تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية -الثلاثون- (الاجتماع الثاني)
2016-03-28 (1437-06-19 ) 15:41:04

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية -الثلاثون- للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 10 رجب 1437هـ الموافق 17 ابريل 2016م ، بمقر الغرفة التجارية بالاحساء ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015م.
2)التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015.
3)التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2015م.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة السنوية للعام المالي 2016م، والقوائم المالية الموحدة الأولية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
6)التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة و مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1 يوليو 2016م وتنتهي في 30 يونيه 2019م، عن طريق التصويت العادى

ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية ، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ان يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو المرسل على الفاكس أو بعد انتهاء الموعد المحدد ، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل حسب تعميم معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ، الجدير بالذكر أنه سوف يتم استخدام طريقة التصويت العادى ، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966135620799+ تحويلة 321
الفاكس : 966135620774+
البريد الإلكتروني
share @ahsa-dev.com.sa
أو العنوان البريدي ص.ب 2726 الاحساء 31982 ، والله الموفق.

تعلن شركة الجوف الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-28 (1437-06-19 ) 15:41:19

تعلن شركة الجوف الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 27-03-2016 في فندق النزل مدينة سكاكا الجوف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية -الثامنة- (الاجتماع الثاني)
2016-03-28 (1437-06-19 ) 15:42:46

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 10 رجب 1437هـ الموافق 17 ابريل 2016م ، بمقر الغرفة التجارية بالاحساء ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة
مادة (22) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
لتصبح المادة (22) بعد التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.

2- تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة
مادة (31) قبل التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
لتصبح المادة (31) بعد التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.

3- تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة
مادة (47) قبل التعديل :
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
لتصبح المادة (47) بعد التعديل :
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.


ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية ، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو المرسل على الفاكس أو بعد انتهاء الموعد المحدد ، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل حسب تعميم معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال، الجدير بالذكر أنه سوف يتم استخدام طريقة التصويت العادى .
ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966135620799+ تحويلة 321
الفاكس : 966135620774+
البريد الإلكتروني
share @ahsa-dev.com.sa
أو العنوان البريدي ص.ب 2726 الاحساء 31982 ، والله الموفق.

تدعو شركة اميانتيت العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-28 (1437-06-19 ) 15:45:01

يدعو مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية للمرة الثانية المساهمين الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بالدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين الواقع في 26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016م (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: التصويت على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2015.
ثانيا: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
ثالثا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في31-12-2015م .
رابعا: التصويت على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2015 قيمتها 75,075,000 ريال تمثل 6.5 % من راس المال بواقع 65 هللة للسهم الواحد. على ان تكون احقية الارباع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية.
خامسا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31-12-2015م.
سادسا: التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا: التصويت على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي بواقع 200,000ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
علما بأنه التصويت عادي وليس تراكميا . وحسب المادة/33 من النظام الاساسي فان ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية للمرة الثانية هو المساهمين الحاضرين أيا كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: شركة أميانتيت العربية السعودية عناية السيد/وليد محمد أبو كشك ص ب 589 الدمام 31421 المملكة العربية السعودية ،وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0138471500 تحويلة 1117، فاكس :920004070 تحويلة 1117 ، أو البريد الإلكترونيwkishk@amiantit.com ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته

صيغة الوكالة
السادة/شركة اميانتيت العربية السعودية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أنا المساهم/................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من.............................، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين (للمرة الثانية) الذي سيعقد عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين الواقع في26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016م (حسب تقويم أم القرى)، ، في مقر الشركة الرئيسي بالدمام (حسب تقويم أم القرى).
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
والله الموفق،،،
الاسم:
التوقيع:
التاريخ: 1437هـ الموافق: 2016م

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن توقيع اتفاقية لبيع جزء من أسهم الشركة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن
2016-03-28 (1437-06-19 ) 15:50:33

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك -أنه بتاريخ 19-06-1437هـ، الموافق 28-03-2016م، قد تم توقيع اتفاقية لبيع جزء من أسهم الشركة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن -شركة مساهمة عامة مسجلة- بعدد 11,316,760 سهم، والتي تمثل 29.1% من رأسمال مسك الأردن، إلى السيد. أحمد عدنان أحمد السلاخ، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مسك الأردن، لتصبح حصة الشركة 7,738,953 سهم تمثل مانسبته 19.90% من رأسمال مسك الأردن. علماً بأن السيد أحمد السلاخ لايمتلك أية أسهم في مسك السعودية، كما أنه لايمتلك أسهم في شركة مسك الأردن قبل إتمام هذة الصفقة ماعدا أسهم التأهيل التي يملكها بموجب عضويته في المجلس.

