لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4290 الخليج للتدريب -0.31 (-1.61 %)
1439/07/25 الأربعاء أبريل 11,2018 15:39:54
تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة المساهمين الكرام لحضور أجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول ) والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 8/8/1439هــــ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24/ 4 /2018م وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض ،
https://www.google.com.sa/maps/place...تدريب+والتعليم ،
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أنظر المرفق .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (50 % ) من رأس المال على الاقل ، فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الاقل.

ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق ، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا- بمدينة الرياض ص.ب 295300 الرمز البريدي 11351 على ان يتم أبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة الغير عادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل وقت كافي من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله .

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 4/ 8 / 1439هـ الموافق 20 / 4 / 2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114623260 تحويلة 1593 فاكس 0112934915

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8170 الاتحاد التجاري -1.5 (-6.64 %)
1439/07/25 الأربعاء أبريل 11,2018 15:44:28
تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول )

يسر شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني إشعار مساهميها الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول ) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 2/8/1439هـ الموافق 18/4/2018م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، (رابط الوصول لمكان إنعقاد الجمعية https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp) حيث سيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في التصويت إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 29/7/1439هـ الموافق 15/4/2018م وحتى الساعة الرابعة عصرأ يوم انعقاد الجمعية ، عليه تدعو الشركة جميع مساهميها الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور لمقر الجمعية إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي https://tadawulaty.com.sa علمـاً بأن التسجيـل في خدمات تداولاتي والتصـــويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا3090 اسمنت تبوك -0.26 (-1.89 %)
1439/07/25 الأربعاء أبريل 11,2018 16:06:28
تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك (رابط موقع الاجتماع على خرائط قوقل : (https://goo.gl/maps/8Ru6CLqhXCq ) :وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م وذلك لمناقشة
جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
2.التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
3.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
5.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.
وبحسب الانظمة واللوائح يحق حضور الجمعية لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد له الحق بتوكيل غيره بمقتضى نص التوكيل المرفق لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الجهات التالية:
1)الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
2)احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3)كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على ان يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمساهم قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي:
ص.ب 122 الرمز البريدي 71911 فاكس رقم (0144324342) بريد إلكتروني tcc@tcc-sa.com
وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي ليتم استكمال إجراءات التسجيـل مع الإحاطــة بأن ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة (25% من عدد الأسهم المصدرة) وإذا لم يتوافر ال اللازم في الإجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعـد ساعة من انتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1439/06/08هـ الموافق 2018/04/22م
الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1439/08/10هـ الموافق 2018/04/26م الساعة الرابعة عصراً.
للاستفسار يرجى الاتصال على الجوال رقم 0554454300 أو هاتف مباشر 0144324345

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8210 بوبا العربية -2.02 (-1.95 %)
1439/07/26 الخميس أبريل 12,2018 08:01:22
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استقالة عضو مجلس الإدارة السيد / مارتن بوتكنز، والذي يمثل الشريك الأجنبي شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيز ليمتد (عضو غير تنفيذي)، والتي قدمت بتاريخ 1 جماد الأول 1439هـ الموافق 18 يناير 2018م، وتم قبولها من قبل مجلس الإدارة في 5 جماد الأول 1439هـ الموافق 22 يناير 2018م، وتعتبر سارية من يوم السبت 14 رجب 1439، الموافق 31 مارس 2018م، وذلك بسبب رغبة الشريك الأجنبي في استبدال ممثله في مجلس الإدارة.
كما تعلن الشركة عن موافقة المجلس على تعيين السيد / سايمن بريستون كعضو مجلس إدارة ممثلاً للشريك الأجنبي شركة بوبا أنفستمنتس اوفرسيز ليمتد (عضو غير تنفيذي) بتاريخ 5 جماد الأول 1439هـ الموافق 22 يناير 2018م على أن تبدأ العضوية اعتباراً من يوم الأحد 15 رجب 1438هـ الموافق 1 إبريل 2018م.
علماً أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
السيد / سايمن بريستون هو الرئيس التنفيذي لبوبا إنترناشيونال ماركتس، ومقرها لندن، بريطانيا، المملكة المتحدة. والجدير بالذكر أن السيد / سايمن حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة انسياد للأعمال، وماجستير في علوم سياسة النقل والتخطيط من جامعة نيوكاسل أبون تاين، إنجلترا، وماجستير في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة ليستر، إنجلترا، وشهادة البكالوريوس في الجغرافيا من كلية لندن للاقتصاد، إنجلترا.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

