رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (تتمة 2)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:42:56

- الانتهاء من تصميم المخطط العام للمنطقة الصناعية الثانية بمساحة 18 مليون متر مربع والذي تم تنفيذه مع الاستشاري العالمي شركةSOM الأمريكية بالتعاون مع شركة Buro Happold البريطانية، كما تم تعيين الاستشاري شركة Buro Happold لإكمال الخرائط الهندسية للمشروع.
رابعاً: تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشية:

- ما زال العمل مستمراً في مشروع أبراج المارينا (3 مباني) ومن المتوقع أن يتم تسليمهم خلال الربع الأول من عام 2013م، علماً انه تم استلام المبنى الأول من المقاول وتم تسليمه الوحدات للملاك. وتبلغ قيمة المشروع 618 مليون ريال.
- وصلت نسبة الانجاز 92% في تشطيبات مبنى فندق البيلسان أول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه واستلامه من المقاول في الربع الأول من عام 2013م. ويحتوي الفندق علي 192 غرفة، قاعة مؤتمرات، قاعة اجتماعات ومطاعم ومحلات تجارية ومارينا بقيمة إجمالية 248 مليون ريال.
- تم الانتهاء من مشروع مركز الأعمال (المرحلة الأولى) والذي يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية لـخمسة مباني مكتبية. وقد تم استلام احد تلك المباني بشكل كامل وخلال الربع الرابع تم استلام المبنى الثاني بالكامل وجاري العمل على استلام المبنى الثالث.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية للفنادق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:45:46

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والـمــزمــع عقـدها بإذن الله بفندق كورت يارد ماريوت والواقع على طريق مكة السريع مقابل المدخل الجنوبي لحي السفارات بالرياض وذلك في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 07/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/03/2013م ، حيث سيتم بإذن الله النظــر في جـدول الأعمـال التالـي :
(1)التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.
(2)اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2012م.
(3)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (60) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (90) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني من عام 2012م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في 19/3/2013م، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
(4)الموافقة على ايقاف تجنيب نسبة من الأرباح للاحتياطي النظامي نظراً لوصول رصيد الاحتياطي النظامي إلى (50%) من رأس المال.
(5)ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2012م.
(6)الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية لعقود الإدارة والتشغيل لكل من (مجمع مكارم ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر) والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار والتي من ضمن إدارتها المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى، مع إقرار التعاملات التي تمت خلال عام 2012م لتلك العقود والبالغة (3,919,859) ريال.
(7)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(8)إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية للفنادق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري) (تتمه)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:45:32

(9)إعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة.
(10)الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
ويجــــوز للمســـاهــــم أن يـــوكــل عــنه مساهماً آخـــر ممــن لهـــم حق حضــور الجمعية من غـير أعضـاء مجلـــس الإدارة أو موظفـــي الشـــركـــة للحضـور والتصـويت بموجب وكــــالــــة خطــــيـة معتمدة، علماً بأن اجتماع الجمعية العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال. ولأي مساهم حق حضور الجمعية أي كان عدد أسهمه.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة جرير للتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة .
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:50:27

أقرت الجمعية العامة العادية العاشرة لشركة جرير للتسويق المنعقدة مساء أمس الثلاثاء 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م الموافقة على القرارات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتي تم المصادقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2012م البالغ مجموعه 7.75 (سبعة ريالات وخمس وسبعون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 77.5 % من رأس مال الشركة .
5.الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من 28/03/1434هـ الموافق 09/02/2013م إلى تاريخ 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م .
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
7.انتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداءاً من 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م ، وهم كالتالي :
-محمد عبدالرحمن العقيل
-ناصر عبدالرحمن العقيل
-عبدالله عبدالرحمن العقيل
-عبد الكريم عبدالرحمن العقيل
-ناصر عبدالعزيز العقيل
-شركة العليان المالية ويمثلها السيد / سامر الخواشكي
-عبدالإله سعد الدريس
-فهد عبدالله القاسم
8.الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات ( ديلويت آند توش ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات " جرير للاستثمارات التجارية " و" جرير للعقار " و " كايت العربية المحدودة " ، " شركة تري لاين لحلول الأعمال " المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " شركة جرير للتسويق " ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2013م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة الرياض للتعمير عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
2013-03-13 (1434-05-01 ) 09:10:29