إن ثمن الأسهم المباعة المتفق عليه هو، قيمة إجمالية قدرها 1,834,079 دينار أردني، تقدر تقريباً بحوالي 9,706,003 ريال سعودي وذلك حسب سعر تحويل العملات بتاريخ إتمام عملية البيع.

وسيقوم المشتري بسداد ثمنها في الموعد المتفق عليه، ومقابل ذلك سيتم رهن كامل الأسهم المبيعة لصالح الشركة وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة الأردن وذلك إلى حين سداد الثمن من قبل المشتري.

تخضع الصفقة لإجراءات نقل وتسجيل الأسهم المبيعة لصالح المشتري، وكذلك للموافقات اللازمة بالجهات الحكومية وأي جهات أخرى. كما أن النشاط للأصل موضوع الصفقة هو تصنيع كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض.

والجدير بالذكر أن الآثار المتوقعة للصفقة على عمليات الشركة هو انخفاض حصص الشركة من خسائر الشركات التابعة، مما يؤدي إلى تحسن حقوق الملكية العائدة للمساهمين وتحسن الملاءة المالية للشركة. كما أن الأثر المالي لهذه الصفقة سيتم إظهاره في القوائم المالية عند إكتمال عملية نقل ملكية الأسهم للمشتري والتي يُتوقع أن تكون في الربع الأول لهذا العام.

وكذلك ننوه بأن بيان استخدام المتحصلات من بيع الأصل سيكون لتسديد القروض البنكية.

وسيتم الإعلان عن أية تطورات في هذا الشأن في حينه.

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن إعادة تعيين رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس
2016-03-28 (1437-06-19 ) 16:04:02

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (أم أم جي) يوم الأحد بتاريخ 18/06/1437 هـ ـالموافق 27 /03/ 2016م اجتماعه الأول للدورة الثانية التي تبدأ من 20/05/1437هـ الموافق 29/02/2016م ولمدة ثلاث سنوات، والذي تم انتخابه في الجمعية العامة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 20/05/1437هـ الموافق 29/02/2016م، وقرر بالإجماع إعادة تعيين المهندس/ عادل بن محمد المعجل رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وسمو الأمير /محمد نواف بن محمد آل سعود نائباً لرئيس مجلس الإدارة، واختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية.

تعلن شركة اللجين عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:11

تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 28-03-2016 في مقر الشركة بجدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

يعلن الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (7) الاجتماع الثاني
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:19

يعلن الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 7 (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو الآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
5.انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 مايو 2016م وهم: المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل والأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و الدكتور حمد بن سليمان البازعي والاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين والأستاذ سعد بن علي الكثيري والدكتور: سعد بن عطيه الغامدي والأستاذ محمد بن سليمان أبانمي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والأستاذ خالد بن محمد العبودي.
6.الموافقة على صرف مبلغ ( 2,700,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بواقع (300,000) ريال لكل عضو.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2015م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي ال في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 28 مارس 2016م، وسيتم إيداع الأرباح إن شاء الله يوم 7 رجب 1437هـ الموافق 14 أبريل 2016م.
8.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية لل للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
9.المصادقة على الاتفاقية المبرمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذي علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لمنتج مخاطر الأموال الخاصة بال بإجمالي قسط سنوي (752,000) ريال، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 02 أغسطس 2015م (بدون مزايا تفضيلية).

تعلن شركة طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:27

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الحادية والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة في الموعد الأول لإجتماع الجمعية الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الإثنين 1437/06/19هـ الموافق 2016/03/28م، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة بالأغلبية المطلقة لمن لهم حق التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م .
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2015م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريـــال بواقع (0.50) ريـــال للســهم الواحد ، بالإضافة إلى ماتم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015م الذي يعادل ما نسبته 15% من رأس المال بمبلغ (225,000,000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال بواقع (1.50) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2015م مبلغ وقدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال بواقع (2) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح عن الربع الرابع من عـام 2015م لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية .
6-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
7-اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2016م .
8-الموافقة على إستمرار التعامل خلال عام 2015م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلـومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي الناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm) - بمبلغ إجمالي قدره (414,279) اربعمائة وأربعة عشر الفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً شاملاً رسوم تجديد تراخيص ميكروسوفت دينامكس.

