تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:36:46

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة عامة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الأحد 13/6/1435هـ الموافق 13/4/2014م وذلك في مقر الشركة بالباحة مصنع الجلد الصناعي ببلجرشي للتصويت على جدول الإعمال التالي :-

1-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م .
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 31/12/2012م.
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمد من مجلس إدارة الشركة.
علما بان الشركة ستقوم بالتنسيق مع السوق المالية السعودية ( تداول) على فتح مجال التصويت عن بعد وسيتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول وموقع الشركة بعد موافقة الجهات المختصة.
ويهيب مجلس إدارة الشركة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20سهما فأكثر طبقا للمادة (25) من النظام الأساسي للشركات بالتصويت على بنود اجتماع الجمعية أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو احد البنوك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل .

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:37:02

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة عامة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية الغير العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الأحد 13/6/1435هـ الموافق 13/4/2014م وذلك في مقر الشركة بالباحة مصنع الجلد الصناعي ببلجرشي للتصويت على جدول الإعمال التالي :-
1-النظر في دعم واستمرار الشركة .
2-النظر في حل وتصفية الشركة .
علما بان الشركة ستقوم بالتنسيق مع السوق المالية السعودية (تداول )على فتح مجال التصويت عن بعد وسيتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول وموقع الشركة بعد موافقة الجهات المختصة.
ويهيب مجلس إدارة الشركة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20سهما فأكثر طبقا للمادة (25) من النظام الأساسي للشركات بالتصويت على بنود اجتماع الجمعية أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو احد البنوك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن إضافة بنود لإجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:48:41

بالإشارة إلى الإعلان المنشور في موقع تداول بتاريخ 10/5/1435هـ الموافق 11/3/2014م ،والمتعلق بدعوة مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية للمساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأثنين 7 جمادى الثانية 1435هـ الموافق 7 إبريل 2014م في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عليه تود شركة إعمار الإعلان عن إضافة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية متعلقة هذه البنود بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة، ولمزيد من التفاصيل بإمكانكم مشاهدة المرفق

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الإجتماع الأول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:50:21

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين 21/06/1435هـ الموافق 21/04/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف إحتساب الإحتياطي الإتفاقي إعتباراً من نهاية العام المالي 2013م وتحويل رصيده البالغ (13,073,430 ريال سعودى) إلى الإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال أي بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
6. تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م .
8. إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص. ب. 51880) عناية أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد مساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول ، توجه الدعوة لإجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
للاستفسار يرجى الاتصال هاتف 2068855 تحويلة 1112 فاكس 2068833 والله الموفق.

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن أستقالة وتعيين رئيس تنفيذي
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:51:05

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن استلام خطاب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ دون براون سومنر بتاريخ 05-01-2014م، حيث طلب التنحي من منصبه لظروفه الخاصة. وتم قبولها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 17-03-2014م، على أن تكون سارية المفعول اعتبارا من يوم الأحد 30-03-2014م. سيستمر السيد/ دون سمنر كعضو (غير تنفيذي) في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان خلال الدورة الحالية للمجلس والمنتهية في 25/04/2015م، وكذلك يتم تعيينه مستشاراً للشركة اعتباراً من تاريخ سريان الاستقالة.

كذلك قرر المجلس، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، في تاريخ17-03-2014م تعيين السيد/ جوزيف فيتشيولا في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 31-03-2014م.


ويتمتع السيد/ جوزيف فيتشيولا بخبرة كبيرة، تتجاوز 32 عاماً، في مجال المبيعات والتسويق وإدارة العمليات والإدارة المالية والإدارة اللوجستية وإدارة الاندماج والاستحواذ. كما أنه ساهم في تطوير عدد من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الوحدات السكنية مسبقة الصنع وغيرها في منطقة أمريكا الشمالية، مثل شركة ويليامز سكوتسمان وشركة برادلي ميديا جروب وشركة جي في موتور لاينز. وكذلك فقد تمكن خلال مسيرته العملية من تسخير الكوادر البشرية اللازمة والكفاءات المتميزة لتطوير منتجات الشركات وزيادة انتاجيتها وتحسين أداءها.


وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن خالص شكرهم وتقديرهم للسيد/ دون براون سومنر لما قدمه من إنجازات خلال فترة عمله بالشركة والتي استمرت لأكثر من 28 عاماً. حيث ساهم في تطوير منتجات الشركة واتساع أنشطتها ودخولها إلى الأسواق العالمية من خلال تنفيذ الشركة لمشاريع سكنية في أكثر من 62 دولة حول العالم.

تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه عن توقيع عقد تمويل اسلامي مع البنك الأهلي التجاري
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:53:37

تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن توقيع عقد تمويل إسلامي مع البنك الأهلي التجاري على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 17-03-2014 .
2.بلغت قيمة التمويل 700,000,000 ريال .
3.تمتد مدة التمويل من 17-03-2014 إلى 16-03-2019.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل الإحتياجات العامة والتوسعات الرأسمالية .
5.تم أخذ التمويل بضمان سندات الأمر.
6.فترة القرض خمس سنوات مدة السحب سنتين تبدأ من 17/3/2014م الى 16/3/2016م وفترة السداد ثلاث سنوات تبدأ من 17/3/2016م الى 16/3/2019م

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الإجتماع الأول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 15:59:25

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين 21/06/1435هـ الموافق 21/04/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
‌أ. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بـ "أغراض الشركة" والتي تنص على:
1. توفير أفضل الخدمات للسيارات والمسافرين وذلك بإنشاء الورش المركزية لتوفير أعلى مستوى من صيانة وإصلاح السيارات والمعدات بكافة أنواعها وإنشاء شبكة من محطات خدمة السيارات والمسافرين على الطرق الرئيسية بين مدن المملكة لتوفير الوقود والزيوت والصيانة للسيارات والمعدات ولتوفير الإستراحات والموتيلات والمطاعم وتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات والمرطبات للمسافرين والعابرين وكذلك إنشاء شبكة من محطات الخدمة داخل المدن وعلى مشارفها لتوفير الزيوت وعمليات الغسيل والتشحيم والصيانة للسيارات والمعدات على أن تغطي خدمات الشركة معظم مدن المملكة والطرق الرئيسية بين المدن وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الإختصاص بالنسبة لكل ماسبق ، وكذلك تكوين أسطول لنقل المحروقات وبيعها.
2. توفير وسائل الإسعاف الأولية بأحدث الوسائل العالمية بما في ذلك إستخدام الطائرات العمودية، بموافقة السلطات المختصة.
3. إستيراد وبيع قطع غيار وخردوات السيارات والمعدات وكذلك الأجزاء والملحقات والمواد والوسائل اللازمة لتوفير أفضل خدمات الصيانة والإصلاح للسيارات والمعدات بغرض توفير إحتياجات عمليات الصيانة والإصلاح داخل الورش ومحطات الخدمة وبغرض بيعها مباشرة للجمهور.
4. القيام بمناقصات المقاولات لعمليات صيانة للسيارات والمعدات للأفراد والشركات والمؤسسات ، وذلك داخل الورش ومحطات الخدمة أو بتوفير فرق العمل المجهزة بالمعدات اللازمة للقيام بالمهمة داخل مواقع عمل العملاء.
5. فحص السيارات لإصدار شهادات صلاحية السير وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
6. قبول إشتراكات سنوية من الجمهور لصيانة وإصلاح سياراتهم ، قبول إشتراكات سنوية من الهيئات والمؤسسات لصيانة سياراتهم ومعداتهم المختلفة.
7. إنشاء نادي للسيارات ، والإشتراك في النوادي الدولية للسيارات ، الإشتراك في الجمعيات والهيئات الدولية المهتمة بشئون السيارات وورش الصيانة وإستراحات المسافرين بغرض الوقوف بصفة مستمرة على أحدث مبتكرات ووسائل الخدمة الحديثة وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
8. إستيراد وبيع والأدوات والمواد الغذائية والمشروبات والمرطبات والخامات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين والعابرين داخل محطات الخدمة ولبيعها مباشرة إلى الجمهور ، وللشركة الحق في إستيراد المعدات والأدوات والخامات الخاصة بالإنشاء والتشغيل وكذلك شراء وإستئجار العقارات اللازمة لخدمة أغراضها.
9. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها السابقة أن تقدم أفضل ضمان لخدمة وصيانة السيارات في حالة العطل أو التوقف عن السير وذلك بواسطة أماكن الصيانة العديدة التي تنشئها ، كل ذلك بعد الحصول عل التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
10. إستيراد السيارات بجميع أنواعها لأعمال الشركة والإتجار بها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
11. ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في شركات أو مؤسسات أو هيئات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها أو تكون مكملة لها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
12. تصنيع وإعادة تصنيع قطع غيار السيارات والمعدات بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
13. تصنيع المقطورات الخفيفة والثقيلة وصناديق العربات المبردة وغير مبردة والصهاريج بأنواعها بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
14. إقامة مراكز متخصصة للتدريب العلمي والنظري في مجال صيانة السيارات وتشغيل ورش الصيانة وتقديم خدمات التدريب لمنسوبي الشركة والمؤسسات الخاصة والحكومية بعد أخذ التراخيص اللازمة من جهات الإختصاص.

