تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة مستشفى المواساة بمدينة الجبيل الصناعية
2016-03-03 (1437-05-23 ) 15:56:36

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة مستشفى المواساة بمدينة الجبيل الصناعية في يوم الخميس 23 جمادى الأولى 1437ه الموافق 03 مارس 2016م وذلك بالبدء في إجراء جميع الإختبارات اللازمة للأنظمة الإنشائية والطبية والتي تستمر لمدة ستة أسابيع.
وقد امتدت مدة تنفيذ المشروع لفترة 12شهراً إضافياً عن التاريخ المتوقع لإنجاز المشروع لأسباب تتعلق باستكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للأعمال الإنشائية من الجهات الرسمية مع التزام إدارة الشركة بمراعاة عدم تسبب الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة بأية إعاقة لتقديم الخدمات لمراجعي المستشفى القائمة، فضلاً عن المدة اللازمة لاستكمال أعمال التركيب الخاصة بالمعدات والأجهزة الطبية للبدء بالتشغيل التجريبي للمشروع علماً بأنه لم يترتب نتيجة ذلك أية تكاليف إضافية عن القيمة الذي اعتمدها مجلس الإدارة لهذا المشروع.
وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من مقام وزارة الصحة للتشغيل الفعلي للتوسعة.

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2016-03-03 (1437-05-23 ) 15:56:50

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء 21/06/1437هـ الموافق 30/03/2016م ( بفندق الحمراء سوفيتيل جدة شارع فلسطين) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة عن الســنة الماليـة المنتهية في 31/12/2015م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
واستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يكون ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة، وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصالةً أو وكالةً) إبراز هويتهم الشخصية ومايثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل للسادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها
2016-03-03 (1437-05-23 ) 16:03:54

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الثالثة التي تمتد لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 19/08/1437هـ الموافق 26/05/2016م وذلك نظراً لقرب موعد انقضاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة التجارة ووفقاً لما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية
فعلى السادة المساهمين الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها عن 10000 ريال سعودي(عشرة آلاف ريال سعودي) والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح بمقر الشركة عناية لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز الرئيسي للشركة - برج ريدكس - طريق الملك فهد - بمدينة الرياض - صندوق بريد (85770) الرياض (11612) أو على البريد الإلكتروني: fahad.dobayan@sstc.com.sa وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 08/06/1437هـ الموافق 17/03/2016م على أن يكون إخطار الترشح وفقا لما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية بالإضافة إلى الشروط التالية:
1. أن يكون المتقدم مساهما في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ويمتلك أسهما لا تقل قيمتها عن 10000 ريال سعودي.
2. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسؤولياته بالمجلس.
3. أن يكون لديه الإلمام الكافي لقراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية والخبرة في مجال أعمال التأمين.
4. أن يلتزم المتقدم لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.
5. أن لا يكون قد صدر بحقه قرار من هيئة السوق المالية.
6. أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر حكم بإشهار إفلاسه.
7. أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة أو صلة قرابة مع مراجعي حسابات الشركة.
8. أن لا يكون عضواً بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.
9. أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخص لها وتعمل داخل المملكة العربية السعودية.
10. أن لا يكون في خدمة شركة تأمين أخرى مقابل راتب أو عمولة أو كان منوطاً به عمل دائم بمقابل لهذه الشركة.
11. أن لا يكون قد سبق له الخدمة في الشركة وتم فصله أو إنهاء خدماته.
12. استقلالية العضو في عرض آرائه الخاصة وأن يمثل المساهمين أفضل تمثيل.

علما بأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتطلب موافقة الجهات التنظيمية كما يجب أن يشمل طلب الترشح طبقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على ما يلي:
1. تعريفا بالمرشح مـن حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال التأمين والمالية على أن يرفـق بالطلب صور من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة (ترفق الترجمة المعتمدة للمؤهلات العلمية وشهادات الخبرة حال كونها بغير اللغة العربية) بالإضافة إلى صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي بالنسبة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شخصية شمسية.
2. إرفاق نموذج رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية السعوديةو الموجود على الرابط أدناه بعد تعبئته : http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
3. إرفاق نموذج معايير الملائمة والإقرار والتعهد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بعد تعبئتها وتوقيعها والمتوفرة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط : http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/Forms.aspx (على أن يرسل النموذج بصيغة WORD على البريد الإلكتروني fahad.dobayan@sstc.com.sa بالإضافة إلى أصل النموذج بالبريد.
4. إرفاق بيان من المرشح الذي سبق أن شغل أو لا يزال يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة التي حضرها أثناء شغله عضوية مجالس إداراتها.
5. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة علما بأنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
6. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقا لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل فعليه أن يرفق بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
2. مسميات اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كـل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
3. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد قريبا بعد التنسيق مع وزارة التجارة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.