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 26/2/2013م المتعلق بدعوة اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 30/03/2013م ، تعلن الشركة عن اضافة بند جديد على جدول اجتماع الجمعية العادية اضافةً الى بنود جدول الاعمال الأخرى على النحو التالي:
1-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 10:00:15

يسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الأربعاء 29/5/1434هـ الموافق 10/04/2013 م بـفندق ايلاف جدة (رد سي مول) قاعة ايلاف بمدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً:الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
ثانياً:المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
ثالثاً: إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2013م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
رابعاً: الموافقة على التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة التاليين ممثلين عن الشريك الأجنبي:
1-الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ دين الان هولدن.
2-الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ أجناكيو ايرنيو اريباين.
3-السيدة/ إليزبيث أليسون بلات (عضو غير تنفيذي) بدلاً من السيد/ وليام ستيفن وورد.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 10:00:07

خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2012م و الترخيص لها حتى نهاية عامي 2013م و2014م وهي كما يلي:
1- شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة (وهي شركة تقدم خدمات متصلة بديا فرم) مملوكة بنسبة 98% لشركة مجموعة ناظر المحدودة ونسبة 2% للمهندس لؤي ناظر. وقد قدمت شركة المجد الراقي للرعاية الطبية والخدمات الصحية المحدودة خدمات غسيل كلوي لخمسة من مرضى شركة بوبا العربية بتكلفة 150 ألف ريال سعودي لسنة 2012م. وتؤكد شركة بوبا العربية أن العقد قد وضعت اسعاره على اساس معاملة تجارية وفقا للاجراءات المتبعة بين الشركة والمستشفيات والعيادات الأخرى المقدمة للخدمة. (الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلاً من : المهندس لؤي ناظر رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ طل ناظر العضو المنتدب والمدير العام).
2- شركة دار المراجعة الشرعية في البحرين، تعاقدت بوبا العربية مع مكتب المراجعة الشرعية في سنة 2012م بمبلغ 150 ألف ريال سعودي تم دفعه بالكامل إلى مكتب المراجعة الشرعية عن سنة 2012م ، ويمتلك السيد/ عبدالهادي شايف - عضو مجلس إدارة مستقل حصة بنسبة 1% من مكتب المراجعة الشرعية.
3-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة الابداعية للخدمات المحدودة لتقديم خدمات العلاقات العامة. والشركة الابداعية للخدمات المحدودة هي شركة تمتلك شركة مجموعة ناظر فيها حصة بنسبة 45%. وتؤكد الشركة أن اجراءات المناقصة لمعاملة تجارية قد تم القيام بها وأن مصروف الشركة مع تراكس قد بلغ 221 ألف ريال سعودي خلال السنة المالية 2012م (2011م: 177 ألف ريال سعودي). وقد تمت الموافقة على الترتيبات التعاقدية خلال الجمعية السنوية العادية لسنة 2011م التي عقدت في سنة 2012م. وستكون الموافقة عليها ايضا جزءا من اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لسنة 2012م التي ستعقد في سنة 2013م لموافقة المساهمين عليها (وفقاً للمادة 18 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية). وسيتم ايضا تقديمها إلى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني للموافقة عليها خلال سنة 2013م (ولن يشارك اعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة في التصويت على هذا الأمر). وسيتم الطلب من مراجعي الحسابات الخارجيين تقديم تقرير كامل عن هذه الاتفاقية وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لسنة 2012م الذي سيعقد خلال سنة 2013م.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 2)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 09:59:50