يعلن بنك البلاد استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين رئيساً تنفيذياً جديداً
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:31

يعلن بنك البلاد عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ 19/06/1437هـ الموافق 28/03/2016م استقالة الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر والتي تقدم بها بتاريخ 28/03/2016م نظراً لظروفه الشخصية وعلى أن تسري اعتباراً من تاريخه، وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلها الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر طيلة توليه المنصب متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما قرر المجلس تعيين سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان رئيساً تنفيذياً لبنك البلاد اعتباراً من تاريخ 19/06/1437هـ الموافق 28/03/2016م ، هذا ويمتلك الأستاذ/ عبدالعزيز خبرة تزيد عن 28 عاماً في العمل الي في عدد من البنوك السعودية تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية. الجدير بالذكر أن الأستاذ/ عبدالعزيز حاصل علي شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 1987م في تخصص الأساليب الكمية وبحوث العمليات.

تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(اعلان تذكيري)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:40

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1437/6/12هـ الموافـق 2016/3/21م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 1437/6/25هـ الموافـق 2016/4/3م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
2 . التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 2015/12/31م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2015/1/1م حتى 2015/12/31م .
3 . التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
4 . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 . التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 . التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
7 . التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 . التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .
9 . التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ من تاريخ 2016/4/3م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج) مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) .
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف (0112524359) أو الفاكس (0112523300) أو التواصل عبر العنوان البريدي : ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

يعلن الراجحي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:51

يعلن الراجحي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 في قاعة المملكة (أ)، فندق فورسيزونز في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م.
2.الموافقة على القوائم المالية وحســــاب الأرباح والخــسائر لل عن الـــعام المــالي المـــنتـــهي في 2015/12/31.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5.الموافقة على تـوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2015م بواقع ( 1 ) ريال بنسبة ( 10 % ) من رأس المال بالإضافة الى ما تم توزيعه من الأرباح بناء على إقتراح مجلس الإدارة عن النصف الاول بواقع (0.50) ريال بنسبة (5%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 (1.50) ريال بنسبة (15%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية.
6.الموافقة على تعيين المراجعين الخارجيين السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز ومكتب كي بي ام جي بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2016.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

كما تجدر الإشارة الى أن أرباح النصف الثاني سيتم إيداعها في حسابات المساهمين المربوطة في المحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم الأثنين القادم 26 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 04 أبريل 2016م.

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:59

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-06-1437 الموافق 03-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م .
2- التصويت علي الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4- التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
5- التصويت على إختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 - التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة .
7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد أصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم .
8 - التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
9- التصويت على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن أستقالة رئيس تنفيذي
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:01:00

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني أن الرئيس التنفيذي الاستاذ/ مشعل ابراهيم الشايع قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 28-03-2016.و قرر مجلس الادارة قبولها في تاريخ 28-03-2016 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-05-2016. حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الشخصية.وتتقدم إدارة الشركة بالشكر الجزيل للاستاذ مشعل الشايع على ما قدمه للشركة خلال فترة عمله

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن أستقالة رئيس تنفيذي
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:01:00

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني أن الرئيس التنفيذي الاستاذ/ مشعل ابراهيم الشايع قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 28-03-2016.و قرر مجلس الادارة قبولها في تاريخ 28-03-2016 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-05-2016. حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الشخصية.وتتقدم إدارة الشركة بالشكر الجزيل للاستاذ مشعل الشايع على ما قدمه للشركة خلال فترة عمله

اعلان الحاقي من شركة الصحراء للبتروكيماويات عن اخر التطورات في مشروع البيوتانول
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:08:22

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات انه في يوم الاثنين 28 مارس 2016 قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جمادى الاخر 1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدا التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس 2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 43.16% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.

اعلان الحاقي من شركة التصنيع الوطنية عن اخر التطورات في مشروع البيوتانول
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:12:39

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة التصنيع الوطنية انه قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جماد الاخر1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة التصنيع الوطنية تمتلك نسبة 52.3% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.
الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:21:28

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة (الإجتماع الثاني)والذي تم عقدها بحمد الله بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية الثامنة مباشرة بعد اكتمال ال القانوني وذلك في مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
الموافقة على التوقف عن صرف أي شيء لهذا العام نظرا لانتهاء فترة التزام الشركة ووجود تحفظ عند بعض المساهمين.

