رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادس والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:14:17

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادس الذي سيعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الاحد 12 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م الساعة السادسة والنصف مساءاً بمبنى الشركة بجدة حي البغدادية الغربية شارع اربد المتفرع من شارع حائل خلف سوق مرحبا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,050,000,000) (مليار وخمسون مليون ريال )الى (1,575,000,000) (مليار
وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال )، اي بنسبة ( 50% ) (خمسون بالمائة وذلك بمنح (1) واحد سهم مجاني مقابل (2) سهمين مملوكة ، ليرتفع عدد اسهم الشركة من ( 105,000,000 ) (مئة وخمسة مليون سهم) الى (157,500,000) (مئة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف سهم) على ان تكون احقية المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ويتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (525,000,000) (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ريال ) من بند احتياطي التوسعة كما في 31/12/2012م ويتم تجميع كسور الاسهم وبيعها لصالح المساهمين المستحقين لهذه الاسهم ، ويعود سبب الزيادة في رأس مال الشركة لتسوية حقوق المساهمين ومواكبة نمو اعمال الشركة .

ثانيـا : الموافقة على زيادة الاحتياطي النظامي بمبلغ (262,500,000) (مئتان واثنان وستون مليون وخمسمائة الف ريال) ليصبح
(787,500,000) (سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال) ذلك بتحويل مبلغ (262,500,000) (مئتان واثنان
وستون مليون وخمسمائة الف ريال ) من احتياطي التوسعة والارباح المدورة الى الاحتياطي النظامي .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة السادسة و المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في راس المال .

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ .
علما بانه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة .

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:18:31

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 51.24 مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال ونسبة 40.7% من صافي الأرباح لعام 2012م , المستحقة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2012م وحتى 31/12/2012م.
5-تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2013م. وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين كل من السادة/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة لصيانة سيارات الشركة بقيمة (1.25) مليون ريال من خلال مؤسسة amc المملوكة له (أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت),فهد يوسف زاهد.... عضو مجلس الإدارة من خلال تأجير موقع مملوك له تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال (يجدد سنوياً) ,مجموعة الزاهد القابضة... أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال تأجير الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار مجموعة الزاهد لسيارات من الشركة خلال عام 2012م بقيمة (181,882) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب). والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم.
7-انتخاب عضو مجلس إدارة من المتقدمين للترشيح للعضوية المستحدثة بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة أعضاء و سيتم اختيار هذا العضو بطريقة التصويت التراكمي.
8-الموافقة على إعادة صياغة بعض مهام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن تم التصديق عليها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثانية.
9-الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافات والتي سبق اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة. (تتمه)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة .(تتمه)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:18:00

10-عرض وابلاغ المساهمين باتفاقية الشراكة بنسبة (32.75%) مع شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة بقيمة 26.6 مليون ريال والتي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند.
11-عرض وإبلاغ المساهمين بتأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة برأسمال 60 مليون ريال سعودي والمساهمة بحصة تبلغ 58.75 مليون ريال تمثل نسبة 97.9% من رأسمال الشركة ونشاطها الرئيسي شراء وبيع وتأجير الشاحنات والكرفانات ونقل البضائع بأجر على الطرق البرية داخل المدن.
12-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (244) مليون ريال إلى (305) مليون ريال بزيادة قدرها (61) مليون ريال وبنسبة زيادة 25% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 30.5 مليون سهم بدلاً 24.4 مليون سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل أربعة اسهم مصدرة بإجمالي (6.1) مليون سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة وبيعها بالسوق وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وذلك خلال شهر من تاريخ تخصيص أسهم المنحة.
13-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة وفقاً للبند رقم (12) أعلاه بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بثلاثمائة وخمسة مليون ريال (305,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم (30,500,000) عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)
14-الموافقة على حذف المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأولوية توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة نظراً لعدم إصدار الشركة لأي أسهم ممتازة سابقاً ولحذف البند الخاص بإمكانية إصدار الشركة لأسهم ممتازة من النظام الأساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الأولى .
(تتمه)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(تتمه)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:17:25