4- طبقاً لموافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها بتاريخ 19/09/1430هـ الموافق09/09/2009م التي فوضت الشركة بإبرام اتفاقية ترخيص علامة تجارية مع بوبا او شركتها التابعة المعنية وفوضت مجلس الإدارة الموافقة على احكام وشروط هذه الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي المستحق للشركة المانحة للترخيص. وخلال سنة 2010م ابرمت الشركة ـ اتفاقية مع الجهة ذات العلاقة وهي شركة بوبا ميدل ايست هولدنجز توش.م.م وهي شركة محاصة مملوكة بنسبة 50% لكل من شركة مجموعة ناظر وبوبا انفستمنت اوفر سيز ليمتد للحصول على ترخيص لاستعمال العلامات التجارية (كلمة بوبا مع الشعار او دون الشعار) لجهة ذات علاقة. ووفقاً لأحكام الاتفاقية فإن الجهة ذات العلاقة تحصل على مبلغ مساو لنسبة ثابتة من اجمالي الاقساط المحددة شرط الا تزيد في الحد الاقصى عن 5% من ارباح الشركة في أي سنة مالية بصفة استحقاق علامة تجارية. وخلال سنة 2012م بلغت استحقاق العلامة التجارية المستحقة الدفع 2,130 الف ريال سعودي مقارنة مع 1,930 ألف ريال سعودي في سنة 2011م، ولقد وافق مجلس الإدارة على الترتيبات التعاقدية المذكورة اعلاه خلال سنة 2012م (ولم يشارك اعضاء مجلس الإدارة من ذوي العلاقة في التصويت على هذه الأمور) وسيتم عرض الترتيبات على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية الذي سيعقد في 2013م للموافقة عليها وتؤكد الشركة انها بخلاف العقد المذكورين بعاليه، لم يتم تبرم أي عقود أخرى مع أي جهات للشركة أو لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي او المسئول المالي الأول او أي شركة مرتبطة بمصلحة مادية فيها.( الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة كلاً من ( المهندس / لؤي ناظر ، الأستاذ/ طل ناظر ، الأستاذ/ أجناكيو بيرالتا جارسيا ، الأستاذ/ جيمس جوردن ويتون ، السيدة/ إليزبيث أليسون بلات).
سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد التعديلات المقترحة على الشروط المرجعية للجان التالية:
1- لجنة المراجعة.
2- لجنة الترشيحات والمكافآت.
3- اللجنة التنفيذية.
4- لجنة الإستثمار.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 3)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 09:59:29

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م بـواقع 1 ريال للسهم بإجمالي مبلغ 40 مليون ريال، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
ثامنا: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
تاسعا: الموافقة على صرف مبلغ 1,044 الف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 وفقا لنص المادة (17) من النظام الاساسي للشركة.
عاشرا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع .كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 15:55:47

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (27) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادي الأولى 1434هـ وذلك بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1. مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012 والموافقة عليهما.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م والموافقة عليه.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المقرر له يوم 16 مارس 2013م بإذن الله، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
4. الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.
5. الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية 2012.
6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.
7. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن المجموعة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) وتجديدها للعام 2013م:
7- 1) الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري تتمة)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 15:55:37

7-2) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 37.66 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع ود. سامي محسن باروم، وأحد التنفيذيين بالمجموعة وهو أ. محمود منصور عبد الغفار).
7-3) الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة العزيزية بنده المتحدة وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 511.7 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).
8. انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 1/7/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.
9. تعديل الفقرة (ك) من المادة الثالثة (أغراض الشركة) بالنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة كلمة "بيع" لتصبح على النحو التالي:
"شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة"
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الاجتماع صحيح إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، علماً بأنه لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخراً من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه.
علماً بأن طريقة التصويت العادي هي الطريقة التي تتبعها الشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المشار إليها.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 15:57:07

إلحاقاً إلى إعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) على موقع تداول بتاريخ الأربعاء 27/2/2013م الموافق 17/4/1434هـ بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد بنود جدول الأعمال المفصلة في الإعلان المشار إليه والمقرر عقده في الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 3/4/2013م الموافق 22/5/1434هـ في فندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر ، تود الشركة أن تعلن عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية المشار إليها (وذلك بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم 267/33/5590/ع وتاريخ 29/04/1434هـ) وهو على النحو التالي:
"الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م"

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 15:57:32

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم الاثنين 27/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 08/04/2013م، بمقر الإدارة العامة للشركة (الملز- طريق صلاح الدين الأيوبي مع تقاطع طريق مكة) في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول لعام 2014م وتحديد أتعابهم.
5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضواً في مجلس الإدارة الأستاذ : سطام بن محمد الطيار، عضو اً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(تتمه)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 15:57:17