تدعو شركة البابطين للطاقة والإتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:44:45

يدعو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 21/6/1437هـ الموافق 30/3/2016م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1- التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/09/2015م بواقع 2 ريال للسهم ما يمثل نسبة 20% من رأس المال وبإجمالي 85.3 مليون ريال
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
6- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه
7- التصويت علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
8- التصويت على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م بقيمة 20.1 مليون ريال وهي كالتالي : شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات وشركة البابطين للتجارة وشركة البابطين للصناعات الهندسية وشركة الإعلان الأزرق وشركة البابطين القابضة للاستثمار حيث كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير ، والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم
9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديلات التي جرت على لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيجات والمكافآت الخاصة بقواعد الاختيار ومدة العضوية واسلوب عمل اللجنة
وعملاً بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها
والله الموفق

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:47:58

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والذي تم عقدها بحمد الله عند الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ.
2-تمت المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية) عن السنة المنتهية 30/12/1436هـ.
3-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.
4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.
5-تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ ) ليقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (470,000 ريال).
6-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة :
أ-المصادقة على الخدمات الفندقية والتي قدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للأنشاء والتعمير بمبلغ 59.120ريال لعام 1436هـ كأفضل العروض المقدمة والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها
ب-المصادقة على حوالة نقدية بقيمة 50مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها
ج-المصادقة على مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس الإدارة السابق 43.188ريال لعام 1436هـ
د-المصادقة على الجسر التمويلي بمبلغ (900مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيه عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ وذلك لسداد التزامات الشركة.
هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة استراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2.025.000ريال) لمدة ستة أشهر ابتداء من 16/1/1437هـ والذ يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر كابيتال لعام 1437هـ كأفضل العروض المقدمة
و-المصادقة على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم:
1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
7-تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضوا بمجلس إدارة كل ٍمن:
-شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري.
-شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري.
-شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري.
-شركة الضمان للتطوير العقاري.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كل ٍمن:
-شركة طيبة القابضة.
-شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري.
-شركة مجموعة الطيار للسفر.
3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من:
-شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية.
-شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية.

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 15:38:17

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
2) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
4) التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه.
6) التصويت على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2015م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهما رئيسيا في بتروكيم، كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم وهما معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، وسعادة الأستاذ سليمان بن محمد المنديل، بصفتهم الشخصية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2015م مبلغ 1.8 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11-4-2016م، ولمدة ثلاث سنوات. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها.
كما نود أن نذكر السادة المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الثلاثاء 13-6-1437هـ الموافق 22-3-2016م، ويستمر حتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم الأثنين 26-6-1437هـ الموافق 4-4-2016م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

تدعو شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-29 (1437-06-20 ) 15:42:19

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهمي الشركة الذين يملكون (20) سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض (قاعة نجد) وذلك في تمام الساعة (5:00) الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء (10/08/1437هـ) الموافق (17/05/2016م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، بواقع (180,000ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة و(60,000 ريال) لبعض أعضاء مجلس الإدارة حسب تقرير مجلس الإدارة.
6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
7- التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة.
8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ جاد عريسي عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد/ فرانسوا عيسى توازي .
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للاطراف ذات العلاقة ، والترخيص بها لعام قادم، وهي كالتالي:
أ)عقود تأمين بقيمة 26,835 الف ريال أصدرت لصالح شركة يوسف بن أحمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو و تمت هذه العقود في مسار العمل الطبيعي على أساس تجاري بحت وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق. وتم دفع مطالبات بقيمة 10,137 الف ريال عن تلك العقود.
ب)تكاليف مصاريف الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب و إيجار مواقف المركبات وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 2,032 الف ريال لصالح شركة يوسف بن احمد كانو والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ /علي عبدالله كانو وأصدرت تلك العقود في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي ومدتها سنة ميلادية تجدد حسب الإتفاق.
ج) عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر بقيمة 59,587 الف ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. وقد سجلت الشركة حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 42,024 الف ريال.
د) عمولات إعادة التأمين بقيمة 6,124 الف ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق.
هـ) 688 الف ريال قيمة برنامج ادخار لموظفي الشركة مع شركة أكسا وينترثر العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية وتدفع هذه المساهمة سنويًا.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم يملك (20) سهماً فأكثر حق حضور الجمعية العامة العادية. ويتعين على كل مساهم يرغب حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية والسجل التجاري (حيثما ينطبق)، والحضور قبل موعد الاجتماع ب (30) دقيقة على الأقل ليتسنى له القيام باجراءات التسجيل لحضور الاجتماع. ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) تعبئة نموذج التوكيل (والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الشركة) وتصديقه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة حكومية، وإرساله قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي: شركة أكسا للتأمين التعاوني، برج كانو، طريق الملك عبدالعزيز أو على فاكس رقم (47804180)، ويلزم في جميع الأحوال أن يحضر الموكل أصل التوكيل للاجتماع.