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس المال.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415
هاتف: 026927070 تحويله: 205 فاكس: 026927272
توكــــيل
أقر أنا المساهم: ........................................ .......................................
(الاسم رباعي/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما في السجل التجاري)
الموقع أدناه بموجب (سجل مدني/ سجل تجاري) رقم (.........................) وتاريخ / / 14 هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) وكلت المساهم (الاسم الرباعي): ........................................ سجل مدني (.............) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (2) للشركة المتحدة الدولية للمواصلات والمقرر له الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بفندق قصر الشرق بمدينة جدة ويحق لموكلي مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع.والله ولي التوفيق
حرر في / / 1434هـ الموافق: / / 2013م
الأسم:..................... التوقيع: .....................
الصفة:.................... التصديق/

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:20:51

يسر مجلس الإدارة أن يدعو المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصراً يوم السبت 18/05/ 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2012م , بواقع (100,000,000) مائة مليون ريال (واحد ريال للسهم ) وحيث تم صرف (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال بواقع (0.65 ريال للسهم ) عن النصف الأول لعام 2012م , ليكون إجمالي التوزيع (165,000,000) مائة وخمسة وستين مليون ريال , علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ التوزيع.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8)الموافقة على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
9) الموافقة على مهام لجنة المراجعة.
10)انتخاب مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة السابعة التي تبدأ بتاريخ 16/08/1434هـ الموافق 25/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات.
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل.
تتمة

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (تتمة)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:20:39

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- جميع وثائق جدول الأعمال متاحة لمن يرغب الإطلاع عليها من المساهمين في مقر الشركة بمركز التعمير للجملة - منطقة قصر الحكم - حي الديرة كما أنها موضحة في كتيب الشركة السنوي الذي تم توزيعه وسيوزع أيضاً على الحضور أثناء اجتماع الجمعية.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ( السادسة ) .
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:33:23

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادسة والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26 / 5 / 1434 هـ الموافق 7/ 4 / 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- تعديل المادة ( 33 ) من الباب الرابع بخصوص اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الادارة .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال والمرة الثانية 25 % والمرة الثالثة بمن حضر ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة الفنادق عن بدء أعمال التشطيبات للمرحلة الثانية من بيوت المستقبل
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:41:52

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن تعميد شركة الهاشمية للمقاولات بتاريخ 25/2/2013م بتنفيذ أعمال التشطيبات لمشروع فلل المرحلة الثانية من بيوت المستقبل بحي السفارات بالرياض والبالغ عددها (27) فيلا سكنية بتكلفة قدرها (41.5) مليون ريال وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 8 أشهر وقد باشر المقاول فوراً بتلك الأعمال ومن المتوقع أن ينعكس هذا المشروع إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من مطلع عام 2014م.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان إلحاقيٍ من شركة الخزف السعودية بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:42:03

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض وبخصوص البند السادس من الدعوة والذي ينص على:إقرار التعامل مع شركة الغاز الطبيعي وشركة الخزف للأنابيب وهما شركتان زميلتان تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالهما وللمعلوميةً فإن مدة التعامل المطلوب اقرارها عن عامي 2012م و2013م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هاتين الشركتين.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون .
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:50:06

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/ 5/ 1434 هـ الموافق 7/4/ 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 7/4/2013 م .
6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:05:52

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .
وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم (8200016-03)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:06:12

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول 1434هـ الموافق 02 ابريل 2013م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2012م.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2012م بواقع 1.5 ريال (ريال ونصف الريال) للسهم الواحد تعادل نسبة 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية " تداول " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع سنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2012م بمبلغ وقدره 17,200,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتي ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2013م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.
سابعا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة جازان للتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة السابعة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:18:51

