تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 15:57:32

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 07-07-1437 الموافق 14-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 31/12/2015م.
3- التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس
الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2015م ، وبنسبة (10%) من رأس المال وبإجمالي (11.500.000)ريال للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون .
7- التصويت على صرف مبلغ ( 742.000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع ( 106.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 16:05:57

يدعو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداى إن - الازدهار-مدينة الرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 17-07-1437 الموافق 24-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3.التصويت على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م.
5.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2016م وتحديد اتعابه .
6.التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2015م والبالغة 69.3 مليون ريال بواقع (1.5 ريال) للسهم وبنسبة 15 % من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام المالي 2015م والبالغة 69.3 مليون ريال بواقع (1.5 ريال) للسهم وبنسبة 15 % من رأس مال الشركة ليصبح اجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ 138.6 مليون ريال بواقع (3 ريال) للسهم بنسبة (30%) من رأس مال الشركة وتكون أحقية توزيع الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
7.التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
8.التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2015م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
أ)التصويت على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب ،أ.عبد العزيز خالد الغفيلي ، أ. موفق منصور جمال ، أ. فيصل حسين بدران ) وبيانها كما يلى :
1.عقود إيجار محلات من شركة بنده للتجزئة بقيمة ايجارية سنوية 4.47 مليون ريال.
2.عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 452.5 ألف ريال. 3.عقد شراء منتجات (زيت) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.488 مليون ريال.
4.عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة بنده للتجزئة بقيمة 33.349 مليون ريال سنوياً .
ب)التصويت على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي والأستاذ / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي ، بشخصه أو من خلال بعض الشركات التى يمتلك بها حصص ( شركة بزبزة التجارية ، شركة مسلان للاستثمار والتجارة ، وشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى )وبيانها كما يلى : 1.عقد إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من الأستاذ/ خالد أحمد السعيد بشخصه .
2.عقود إيجار متبادلة ، وعقد بيع منتجات لحوم لشركة بزبزة التجارية بقيمة 1.255 مليون ريال ، 599.5 الف ريال على التوالي.
3.عقد شراء منتجات حلويات من شركة مسلان للاستثمار والتجارة بقيمة 1.12 مليون ريال.
4.التصويت على عقد إيجار عدد (6) مبنى منهم واحد كامل التشطيب من شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة ايجارية سنوية 2.6 مليون ريال والتي يمتلك حصه بها الأستاذ / خالد أحمد السعيد الذى يشغل عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي جـ)التصويت على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من الأستاذ/ أحمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
د)التصويت على توقيع اتفاقيتين تسهيلات ائتمانية مجموع قيمتهما 160 مليون ريال عام 2015 مع الراجحى والذى يشغل عضوية مجلس إدارته الاستاذ/ عبد العزيز الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي .
9.التصويت على تعديل قواعد عمل لجان المجلس فيما يخص زيادة المكافأة السنوية لرئيس واعضاء اللجان اعتباراً من عام 2015م.
10.التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرين من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية: (وللمجلس حق الاكتتاب باسم الشركة في أسهم الشركات التى يتم طرحها فى السوق المالية،وكذلك الاشتراك بحصص فى تأسيس الشركات غير المدرجة، وكذلك الاستحواذ على الأنشطة والشركات سواء بحصص أو بشرائها كاملةً).
11.التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور / ابراهيم بن حسن المدهون أن يشترك فى عمل منافس للشركة ، وذلك لكونه عضوا فى مجلس ادارة شركة المراعي والتى تزاول نشاطاً مماثلا للشركة يتمثل فى انتاج المخبوزات .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة الشئون القانونية ص.ب86958 الرياض 11632 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض تليفون 0114509767 هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت بتاريخ الثلاثاء الموافق 28/5/1437 هـ على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها في التاريخ المشار إليه أعلاه.

