ا4006 أسواق المزرعة 0.67 (2.32 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:21:54
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن تجديد عقد تسهيلات ية

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن تجديد عقد تسهيلات ية مع البنك الأهلي التجاري على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل من قبل الشركة بتاريخ 10-05-2017 .
2.بلغت قيمة التمويل 259,267,432.83 ريال .
3.تمتد مدة التمويل من 01-04-2017 إلى 31-03-2018 .
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل رأس المال العامل وإفتتاح فروع جديدة .
5.تم أخذ التمويل بضمان سندات لأمر مقدمة من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة )

ا8310 أمانة للتأمين -0.01 (-0.05 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:22:03
تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة والمقرر انعقادها -بمشيئة الله- في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م بمقر الشركة (https://goo.gl/maps/RLXd6NymqkD2) في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية للشركة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
6.التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,503,500 ريال) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كمكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ(مرفق).
8.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 34,565,000 ريال سعودي(مرفق).
9.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 912 الف ريال سعودي(مرفق).
10.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية وكذلك الأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 3,522,000 ريال سعودي(مرفق).

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح كما يمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 21 مايو 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التصويت بتاريخ 25 مايو 2017م الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون أن يوكلو عنهم من يمثلهم في الاجتماع، إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل على أن يكون الوكيــل من غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة إلى مقر الاجتماع.
ويرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

الملفات الملحقة

ا4210 الأبحاث والتسويق 0.59 (2.12 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:25:47
تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تعيين أحد أعضاء مجلس إدارتها نائباً لرئيس مجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالرحمن إبراهيم الرويتع (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس المجلس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 10 / 05 / 2017 م حيث يكون هذا القرار سارياً بتاريخه ويستمر لباقي الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي بتاريخ 2018/05/01 م .
وجاء التعيين تنفيذاً للمادة رقم (22) من النظام الأساسي للمجموعة المعتمد من الجمعية العامة والتي تنص على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ا8110 وفا للتأمين -0.06 (-0.45 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:28:37
تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)عن إعادة تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها مناولة اليوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ الموافق 10 مايو 2017م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1058/ بتاريخ 13 شعبان 1438هـ الموافق 09 مايو2017م والمتضمن الموافقة على طلب إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 13-08-1438هـ الموافق 09 مايو2017م.

ا8170 الاتحاد التجاري -0.43 (-2.3 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:30:49
تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بأنه تم إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني وذلك بموجب خطاب المجلس رقم 3531/1061 بتاريخ 13/08/1438هـ الوارد إليها بواسطة البريد الالكتروني اليوم الأربعاء 14/08/1438هـ الموافق 10/05/2017م والذي يؤهل الشركة لتقديم خدمات التأمين الصحي للأفراد والمجموعات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 13/08/1438هـ وتنتهي بتاريخ 12/8/1441هـ

ا8250 اكسا التعاونية 0.18 (0.75 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:42:57
تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني .

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 14-8-1438هـ الموافق 10-05-2017م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1060 بتاريخ 13-8-1438هـ الموافق 09-05-2017م، والمتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 13-8-1438هـ .

ا7020 إتحاد إتصالات -0.03 (-0.14 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:51:15
تدعو شركة إتحاد إتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله-في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، الموافق 04/06/2017م، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: (https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة، وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي الجديد(مرفق)
2-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 3 (مرفق)
3-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 4 (مرفق)
4-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة للمادة رقم 19 (مرفق)
5-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
6-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
7-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
8-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م،
9-التصويت على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم والبيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة لعام 2017م، والربع الأول من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه،
10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان). علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الإمارات للاتصالات خلال عام 2016م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال بقيمة (78,002) ألف ريال و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (72,968) ألف ريال، ورسوم إدارية بقيمة (36,364) ألف ريال، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (63,364) ألف ريال، وخدمات اتصالات بقيمة (4,488) ألف ريال، خدمات أخرى بقيمة (4,350) ألف ريال،(مرفق)
11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الاتصالات المحدودة, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الاتصالات المحدودة خلال عام 2016م قيمتها 3,139,870.70 ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم حيث كانت الشركة صاحبة العرض الأفضل ،(مرفق)
12-التصويت على (اتفاقية خدمات ودعم تقني )جديدة مع مجموعة الإمارات للاتصالات،
13-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية، والتي تنتهي في 01/12/2018م، علماً بأن المرشحين هم: سعادة الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة، وعضوية كل من الاستاذ/ محمد هادي الحسيني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، والاستاذ/ خالد محمد الصليع (عضو لجنة مستقل من خارج المجلس)، وكذلك الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري (عضو مجلس إدارة مستقل)، والاستاذ/ سيركان أوكاندان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، (مرفق)
14-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة، (مرفق)
15-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، (مرفق)
16-التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ،(مرفق)

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت، بموجب التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية المرخصة، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (056-031-6605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال ال سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون ال القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال على الأقل. وكما أنه يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تحديد يوم ووقت بدء التصويت الإلكتروني.

