ا5110 كهرباء السعودية 0.02 (0.09 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 09:15:41
تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن سداد كامل قيمة الصكوك الاسلامية الدولية بمبلغ (500 مليون دولار أمريكي) المنتهية فى 3 أبريل 2017م

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن سداد كامل قيمة الشريحة الأولى للصكوك الاسلامية الدولية بمبلغ (500 مليون دولار أمريكي) المصدرة في 4 أبريل 2012م والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية والمستحقة السداد في 3 أبريل 2017م.
وتم تحويل كامل مبلغ الصكوك والعوائد للحساب المخصص بمدير السداد وهو بنك دوتشه وسوف تودع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك يوم 3 أبريل 2017م، وسيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك وفقاً لذلك.

ا8312 الإنماء طوكيو م 0.05 (0.29 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 15:23:59
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج لها

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن استلامها بتاريخ 06-07-1438 الموافق 03-04-2017 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000071341 المؤرخ في 06-07-1438 الموافق 03-04-2017 م؛ والمتضمن الموافقة النهائية على منتج الائتمان التجاري

ا9401 البتروكيماويات 0.0 (0.0 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 15:57:55
تعلن فالكم عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 05/07/1438 هـ الموافق 02/04/2017 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر فالكم للبتروكيماويات لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 03/04/2017 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com

9400 فالكم 30 0.0 (0.0 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 16:00:37
تعلن فالكم عن إجراء إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 05/07/1438 هـ الموافق 02/04/2017 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر F30 لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 03/04/2017 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية. للحصول على تفاصيل السلة الجديدة وللمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقع الصندوق http://etf.falcomwatch.com

ا5110 كهرباء السعودية 0.02 (0.09 %)
1438/07/06 الاثنين أبريل 3,2017 16:01:15
تدعو الشركة السعودية للكهرباء حملة الصكوك (صكوك كهرباء السعودية 3) لحضور اجتماع الجمعية الخاصة (الاجتماع الأول)

يسر الشركة السعودية للكهرباء دعوة حملة الصكوك (صكوك كهرباء السعودية 3) البالغ قيمتها 7,000,000,000 ريال سعودي والمنتهية في 2030م لحضور اجتماع الجمعية الخاصة لحملة الصكوك المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 07/08/1438هـ الموافق 03/05/2017م في المركز الرئيس (واحة غرناطة المبنى A1 ) بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
- التصويت على التعديلات المقترحة لأحكام وشروط الصكوك البالغ قيمتها 7,000,000,000 ريال سعودي والمنتهية في 2030م.
ونوجه عناية حملة الصكوك إلى ما يلي:
1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور من يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي القيمة الاسمية للصكوك القائمة في تاريخ انعقاد الجمعية، يصدر قرار الجمعية بموافقة أشخاص يملكون أو يمثلون مالا يقل عن ثلثي الصكوك الممثلة في الجمعية على الأقل.
2- لكل حامل صك حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم. يكون التوكيل بموجب تعبئة نموذج الوكالة أو شهادة توجيه بالتصويت (المرفقة) ، تحدد الكيفية التي يرغب بموجبها حامل الصكوك التصويت على قرار الجمعية، وذلك استناداً للملحق 2 لإعلان الوكالة المتعلق بالصكوك والمتاح لاطلاع حملة الصكوك في مقر الشركة ومقر وكيل حملة الصكوك، مع ضرورة تزويد الشركة ووكيل حملة الصكوك (الذي تجدون معلومات اتصاله في نهاية هذا الإعلان) بنسخة من التوكيل أو شهادة توجيه التصويت مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري (في حالة كان حامل الصك شركة) قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل أو شهادة توجيه بالتصويت إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية الخاصة. ويرجى من كل حامل صك إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

بيانات اتصال الشركة السعودية للكهرباء
برج واحة غرناطة
ص.ب 22955
الرياض 11416
هاتف 8079499/8079437 11 966+
فاكس 8079191 11 966+
البريد الإلكتروني: FTRED@se.com.sa