يسـر شركة جازان للتنمية (جازادكـو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة (الســابعة) ومدتها ثلاث سنوات إعتباراً من 24/4/2013م الموافق 14/6/1434هـ عملا بنص المادة (16) من لائحة النظام الأساسي للشركة والتي جرى نصها على الآتي:-
يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة (ثلاث سنوات) ووفقا للضوابط والشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم (3245/9362/222) وتاريخ 18/6/1412هـ.
فعلى السادة مساهمي الشركة ممن يملكون عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة آلاف ريال والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس تقديم طلب الترشيح لإدارة الشركة على أن يشمل الطلب المستندات التالية :
1- خطاب يوضح رغبة المرشح في عضوية مجلس الإدارة مشتملا على تعريف به وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبراته في مجال أعمال الشركة وصورة من حفيظة النفوس وشهادة الأسهم.
2- تعبأة وتوقيع نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة عبر الموقع الإلكتروني www.cma.org.sa
3- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارة هذه الشركات ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات .
4- إذا سبق له عضوية مجلس إدارة هذه الشركة فعليه أن يرفق بيان من إدارتها يوضح فيه :
أ- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.
ب- عدد اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يشارك فيها وعدد الإجتماعات التي حضرها كل سنة من سنوات عضويته ونسبة حضوره الى مجموع الإجتماعات التي عقدت لهذا الغرض.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة أثناء عضويته .
على أن تصل جميع هذه الطلبات مكتمله الى إدارة الشركة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النشر .
ويكتب على الظرف من الخارج (طلب ترشيح عضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة) .
علما بأن إنتخاب مجلس الإدارة سيتم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية (الواحدة والعشرون) والذي سوف يتم تحديد موعدها بعد أخذ موافقة جهة الإختصاص .
ت/ 073222162 فاكس رقم / 073222357 - ص ب / 127 جـازان
عناية مشـرف شئون المسـاهمين

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (السادس)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:47:07

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة المتقدمة للبتروكيماويات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس)،انعقد الأجتماع في مقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعه (6:30) مساء يوم الثلاثاء 16 /04/1434هـ الموافق 26 /02/2013م برئاسة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم رئيس مجلس الإدارة، وفي ضوء نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2012م قدرها (163.9) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (10%) مــن رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2012م هو (327.8) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2012م.
6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز "pwc") لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م.
7-الموافقة على تعديل عمل ميثاق لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافات.

كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم سير العمل في شركة المتقدمة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعن الرؤية المستقبلية للشركة , وقد أجاب على اسئلة السادة المساهمين , وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السـادة المسـاهمين على مساندتهم ودعمهم المتواصل.

هذا وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للسادة المساهمين الكرام.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن سبكيم عن ايقاف مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الأسيتيك لأعمال الصيانة الدورية المجدولة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 15:54:30

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اعتزامها ايقاف مصنع الشركة العالمية للغازات ومصنع الشركة العالمية للاسيتيل، شركتين تابعتين لـ سبكيم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشي مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة. ومن المتوقع أن يستمر التوقف قرابة أربعة أسابيع ابتداءً من يوم السبت 02/03/2013م ، وقد اتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام 2013م. وسيتم بمشيئة الله الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا التوقف عند استئناف العمل في المصنعين المذكورين بعد استكمال جميع أعمال الصيانة الدورية. علماً بأن هذا التوقف من ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان إلحاقي من شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) بخصوص تمديد موعد تاريخ إستحقاق تمويل المرابحة المشترك
2013-02-27 (1434-04-17 ) 15:59:46

إلحاقاً لإعلان شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية" أو "الشركة") الصادر بتاريخ 18 ربيع الأول 1434هـ الموافق 30 يناير 2013م بخصوص حصول الشركة على موافقة ممولي قرض المرابحة المشترك ("المقرضين") البالغ 9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي) لتمديد موعد إستحقاق التمويل حتى تاريخ 27 فبراير 2013م، تعلن الشركة أنها قد حصلت بتاريخ 17 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 27 فبراير 2013م على قبول المقرضين لتمديد موعد إستحقاق تمويل المرابحة المشترك بحيث يصبح تاريخ إستحقاق التمويل الجديد 15 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 27 مارس 2013م.
وتود الشركة إخطار مساهميها الكرام بأنّ الغرض من هذا التمديد الإضافي هو إتاحة الفرصة لكل من الشركة والمقرضين لإستكمال الإجراءات اللازمة للإنتهاء من توقيع إتفاقية تمويل طويلة الأجل لتحل محل التمويل الحالي والتي ستسهم بدرجة كبيرة من تحسين وضع قوائم الشركة المالية، مع العلم أن موعد الإستحقاق الجديد قد يمتد إلى موعد آخر بناءًا على الحاجة إلى ذلك من قبل كل من الطرفين. وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص في حينها بإذن الله تعالى.

رد: اعلانات 2013
 

اعلان تصحيحي من شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) بخصوص دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ( السادسة ) .
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:00:47

بالاشارة الى اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 26/2/2013م حيث ورد في الاعلان
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو50 %من رأس المال والمرة الثانية 25 % والمرة الثالثة بمن حضر .
والصحيح علما بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني نصف رأس المال 50 % والمرة الثانية ربع رأس المال 25 % فإن لم يكتمل فيعاد طلب جمعية عامة غير عادية جديدة .

