تدعو شركة حلواني إخوان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:15:28

يدعو مجلس إدارة شركة حلواني إخوان السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق موفنبيك البلاد - قاعة القصر مساء يوم الاحد في تمام الساعة 07:30 بتاريخ 06-04-2014 الموافق 06-06-1435 هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة على النحو التالي :
أ‌. المصادقة على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 190,970 ريال علماً بأنه لايوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم 2014م.
ب‌. المصادقة على عقد شراء أرض صناعية من شركة أعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 44.7 مليون ريال ومساحة قدرها 149 ألف متر مربع والعضو ذي العلاقة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تكوين الإحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال.
7. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2013م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2013م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال.
8. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة حلواني اخوان إدارة شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وسوف يتم استخدام التصويت العادي، وللاستفسار يرجى الاتصال
هاتف 0126366667 تحويلة 315 فاكس 0126376667
بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:18:34

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3- التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6 - الموافقة على صرف مبلغ 706,319 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
7 - الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:

أ- إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 57,090 ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة السيد سليمان بن عبدالله القاضي.
ب- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 270 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان.
ج- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 101 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي.
د- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.20 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد وليد الجعفري.
هـ- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 76,000 ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين:

أ- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 4.46 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام قباني.
ب- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 261 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
ج- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 424 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي
د- إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 58 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان

والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2013م ولغاية 31/12/2013م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية. وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه. وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الرقابة النظامية للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952. أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 تحويلة رقم 400 أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. والله الموفق

نص التوكيل:
إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً, قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. وبناء على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ
توقيع الموكل
مجلس الإدارة

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:23:18

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 09/5/1435هـ رقم 351000059291 المتضمن موافقة المؤسسة على ترشيح الأستاذ/ دخيل الله بن سعود العتيبي عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) خلفاً للأستاذ/ محمد بن ابراهيم المعجل.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ دخيل الله بن سعود العتيبي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويشغل حالياً مدير الموارد البشرية في شركة اتحاد جوراء للإتصالات.
وتم إعداد قرار المجلس بالتمرير بتعيين الأستاذ/ دخيل الله بن سعود العتيبي عضواً في مجلس الإدارة
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:23:33

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30/01/2014م بخصوص دعوة شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الاول) تود شركة جبل عمر للتطوير ان تعلن عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة وهو كالتالي:
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ

إعلان تصحيحي من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بخصوص الدعوة للجمعية العامة العادية السادسة (الإعلان التذكيري)
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:25:03

إعلان تصحيحي من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بخصوص الدعوة للجمعية العامة العادية السادسة (الإعلان التذكيري) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 10-03-2014 ، و حيث ورد في الإعلان السابق في البند السابع الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة يمثل سابك أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 16/3/2013م ولمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين والصحيح هو الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة يمثل سابك أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 16/3/2014م ولمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين

تدعو الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:27:40

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى ادارة الشركة بالدمام في تمام الساعة الرابعة بتاريخ 09-06-1435 الموافق 09-04-2014 من مساء يوم الاربعاء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م .
2)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 3)الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
4) الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية والربع سنوية والربع الاول من العام 2015م وتحديد أتعابه.
5) إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2013م.
6)أعتماد سياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك .
7) تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. الخ ) لتصبح المادة الرابعه ( المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة... الخ )
8) الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 6535 الدمام 31452) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138591919

إعلان إلحاقي من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:32:35

إشارةً إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 5-5-1435هـ الموافق 6-3-2014م، بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها في 1-7-1435هـ الموافق 30-4-2014م، تود الشركة إضافة إيضاح بخصوص البندين الثامن والتاسع من بنود الاجتماع كما يلي، والخاصة بالموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات المالية التي تمت خلال العام 2013م:
1- الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في31-12-2013م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، فقد قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، حيث بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2013م مبلغ 33 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
2- التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2013م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم وتبلغ حصتها 50%، وتمثلت التعاملات في تمويل وخدمات مشتركة وعمولات ضمان بنكي، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2013م مبلغ 27.6 مليون ريال.
علماً بأن المراجع الخارجي قد أطلع على كافة تلك التعاملات، وسوف يقدم تقريراً في اجتماع الجمعية العامة القادم يتحدث فيه عن التعاملات مع أطراف ذات العلاقة الواردة في البندين السابقين.