بيانات اتصال وكيل حملة الصكوك
إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة
7267 طريق العليا العام
الرياض 2255-12283
هاتف 2992234 / 2992076 11 966+
فاكس 2992348 11 966+
والله الموفق ،،

الملفات الملحقة

ا4110 مبرد -0.36 (-0.63 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 08:19:32
تعلن الشركة السعودية للنقل والإستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة السعودية للنقل والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 06-07-1438 الموافق 03-04-2017 في مقر ادارة الشركة في مدينة مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني وقد بلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 12,567,050 سهما أي بنسبة 52,36% وحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: (موضحه بالمرفق)

الملفات الملحقة

ا1180 الاهلي -0.01 (-0.03 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 08:27:10
يدعو البنك الأهلي التجاري مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م).

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 07/08/1438هـ الموافق 03/05/2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز – حي البلد في مدينة جدة ،وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وقدرها (1,996,903,527) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (1,996,903,527) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة والبالغ عددها (3,096,473) سهماً، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م بناءً على تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20/05/2003م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م هو (3,196,903,527) ريالاً سعودياً بواقع 1.60 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 16% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية على التوزيع.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
6. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والمرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2017م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية.
7. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
9. التصويت على ترخيص الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول عرض شركة التعاونية للتأمين "التعاونية" لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لعام 2017م بإجمالي مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز الزيد صاحب العلاقة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وحيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره (133,339,061) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
10. التصويت على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
11. التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين والمعتمد من مجلس إدارة البنك بالقرار رقم 711/م إ/15 وتاريخ 27/12/2015م، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً، وعلى أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح البنك، وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (4) مليون سهم.
12. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة .
13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية حتى تاريخ 30 أبريل 2018م، وفقاً لما يلي:
سعادة الدكتور / سعد بن صالح الرويتع
سعادة الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي
سعادة الدكتور/ يحيى بن علي الجبر
سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع
سعادة الأستاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي

كما نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:
- يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأن في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد (الاجتماع الثاني) بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل
- لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة أو أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين العاملين بالبنك في حضور اجتماع الجمعية والتصويت على بنود جدول أعمالها وفقاً لنموذج التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) وأن يكون مصادقاً عليه إما من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية؛ أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخصة لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي سيقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
- يرجى من المساهمين الراغبين في توكيل أشخاص آخرين للحضور والتصويت نيابة عنهم في اجتماع الجمعية، إرسال نسخة من التوكيل بعد المصادقة عليه إلى مقر الإدارة العامة بجدة الـدور (24) عناية علاقات المستثمرين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.
- يرجى من المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلِين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.
- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد 04/08/1438هـ الموافق 30/04/2017م ، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 07/08/1438هـ الموافق03/05/2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بعلاقات المستثمرين بالبنك على الهاتف: 0126464000 أو الفاكس: 0126464466؛ أو البريدالإلكتروني Investorsrelation@alahli.com وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي

الملفات الملحقة

ا4030 البحري -0.06 (-0.17 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 08:33:46
تدعو الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة جميع مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادي عشر) المقرر عقدها بإذن الله في فندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض (قاعة اللؤلؤة) ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الآربعاء 15 رجب 1438 هـ الموافق 12 إبريل 2017 م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
ثانياً : التصويت على مصادقة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
ثالثاً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
خامساً : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مكافآت أعضائها، وتحديد مهامها وضوابط عملها، للدورة الحالية (2017م - 2019م) علماً بأن المرشحين هم :
1-عبدالملك بن عبدالله الحقيل
2-خالد بن محمد العريفي
3-صالح بن عبدالله الدباسي
4-سعد بن صالح الرويتع
سادساً : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
سابعاً : التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
ثامناً : التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28 محرم 1437هـ. (حسب المرفق).
علمأ بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة ، وفي حال عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. لكل مساهم حق الحضور شخصياً أو بالوكاله ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) (مرفق نموذج التوكيل) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ) وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللإستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف : 00966114785454 تحويلة: 232 أو الفاكس: 00966114778036 أو البريد الإلكتروني : ( shares@bahri.sa )

