رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة
2013-03-16 (1434-05-04 ) 16:15:45

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام _ مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض ؛ ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية الأتي :-
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (250) مليون ريال إلى (300) مليون ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 20% من رأس مال الشركة لدعم توسعات الشركة المستقبلية ؛ على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة بواقع (50) مليون ريال , حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (25 مليون سهم) ليرتفع بعد الزيادة إلى (30 مليون سهم) ؛ وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم قائمة ؛ وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
2- الموافقة على تعديل المادة السابعة الخاصة برأس المال من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :-
حدد رأس مال الشركة بـ ثلاثمائة مليون ريال مقسم إلى ثلاثين مليون سهم اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) ريالات سعودية ؛ وجميعها أسهم نقدية تتمثل في رأس مال الشركة .
ويحق لكل مساهم حائز على سهم واحد فأكثر حق حضور الجمعية أو توكيل غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين الرسميين بالشركة ، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة .

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-16 (1434-05-04 ) 16:15:22

تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأتي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (0.50) ريال لكل سهم عن العام 2012م ؛ والتي تعادل ( 5% ) من القيمة الاسمية للسهم , وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية .
5- الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (900,000) ريال سعودي ؛ بواقع (100,000) ريال سعودي لكل عضو ؛ و (200,000) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بنظام حوكمة الشركة بإضافة المهمة التالية :-
التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويحق لكل مساهم حائز على سهم واحد فأكثر حق حضور الجمعية أو توكيل غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة أو الموظفين الرسميين بالشركة ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 % من رأس مال الشركة.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-16 (1434-05-04 ) 16:06:37

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسـة من مساء يوم الثلاثــاء 13/6/1434هـ الموافق 23/ 4 /2013م في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3)الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012م
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012م.
5)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الادارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان إعتباراً من 1/1/2013م وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الادارة.
7)الموافقة على اللائحة التنظيمية المعدلة للجنة المراجعة.
8)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الادارة.
9)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.
يـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل حسب النمـوذج المرفـق إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
تـوكيــل
إلى السادة / الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أنا المساهم _ الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم _ وتاريخ / / 14هـ وبصفتـي مساهمـاً فـي الشركة السعـودية للصناعـات المتطـورة وأملـك عـدد (_) سهمــاً قـد وكلـت المساهـم _ السجل المدني رقم _ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها مساء الثلاثــاء 13/6/1434هـ الموافق 23/ 4 /2013م وأن يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع أو أي إجتماع يؤجل إليه.
التوقيع :

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

تعلن (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:23:42

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي عقدت عصر يوم السبت 4/5/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/3/2013م بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد اكتمال ال، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م، وقد تم اعادة تعيين السادة ديلويت اند توش بكر أبوالخير.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:30:56

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي عقدت مساء يوم السبت بتاريخ 04/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م، بعد اكتمال ال القانوني في فندق الشيراتون- قاعة الأمير سلمان بمدينة الرياض، بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال لعام 2012م بما يعادل (5%) من رأس المال، أي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2013م، وسيبدأ توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم السبت 03/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م عن طريق الإيداع المباشر في الحسابات الإستثمارية/ الجارية لمساهمي الشركة المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المسجلة لدى تداول.
4- الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
5- إقرار الجمعية العامة بالحصول على استشارات مالية تتعلق بعملية الاستحواذ على شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية من شركة جدوى للاستثمار والتي كان يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في حينه ويشغل أيضا عضويتها أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في حينه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/ برايس وترهاوس كوبرز) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2013م وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
9- الموافقة على جميع تعديلات النظام الاساسي للشركة المذكورة في دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (البنود 9-16).

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة
2013-03-17 (1434-05-05 ) 08:41:20

تعلن شركة الاتصالات السعودية بان الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم قد تقدم باستقالته من منصبه مساء يوم السبت 16/3/2013م لظروف خاصة, وقد وافق مجلس الإدارة على هذه الاستقالة بتاريخها على ان يحدد تاريخ سريانها في وقت لاحق سيتم إعلانه في حينه. ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للدكتور خالد الغنيم على جهوده التي قدمها اثناء عمله بالشركة.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:05:59

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن الجمعية العامة غير العادية التاسعة انعقدت مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة وبنسبة حضور بلغت 63% من مساهمي الشركة وبعد الإطلاع على جدول الأعمال وعلى ضوء التصويت أقرت الجمعية ما يلي:
جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (275,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 16 مارس 2013م وسيقوم البنك الأهلي التجاري بصرف الأرباح في تاريخ 27 مارس 2013م. علماً أنه تم صرف أرباح نقدية بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد في تاريخ 13 اغسطس 2012م بما يمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ (183,333,333) عن النصف الأول من عام 2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م (ارنست آند يونغ) والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل المادة العشرون والمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
المادة (20) يتمثل التعديل في إضافة النص التالي: وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه يكون لمجلس الإدارة صلاحية تقديم الدعم المالي والضمانات والرهن والكفالة بأي طريقة أو نسبة (بما في ذلك إيقاع وقبول وفك الرهن والحجز وإصدار وتوقيع الوثائق والضمانات) وذلك لدعم وضمان أعمال أو إلتزامات الشركة أو أعمال الشركات التابعة.
المادة (41) يتمثل التعديل في إضافة النص التالي: ثانياً: يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقد صرح معالي المهندس / عبد العزيز الزامل بأن الجمعية أستعرضت سير العمل في سبكيم وشركاتها التابعة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعن الرؤية المستقبلية للشركة ، كما شكر السـادة المسـاهمين على مساندتهم ودعمهم المتواصل.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:11:45

تعلن مجموعة صافولا عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية رقم (27) في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك بعد اكتمال ال القانوني للاجتماع وفقا للنظام الأساسي للشركة، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة جدول أعمالها، حيث جاءت نتائج وقرارات الجمعية كما يلي:
1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012.
2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م.
3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 هو بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2013م بإذن الله، وستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من تاريخ السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م بمشيئة الله.
4. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.
5. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (pwc) كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تعلن مجموعة صافولا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:11:38

7. تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م وتجديدها لعام قادم وذلك على النحو التالي:
7- 1) تمت الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
7-2) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 37.66 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع ود. سامي محسن باروم، وأحد التنفيذيين بالمجموعة وهو أ. محمود منصور عبد الغفار ).
7-3) تمت الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة العزيزية بنده المتحدة وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 511.7 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).
8. كما انتخبت الجمعية العامة للمساهمين مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 1/7/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية مكون من (11) عضواً وفقاً للنظام الأساسي للشركة، حيث تم اختيار الآتية أسماؤهم (بأغلبية الأصوات) وذلك من بين (14) مرشحاً تقدموا بترشيحاتهم لعضوية المجلس، وهم:
1) أ. سليمان عبد القادر المهيدب 2) د. عبد الرؤوف محمد مناع 3) م. عبد الله محمد نور رحيمي
4) أ. محمد عبد القادر الفضل 5) أ. إبراهيم محمد العيسى 6) أ. فهد عبد الله القاسم، 7) أ. عبد العزيز خالد الغفيلي 8) أ. عصام عبد القادر المهيدب 9) أ. بدر عبد الله العيسى 10) أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر 11) أ. أمين محمد أمين شاكر.
9. تمت الموافقة على تعديل الفقرة (ك) من المادة الثالثة (أغراض الشركة) بالنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة كلمة "بيع" لتصبح على النحو التالي:
("شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة).

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:22:23


6. لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.

7. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

8. لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس
الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.

9. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات
والمؤسسات وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح.

وعليه سوف يتم التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم للشركة والذي سوف يحدد موعده خلال الفترة القادة بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم الإعلان عنه في حينه حسب اللوائح والقوانين. والله الموفق.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2013-03-17 (1434-05-05 ) 09:20:31

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 رمضان 1434هـ، الموافق 06 إغسطس 2013م، وذلك نظراً لقرب موعد انقضاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فعلى الراغبين في الترشح من مساهمي الشركة الذين يملكون (1000 سهم) فما فوق التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية سكرتير وأمين سر مجلس الإدارة على العنوان التالي : ص ب 5719 الدمام 31432 - هاتف 8333544 03، وفاكس 8333517 03 - بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 أبريل 2013م، على أن يكون الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات السعودي وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ، والمواد (27، 28 و 29) من اللائحة التنفيذية لشركات التأمين والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والمادة 12 من لائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية حيث ينصون على ما يلي:

1. تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في
مجال أعمال الشركة.

2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي
حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان
خلال كل سنة من سنوات الدورة.

3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال
الشركة.

5. تعبئة استبيان الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتاح على الموقع الإلكتروني
لمؤسسة النقد (www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx) (تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-03-17 (1434-05-05 ) 15:56:14

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م وتقدر بمبلغ (12.4) مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لتسجيل ارباح من عوائد استثمارية، وسيكون اثرها المالي على الربع الاول، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في قوائم الربع الأول من هذا العام 2013م

رد: اعلانات 2013
 

تعلن أميانتيت عن انتهاء اجراءات شراء احدى شركاتها التابعة لحصص في شركة مصنع أنابيب الفبيرغلاس المحدودة.
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:07:37

إلحاقاً لما أعلنته اميانتيت على موقع "تداول" في 4/2/2013م عن أن إحدى شركاتها التابعة " شركة أميانتيت لصناعة الفيبرغلاس المحدودة" ـ المملوكة بنسبة 99% لأميانتيت ـ قد وقعت عقد شراء حصص الأقلية في "شركة مصنع أنابيب الفيبرغلاس المحدودة" الواقعة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام ، بقيمة 6,400,000 ريال سعودي ، تود أن تعلن اميانتيت أنه قد تم هذا اليوم الأحد 17/3/2013م الإنتهاء من كافة الإجراءات النظامية التي تعكس هذه الصفقة. وسيتم دفع قيمة الصفقة عن طريق تمويل ذاتي.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:25:07

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 4:00 مساء من يوم الإثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م في مقر الشركة بالرياض مقابل القاعدة العسكرية مجمع البيت 52 -المبنى الثاني - الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على انتخاب و تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية بطريقة التصويت العادي.
7- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2012م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
7/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 1,994,955 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 10,975,671 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
7/3 الموافقة على عقد مباني حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن إيرادات بقيمة 185,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 2,899,542 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
7/5 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن إيرادات بقيمة 2,168,458 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/6 الموافقة على عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 3,007,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:24:56

7/7 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 109,705 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/8 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 3,591,565 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/9 الموافقة على عقد تركيب وإصلاح إنشاءات حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن مصروفات بقيمة 144,017 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/10 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 11,939,921 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.علماَ بأنه سيتم الاعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاَ.
9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.
تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 014752002 أو الفاكس رقم 014752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:26:36

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 18 / 06 /1434 هـ الموافق 28 / 04 /2013 م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن - القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال ، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة(عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.
8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية، وكذلك على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف.
( تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة)
2013-03-17 (1434-05-05 ) 16:26:19

يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لايكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50%على الاقل من أسهم الشركة البالغة 130 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنة لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم اخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضح أدناه قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع.
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 920020208 تحويلة رقم 1606 فاكس رقم 012109899
ملاحظة :
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
( الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري)
الموقع أدناة بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي شــــركة إسمنت الجوف .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ........................... ( الأسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة ) المقرر إنعقادها يوم الأحد 18 / 06 /1434هـ الموافق28/04/2013 م. والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.

الأسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن توقيع عقد وكالة مع شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني
2013-03-18 (1434-05-06 ) 08:08:14

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن توقيعها عقد وكالة مع شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني بتاريخ 17/03/2013م وأن مدة العقد الموقع سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ 18/03/2013م وحتى 17/03/2015م وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل. والجدير بالذكر أن شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني هي شركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمل في مجال وكالة التأمين من خلال فروعها ونقاط البيع الموزعة على عدة مناطق في المملكة ويتوقع أن يظهر أثر هذا التعاقد على القوائم المالية لشركة سند بنهاية العام الحالي.
ستقوم شركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني ببيع منتجي التامين الطبي التعاوني و تأمين السيارات الالزامي (طرف ثالث)
متمنين لشركة البابطين لوكالة التأمين التعاوني النجاح والتقدم المستمر.

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013
 

رد: اعلانات 2013