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:03:48

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في مقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدا لعزيز (التحلية سابقا) بجوار تقاطع شارع التخصصي و ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 1 ابريل 2013 م و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على المركز المالي للشركة في 31/12/2012م و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ و تقرير مراجع الحسابات.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بما يشكل5% من القيمة الاسمية للسهم و إجمالي المبلغ15,833,333 ريال و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30/4/2013م الموافق 20/6/1434هـ و سوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اقرار الجمعية لتوزيع الأرباح.
5- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
6- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 1/4/2013 م لمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
كما ترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو حضور مساهمين يمثلون50% من رأس المال أو أكثر. و الله الموفق

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعيـة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:12:16

يسـر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية) دعوة مساهمي الشركة لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله الساعـة ( 7:00 مساءً) السابعـة مساء يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 26 مارس 2013م وذلك بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم الواحد ومبلغ 10 مليون ريال ( عشرة مليون ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة 26/3/2013م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
وحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فلا يكون إجتماع الجمعية العامـة العاديـة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلـى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليـة للإجتماع السابق.
لذا تود الشركة من مساهمينا الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر حضور الإجتماع في التاريخ والمكان المحدد مع أهميـة إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركـة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل.
متمنين للجميع التوفيق.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:13:13

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة (ممن يمتلك 20 سهماً فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 ابريل 2013م في تمام السـاعة الرابعة عصراً في فندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بمقدار (75) هللة لكل سهم بما نسبته (7.5%) من حصة السهم الإسمية، وبمجموع (38,250,000) ريال. ، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434 الموافق 3 ابريل 2013م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العمومية على هذه التوصية).
6- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير دون أي تمييز أو تخفيض):

6-1) الموافقة على تعاملات البيع والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها أ. خالد عبداللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. رياض يوسف الربيعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.45 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-2) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة صناعات الخريف التي تمتلكها شركة مجموعة الخريف التي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. عبدالرحمن عبدالله الخريف، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4.79 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-3) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. فهد محمد السجا، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 10.26 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:12:52

6-4) الموافقة على عقد المساعدة التقنية الذي تم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. أوك سو آن وأ. جين تشول لي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 178,066 ريال والترخيص بتجديده لعام قادم.
7- الموافقة على قيام أعضاء مجلس الإدارة السادة: خالد الربيعة ورياض الربيعة كممثلين عن مجموعة الربيعة والنصار حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، وعبدالرحمن الخريف كممثل عن شركة مجموعة الخريف والتي تمتلك شركة صناعات الخريف والتي بدورها تقوم بصناعة الأنابيب الصلب ، وفهد السجا كممثل عن شركة عبر الخليج السعودية حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب ، وأوك سون آن وجين تشول لي كممثلين عن شركة هيو للصلب المحدودة حيث أن أحد نشاطاتها صناعة الأنابيب الصلب، بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.
8- الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
9- الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة واسلوب عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
10- انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 7/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.

علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور 50% من ممثلي رأس مال الشركة.

وعلية نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه، وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة- ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة (2222 812-03).

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:25:34

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 01 ابريل 2013 م، حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2-المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4-الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
5-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط
6-الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية. وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةً والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أومن جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
ولإتمام الاجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق.
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة حلواني اخوان مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:31:50

يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الاثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ بفندق انتركونتيننتال بمدينة جده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة أ- السيد / عبدالعزيز محمد عبده يماني ، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء مواد اولية غير محددة المدة بمبلغ وقدره 254,086 ريال ، ب- السيد / محي الدين صالح كامل، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء بضاعة تامة الصنع غير محددة المدة بمبلغ وقدره 351,485 ريال والترخيص بها لعام قادم.
6- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2012م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 51% من رأس المال وسوف يتم استخدام التصويت العادي ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بالاتصال على الارقام المدونه ادناه..
ص.ب 690 جدة 21421 هاتف 6366667 تحويلة 315 فاكس 6376667 بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa
والله الموفق