نموذج التوكيل
أنا المساهم(ة).............................. ..الجنسية.................بموجب هوية شخصية رقم/أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين.....................صادرة من............بصفتي...............ومالك( ة) لأسهم عددها..........سهما من أسهم شركة اتحاد اتصالات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010203896، واستنادا لنص المادة 26 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل.................................... .لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 09/09/1438هـ، ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 04/06/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافه القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)
يرجى إرفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين 0560311267

الملفات الملحقة

ا4100 مكة -0.06 (-0.06 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 15:56:06
تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين للشركة الساعة الثامنة والنصف مسـاء يوم الأحد 25/شعبان/1438هـ - حسب تقويم ام القرى - الموافق 21/مايو/2017م بمشيئة الله تعالى، وذلك بمقر الغرفة التجارية، حي التخصصي - مكة المكرمة - طريق مكة - جدة السريع، ( https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) للنظر في جدول الأعمال المرفق.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1. يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال ال سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
2. أحقية حضور اجتماع الجمعية ستكون للمساهمين المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الانظمة واللوائح، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق بنهاية جدول الأعمال، على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
3. قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها، معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة، تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا أيام العطلات.
4. يرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
5. كما تود الشركة الاشارة الى امكانية التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية عبر بوابة تداولاتي باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa) وسيبدأ التصويت من تاريخ 20/شعبان/1438هـ الموافق 16/05/2017م ابتداء من الساعة 11 صباحا ولغاية 25/شعبان/1438هـ الموافق 21/05/2017م حتى الساعة 11 صباحا.
6. للاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية:
جوال رقم: 0505513961 هاتف: 0125574535 - 0125570037 - تحويلات أرقام 143، 145، 148، أو فاكس رقم: 0125575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير - شؤون المساهمين - ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو المراسلة على البريد الإلكتروني:(mosahem@mcdc.com.sa) ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً بموقع اجتماع الجمعية الموضح بالرابط التالي (https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2 ) لمناقشة بنود جدول الأعمال، أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل المرفق في هذه الدعوة.
وبالله التوفيق
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا8110 وفا للتأمين -0.06 (-0.45 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 16:15:58
تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) المقرر إنعقادها يوم الأحد بتاريخ 25-08-1438هــ الموافق 21-05-2017م، وذلك في مقر الشركة بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، الموقع( https://goo.gl/maps/VUWB4NqcCG62) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(مرفق)

فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم مقيد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية وحيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات الاتية :
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات لمقر الإدارة العامة للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين ) الكائن بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، أو إرساله على العنوان التالي ص.ب 341413 الرياض 11333، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل لإنهاء إجراءات التسجيل.
كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم الثلاثاء 20-08-1438هـ الموافق 16-05-2017م الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من يوم إنعقاد الجمعية.

وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالإتصال على هاتف :0112163455 أو بريد إلكتروني henazy@wafainsurance.com ، علماً بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

الملفات الملحقة

2270 سدافكو 0.47 (0.37 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 16:20:56
تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 28/08/1438 (حسب توقيت أم القرى) الموافق 24/05/2017م الساعة السادسة والنصف مساءاً في فندق الدار البيضاء جراند (https://goo.gl/hcec6q) ، قاعة الفرسان بمدينة جدة شارع حابس الطائي حي النعيم مقابل مجمع العرب وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م والتصديق عليه.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م.
3- التصويت على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2016م إلى 31/03/2017م والتصديق على ما جاء فيهما.
4- التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 130,000,000(مائة وثلاثون مليون ريال سعودي ) كأرباح على السادة المساهمين بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل 40% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
5- التصويت على توصية لجنة المراجعة بإختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2017م وتنتهي في 31/03/2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2016م إلى 31/03/2017م.
7- التصويت على صرف مبلغ إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2017م.
8- التصويت على المعاملات والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2017م وحتي 30/06/2018م ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.
9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 01/04/2018م وتنتهي في31/03/2021م وذلك بإستخدام التصويت التراكمي. (مرفق السير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة)
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 01/04/2018م وتنتهي في 31/03/2021م علماَ بان المرشحين هم
1- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، 2- الأستاذ / طارق محمد عبد السلام ،3- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي (مرفق السير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة)
يحق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ولكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي : فاكس رقم 6293380- 012 أو عن طريق البريد على ص.ب :5043 جدة 21422 ، وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (6293366 - 012) توصيلة رقم (280) ، وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري مع التوكيل.
ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل لإكتمال ال المحدد لعقد الإجتماع. فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه (ملاحظة يوجد أماكن مخصصة للسيدات)
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، هذا وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ ووقت بدء وإنتهاء التصويت الإلكتروني

الملفات الملحقة

ا8180 الصقر للتأمين -0.7 (-2.07 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 16:34:51
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن بدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة الغير عادية.

يسر شركة الصقر للتأمين التعاوني إشعار السادة المساهمين أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م بفندق الشيراتون بمدينة الدمام . وسيكون بإمكان السادة المساهمين الـمُــسجلين في موقع تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 15/08/1438هـ الموافق 11/05/2017م، وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa

8240 تْشب -0.21 (-0.43 %)
1438/08/14 الأربعاء مايو 10,2017 16:57:56
تدعو شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)

يدعو مجلس إدارة شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-8-1438هـ الموافق 17-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السابعة (من 1/1/2016م إلى 31/12/2016م).
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016م.
4. التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 430,196 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.
ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 575,964 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
ج. إسناد عمليات إعادة تأمين بمجموع أقساط مسندة 33,771,362 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة ، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.
د. عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1,359,717 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
هـ. عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4,441,727 ريال سعودي خلال السنة.
و. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 142,699 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.
ز. عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية مع شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية لمدة عام وبقيمة 7,500 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.
وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2016م.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7. التصويت على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2016م بمجموع مبلغ (1,327,500) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2016م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2016م.
9. التصويت على تعديل نص المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس حسب النموذج المرفق.
10. التصويت على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر حسب النموذج المرفق.
11. التصويت على تعديل نص المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والخاصة ب اجتماع المجلس حسب النموذج المرفق.
12. التصويت على تعديل باقي مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار حسب النموذج المرفق.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إحضار نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة بطاقاتهم الشخصية أو من ينوب عنهم وكالة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0138493633، فاكس: 0138493660، إدارة الرقابة النظامية. العنوان: مدينة الخبر، طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، حي البستان ص.ب. 2685 الخبر 31952.
اضغط على الرابط للحصول على موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/tGCnmCJ28aB2

الملفات الملحقة