لتصبح بعد التعديل كالتالي:
1. توفير أفضل الخدمات للسيارات والمسافرين وذلك بإنشاء وتشغيل محطات الوقود لخدمات السيارات والمسافرين داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية وإنشاء وتشغيل الورش المركزية لتوفير أعلى مستوى من صيانة وإصلاح السيارات والمعدات بكافة أنواعها وبيع وشراء وتوزيع وتسويق قطع الغيار والزيوت والإطارات وإنشاء شبكة من محطات خدمة السيارات والمسافرين على الطرق الرئيسية بين مدن المملكة لتوفير الوقود والزيوت والصيانة للسيارات والمعدات ولتوفير وإقامة وتشغيل وتجهيز الإستراحات والموتيلات والشقق الفندقية والفنادق والقرى السياحية والمطاعم وتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات والمرطبات للمسافرين والعابرين وكذلك إنشاء شبكة من محطات الخدمة داخل المدن وعلى مشارفها لتوفير الزيوت وعمليات الغسيل والتشحيم والصيانة للسيارات والمعدات على أن تغطي خدمات الشركة معظم مدن المملكة والطرق الرئيسية بين المدن وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية ذات الإختصاص بالنسبة لكل ماسبق ، وكذلك تكوين أسطول لنقل المحروقات وبيعها ونقل المنتجات البترولية ومشتقاتها والكيروسين والبنزين والديزل والغاز ومواد التشحيم والمواد الكيماوية السائلة والجافة والرمل والبحص والأسفلت ومواد البناء ، بالإضافة إلى نقل السيارات والأشخاص بأجر وفتح فروع لتأجير السيارات والأجرة العامة ونقل المهمات والبضائع بأجر على الطرق البرية في المملكة وخارجها ، ونقل المياه والصرف الصحي ، وتأجير الشاحنات والمقطورات للغير ، وتقديم خدمات الإعلان على الناقلات والمركبات.
2. توفير وسائل الإسعاف الأولية بأحدث الوسائل العالمية بما في ذلك إستخدام الطائرات العمودية، بموافقة السلطات المختصة.
3. إستيراد وبيع وتوزيع وتسويق قطع غيار وخردوات السيارات والإكسسوارات والمعدات وكذلك الأجزاء والملحقات والمواد والوسائل اللازمة لتوفير أفضل خدمات الصيانة والإصلاح للسيارات والمعدات بغرض توفير إحتياجات عمليات الصيانة والإصلاح داخل الورش ومحطات الخدمة وبغرض بيعها مباشرة للجمهور.
4. القيام بمناقصات المقاولات لعمليات صيانة للسيارات والمعدات للأفراد والشركات والمؤسسات، وذلك داخل الورش ومحطات الخدمة أو بتوفير فرق العمل المجهزة بالمعدات اللازمة للقيام بالمهمة داخل مواقع عمل العملاء.
5. فحص السيارات لإصدار شهادات صلاحية السير وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
6. قبول إشتراكات سنوية من الجمهور لصيانة وإصلاح سياراتهم ، قبول إشتراكات سنوية من الهيئات والمؤسسات لصيانة سياراتهم ومعداتهم المختلفة.
7. إنشاء نادي للسيارات ، والإشتراك في النوادي الدولية للسيارات ، الإشتراك في الجمعيات والهيئات الدولية المهتمة بشئون السيارات وورش الصيانة وإستراحات المسافرين بغرض الوقوف بصفة مستمرة على أحدث مبتكرات ووسائل الخدمة الحديثة وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
8. إستيراد وبيع وتوزيع وتسويق الأدوات والمواد الغذائية والغير غذائية والمشروبات (الساخنة والباردة) والمرطبات والألعاب والخامات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين والعابرين داخل محطات الخدمة ولبيعها مباشرة إلى الجمهور وكذلك إستيراد وبيع المواد الغذائية والغير غذائية والتي تحمل العلامة التجارية للشركة وفروعها ، وتأجير الأرفف واللوحات الدعائية والإعلانية، وللشركة الحق في إستيراد المعدات والأدوات والخامات الخاصة بالإنشاء والتشغيل.
9. شراء وبيع وإستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لخدمة أغراضها وإدارة أملاك الغير (إيجار -إستئجار -تشغيل) ، وإنشاء المباني والمستودعات والمعارض اللازمة لتحقيق أغراض الشركة ، ويشمل ذلك حفظ منتجات مش

تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن اعادة إنتخاب رئيس مجلس الإدارة وتعيين نائب الرئيس واللجان المنبثقة منه
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:12:00

اقر مجلس ادارة الشركة التعاونية في إجتماعه الذي عقد في 16-03-2014 بالقرارات التالية:
1- التجديد لمعالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميُد كرئيس لمجلس الإدارة
2- تعيين الاستاذ وليد العيسى نائبا للرئيس
3- تعيين اللجان المنبثقة من المجلس

علما بأن هذه التعيينات تخضع لموافقة الجهات المختصة

إعلان إلحاقي من ساب للتكافل بخصوص تطورات مطالبة شركة انمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:14:18

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 23/01/1435هـ الموافق 26/11/2013م بخصوص تطورات الدعوى التي تم رفعها ضد الشركة من قبل السادة/ شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي، تعلن الشركة أنها قد استلمت اليوم الإثنين 16/05/1435 هـ الموافق 17/03/2014 م تبليغ من الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بتحديد جلسة للنظر في الدعوى يوم الاثنين بتاريخ 30/05/1435هـ الموافق 31/03/2014م، وسوف يتم الاعلان لاحقاً بأي تطورات في القضية.

تعلن شركة الاسمنت السعوديةعن الإيقاف النهائي لثلاثة أفران قديمة بمصنع الهفوف
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:15:40

تعلن شركة الاسمنت السعودية أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 16/5/1435 (17/3/2014) إيقاف تشغيل خطوط الإنتاج القديمة رقم 1, 2, 3 بمصنع الهفوف بطاقة إجمالية 1,325 طن كلنكر يومياً بصفة نهائية نظراً لقدمها وارتفاع تكلفتها التشغيلية وانخفاض كفاءتها البيئية. ومما يجدر ذكره أنه قد تم إعادة تشغيل هذه الأفران القديمة بتاريخ 22/12/2012 لمواجهة الطلب المتزايد على الإسمنت حينها وتلبية لضغوط السوق ، وانتفت الحاجة لتشغيلها في الوقت الحاضر والمستقبل وبالتالي تقرر ايقافها نهائيا وإزالتها من موقع المصنع . وحيث أن إنتاج هذه الأفران كان يدعم مخزون الكلنكر فإن الأثر المالي المتوقع لهذا الإيقاف سيتمثل في تخفيض قيمة مخزون الكلنكر بحوالي 35 مليون ريال بنهاية العام المالي 2014.

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن أعمال تجديد وتطوير منتجع قرية مكارم النخيل
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:29:10

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن تعميد شركة أثاث المشاريع بتاريخ 17/3/2014م للقيام بأعمال تجديد وتطوير فندق ومنتجع قرية مكارم النخيل بجدة ليتواكب مع التغيرات في مجال الضيافة بمدينة جدة وتشمل أعمال التجديدات مبنى الفندق والفلل والشقق والبهو والمطعم وغرف الاجتماعات بقيمة إجمالية قدرها (35,480,244) ريال وبمدة تنفيذ قدرها (13) شهراً ويتوقع البدء في المشروع اعتباراً من 20/3/2014م كما يتوقع الانتهاء من جميع الأعمال بتاريخ 30/4/2015م وسيبدأ التشغيل التجاري للمشروع اعتباراً 01/5/2015م وسيكون لذلك الأثر المالي الإيجابي في تحسن إيرادات الشركة السعودية للفنادق اعتباراً من الربع الثاني لعام 2015م بإذن الله.
وسيتم تمويل تكاليف المشروع عن طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية، علماً بأن القرية تمتلكها شركة النخيل للمناطق السياحية وتمتلك الشركة السعودية للفنادق ما نسبته (98.7%) من رأسمالها