تدعو شركة أيس العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-10 (1435-05-09 ) 16:30:02

يدعو مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م) والموافقة عليه.
2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م).
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013م.
4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 286,493 ريال ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.
ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 824,539 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
ج. عقود تأمين مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 176,665 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.
د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) لمدة عام بمجموع أقساط مسندة 54,245,517 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه .
ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,253,882 ريال سعودي.
و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري و لمدة غير محددة، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 5,511,732 ريال سعودي.
وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة.
8. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ (383,104) ريال.
9. الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2013م بمجموع مبلغ (1,128,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون: 8493633 - 013 فاكس: 8493660 - 013

يعلن بنك الرياض نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-11 (1435-05-10 ) 08:27:18

انعقدت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض، برئاسة راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك . وقد وافقت الجمعية العامة العادية التي عقدت بحضور نسبته ( 73.18 % ) من أصوات المساهمين علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية . هذا وقد أقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقر توزيعه 1.45 ريال للسهم، بمبلغ إجمالي 2,175 مليون ريال، أي ما يعادل 14.5 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2013م.
علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني لعام 2013 هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وهذه الأرباح سيتم توزيعها ابتداءً من يوم الاثنين 23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م
كما وافقت الجمعية العامة العادية على البنود التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2013م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات كي بي ام جي الفوزان والسدحان ، و ديلوت آند توش بكر ابو الخير وشركائهم من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة، وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.45 ريال للسهم، بمبلغ اجمالي 2,175 مليون ريال، أي ما يعادل 14.5 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2013م.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)اعلان تذكيري
2014-03-11 (1435-05-10 ) 08:47:53

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ان يذكر السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة من مساءً يوم الخميس 19/5/1435هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 20/3/2014م وذلك بمكة المكرمة فندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر على شارع إبراهيم الخليل ومدخله من طلعة الحفائر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
5-الموافقة على انضمام سعادة الأستاذ خالد بن صالح بن محمد الفريح لمجلس إدارة الشركة ممثلا للمجلس الأعلى للأوقاف حتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 15/10/1436هـ خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي نظرا لتقاعده
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات ووحدات سكنية بالمشروع بالمزاد العلني
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434هـ
المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن الدراسات الخاصة بالترخيص البيئي لمشروع جبل عمر مع استخراج التصريح البيئي للمشروع بمبلغ واحد مليون ريال والذي تم انجازه بتاريخ 3/8/1434هـ وكذلك عمل الأفلام الوثائقية عدد 4 عن مكونات المشروع الرئيسية ومراحل التنفيذ بالإضافة إلى تحديث تصريح البناء لكامل عناصر المشروع ولا يوجد شروط تعامل
8-المصادقة على المعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 1435هـ :
المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل الأولى و الثانية و الثالثة للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1435هـ علما بأن الأتعاب بالعام الماضي 1434هـ كانت 3.6 مليون ريال والانخفاض في الأتعاب ناتج عن تغير نطاق العمل بالعقد الجديد وإلغاء بعض بنود الأعمال التي كانت في العقد السابق وتم الإنتهاء من تنفيذها مثل أعمال التنسيق الفني للتصاميم المختلفة في المشروع ولا يوجد شروط تعامل
9-الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم :
أ-عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
ب- أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
ج-إبراهيم بن عبدالله السبيعي
د-زياد بن بسام البسام
ه-منصور بن عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية بمقر الشركة الرئيسي بمخطط الحمراء طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة .
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات) .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور وللاستفسار الاتصال على الرقم 0125478888 التحويلات 201-202-203-204