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (7939) الرياض(11472) أو بالفاكس على الرقم (14792586 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من أحد البنوك أو جهة عمل المساهم وتصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة لإثبات ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
نسعد للإجابة على استفساراتكم، نأمل الاتصال بإدارة شئون المساهمين على الرقم الموحد (920001984) تحويلة (133/300) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)) ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ).
والله ولي التوفيق.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-13 (1434-05-01 ) 16:09:18

يسر شركة وفا للتأمين أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها بتاريخ السبت 03 جمادى الأخرة 1434هـ الموافق 13 ابريل 2013م ، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / صالح الحناكي والسيد/ محمد العريفي والسيد/ ماجد الحقيل والسيد/ عبدالله الجربوع والسيد/ صالح السبيل والترخيص بها لعام قادم وكانت طبيعة هذه العقود عقود تأمين بنفس شروط وثائق التأمين الممنوحة لكافة العملاء.
6.الموافقة على تعيين السيد / سوشهبان ساكير بدلاً من العضو المستقيل السيد / أرون كانتي داس جوباتا وتم تعيين السيد سوشهبان ساكير كعضو غير مستقل وغير تنفيذي ممثلاً للشركة الهندية للتأمين على الحياة.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,020,000)ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وفقاَ لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (تتمة)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 16:09:07

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الاقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهما " آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه أعلاه ، ويجب ان يكون مصدقا" عليه من إحدي الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ( عناية إدارة علاقات المساهمين ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2150983 فاكس 2150984
-على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية ، أو وكيله إحضار بطاقة الأحوال ، والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم ، وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
-ال اللازم لأنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال ،،، والله الموفق

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة ايس العربية حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج لها
2013-03-13 (1434-05-01 ) 16:18:56

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن استلامها عن طريق البريد اليوم الأربعاء 1/5/1434هـ الموافق 13/3/2013م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج "وثيقة تأمين الأخطار المهنية الطبية" وذلك بموجب خطاب المؤسسة المؤرخ في 22/4/1434هـ الموافق 4/3/2013م.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة ايس العربية حصولها على تمديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجات لها
2013-03-13 (1434-05-01 ) 16:29:25

تعلن شركة ايس العربية للتأمين التعاوني عن استلامها عن طريق البريد اليوم الأربعاء 1/5/1434هـ الموافق 13/3/2013م تمديد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة لـ 25 منتج تأمين تمتد إلى فترة ستة شهور إضافية ابتداءً من تاريخ 6/5/1434هـ الموافق 18/3/2013م، وذلك بموجب خطاب المؤسسة المؤرخ في 23/4/1434هـ الموافق 5/3/2013م.

والمنتجات التي تم تمديد الموافقة المؤقتة عليها هي:

1. وثيقة تأمين الحوادث الشخصية.
2. وثيقة تأمين كسر الزجاج.
3. وثيقة تأمين الآلآت والمعدات.
4. وثيقة تأمين خسارة الارباح الناتجة عن تعطل الآلات.
5. وثيقة تأمين توقف الاعمال.
6. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات (abi).
7. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات (lm7).
8. وثيقة تأمين النقل البري ( التغطية المفتوحة ).
9. وثيقة تأمين النقل البري ( شحنة واحدة ).
10. وثيقة تأمين النقل البحري ( التغطية المفتوحة ).
11. وثيقة تأمين النقل البحري ( شحنة واحدة ).
12. وثيقة تأمين أجسام السفن.
13. وثيقة تأمين مسؤولية الناقل.
14. وثيقة التأمين الشامل لمصوغي المجوهرات.
15. وثيقة تأمين الجرائم المالية
16. وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات.
17. وثيقة تأمين السفر.
18. وثيقة التأمين الشامل للمقاولين.
19. وثيقة التأمين على تلف المخزون داخل غرف التبريد.
20. وثيقة التأمين على المعدات الالكترونية.
21. وثيقة تأمين أخطار التركيب.
22. وثيقة تأمين تعطل الآلآت.
23. وثيقة تأمين الحريق.
24. وثيقة التأمين الشامل للمساكن.
25. وثيقة التأمين الشامل للممتلكات.

