ا4001 أسواق ع العثيم -0.1 (-0.1 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 08:00:38
تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم عن تعديل النظام الأساس للشركة حول القيود على تملك اسهم الشركة من قبل المستثمرين غير السعوديين

تود شركة أسواق عبد الله العثيم ان تعلن إلى انه ونظراً لصدور القرار الوزاري رقم (2083) وتاريخ 1/6/1438ه بتعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليستثني حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في اسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية، مما يعني انتفاء تحمل الشركة للعبء الضريبي.

وبناءً على ذلك وتأكيداً لدعم الشركة لتوجه المملكة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة، فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 02/05/2017م التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة (11) من النظام الأساس وإلغاء القيود على المستثمرين غير السعوديين ، وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد أخذ موافقات الجهات المختصة. واكمال الإجراءات اللازمة.

ا6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 08:01:08
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني)

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) والذي كان من المقرر انعقادهما يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م بمقر الشركة ببيشة ، وذلك نظراً لعدم اكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ا4210 الأبحاث والتسويق 0.67 (2.41 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 08:07:28
تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة لها عقد لتقديم خدمات دعم الانتشار الإعلامي الرقمي العالمي

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أنه تم يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017م توقيع شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة التي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات والبحوث الاعلامية والتسويقية عقد مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم دعم الانتشار الإعلامي الرقمي العالمي بمقابل مبلغ إجمالي قدره 182 مليون ريال سعودي تقابل كامل مدة العقد البالغة ثلاث سنوات،ومن الجدير بالذكر الى أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار و حضور على الصعيد المحلي و العالمي، هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية بإذن الله إبتداءً من الربع الثاني من العام 2017م.

ا4270 طباعة وتغليف 0.1 (0.6 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 08:33:05
تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م في فندق هوليدي إن الازدهار بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 70.0288% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/بيكر تيلي) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد اتعابه.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ201,625) ) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (426,106) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (53,407,985) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ المطلوب منها (37,569,169) كما في 31 ديسمبر 2016م.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات(5,801,263) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (4,311,133) كما في 31 ديسمبر 2016م.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (469,789) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (730,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (600) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ إيراد الإيجار (154,750) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (399,681) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (81,281) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
12.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (30,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.
13.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
14.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 06-05-2018م م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
الاستاذ/ فهد ابراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)
الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة (عضواً من خارج المجلس)
الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضواً من خارج المجلس)
15.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها.
16.الموافقة على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

ا4270 طباعة وتغليف 0.1 (0.6 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 08:34:19
تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن استقالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن تقدم سعادة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج باستقالته من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة وذلك لظروفه الشخصية على ان تستمر عضوية سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف حيث وافق المجلس على الاستقالة بتاريخ 02-05-2017م على أن يبدأ سريان الاستقالة اعتبارا من تاريخ 30-06-2017م, و بذلك يتقدم رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بالشكر و التقدير الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج على جهوده و اسهاماته المثمرة خلال فترة عمله عضوا منتدبا و رئيسا تنفيذيا للشركة.

كما قرر المجلس بتاريخ 02-05-2017م تكليف سعادة المهندس / غسان بن محمد زعتري والذي يشغل منصب رئيس العمليات بالشركة منذ بداية العام الحالي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك اعتبارا من تاريخ 01-07-2017م، والمهندس/ غسان بن محمد زعتري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1998م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما أنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أتلانتك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005م، ويمتلك خبرة عملية تزيد عن 17 عاما في مجالات الاستثمار والمالية والإدارية في شركات مرموقة مثل تترا باك وصافولا، ويتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد للمهندس غسان بن محمد زعتري.

6090 جازادكو -0.39 (-2.78 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 08:48:08
تعلن شركة جازان للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تعلن شركة جازان للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثالث) التي تم عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م بمقر الشركة في مدينة جيزان بنسبة حضور 4.54٪ وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
3- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.
4- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .
5- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع مجلس الإدارة.
6- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .
7- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماعات لجنة المراجعة .
8- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .
9- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
10- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م-2019م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :
أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة .
ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة .
ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .
13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
14- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون السعوديون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (يوم إنعقاد الاجتماع الثالث للجمعية) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
16- الموافقة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
17- الموافقة على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13/04/2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .

ا8140 الأهلية -0.07 (-0.57 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:13:47
تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الثالث) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية - طريق الملك فهد مساء يوم الاربعاء بتاريخ (21/08/1438هـ) الموافق (17/05/2017م) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً في مدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
4.التصويت على القوائم المالية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
6.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم.
7.التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي:
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 62,603 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة - كاميرا (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2016م بلغ 110,970 ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) ، والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 722,343ريال.
-التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم ، علماً بأن قسط التأمين لعام 2016م بلغ 27,498 ريال.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2016م بلغ بقيمة (شهرية) 21,000 ريال، ويعتبر هذا التعاقد تجديداً للعقد المبرم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة حيث تم التعاقد بناءاً على إجراء مناقصة تقدمت فيها شركة المساق من خلالها بأفضل العروض ، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة ويجدد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفية الطرف الآخر برغبته فى عدم التجديد وفقاً لاحكام العقد.
10-التصويت على إصدار لائحة حوكمة الشركة المحدثة.
11-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
12-التصويت على إصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة بعد التحديث.
13-التصويت على إصدار سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بعد التحديث.
14-التصويت على صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة نظير مشاركتهم بعضوية مجلس الإدارة عن العام 2016م .بمبلغ إجمالي 1.33 مليون ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة أكمل عام كامل بعضوية المجلس، و 70 ألف ريال لأعضاء مجلس الإدارة التي بدأت عضويتهم بدورة المجلس الجديدة إعتباراً من 02/06/2016م، و 50 ألف ريال لأعضاء المجلس التي إنتهت عضويتهم بمجلس الإدارة بتاريخ 01/06/2016م، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من النظام الأساسي الحالي للشركة.