وللرد على أي استفسار أو لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة الشركة هاتف رقم (0112994507) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءاً).

والله الموفق

تدعو شركة المملكة القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-06 (1437/05/26 ) 08:00:48

يدعو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في فندق الفورسيزنز في الرياض يوم الأربعاء في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 21-06-1437هـ الموافق 30-03-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي فى31/12/2015م
(2) التصويت عـلى القـوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
(3) التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
(4) التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في31/12/2015م
(6) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2015م والبالغة 655.9 مليون.
(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز المملكة، الطابق 66، صندوق بريد 1 الرياض رمز بريدي 11321 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112111111 مكتب علاقات المساهمين.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-06 (1437/05/26 ) 08:00:55

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والذي كان بتاريخ 23/5/1437هـ الموافق 03/03/2016م في مكة المكرمة فندق ماريوت مكة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
2016-03-06 (1437/05/26 ) 08:01:03

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 23/5/1437هـ الموافق 03/03/2016م في مكة المكرمة فندق ماريوت مكة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2016-03-06 (1437/05/26 ) 08:11:01

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة مساءً بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/03/2019م وسوف يتم إستخدام أسلوب التصويت العادي في هذا البند.
2- التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من تاريخ إنتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011 وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

نموذج توكيل
أنا/ ___________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت المساهم/___________ بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، عند تمام الساعة الرابعة مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.

الأســـــــم : ________ الصفة : _______
التوقيع : ________ التصديق : _______

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن آخر التطورات بخصوص الدعوى المقامة ضد احدى شركاتها التابعة في العراق.
2016-03-06 (1437/05/26 ) 15:51:01

إلحاقاً إلى إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية في تداول بتاريخ 23/02/2016 بخصوص الدعوى المقامة ضد احدى شركاتها التابعة في العراق، تُود أن تعلن الشركة عن آخر التطورات بأنه كان موعد جلسة المحكمة اليوم 06/03/2016 وقررت المحكمة وحسب رايها تأجيل الجلسة إلى يوم 10/03/2016م.

تعلن شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق عن آخر التطورات بشأن خطة تطوير خط الانتاج الثاني التي وردت بنشرة الإصدار.
2016-03-06 (1437/05/26 ) 15:52:52

بالإشارة إلى ما أوردته الشركة بنشرة الإصدارالتي نشرت على موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 6 ابريل 2015م في البند (4-10-1/2) صفحة (44-46)المتعلق بخطة التطوير المستقبلية من انها تخطط للانتهاء من تطوير خط الإنتاج الثاني بنهاية الربع الأول من العام 2016م تعلن الشركة عن تأجيل البدء في المرحلة الأخيرة من التطوير الي تاريخ 1 مايو 2016م لتلبية احتياجات العملاء من المنتجات الخاصة وبناء رصيد يكفي لفترة التوقف ومن المخطط ان يتم الانتهاء من التطوير بعد 45 يوم من بدايته وسيؤدي التطوير الى تحسين جودة المنتجات والى زيادة الطاقة الإنتاجية تدرجياً من 150 الف طن الى 180 الف طن سنوياً خلال ثلاث سنوات، مع العلم ان الأثر المالي لهذا التوقف للتطوير سيتم تحديده بعد الانتهاء من المشروع وان هذا التوقف ليس له تأثير جوهري على خطط الشركة التشغيلية الحالية حيث ان خطوط الإنتاج تعمل باستقلالية تامة. وسوف تعلن الشركة عن اي تطورات آخري خاصة بهذا المشروع في حينه.