رد: اعلانات 2013
 

الله يسعدك

رد: اعلانات 2013
 

وياك يامريم

مشكورة يالغالية

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 17:05:48

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعايه الطبية دعوة مساهمي الشركة الكرام بحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 6/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م بمقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد الاعضاء من (7) أعضاء الى (9) أعضاء .
2- الموافقة على إنتخاب (2) عضو في المقاعد المستحدثة بمجلس الإدارة .
3- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
4- إعتماد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤلية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2012م.
6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح للعام (2012م) بواقع (1.45) ريال لكل سهم بنسبة (14.5%) من القيمة الأسمية للسهم للمساهمين المقيدين بسجل الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
7- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م ومقدارها (1,400,000) ريال لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
8- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
9- حذف كلمة (شركة مساهمة مقفلة ) بأي فقرة موجودة بالنظام الأساسي للشركة لتصبح (شركة مساهمة عامة).
وعملا بأحكام المادة (27) و المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فأن إجتماع هذة الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ولكل مكتتب في إجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب به أو يمثلة .
وطبقا للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة بأنة يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية . (تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 17:05:36

وبذلك فأن لكل مساهم ان يوكل عنه مساهما اخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويشترط لصحة التوكيل أن يتضمن أسم الوكيل رباعيا وأن يكون مصدقا عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم , من ثم يرسل التوكيل إلى مقر الشركة على الارقام الموضحة أدناة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل , وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الهوية الوطنية او جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتة للأسهم وهوية موكلية .
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعه على الاقل وذلك لأنهاء إجراءات تسجيلهم .
للإستفسار , يرجى الاتصال على الهاتف رقم : (4931881/01) أو الفاكس رقم : (4931881/01 تحويلة/ 108) خلال ساعات الدوام الرسمي .
ص.ب : (29393) الرياض : (11457) شارع الامام أحمد بن حنبل , حي الريان .

توكيــــــــــــل
أنا المساهم/.......................................، الموقع أدناه، ..........................الجنسية بموجب.......................... صادر من ............ بتاريخ __/__/__ ـ ومالك لــ................ سهم من أسهم الشركة الوطنية للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية عامه) قد وكلت المساهم ......................... بطاقة الأحوال رقم .......................... بالحضور نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر في تمام الساعة (6:00) مساءً من يوم الثلاثاء 06/06/1434هـ الموافق 16/04/2013م ،بمقر مستشفي رعاية الرياض بالقاعة الكبرى، والتصويت نيابةً عني على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماعات التالية في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / 1434 هـ

الاسم : ......................... التوقيع : ...................................

الصفة : ........................ التصديق : ..................................

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة أسمنت القصيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون
2013-03-14 (1434-05-02 ) 09:07:12

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م في فندق موفنبيك - بريدة بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
( 1 ) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .
( 2 ) التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
( 3 ) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2012م. بواقع (540 ) مليون ريال بنسبة (60 %) من القيمة الاسمية للسهم و تفاصيلها كما يلي :
225 مليون ريال بواقع (2.50) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2012م .
315 مليون ريال بواقع (3.50) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) مركز الايداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة حيث تم تحديد يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م تاريخاً لاستحقاق الأرباح وستقوم الشركة بصـرف الاربـاح للنصـف الثانــي (3.5 ريال / سهم ) عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ أما المساهمين أصحاب الشهادات فسيتم الصرف المباشر لهم بواسطة السجل المدني للمساهم من جميع فروع البنك الاهلي التجاري في المملكة وذلك اعتبارا من يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م..
( 4 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة..
( 5 ) اعتماد التعاملات البينية بين شركة اسمنت القصيم وشركة الصناعات الاسمنتية ( شركة تابعة ) لعام 2012 م ،
( 6 ) الموافقة على تعيين السادة / ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الاول من عام 2014م من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو نماء للكيماويات مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين.
2013-03-14 (1434-05-02 ) 09:21:38

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين والذي سيعقد بإذن الله- في الجبيل الصناعية بمقر شركة نماء للكيماويات وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم الإثنين 27 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 أبريل 2013م وذلك للنظر بالتالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لعام2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية عام 2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2013م.
والبيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
5- الموافقة على إضافة تعديل لنطاق مهام لجنة والترشيحات والمكافآت.
علية يرجى من المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور علماً بان ال القانوني لانعقاد الجمعيه 50% من راس المال مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المسـاهم منتسـباً إليها أو أحـد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل والتصديق على صـحة توقيع المسـئول مـن إحـدى الغـرف التجـارية و إرسـاله إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع ص ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقـم 3478888 تحويلة ( 300/200).
مجلس الإدارة
((نموذج توكيل ))
أنا المسـاهم/_______________________الموقع أدناه، بموجب (___________) رقم (_____________) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة نماء للكيماويات والمالك لعدد _________ سهم قد وكلت المساهم/_____________________ { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة} لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون للشركة والمقرر عقده يوم الإثنين 27 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 أبريل 2013م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع في حالة تأجيل الإجتماع.