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن ال القانوني اللازم لصحة انعقاد الإجتماع الثالث هو بمن حضر من السادة المساهمين وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية :
-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية المرخصة ، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العنوان التالي: صندوق بريد 939 الرياض 11312 أو إرسالها على الفاكس رقـم 0114771608، قبل الموعد المحدد للإجتماع بيومين على الأقل ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين كما سيتم الإعلان عن موعد بدء وإنتهاء التصويت الإلكتروني لاحقاً. وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0114726666، تحويلة 1010 .
رابط مقر الإجتماع (رابط خرائط محرك البحث جوجل): https://goo.gl/maps/me3KxLSK3912

الملفات الملحقة

ا4003 إكسترا 0.05 (0.13 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:34:37
تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأحد 18 شعبان 1438هـ الموافق 14 مايو 2017م ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر (رابط بمقر الاجتماع: https://goo.gl/x7nFLV ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: (انظر المرفق)


علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 10 مايو 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 14/05/2017 الساعة العاشرة صباحاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997) ، أو فاكس (8581532-13-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

الملفات الملحقة

ا8170 الاتحاد التجاري -0.31 (-1.58 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:37:47
تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (08:30) مساء يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأحد 11-08-1438هـ الموافق 7-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

ا8012 جزيرة تكافل -0.21 (-0.71 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:46:47
تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة بمركز المساعدية التجاري بمحافظة جدة في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 21-08-1438 الموافق 17-05-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:-التصويت على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
بند2:-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
بند3:-التصويت على القوائم المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
بند4:-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2016م
بند5:-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تـوزيع أرباح على المساهمين تعادل 5% من رأس مال الشركة بواقع 50 هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ اجمالي 17.500.000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك بناءاً على التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية وإعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) المنشور بتاريخ 23 مارس 2017م بشأن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2).
بند6:-التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية لعام قادم,حسب الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
بند7:-التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة للسنة المالية 2017م وتحديد اتعابهم.
بند8:-التصويت على ما تم صرفه من مكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بمبلغ إجمالي 1 مليون ريال.
بند9:-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و الإستثمار
بند10:-التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة.
بند11:-التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة العليا.
بند12:-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين محفظة التمويل الشخصي والعقاري الخاص بالبنك ووثيقة الحماية الجماعية وحماية القروض لمنسوبي البنك والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 83.5 مليون ريال:
* المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
* المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
* الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
بند13:-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1.8 مليون ريال:
* المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
* المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
* الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
بند14:-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأنه لم يكن هناك أي تعاملات مع الشركة في العام السابق:
* المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
* المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
* الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
بند15:-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 4.5 ألف ريال.
بند16:-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 30.4 ألف ريال.

ويمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع ، علماً بأنه سوف يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول الأعمال أعلاه بتاريخ 14/05/2017م في تمام الساعة الرابعة عصراً، وينتهي التصويت بتاريخ 17/05/2017 الساعة الرابعة عصراً ، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ويهيب مجلس إدارة الشركة بالمساهمين الكرام الراغبين في توكيل غيرهم لحضور اجتماع الجمعية استكمال التوكيل المرفق وإرساله إلى مقر الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على أن تتم مصادقته من إحدى الغرف التجارية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الأشخاص المرخص لهم أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع العلم أنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أو موظفيها أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، كما يرجو مجلس إدارة الشركة من المساهمين ووكلائهم الحضور قبل 30 دقيقة من بدء أعمال الجمعية وابراز الهوية الوطنية لإستكمال مسوغات الحضور والتسجيل علما أنه يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح ولا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.
رابط مقر الاجتماع (رابط خرائط محرك البحث جوجل)
https://goo.gl/maps/LefiUTuvKrm
وللاستفسار يرجى الاتصال 0126618285