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)اعلان تذكيري
2014-03-11 (1435-05-10 ) 08:52:45

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ان يذكر السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخامسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية السادسة والمقـرر عقدهـا الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 19/5/1435هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 20/3/2014م بمشيئة الله وذلك بمكة المكرمة فندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر على شارع إبراهيم الخليل ومدخله من طلعة الحفائر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي :
الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على المؤسسين أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية بمقر الشركة الرئيسي بمخطط الحمراء طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة .
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يوميا في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات)
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور وللاستفسار الاتصال على الرقم 0125478888 التحويلات 201-202-203-204

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها على تمديد موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتج تأمين لها
2014-03-11 (1435-05-10 ) 09:01:29

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 09-05-1435هـ الموافق 10-03-2014 م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000059295 المؤرخ في 09-05-1435هـ الموافق 10-03-2014 م؛ والمتضمن تمديد الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر من تاريخ الخطاب على منتج تأمين اخطاء الممارسات الطبية

تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-11 (1435-05-10 ) 09:08:18

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 90 كم شمال جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م. 2) الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-012 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف6159709-012
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة أو اللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تدعو البنك السعودي البريطاني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-03-11 (1435-05-10 ) 09:14:45
يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م حسب تقويم أم القرى بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2-التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيــــع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي وقدرة 1,100 مليون ريال سعودي، بواقع ريال سعودي واحد للسهم بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وبما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية.
5-الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2014م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م .
7-الموافقة على آطر حوكمة ساب والتي تشمل (السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة) و (السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب المصالح )وفق ما تشمله المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.
8-الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل (لجنة المراجعة) و (لجنة الترشيحات والمكافآت) بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن يحق لهم الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة، علماً بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.
- على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمين الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.
- ال القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
- ستكون أحقية الأرباح بعد إقرار الجمعية على توزيعها للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم عقد الجمعية الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م، وسيتم البدء في توزيع هذه الأرباح اعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 25 مارس 2014م.
- للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764141 011 أو الفاكس 2764050 011.
والله ولي التوفيق مجلس الادارة

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-11 (1435-05-10 ) 10:05:26

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالخامسة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية بالرياض- قاعة الوفود في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م على المساهمين بواقع (1,25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12,5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (48,750,000) ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 390 مليون ريال الى 438.75 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 12.5% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 39 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 43.875 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم لكل 8 سهم و ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 48.75 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة،الهدف من التوصية هو تمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الإستراتيجية و سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية و سوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة للأسهم.

7.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال
8.الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم
9.الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ صالح رشيد الرشيد ، حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 31/12/2013 م مبلغ 16,328,675 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
10.الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 4,733,172 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية .
11.الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خال لافترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 163,325 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية.
12.الموافقة على صرف مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض ص ب 355208 رمز بريدي 11383 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.وللاستفسار يرجى الاتصال : إدارة شئون المساهمين هاتف 2937730-01، فاكس 2937684-01، ص.ب 355208 الرياض 11383، أو موقع الشركة www.unitedwires.com.sa

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-11 (1435-05-10 ) 15:46:18

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 22-06-1435 الموافق 22-04-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2013م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2013م.
3- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2013م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2013م.
5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي ( تسعمائة ألف ريال سعودي ) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2014م وهي كما يلي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 5,456,058 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 3,216,367 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج - شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,730,985 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
د – شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 436,988 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 31,170 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
8- الموافقة على إعتماد السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وذلك إلتزاما بالفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي : شركة بروج للتأمين التعاوني ص.ب 51855 الرياض 11553 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
هاتف: 2938383-011 فاكس: 2172350-011

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-03-11 (1435-05-10 ) 16:03:07