حرر في : / / 1434هـ.

الإسـم : التوقيع :
الصفة : التصديق :

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:14:59

بناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الإدارة انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس و العشرون (الاجتماع الثاني ) للشركة - بفندق النزل بمدينة سكاكا- في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء 01|05|1434هـ الموافق 13|03|2013م بعد اكتمال ال القانوني وفيما يلي نتائج ما تقرر في هذه الجمعية :
1)الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
2)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م .
3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م .
4)الموافقة على وقف الإحتياطي النظامي لوصوله الي نصف رأس مال الشركة .
5)الموافقة على زيادة الأحتياطي العام ليصل الي 25% من رأس المال خصماً من الأرباح المبقاه .
6)الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول للعام 2014 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة .
7)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها خمسون مليون ريال لاغير بواقع ريالين لكل سهم (بنسبة 20% ) من رأس مال الشركة، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية الموافق13/03/2013 م. وسيتم الإعلان عن موعد الصرف لاحقا بعد الترتيب مع البنك المفوض بالصرف.
8) الموافقة على ما ورد بخطاب هيئة السوق المالية رقم 4/6331 بتاريخ 25/01/1434 هـ الموافق 09/12/2012م وتوصية مجلس الإدارة في إجتماعه الرابع والذي عقد بتاريخ 30/12/2012م والمتضمن ما يلي :
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
وإعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمة واضافتها ضمن لجنة الترشيحات والمكافأت بالمادة الثانية (سلطات لجنة الترشيحات والمكافأت ) لائحة الحوكمة
9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الادارة الاستاذ / عبدالرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2012م والخاصة بشراء سيارات وقطع غيار والتي بلغت 5,295,895 ريال والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
10)الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م بقيمة 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تجديد وديعة مرابحة لدى بنك الخليج المتحد (طرف ذو علاقة).
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:21:41

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في إجتماعه المنعقد الخميس الموافق 14/03/2013م تجديد وديعة المرابحة لدى بنك الخليج المتحد في مملكة البحرين (طرف ذو علاقة) بمبلغ 75 مليون ريال سعودي والذي كان يستحق الدفع في 27 مارس 2013م وذلك لزيادة العائد على فائض النقد . وديعة المرابحة الجديدة ستبدأ إعتباراً من 28 مارس 2013م بنسبة عائد 3% سنويا وتستحق الدفع في 8 يوليو 2013م ، هذا وسيتم عرض موضوع الوديعة على الجمعية العمومية القادمة للشركة والتي سيتم تحديدها والإعلان عنها في موعد لاحق .

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:22:47

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد/ محمد جلال علي فهمي و لإسباب شخصية قد تقدم بطلب إستقالته في 11 مارس 2013م من منصب الرئيس التنفيذي للشركة مع إحتفاظه بعضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي تنتهي في 16 فبراير 2015م على أن يكون 31 مايو 2013 م هو آخر يوم عمل له كرئيس تنفيذي للشركة .
وقد قرر مجلس إدارة الشركة الأربعاء الموافق 01 جمادي الأول 1434هـ الموافق 13 مارس 2013م قبول إستقالته وتعيين السيد/ كريم منصور الدهبي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتباراً من 1 يونيو 2013م ، علما ًبأن السيد/ كريم الدهبي يمتلك خبرات قيادية وإستراتيجية في إدارة الشركات وكذلك معرفة كبيرة في السوق السعودي والخليجي وهو حاصل على درجة بكالوريوس هندسة إلكترونية عام 1990 ، وقد عمل السيد كريم في عدة شركات مرموقة وعالمية في مناصب إدارية وتنفيذية ومنها بروكتر وجامبل ومجموعة صافولا ودانون العالمية.
وسيبدأ نقل المهام تدريجياً إلى السيد / كريم الدهبي خلال الفترة من تاريخ قرار المجلس في 13 مارس 2013م حتى تسلمه مهام منصبه في تاريخ 1 يونيو 2013 م ، كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والإمتنان للسيد/ محمد جلال علي فهمي على الجهود التي قدمها للشركة خلال فترة عمله والذي تحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الشركة وكذلك تمنياتهم للسيد/ كريم الدهبي بالتوفيق وإستكمال مسيرة نجاح الشركة.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو سبيماكو ـ الدوائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:24:13