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد عقد تأمين لطرف ذو علاقة
2016-03-08 (1437-05-28 ) 16:06:22

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على أساس الإفصاح عن قيمة الشحن، بإسم البنك العربي الوطني و تشمل تغطية بضائع عملاء البنك العربي الوطني حسب الإعتمادات المستندية المصدرة من البنك .إن قيمة العقد تعتمد على أساس قيمة الشحن والذي سيتم معرفته في وقت الشحن علما أن القيمة الإجماليه للعقد خلال الفتره السابقه كانت 1,636,255 ريال سعودي ،مدة العقد سنة واحده ابتداء من 8 مارس 2016 قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالعقد بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة . وتؤكد الشركة أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقد تأمين مع طرف ذو علاقة.
2016-03-09 (1437-05-29 ) 08:00:47

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن مع شركة متلايف والمجموعه الامريكيه الدولية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني وتشمل تغطية بضائع عملاء البنك العربي الوطني حسب الإعتمادات المستندية المصدرة من البنك .إن قيمة العقد تعتمد على أساس قيمة الشحن والذي سيتم معرفته في وقت الشحن علما أن القيمة الإجماليه للعقد خلال الفتره السابقه كانت 1,636,255 ريال سعودي ،مدة العقد سنة واحده ابتداء من 8 مارس 2016 قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالعقد بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعه الامريكيه والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني . ويؤكد البنك أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية.

تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-09 (1437-05-29 ) 08:57:34

يدعو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الامير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) بجوار تقاطع شارع التخصصي في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 03-07-1437 الموافق 10-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016 ميلادي و تحديد أتعابه.
5- التصويت على العقود و الأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 ميلادي (بين شركة الجبس الأهلية و الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر)و الترخيص بها للعام القادم حيث تتعامل الشركة من خلال نشاطها الاعتيادي (بيع الجبس البودرة و الحوائط الجبسية ) مع الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس بدولة قطر و يمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني و هي أحد موزعي منتجات الشركة من الجبس البودرة و حسب الأسعار المعمول بها للعملاء بدون شروط و قيمة التعامل خلال عام 2015م 1551800 ريال .
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ..
7- التصويت على توزيع ارباح على المساهمين بواقع(60 هلله )للسهم بما يشكل6% من رأس المال بمبلغ اجمالي 19,000,000.20 ريال (تسعة عشر مليون ريال و عشرون هلله )و ذلك اعتبارا من يوم الخميس 28/4/2016م الموافق 21 رجب 1437 هـ على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
8- التصويت صرف مبلغ 226856 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة لعام 2015 ميلادي بواقع 44475.94 ريال (أربعة و أربعون الف و اربعمائة و خمسة و سبعون ريال و 94 هلله) لكل عضو .
9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 10/4/2016 م لمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
10- التصويت على اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته في 1/4/2016 م حتى تاريخ انعقاد الجمعية (10/4/2016 م).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة شئون المساهمين بمقر الشركة بشارع التحلية بالرياض او ارسال اصل التوكيل بعد التصديق الى بريد 187 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114641963

تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-09 (1437-05-29 ) 10:29:51

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالسابعة والعشرون المقرر عقده في مقر الشركة في مدينة تبوك/ حي المروج طريق الأمير ممدوح بن عبد العزيز عمارة مركز أعمال تبوك في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 27-06-1437 الموافق 05-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2.االتصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الحاديةوالعشرون للشركة والمنتهية في 31-12-2015 م
3.التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015 م . 4.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2017م وتحديد أتعابه . 5.التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 0،9 ريال للسهم الواحد وبنسبة 9% من رأس المال وبإجمالي 81 مليون ريال علماً بأن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية. 6.التصويت على عقد التأمين والموقع مع شركة ملاذ للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد بن علي العماري مصلحة بها . 7.التصويت على صرف 1،400،000 فقط مليون وأربعمائة ألف ريال مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2015م بواقع 200،000 ريال لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال

تعلن شركة التعاونية عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:39:18

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016 م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض يوم الاثنين بتاريخ 12/06/1437 هـ الموافق 21/03/2016م في تمام الساعة 18:30، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن. فإن الشركة تعلن عن إضافة بند جديد على جدول اعمال الجمعية العامة العادية والتي سبق الاعلان عنها، وهو كما يلي:
التصويت على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة

تعلن الشركة العقارية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نخيل الإماراتية .
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:39:51

تعلن الشركة العقارية السعودية بأنها أبرمت مع شركة نخيل ـ مقرها دبي بالإمارات العربية مذكرة تفاهم بتاريخ 29/5/1437هـ الموافق 9/3/2016م لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع تقوم بموجبه شركة نخيل بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة العقارية في أعمالها ومشاريعها والقيام بالدراسات اللازمة وإدارة خدمات التخطيط والتصميم العمراني ولا توجد أطراف ذات علاقة بهذه المذكرة.

إعلان إلحاقي من شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص مشروع رابغ 2 وانتقال ملكية المشروع من المساهمين المؤسسين الى الشركة
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:41:39

بالإشارة إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 17-3-2015م والمتعلق بمشروع رابغ 2 وانتقال ملكية المشروع من المساهمين المؤسسين الى الشركة، تود شركة بترورابغ أن تعلن أنه تم بحمد الله اكتمال الأعمال الميكانيكية لتوسعة وحدة تكسير الإيثان بسعة معالجة إضافية قدرها 30 مليون قدم قياسي مكعب يومياً. وبذلك ترتفع سعة الوحدة لمعالجة غاز الإيثان من 95 مليون قدم قياسي مكعب يومياً إلى 125 مليون قدم قياسي مكعب يومياً، لتزداد الطاقة الإنتاجية للوحدة من 1,3 مليون طن متري سنوياً إلى 1,6 مليون طن متري سنوياً.

وسوف يتم الاستفادة من هذه الطاقة الإنتاجية التوسّعية للوحدة حال توفر اللقيم من غاز الإيثان من الجهات المختصة، كما يقدر الأثر المالي لتشغيل كامل وحدة تكسير الايثان بعد التوسعة بزيادة في إيرادات المبيعات للشركة تقدر بحوالي 750 مليون ريال سعودي تقريباً وذلك لعام 2016م.

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:42:37

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي الشركة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله مساء يوم الأثنين 19/جمادى الآخرة/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/مارس/2016م وسيبدأ تسجيل السادة المساهمين من الساعة 6:00م وحتى الساعة 8:00م بمكة المكرمة بفندق ماريوت مكة الواقع بمشروع جبل عمر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي:
1-المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة (قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للشركة والإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ .
3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ
5-التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6-المصادقة والتصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة :
أ-الخدمات الفندقية والتي قدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للإنشاء والتعمير بمبلغ 59,120 ريال لعام 1436هـ
ب-حوالة نقدية بقيمة 50 مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير لعام 1436هـ تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير .
ج-مصاريف التأمين الصحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس الإدارة السابق بمبلغ 43,188 ريال لعام 1436هـ
د- الجسر التمويلي بمبلغ (900 مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيها عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ.
هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة الاستراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2,025,000 ريال) لمدة ستة أشهر ابتداءً من 16/1/1437هـ والذي يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر كابيتال لعام 1437هـ.
و-التصويت على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر للتطوير ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم :
1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
7-التصويت على اشتراك عضو مجلس إدارة الشركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نفس النشاط أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وهم :
1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من:
-شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري
-شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري
-شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري
-شركة الضمان للتطوير العقاري
2-المهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من :
-شركة طيبة القابضة
-شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري
-شركة مجموعة الطيار للسفر.
3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من :
-شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية.
-شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضه بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات).
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5- سيكون ال القانوني لعقد هذا الإجتماع ( يعقد بمن حضر )
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير.