2030 المصافي 0.39 (0.89 %)
1439/07/26 الخميس أبريل 12,2018 08:01:33
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة جميع السادة/ مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون (الاجتماع الأول) التي ستنعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1439/8/8هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/4/24م بفندق ميريديان جدة قاعة النور (https://goo.gl/FnYGR8 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
4/ التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2017م.
5/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (السادسة والاربعون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
7/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.
8/ التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 2018/5/1م ولمدة ثلاثة سنوات ( مرفق ).

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وعلى السادة/ المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1439/8/6هـ الموافق 2018/4/22م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa.
وللمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة ـ حي الرويس ـ مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب 1113 جدة 21431، أو وفاكس رقم 0126518050 تحويلة (30) أو بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa (مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية).
ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى التواصل على هاتف: 0126517016 / 0126530289 تحويلة 24 و 25


والله الموفق.
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا7020 إتحاد إتصالات -0.02 (-0.13 %)
1439/07/26 الخميس أبريل 12,2018 08:01:44
تدعو شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية-الإجتماع الأول

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -شركة مساهمة سعودية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الأحد 1439/08/06هـ، الموافق 2018/04/22م ، في فندق النوفيتيل (قاعة لطيفة) بالرياض (رابط موقع الإجتماع: https://goo.gl/maps/2nDqyXQ348s)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2018م و الربع الأول و الثاني لعام 2019م وتحديد أتعابه.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الإمارات للإتصالات (مساهم رئيس ولديه ممثلين في مجلس الإدارة وهم: الاستاذ/ محمد هادي الحسيني, والمهندس/ خليفة حسن الشامسي, والمهندس/ صالح عبدالله العبدولي والاستاذ/ سيركان أوكاندان) والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية. علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الإمارات للإتصالات خلال عام 2017م كما يلي ( خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة (102,338) الف ريال سعودي، و خدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة (147,491) الف ريال سعودي ، ورسوم إدارية بقيمة (22,524) الف ريال سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة (28,670) الف ريال سعودي، وخدمات إتصالات بقيمة (4,224) الف ريال سعودي و خدمات أخرى بقيمة (2,512) الف ريال سعودي) (مرفق).

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول الإتصالات وهي عبارة عن تقديم عدد من الخدمات لصالح الشركة والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية, علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة حلول الإتصالات خلال عام 2017م قيمتها (10,027,412.01) ريال سعودي لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم(مرفق).

8-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالرحمن البراك عضوا مستقلاً في لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) وذلك بدلاً من عضو اللجنة المستقيل الأستاذ خالد الصليع إعتباراً من 2017/11/08م وحتى إنتهاء دورة لجنة المراجعة الحالية بتاريخ 2018/12/01م وفقا للائحة لجنة المراجعة.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة (خالد الكاف) وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة بالحق الخاص.

10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الجهات القضائية بشأن الدعوى المذكورة في البند 9 أعلاه.

11-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).


كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي(مرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 1439/08/02هـ الموافق 2018/04/18م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

1140 البلاد -0.56 (-2.44 %)
1439/07/26 الخميس أبريل 12,2018 08:01:54
يعلن بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول)

يعلن بنك البلاد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الأجتماع الأول) والذي عقد بتمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25 رجب 1439ه الموافق 11 أبريل 2018م، بفندق كراون بلازا - بمدينة الرياض ، بعد إكتمال ال القانوني لإنعقاد الإجتماع بحضور مانسبته (69,99%) من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وبنود جدول اعمال الجمعية، جاءت نتائج التصويت (حسب المرفق).
والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.