تدعو شركة اسمنت ام القرى مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 15:44:27

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداي إن الإزدهار - الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 26-07-1437 الموافق 03-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 م .
2- التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
3- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
5- التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2016 م ، والربع الأول من عام 2017 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة .
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ، حسب الآتي :
أ- الموافقة على العقد بين شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه -وهي شركة مؤسسة في شركة إسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة إسمنت أم القرى- وبين وشركة سينوما الهندسية العالمية المحدودة وهي الشركة التي تقوم ببناء مصنع إسمنت أم القرى . ومدة العقد 24 شهراً . وقيمة العقد التقريبية 28,640,000 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . وإتفق الطرفان على أن يدفع المقاول العام للمورد %5 من القيمة الاجمالية للخرسانة خلال شهر من نهاية العقد وذلك مقابل ضمان الجودة .يخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويحال أي نزاع بين الأطراف إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن تفاصيل هذا العقد لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/03/2014م ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ).
ب - الموافقة على عقد توريد خرسانة بين شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه - وهى شركة مؤسسة في شركة أسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ / عبد العزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة أسمنت أم القرى - وبين شركة المزن العربية للخدمات الإنشائية وهو مقاول من الباطن يعمل مع شركة وارتسيلا التي تقوم بأعمال إنشاء محطة الطاقة الكهربية . ومدة العقد 6 شهور . وقيمة العقد التقريبية 1,017,500 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . ويخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ) .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 10182 الرياض 11433 - إدارة علاقات المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0112884484

تعلن مجموعة صافولا عن توقيعها اتفاقية شركاء مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية وبقية الشركاء في الشركة المصرية المتحدة للسكر
2016-03-29 (1437-06-20 ) 15:56:07

تعلن مجموعة صافولا عن توقيعها بتاريخ 29 مارس 2016م اتفاقية شركاء مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (البنك) وبقية الشركاء في الشركة المصرية المتحدة للسكر (الشركة) (إحدى الشركات الفرعية التابعة لمجموعة صافولا بطريقة غير مباشرة)، حيث سيستثمر البنك بموجبها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي في الشركة وذلك عن طريق ضخ مبلغ 50 مليون دولار أمريكي نقداً إلى رأسمال الشركة بالإضافة إلى تحويل القرض الحالي الممنوح للشركة من البنك البالغ 50 مليون دولار أمريكي إلى رأسمال الشركة، والذي سيزداد بناء على هذا الاستثمار وتبعاً لذلك سيتم إصدار أسهم جديدة للبنك.

وفي هذا الإطار، فإن هذه الاتفاقية ستعمل على تقوية العلاقة القائمة مع البنك عن طريق تعزيز التعاون في تطوير صناعة الأغذية في الأسواق التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين، علماً بأن دور هذه العملية لن يقتصر على مساعدة المساهمين في تقوية المركز المالي للشركة فحسب، بل ستعطي قوة دفع لنشاط سلعة السكر (التي لا تحمل علامة تجارية) خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في جمهورية مصر العربية، حيث تشكل محدودية توافر النقد الأجنبي أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا النشاط.

هذا وبعد استكمال الإجراءات القانونية لإصدار الاسهم الجديدة للبنك، فإن حصة مجموعة صافولا في رأسمال الشركة بعد الزيادة ستنخفض من 19.32% % إلى 10.37%، وستنخفض حصة الشركة المتحدة للسكر (إحدى الشركات المملوكة لمجموعة صافولا بشكل غير مباشر) من 56.65% إلى 30.42%، بينما ستبلغ حصة البنك في رأسمال الشركة بعد الزيادة 46.32%. هذا وستمنح الاتفاقية البنك حق بيع الأسهم لمجموعة صافولا، كما يمنح الاتفاق حق خيار الشراء لصالح مجموعة صافولا وفقاً لشروط متفق عليها.