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم السبت 11/5/1434هـ الموافـق 23/3/2013م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 .الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2 .الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2012م حتـــى 31/12/2012م .
3 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4 .الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (2) ريال للسهم الواحد بمبلغ إجمالي (156,875,000) ريال بنسبة (20%) من قيمة السهم الاسمية ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بعد انعقاد الجمعية في 23/3/2013م .
5 .الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6 .الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7 .الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية (غير تنفيذي) ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويتولى رئاسة مجلس إدارتها .
8 .الموافقة على إقرار اللائحة الخاصة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة .
9 .الموافقة على إقرار نظام حوكمة الشركة .
10 .انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة التي تبدأ من تاريخ 3/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة (تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو سبيماكو ـ الدوائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري تتمة)
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:24:00

( توكيل)
السادة / الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أنا المساهم / ........................................ ...................................... الموقع أدناه (الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري/المدني) بموجب ( ) رقـم () وتاريخ / / 14 هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو ـ الدوائية" والمالك لعدد () سهم ، قد وكلت :
1 المساهم / ........................................ ......................... (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم ()
و
2 . المساهم / ........................................ ......................... (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم ()
(وهو/ وهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب / لينوبا عنــي (منفردين أو مجتمعين) في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده في يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه .
حرر في / /
الاسـم :
التوقيـع :
الصفـة :
التصديق :

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:29:26

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تحقيق أرباح استثنائية تزيد على 10% من أجمالي أرباحها للفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م وتقدر بمبلغ (11) مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة لتسجيل ارباح من عوائد استثمارية، وسيكون اثرها المالي على الربع الاول، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في نهاية الربع الأول من هذا العام 2013م.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توصية مجلس الإدارة بإضافة أنشطة جديدة.
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:53:40

أقر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 13/03/2013م التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة الأنشطة التالية:
-توريد وتأمين المعدات والتجهيزات العسكرية.
-تأجير المعدات الثقيلة والسيارات.
-أعمال العزل المائي والعزل الحراري والدهانات العازلة والدهانات الصناعية وإصلاح الخرسانة والترميم وصيانة المباني والحماية الكاثودية.
وسوف تعلن الشركة عن قرار الجمعية العامة للمساهمين في شأن إضافة الأنشطة المذكورة وذلك ضمن إعلان نتائج إجتماع الجمعية - التي سيتم إنعقادها لاحقاً.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) بخصوص دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة الغير العادية
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:57:40

إشارة الى إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) على موقع تداول بتاريخ 13/3/2013م تود الشركة أن توضح بأن ما جاء في فقرة رقم (2) من إعلان دعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية بأن إنتخاب الأعضاء في المقاعد المستحدثة سيتم بالطريقة العادية .

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة سكس للإنشاءات المحدودة.
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:59:05

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع مذكرتي تفاهم بتاريخ 13/03/2013م مع شركة سكس للإنشاءات المحدودة وذلك بغرض التعاون للتأهل والتقدم بعرض للمشروعين التاليين:
1-مشروع إنشاء طريق المحرق الدائري (المرحلة الأولى) بمملكة البحرين.
2-مشروع إنشاء تحويل 2- شارع الشيخ خليفة بن سلمان وإنشاء الطرق ما بين دواري 13 و18 بمدينة حمد في مملكة البحرين.
وكذلك التعاون لتنفيذ هذين المشروع حال ترسيتهما، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن المشروعين حال ترسيتهما، وليس لهاتين المذكرتين أي أثر مالي حتى الآن.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية تضامن مبدئية مع شركة جي بي زخريادس اوفرسيس ليمتد.
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:58:15

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية تضامن مبدئية بتاريخ 13/03/2013م مع شركة جي بي زخريادس اوفرسيس ليمتد وذلك بغرض التعاون للتأهل والتقدم بعرض لمشروع إنشاء مدارس بمملكة البحرين، وكذلك التعاون لتنفيذ هذا المشروع حال ترسيته، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن المشروع حال ترسيته، وليس لهذه الإتفاقية أي أثر مالي حتى الآن.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن اضافة اسم مرشح لقائمة مرشحي مجلس الإدارة
2013-03-16 (1434-05-04 ) 10:09:41

إلحاقاً لاعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بتاريخ 23/02/2013م بخصوص الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة وفيما يتعلق بالبند السادس، تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" للسادة المساهمين عن اضافة اسم مرشح لقائمة مرشحي مجلس الإدارة المتاحة للتصويت في نظام التصويت الالكتروني من يوم الثلاثاء 5/3/2013م ومن لدية الرغبة في اجراء أي تعديل في التصويت الذي تم إدخاله في وقت سابق الكترونيا في نظام التصويت (تداولاتي) وبناء على اضافة اسم مرشح لقائمة المرشحين لأعضاء مجلس الادارة فانة يمكنكم القيام بتعديل التصويت الالكتروني حتى انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة الحادية عشر (11) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء الموافق 20/03/2013م.

رد: اعلانات 2013
 

مؤشرات ايس اعحبتني
وخشيت فيه يارب التوفيق

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة السعودية للكهرباء "الشركة" بأنها ستبدأ بتاريخ 7 جمادى الأول 1434 (الموافق 19 مارس 2013) بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت
2013-03-16 (1434-05-04 ) 15:44:2

تعلن الشركة السعودية للكهرباء "الشركة" بأنها ستبدأ بتاريخ 7 جمادى الأول 1434 (الموافق 19 مارس 2013) بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية، ومن الممكن ان تلي هذه الاجتماعات طروحات لأدوات دين من فئة Regulation S وفئة 144A وذلك بحسب حالة السوق حينها وبعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة. وقد عينت الشركة كل من دويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة ما يتعلق بالطرح المحتمل. وستعلن الشركة عن المزيد من المعلومات بخصوص هذا الطرح المحتمل في الوقت المناسب بإذن الله.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة مجموعه السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعيه العامة الغير عادية الرابعة.
2013-03-16 (1434-05-04 ) 15:51:37

إلحاقاً إلى إعلان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) على موقع تداول في يوم الثلاثاء 16/04/1434هـ الموافق 26/02/2013م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والمقرر عقده ان شاء الله في يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمدينه جدة.
تود شركة مجموعة السريع أن تعلن عن إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المشار إليها أعلاه وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب الخطاب رقم 267-3-3-5827 ع تاريخ 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م وهو كما يلي:
12. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة وفا للتأمين حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجات لها
2013-03-16 (1434-05-04 ) 16:02:20

تعلن شركة وفا للتأمين عن استلامها عبر البريد يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م بموجب خطاب رقم 341000053680 و تاريخ 28/04/1434هـ خطاب الموافقة المؤقتة من مؤسسة النقد العربي السعودي لـبيع منتجات (تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات) و (تأمين السفر الدولي) في المملكة العربية السعودية و ذلك لغاية 03/09/2013م .

رد: اعلانات 2013
 

إعلان إلحاقي من شركة وفا للتأمين بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-16 (1434-05-04 ) 16:01:28

إشارة الى إعلان شركة وفا للتأمين على موقع تداول بتاريخ 13/3/2013م تود الشركة أن توضح بأن ما جاء في فقرة رقم (5) من إعلان دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية بخصوص العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة تود الشركة بأن توضح التالي :
1-السيد صالح الحناكي يملك عدد وثيقتين تأمين بقيمة إجمالية 8750 ريال سعودي.
2-السيد محمد العريفي يملك عدد 4 وثائق تأمين بقيمة إجمالية 20900 ريال سعودي .
3-السيد صالح السبيل يملك عدد وثيقتين تأمين بقيمة إجمالية 4056 ريال سعودي .