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في إدارة مستشفى رعاية الرياض في مدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
2.المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م .
3.المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي (2013م) بواقع (1.55) ريال للسهم الواحد وهو مايمثل نسبة (15.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ومايعادل حوالي (69.5) مليون ريال من صافي ارباح العام , ويكون تاريخ الاحقية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م.
5.الموافقة على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013م بواقع (200) الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
6.الموافقة على الاعمال والعقود التى تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة /المساهم السادة /: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية لمرضى الاصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت ( 159,687,873) ريال( ويمثلها كل من : د. شويمي بن هويمل ال قويز ، أ. عبدالعزيز بن سيف السيف ، أ.ياسر بن صقر العتيبي ، م.عادل بن محمد الخراشي ) ،2- شركة فال العربية القابضة المحدودة ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة ( 3,549,177) ريال ويمثلها كل من : أ.بدر بن فهد العذل ، أ. اديب بن عبدالرحمن السويلم ) , علماً بأنه لاتوجد اي شروط للتعامل.
7.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2014م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله إلى مقر الشركة على الأرقام الموضحة أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقة الهوية المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته للأسهم وهوية موكليه.ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
للاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم [4931881/011] أو الفاكس رقم(108/4931881/011).
والله الموفــق،

تدعو شركة أسواق عبدالله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الاول).
2014-03-11 (1435-05-10 ) 16:23:13

يسر شركة أسواق عبدالله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي
1.الموافقة على الحسابات الختامية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2013م .
2.الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2013م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م.
4.الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013 بمقدار (67.5) مليون ريـال بواقع (3) ريـال لكل سهم ما يشكل 30% من رأس مال الشركة وفقا لقيمة السهم الاسمية. وستكون احقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليها، وسوف يعلن عن موعد صرف هذه الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
5.الموافقة على عقود الأستئجار والتأجير ولمدد مختلفة تمت خلال عام 2013 بين الشركة وبين شركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ وقدره (745,050) ريــال وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بأجمالي مبلغ قدره (48,180,540) ريـال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة فهد بن عبدالله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
6.المصادقة على قرار مجلس الادارة بقيام شركة ثمرات القصيم شركة تابعة مملوكة غير مباشرة بنسبة 90 في المائة، بشراء مجموعة من الأراضي الزراعية بمنطقة القصيم إجمالي مساحتها (1,691,993) متر مربع من طرف ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة وبسعر 6.5 ريــال للمتر المربع وبإجمالي مبلغ (10,997,955) ريــال، وذلك وفقا للتقييم المستقل الذي تم من قبل ثلاث جهات عقارية متخصصة في هذا الخصوص.
7.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل اللجنة لمراجعة حسابات الشركة ربع سنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2014.
8.الموافقة على صرف مبلغ (2,508,500) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 150 ألف ريـال لكل عضو و 170 ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور 3,000 ريـال لكل جلسة وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2013.
9.الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 225 مليون ريــال إلى 450 مليون ريــال أي بنسبة زيادة 100% وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم مملوك ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 22.5 مليون سهما إلى 45 مليون سهما، حيث ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 225 مليون ريـال من حساب الاحتياطيات النظامية والاختيارية والأرباح المبقاة وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في فروع الشركة بالإضافة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية تداول بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية المشار اليها أعلاه.
10.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في راس المال لتصبح كما يلي
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (450,000,000)أربعمائة وخمسون مليون ريـال سعودي مقسم إلى (45,000,000) خمسة واربعون مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية، كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع
11.الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (30) يوما التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه
12.الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون بالمائة من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهما آخر وفق نموذج التوكيل المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان (شركة أسواق عبدالله العثيم صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس (011/4933264) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51% من رأس مال الشركة.

تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-11 (1435-05-10 ) 16:45:03

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالقصيم / بريدة / المدينة الصناعية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2013م حتـــى 31/12/2013م .
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (78,437,500) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (لا يشمل أسهم المنحة في حال الموافقة على الزيادة كما ورد في البند 8)وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .
5)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وسوف يتم تمويلها من حساب الاحتياطي الاتفاقي .
6)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7)الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وعضو مجلس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية وهي شركات تعمل في قطاع منافس للشركة بدولة الكويت وكذلك يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها .
8)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 784,375,000 ريال إلى 1,200,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 52.98% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 78,437,500 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 120,000,000 سهم وذلك بمنح 9 سهم لكل 17 سهم وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 395,591,525 ريال من بند الأرباح المبقاة و 20,033,475 ريال من بند الاحتياطي الاتفاقي، الهدف من التوصية لتمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تجميع كسور الاسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
9)الموافقة على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال .
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 20001 الرياض 11455 وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114774481

تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-11 (1435-05-10 ) 17:08:19

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون -جدة في تمام الساعة 17:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
ثانيا: المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من مسئوليات ادارة الشركة عن سنة 2013 م .
رابعا: الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجعي الحسابات الخارجين لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2014م .
خامسا: الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس، و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الاساسي للشركة .
سادسا: الموافقة على قرار مجلس ادارة الشركة بإنهاء اتفاقية التعاون التقني واتفاقية التوزيع والتي تربطها مع الشريك التقني( اف .دبليو .يو) والتعاقد مع نفس الشريك التقني بغرض توفير خدمات نظام التأمين الآلي مؤقتاً خلال المرحلة الانتقالية الى حين اكتمال إحلال و تشغيل النظام الآلي الجديد للشركة.
سابعا: الموافقة الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الاهلي للتكافل وكلاً من الاطراف التالية :
شركة (اف. دبليو . يو) والذي شريكها هو عضو مجلس الادارة الدكتور/ مانفريد جوزيف دير هايمر و الاعمال والعقود مع هذا الطرف كالتالي:
-عقد خدمات يتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية ، بمبلغ 9,561 ألف ريال وذلك بناء على عقد تعاون موقع بين الطرفين عند تأسيس الشركة.(مدة العقد هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 ديسمبر 2007 م).بدون أي شروط تفضيليه
البنك الاهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة والاعمال والعقود مع هذا الطرف.. كالتالي:
-عقود تأمين مختلفة و بلغ اجمالي أقساطها مبلغ 17,815 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه(مدة كل عقد سنة واحدة)
-عقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ اجمالي الرسوم المدفوعه مبلغ 4,283 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه(مدة العقد 10 سنوات)
-عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التأمين في صناديق المنارة مع الاهلي كابيتال و بلغ إجمالي رسوم صندوق الاستثمار مبلغ 4,138 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه
ثامنا: الموافقة على تعيين الاستاذ / فيصل عمر السقاف كعضو مجلس ادارة استكمالا لمدة سلفه العضو المستقيل الاستاذ/ عادل صالح الحوار.على ان يكون التصويت على هذا البند بالتصويت العادي . والجدير بالذكر أن الأستاذ/ فيصل عمر السقاف حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويشغل حاليا منصب رئيس مجموعة الإستراتيجية وتطوير الأعمال لدى البنك الأهلي التجاري.


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 6901199 12 966+ / تحويلة: 827

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2014-03-12 (1435-05-11 ) 08:19:37

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عبد الله سلطان السلطان (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته المؤرخة في 17/02/2014 من منصب عضوية المجلس وتم قبولها من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 11/03/2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 11-03-2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى اسباب شخصية.
هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تعيين العضو البديل لاستكمال فترة عضويته بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ،على أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة.

تدعو الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة (اعلان تذكيري)
2014-03-12 (1435-05-11 ) 08:23:40

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 15/05/1435هـ الموافق 16/03/2014م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2013م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2013م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2013م بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (238,333,333) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. علماً أنه تم صرف (0.6) ريال للسهم الواحد بما يمثل (6%) من القيمة الأسمية للسهم بإجمالي مبلغ وقدره (220,000,000) ريال سعودي عن النصف الأول من عام 2013م.
6- الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2013م.
7- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد (باسلوب التصويت العادي) , وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي ، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً http://tadawulaty.tadawul.com.sa .

- لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.