من جهة أخرى، فإن هذه الاتفاقية ستمنح مجموعة صافولا والبنك من ضمن حقوق أخرى، حق إدارة مشتركة لقيادة وتوجيه القرارات التي تتعلق بعمليات واستراتيجية الشركة والنواحي المالية، بناء على ذلك، وإلى أن يتم استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ومن ثم إصدار الأسهم الجديدة لصالح البنك، فإن مجموعة صافولا ستتعامل مع استثمارها في هذه الشركة على أساس حقوق ملكية. وبالتالي وإلى حين إصدار تلك الأسهم، فإنه سيتم تصنيف أصول ومطلوبات الشركة في القوائم المالية الموحدة الأولية للشركة كأصول ومطلوبات محتفظ بها للبيع، كما أنه سيتم الإفصاح عن صافي الدخل من الشركة باعتباره دخل من عمليات متوقفة وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

يدعو البنك الأهلي التجاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) إعلان تذكيري
2016-03-29 (1437-06-20 ) 15:58:18

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لعام 2016م، والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1437هـ الموافق 05/04/2016م في قاعة القصر بفندق هيلتون بمدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31/12/2015م.
3- التصويت على تقارير مراقبي الحسـابات كما هي في 31/12/2015م.
4- التصويت على تعيين المحـاسبين القانونيين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2016م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المـالية المنتهية في 31/12/2015م.
6- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول لعـام 2015م بواقع 80 هللة للسهم الواحد والتي أقرهـا مجلس الإدارة وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20/05/2003م. والتصويت على توصية مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م بإجمالي مبلغ 1,495,975,148 ريال و بواقع 75 هللة للسهم (بما يعادل 7.5%) من القيمة الأسمية للسهم، مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 05 أبريل 2016م، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م بواقع 1.55 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15.5% من قيمة رأس المال.
7- التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
8- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين البنك والأطراف ذات العلاقة و الواردة في البيان المفصل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م وهي كما يلي: قبول عرض تأمين طبي مقدم من الشركة التعاونية للتأمين بتاريخ 28/10/2015م لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري بمبلغ وقدره 133,339,061 ريال سعودي، ولعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين (التعاونية).

نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:
طبقاً للمادة (26) من النظام الأساسي للبنك فإن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حق حضور الجمعيات العامة أو أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين العاملين بالبنك أو الموظفين المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك في حضور الجمعية والتصويت على المواد المدرجة في جدول الأعمال، على أن يرسل أصل الوكالة (المرفق صيغتها مع هذه الدعوة) إلى مقر الإدارة العامة بجدة الـدور (24) عناية علاقات المستثمرين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
يجب تصديق التوقيع من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المحلية أو جهة العمل أو الجهات الحكومية المختصة.
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل بطاقة الهوية الوطنية، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
ال القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بعلاقات المستثمرين بالبنك على الهاتف رقم : 0126464000 أو الفاكس رقم : 0126464466 البريد الإلكتروني Investorsrelation@alahli.com وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس تنفيذي
2016-03-29 (1437-06-20 ) 16:00:09

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارة الشركة (قرار بالتمرير) بتاريخ 29/03/2016 م الموافق 20/06/1437 هـ بالتصديق والموافقة على تعيين الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم صالح الشايع بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن يكون أول يوم عمل له بمنصب الرئيس التنفيذي بتاريخ 01/05/2016 م.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم صالح الشايع يعد من الكفاءات الوطنية المتميزة بسوق التأمين السعودي وقد تقلد العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة شركات تأمين مرموقة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود وعدد من الشهادات والدورات المهنية.

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتجات تأمين
2016-03-30 (1437-06-21 ) 08:00:07

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي رقم
371000069458
371000069455
المؤرخه في 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 م؛ والمتضمنه الموافقة النهائية على منتجي:
1-تأمين إنشاءات المصانع الشامل.
2- تأمين أخطار المقاولين الشامل.

تعلن شركة حلواني إخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-30 (1437-06-21 ) 08:00:25

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 في فندق موفنبيك البلاد في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م .
3.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4.الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / أرنست ويونغ ،من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2015م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة وبدون شروط تفضيليه على النحو التالي
أ‌. التصويت على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية أولكر لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 113 الف ريال وعضو المجلس ذو العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية أولكر و الترخيص بتجديدها للعام القادم 2016م.

