4130 الباحة 0.0 (0.0 %)
1439/08/28 الاثنين مايو 14,2018 08:00:24
تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-08-1439 الموافق 13-05-2018 في مقر الشركة الرئيسي مصنع الجلد الصناعي في مدينة بلجرشي بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (25.88 %) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3- الموافقة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هورث الدولية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م والموافقة على اتعابه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

2370 مسك 0.0 (0.0 %)
1439/08/28 الاثنين مايو 14,2018 08:00:32
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( 13 ) (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال ال القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال ال القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالرياض يوم الأحد 27/08/1439 الموافق 13/05/2018 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
4-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 والربع الاول من العام 2019 وتحديد أتعابه .
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2017 .
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة والتي يمثلها المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة ( رئيس مجلس الإدارة )، والمهندس / محمد بن عبدالعزيز النملة ( عضو مجلس الإدارة ) والتي لهم مصلحة مباشرة فيها ( العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة ) وهي عبارة عن بيع وشراء كابلات والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام الماضي 2017، بلغت ( 10,601,075 ) ريال .
7-الموافقة على تعيين الاستاذ/ خالد بن ناصر المعمر ( عضو مستقل ) لمجلس إدارة الشركة خلفاً للمهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك اعتباراً من 01/03/2018 ، ولبقية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 01/07/2019 .

والله الموفق .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

4003 إكسترا 0.0 (0.0 %)
1439/08/28 الاثنين مايو 14,2018 08:00:46
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساءا بتاريخ 27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م، بالمركز الرئيسي للشركة (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر)، بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 66.09%، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (انظر المرفق)

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا1303 صناعات كهربائية 0.0 (0.0 %)
1439/08/28 الاثنين مايو 14,2018 08:18:37
تعلن شركة الصناعات الكهربائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة الصناعات الكهربائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 27/7/1439هـ الموافق 13/5/2018م في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني بحضور (13.008.314) سهما ما نسبته (%29) من الأسهم الممثلة لرأس المال وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
3)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017م بقيمة (45) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم ما يعادل 10% من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيبدأ التوزيع اعتبارا من يوم الأحد 13/9/1439هـ الموافق 27/5/2018م
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م.
6)اختيار السادة / برايس وتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
7)الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف لكل عضو عن العام 2017م.
8)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن بيع منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق قد بلغت (3.655.505) ريال.
9)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي الأعمال للعام السابق قد بلغت (83.000) ريال
10)الموافقة على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لنشاط الشركة نظراً لعضويتهم في مجلس مديري شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات، والترخيص بها لعام قادم.
ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني أو في مقر الشركة بعد الانتهاء من إعداده، والله الموفق،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8250 اكسا التعاونية 0.0 (0.0 %)
1439/08/28 الاثنين مايو 14,2018 09:15:07
تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في فندق الماريوت كورت يارد بمدينة الرياض مساء يوم الأحد بتاريخ (27/08/1439هـ) الموافق (13/05/2018م) في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإجتماع وبنسبة حضور ( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 52.2% من رأس المال، وقد جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة على النحو الآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م
2.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لكل عضو من أعضاء المجلس.

6.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد اتعابهم. وهم (شركة برايس ووترهاوس كوبر، المحاسبون الدوليون)

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم، حيث أن سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 24.138 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين، والترخيص بها لعام قادم حيث أن سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي عضو مجلس إدرة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 29.467 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اكسا كوربورت سولوشن والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غيرمباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا وهي عبارة عن وثائق تأمين والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 2.279 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة مباشرة فيها والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والترخيص بها لعام قادم حيث أن سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضو مجلس إدارة لدى الشركتين، علماً بأن التعاملات لعام 2017م بلغت ( 2.129 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م (52.2 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م (3.63 مليون ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

13.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م ( 726 ألف ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

14.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو، والاستاذ/ ستيفن واغستاف مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والترخيص بها لعام قادم، حيث بلغت التعاملات لعام 2017م ( 247 ألف ريال ) بدون شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8160 التأمين العربية 0.19 (1.08 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:02:59
تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 23/09/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/06/2018م، في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض، حي الورود، طريق الملك عبدالعزيز، مركز بن طامي، الطابق الأول، (https://goo.gl/maps/kG5h4czGRD52).

وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني لإنعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحده من انتهاء المده المحددة للإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

هذا ويوجه مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. (مرفق نموذج التوكيل).

