تعلن إعمار المدينة الإقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 09:07:55

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 في فندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات مكتب ارنست أند يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
6) الموافقة على العقود و المعاملات مع أطراف ذات علاقة:
أ. سداد مستحقات لشركة إعمار العقارية بقيمة 180,000 (مائة وثمانون ألف) ريال، مقابل خدمات هندسية، والتي يشغل فيها رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد العبار منصب رئيس مجلس الادارة ايضاً.
ب. إبرام عقد إيجار و خدمات مرافق لمكاتب في منطقة الوادي الصناعي بقيمة 2,126,000 (مليونين ومائة و ست وعشرون الف) ريال للفترة من يناير إلى نوفمبر 2015م مع شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيها إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة في ملكيتها )
ج. شراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ (شركة تشارك فيها إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة في ملكيتها ) بقيمة 4,921,000 (أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الف) ريال.
د. توقيع ملحق تعديل عقد إيجار تطويري لأرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتها 106,100 متر مربع بتاريخ 6 ديسمبر، 2015 مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرها سعادة الأستاذ/ عبد الله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لاستخدامها كمستودعات لتخزين و توزيع أجهزة تكييف، وذلك لمدة 25 عام وبإيجار قيمته 10 ريال للمتر المربع، مع العلم أن العقد الأساسي الذي تم التوقيع عليه كان بتاريخ 18 سبتمبر 2014م، و تعود أسباب التعديل إلى:
1) السماح لشركة دلة التجارية بتأجير الأرض لأي من الشركات التي تمتلك فيها حصص بدلا من تخصيصها فقط لشركة حلول.
2) تغيير تاريخ بداية إنجاز التحسينات الجوهرية بحيث تبدأ من تاريخ توقيع ملحق التعديل.
هـ. العقد المبرم بين الشركة وشركة تيرنر للاستشارات الهندسية بقيمة 5,088,000 (خمسة ملايين وثمانية وثمانين الف) ريال حيث تملك شركة إعمار العقارية حصة كبيرة من رأس مال شركة تيرنر ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العبار هو رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
و. إبرام عقد تأجير محل تجاري بمساحة 146 متر مربع بمبنى الساحل 1 بتاريخ 1 فبراير 2015م لشركة لينا للأغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة 80% فيها أقرباء من الدرجة الأولى لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس/ خالد الملحم، وذلك لمدة 5 سنوات و بدون مقابل في السنة الأولى ثم بقيمة 800 ريال للمتر في السنتين الثانية والثالثة ثم بقيمة 1000 ريال للمتر في السنتين الرابعة والخامسة.
ز. استمرار عقد تأجير محل تجاري بمساحة 925 متر مربع لمدة خمسة سنوات بدون مقابل لبنك ساب لإقامة احد فروعه والذي وقع في تاريخ 14 يناير 2013م، والذي يشغل عضو مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية معالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم عضوية مجلس إدارته.
ح. إبرام عقد لخدمات إنشائية و كهربائية بمرينا البيلسان مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يمتلك الأستاذ/ محمد يوسف ناغي حصة فيها ، وهو عضو مجلس إدارة الشركة، و ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2015 و بقيمة 2,400,00 (مليونين و اربعمائة الف) ريال. والجدير بالذكر ان جميع هذه التعاملات تمت وفق سعر السوق وبضوابط تنافسية شريفة.

تعلن الشركة الوطنية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 09:21:50

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 في فندق المريديان - طريق المدينة في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
4.الموافقة على صرف مبلغ1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.
5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م&
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وهم السادة / السيد العيطوي وشركاه و السادة/ أرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1.السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,599 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. 2. شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 100 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 4,077 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. 3. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 5,224 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 1,750 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي بنسبة 100%. 4. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 3,624 ألف ريال. حيث انها عقود بها مصلحه لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / بيرناردذ فان ليندير بنسبة 100%. 5. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,500 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2015 حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله وهم كالتالي: 1. الأستاذ/ حاتم علي الجفالي. 2. الأستاذ/ بيرند الويس كوهن 3. الأستاذ/ بيرناردز فان ليندير 4. الأستاذ/ أمين موسى العفيفي 5. الأستاذ/ فيصل محمد شرارة 6. الأستاذ/ حسام عبدالرحمن الخيال 7. الأستاذ/ عمر سهيل بيلاني 8. الأستاذ/ فيصل محمود عتباني 9. الأستاذ/ اسامة عبدالله الخريجي 10. الأستاذ/ حسين سعيد عقيل
9.الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي انتهت في 24/03/2016م.
10.اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحوكمة.
11.إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لإصدار وثائق التأمين الصحي
2016-04-27 (1437-07-20 ) 15:25:42

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها اليوم الأربعاء 20-07-1437هـ الموافق 27-04-2016م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1328/ المؤرخ في يوم الأربعاء 20-07-1437هـ الموافق 27-04-2016م، بأنه بعد الرجوع للإجراءات التي قامت بها الشركة فقد تقرر إعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لإصدار وثائق التأمين الصحي.

وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة في عام 2016م ابتداء من الربع الثاني.

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 15:39:18

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 24-08-1437 الموافق 31-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من2016/06/19
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 920004324 فاكس 0115284101

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 16:18:56

يسرّ مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الأربعاء 25 شعبان 1437هـ الموافق 1 يونيو 2016م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
ثانياً: التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
رابعاً: التصويت على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
خامساً: التصويت على تعيين السيد مارتن بوتكنز وَ السيد بول جون دايفس عضويّ جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من العضوين المستقيلين السيد اجناكيو بيرالتا جارسيا وَ السيد إدوارد جورج هنان.
سادساً: التصويت على الأعمال والعُقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والترخيص بها للعام القادم، وهيَ كما في المرفق.
سابعاً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 2 ريال) وإجمالي المبلغ الموزع مائة وستون مليون ريال سعودي ) 160,000,000 ريال(،كما أن نسبة توزيع الأرباح المقترحة تمثل( 20% ) من رأس المال المدفوع، على أن تكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
ثامناً: التصويت على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ، وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
تاسعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به ، وبموكليه إن وجد، بالإضافة إلى احضار الهوية الوطنية ( للسعوديين) وَ الإقامة (لغير السعوديين). كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق
-الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
-إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل(الروضة سابقاً) بمدينة جدة ، صندوق بريد 23807 جدة 21436 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0525 692/012، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تدعو شركة مدينة المعرفة الاقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الاول)
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:02:40

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (3) للشركة والذي سينعقد في مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في الساعة الحادية عشر مساء الاثنين 8/9/1437هـ الموافق 13/6/2016م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3) التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4) التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
5) التصويت على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2016 (الربع الثاني 2016م وحتى الربع الأول 2017م) وتحديد أتعابه.
6) التصويت على المعاملة مع طرف ذو علاقة تمت خلال العام 2015م عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال تدفع على فترة (24) شهراً الموقعة في العام 2013م والتي تم عرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد في 24/8/1435هـ الموافق 22/6/2014م، وتمت الموافقة عليها وتجديدها، وتم عرضها كذلك على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في 7/9/1436هـ الموافق 24/6/2015م والموافقة عليها وتجديدها. وقد تم دفع مبلغ 2,509,603 ريال من إجمالي قيمة العقود خلال العام المالي 2015، وسيتم دفع المتبقي على دفعات حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم يملك (1) سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، على عنوان الشركة (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) أو عبر البريد السريع على عنوان الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) على أن يصل مقر الشركة الرئيسي قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) وإذا لم يتوفر ال المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
والله الموفق،،

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون)
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:08:18

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) والذي كان من المقرر انعقاده يوم الأربعاء 20-07-1437هـ الموافق 27-04-2016م في تمام الساعة (06:00) مساءً بمقر الشركة الواقع بعقارية الستين -البرج الأول- بالرياض وذلك نظراً لعدم اكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

علما بأن أحقية الأرباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد.

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:09:53

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-07-1437هـ الموافق 27-04-2016م في فندق قصر الشرق في مدينة جدة بعد إكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
2. الموافقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2015م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 223 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية :
أ)عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 93,409 ألف ريال والتي هي إحدى كبار المساهمين في رأس مال الشركة.
ب)عقود تأمين مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة ، والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان المحاسني ، وتبلغ قيمة العقود 515 ألف ريال.
تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2016م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
تجديد التعاقد مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2016م والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان محمد شوكت المحاسني ، وحيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
9.الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ، وتعيين السادة مكتب عبدالعزيز عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون ، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2016م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.

