تعلن شركة أسمنت العربية عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الستون
2016-03-14 (1437-06-05 ) 15:42:23

يسر شركة اسمنت العربية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الستون والتي ستُعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً يوم الأحد 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة. وسيكون بإمكان كافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية العامة العادية الستون التصويت عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 6/6/1437هـ الموافق 15/3/2016م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية.
وعليه ندعو مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق

تدعو شركة أيس العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-14 (1437-06-05 ) 15:42:57

يدعو مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-07-1437 الموافق 14-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية السادسة (من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م).

2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية السادسة (من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م).

3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015م.

4. التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 384.265 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 558.305 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. إسناد إعادة تأمين اختياري لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر ومتحكمة من قبل الشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.

د. أبرمت الشركة عقد لمدة سنة قابلة للتجديد اجار مباني المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات بمبلغ 1.267.627 ريال سعودي، ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

هـ. أبرمت الشركة عقد مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات لمدة سنة تجدد تلقائياً، والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري بقيمة تعاملات بلغت 4.799.002 ريال سعودي خلال السنة.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2015م.

6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7. التصويت على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3.000) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ (1.500) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ 344.179 ريال سعودي.

8. التصويت على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية 2015م بمجموع مبلغ 1.102.500 ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2015م.

9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2015م.

10. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة وسياسة حوكمة الشركة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،

وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون: 8493633 - 013 فاكس: 8493660 - 013

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-14 (1437-06-05 ) 15:52:33

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
2- التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
3- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
5- التصويت على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .
6- التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة تمت خلال السنة 2015 م والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل التالي :
- عقد لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام مع عضو مجلس الإدارة السيد / جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين بمبلغ سنوي إجمالي قدره 332,083 ريال.
- عقود إعادة تأمين لمدة عام مع الشركة الإسلامية للتأمين (الأردن) بقيمة 3,386,047 ريال ، وكذلك عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة الأمان للتكافل (لبنان) بقيمة 137,701 ريال ويمثلهما عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد صباغ كعضو في مجلسي إدارتهما.
- عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين (مصر) بقيمة 7,957,341 ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس لمجلس إدارتها.
7- التصويت على صرف مكافأت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1,020,000 ريال ، مع صرف مبلغ 3,000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الغعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 00966115102000.

إعلان إلحاقي من شركة ساكو بخصوص توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة مدسكان ترمينال المحدودة
2016-03-14 (1437-06-05 ) 15:59:59

إلحاقاً لإعلان الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة مدسكان ترمينال المحدودة بتاريخ 28/10/2015م تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) انه بتاريخ 14-03-2015 قد تم تحديد سعر الاستحواذ النهائي مع مالكي شركة مدسكان ترمينال المحدودة وذلك بمبلغ (37) مليون ريال مقابل الإستحواذ على كامل حصص الشركة وسوف يعرض هذ الشراء على الجمعية العامة للمساهمين من اجل الموافقة والاعتماد قبل البدء يإجراءات الشراء, وسوف يتم تمويل هذا الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي والتسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الشريعه الإسلامية.

تعلن شركة المراعي عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 08:08:28

يسر شركة المراعي أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءاً في فندق الهوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض، وذلك يوم الاحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م.

وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 11 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 20 مارس 2016م وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتدعو شركة المراعي جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين)

http://www.tadawulaty.com.sa/tadawul...lic/?page=Home

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن التشغيل التجريبي للإنتاج في مشروعها المشترك لمصنع إنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 08:25:15

إشارة للإعلان السابق للشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر 2015م بخصوص إكتمال الأعمال الميكانيكية لمشروعها المشترك الخاص بمصنع إنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية تبلغ 600,000 طن متري في السنة، تود المتقدمة أن تعلن أنه بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016م بدأ مصنع إنتاج البروبلين المملوك لشركة إس كي أدفانسد المحدودة (إس كي أدفانسد) عملية التشغيل التجريبي للإنتاج والذي سيخضع لاختبار الأداء طبقاً لعقدي ترخيص التقنية ومقاول أعمال الهندسة والتوريد والتشييد والذي قد يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر بغرض المراقبة والتحقق من اعتمادية واستدامة التشغيل التجاري للمصنع.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بدء عمليات التشغيل التجاري للمصنع والتي من المتوقع أن تتم في الربع الثاني من عام 2016م.