- على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه اثبات الهوية (بطاقة الأحوال / الإقامة) وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية. علما أن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-12 (1435-05-11 ) 08:30:07

يدعو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013م.
(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية عام 2013م.
(4) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2014م ولمراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية و تحديد أتعابه.
(5) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عدنان عبدالله النعيم بدلاً عن العضو المستقيل الاستاذ/ خليفة عبداللطيف الملحم .
(6) الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات محدده للعضوية في مجلس الإدارة.
(7) الموافقة على التعديل في قواعد لجنة الترشيحات والمكافآت بخصوص شروط العضوية ، بحيث تحذف عبارة (إثنان منهم من غير أعضاء مجلس الإدارة).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0133478888 تحويلة 200 و 300

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نفي ما ورد في المؤتمر المالي المنعقد في دبي
2014-03-12 (1435-05-11 ) 08:57:54

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بأنها تنفي ما ذكر في المؤتمر المالي المنعقد في دبي بتاريخ 10/03/2014م وما تناقلته وسائل الإعلام بعد ذلك عن النتائج المتوقعة للعام المالي الحالي وتوسعات الشركة واصدار صكوك ، وان ذلك ذكر بدون اي تصريح من الشركة. علماً بأن الشركة تقوم بالافصاح عن اي حدث جوهري حال وقوعه حسب تعليمات هيئة السوق المالية .

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2014-03-12 (1435-05-11 ) 09:19:18

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى بيت المزاد المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 15-05-1435 الموافق 16-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل sh@fitaihi.com.sa
على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية. على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد المرفق.

تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-12 (1435-05-11 ) 09:58:11

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق مريديان جدة في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهي في 31ديسمبر2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهي في 31ديسمبر2013م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2013م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
5-الموافقة على تعيين المهندس عدنان بن محمود متبولي بدلا من الدكتور أحمد بن صالح نشار كعضو مستقل.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة اعتماد توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2013م قدرها (18.75) مليون ريال بواقع(0.5) نصف ريال للسهم الواحد حيث تمثل مــن القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع100,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر
8-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأنشطة التالية :
أ.اقامة وتملك وصيانة ونظافة وإنشاء المعاهد والكليات والجامعات
ب.اقامة وتملك وادارة المصانع وتجارة سحب المعادن
ج.اقامة وتملك وصيانة ونظافة وانشاء المراكز الصحية
د.تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء
هـ.اقامة وانشاء وادارة تشغيل المختبرات الخاصة بالمواصفات والمقاييس

9-الموافقة على تعديل المادة(18) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس بإضافة : انشاء وادارة المحافظ الإستثمارية.

10-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة أعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي : (وللمعلومية مده العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنويا)
أ. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,480,667ريال عقود ايجار
ب. صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 3,770,000ريال ايجار صالة عرض ومستودع
ج. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 48,641,539ريال توريد مواد خام
د. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة وقيمة العقد 37,745,968ريال توريد مواد خام للمصانع

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126222608

تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-12 (1435-05-11 ) 10:32:29

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقدها في قاعة الدانة بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة (7:00) من مساء يوم الخميس 24-06-1435هـ الموافق 24-04-2014م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة عن العام 2014م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال بواقع 50%، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المُصدرة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم وذلك عن طريق منح 1 سهم مجاني مقابل كل سهمين يمتلكهما المساهم. وستكون الأحقية للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وسوف يتم تجميع كسور الاسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة. وتمول عن طريق خصم مبلغ 200 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31-12-2013م. وتأتي الزيادة في رأس المال لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ومواكباً لأهداف استراتيجية النمو للعام 2020م التي تبنتها الشركة.
6- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة.
7- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (12) عضو، وتعديل لائحة حوكمة الشركة وفقاً لذلك.
8- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماعات مجلس الإدارة.
9- الموافقة على تعيين السيد/ أمين محمد شاكر عضواً (غير تنفيذي) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 21-01-2014م وحتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25-04-2015م، حيث سيتم إتباع اسلوب التصويت التراكمي.
10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 75 مليون ريال كأرباح نقدية عن السنة المالية 2013م، بواقع 1.25 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 12.50% من قيمة السهم الإسمية، وستكون الأحقية للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت وحوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.
12- الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2014م بحسب احتياجات الشركة، لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبران من الأعضاء ذوي العلاقة.
13- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2014م لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 2% من رأسمالها.