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:32:07

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى بيت المزاد المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 يوم الأحد بتاريخ 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
واستناداً إلى المادة(32) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية هو للمساهمين الحاضرين أياً كان عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع. ولكل مساهم يملك 1 سهماً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي لمقر الشركة: ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة، أو تسليمها باليد في مقر الشركة بجدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإثبات ملكية أسهمهم. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل sh@fitaihi.com.sa وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد المرفق.

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع عقد مع شركة prospheres الفرنسية لإعادة هيكلة وتطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:46:06

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع عقد بتاريخ 17-03-2014 مع شركة prospheres الفرنسية لإعادة هيكلة وتطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا. وتعتبر شركة prospheresإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير الأعمال للشركات. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 720 ألف يورو ما يعادل 3.6 مليون ريال ويبدأ التعاقد من تاريخ التوقيع وينتهي بنهاية عام 2014 ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذاالتعاقدعلى النتائج المالية للشركة خلال عام2015م. وتعد هذه الخطوه إحدى الخطوات التي تقوم بها الشركة في سبيل إعادة هيكلةو تطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا،والله الموفق.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن إلغاء مشروع عقد إنشاء شركة مساهمة مقفلة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:55:38

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 23 ابريل 2012م ثم بتاريخ 27 فبراير 2013م بخصوص توقيع عقد اتفاقية مشاركة لإنشاء شركة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع بمدينة جدة.
فإن مجلس إدارة الشركة يعلن عن إلغاء المشروع بقرار مجلس الإدارة رقم 108 وتاريخ 17 مارس 2014م وذلك بسبب عدم حصول الشركة على رخصة تسجيل من قبل الهيئة العامة للاستثمار sagia للمشروع المذكور والذي لم يتم انجازه حتى تاريخه.
كما تعلن الشركة ان التكاليف المالية للمشروع مبلغ 10,873,460 ريال حتى نهاية شهر فبراير 2014م والتي سيتم توزيعها بالتساوي على الشركاء بحسب النسب في المشروع والمعلن عنها سابقا وتتحمل الشركة منها ما نسبته 60% من المصاريف.
كما تعلن الشركة بأنه سيتم تعيين محاسب قانوني للقيام بتوزيع التكاليف المدفوعة على الشركاء بحسب الحصص والذي سوف يعلن عن اسم المكتب فور اختياره لاحقا.
كما تعلن شركة أسمنت تبوك بأن الأثر المالي للشركة بعد القرار سيكون فقط في تحمل الشركة لما نسبته 60% من المصروفات ويظهر الأثر المالي بعد التصفية النهائية بين الشركاء.
كما يود مجلس الإدارة بأن يوضح للسادة المساهمين بأن الشركة اتبعت مبدأ الحيطة والحذر بإلغاء المشروع ووقف الخسائر وبتحمل أقلها (نصيب الشركة من مصاريف التأسيس)
كما سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه.

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالثامن (الاجتماع الاول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:04:05

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2)الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (81,250,000) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 2013 ومن رصيد الأرباح المبقاة على بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة.
6)الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2013م:
أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14977 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ب) شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (26/11/2013م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، و يشغل الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (27/11/2013م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من مادة البولي بروبلين إلى شركة كابلات البحر الأحمر) خلال الفترة 107 ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ج)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي) خلال الفترة 1944 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
د) عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 2,670,300 ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة 1,264,724 ريال سنوياً لصالح الشركة.
هـ) وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 150,000 ريال سنوياً.
و)عقود إيجارات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 100,000 ريال سنوياً.
ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال فاكس : 0112650285

تعلن شركة الجوف الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:26:38

تعلن شركة الجوف الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 17-03-2014 في فندق النزل مدينة سكاكا الجوف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة الجوف الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:26:53

تعلن شركة الجوف الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 17-03-2014 في فندق النزل مدينة سكاكا الجوف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن منحة الاسهم سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:40:15

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) دعوة مساهميها الكرام والذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والتي ستعقد بإذن الله في يوم الخميس 1435/06/24 هـ الموافق 2014/04/24 م . وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بفندق الراديسون ساس في مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31م.