والله الموفق ,,,

الملفات الملحقة

2090 جبسكو -0.15 (-1.1 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 17:57:38
تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة و اللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) احداثيات الموقع 24.691662,46.673129 على الرابط التالي : goo.gl/Dfjg55 و ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا يوم الأحد 2 رمضان 1438 هـ الموافق 28 مايو 2017 م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي (مرفق):
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م .
5- التصويت على التعامل الذي سيتم مع الأطراف ذات العلاقة و الترخيص بها لعام قادم مع الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر في بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء علما بأن حجم التعامل لعام 2016م بمبلغ 2,547,000 ريال و يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدالله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدالله الغدير .
6- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع(50 هلله)للسهم بنسبة 5% من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م )للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق و يكون التوزيع بإذن الله اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2017م الموافق 17 رمضان 1438 هـ .
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 ميلادي و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 28 مايو 2017 م حتى نهاية الدورة الحالية علما بأن المرشحين هم الأستاذ نواف عبدالمجيد خاشقجي و الأستاذ سعود بن عبدالله البواردي و الأستاذ محمد بن صالح عبدالعزيز العواد.
9- التصويت على إيقاف تجنيب الاحتياطي النظامي (10%) لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات المساهمة .
10- التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الاستثمار 1437 هـ /2015م .
نأمل من المساهمين الكرام التفضل بالحضور في الموعد و المكان المذكورين أعلاه علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون 75% من رأس المال على الأقل و على المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال صورة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة عدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي: شركة الجبس الأهلية الرياض صندوق بريد 187 رمز بريدي 11411 أو تسليمه لمقر الشركة (العنوان مذكور أعلاه) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل كما أنه بإمكان الأخوة المساهمين التصويت الإلكتروني من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني و سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ و وقت بدئه و في حالة عدم اكتمال ال سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل. .وللاستفسار يرجى الاتصال على 0114641963

الملفات الملحقة

ا6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 17:58:55
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي لدراسة الاندماج مع مجموعة البذور الخمس التجارية

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية أنه وإلحاقاً لإعلانها السابق على موقع تداول يوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م بأن مجلس إدارة الشركة يدرس حالياً مجموعة من المقترحات للاندماج مع جهات أخرى ، عليه وبعد دراسة عروض الاندماج المقدمة للشركة فقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالتمرير بتاريخ 07/08/1438هـ الموافق 03/05/2017م بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي لدراسة الاندماج مع مجموعة البذور الخمس التجارية ،وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً، والله الموفق.

1140 البلاد 0.1 (0.54 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 08:00:14
يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) - (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان 1438ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق):

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبداء التصويت اعتباراً من هذا اليوم وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- بالإضافة الى الملفات المرفقة يمكن كذلك للمساهمين الكرام الأطلاع على بعض المرفقات الأخرى لجدول اعمال الجمعية من خلال زيارة موقع البنك الالكتروني على الرابط التالي: (www.bankalbilad.com).
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411


الملفات الملحقة:
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية.
- تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة الخاص بالعام المالي 2016م، المتضمن رأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
- النظام الأساس للبنك.

الملفات الملحقة

1140 البلاد 0.1 (0.54 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 08:00:14
يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) - (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان 1438ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 08 مايو 2017م، في قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق):

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وله أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في البنك أم من غيرهم على الا يكون عضواً في مجلس ادارة البنك أو من العاملين لديه، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصدوق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبداء التصويت اعتباراً من هذا اليوم وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- بالإضافة الى الملفات المرفقة يمكن كذلك للمساهمين الكرام الأطلاع على بعض المرفقات الأخرى لجدول اعمال الجمعية من خلال زيارة موقع البنك الالكتروني على الرابط التالي: (www.bankalbilad.com).
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني : Shareholders@bankalbilad.com، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411


الملفات الملحقة:
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة.
- نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية.
- تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة الخاص بالعام المالي 2016م، المتضمن رأي اللجنة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.
- النظام الأساس للبنك.

الملفات الملحقة

6004 التموين -0.74 (-0.81 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 08:00:14
تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها للدورة الحالية

يسر شركةالخطوط السعودية للتموين أن تعلن لمساهميها الكرام أن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 03-05-2017م و بموجب الصلاحيات الممنوحة له تأسيساً على نص المادة 23 من النظام الأساسي للشركة بالموافقة على تعيين سعادةالمهندس رائد بن إبراهيم المديهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحاليةالتي بدأ سريانها بتاريخ 26/01/2016م والتي تنتهي بتاريخ 25/01/2019م. وتجدر الإشارة إلى أن سعادة المهندس رائد المديهيم يشارك في عضوية مجلس الإدارة منذ بداية دورته كما يترأس لجنة المراجعة المنبثقةعن المجلس.

ا4210 الأبحاث والتسويق -0.25 (-0.89 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 08:28:37
تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 13-08-1438هـ الموافق 09-05-2017م وذلك في مقر المجموعة بمدينة الرياض . وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة 09-08-1438هـ الموافق 05-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الثلاثاء 13-08-1438هـ الموافق 09-05-2017م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ا2140 الاحساء -0.08 (-0.59 %)
1438/08/08 الخميس مايو 4,2017 08:32:12
تعلن شركة الأحساء للتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الثانية والثلاثون ( الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 07-08-1438هـ الموافق 03-05-2017م بغرفة الاحساء بمدينة الهفوف وقد ترأس الإجتماع سعادة المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني عدد 3,493,665 ما نسبته 7.13 % من اسهم الشركة ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الاول بسبب عدم اكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1- التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.

2- التصويت بالموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016.

3- التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.

4- التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

5- التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / البسام pkf كمراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة السنوية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية الموحدة الأولية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.

6- التصويت بالموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعدلة .