ا5110 كهرباء السعودية 0.02 (0.09 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 09:54:52
تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج الجمعية الخاصة بحملة صكوك (صكوك كهرباء السعودية 3)

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية 3 البالغ قيمتها 7،000،000،000 ريال سعودي والمنتهية في 2030م (الصكوك)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 07/08/1438ه الموافق 03/05/2017م في المركز الرئيس للشركة في واحة غرناطة - مبنى a1، الرياض، المملكة العربية السعودية (الجمعية). بعد اكتمال ال المطلوب (بنسبة حضور 97.5%) ، كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة على التعديلات المقترحة ( كما هي واردة في الملف المرفق) لأحكام وشروط الصكوك.
بموجب قرار الجمعية، ستقوم الشركة في تاريخ 10 مايو 2017م بشراء ما قيمته 1,269,310,000 ريال سعودي من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك (أي ما يمثل نسبة 18,13% من القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك كما في 3 مايو 2017م) بينما تمت إضافة تاريخ الشراء الجديد (المشار إليه بالملف المرفق) والواقع في مايو 2022م بالنسبة للمتبقي من الصكوك.
وسيتم تطبيق هامش ربح جديد وهو 1.35% (بدلاً من 0,95%) وذلك لاحتساب مبالغ التوزيع الدورية المتبقية بالنسبة للصكوك التي لن يتم شراؤها في 10 مايو 2017م.

ا1180 الاهلي -0.69 (-1.73 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 09:54:54
يعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م).

يعلن البنك الأهلي التجاري عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م)، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 07 شعبان 1438هـ الموافق 03 مايو 2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة ، واكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته 68.85% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال و على ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وقدرها (1,996,903,527) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (1,996,903,527) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة والبالغ عددها (3,096,473) سهماً، بالإضافة إلى الموافقة على ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م بناءً على تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20- 05- 2003م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م هو (3,196,903,527) ريالاً سعودياً بواقع 1.60 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 16% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأربعاء 07- 08- 1438هـ الموافق 03- 05- 2017م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الأحد 11- 08- 1438هـ الموافق 07- 05- 2017م ، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إعتباراً من يوم الأحد 18- 08- 1438هـ الموافق 14- 05- 2017م .
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه والسادة أرنست ويونغ وشركائهم والمرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2017م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
9. الموافقة على ترخيص الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول عرض شركة التعاونية للتأمين "التعاونية" لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لعام 2017م بإجمالي مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز الزيد صاحب العلاقة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وحيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره (133,339,061) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
10. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
11. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين والمعتمد من مجلس إدارة البنك بالقرار رقم 711/م إ/15 وتاريخ 27/12/2015م، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً، وعلى أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح البنك، وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (4) مليون سهم.
12. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .
13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية حتى تاريخ 30 أبريل 2018م، وفقاً لما يلي:
1. سعادة الدكتور / سعد بن صالح الرويتع
2. سعادة الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي
3. سعادة الدكتور/ يحيى بن علي الجبر
4. سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع
5. سعادة الأستاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي
14. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك .

ا1180 الاهلي -0.69 (-1.73 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 09:54:54
يعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م).

يعلن البنك الأهلي التجاري عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م)، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 07 شعبان 1438هـ الموافق 03 مايو 2017م في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة ، واكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور ما نسبته 68.85% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال و على ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وقدرها (1,996,903,527) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (1,996,903,527) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة والبالغ عددها (3,096,473) سهماً، بالإضافة إلى الموافقة على ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م بناءً على تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20- 05- 2003م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م هو (3,196,903,527) ريالاً سعودياً بواقع 1.60 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 16% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأربعاء 07- 08- 1438هـ الموافق 03- 05- 2017م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق الأحد 11- 08- 1438هـ الموافق 07- 05- 2017م ، و سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إعتباراً من يوم الأحد 18- 08- 1438هـ الموافق 14- 05- 2017م .
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.
6. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة كي بي إم جي الفوزان وشركاه والسادة أرنست ويونغ وشركائهم والمرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2017م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
9. الموافقة على ترخيص الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك الأهلي التجاري والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم وذلك بقبول عرض شركة التعاونية للتأمين "التعاونية" لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري لعام 2017م بإجمالي مبلغ وقدره (113,877,750) ريال سعودي والذي تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية. ويعتبر عضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز الزيد صاحب العلاقة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، وحيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ وقدره (133,339,061) ريال سعودي، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاقد لم يتجاوز نسبة 1% من إجمالي دخل عمليات البنك وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
10. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
11. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين والمعتمد من مجلس إدارة البنك بالقرار رقم 711/م إ/15 وتاريخ 27/12/2015م، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام الشراء على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً، وعلى أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح البنك، وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (4) مليون سهم.
12. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .
13. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية حتى تاريخ 30 أبريل 2018م، وفقاً لما يلي:
1. سعادة الدكتور / سعد بن صالح الرويتع
2. سعادة الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي
3. سعادة الدكتور/ يحيى بن علي الجبر
4. سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع
5. سعادة الأستاذ/ هاني بن سليمان الشدوخي
14. الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للبنك .