2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

3-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2013م.

5-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ- الراجحي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 396,129 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل.
ب- شركة الراجحي القابضة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 12,544 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي.
ج- شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 14,088 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والعضو صاحب العلاقة هو الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.
والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 2013/01/01 م ولغاية 2013/12/31م والإيضاحات المتعلقة بشأنه. علماً بأن جميع هذه العقود تمت بدون اي شروط تفضيلية.

لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 08:44:14

يسر إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الخميس 10/06/1435 هـ الموافق 10/04/2014 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية ) بجدة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013هـ .

2. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
5.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 223 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع والحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم واحد. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 08:58:27

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشرقية السادة المساهمين الذين يملكون 5 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الدمام - أبراج إسمنت الشرقية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31-12-2013 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الأربعاء 02-06-1435هـ الموافق 02-04-2014م بواقع (3,50) ريال للسهم بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
سادسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
سابعا: الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
ثامنا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 5 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيس، الدمام، أبراج إسمنت الشرقية وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 00966138812222

تدعو شركة الخليج للتدريب و التعليم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 08:59:53

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب و التعليم السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الادارة العامة للشركة بشارع رقم 64 المتقاطع شرقا مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-06-1435 الموافق 15-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (1) ريال لكل سهم عن العام 2013م ؛ والتي تعادل ( 10 % ) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي 30 مليون ريال , وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية .

5- الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (900,000) ريال سعودي ؛ بواقع (100,000) ريال سعودي لكل عضو و (200,000) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الادارة العامة للشركة بشارع رقم 64 المتقاطع شرقا مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرياض 11351 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114623260 تحويلة 1530

إعلان إلحاقي من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دهانات الجزيرة
2014-03-18 (1435-05-17 ) 09:04:55

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 08-09-2013م بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دهانات الجزيرة

تود شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ان توضح لمساهميها الكرام حصولها على موافقة الهيئة الملكية بينبع يوم الاثنين تاريخ 16-05-1435هـ الموافق 17-03-2014م بتخصيص موقع صناعي لانشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمدينة ينبع الصناعية بمساحة تتجاوز ال 23 الف مربع .

وسوف تقوم الشركة بإستكمال الاجراءات اللازمة لهذا الخصوص وسيتم لاحقا الإعلان عن أية تطورات أخرى حول ذلك .

تعلن شركة الأسمنت السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-18 (1435-05-17 ) 09:06:49

تعلن شركة الأسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 في فندق شيراتون الدمام في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
2- التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنـة المنتهيـة في 31 /12/ 2013م
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013 .
4- الموافقـة على اقتـراح مجلـس الإدارة بشأن توزيـع ارباح نقديه لعام 2013 بنسبة 70% من القيمة الأسمية للسهم أي بواقـع 7 ريـال (فقط سبعه ريال) لكل سـهم بمبلغ إجمالي قدره 1.071مليار ريال والتي سبق ان صرف منها 3.5ريال (ثلاثة ريال ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمة الأسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2013 على ان تكون احقية ارباح النصف الثاني البالغة 3.5ريال (ثلاثة ريال ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمة الأسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية وسوف بتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
5- الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2013
6- الموافقـة على اختيار مراقبي حسابات الشركة السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائـم الماليـة للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع السنوية.
7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن محمد العمران (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 01/10/2013 بناءً على طلب المؤسسة ليحل بديلاً ويكمل مدة سلفه المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) ، وذلك نظـراً لتقــاعــد الأخــير عن العمل وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي .

تدعو شركة الخليج للتدريب و التعليم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-18 (1435-05-17 ) 09:29:51

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب و التعليم السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-06-1435 الموافق 15-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال الى 350,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 16.66%
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 30,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 35,000,000 سهم.
3.سيتم منح 1 سهم لكل 6 سهم.
4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50,000,000 ريال من حساب الارباح المبقاة
5.سبب زيادة رأس المال لدعم توسعات الشركة المستقبلية وسوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال المدة النظامية
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة الخاص بأغراض الشركة بإضافة نشاط ممارسة النقل المدرسي.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرياض 11351 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114623260 تحويلة 1530

يعلن الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 10:00:53

يعلن الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م. 2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م. 3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
6.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات ال للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما وهم: برايس وتر هاوس كوبرز، وشركة كي بي ام جي.