تعلن شركة المشروعات السياحية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:09:56

تعلن شركة المشروعات السياحية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 27-04-2016 في مقر الشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر بمدينة الخبر وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة الخزف السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:14:13

تعلن شركة الخزف السعودي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 20-07-1437 الموافق 27-04-2016 في فندق شيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2015م.
2) التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2015م.
3) الموافقة على اقتراح توزيع ارباح على المساهمين يعادل 20% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال عام2015م.
5) الموافقة على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2016م علما أنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2015م هو الأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 21 مليون ريال.
6) الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2016م علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة الخزف للأنابيب عام 2015م كل من الأستاذ/ عبدالكريم النافع والأستاذ/ عيد العنزي والأستاذ/ علي الخريمي ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 35 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:-1ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2ـ المهندس/ سعد إبراهيم المعجل 3ـ المهندس/ خالد صالح الراجحي.
7) تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه وقد تم اختيار السادة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه.
8) الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2015م.
9) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

والله الموفق.

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:15:38

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة عصراُ بتاريخ 20 رجب 1437هـ الموافق 27 أبريل 2016م بالمركز الرئيسي للشركة شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز - الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة - الخبر، بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015.
ثالثا: الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
رابعا: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015.
خامسا: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2015م بقيمة نصف ريال لكل سهم عن كل ربع مع عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث والربع الرابع من عام 2015م، وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته ريال واحد لكل سهم عن عام 2015 وبما نسبته 9.2 % من رأس مال الشركة.
سادسا: الموافـقة على إختيار مراقب الحسابات السادة/ بي كى إف (البسام وشركاه) لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2016 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2016م والربع الأول لعام 2017م) وتحديد أتعابه.
سابعاً: الموافـقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2016م، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: ( للإطلاع على تكملة البند السابع يرجى مراجعة الملف المرفق).
ثامناً: الموافـقة على صرف مبلغ 1,440,000 ( مليون وربعمائة وأربعون ألف ريال سعودي ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
تاسعاً: الموافـقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بقبول استقالة عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالمحسن عبداللطيف علي العيسى (عضو مستقل) من مجلس الإدارة بالشركة وتعيين السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي كعضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي) بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار 31 يناير 2016م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 26 أبريل 2018م.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون (الاجتماع الثاني)
2016-04-28 (1437-07-21 ) 08:20:59

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون ( الاجتماع الثاني ) مساء يوم الأربعاء 1437/7/20هـ الموافق 2016/4/27م حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2015م
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
5-الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قدرها (7,500,000 ريال) مانسبته (5%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الرابعة والاربعون) و سوف يتم الاعلان عن موعد وطريقة توزيع الارباح في وقت لاحق.
6-اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2016م وتم اختيار المحاسبون المتحدون شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه.
7-الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
8-الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة لذلك.
9-الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59,001,750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
10-الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
11-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالله بن علي آل جارالله المالكي عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2018/4/30م وذلك بعد استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد بن ابراهيم الغامدي من عضوية مجلس الإدارة.

تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-28 (1437-07-21 ) 09:34:18

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في غرفة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الاولى بالدمام في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015م
2)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
3)التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
5)التصويت على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الاول من عام 2017م وتحديد أتعابه.
6)التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث لعام 2015م مبلغ وقدره ( 45) مليون ريال بواقع ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال.
7)التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
8)التصويت على إجازة التعاملات مع شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ( أطراف ذات علاقة) ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الخليج للكيماويات ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء مواد خام من شركة الخليج ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ (20,347,571) ريال ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة .
9)التصويت على إجازة التعاملات مع شركة على زيــد القريشي وشــركاه للخدمات الكهربائية ( أطراف ذات علاقة ) ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شــركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشـركة على زيــد القريشي وشــركاه، وقـــد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعامـلات خــلال عام 2015م مبلغ (176,387) ريال ، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، والترخيص بها لعام قادم.
10)التصويت على إجازة التعاملات مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ( أطراف ذات علاقة) ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين لمجموعة الطوخي، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشركة الطوخي ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ ( 299,604) ريال، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات، والترخيص بها لعام قادم.
11)التصويت على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات
يعتبر إجتماع الجمعية صحيحا آيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، وكل مساهم يملك (20) سهما فأكثر حق حضور الاجتماع ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة حسب النموذج أدناه إرسال التوكيلات المطلوبة مصدقة من الغرف التجارية أو احد البنوك إلى العنوان التالي شركة الصناعات الكهربائية ص ب 6033 الدمام 31442 قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ، مع ضرورة احضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الاقل لأنهاء اجراءات التسجيل. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف (0138476112).
توكيل
أنا المساهم /-------------------------- الموقع أدناه بموجب هوية وطنية رقم ----------------- وتاريخ -- /--/ --14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الكهربائية والمالك لعدد --------- سهم قد وكلت المساهم /-------------------- سجل مدني رقم --------------- وهو من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 6 مساء يوم الخميس 28/07/1437هـ الموافق 05/05/2016م في مقر الشركة بالمدنية الصناعية الاولى بالدمام. والتصويت على بنود جدول الأعمال نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
التوقيع :---------------------------------
التصديق :--------------------------------