تدعو شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-06 (1437/05/26 ) 15:59:41

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1437 الموافق 12-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4.التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.التصويت على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن فترة الربع الرابع من العام 2015م من رصيد الأرباح المبقاة بقيمة تبلغ (24.375.000) ريال سعودي بواقع (0.30) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (3%) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية عشر، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2015م من رصيد الأرباح المبقاة حتى 30/9/2015م بقيمة بلغت (101.562.500) ريال سعودي بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وتعادل تلك الأرباح الموزعة ما نسبته (12.5%) من رأس المال وقد تم التوزيع يوم الخميس 28/02/1437هـ الموافق 10/12/2015 م، ليبلغ اجمالي الأرباح التي تم توزيعها والتي سيتم توزيعها بعد موافقة الجمعية مبلغ (125.937.500) ريال سعودي والذي يشكل ما نسبته 15.5% من رأس المال.
6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2015م:
قامت الشركة خلال العام 2015م بإجراء بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وهي:
أ. مفروشات العبداللطيف من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف يشغل منصب المدير العام بها وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية.
ب. شركة توزيع الغاز الطبيعي من الأطراف ذات العلاقة وذلك لأن الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف يشغل منصب عضو مجلس إدارة بها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية.
1. المبيعات الى طرف ذو علاقة ( مفروشات العبداللطيف ):
تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية.
2.خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة ( مفروشات العبداللطيف ):
تمثل الخدمات والمنافع المقدمة الى الطرف ذو العلاقة فيما يلى:
أ/ عقد ايجار مستودعات لصالح الشركة (المؤجر) والطرف الثاني (المستأجر) هو مفروشات العبداللطيف وتبلغ قيمة هذا العقد 2901 الف ريال.
ب/ عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والاعاشة (الطرف الأول-إحدى الشركات التابعة لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي) وبين مفروشات العبداللطيف (الطرف الثاني) وقد بلغت قيمة العقد 1312 الف ريال سعودي.
ج/ خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبداللطيف وتبلغ إجمالي تكلفة هذه الخدمات والمدفوعات بالإنابة (1.178) ألف ريال.
وعليه فإن إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة بلغت (5.391) الف ريال.
3.خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة:
تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلى:
أ /عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وتبلغ قيمة العقود (615) الف ريال سنوياً.
ب/ عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ( أحد الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) وتبلغ قيمة العقود (230) ألف ريال سنوياً.
ج/ تكاليف فرش السجاد في مشروعات الشركة والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف بمبلغ قيمته (226) الف ريال سنوياً.
وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة (-1071) ألف ريال سعودي.
4.المشتريات من الطرف ذو علاقة
أ/ بلغت قيمة المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف ) (-293) ألف ريال سعودي وهي عبارة عن أثاث مكتبي وخلافه.
ب/ بلغت قيمة المشتريات من الغاز الطبيعي من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) (-2,028) ألف ريال، وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الاطراف ذو علاقة بلغت (-2,321) ألف ريال.
ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
7.التصويت على صرف مبلغ (100,000) ريال لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م بإجمالي (300.000) ريال وهم ( الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال والأستاذ/مازن بن محمد الحماد والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان) علماً بأن بقية الأعضاء الأربعة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2016-03-06 (1437/05/26 ) 15:59:48

تعلن شركة كيمائيات الميثانول أن مجلس إدارتها قرر بالتمرير بتاريخ 06-03-2016م وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تعيين المهندس/ عبد السلام بن مزروع المزروع عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخه، ولإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 11 نوفمبر 2018م على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها لأخذ الموافقة عليه.
ويجدر بالذكر أن المهندس / عبد السلام بن مزروع المزروع مهندس كيميائي حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد، بريطانيا ، كما يمتلك ثلاثون عاماً من الخبرة في مجال البتروكيماويات، وسلسلة الإمداد في صناعة البتروكيمياويات والقطاع الخاص بالإضافة الى ترأسه العديد من مجالس الإدارات وعضوية العديد من الشركات الدولية والمحلية التابعه لسابك وكان عضواً سابقاً بمجلس إدارة بترورابغ (2012-2015م )

تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-06 (1437/05/26 ) 16:00:26

يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس 31/03/2016م والموافق 22/06/1437هـ بمقر الشركة بمدينة جازان للنظر في جدول الأعمال الآتي:
(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
(2) التصويت على تقرير مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
(3) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
(4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
(5) التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة .
(6) التصويت على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2015م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر وكذلك إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة .
(7) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة الثامنة والتي تبدأ من 17/4/2016م ولمدة ثلاث سنوات وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة (التصويت العادي) وطبقاً للضوابط والشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص .
ونوجه عناية السادة/ المساهمين إلى إنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه.
ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (لإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل) . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته . ترسل التوكيلات على العنوان التالي:
ص.ب: 127 جازان 45142 (شئون المساهمين).
علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة.

تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (29)
2016-03-06 (1437/05/26 ) 16:02:34

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (29) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016م الموافق 12 رجب 1437هـ، وذلك بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع للعام 2015م قدرها (266.99 مليون ريـال)، أي بواقع 0.50 ريـال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2015م بواقع 1.50 ريـال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره (800.97 مليون ريـال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع للسهم الواحد عن كامل العام هو 2 (اثنين) ريـال ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن كامل العام 2015م هو (1,067مليون ريـال) وهو ما يمثل 20% من رأس المال، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2015م سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016م. هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
5. التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2015م.
6. التصويت على صرف مبلغ (2,162,777) ريـال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأن عدد أعضاء المجلس قد تغير خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضو وتعيين عضو مكانه وبالتالي تم احتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.
7. التصويت على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عمر هدير نصرت الفارسي عضواً بمجلس إدارة مجموعة صافولا اعتباراً من يوم 04/05/2015م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في 30/06/2016م وذلك في المكان الذي شغر بعد استقالة الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع من عضوية المجلس.
9. التصويت على المعاملات التجارية والعقود التالية التي تمت مع أطراف ذات علاقة للفترة من 1/1/2015م إلى 31/12/2015م والتوصية بتجديدها للعام 2016م (علماً بأن مجموعة صافولا في مثل هذه المعاملات التجارية (والتي تتمثل طبيعتها في عمليات شراء أو بيع منتجات غذائية أو بلاستيكية أو تجارة تجزئة أو عقارات أو إيجار محلات ومراكز تجارية) تتبِع نفس الشروط والأسس التجارية دون شروط تفضيلية على الغير (أنظر المُرفق).
10. التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 01/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.
11. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وصلاحياتهم وذلك وفقاً للمقترح الذي سيتم عرضه على الجمعية العامة غير العادية، والمتعلق باستحداث منصب رئيس تنفيذي وتحديد صلاحياته وتضمينها في ذات المادة المشار إليها.
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، علماً بأنه لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخراً من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل على أن يصل مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية على العنوان التالي وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة الموقرة (انظر المُرفق (:
مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333 حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد، أو عبر البريد الإلكتروني: TIsmail@savola.com
أو فاكس رقم 2687828 -012، أو هاتف مباشر 2687840-012
كما أن طريقة التصويت العادي هي الطريقة التي تتبعها الشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المشار إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حصلت بتاريخ الأحد الموافق 6 مارس 2016م على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها في التاريخ المشار إليه أعلاه.

إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإمتياز الظاهر للخدمات الطبية
2016-03-07 (1437-05-27 ) 08:33:23

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 06-01-2016م بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإمتياز الظاهر للخدمات الطبية تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن توقيع عقد البيع موضوع مذكرة التفاهم يوم الأحد الموافق 06-03-2016م وفقاً لما يلي:
- تبلغ قيمة العقد 2.5 مليون ريال سعودي.
- نطاق العقد يتمثل بالتنازل عن الترخيص الطبي وعن حق المنفعة في مجمع عيادات المواساة الطبي والصيدلية التابعة له والمستأجرة مبانيه في محافظة الإحساء (المبرز، الراشدية، شارع النزهة) وبيع الأصول المنقولة بمجمع العيادات والعائدة ملكيتها لشركة المواساة للخدمات الطبية دون استخدام الإسم التجاري المملوك لشركة المواساة للخدمات الطبية.
وقد تم إتخاذ قرار البيع لأسباب من أهمها أن مباني مجمع العيادات مستأجرة ونفقات صيانتها مرتفعة مما أثر على نتيجة الأداء المالي لمجمع العيادات، وترى إدارة الشركة بأن هذا القرار سيفضي إلى إيجابيات تشغيلية متعددة تصب في خانة التحسين والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة عبر فروعها الأخرى وذلك تمشياً مع السياسة الإستراتيجية للشركة للتركيز على نشاط الرعاية الصحية الشاملة لكفاءة وفاعلية النموذج التشغيلي المعتمد لإدارة موارد الشركة ولا تتوقع إدارة الشركة أن تكون هناك أية آثار مالية على إيرادات الشركة التشغيلية جراء هذا العقد.
ويقدر الربح الرأسمالي المتحقق من هذا العقد بمبلغ 1.1 مليون ريال وسوف تُظهِر القوائم المالية للربع الأول من عام 2016م هذا الربح ، وسيتم استخدام متحصلات عقد البيع بايداعها في الحسابات البنكية الجارية للشركة نظراً لمحدوديتها.
علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بهذا العقد.

