لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

4005 رعاية 2.32 (3.89 %)
1439/07/29 الأحد أبريل 15,2018 16:24:00
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن حصول مستشفى رعاية الرياض على شهادة معايير اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المستشفيات (jci)

يسر الشركة الوطنية للرعاية الطبية أن تبلغ مساهميها عن حصول مستشفى رعاية الرياض على شهادة معايير اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المستشفيات (jci) بتاريخ 15-04-2018م، وهي شهادة لمقاييس ارتفاع نوعية الخدمات المقدمة للمرضى وتحسين سلامة رعاية المرضى والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

2260 الصحراء 0.44 (2.4 %)
1439/07/29 الأحد أبريل 15,2018 16:31:57
تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر -الاجتماع الاول (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 1439/08/03هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/04/19م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع:
https://goo.gl/maps/igehiyZqdS72
للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2017/12/31م.
4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 438,795,000 ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7.التصويت على صرف مبلغ 3,800,000 ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م.
8.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة ولمدة ثلاثة سنوات والتي تبدأ من 2018/06/27م إلى 2021/06/26م. مرفق
9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 27 يونيو 2018م وتنتهي في 26 يونيو 2021م علماَ بأن أعضاء اللجنة المرشحين هم السادة الأستاذ / محمد بن علي المسلم الأستاذ / جبر بن عبد الرحمن الجبر المهندس / أسامه بن عبد العزيز الزامل الأستاذ / عبد العزيز بن سعود الشبيبي مرفق.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.
شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.
على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1439/07/29هـ الموافق 2018/04/15م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني (Shareholders@SaharaPCC.com) والله الموفق مجلس الإدارة.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2040 الخزف السعودي 0.24 (1.04 %)
1439/07/30 الاثنين أبريل 16,2018 08:00:41
تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية ان يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول، والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 9 شعبان 1439 هـ الموافق 25 ابريل 2018 م وذلك بفندق كوبثورن بجوار مبنى الشركة على طريق الملك فهد بالرياض والذي يمكن الوصول اليه على الرابط التالي https://goo.gl/maps/yLESbfJKveo وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
2-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
4-التصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس المال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال،حيث أن القيمة الأسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تبلغ 500 مليون ريال، وبعد الزيادة ستبلغ 600 مليون ريال
عدد الأسهم قبل الزيادة هي 50 مليون سهم، وستبلغ بعد الزيادة 60 مليون سهم
سيتم منح سهم واحد لكل خمسة أسهم وتبلغ نسبة الأسهم الجديدة إلى عدد الأسهم قبل الزيادة 20%
ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب أرباح مبقاة
و في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم وتهدف الشركة برفع رأس المال، إلى مواكبتها للنمو الحاصل وتأكيدا على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2017م.
6-التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة لشغل المقعد الثامن وذلك إعتباراً من تاريخ الجمعية وحتى إنتهاء الدورة بتاريخ 31/3/2019م (مرفق)
7-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.
8-التصويت على صرف مبلغ (1.4) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2017م.
9-التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2018م ( شركة زميلة تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من رأس مالها) علماً بأن السيد عبدالكريم بن ابراهيم النافع رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وممثل لشركة الخزف السعودية لدى مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 32 مليون ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص لها للعام القادم (مرفق ).
10-التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخزف للأنابيب ( شركة زميلة تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من رأس مالها) علماً بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم: أ- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علما بأن ممثلا المؤسسة للتأمينات الإجتماعية هما الأستاذ عبدالكريم النافع والأستاذ سامي العيسى ب- المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للأنابيب كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و م. محمد المقبل ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2017م مبلغ 7 مليون ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص لها للعام القادم (مرفق ) .
11-التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق ).
12-التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ( مرفق).
13-التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
14-التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال ( مرفق).
15-التصويت على تعديل المادة 8 من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق).
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، أو إرساله إلى ( ص. ب .3893 الرياض 11481 ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحا) يوم (الأحد) 6/8/1439هـ الموافق 22/4/2018م وحتى الساعة (الرابعة عصرا) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 8298579 بريد اليكتروني mustafam@saudiceramics.com

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا3060 اسمنت ينبع 0.59 (1.95 %)
1439/07/30 الاثنين أبريل 16,2018 08:00:53
تعلن شركة أسمنت ينبع نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون ( الاجتماع الأول )