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-18 (1435-05-17 ) 10:09:46

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 مساء الاثنين بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغ نسبة الحضور (64.34 %) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
2. اعتماد و المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي (2013م) بواقع (1.55) ريـال للسهم الواحد وهو مايمثل نسبة (15.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ومايعادل حوالي (69.5) مليون ريـال من صافي ارباح العام , ويكون تاريخ الاحقية للمساهمين المقيدين بسجل الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن موعد وطريقة صرف الارباح لاحقاً.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م.
5.الموافقة على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013م بواقع (200) الف ريـال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
6.الموافقة على الاعمال والعقود التى تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة /المساهم السادة /: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية لمرضى الاصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت (159,687,873) ريال( ويمثلها كل من : د. شويمي بن هويمل ال فويز ، أ. عبدالعزيز بن سيف السيف ، أ.ياسر بن صقر العتيبي ، م.عادل بن محمد الخراشي ) ،2- شركة فال العربية القابضة المحدودة ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة(3,549,177) ريـال ويمثلها كل من : أ.بدر بن فهد العذل ، أ. اديب بن عبدالرحمن السويلم),علماً بأنه لاتوجد اي شـروط للتعامل.
7.الموافقة على تعيين وتحديد اتعاب مراقبي الحسابات (ديلويت اند توش) المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014 م و البيانات المالية الربع سنوية و الختامية .

يعلن البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك
2014-03-18 (1435-05-17 ) 10:36:52

يعلن البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 في الرياض - البنك العربي الوطني الادارة العامة برئاسة الاستاذ صلاح راشد الراشد رئيس مجلس الادارة وقد حضر نسبة 77.60% من عدد اسهم الاجمالي لأسهم البنك حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي :
أ.زيادة رأس المال من 8,500,000,000 ريال الى 10,000,000,000 ريال, بنسبة زيادة قدرها 17.60%
ب.عدد الأسهم قبل الزيادة 850,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 1,000,000,000 سهم.
ج.الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بحيث يتم توزيع 3 سهم لكل 17 سهم وذلك برسملة مبلغ الزيادة من الارباح المبقاه ومقداره مليار وخمسمائة مليون ريال .
د. أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية
هـ.يهدف البنك من زيادة رأسمال البنك لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو للأعوام القادمة
2) المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة البنك خلال السنة الماليَّة المنتهيَّة في 31 ديسمبر 2013م
(3) التصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 31/12/2013م وقائمة الدخل عن نفس السنة
(4) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2013م
(5) المُوافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن عام 2013م بواقع (خمسين هللة ) للسهم الواحد ويمثل 5% من قيمة السهم الاسمية اجمالي مبلغ التوزيع 425 مليون ريال وسوف يتم اضافة الارباح الى حسابات المساهمين صباح يوم 31/3/2014م وتكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية
(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليَّة 2013م
(7) اقرار سياسيات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس ادارة البنك وفقا لما وردت في لائحة سياسة حوكمة البنك
( 8 ) الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم وادارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر2013م
(9) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين كل من 1- مكتب ارنست ويونغ 2- مكتب بكر ابو الخير وشركاه كمراجعين خارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع السنوية وحسابات البنك لعام 2014م بأتعاب اجمالية مقدارها (740) الف ريال لكل منهما
(10) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الجانب السُّعُودي وعددهم (6) أعضاء لمُدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/4/2014م الى 31/3/2017م وفق اسلوب التصويت التراكمي :
1-صلاح راشد عبدالرحمن الراشد
2- راشد سعد عبدالرحمن الراشد
3- احمد عبدالله العقيل
4- خالد محمد سعد البواردي
5- نادر حسن العمري ممثلا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6- هشام عبداللطيف حمد الجبر

يعلن البنك العربي الوطني عن انتخاب رئيس مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه
2014-03-18 (1435-05-17 ) 15:40:12