الخميس مايو 4، 2017 15:15
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لتعليمات هيئة السوق المالية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة التعليمات الواردة في نموذج الإفصاح رقم (3) المعتمد بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (11-19-2010) وتاريخ 15/07/1431هـ، حيث دوّن المذكور في النموذج المشار إليه بأنه لا يشترك في أي عمل من شأنه منافسة شركة ثمار، في حين أنه شريك في شركة أسواق السنبلة الغذائية للتجارة، والتي تعمل في نشاط منافس وتتجر في أحد فروع نشاط شركة ثمار، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، مع منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاثة أشهر.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتعليماته الصادرة عنه.

ا3001 اسمنت حائل -0.04 (-0.38 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:19:19
تعلن شركة أسمنت حائل عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة أسمنت حائل للمساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل . وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 09-08-1438هـ الموافق 05-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ا4320 الأندلس 0.02 (0.1 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:22:32
تعلن شركة الأندلس العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الإجتماع الأول)

تعلن شركة الأندلس العقارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة، والتي عقدت في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الإربعاء 07/08/1438هـ الموافق 03/05/2017 م ، حيث بلغت نسبة الحضور 60.56 % من أسهم الشركة وبعد اكتمال ال القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1-الموافقة على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقا لنظام الشركات الجديد وذلك كما في المرفق رقم(1)
2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م .
4- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
5- الموافقة على تعيين ( مكتب الدكتور محمد العمري BDO ) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنويه والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م.
7- الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم مع الشركة و فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وهم :
محمد عبدالعزيز الحبيب - عبدالسلام عبدالرحمن العقيل - موسى عبدالله آل إسماعيل ، والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك شروط خاصة لهذة التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم(2).
8- الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (3) وهم :
8-1 السيد/ محمد بن عبدالعزيز الحبيب
8-2 السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
8-3 السيد/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
8-4 السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد
8-5 السيد/ عبد المحسن بن محمد الزكري
8-6 السيد/ موسى بن عبدالله ال اسماعيل
9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدات من تاريخ 10/03/2015 م والمكونة من ثلاثة اعضاء ، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 9/3/2018 م ، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها وذلك كما في المرفق رقم(4)،والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم :
السيد/ خالد محمد الصليع (عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة)
السيد/ خالد محمد الخويطر ( عضو خارجي)
السيد/ محمد عبدالله السماري ( عضو خارجي)

الملفات الملحقة

1202 مبكو 0.0 (0.0 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:23:54
تدعو شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق أن يدعو السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 27-08-1438هـ الموافق 23-05-2017م بفندق البلاد طريق الكورنيش بجدة (رابط موقع مقر الاجتماع على خرائط جوجل هو: https://goo.gl/maps/RYgbPZGKiD52 ) وذلك لمناقشة جدول الأعمال (حسب المرفقات)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة، ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب توكيل خطي ( وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة، ويتم ارسال صورة من التوكيل على الفاكس رقم (0126389111) أو الي - صندوق البريد 32913 جدة 21438 - وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) أثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال على (0126380111) تحويلة 311، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com .sa علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين ، وسيكون التصويت مفتوحا من تاريخ 18 مايو 2017م الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءاً.

الملفات الملحقة

ا4050 ساسكو -0.28 (-1.54 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:32:02
تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 11 شعبان 1438هـ الموافق 07 مايو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض والمبين على الرابط (http://bit.ly/2pJha7E) للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. التصويت على إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق).
7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم :(الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً .
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).

ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: (المقر الرئيسي ، شارع الإحساء ، حي الملز ، مدينة الرياض ، الرياض 11553 ص.ب. 51880 عناية /الرئيس التنفيذي) ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل.
للإستفسار يرجى الإتصال بإدارة المساهمين على الهاتف 2068855-011 تحويلة 1112.