تعلن سبكيم عزمها القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:08:40

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عزمها القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع أول أوكسيد الكربون التابع للشركة العالمية للغازات ومصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل ومصنع أثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات وذلك بهدف ، إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصانع المذكورة ، حيث ستسهم أعمال الصيانة إن شاء الله في رفع مستوى الإعتمادية وكفاءة الإنتاج.
ومن المتوقع أن يبدأ هذا التوقف المدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2016م ابتداءً من يوم الأحد 01/05/2016م ويستمر لقرابة (15) يوماً.
علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف ، حيث سيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2016م. وستقوم سبكيم بالإعلان عن اي مستجدات اخرى في حينه.
وتحقيقاً لإلتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الإحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.
الجدير بالذكر أن سبكيم تملك مانسبته 72% من رأس مال الشركة العالمية للغازات، ومانسبته 87% من رأس مال الشركة العالمية للأسيتيل، ومانسبته من 95% من رأس مال شركة سبكيم للكيماويات.

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن عدم تجديد اتفاقية تأمين طبي مع مجموعة شركات الجفالي
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:09:10

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن عدم تجديد اتفاقية تأمين طبي مع مجموعة شركات الجفالي والتي تنتهي بتاريخ 30-04-2016 م ، وتقدر الأقساط السنوية للإتفاقية بحوالي 41 مليون ريال سعودي ، بما يعادل حوالي 11% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2015م، ومن المتوقع أن يكون لها أثراً مالياً سلبياً على الأداء المالي للشركة لعام 2016 م

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:12:33

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على حل الشركة قبل أجلها.2 - التصويت على استمرار الشركة في ممارسة اعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الباحة للاستثمار والتنمية - منطقة الباحة - بلجرشي - المنطقة الصناعية (ص-ب 448 بلجرشي 22888) او على فاكس الشركة 0177224445 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:10:32

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2015م.3 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.4 - التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.5 - التصويت على تعيين مُراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2016م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2016م والربع الأول لعام 2017م وتحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الباحة للاستثمار والتنمية - منطقة الباحة - بلجرشي - المنطقة الصناعية (ص-ب 448 بلجرشي 22888) او على فاكس الشركة 0177224445 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الثاني)
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:15:03

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين الاجتماع الثاني المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأربعاء 27/07/1437 هـ الموافق 04/05/2016م في تمام الساعة الخامسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
2 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2015م.
3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4 التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (15) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع ريال واحد (1) ريال للسهم بنسبـة (10%) من قيمة رأس المال بما يعادل مبلغ (30) مليون ريال ، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (45,000,000) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2015م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
5 التصويت على صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2015 م.
7 التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية في الاجتماع الثاني هو بمن حضر، والتسجيل سيبدأ عند الساعة الرابعة مساءً.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ( )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين الاجتماع الثاني والمقرر عقده يوم الأربعاء 27/07/1437 هـ الموافق 04/05/2016م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثائق تأمين لطرف ذو علاقة
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:16:06

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار بتغطية تأمينية 2,610,895,254 ريال سعودي و وثيقة تامين المسؤولية العامة بتغطية تأمينية 50,000,000 ريال ووثيقة تأمين الممتكات ضد الإرهاب بتغطية تأمينية 75,000,000ريال سعودي ووثيقة تأمين على الحياة والإعاقات لموظفي البنك العربي بتغطية تأمينية 824,800,000 ريال سعودي، باشتراك تأميني مجموعه 2,593,016 ريال سعودي لصالح البنك العربي الوطني ,وقد تم قبول عروض الشركة بتاريخ 28/4/2016 الموافق21 /7/1437 , مدة الوثائق المذكورة سنة واحده ابتداء من تاريخ 01/05/2016 م قابلة للتجديد حسب إتفاق الطرفين ،ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالوثائق بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة . وتؤكد الشركة أن الوثائق ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقود تأمين مع طرف ذو علاقة
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:18:42