يحق لكل مساهم يمتلك عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة (3) أيام من موعد الاجتماع، علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأسمال الشركة على الأقل، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل.
للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم: 0126633181

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز (SK GAS) الكورية
2014-03-12 (1435-05-11 ) 16:00:29

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز (SK Gas) الكورية بخصوص إنشاء مصنع لإنتاج البروبلين في كوريا الجنوبية على النحو التالي:

1.تم توقيع المذكرة بتاريخ 12-03-2014.
2.تبدأ فترة سريان المذكرة من تاريخ 12-03-2014 ولمدة سنة واحدةمن تاريخ توقيعها أو إلى حين توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين الطرفين، أيهما يحين أولاً.

وتقدر تكلفة المشروع بحوالي تسعمائة (900) مليون دولار أمريكي (مايعادل 3,375,000,000 ريال سعودي) .وسوف تمتلك الشركة المتقدمة أو الشركة التابعة لها(الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي) حصص تعادل ما لا يقل عن 25% من رأسمال المشروع المشترك. ومن المخطط له أن يبدأ تشغيل المصنع في الربع الأول من عام 2016م بطاقة تصميمية تبلغ ستمائة ألف (000ر600) طن متري في العام من مادة البروبلين.

يدعو الإنماء مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-12 (1435-05-11 ) 16:01:16

يدعو مجلس إدارة الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2. التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.
4. المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
5. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات ال للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
ويعد الاجتماع للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 0112185255 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال شؤون المساهمين رقم: 0112185252

تعلن شركة ساب للتكافل عن تغييرات في مجلس الادارة
2014-03-12 (1435-05-11 ) 16:02:49

تعلن شركة ساب للتكافل أن مجلس إدارة الشركة قرر في إجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 11/05/1435 هـ الموافق 12/03/2014م الموافقة على قرار الشريك البنك السعودي البريطاني إستبدال ممثليه في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه وفقاً للتالي:
1- تعيين الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود خلفاً للأستاذ / فؤاد عبدالوهاب بحراوي رحمه الله تعالى.
2- تعيين الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد خلفاً للسيد/ ديفيد ديو.
على أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة العادية لإقرارها في أول إجتماع لها.
هذا وتتقدم شركة ساب للتكافل بالشكر الجزيل للسيد/ ديفيد ديو على مساهمته القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في المجلس.

يدعو الإنماء مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-12 (1435-05-11 ) 16:01:16

يدعو مجلس إدارة الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2. التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.
4. المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
5. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات ال للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
ويعد الاجتماع للمرة الثانية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 0112185255 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال شؤون المساهمين رقم: 0112185252

تعلن شركة ساب للتكافل عن تغييرات في مجلس الادارة
2014-03-12 (1435-05-11 ) 16:02:49

تعلن شركة ساب للتكافل أن مجلس إدارة الشركة قرر في إجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 11/05/1435 هـ الموافق 12/03/2014م الموافقة على قرار الشريك البنك السعودي البريطاني إستبدال ممثليه في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه وفقاً للتالي:
1- تعيين الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود خلفاً للأستاذ / فؤاد عبدالوهاب بحراوي رحمه الله تعالى.
2- تعيين الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد خلفاً للسيد/ ديفيد ديو.
على أن تعرض هذه التعيينات على الجمعية العامة العادية لإقرارها في أول إجتماع لها.
هذا وتتقدم شركة ساب للتكافل بالشكر الجزيل للسيد/ ديفيد ديو على مساهمته القيمة والفعالة خلال فترة عضويته في المجلس.