تعلن شركة اسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29 / 7 / 1439هـ الموافق 15/ 4 / 2018م في مبنى الإدارة العامة في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 41% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ /12 2017م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. 4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة أرنست آند يونيغ و بنسبة 93% من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع االثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعـام 2017م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.875.000 ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الاسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2017م لاحقاً.
6.الموافقة على ما تم صرفه (0.75) ريال وبنسبة 7.5% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2017م بتاريخ 29/08/2017م بإجمالي مبلغ 118.125.000 ريال.
7.الموافقة على صرف مبلغ (2.200.000) مليونان ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع
(200.000) مائتان ألف ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م
8.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .
10.الموافقة على تفويض المجلس بإجراء أي تعديلات مستقبلية على لائحة حوكمة الشركة واعتمادها وذلك فيما يقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة بما لايتعارض مع الانظمة واللوائح .
11.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
12.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد ممثلاً لبنك التنمية الاجتماعية بعضوية مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 20/6/2020م خلفاً للعضو الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن النملة.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا3030 الأسمنت السعودي 1.07 (2.05 %)
1439/07/30 الاثنين أبريل 16,2018 08:08:31
تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الأسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والخمسين الاجتماع الأول والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29-07-1439 الموافق 15-04-2018 في فندق كمبينسكي العثمان في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور41.76 % وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2017.
ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017.
ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2017.
رابعاً: الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017.
خامساً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 28/08/1438(24/05/2017) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2017 بواقع 2.25 ريال وبنسبة 22.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 344.25 مليون ريال.
سادساً: الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2017 بواقع 1.75 ريال وبنسبة 17.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 267.75 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 09 شعبان 1439 (25 أبريل 2018).
سابعاً: الموافقة على صرف مبلغ 4,830,000 ريال أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2017 بلغ 18,039,555 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود.
تاسعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2017 بلغ 23,834,955 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود.
عاشراً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2017 بلغ 6,705,829 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود.
الحادي عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية و الاستثمارية.
الثاني عشر: الموافقة على اعتماد لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعدلة.
الثالث عشر: الموافقة على اعتماد لائحة مكافآت مجلس الإدارة المعدلة.
الرابع عشر : الموافقة على تعيين شركة محمد العمري وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018 والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

2001 كيمانول 0.17 (1.72 %)
1439/07/30 الاثنين أبريل 16,2018 08:12:30
تدعو شركة كيمائيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 28-08-1439هـــــــ الموافق 14-05-2018م عند الساعة السابعة والنصف مساء بفندق لو ميرديان - مدينة الخبر (https://goo.gl/maps/YFkNtNEtTU42 ) لمناقشة جدول الأعمال الاتي:
1- التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م .
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م .
4-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في شراء قطع غيار ومواد كيماوية، وحيث لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بدر عبد العزيز كانو مصلحة فيها باعتباره ممثلاً لشركة يوسف بن أحمد كانو في مجلس إدارة الشركة ، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل مع شركة يوسف بن أحمد كانو خلال العام السابق 2017م قد بلغ 3,827,092 ريال سعودي ولاتتضمن تلك العقود شروط تفضيلية . (مرفق )
5-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة الزامل للتبريد والمتمثلة في صيانة وحدات مكيفات، وحيث أن عضوَيْ مجلس الإدارة الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلا لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بان التعامل مع شركة الزامل للتبريد خلال العام السابق 2017م قد بلغ 917.321 ريال سعودي ولاتتضمن تلك العقود شروط تفضيلية. ( مرفق )
6-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع شركة مجموعة الزامل القابضة والمتمثلة في شراء قطع غيار، وحيث أن عضوَيْ مجلس الإدارة الاستاذ/ سطام بن عبد العزيز الزامل والاستاذ/ عادل بن صالح الغصاب مصلحة فيها باعتبارهما ممثلا لشركة مجموعة الزامل القابضة في مجلس إدارة الشركة، والترخيص بها لعام قادم، علماً بان التعامل مع شركة مجموعة الزامل القابضة خلال العام السابق 2017م قد بلغ 44.660 ريال سعودي . ولاتتضمن تلك العقود شروط تفضيلية . (مرفق )
7-التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الأدارة عن أدائهم خلال العام المنتهي فـي 31/12/2017م.
8- التصويت على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.
9- التصويت على صرف مكافات أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017م بإجمالي (1,800,000) ريال سعودي وبواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو وفقاً لنص المادة 24 من النظام الاساسي للشركة .
10- التصويت على سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين . (مرفق)
ونوجة عناية السادة المساهمين انه يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون ٢٥% على الأقل من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، بموجب توكيل خطياً يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
شركة كيمائيات الميثانول، ص.ب 2101 الجبيل 31951 طريق 198 مدينة الجبيل الصناعية .
عناية: أمين سر مجلس الإدارة.

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل). وعلى المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الإجتماع عبر خرائط قوقل على الرابط التالي: (https://goo.gl/maps/YFkNtNEtTU42 ) .
علما بأنه بإمكان السادة المساهمين التصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال عبر موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa إعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 23 من شهر شعبان ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 9 مايو 2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار، يرجى التواصل على الهاتف رقم ( 0133438008) أو بريد اليكتروني osaeed@chemanol.com

والله الموفق ،،،

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.