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:43:41

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية السابعة لمساهمي الشركة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله بعد إنتهاء اعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقدها مساء يوم الأثنين 19/جمادى الآخرة/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/مارس/2016م وسيبدأ تسجيل السادة المساهمين من الساعة 6:00م وحتى الساعة 8:00م وذلك بمكة المكرمة بفندق ماريوت مكة الواقع بمشروع جبل عمر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي:
تحديد سياسة صرف الإيجارات لبعض المؤسسين مراعاة لظروفهم لمدة سنة إضافية وذلك لإحدى الخيارات الثلاثة التالية :
1-صرف النسبة المقررة سنوياً حسب المادة الأربعون من النظام الأساسي للشركة وهي 5% من إجمالي الحصة العينية للمساهم ممن لم يتجاوز الحد الأعلى المحدد سابقاً
2-صرف نسبة 2.5% فقط من إجمالي الحصة العينية
3-التوقف عن صرف أي شيء لهذا العام نظراً لانتهاء فترة التزام الشركة ووجود تحفظ عند بعض المساهمين
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها
2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً أو إنابةً , الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم اصل هوياتهم الشخصية
3- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
4- ال القانوني لانعقاد الأجتماع هو 25%من رأس مال الشركة
ويهيب مجلس الادارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:59:39

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-06-1437 الموافق 05-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2015م كما يلي (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير دون أي تمييز أو تخفيض):
أ) التصويت على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. فهد محمد السجا، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 14.56 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
ب) التصويت على تعاملات البيع والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها أ. خالد عبد اللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. رياض يوسف الربيعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 7.10 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
ج) التصويت على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة صناعات الخريف التي تمتلكها شركة مجموعة الخريف التي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. محمد عبدالله الخريف، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 902,625 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
د) التصويت على تعاملات البيع وعقد المساعدة التقنية الذي تم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب جين تشول لي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 299,404 ريال والترخيص بتجديده لعام قادم.
6- التصويت على قيام أعضاء مجلس الإدارة السادة: فهد السجا رئيس مجلس إدارة شركة عبر الخليج السعودية حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، وخالد الربيعة ورياض الربيعة كممثلين عن مجموعة الربيعة والنصار حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، ومحمد الخريف كممثل عن شركة مجموعة الخريف والتي تمتلك شركة صناعات الخريف والتي بدورها تقوم بصناعة الأنابيب الصلب، وجين تشول لي كممثل عن شركة هيو للصلب المحدودة حيث أن أحد نشاطاتها صناعة الأنابيب الصلب، بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، والاكتفاء بما تم توزيعه عن النصف الأول من العام المالي 2015 بواقع 50 هللة لكل سهم، وبإجمالي وقدره 25,500,000 ريال، وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
9- التصويت (عادي وليس تراكمي)على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ من تاريخ 7/6/2016م ولمدة ثلاث سنوات.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 11680 الدمام 31463 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 8122222-013

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-10 (1437-06-01 ) 08:00:06

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 09-03-2016 في مقر مصنع الشركة بطريف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد.

تعلن شركة أسمنت نجران عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية والغير عادية.
2016-03-10 (1437-06-01 ) 08:00:13

تعلن شركة أسمنت نجران عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية والغير عادية التي ستعقد بمشية الله يوم الثلاثاء 20/06/1437 هـ الموافق 29/03/2016 م الساعة السادسة مساء في مقر فندق الهيلتون بمدينة جدة ، وسيكون بإمكان كافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية التصويت عن بعد على بنود الجمعية اعتبارا من يوم الخميس 01/06/1437 هـ الموافق 10/03/2016 م ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الثلاثاء 20/06/1437 هـ الموافق 29/03/2016 م الساعة الحادية عشر صباحا ، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-10 (1437-06-01 ) 08:01:46

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة مساءً بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 م في فندق الماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند الأول: تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة القادمة التي بدأت من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/03/2019م وهم كالتالي:
1- ياسر يوسف ناغي
2- خالد سعود الحسن
3- زياد بسام البسام
4- إبراهيم محمد بترجي
5- عبدالعزيز فهد الراشد
6- عادل علي السيد
7- رأفت عطية السلاموني
البند الثاني: إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من تاريخ إنتهاء دورته في 31/12/2015م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس
2016-03-10 (1437-06-01 ) 08:24:21

