلكا بمساحة 15 كيلومتر مربع الواقع في منطقة تيماء شمال المملكة العربية السعودية بموجب الرخصة الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية برقم ق/ 2956 وتاريخ 15/4/1437هـ، وتشمل المذكرة استخراج مادة الخام (السليكا) وبحث الفرص الواعدة في الصناعات التحويلية ، وبناءً عليه تبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ثلاثة أشهر، مع العلم بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة .

ا2315 صكوك صدارة 0.0 (0.0 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 09:10:01
تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن قيام شركة صدارة للكيميائيات (الشركة الأم) بتوقيع ضمان يوازي 50% من الالتزامات المالية المقررة على شركة الهيدروجين بيروكسايد السعودية (أس أتش بي كو)

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بشكل غير مباشر، وبنسبة 100%، من قبل شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، عن قيام صدارة بتوقيع ضمان يوازي 50% من الالتزامات المالية المقررة على شركة الهيدروجين بيروكسايد السعودية (أس أتش بي كو) ، والمتعلقة بــ (1) قرض بـ 1,125 مليون ريـال سعودي يقدم لـ أس أتش بي كو من قبل بنك تجاري سعودي و (2) حق المقايضة في فوارق العملات الاجنبية والمتعلق بالقرض المذكور (وتمثل هذه النسبة حصة ملكية صدارة في أس أتش بي كو).
شركة أس أتش بي كو هي شركة مشروع مشترك بين شركة صدارة للكيميائيات وشركة سولفاي كيميكالز اند بلاستيك هولدنغ بي في بغرض تملك وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين بيروكسايد. وسيتم توريد الهيدروجين بيروكسايد المنتج كلقيم خام لمجمع صدارة للكيميائيات الكائن بمدينة الجبيل الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
للحصول على معلومات إضافية بشأن مشروع صدارة،، يمكن الرجوع إلى نشرة الإصدار الصادرة عن شركة صدارة للخدمات الأساسية بتاريخ 1 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 13 مارس 2013م. كما يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من هذه النشرة على موقع صدارة (www.sadara.com)، وكذلك موقع شركة صدارة للخدمات الأساسية (www.sadarabasicservicescompany.com).
.

ا8110 وفا للتأمين -0.12 (-0.84 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 09:17:58
تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماعين الأول والثاني)

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول والإجتماع الثاني) والذي كان من المقرر إنعقادهما بتاريخ 25-08-1438هـ الموافق 21-05-2017م في مقر الشركة بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماعين، فقد كانت نسبة الحضور في الإجتماع الأول 4.71% و كانت نسبة الحضور في الإجتماع الثاني 4.70%وعليه فقد تقرر تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والدعوة لاجتماع ثالث يتضمن تخفيض رأس مال الشركة سيتم تحديد موعده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الإجتماع الثالث سينعقد بمن سيحضر من السادة المساهمين
علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ا4330 الرياض ريت 0.02 (0.15 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 09:35:39
يعلن صندوق الرياض ريت عن قرارات مجلس ادارته بالاستحواذ على عقارات

يعلن صندوق الرياض ريت عن قرارات مجلس ادارته المنعقد بتاريخ 21/05/2017م، وهي كالتالي:

اولا: الموافقة على الاستحواذ على الأصول العقارية التي تم سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 09/03/2017م، وهي كالتالي:

-مجمع فندق كمبينسكي الرياض والذي يحتوي على فندق وقاعة حفلات ومركز اعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم وشقق سكنية ومحلات تجزئة.

-مركز ذي ريزدنس ويقع في حي حطين بمدينة الرياض، ويحتوي على فلل فندقية مع نادي صحي ومطاعم ومكاتب تنفيذية.

-مركز أُمنِية ويقع في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية.

ثانياً: التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الصندوق لغرض تمويل الاستحواذات أعلاه بقيمة مليار وخمسين مليون ريـال من خلال طرح حقوق أولوية ومساهمات عينية مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية وتقتصر الزيادة عن طريق إصدار حقوق أولوية على ملاك الوحدات المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. كما تقتصر المساهمات العينية على اصدار وحدات لمالكي العقارات. علما سيتم الإعلان عن تاريخ تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

ا8160 التأمين العربية 0.05 (0.37 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 15:15:53
تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الواقع في التاسع من رمضان1438هـ الموافق 04/06/2017م، في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، (https://goo.gl/maps/kG5h4czGRD52)

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. (مرفق نموذج التوكيل).

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم مصادقة توقيعهم الوارد في التوكيل من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخه منه إلى شؤون المساهمين قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي ص.ب. 286555 الرياض 11323 هاتف 011-2153360 أو إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وعلى الوكيل إبراز أصل الوكالة قبل إنعقاد الجمعية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .

الملفات الملحقة

8060 ولاء -0.31 (-1.06 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 15:24:43
تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تغيير الإسم التجاري للشركة

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)عن تغيير الإسم التجاري من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني. وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد حصولها على موافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م

ا8311 عناية -0.12 (-0.74 %)
1438/08/26 الاثنين مايو 22,2017 15:35:20
تدعو شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 10:30 مساءً من يوم الإثنين بتاريخ 10-09-1438هـ الموافق 05-06-2017م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة على الرابط:
https://goo.gl/maps/q3FZbmNTyMq
وذلك للنظر في جدول الأعمال: (مرفق)
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على البريد الإلكتروني التالي: abeer.bafail@saudienaya.com أو إرسالها على الفاكس رقم 6640833 0096612 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية الساعة 10 صباحاُ من يوم الخميس 06/09/1438هـ الموافق 01-06-2017م حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم الإثنين 10/09/1438هـ الموافق 05/06/2017م باستخدام الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. كما تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل %50 من رأس المال وإذا لم يتم يتوافر ال اللازم بالجمعية الأولى ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، وفي كل الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس االمال على الأقل.

الملفات الملحقة