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-07 (1437-05-27 ) 08:40:4

يدعو مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد بتاريخ 25/06/1437هـ الموافق 3/04/2016م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:


1. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5. التصويت على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
7. التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين والترخيص بها لعام قادم وهي:

أ. شركة ديرمابت ويشارك في مجلس إدارتها السيد سليمان عبدالرحمن الصالح رئيس مجلس إدارة الشركة وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (430,911) ريال سعودي.

ب. شركة أملاك للإستثمار ويعتبر السيد نايف سعود الطريري عضو مجلس إدارة الشركة هو الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للإستثمار، وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (312,378) ريال سعودي.

ج. شركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية ويشارك في مجلس إدارتها السيد عبداللطيف عبدالهادي عضو مجلس إدارة الشركة وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية وبلغت حجم أقساطها (574,571) ريال سعودي.

9. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من راس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي، مقر الشركة الرئيسي في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن ص ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس 0138580056.

في المرفق نموذج التفويض/التوكيل.

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-07 (1437-05-27 ) 15:38:38

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة (الثامنه) من يوم الخميس بتاريخ 29-06-1437 الموافق 07-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصويت على ماورد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015م.
2ـ التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31م.
3ـالتصويت على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2015م.
4ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2015م.
5ـ التصويت على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تعيين الأستاذ دخيل بن رجاء الهاجري عضواً في مجلس الادارة وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 2017/9/16م وذلك بعد إستقالة المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة من عضويته في مجلس الادارة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ويجب أن لاتزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته، وإرساله على العنوان التالي عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011-4789840
________________________________________ _____________________
توكيل إلى السادة الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أنا المساهم ________الموقع أدناه بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم____ وتاريخ ___ وبصفتي مساهماً في الشركة السعودية للصناعات المتطورة وأملك عدد ___ سهماً قد وكلت المساهم_____السجل المدني رقم __لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول المقرر عقدها مساء الخميس 29/6/1437هـ الموافق 7/4/2016م وأن يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع أو أي إجتماع يؤجل إليه.
حرر في / / 1437هـ الموافق / / 2016م
التوقيع:

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن آخر التطورات بخصوص إجراء المزاد العلني على بعض الآليات والمعدات.
2016-03-07 (1437-05-27 ) 15:39:40

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 21/01/2016 بخصوص إجراء مزاد علني على بعض المعدات والآليات الفائضة عن الحاجة في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2016 بساحة الخضري بالدمام، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن قيامها بتاريخ 07/03/2016 بتوقيع إتفاق مع شركة عبدالله فؤاد القابضة (قسم المزادات) لتعديل موعد إجراء المزاد لأغراض تنظيمية ليصبح في الفترة من 05 إلى 07 أبريل 2016 بمشيئة الله، ومن المتوقع أن يكون لهذا المزاد مردوده الإيجابي على القوائم المالية للربع الثاني/2016 بإذن الله، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المزاد بعد الإنتهاء منه.

تعلن شركة نماء للكيماويات على موافقة وزارة البيئة اليابانية على دعم مشروع شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) لتوفير استهلاك الطاقة والتي ينتج منها تقليل انبعاث غاز الكربون المسبب للانحباس الحراري
2016-03-07 (1437-05-27 ) 15:40:51

تخطط شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) ، إحدى الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات، لخفض انبعاثات الكربون وذلك عن طريق إستبدال جهاز التحليل الكهربائي الحالي بأحدث جيل من نفس الجهاز في مصنع الكلور التابع لها. وهذا سوف يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز الكربون المصاحب لتوليد الطاقة. وفي هذا السياق ، تقدمت شركة جنا بالإشتراك مع شركة كانيماتسو، وهي شركة تجارية يابانية رائدة، بطلب لتمويل المشروع النموذجي وفقاً لنظام الـــ(jcm) وهو (نظام الإئتمان المزدوج) والذي تدعمه وزارة البيئة التابعة للحكومية اليابانية (moej) بحد أقصى 50٪ من تكلفة المشاريع المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الكربون المصاحبة لتوليد الطاقة. حيث صدرت الموافقة على هذا المشروع من قبل وزارة البيئة اليابانية (moej) كأول مشروع نموذجي لـ (jcm) في المملكة العربية السعودية. وسيبدأ تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من عام 2016 ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2017. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي تخفيض الكهرباء السنوي في الطاقة التشغيلية حوالي 1.3 مليون ريال. و حيث تم التوقيع هذه الاتفاقية الخاصة بذلك من قبل شركة بتاريخ 27/05/1437هـ الموافق 7/3/2016م وهذا سوف يعلن في حينه أي مستجدات بهذا الخصوص يذكر ان شركة جنا هي شركة سعودية مقرها مدينة الجبيل الصناعية وتمتلك عدة مصانع لانتاج مواد كيماوية مختلفة من ضمنها مادة الايبوكسي ، مادة الصودا الكاوية ، ومادة الايبوكلوروهيدرين بالاضافة الى مواد ثانوية أخرى. و تملك نماء نسبة 95% من حصص جنا فيما تملك شركة نماء للاستثمار (شركة تابعة لنماء) النسبة المتبقية

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
2016-03-07 (1437-05-27 ) 15:41:25

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم /3531/942 بتاريخ 23/05/1437هـ، والمستلم بتاريخ 27/05/1437هـ ,الموافق 07/03/2016م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي وذلك اعتباراً من تاريخ 19/5/1437هـ الموافق 28/02/2016م لمدة سنة تنتهي بتاريخ 18/5/1438هـ.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/02/29م
2016-03-07 (1437-05-27 ) 15:43:36

1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 6,325 ألف ريال.
2.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 6,558 ألف ريال.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال شهر فبراير 2016م 44,834 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp)خلال شهر فبراير 2016م 40,171 ألف ريال.
4.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 20,652الف ريال.
5.بلغت ربحيه السهم قبل الزكاة خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م 0.58 ريال.
6.بلغ صافى أرباح استثمارات حمله الوثائق خلال شهر فبراير 2016م مبلغ 228.2 ألف ريال. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2016م 332.5 ألف ريال.
7.بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م مبلغ 11,458 ألف ريال.
8.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م 12,270 ألف ريال.
9.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م 124,670 ألف ريال، و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م مبلغ 103,396 ألف ريال.
10.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م 43,762 ألف ريال.
11.بلغ صافى أرباح استثمارات حمله الوثائق خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م 255.1 ألف ريال. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة من 2016/01/01م حتى 2016/02/29م 415.6 ألف ريال.
12.بلغت الخسائر المتراكمة كما هي في 29 فبراير 2016م مبلغ 126.25مليون ريال وبنسبة 61.58% من رأس مالها. و ذلك بانخفاض وقدره 8.32% مقارنة بفترة 12 شهر المنتهية في 2015/12/31م والتي بلغت 67.2%

تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 ـــ 48 ـــ 2013 وتاريخ 1435/01/15هـ .تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.مرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 2016/02/29م.

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-07 (1437-05-27 ) 16:04:14

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27/6/1437هـ، الموافق 5/4/2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4) التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه.
6) التصويت على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31/12/2015م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهما رئيسيا في بتروكيم، كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم وهما معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، وسعادة الأستاذ سليمان بن محمد المنديل، بصفتهم الشخصية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2015م مبلغ 1.8 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
7) التصويت العادي على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11/4/2016م، ولمدة ثلاث سنوات. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي)

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد، ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال الوكلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ص. ب. 99833، الرياض 11625 على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 20/6/1437هـ الموافق 29/3/2016م، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي.
2016-03-07 (1437-05-27 ) 08:00:12

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاق تجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي وذلك مع الإنماء بتاريخ 6/03/2016 بقيمة330,409,000 ريال (ثلاثمائة وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة ألف ريال).
وتهدف هذه التسهيلات الإئتمانية إلى توفير إلتزام ضامن، وتمويل إحتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام، علماً بأن هذه التسهيلات تتضمن تمويل مرابحة وضمانات متعددة الأغراض، وتشتمل التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل الإنماء على ما نسبته 68% من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة ، وما نسبته 32% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.
وقد أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة، وسوف تنتهي بتاريخ 11/30/2016، ومن الجدير بالذكر أن مدة حدود التمويل أعوام وفقاً لمدد المشاريع الممولة المختلفة، وسوف يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة عند تحصيل عوائد عقود المشاريع الممولة.