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:32:08

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 2 ابريل 2013م بفندق مريديان - جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة أسمنت تبوك عن أخر التطورات لـتوقيع عقد إنشاء شركة مساهمة مقفلة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:38:58

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 02/06/1433هـ الموافق 23/04/2012 بخصوص توقيع عقد اتفاقية مشاركة لإنشاء شركة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع بمدينة جدة فأن شركة اسمنت تبوك تعلن عن تغيير في الشركاء والحصص في الاعلان السابق المشار اليه , وذلك بسبب استبعاد كلا من السيد محمد نظيف الدين بنسبة1% والسيد خلدون عز الدين بنسبة 1% بسبب عدم مطابقتهم لشروط الاستثمار الاجنبي في السعودية , حيث تمت زيادة حصة شركة زيكون العالمية الماليزية الى 33% بدلا من 31% وكذلك تم تغير في حصة الدكتور ياسين الجفري والتي كانت2% لتصبح 1% .
وكما تعلن شركة اسمنت تبوك عن دخول شريك جديد وهو الدكتور مصطفى الجفري بالحصة المتبقية وهي 1% من راس المال. علما بأن حصة كلا من شركة اسمنت تبوك 60% وكذلك حصة شركة إلماتيك الفنلندية 5% لم يطرأ عليها أي تغيير . كما تم التوقيع من قبل جميع الشركاء للعقود اللازمة لإنشاء الشركة.
كما تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم التمكن من البدء بالتشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الثالث من عام 2013 كما اعلن سابقا وتأجيله الى الربع الثالث من العام 2014م وذلك بسبب تأخر إجراءات تسجيل الشركة لدى الجهات المعنية. كما تعلن شركة أسمنت تبوك بعدم وجود أي تكاليف اضافية تترتب على المشروع بسبب التغير الحاصل وكذلك عدم وجود أي أثار في النتائج المالية بسبب تأخر البدء التشغيلي.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان أي تطورات في حينه.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:59:46

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 13/05/1434هـ الموافق 25/03/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6-المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7-الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8-الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9-الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:59:18

10-الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن شركة الخزف السعودية عن إضافة بند جديد إلى دعوة الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:13:22

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض تعلن شركة الخزف السعودية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
11- الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2012م .

رد: اعلانات 2013
 

تعلن سبكيم عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:29:32

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال (القاعة الرئيسية / مدخل رقم 2) بمدينة الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 4:30 مساء يوم السبت 20/04/1434هـ الموافق 02/03/2013م وحتى الساعة 11:00 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

رد: اعلانات 2013
 

اعلان الحاقي من سبكيم بخصوص ايقاف مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الاسيتيك لاعمال الصيانة الدورية المجدوله
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:19:27

بالإشارة الى إعلان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 27/02/2013م المتعلق بإيقاف مصنع الشركة العالمية للغازات ومصنع الشركة العالمية للاسيتيل، شركتين تابعتين لـ سبكيم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، تود الشركة أن توضح بأن الأثر المالي لهذا التوقف لا يمكن تحديده بدقة في الوقت الحاضر نظراً لتقلبات أسعار المنتجات وعدم القدرة على تحديد التكاليف الفعلية لعمليات الصيانه إلا بعد الانتهاء منها.

رد: اعلانات 2013
 

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن شراء (75) شاحنة بمقطوراتها موديل 2013م
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:39:56

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن شراء عدد (75) شاحنة بمقطوراتها من نوع مان ( طراز تي جي اس) موديل 2013م تدعيماً لأسطولها، حيث تم إصدار التعميد بتاريخ 28/2/2013م بقيمة إجمالية قدرها (31.2) مليون ريال وستستلم الشركة الشاحنات والمقطورات خلال شهر يونيو 2013م، و سيتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي الايجابي لهذه الشاحنات في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2013م.

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (اعلان تذكيرى).
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:45:27

يسر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامـة العـادية العاشرة والتي سيتم انعقادها بمشيئة الله تعالـى في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً ( بعد صلاة المغرب مباشرة ) يوم الثلاثاء 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م وذلك بقاعة الخيمة بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهـد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2012م البالغ مجموعه 7.75 (سبعة ريالات وخمس وسبعون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 77.5 % من رأس مال الشركة .
5.الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من 28/03/1434هـ الموافق 09/02/2013م إلى تاريخ 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م .
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
7.انتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م .
8.الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " الأطراف ذوو العلاقة " والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
-شركة جرير للاستثمارات التجارية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لمكاتب ومعارض لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 6,773,450 ) ريال خلال العام المالي 2012م .
(تتمه)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (اعلان تذكيرى). (تتمه)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:45:10

-شركة كايت العربية المحدودة : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مكتب بين الطرفين وكذلك عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 50,996,020 ) ريال خلال العام المالي 2012م .
-شركة جرير للعقار : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,600) ريال خلال العام المالي 2012م .
-شركة تري لاين لحلول الأعمال : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة ويتم تجديد هذا العقد حسب الحاجة ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 138,156 ) ريال خلال العام المالي 2012م .
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2013م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .

وعمــلاً بأحكــام المــادة ( 26 ) من النظــام الأساســي للشــركــة فــإن اجتماع هـذه الجمعية العامة العـادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل .
وطبقاً للمــادة ( 19 ) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك ( 20 ) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية .
وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله ( بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم ) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض في طريـق العليـا العام قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً أن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو أداري لحسابها ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف ( 4626000 /01 ) تحويله ( 1613 ) أو فاكس (2018131 /01 ) .

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 09:16:13

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر إنعقادها بإذن الله تعالى عند الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين 13 جماد الأول 1434 هـ الموافق 25 مارس 2013م وذلك بفندق المريديان بجده طريق المدينة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م..
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على صرف مبلغ 1,020,000 ريال ( مليون وعشرون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,195 ألف ريال 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
(تتمة)

رد: اعلانات 2013
 

تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمه)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 09:15:57

8.إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في 13 جماد الأول 1434هـ الموافق 25 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.
9.إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ 1) "لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين" 2) "سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين" 3) "سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين" 4) "لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين".
كما يحق لكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حضور الإجتماع وله أن يوكل مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إبراز المستندات الخاصة بملكية الأسهم وأن تكون مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل). وأن يتم إرسالها للشركة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية ليتم فرز الوكالات وتدقيقها بواسطة مندوب وزارة التجارة، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتأمين بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-03-02 (1434-04-20 ) 10:07:42

إشارة لإعلان الشركة الخاص بدعوة الشركة الوطنية للتأمين لمساهميها لحضور الجمعية العامة العادية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 02 مارس 2013م تود الشركة أن توضح فيما يختص بالفقرة 7 من الإعلان السابق والخاصة بالموافقة على الأعمال والعقود الخاصة بأطراف ذات علاقة وهي كالتالي:
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,195 ألف ريال 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال علماً بأن الطرف ذوو العلاقة هو السيد / وليد بن أحمد الجفالي 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / برناردذ فان ليندير و عبدالرحمن بن عبدالله السهلي ممثلين عن البنك السعودي الهولندي 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان الحاقي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بخصوص ابرامها مذكرة التفاهم مع اتحاد عذيب للاتصالات (جو) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-03-02 (1434-04-20 ) 10:44:49

إشارة الى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012 بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تعلن عن تمديد الاتفاقية التي بينها وبين شركة اتحاد عذيب (جو) من 1/3/2013 الى تاريخ 30/4/2013 للبحث في متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابته عبر شبكة الالياف البصرية للمنازل السكنية والوحدات التجارية وسيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات بهذا الخصوص.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:34:23

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) على موقع تداول يوم الاربعاء 27/2/2013م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة.
تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة سوف يتم عن طريق التصويت العادي.

رد: اعلانات 2013
 

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بخصوص النتائج المالية للفترة من 14 يونيو 2011م إلى 31 ديسمبر 2012م
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:35:05

ورد في إعلاننا السابق بتاريخ 1434-04-15هـ الموافق 2013-02-25 عبارة (أن الشركة لم تكمل بعد سنتها الأولى) في أكثر من موضع . نرجو ملاحظة أن التصحيح حيثما وردت هذه العبارة هو : (هذه هي السنة المالية الأولى للشركة).

رد: اعلانات 2013
 

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:49:08

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في قاعة المركز الإعلامي في تداول بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2-الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل وتقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة.
6-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- لكل مساهم يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام بمقر الشركة أو يرسل على عنوان الشركة (صندوق بريد 11166 الجبيل الصناعية 31961 أو فاكس رقم 3589911 3 966+) ، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال. والله الموفق.مجلس الإدارة .