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار بتغطية تأمينية تبلغ 2,610,895,254 ريال سعودي و وثيقة تامين المسؤولية العامة بتغطية تأمينية تبلغ 50,000,000 ريال ووثيقة تأمين الممتكات ضد الإرهاب بتغطية تأمينية تبلغ 75,000,000 ريال سعودي ووثيقة تأمين على الحياة والإعاقات لموظفي البنك العربي بتغطية تأمينية تبلغ 824,800,000 ريال سعودي، باشتراك تأميني مجموعه 2,593,016 ريال سعودي مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ,وقد تم قبول عروض الشركة بتاريخ 21/07/1437هـ الموافق 28/04/2016م ، مدة الوثائق المذكورة سنة واحده ابتداء من تاريخ 01/05/2016 م قابلة للتجديد حسب إتفاق الطرفين ،ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالوثائق بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني. ويؤكد البنك أن الوثائق ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية، علما بانه سوف يتم عرض هذه العقود التامينيه على الجمعية العامة القادمة لإقرارها والتي سوف يعلن عن موعد عقدها في حينه.

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الحادية عشرة
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:36:27

تسر شركة الصحراء للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 11 شعبان 1437هـ الموافق 18 مايو 2016م بقاعة مكارم بفندق ماريوت في مدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد 24 رجب 1437هـ الموافق 1 مايو 2016م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي الموضح أدناه. علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق.
www.tadawulaty.com.sa

تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-28 (1437-07-21 ) 17:19:11

يدعو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الدمام المركز الرئيسي منتجع شاطىء النخيل في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 27-07-1437 الموافق 04-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1/ التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م.
2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات.
3/ التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/ 12/ 2015م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة.
4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م.
5/ التصويت على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه.
علما بأن ال القانوني لانعقاد هذه الجمعية يكون صحيحا اياً كان عدد الاسهم الممثله فيه ولكل مساهم يملك 20 سهم حق حضور الاجتماع ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك و جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 8383 الرمز 31482 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138966633

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تغييرات في مجلس إدارتها
2016-04-28 (1437-07-21 ) 18:59:13

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إجراء تعديلات في مجلس إدارتها على النحو التالي:

أولاً: تطلعاً من الحكومة ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة (الذارع الاستثماري للحكومة) في تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة، والاستفادة من معادن كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين في المملكة، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية، فقد قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في الشركة وهم كل من: الأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني (أعضاء غير تنفيذين) بالآتية أسماؤهم:

1. معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
2. الأستاذ عبدالله بن محمد العيسى.
3. السيدة لبنى بنت سليمان العليان.
4. الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان.

على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م. ووفقاً لنظام الشركة الأساسي فسيعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل الأعضاء المستبدلين مدة سلفهم في الدورة الحالية للمجلس.

ثانياً: قبول المجلس استقالة المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (عضوين مستقلين)؛ وذلك لظروفهما الخاصة، حيث تقدما باستقالتهما للمجلس بتاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها.

ثالثاً: موافقة المجلس على تعيين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م.

رابعاً: وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م على تعيين كلاً من: المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو (عضوين مستقلين) في المجلس، وذلك اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م. ووفقاً لنظام الشركة الأساسي فسيعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل الأعضاء المعينين مدة سلفهم في الدورة الحالية للمجلس، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

خامساً: إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بما يتوافق مع التغييرات في المجلس اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م.

وقد أعرب مجلس إدارة شركة معادن عن جزيل شكره وامتنانه لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس السابقين؛ لما بذلوه من جهدٍ ومساهمةٍ فعالةٍ خلال فترة عملهم في مجلس إدارتها ولجانه المختلفة.

المرفق يوضح نبذة مختصرة عن الأعضاء المعينين.

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-05-01 (1437/07/24 ) 08:08:07

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 28-04-2016 في فندق نوفوتيل - الدمام وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.