الملفات الملحقة

2070 الدوائية 0.4 (1.14 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:40:53
تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن تشكيل لجنة إدارة المخاطر ولجنة الاستثمار وإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

يسر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها قد أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8/8/1438هـ الموافق 4/5/2017م ، الموافقة على ما يلي :ـ
1 ـ تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) واعتماد اختصاصات عملها ، وتم تعيين أعضائها اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 2/4/2019م .
2 ـ تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تسمى (لجنة الاستثمار) واعتماد اختصاصات عملها ، وتم تعيين أعضائها اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 2/4/2019م .
3 ـ إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة العاشرة للمجلس في 2/4/2019م .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

ا3005 اسمنت ام القرى -0.33 (-1.8 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:51:28
تدعو شركة اسمنت ام القرى مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء 1438/09/04هـ الموافق 30 /05 /2017 م، في مقر الشركة - الرياض - حي الصحافة - تقاطع طريق لملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك
(رابط الوصول لمكان الانعقاد :https://goo.gl/maps/MHFwrUg7Kip ) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على ماورد في تقرير مجلس الإدارة الثالث عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
2- التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
3- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2016 م
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
5- التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2017 م ، والربع الأول من عام 2018 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة .
6-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في تاريخ 03/07/2018م ( مرفق السيرة الذاتية للمرشحين ) ، علماً بأن المرشحين هم السادة :
أ. الأستاذ أحمد سعيد العي رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة مستقل
ب. الأستاذ عبد العزيز النويصر - عضو من خارج المجلس ج. الأستاذ عبد الرحمن صالح الخليفي - عضو من خارج المجلس
7- التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
8- التصويت على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساسي للشركة ( المشاركة والتملك في الشركات ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق )
9-التصويت على تعديل المادة (6 ) من النظام الأساسي للشركة ( مدة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق) .
10-التصويت على تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي للشركة ( الأسهم الممتازة) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد(مرفق ).
11- التصويت على تعديل المادة ( 16 ) من النظام الأساسي للشركة (إدارة الشركة ) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق ).
12- التصويت على تعديل المادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة ( اجتماع الجمعية العادية) بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (مرفق )
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين )، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي :
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق
كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب: 10182 الرياض 11433 - إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0112011337 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل

الملفات الملحقة

ا3003 اسمنت المدينة -0.09 (-0.75 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 15:53:38
تعلن شركة اسمنت المدينة عن وفاة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي/ الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

تعلن شركة اسمنت المدينة بأنه قد أنتقل إلى رحمة الله رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي/ الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ويود أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الشركة بأن يتقدموا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله. ونخص بالعزاء إخوان الفقيد أصحاب السمو الملكي وأبناءه أصحاب السمو الملكي وبناته صاحبات السمو الملكي وأحفاد الفقيد وحفيداته والأسرة المالكة الكريمة كافة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إلية راجعون. هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات حول تعيين رئيس جديد للمجلس.

6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 16:02:42
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن توقيعها مذكرة تفاهم مبدئية مع مجموعة البذور الخمس التجارية بهدف تحقيق الاندماج

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية غير ملزمة مع مجموعة البذور الخمس التجارية بتاريخ 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017م، وذلك لدراسة الأوضاع المالية والقانونية بهدف الاندماج بين الطرفين .على أن تتقدم مجموعة البذور الخمس التجارية بالعرض الملزم خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاقية بعد اتمام الدراسات المالية والقانونية اللازمة.
وسيتم إطلاع المساهمين الكرام على أي تطورات قادمة بهذا الخصوص .