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم مصادقة توقيعهم الوارد في التوكيل من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسال نسخه منه إلى شؤون المساهمين قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي ص.ب. 286555 الرياض 11323 هاتف 0112153360 أو إحضار أصل الوكالة إلى مقر إنعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أصل بطاقاتهم الشخصية وعلى الوكيل إبراز أصل الوكالة قبل إنعقاد الجمعية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2210 نماء للكيماويات 2.45 (9.94 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:11:14
تعلن شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت يوم الاثنين 28 شعبان 1439هـ ، الموافق 14 مايو 2018م، في تمام الساعة 7:30 مساءً بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم يعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 9.25 % من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة السادة / شركة البسام وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م و الربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه .

والله ولي التوفيق

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

1301 أسلاك -0.38 (-2.2 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:14:37
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 28 / 08 / 1439 هـ الموافق 14/05/2018 م في فندق ماريوت الرياض- قاعة نجد في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني بنسبة (52.99%) وقد كانت نتائج التصويت على النحو التالي: (إنظر المرفق)

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4180 مجموعة فتيحي -0.45 (-3.5 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:15:27
تعلن مجموعة فتيحي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-08-1439 الموافق 14-05-2018 في قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة لمجموعة فتيحي - طريق المدينة النازل في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
يسر شركة مجموعة فتيحي القابضة (الشركة) أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 28 شعبان 1439هـ الموافق 14 مايو 2018م، بقاعة اجتماعات المقر الإداري للمجموعة والمجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة/ سعادة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال ال القانوني اللازم للانعقاد (حسب النظام الأساس للشركة)، حيث بلغت نسبة الحضور 50.96% من رأس المال.
وقد وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن العام المالي 2017م، قدرها خمسون هللة لكل سهم من أسهم الشركة. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التوزيع 27.5 مليون ريال سعودي، والذي يمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون هذا التوزيع على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والبالغة 55 مليون سهماً. علمًا بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقتٍ لاحق. وسوف يتم تحويل الأرباح المستحقة للمستثمرين على حساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.
6)- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
7)- الموافقة على صرف مبلغ (600,000) ريال سعودي مكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
8)- انتخاب مراجعي الحسابات مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2001 كيمانول -0.04 (-0.43 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:16:06
تعلن شركة كيمائيات الميثانول نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 28-08-1439هـ الموافق 14-05-2018م في فندق ميرديان في مدينة الخبر ، ونظراً لعدم إكتمال ال القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع ، حيث بلغت إجمالي نسبة الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني 16,54 % وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-التصويت بالموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م .
2-التصويت بالموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
3-التصويت بالموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
4-التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في شراء قطع غيار ومواد كيماوية، وحيث لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بدر عبد العزيز كانو مصلحة فيها باعتباره ممثلاً لشركة يوسف بن أحمد كانو في مجلس إدارة الشركة ، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل مع شركة يوسف بن أحمد كانو خلال العام السابق 2017م قد بلغ 3,827,092 ريال سعودي ولاتتضمن تلك العقود شروط تفضيلية .
5-التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة الزامل للتبريد والمتمثلة في صيانة وحدات مكيفات ، وحيث أن عضوَيْ مجلس الإدارة الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلا لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بان التعامل مع شركة الزامل للتبريد خلال العام السابق 2017م قد بلغ 917,321 ريال سعودي ولاتتضمن تلك العقود شروط تفضيلية.
6-التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة الزامل القابضة والمتمثلة في شراء قطع غيار، وحيث أن عضوَيْ مجلس الإدارة الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلا لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بان التعامل مع شركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام السابق 2017م قد بلغ 44.660 ريال سعودي . ولاتتضمن تلك العقود شروط تفضيلية .
7- التصويت بالموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة عن أدائهم خلال العام المنتهي فـي 31/12/2017م.
8-التصويت بالموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز (pwc ) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.
9- التصويت بالموافقة على صرف مكافات أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017م بإجمالي (1,800,000) ريال سعودي وبواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو وفقاً لنص المادة 24 من النظام الاساسي للشركة .
10- التصويت بالموافقة على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4003 إكسترا 0.18 (0.25 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:17:45
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2018م للدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 13 مايو 2018م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، قد قرر بتاريخ الإثنين 28 شعبان 1439هـ الموافق 14 مايو 2018م ما يلي:
1- تعيين السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان رئيس لمجلس الإدارة.
2- تعيين السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
3- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
4- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وكذلك ممثلي الشركة لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول).