هذا وسيتم الإعلان عن أية معلومات إضافية في حينها.

تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-15 (1437-06-06 ) 08:25:54

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية البلازا في شارع العليا العام بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 03-07-1437 الموافق 10-04-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، وسعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة خلال العام المالي2015م، والترخيص بها لعام قادم.
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم بنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (120,000,000) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2015م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
7- التصويت على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
8- التصويت على صرف مبلغ مقداره (1,200,000) مليون ومائتي ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (200,000) مائتين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مكتب الشركة بالرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
114600000

نموذج توكيل
أنا المساهم (الاسم رباعياً/ أو الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري): ........................................ ........................................ ............... الموقع أدناه، بموجب (السجل المدني/ السجل التجاري) رقم (....................................... ..............) وتاريخ (........./........./.........14هـ) وبصفتي أحد مساهمي الشركة العقارية السعودية والمالك لعدد (....................................... ) سهم، قد وكلت المساهم (الاسم رباعياً): ........................................ ........................................ ............... السجل المدني رقم (....................................... ...............) (وهو من غير أعضاء مجلس إدارة أو موظفي الشركة العقارية السعودية أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 3/رجب/1437هـ الموافق 10/أبريل/2016م، والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

حرر في ...../...../.....14هـ
الاسم/ ........................................ ........................................ ........ الصفة/ ........................................ ........................................ .....
التوقيع/ ........................................ ........................................ ..... التصديق/

* ملاحظة: نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل (30 دقيقة على الأقل) من موعد بدء الاجتماع، لتتمكن أمانة سر الجمعية من استكمال مسوغات الحضور والتسجيل.

تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:39:44

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ـ مسك ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي ستعقد بإذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 06-07 -1437 الموافق 13-04-2016 بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي - الستين - الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
4-التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2015 .
6-التصويت على تعاملات البيع والشراء - كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية - التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م. عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3,018,861 ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7-التصويت على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل - شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية - والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م. عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 69,223 ريال بدون شروط تفضيلية .
8-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02-07-2016 ولمدة - ثلاث سنوات - وبطريقة التصويت العادي، حسب النظام الاساسي للشركة.
ولكل مساهم يمتلك 10 أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 11 00966 تحويلة 1012 فاكس 4723192 11 00966 ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50 % من رأس المال .

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لوثائق المجموعات
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:42:21

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها اليوم 06-06-1437هـ الموافق 15-03-2016م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1000/ المؤرخ في يوم الثلاثاء 06-06-1437هـ الموافق 15-03-2016م ، بأنه بعد الرجوع للإجراءات التي قامت بها الشركة فقد تقرر إعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني بشكل جزئي لوثائق المجموعات فقط مع إستمرار إيقاف إصدار وثائق التأمين الصحي الفردي.
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة إبتداءً من الربع الثاني للعام 2016م.

تعلن شركة بوان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:45:00

يسر شركة بوان أن تعلن للسادة المساهمين الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتبارا من 26 سبتمبر 2016م وتنتهي في 25 سبتمبر 2019م.
يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف 10٫000 ريال سعودي وتنطبق عليهم الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعـة رقم 3245/9362/222 الصادر فـي 18/6/1412هـ وكذلك التعميم رقم 3800/205/222 الصادر في 26/12/1420هـ ووفقاً لما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت مع كافة الوثائق ووسائل الإتصال بالمرشح (أرقام الجوال والهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني) قبل نهاية الموعد المحدد على العنوان البريدي التالي:
شركة بوان، مدينة الرياض، شارع الإحساء، مجمع الهوشان، ص . ب 331 الرياض 11371 المملكة العربية السعودية، هاتف 2917799/011 تحويله 700، فاكس 2915858/011، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء 7 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 16 مارس 2016م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 31 مارس 2016م وفقاً للضوابط التالية:
1.تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2.يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
3.إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة بوان فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4.تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (www.cma.org.sa) .
مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط أعلاه وعلى من تمت الموافقة عليه من قِبل الجهات المختصة.

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن فتح باب الترشيح لعضويّة مجلس الإدارة في دورته التاسعة
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:48:09

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية لمساهميها الكرام الذين يملكون بحدّ أدنى 1000 سهم، والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضويّة مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 04/07/2016م لمدّة ثلاث سنوات، التقدّم بطلبات الترشيح اعتباراً من يوم الأربعاء 16/03/2016م (07/06/1437هـ) وحتى الساعة الثالثة مساء الأربعاء 23/03/2016م (14/06/1437هـ)، وطبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق الماليّة والتي تتضمّن ما يلي:
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمّن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من خلال سيرته الذاتيّة ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2- يتعيّن على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامّة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حاليّاً أو سابقاً.
3- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4- إذا كان المرشح سبق له شغل عضويّة مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمّناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمّت خلال كلّ سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كلّ لجنة من تلك اللجان، وعدد الاجتماعات التي حضرها.
- ملخص النتائج الماليّة التي حققتها الشركة خلال كلّ سنة من سنوات الدورة.
5- يجب على المرشح عدم تجاوز الحد الأعلى لعضويّة مجالس إدارة الشركات المساهمة وهي خمسة مجالس في وقت واحد.
6- يجب على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق الماليّة (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ ( نموذج السيرة الذاتيّة للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق الماليّة السعوديّة / تداول) وإرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهويّة الوطنيّة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصّة بالمرشح وصورته الشخصيّة.
7- سوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من رشحوا أنفسهم لعضويّة المجلس وفقاً للضوابط التني تضمّنها تعميم وزارة التجارة والصناعة المذكور أعلاه.

لإرسال الطلبات ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على العنوان التالي: شركة وفرة لصناعة والتنمية، ص. ب. 131 الرياض 11383، هاتف 4023456-01، تحويلة 128، فاكس 4035888-01 تحويلة 128 عناية سكرتير مجلس الإدارة.

هذا وسوف يتم دراسة طلبات المتقدّمين لعضويّة مجلس الإدارة وعرض المرشحين في اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة القادم والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصّة، والله ولي التوفيق.

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الأربعون
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:51:39

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 07 جمادى الثاني 1437 هـ الموافق 16 مارس 2016م ، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم إنعقاد الجمعية الأربعاء 28 جمادى الثاني 1437هـ الموافق 06 أبريل 2016م، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي : www.tadawulaty.tadawul.com.sa
(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة)

يعلن البنك السعودي الفرنسي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:54:15

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مــن مســــاء يـــوم الأربعاء 13-07-1437هـ الموافق 20-04-2016م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2ـ التصويت على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3ـ التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015 بواقع ( 55 ) هلله للسهم الواحد بإجمالي وقدره 662,946,441.85 ريال (وبما يعادل 5.50%) من رأس المال ، علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 13/07/1437هـ الموافق 20/04/2016 م بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2015م بإجمالي وقدره 602,678,853.50 ريال ، بواقع (50 هلله) للسهم الواحد (وبما يعادل 5%) من رأس المال والتي صرفت بتاريخ 06/08/2015م وبذلك يصبح اجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه 1.05 ريال للسهم عن العام المالي 2015م وبمبلغ اجمالي قدره 1,265,625,025.35 ريال (وبما يعادل 10.5%) من رأس المال.
5ـ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31/12/2015م.
6ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31/12/2015م.
7ـ التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
- الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
- إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقـم 4037261/011 ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الثلاثاء 12/07/1437هـ الموافــق 19/04/2016م وحق الحصول على الأرباح هو نهاية تداول يوم الأربعاء 13/07/1437هـ الموافــق 20/04/2016م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

======================================== ======================================== ====================
نموذج لنص الوكالة

أنا المساهـم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجـل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / رخصة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي البنك السعودي الفرنسي) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (سجل المدني /اقامة/سجل التجاري) رقم () (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 13/07/1437هـ الموافق 20/04/2016 حسب تقويم ام القرى بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / /2016م
الاسم:
التوقيع:
الصفة:
التصديق

تعلن شركة الوطنية للتأمين عن تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:58:58

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها اليوم الثلاثاء 06/06/1437هـ الموافق 15/03/2016م تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في فروع التأمين العام و تأمين الحماية و الإدخار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2/7/1440

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة راس مال البنك
2016-03-15 (1437-06-06 ) 16:13:02

يسر مجلس إدارة بنك البلاد ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة راس مال البنك والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 أبريل 2016م.
5. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، و القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. التصويت على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م.
8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات تتم عليها مستقبلاً.
9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات تتم عليها مستقبلاً.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها لعام قادم وهي كالأتي:
(أ) عقد ايجار المعرض رقم (2) و المكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2017م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن.
(ب) عقد ايجار مركز انجاز في محافظة الدوادمي، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 22/06/2010م إلى 21/06/2025م)، عائدة ملكيته لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ج) عقد ايجار موقع فرع البلاد المدينة المنورة - سلطانة، بمبلغ 600,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/04/2005م إلى 31/03/2017م)، عائدة ملكيته لمحمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي، والطرفين ذو العلاقة في مجلس الإدارة هما الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
(د) عقد ايجار جهاز صراف آلي في مدينة الرياض، بمبلغ 50,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015م إلى 02/07/2025م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن ابراهيم السبعي واولاده ، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ه) عقد ايجار موقع فرع البلاد الخبر - العقربية، بمبلغ 2,000,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 13/11/2014م إلى 11/12/2024م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (5,000) مليون ريال سعودي ليصبح (6,000) مليون ريال سعودي، تمثل (20%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (468) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ (532) مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل (5) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (500) مليون سهم الى (600) مليون سهم، وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة ( 04 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م)، وذلك بعد اقرار الجمعية العامة غير العادية عليها.
12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك، الخاص بغرض الشركة.
13. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي، والخاصة برأس المال وعدد الاسهم.
14. التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء المجلس (البند الرابع عشر من جدول الاعمال).
- في حال نتج كسور اسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
- إن الهدف من زيادة راس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الانشطة التشغيلية.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- يحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه اعلاه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق)، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الاول) إعلان تذكيري
2016-03-15 (1437-06-06 ) 16:22:41

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فاكثر حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقررعقده في فندق تيارا الرياض - قاعة الجوهرة ، الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35,100,000 ريال) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزريع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
8. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
9. التصويت على صرف مبلغ ( 700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100,000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
10. التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ 10/4/2016 م ولفترة ثلاث سنوات ، حيث سيتم اتباع التصويت التراكمي وفقاً لنظام الشركة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
( توكيـــل )
سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الموقر
الرياض – ص.ب 355208 رمز بريدي 11383
أنا المساهم / ........................................ ............. الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك ) والمالك لعدد ( .............. ) سهما ، قد وكلت المساهم / ........................................ ... سجل مدني رقم ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة والمقرر عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
والله الموفق ،،،
الاســم:................................ .....................
تصديق التوقيع الصفـة:................................. ....................
التوقيع:................................ .....................
ملاحظات :
1) يرجى كتابة الاسم الكامل كما هو في شهادة الأسهم مع التوقيع على التوكيل.
2) لا يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) ومنسوبيها.
3) لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك).
4) يرجى تسليم التوكيل لإدارة شئون المساهمين بالشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق علىه من البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد
( ص.ب 355208 رمز بريدي 11383 ) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 2655556-011/2655637-011

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:35:11

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الغرفة التجارية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2- التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2015م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015م.
5- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:38:37

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 06-06-1437 الموافق 15-03-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000064110 المؤرخ في 06-06-1437 الموافق 15-03-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 شهور على 1.تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات
2.تأمين السفر الدولي
3.التأمين على الأخطاء الطبية
4.التأمين على المؤسسات الطبية

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 15:55:51

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين الاجتماع الأول المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة بمبنى العقارية البرج الأول الدور الثامن الواقع على طريق صلاح الدين الأيوبي بالرياض يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م في تمام الساعة السادسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
2 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2015م.
3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4 التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (15) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع ريال واحد (1) ريال للسهم بنسبـة (10%) من قيمة رأس المال بما يعادل مبلغ (30) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (45,000,000) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني عن العام المالي 2015م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5 التصويت على صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2015 م.
7 التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية في الاجتماع الاول هو 50 % من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة عصراً.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ( )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين الاجتماع الأول والمقرر عقده يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 16:08:09

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي- الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 05-07-1437 الموافق 12-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2015 م .
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 م.
4-التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2016 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
5-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 527 ألف ريال حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس إدارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
6-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 470 ألف ريال حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
7-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 445 ألف ريال حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس إدارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
8-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع الاستاذ هشام الشريف وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 35 ألف ريال حيث أن الاستاذ هشام الشريف عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
9-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 18/05/2016 , ولمدة ثلاث سنوات (تصويت تراكمي )
10-التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2015م بمبلغ 557,000 ريال وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة .
11-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م.
12-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114890555 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114852626

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:35:11

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الغرفة التجارية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2- التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2015م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015م.
5- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:38:37

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 06-06-1437 الموافق 15-03-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000064110 المؤرخ في 06-06-1437 الموافق 15-03-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 شهور على 1.تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات
2.تأمين السفر الدولي
3.التأمين على الأخطاء الطبية
4.التأمين على المؤسسات الطبية

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 15:55:51

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين الاجتماع الأول المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة بمبنى العقارية البرج الأول الدور الثامن الواقع على طريق صلاح الدين الأيوبي بالرياض يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م في تمام الساعة السادسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
2 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2015م.
3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4 التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (15) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع ريال واحد (1) ريال للسهم بنسبـة (10%) من قيمة رأس المال بما يعادل مبلغ (30) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (45,000,000) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني عن العام المالي 2015م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5 التصويت على صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2015 م.
7 التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية في الاجتماع الاول هو 50 % من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة عصراً.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ( )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين الاجتماع الأول والمقرر عقده يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 16:08:09

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي- الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 05-07-1437 الموافق 12-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2015 م .
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 م.
4-التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2016 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
5-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 527 ألف ريال حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس إدارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
6-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 470 ألف ريال حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
7-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 445 ألف ريال حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس إدارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
8-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع الاستاذ هشام الشريف وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 35 ألف ريال حيث أن الاستاذ هشام الشريف عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
9-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 18/05/2016 , ولمدة ثلاث سنوات (تصويت تراكمي )
10-التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2015م بمبلغ 557,000 ريال وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة .
11-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م.
12-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114890555 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114852626

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-17 (1437-06-08 ) 09:16:46

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-06-1437 الموافق 16-03-2016 في مصنع الشركة في مدينة طريف بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2- التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار الخراشي مراجعون ومحاسبون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.
5- إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2015م بواقع 60 هللة للسهم الواحد بإجمالي 108 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 6% من القيمة الإسمية.
6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م للسادة المساهمين بواقع 50 هلله للسهم الواحد بإجمالي 90 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 5% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 16/03/2016م ، ويكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 14/04/2016م.
7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2015م.
8- الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (3,655,939) ريال حسب حاجة العميل.
10- الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م.بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن اجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (45,934,685) ريال حسب حاجة العميل.
11- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الأسمنتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علما بأنه لم يسحب أي كمية خلال عام 2015.

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة
2016-03-17 (1437-06-08 ) 09:18:37

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) بأنها استلمت بتاريخ 16/3/2016م خطاباً من المساهم / مؤسسة الإمارت للإتصالات بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة / أحمد عبدالكريم جلفار (عضو غير تنفيذي) وتعيين / صالح عبدالله العبدولي (عضو غير تنفيذي) مكانة كعضو في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 16/3/2016م و الجدير بالذكر أن الاستاذ / أحمد جلفار قد تقدم بخطاب استقالته من مجلس ادارة الشركة لأسباب شخصية بتاريخ 13/3/2016م.
ويشغل السيد صالح العبدولي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لاتصالات الامارات وقد تولى قبلها عدة مناصب قيادية قبلها كان اخرها الرئيس التنفيذي لاتصالات مصرلمدة خمس سنوات . وقد حصل العبدولي على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية والاتصالات من جامعة كولورادو بولدر.


هذا وسوف يعرض هذا التعيين على المساهمين في الجمعية العامة القادمة لاقراره.