يعلن البنك العربي انه بناءا على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/5/1435هـ الموافق 17/3/2014م للفترة من 1/4/2014م وحتى 31/3/2017م فقد قرر مجلس الادارة ما يلي :
1-اعادة انتخاب الاستاذ صلاح راشد الراشد رئيسا لمجلس الادارة للدورة الجديدة
2-اعادة تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للدورة الجديدة

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2014-03-18 (1435-05-17 ) 15:50:14

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 17/5/1435ه الموافق 18/3/2014م بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م و ذلك لعدم تحقيق أرباح عن السنة المالية 2013م على أن يتم عرض التوصية لأخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية و التي سيحدد موعده لاحقا.

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن استقالة عضو مجلس ادارة وتعيين عضو مجلس ادارة جديد
2014-03-18 (1435-05-17 ) 16:13:23

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) أن مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م قد أصدر قراراً بتعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي كعضو (غير تنفيذي) بمجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) وممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية إعتباراً من تاريخ 1 ابريل 2014م، وذلك خلفاُ لعضو المجلس الاستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي) الذي أبدى رغبته بالتقاعد من عمله بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وتقدم بإستقالته بتاريخ 18 مارس 2014م من عضوية المجلس وتم قبولها بتاريخ 18 مارس 2014م على أن تسري إعتباراً من 1 أبريل 2014م، وسيعرض هذا التعيين لإقراره من الجمعية العامة المقبلة.

ويعمل الاستاذ/ سعد الفضلي حالياً بوظيفة الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الإستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ويحمل شهادة الماجستير في الإقتصاد المالي بالإضافة إلى خبرات ية ومالية وإدارية بحكم عمله خلال الأعوام السابقة لدى عدد من المؤسسات الإشرافية والمالية.

وقد وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الشكر الوافر للأستاذ/ محمد السمحان، على مساهماته القيمة ومشاركاته الفاعله طيلة فترة عضويته في المجلس ولجانه، كما رحبوا بالأستاذ/ سعد الفضلي، متمنين له التوفيق والنجاح.

يدعو الراجحي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-18 (1435-05-17 ) 16:29:46

يدعو مجلس إدارة الراجحي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بقاعة الخزامى للمؤتمرات والاحتفالات بمركز الخزامى الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 14-06-1435 الموافق 14-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على الميـزانية العمومية وحسـاب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2013م.
;2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
;3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان تـوزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2013م بواقع ( 1) ريال لكل سهم بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل ال في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا، علما بأنه تم توزيع ( 1.50) ريال عن السهم في النصف الأول من عام 2013م بنسبة 15 % من القيمة الاسمية للسهم .
4- الموافقة على زيادة رأس مال ال من 15,000,000,000 ريال إلى 16,250,000,000 ريال بنسبة (8 %) وذلك بتوزيع سهم مجاني عن كل 12 سهم من الأسهم المقيدة في سجلات المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ليزيد عدد الأسهم من مليار وخمسمائة مليون سهم إلى مليار وستمائة وخمس وعشرين مليون سهم ، وتكون الزيادة عن طريق تحويل مبلغ 250,000,000 , 1 ريال (مليار ومائتان وخمسون مليون ريال فقط) من الأرباح المبقاة كما في 31/12/ 2013 م، ويعود سبب زيادة رأس مال ال لمواكبة النمو والتوسع المطرد لأعمال ال
5- الموافقة على إدخال عدد من التعديلات على النظام الأساس لل (المواد : 3 ، 6 ، 14 ، 16 أ ، 20 ، و 21) .
6- الموافقة على تعديل لائحة الهيئة الشرعية .
7- اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال ال للعام المالي 2014م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي أمانة سجل المساهمين ، فاكس رقم 0112795860 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0112795857/0112795854/0112795859
كما يمكن الحصول على نموذج التوكيل بالمرفق

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن(الاجتماع الاول)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 16:55:01

يدعو مجلس إدارة بنك البلاد السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق راديسون بلو - قاعه المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 14-06-1435 الموافق 14-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013/12/31م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م إلى 31 ديسمبر 2013م.
7.تفويض مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.
8.تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح نصف سنوية على المساهمين حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
9.الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية لبنك البلاد.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً)
مرفق ملف لصيغة الوكالة