تدعو ساب للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 08:00:11

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 04/08/1437هـ الموافق 11/05/2016م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

بند1:-التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
بند2:-التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
بند3:-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
بند4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
بند5:-التصويت على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم.
بند6:-التصويت على تعيين السيد/ أنثوني بنتلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة HSBC خلفاً للسيد/ هاربل كارلكت، إعتباراُ من تاريخ 13/12/2015م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2016/05/14م.
بند7:-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 14/5/2016 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.علما بأن طريقة التصويت تراكمية(صوت لكل سهم)
بند8:-التصويت على المعاملات التي تمت خلال العام 2015م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2016م وهي كما يلي:
أ/البنك السعودي البريطاني (ساب) :
-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 51,545 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 30,741 الف ريال سعودي.
-عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 5,506 الف ريال سعودي.
-عمولة أرباح مستحقة بلغ اجمالي قيمتها 1,859 ألف ريال سعودي.
ب/وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 6,927 الف ريال سعودي.
ج/شركة (HSBC) السعودية المحدودة :
-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 879 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 500 الف ريال سعودي.
-عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 374,739 الف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المشتراة خلال السنة 96,344 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 90,452 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي.

علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2015م بالأعضاء التالية اسمائهم : محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني، إيان كيث مور، انثوني بنتلي. ولايوجد أي شروط خاصة في العقود المذكورة في البند رقم 8
بند9:-التصويت على صرف مبلغ 181,912 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2015 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
بند10:-التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين للسنوات ماقبل 2015 بمبلغ 6,016,929 ريال سعودي.
بند11:-التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين لسنة 2015 بمبلغ 398,112 ريال سعودي.
بند12:-التصويت على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.

ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة ساب للتكافل ص.ب. 9086 الرياض 11413. أو عبر الهاتف رقم 2991524011 أو عبر الفاكس رقم 2764463011خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 5 عصراً أو على البريد الالكتروني companysecretary@sabbtakaful.com أو على موقع www.sabbtakaful.com

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2016-03-08 (1437-05-28 ) 08:00:18

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بأن اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة للشركة قد انعقد بمقر الشركة الرئيسي بالرياض في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأثنين 27 جماد الأولى 1437هـ الموافق 7 مارس 2016م، بعد اكتمال ال القانوني، وقد تمت موافقة الجمعية على ما يلي:

1. القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4. توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5. تعيين مراجع حسابات خارجي (إرنست و يونغ وشركائهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2016م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2015م.

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 08:00:27

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 26 من جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 04 ابريل 2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة لعام 2015م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2015م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
7. التصويت على إجازة ما تم تنفيذه خلال العام 2015م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) بمبلغ وقدره 18,718,000 ريال (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال سعودي)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر المقرر تنفيذها خلال العام 2016م والمقدرة قيمها بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة و لمدة سنة.
8. التصويت على إجازة ما تم تنفيذه خلال العام 2015م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) بمبلغ وقدره 10,120,000 ريال (عشرة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال سعودي)، والموافقة على العقد السنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق المقرر تنفذيها خلال العام 2016م والمقدرة بمبلغ 12 مليون ريال (إثنا عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة و لمدة سنة.
9. التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم عضواً مستقلاً بمجلس إدارة الشركة بديلاً عن العضو المستقيل السيد/ ديفيد أنطوني برايس.
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللإستفسار يرجى الإتصال على الرقم (8200016-013).

تعلن سبكيم عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية العاشرة
2016-03-08 (1437-05-28 ) 08:32:22

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الإعلان عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016م الساعة الثامنة صباحاً على أن ينتهي التصويت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 24 مارس 2016م.

عليه ندعوكم للمشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح لكافة المساهمين مجاناً www.tadawulaty.tadawul.com.sa.

كما ننوه بأن موعد انعقاد الجمعية سيكون بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 1437/06/18هـ الموافق 2016/03/27م وذلك في فندق الماريوت بمدينة الرياض ، حيث تم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية والمتضمنه جدول الأعمال على موقع تداول في تاريخ 1437/05/21هـ الموافق 2016/03/01م.

ولمزيد من الاستفسارات حول التصويت عن بعد، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بسبكيم على الرقم: 0138019373

إعلان الحاقي من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بشان استلام ناقلة منتجات بترولية مستخدمة من الحجم المتوسط
2016-03-08 (1437-05-28 ) 15:38:38

إلحاقاً لإعلان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) في يوم 16 جمادى الأول 1437هـ الموافق 25 فبراير 2016م ، بخصوص توقيع الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعة مملوكة للبحري بنسبة 80%) اتفاقية شراء خمس ناقلات للمنتجات البترولية مستخدمة من الحجم المتوسط ، تعلن البحري أنه تم هذا اليوم الثلاثاء 28 جمادى الأول 1437هـ الموافق 8 مارس 2016م إستلام الناقلة (اس تي اي ليكسنقتون) كما تم نقل ملكيتها الى أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة و تم تغيير اسمها إلى (ان سي سي وفا)، هذا و يتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذة الناقلة خلال الربع الثاني من عام 2016م.

يدعو البنك الأهلي التجاري مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 15:42:05

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لعام 2016م، والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الثلاثاء 27/06/1437هـ الموافق 05/04/2016م في قاعة القصر بفندق هيلتون بمدينة جدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31/12/2015م.
3- التصويت على تقارير مراقبي الحسـابات كما هي في 31/12/2015م.
4- التصويت على تعيين المحـاسبين القانونيين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2016م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المـالية المنتهية في 31/12/2015م.
6- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف الأول لعـام 2015م بواقع 80 هللة للسهم الواحد والتي أقرهـا مجلس الإدارة وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20/05/2003م. والتصويت على توصية مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م بإجمالي مبلغ 1,495,975,148 ريال و بواقع 75 هللة للسهم (بما يعادل 7.5%) من القيمة الأسمية للسهم، مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الثلاثاء 05 أبريل 2016م، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م بواقع 1.55 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15.5% من قيمة رأس المال.
7- التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
8- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين البنك والأطراف ذات العلاقة و الواردة في البيان المفصل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م وهي كما يلي: قبول عرض تأمين طبي مقدم من الشركة التعاونية للتأمين بتاريخ 28/10/2015م لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري بمبلغ وقدره 133,339,061 ريال سعودي، ولعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين (التعاونية).

نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:
طبقاً للمادة (26) من النظام الأساسي للبنك فإن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حق حضور الجمعيات العامة أو أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين العاملين بالبنك أو الموظفين المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك في حضور الجمعية والتصويت على المواد المدرجة في جدول الأعمال، على أن يرسل أصل الوكالة (المرفق صيغتها مع هذه الدعوة) إلى مقر الإدارة العامة بجدة الـدور (24) عناية علاقات المستثمرين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
يجب تصديق التوقيع من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المحلية أو جهة العمل أو الجهات الحكومية المختصة.
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل بطاقة الهوية الوطنية، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
ال القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بعلاقات المستثمرين بالبنك على الهاتف رقم : 0126464000 أو الفاكس رقم : 0126464466 البريد الإلكتروني Investorsrelation@alahli.com وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

تعلن شركة جرير للتسويق عن توقعات مبيعات الربع الأول من العام 2016
2016-03-08 (1437-05-28 ) 15:49:34

تعلن شركة جرير للتسوبق انطلاقا من التزامها بالشفافية والوضوح عن توقعاتها بإنخفاض مبيعاتها خلال الربع الأول من العام2016 م مقارنة بالتقديرات السابقة للشركة وتتوقع الشركة أن يشمل هذا الإنخفاض معظم الأقسام وبالأخص قسم الالكترونيات لإنخفاض مبيعات الهواتف الذكية والتي تعكس أداء الماركات الريادية، وكذلك قسمي الكمبيوتر ومستلزماته مقارنة بالربع الأول من عام 2015م والذي تأثر ايجابا بمكرمة خادم الحرمين الشريفين حيث حققت الشركة أعلى مبيعات ربعية في تاريخها، فمن المتوقع انخفاض المبيعات ( في معظم الفروع داخل وخارج المملكة) وقد تصل الى 30% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأول من العام 2015 وتؤكد الشركة أنه لن يكون لذلك أي تأثير على خططها التوسعية والتي ستمضي فيها الشركة كما كان مخططا لها، والمتضمنة إفتتاح ستة فروع أو أكثر خلال هذا العام .

تعلن شركة إتحاد عذيب للإتصالات (goجو) عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2016-03-08 (1437-05-28 ) 15:55:36

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خورشيد احميد (غيـر تنفيذي) قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة بتاريخ 23/05/1437هـ الموافق 03/03/2016م حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس إدارة الشركة بموجب قرار صادر بالتمرير بتاريخ 27/05/1437هـ الموافق 07/03/2016م بقبول طلب الاستقالة على أن تكون سارية اعتبارا من تاريخ 22/06/1437هـ الموافق 31/03/2016م، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بصدد ذلك.

ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للأستاذ خورشيد احميد على ادائه خلال عضويته في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة متمنين له دوام الصحة والعافية.