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن قيام مجلس إدارتها في أولى جلساته بدورته الثالثة خلال إجتماعه الذي عقد مساء يوم الأربعاء 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م تعيين الأستاذ/ ياسر يوسف ناغي (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة والأستاذ/ خالد سعود الحسن (تنفيذي) العضو المنتدب وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي:
- اللجنة التنفيذية
- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافأت
- لجنة الإستثمار
- لجنة المخاطر

تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-10 (1437-06-01 ) 08:34:49

يدعو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة مساءا من يوم الاحد 3 رجب 1437ه الموافق 10 أبريل 2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في عام 2015م.
(2) التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة 2015م
(3) التصويت على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2015م.
(4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية عام 2015م.
(5) التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2016م وذلك لمراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية و تحديد أتعابه.

علية يرجى من الذين يملكون عشرون سهما فأكثر التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علماً بان ال القانوني لانعقاد الجمعية 50% من رأسمال الشركة ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المسـاهم منتسـباً إليها أو أحـد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل والتصديق على صـحة توقيع المسـئول مـن إحـدى الغـرف التجـارية و إرسـاله إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع ص ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666-013 وللاستفسار الرجاء الاتصال بهاتف رقـم 03478888 - 013 تحويلة ( 200/300).

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2016-03-10 (1437-06-01 ) 09:07:27

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 24-07-2016م لمدة ثلاث سنوات فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ولعناية لجنة المكافآت والترشيحات ويرسل إلى العنوان التالي: ص.ب 61352 الرياض 11565 المملكة العربية السعودية، شارع العليا، عمائر السيركون الدور الثالث على هاتف رقم: 0112505400 فاكس رقم: 0114631294.
وذلك ابتداءً من يوم الخميس 01-06-1437هـ الموافق 10-03-2016م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 07-06-1437هـ الموافق 17-03-2016م.
على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم222/9362/3245 وتاريخ 18-06-1412هـ، وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 وتاريخ 26-12-1420هـ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ولائحة التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية، بعد استيفاء الشروط التالية:
1- ينبغي أن يتوافر لدى المرشح قدرات مثل: القدرة على استيعاب طبيعة أعمال الشركة وإصدار احكام تحليلية مستقلة، والقدرة على التواصل بفعالية، وأن يكون لدى المرشح كذلك القدرة والرغبة في بذل الوقت والجهد لكي يكون عضواً فعالاً ونشطاً بمجلس الإدارة.
2- ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ،مالم يرد إليه اعتباره.
3- ألا يكون المرشح قد سبق إدانته من خلال لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بمخالفة نظام السوق المالية.
4-- تعبئة استبيان معايير الملائمة الخاص بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والموجود على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقدwww.sama.gov.sa.
5- لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين.
6- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
7-لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
8- إذا كان المرشح شركة فينبغي عليها تحديد ممثلها في مجلس الإدارة وإخطار سكرتير المجلس بذلك كتابة، على أن يكون هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً ممن تفوضهم هذه الشركة.
علماً بأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقة الجهات التنظيمية، كما يجب أن يشمل طلب الترشيح طبقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على ما يلي:
أ- تعريفاً بالمرشح مـن حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال التأمين والمالية على أن يرفـق بالطلب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة (ترفق الترجمة المعتمدة للمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة حال كونها بغير اللغة العربية) بالاضافة إلى صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي بالنسبة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شخصية شمسية.
ب- إرفاق نموذج رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc والمتوفر بالموقع الإلكتروني للهيئة.
ج- إرفاق نموذج معايير الملائمة والاقرار والتعهد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتوفر بالموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/Forms.aspx بعد تعبئته وتوقيعه (على أن يرسل النموذج بصيغة Word على البريد الإلكتروني Binsaeed@arabianshield.com بالإضافة إلى أصل النموذج بالبريد.
د- إرفاق بيان من المرشح الذي سبق أن شغل أو لا يزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة التي حضرها أثناء شغله عضوية مجالس إداراتها.
هـ- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة، علماً بأنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
و- التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني فعليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
1-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2- مسميات اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كـل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
3- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد لاحقاً بعد التنسيق مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.
وللرد على أي استفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة الشركة هاتف رقم 0112505400 تحويلة:1010 ، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الرابعة مساءً)، والله الموفق.