الملفات الملحقة

ا8140 الأهلية -0.01 (-0.08 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 09:04:48
تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد لعمليات البيع الالكتروني

تعلن الشركة الاهلية للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 3/04/2017م خطاب رقم (381000071754) تاريخ 06/07/1438هـ الموافق 03/04/2017م والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لعملية البيع الالكتروني على موقع الشركة في الانترنت وذلك لبيع المنتجات التأمينية التاليه:
1.تأمين السفر
2.تأمين أخطاء المهن الطبية
وذلك بما يتماشى مع خطة عمل الشركه الخاصه بممارسة عمليات التأمين الالكتروني

ا4110 مبرد -0.61 (-1.07 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 09:19:00
تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار -مبرد عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار -مبرد أن مجلس إدارتها المنتخب للدورة الثالثة عشر من قبل الجمعية العامة الغير عادية الثامنة للشركة والمنعقدة بتاريخ 03/04/2017م والتي تبدأ دورته من تاريخ 07/04/2017م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 06/04/2020م قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 03/04/2017م على ما يلي:
تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى رئيساً لمجلس الإدارة
تعيين الأستاذ احمد بن محمد الصانع نائباً لرئيس المجلس
استمرار تعيين المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي رئيسا تنفيذيا للشركة
تعيين الأستاذ محمد بن صالح المزيد أمين عام مجلس الإدارة السكرتير الخاص للمجلس
تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية
كما تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة وهم كالتالي:
الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيسا للجنة
الأستاذ طه بن محمد ازهري عضو للجنة
الأستاذ فراس بن خالد البواردي عضو للجنة
كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار على النحو التالي:
الأستاذ احمد بن محمد الصانع رئيسا للجنة
المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي عضو للجنة
الأستاذ فراس بن خالد البواردي عضو للجنة
الأستاذ طه بن محمد ازهري عضو للجنة
علما بأنه تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتم تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 07/04/2017م وتنتهي في 07/04/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه. وهم على النحو التالي:
الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي رئيسا للجنة
الأستاذ محمد بن عمر العييدي عضو للجنة
الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي عضو للجنة
والله الموفق

ا8180 الصقر للتأمين -0.19 (-0.5 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 15:06:00
تعلن الشركة الصقر للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد لعمليات البيع الالكتروني

تعلن الشركة الصقر للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 3/04/2017م خطاب رقم (381000071747) تاريخ 06/07/1438هـ الموافق 03/04/2017م والمتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لعملية البيع الالكتروني على موقع الشركة في الانترنت وذلك لبيع المنتجات التأمينية التاليه:

1.تأمين السفر
2.تأمين المركبات الإلزامي
3.تأمين الطبي للمجموعات والعائله

6010 نادك 1.21 (4.4 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 15:17:54
تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في الساعة (السادسة والنصف) من مساء يــوم غداً الأربعاء 08/07/1438هــ الموافق 05/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية:

1-التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2016م .

3-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

6-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (150.000) ريال لكل عضو.

7-التصويت على تعيين عضو المجلس الدكتور/ حمد عبدالعزيز البطشان بدلاً من المهندس/ سامي بن عبدالرحمن النحيط (ممثل حصة الدولة) بموجب خطاب صندوق الاستثمارات العامة وذلك لظرفه الصحي والذي يمنعه من مزاولة أعماله في المجلس.(شفاه الله)

8-التصويت على تعديل المادة الثالثة في النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض أنشطة الشركة.

9-التصويت على تعديل المادة السادسة في النظام الاساسي المعدل وذلك بتجديد مدة الشركة لتصبح 99 عام هجرية بدلاً من 50 عام هجرية.

10-التصويت على اضافة بند الاسهم الممتازة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة التاسعة.

11-التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر ادوات الدين والصكوك التمويلية في النظام الاساسي المعدل وفقاً لنظام الشركات الجديد.

12-التصويت على اضافة بند صلاحيات مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة العشرون.