ب‌. التصويت على المعاملات التي تمت مع الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة لشراء مواد تعبئة حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 1.6 مليون ريال ورئيس المجلس ذو العلاقة المهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة والترخيص بتجديدها للعام القادم 2016م.
7.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2015م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2015م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال
ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك ابتداءً من يوم 27/04/2016 م كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي بعد 10أيام عمل من تاريخ التوزيع وذلك لاستلام أرباحه وفي حال وجود اي استفسار يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126366667 تحويلة 315
8.الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-30 (1437-06-21 ) 08:00:32

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
ثانيا: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
ثالثا: الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
رابعا: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.
خامسا: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.50) ريال للسهم بنسبة (25%) من رأس المال وبإجمالي (215) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ويبدأ صرف الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 10-07-1437هـ الموافق 17-04-2016م.
سادسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
سابعا: الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م وهي تتمثل بمبالغ مجموعها 17 مليون ريال مستلمة من الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة (شركة زميلة) بغرض تحويلها إلى موردي تلك الشركة التي تواجه صعوبات في تنفيذ التحويلات، علماً بأن الأساتذة زامل بن عبدالرحمن المقرن وإبراهيم بن سالم الرويس ومحمد بن سعد الشثري هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة الشركتين وليس لهم أي مصلحة في طبيعة النشاط.
ثامنا: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار مكتب السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه bdo.

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-03-30 (1437-06-21 ) 08:01:17

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 20 جمادى الاخرة 1437هـ الموافق 29 مارس 2016م بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 76.79% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :-

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

ثانياُ: الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

ثالثاُ: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

خامساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 600 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2015م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م مبلغ وقدره 1125 مليون ريال سعودي بواقع 75 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7.50 % من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعه عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم انعقاد الجمعية. وسيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 27 جمادى الأخرة 1437هـ الموافق 5 أبريل 2016م.

سادساً: الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة على اختيار كل من الساده / كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، والساده/ إيرنست أند يونغ، كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

سابعاً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

ثامنا: الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بتداول الاسهم وذلك بإضافة عبارة (جميع الأسهم قابلة للتداول طبقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية) في بداية المادة لتتوافق مع متطلبات الجهات الاشرافية.

تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة الاسهم وذلك بإستبدال الجملة الأخيرة من المادة لتقرأ بعد التعديل (النسب المقررة نظاماً) وذلك لتتوافق مع متطلبات الجهات الإشرافية.

عاشراً: الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي للبنك الخاصة بتشكيل لجان المجلس وذلك بإضافة العبارة التالية للفقرة الأولى من المادة لتتوافق مع مبادىء ومتطلبات الحوكمة (بدون إخلال بالسلطات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة سلطات كاملة لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شئونها. ولمجلس الإدارة أن يشكل ويعين من بين أعضائه أو من الغير لجاناً فرعية منبثقة عن المجلس، ويحدد لكل منها الاختصاصات التي يراها مناسبة ويقر لوائح عملها وينسق المجلس فيما بين هذه اللجان من أجل تسهيل عملية البت في المسائل التي تعرض عليها).

احد عشر: الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للبنك الخاصة باجتماعات مجلس الادارة وذلك بتعديل عدد مرات اجتماع مجلس الادارة الواردة بالمادة لتصبح أربع مرات بدلا من مرتين لتتوافق مع متطلبات الحوكمة.

تدعو شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-30 (1437-06-21 ) 08:18:49

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في دعوتها الأولى و التي كان من المقرر انعقادها في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 24 مارس 2016م ، فإنه يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام المالكين لعدد 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) و المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1437هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 6 ابريل 2016م ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

3.التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م ، والربع الأول من عام 2017م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

6.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / فهد بن محمد الداود عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2015/6/2م ، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

و استناداً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ممثل عن سابك و أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ، على أن ترسل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل على العنوان: ص.ب 10302 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم (0133593111) أو عن طريق البريد الإلكتروني hejifi@saudikayan.sabic.com .

والله الموفق،،

تعلن شركة أسمنت نجران نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-03-30 (1437-06-21 ) 08:19:03

تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 في فندق الهيلتون في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أغراض للشركة حسب المرفق.