2200 أنابيب -0.24 (-1.47 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 16:10:19
تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الأجتماع الثالث) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأثنين 19 شعبان 1438هـ الموافق 15 مايو 2017م في تمام الساعه 08:30 مساءاً وذلك في فندق هوليدي إن الإزدهار قاعة الموسى في مدينة الرياض، رابط موقع الإجتماع :(https://goo.gl/maps/HMYgYnAjyHk) للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
7-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 22 مايو 2018 م. وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح. 2- الأستاذ/ عزام بن سعود المديهيم. 3- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (من خارج المجلس).
ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربية للأنابيب ص.ب. (42734) الرياض (11551) -هاتف 0112650123، فاكس 0112650312، وطبقاً للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فإنه على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأن الاجتماع يكون صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa ، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 14 شعبان 1438هـ، الموافق 10/05/2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 19 شعبان 1438هـ الموافق 15 مايو 2017م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا8260 الخليجية العامة -0.31 (-1.73 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 16:21:44
تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية. والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين بتاريــخ 19/08/1438هـ الموافق 15/05/2017م بفندق ريدسون بلو (قاعة المباركية) بجدة. https://goo.gl/maps/ritfFym5Xpm وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
ثالثاً: التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2016م.
رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2017م وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم.
خامساَ: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (مرفق).
سادساً: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء حسب ماهو موضح في المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي الجديد (مرفق).
سابعاً: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الادارة حسب ماهو موضح في المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي الجديد (مرفق).
ثامناً: التصويت على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر حتى أنتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم :-
الأستاذ / جودت بن موسى الحلبي رئيس اللجنة
الأستاذ / محمد حسنى جزيل عضو اللجنة
الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم عضو اللجنة
الأستاذ / إيهاب بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة
تاسعاً: التصويت على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م (مرفق) وهم:-
1- الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم رئيس اللجنة
2- الأستاذ / محمد بن حسن داغستاني عضو اللجنة
3- الأستاذ / فيصل بن راشد فاروقي عضو اللجنة
عاشراً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 9,012 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود (مرفق).
الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,225 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود (مرفق).
الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 11,833 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود (مرفق).
الثالث عشر: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م.
الرابع عشر: التصويت على صرف مبلغ وقدره ( 1,180,000 ) مليون ومائة وثمانون الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2016م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي:-
لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة و اللوائح الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكاله على أن تكون الوكالة لأي شخص من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
على المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو وكالة ) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية لانجاز عمليات التسجيل . وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم الإدارة القانونية بالشركة نسخة التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل . و الجهات التي لها حق التصديق هي:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال ال ، سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون ال القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال.
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الخميس 15/08/1438ه الموافق 11/05/2017م، و سيستمر حتى الساعه الرابعة و النصف عصراً من يوم الإثنين تاريــخ 19/8/1438هـ. الموافق 15/5/2017م. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0126515158 تحويلة رقم 448 فاكس 012651050.

الملفات الملحقة

ا6040 تبوك الزراعية -0.16 (-1.31 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 16:38:09
تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة تبوك للتنمية الزراعية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الأحد بتاريخ 02/09/1438هـ الموافق 28/05/2017م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 3. المنتهية في نفس التاريخ.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
5.التصويت على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.
6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2017م واعتماد أتعـابـه.
7.التصويت على تعيين عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن دايل ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد بديلاً عن الأستاذ/ عبدالله العبدالمنعم الذي أحيل إلى التقاعد بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد رقم 63433 وتاريخ 10/06/1438هـ ( مرفق السيرة الذاتية ).
8.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).
9.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء واعتماد أي تعديلات يراها مستقبلاً ما عدا السياسات واللوائح والأنظمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة والتي هي من اختصاص الجمعية العمومية.


علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة، وإذا لم يتوافر ال اللازم وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان وذلك بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وذلك وفقاً للمادة 94(2) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال وفقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة ولكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة، بموجب النص المرفق أدناه، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (تبوك، طريق حالة عمار قبل بئر بن هرماس - طريق الأردن الدولي)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (0144500000)، أو فاكس (0144500025)، ص.ب: (808) المملكة العربية السعودية، ونُفيدكم أنه سيتم تطبيق خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت بدئه.

الملفات الملحقة

ا2050 صافولا -0.77 (-1.83 %)
1438/08/11 الأحد مايو 7,2017 08:01:33
تعلن مجموعة صافولا عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها

يسر مجموعة صافولا أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 مايو 2017م بتعيين سعادة الأستاذ / بدر بن عبد الله العيسى (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك اعتبارا من 19/04/2017م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي ستنتهي في 30/06/2019م.

وتجدر الإشارة إلى أن سعادة الأستاذ / بدر بن عبد الله العيسى حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في الولايات المتحدة وشهادة محلل مالي معتمد ويشغل عضوية مجالس عدد من الشركات المساهمة مثل شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي ودور للضيافة، بجانب عضويته في مجلس إدارة مجموعة صافولا مُنذ 10/08/2011م.

وتمنى له مجلس الإدارة التوفيق في منصبه الجديد.

ا2240 الزامل للصناعة -1.26 (-4.16 %)
1438/08/11 الأحد مايو 7,2017 08:02:31
تعلن شركة الزامل للإستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة الزامل للإستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 08-08-1438 الموافق 04-05-2017 في قاعة المحاضرات بمكيفات الزامل في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني والذي بلغ ما نسبته 53.77% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 120 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة 10% من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2016م وبنسبة 10% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2016م بواقع 1 ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2016م مبلغ 2 ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 08- 08- 1438هـ الموافق 04- 05- 2017م والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 12- 08- 1438هـ الموافق 08- 05- 2017م. علماً بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس 18-05-2017م عن طريق التحويل للحسابات من خلال البنك الأهلي التجاري

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية

8. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

9. الموافقة على اختيار السادة/ إرنست ويونغ كمراجعي للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابهم

10. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل المعمارية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 1,192,688 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

11. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 8,908,647 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

12. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 34,152,259 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

13. الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الزامل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة) مصلحة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016م بلغ 19,571,258 ريال سعودي وهو عبارة عن تعاملات لشراء منتجات أو خدمات أبرمت بالشروط التجارية السائدة

ا4006 أسواق المزرعة -0.84 (-2.8 %)
1438/08/11 الأحد مايو 7,2017 08:16:51
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 08-08-1438 الموافق 04-05-2017 بعد اكتمال ال القانوني والذي بلغ نسبته 70.55% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م والبالغ قيمتها 45 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أى بنسبة 10% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الخميس 08/08/1438هـ الموافق 04/05/2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الإثنين 12/08/1438هـ الموافق 08/05/2017م على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
6- الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال مكأفأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .
7- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي مكتب / بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون والمرشح من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابه .

ا4008 ساكو -2.0 (-1.94 %)
1438/08/11 الأحد مايو 7,2017 08:23:49
تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت بحمد الله في مقر الشركة في مدينة الرياض شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز الممتد بين طريق التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبد العزيز وذلك في يوم الخميس بتاريـخ 08-08-1438 الموافق لـ 04-05-2017 م الساعة 8:30 مساءً ، حيث بلغت نسبة الحضور 70.40858 % من أسهم الشركة وبعد اكتمال ال القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

البند (1) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
البند (2 ) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 20/07/2017م ولغاية 20/07/2020م وهم كما يلي:
1: الأستاذ سمير بن محمد بن عبد العزير الحميدي
2: الأستاذ عبد الرحمن بن أمين بن حسن جاوه
3: الأستاذ أحمد بن محمد بن سالم السري
4: الأستاذ هيثم بن محمد بن عبد العزيز الحميدي
5: الأستاذ طلال بن محمد بن طه بخش
6: الأستاذ عبد المحسن إبراهيم عبد العزيز الطوق
7: الأستاذ خالد بن محمد بن عبد العزيز الحميدي
8: الأستاذ بندر بن خالد بن إبراهيم التركي
9: الأستاذ هاني أحمد يوسف الشويعر
البند (3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2016م.
البند (4) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2016م .
البند (5) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2016م .
البند (6) الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص وتحديد أتعابهم.
البند (7) الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2016 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الأسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2016 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الأسمية للسهم.
البند (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017 م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالإعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة.
البند (9 ) الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، موقع بتاريخ 1430/03/03 هـ، الموافق 28/02/2009 م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش، لغاية 26/02/2020 م والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (2,250,000) ريال سعودي وخلال عام 2017 سيكون مبلغ (2,250,000) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
البند (10) الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية )، موقع بتاريخ 17/04/1433 هـ، الموافق 03/10/ 2012 م لـ 8-4-2017 م. بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (1,803,575) ريال سعودي وخلال عام 2017 سيكون مبلغ (1,312,602) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
البند (11 ) الموافقة على التعاملات التجارية التي سوف تتم بين الشركة و شركة ساماكو المملوكة من قبل السيد عبد الرحمن حسن شربتلي وهو من كبار المساهمين في شركة ساكو وذلك فيما يتعلق بتوريد المسابح ومستلزماتها والألعاب الخارجية خلال السنة المالية 2016 م والترخيص بها لعام قادم حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (9,548,369) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
البند (12) الموافقة على التعاملات والعقود التي ستتم بين شركة ميدسكان وشركة ساكو وهي عبارة عن عقد خدمات النقل والتخزين حيث يوجد أطراف ذات علاقة في هذا التعامل لكل من عضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2016 كان (201,145) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
البند (13) الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد ديوان صادق فضل والمتمثله في تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية (مرفق تفاصيل العقد) والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو حسب الملحق الموضح للمبالغ والشروط ومبلغ التعامل خلال عام 2016 (1,803,575) ريال سعودي وخلال عام 2017 سيكون مبلغ (1,312,602) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل.
البند (14) الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
البند (15) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2016م.
البند (16) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 20-07-2017م ، علماً بان الأعضاء هم الساده: أ: السيد / أحمد محمد السري (رئيساً) ب: السيد/ طلال محمد بخش (عضواً) ج : السيد / لطفي قاسم شحاده (عضواً).
البند (17) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ بتاريخ 20-07-2017م ولغاية 20-07-2020م علماً بان المرشحين هم الساده: أ: السيد / أحمد محمد السري. ب:السيد / طلال محمد بخش. ج: السيد/ لطفي قاسم شحاده.

ا4140 صادرات -0.45 (-1.47 %)
1438/08/11 الأحد مايو 7,2017 08:47:24
تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادسة) والتي عقدت في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 08-08-1438هـ الموافق 04-05-2017م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية في مدينة الرياض بنسبة حضور 0.039% وبعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

والله الموفق