علماً بأنه قد تم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2018م، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2315 صكوك صدارة 0.0 (0.0 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:18:14
تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن إبرام شركتها الأم صدارة للكيميائيات اتفاقية توريد لقيم الغاز الطبيعي

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بشكل غير مباشر، وبنسبة 100٪، من قبل شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، وهي مشروع مشترك بين كلٍ من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة داو كيمكال كومباني، عن إبرام صدارة، بصفتها المشتري، وأرامكو السعودية، بصفتها البائع، اتفاقية مؤقتة لتوريد لقيم الغاز الطبيعي المؤرخة 14 مايو 2018 الموافق 28 شعبان 1439، والتي تحكم الشروط التي ستقوم بموجبها أرامكو السعودية بتزويد صدارة بلقيم الغاز الطبيعي لاستخدامه فقط وحصريا كمادة لقيم.
تستخدم صدارة الإيثان، والغاز الجاف، والنافتا، وسوائل التكرير الأخرى من خلال التزود بها من أرامكو السعودية وأطراف ثالثة أخرى لتصنيع منتجاتها في مجمع صدارة للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية الثانية. وقد أبرمت صدارة في السابق عدداً من الاتفاقيات مع أرامكو السعودية لتوريد لقيم لمشروع صدارة، بما في ذلك اتفاقية توريد لقيم النافتا المؤرخة 11 سبتمبر 2012.

سوف تنتهي اتفاقية توريد لقيم الغاز الطبيعي في الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ بدء تزويد الغاز الطبيعي. وفقا لاتفاقية توريد لقيم الغاز الطبيعي، سوف تزود أرامكو السعودية لقيم الغاز الطبيعي لصدارة لغاية الكمية اليومية القصوى مع مراعاة الشروط والأحكام الأخرى لاتفاقية توريد لقيم الغاز الطبيعي. وسيتم تخفيض كمية لقيم النافتا التي يحق لصدارة شراؤها بموجب اتفاقية توريد لقيم النافتا وذلك بقدر كمية الغاز الطبيعي التي ترشحها صدارة وتشتريها بموجب اتفاقية توريد لقيم الغاز الطبيعي. وفي حال عدم تمكّن أرامكو السعودية من تسليم كميات من الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية توريد لقيم الغاز الطبيعي وفقاً لما تقوم صدارة بترشيحه بموجبه، فستكون أرامكو السعودية ملزمة بتسليم لقيم النافتا وفقا لاتفاقية توريد لقيم النافتا.
يجب أن يستند سعر الطن المتري من لقيم الغاز الطبيعي الذي يتعين على صدارة دفعه لأرامكو السعودية مقابل لقيم الغاز الطبيعي المسلَّم، إلى سعر مرتبط بالسوق.
للحصول على معلومات إضافية بشأن مشروع صدارة، يمكن الرجوع إلى نشرة الإصدار الصادرة عن شركة صدارة للخدمات الأساسية بتاريخ 13/03/2013م الموافق 01/05/1434هـ، كما يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من هذه النشرة على موقع صدارة (www.sadara.com)، وكذلك موقع شركة صدارة للخدمات الأساسية (www.sadarabasicservicescompany.com).

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8040 أليانز إس إف -0.15 (-0.47 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:18:20
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الخامسة عشر للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 28/08/1439هـ الموافق 14/05/2018م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الاستاذ عبدالرحمن بن حمد الصغير رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني عدد 13,046,295 ما نسبته 65.23 % من اسهم الشركة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي :

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2)الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2017م.
3)الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
5)الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهم .
6)الموافقة على تعيين الأستاذ / عادل بن محمد ملاوي عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي خلفاً للأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الصغير اعتبارا من تاريخ 06/12/2017م مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.( مرفق ).
7)الموافقة على تعيين الأستاذ / مازن بن هاني التميمي عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي خلفاً للأستاذ/ فرانسوا باتريس كوفانيي اعتباراً من تاريخ 11/01/2018م ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.(مرفق).
8)الموافقة على تحديث دليل لجنة المراجعة.(مرفق).
9)الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان كل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال ية و إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنة بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2017م مبلغ 935,306,954 ريال .(مرفق).
10)الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان كل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمينية و المقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنة بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2017م مبلغ 111,686,186 ريال .(مرفق).
11)الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز حيث ان كل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمينية و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانزو الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2017م مبلغ 62,420,083 ريال (مرفق).

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2120 متطورة -0.03 (-0.23 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:19:50
تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) بعد إكتمال ال القانوني اللأزم لإنعـقادها والتي تم عقدها بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعـقاد الأجـتماع الأول حسب نص دعوة الجمعية المعلنة على موقع تداول، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين بتاريخ 28 شعبان 1439ه الموافق 14مايو 2018م بفندق دبل تري هيلتون بالرياض ، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد 36,87% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:


1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2017م.

3. الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5. الموافقة على تعيين المحاسبون المتضامنون- محاسبون قانونيون واستشاريون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6. الموافـقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
7. الموافـقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. الموافـقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .
9. الموافـقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
10. الموافـقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للنصف الأول والثاني عن السنة المالية 2017م والبالغة (25,000,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (500,000,000) ريال سعودي.
11. الموافـقة على تكوين بند إحتياطي عام بمبلغ 50,000,000 ريال وذلك بتحويل المبلغ من بند الأرباح المبقاة لمواجهة خسائر إستثمارية أو زكوية، وتفويض مجلس الإدارة بالتحويل من الإحتياطي العام حال تكوينه لتخفيض أي خسائر إستثمارية أو زكوية لما يراه مجلس الإدارة فيه مصلحة الشركة.
12. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2150 زجاج -0.44 (-2.14 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:35:01
تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - شارع الضباب يوم الاثنين 28/08/1439هـ الموافق 14/05/2018م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 45.15%، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي: -

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3 الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4 الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.
5 الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال (مرفق).
6 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2017م بواقع (0.50) ريال وبنسبة (%5) من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ (16,450,000) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وبذلك يصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة على المساهمين للعام المالي 2017م مبلغ (32,900,000) ريال بواقع (1) ريال لكل سهم ما يعادل 10% من القيمة الأسمية للسهم (مرفق).
7 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
8 الموافقة على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2017م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
9 الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة (مرفق)، والذي يتضمن التالي:
لائحة لجنة المراجعة
لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
لائحة لجنة إدارة المخاطر
سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية
10 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2018 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4300 دار الأركان -0.21 (-1.71 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 08:46:39
تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الإجتماع الأول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الإجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله في فندق ماريوت بمدينة الرياض بحي الوزارات قاعة مكارم (https://goo.gl/maps/YezDeZJxKJT2) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 15/5/2018م الموافق 29/8/1439ه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 م.
4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2018م، وللربع الاول لعام 2019 م ، وتحديد أتعابه.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م ، بواقع (50هللة) للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال . على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
7.التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين السيد زياد الشعار عضواً تنفيذياً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 23 ابريل 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 23/6/2019 م . (انظر المرفق)
8.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي 2018 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
9. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإدارة الشركة. (انظر المرفق)
10.التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق ب اجتماع المجلس. (انظر المرفق)
11.التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بدعوة الجمعيات. (انظر المرفق)
12.التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتقارير اللجنة. (انظر المرفق)
13.التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بالوثائق المالية. (انظر المرفق)
14.التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (انظر المرفق)
15.التصويت على تحديث سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية. (انظر المرفق)
16.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (انظر المرفق)
17.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) والترخيص بها للعام القادم ويضم مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) أعضاء من مجلس إدارة دار الأركان وهم: أ/ يوسف عبدالله الشلاش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش. (انظر المرفق)
18.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم ويضم مجلس مديري شركة تطوير خزام عضو من مجلس إدارة شركة دار الأركان أيضاً وهو أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش. (انظر المرفق)
19.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و بنك الخير والترخيص بها للعام القادم، وهناك أعضاء في مجلس إدارته من أعضاء مجلس إدارة دار الأركان وهم أ/ يوسف عبد الله الشلاش، وأ/ماجد عبد الرحمن القاسم، وأ/عبد اللطيف عبد الله الشلاش. (انظر المرفق)
20.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخير كابيتال والترخيص بها للعام القادم، و هناك أعضاء في مجلس إدارة الخير كابيتال من بين أعضاء مجلس إدارة دار الأركان وهم: أ/ يوسف عبد الله الشلاش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدالله الشلاش . (انظر المرفق)
علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخصٍ آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (حسب المرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل عن طريق البريد الإلكتروني ir@alarkan.com ،وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الاول ، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) عصر يوم انعقاد الجمعية.
وللإستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل الاتصال الاتية:
البريد الإلكتروني ir@alarkan.com
الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1641 او 1099

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4230 البحر الأحمر -0.09 (-0.49 %)
1439/08/29 الثلاثاء مايو 15,2018 15:05:40
تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، والممثلين المعتمدين وأمين السر وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

تعلن شركة البحر الأحمر العالمية بأن مجلس الإدارة المنتخب في الجمعية العامة غير العادية لمدة ثلاث سنوات التي عقدت بتاريخ 10-05-2018م الموافق 24-08-1439هـ قد عقد اجتماعه الأول بتاريخ 15-05-2018م الموافق 29-08-1439هـ وقد أصدر القرارات التالية:

1-تعيين الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة.
2-تعيين السيد/ جمال عبدالله الدباغ نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
3-تشكيل لجنة الترشيحات والمكافات للدورة الجديدة.
4-تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة.
5-تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وتداول لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية للدورة الجديدة.
6-تعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

والله الموفق،،،

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.