13-التصويت على اضافة بند مكافآت أعضاء مجلس الادارة في النظام الاساسي المعدل كمادة جديدة لتصبح المادة الحادية والعشرون.

14-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (انظر المرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي والترخيص بها لعام قادم. (انظر المرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله أبونيان والترخيص بها لعام قادم.(انظر المرفق)

17-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لأعمال الشركة خلال العام المالي 2016م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

18-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عمل اللجنة وذلك بتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الحالية (2015م - 2018م) ، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم:
-الأستاذ / سعد بن صالح السبتي
-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير
-الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران

19-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ولكل مساهم الحق بتوكيل شخصاً آخر عنه لحضور الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه في المرفق على أن يرسل نسخة من التوكيل قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ويرجى من المساهمين الكرام التواجد قبل موعد الانعقاد بنصف ساعة لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

ا1140 البلاد -0.06 (-0.32 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 15:23:54
يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان 1438ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق):

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن التاريخ الذي سيكون فيه التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين.

- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).

والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411


الملفات الملحقة:
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية.
- تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة الخاص بالعام المالي 2016م، المتضمن رأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
- النظام الأساس للبنك.

الملفات الملحقة

ا8190 المتحدة للتأمين -0.1 (-0.72 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 15:55:12
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000072184 المؤرخ في 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م والمتضمن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بالسماح للشركة بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات وبالتالي إصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الأربعاء 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في إرتفاع مبيعات الشركة ابتداء من تاريخ يوم الأربعاء 08/07/1438هـ الموافق 05/04/2017م

ا8030 ميدغلف للتأمين -0.07 (-0.3 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:44:49
تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .
إن ال القانوني لانعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

والله ولي التوفيق،،،

الملفات الملحقة

6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:50:52
تدعو شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر إدارة الشركة ببيشة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:
1. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بضوابط اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
2ـ التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
3 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة.
4. التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة ككل والذي تم تعديله بناءً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ .
علماً بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن ال القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، علماً بأن ال القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني هو 25% من رأس المال وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة عدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية علماً بأن التوكيل يسري لأي اجتماع لاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل ، للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هاتف 0176223204 فاكس 0176220983 العنوان البريدي ص . ب 31 بيشة 61922 .

الملفات الملحقة

ا4320 الأندلس 0.15 (0.8 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 17:23:13
تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميهما الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة، والتي ستعقد بمشيئة الله في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الإربعاء 07/ 08/1438هـ الموافق 03/05/2017 م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقا لنظام الشركات الجديد ، مرفق رقم (1) .
2-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م .
4-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
5-التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنويه والميزانية العمومية للشركة ، وتحديد أتعابه.
6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م.
7-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم لأعضاء مجلس الإدارة وهم: محمد عبدالعزيز الحبيب - عبدالسلام عبدالرحمن العقيل - موسى عبدالله آل إسماعيل ،والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك شروط خاصة لهذة التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم(2).
8-التصويت على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (3) وهم :
8-1 السيد/ محمد بن عبدالعزيز الحبيب
8-2 السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
8-3 السيد/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
8-4 السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد
8-5 السيد/ عبد المحسن بن محمد الزكري
8-6 السيد/ موسى بن عبدالله ال اسماعيل
9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدات من تاريخ 10/03/2015 م والمكونة من ثلاثة اعضاء ، ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها حسب المرفق رقم (4) ، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:
السيد/ خالد محمد الصليع (عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة)
السيد/ خالد محمد الخويطر ( عضو خارجي )
السيد/ محمد عبدالله السماري ( عضو خارجي )
هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي (شركة الأندلس العقارية - فاكس 0114506760 ، ص ب 260020 الريـاض 11342 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.
علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