تعلن شركة جرير للتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-10 (1437-06-01 ) 10:11:22

تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 في قاعة الخيمة بفندق شيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015م البالغ مجموعه7.71 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هلله ) للسهم الواحد وبمانسبته 77.1% من رأس مال الشركة.
5.الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000( ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7.الموافقة على إخـتيار مراقب الحسـابات ( برايس واتر هاووس كوبررز ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات جرير للإستثمارات التجارية و جرير العقارية و كايت العربية المحدودة و شركة تري لاين لحلول الأعمال و شركة إمتياز العربية والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
9.إنتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م وهم كالتالي محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبد الكريم عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالعزيز العقيل، شركة العليان المالية ويمثلها السيد سامر محمد الخواشكي، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويمثلها السيد نادر إبراهيم الوهيبي، فهد عبدالله القاسم.
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة.
كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .
FILE

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف بخصوص اندلاع حريق في أحد خطوط الإنتاج بإحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية.
2016-03-10 (1437-06-01 ) 15:39:02

إشارة إلى الإعلانيين السابقين للشركة السعودية للطباعة والتغليف بتاريخ 29-03-2015م و 19-04-2015م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بخصوص اندلاع حريق في أحد خطوط الإنتاج بإحدى شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية، تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف بأنه بتاريخ 10-03-2016م تم التوصل إلى تسوية كاملة ونهائية للمطالبة التأمينية مع شركة ميد غلف للتأمين بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بالحريق السابق بقيمة 5.7 مليون ريال. وقد تم احتساب التعويض بناءً على تقييم شركة التأمين للأضرار الناجمة عن الحريق وبعد خصم بعض مبالغ التحمل وفقاً لشروط وثائق التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

علماً بأن الأثر المالي لهذه التسوية سيظهر كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة للربع الاول من عام 2016م.

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-10 (1437-06-01 ) 15:52:09

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى الإدارة العامة المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 13-07-1437 الموافق 20-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة.
3- التصويت على القوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2015م إلى الأرباح المبقاة.
6- التصويت على تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
7- التصويت على اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى (طرف ذي علاقة) المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ 18/01/2016 بقيمة 1,470,000 ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة.
8- التصويت على اعتماد ضوابط عمل ومهمات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي 2015م.
9- التصويت على تحديد مكافآة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ 1500 ريال للعضو عن كل جلسة.
10- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
11- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من 22/04/2016 وتنتهي في 21/04/2019. علماً بأنه سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل sh@fitaihi.com.sa
على كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى بطاقة الهوية. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المرفق.

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات عن نيتها إغلاق معرضها (ساكو) الواقع في مدينة الخبر
2016-03-10 (1437-06-01 ) 15:52:31

تعلن الشركة السعودية للعدد والأدوات عن نيتها إغلاق معرضها (ساكو) الكائن في مدينة الخبر والبالغة مساحته (3,668) م2 وذلك بتاريخ 01/05/2016م ويعود سبب الإغلاق إلى نية الشركة ايجاد موقع بديل في مدينة الخبر كذلك وجود صعوبات تتعلق بصيانة وتجديد تصاريح هذا المعرض بسبب وجود قضية مع مالك هذا المعرض مازالت قيد النظر وقد تم الإعلان عنها في نشرة الإصدار والشركة حالياً بصدد توقيع عقد لمعرض جديد بديل في مدينة الخبر بمساحة (6,000) م2 وسيظهر الأثر المالي لهذا الإغلاق خلال الربع الثاني من العام 2016 م علماً بأن مبيعات وعوائد هذا المعرض غير جوهرية بالنسبة للشركة وتؤكد إدارة الشركة بأن هذا الإغلاق لن يؤثر على خطة الشركة التوسعية المعلن عنها سابقاً.