الملفات الملحقة

ا4110 باتك -0.26 (-0.46 %)
1438/07/08 الأربعاء أبريل 5,2017 08:02:43
تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد عن تغيير اسمها الى شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة يوم الاثنين بتاريخ 1438/07/06هـ الموافق2017/04/03م والمعلن عنه في موقع تداول على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة والمتضمن تغيير اسم الشركة، نود التنويه للسادة المساهمين عن تغيير اسم الشركة من الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد الى شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية حيث أن تعديل اسم الشركة يعد جزءا من التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة والذي يهدف إلى مواءمة خطة نموها مع الأهداف الجديدة التي حددتها رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه الأهداف الوطنية الجديدة الاستفادة من الموقع المميز للمملكة الذي يضعها على مفترق طرق التجارة الدولية الهامة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مما يهيئ الفرصة لإنشاء مركز إقليمي فريد للنقل والإمداد. وقد قامت(باتك)بإحداث التوافق بين مهمتها وبين تلك الأهداف الوطنية مع التركيز المبدئي على قطاعات الخدمات اللوجستية والأمن والتكنولوجيا المتصلة بهما، كما انه سيتم الاحتفاظ بالعلامة التجارية (مبرد)لأعمال النقل البري مع التركيز المستمر على الخدمات اللوجستية للنقل المبرد. وستصبح (مبرد) شركة عاملة فرعية مستقلة تماما خلال العام 2017م وستلعب دورا أكبر في مجال توفير الخدمات اللوجستية التي تسعى باتك لبنائها. والله الموفق

6090 جازادكو 0.0 (0.0 %)
1438/07/08 الأربعاء أبريل 5,2017 08:22:24
تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة الاجتماع الأول والثاني والذي كان من المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 07-07-1438هـ الموافق 04-04-2017م بمقر الشركة بمدينة جازان وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني . وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لإجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بانه ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية (الاجتماع الثالث).

ا8040 أليانز إس إف -0.11 (-0.26 %)
1438/07/08 الأربعاء أبريل 5,2017 09:19:55
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 15/07/1438هـ الموافق (12/04/2017م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البند التالي:

1)التصويت على النظام الاساسي للشركة بعد تحديثه .

علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وله الحق في أن ينيب عنه شخصاَ آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:

* الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

* إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية

* كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملزبمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 011/8213999 أو على هاتف رقم 011/8213000 تحويلة 3176/3108 قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة ( الهوية اوالإقامة ).

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الاربعاء 15/07/1438هـ الموافق (12/04/2017م)

والله ولي التوفيق

شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم اسم الموكل الرباعي ، الجنسية بموجب هوية شخصية رقم أو (رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين صادرة من . بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مديراو رئيس مجلس إدارة شركة او اسم الشركة الموكلة ومالك لأسهم عددها سهم من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010235601 واستنادا لنص المادة رقم 28 من النظام الاساس للشركة .
فإنني بهذا اوكل اسم الوكيل الرباعي لينوب عني في حضور اجتماع الحمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء تاريخ 15/07/1438هـ حسب توقيت أم القرى الموافق 12/04/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل( او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل(بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاًمعنوياً):

ا8040 أليانز إس إف -0.11 (-0.26 %)
1438/07/08 الأربعاء أبريل 5,2017 09:19:55
تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)

دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 15/07/1438هـ الموافق (12/04/2017م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البند التالي:

1)التصويت على النظام الاساسي للشركة بعد تحديثه .

علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وله الحق في أن ينيب عنه شخصاَ آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:

* الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

* إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية

* كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملزبمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 011/8213999 أو على هاتف رقم 011/8213000 تحويلة 3176/3108 قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة ( الهوية اوالإقامة ).

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الاربعاء 15/07/1438هـ الموافق (12/04/2017م)

والله ولي التوفيق

شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم اسم الموكل الرباعي ، الجنسية بموجب هوية شخصية رقم أو (رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين صادرة من . بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مديراو رئيس مجلس إدارة شركة او اسم الشركة الموكلة ومالك لأسهم عددها سهم من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010235601 واستنادا لنص المادة رقم 28 من النظام الاساس للشركة .
فإنني بهذا اوكل اسم الوكيل الرباعي لينوب عني في حضور اجتماع الحمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء تاريخ 15/07/1438هـ حسب توقيت أم القرى الموافق 12/04/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل( او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل(بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاًمعنوياً):