ا8030 ميدغلف للتأمين -0.05 (-0.25 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 08:45:29
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن تكليف رئيس تنفيذي للشركة

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بأن مجلس إدارتها وافق بتاريخ 04/08/1438هـ الموافق 30/04/2017م على تعين الأستاذ/ عبدالرحمن محمد الزويدي كنائب للرئيس التنفيذي اعتباراً من الاثنين 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م، مع تكليفه للقيام بمهام الرئيس تنفيذي للشركة لمدة ستة أشهر إعتباراً من ذات التاريخ، الجدير بالذكر أن الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزويدي حاصل على شهادة البكالوريوس في المالية وعلى العديد من الشهادات المهنية في الإدارة، كما يملك خبرات مهنية وإدارية لفترة تتجاوز (29) عاماً معظمها في قطاع البنوك، بالإضافة إلى تلقده للعديد من المناصب العليا كان آخرها منصب المدير العام لحوكمة الشركات في البنك السعودي للاستثمار.

ا4250 جبل عمر 0.84 (1.25 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 08:50:00
تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعديل سنتها المالية من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 3/5/1438هـ الموافق 31/1/2017م عن خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية المرحلة الثالثة ، وكذلك اعلان الشركة المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27/6/1438هـ الموافق 26/3/2017م بشأن موافقة الجمعية العامة غير العادية الثامنة على تعديل النظام الأساسي للشركة والذي نص على تحويل سنة الشركة المالية من السنة الهجرية والتي تنتهي بتاريخ 15/7/1438 هـ إلى السنة الميلادية والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2017 م.
تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن عزمها تعديل سنتها المالية من السنة الهجرية والتي تنتهي بتاريخ (30/12) إلى السنة الميلادية والتي تنتهي بتاريخ (31/12) وذلك بعمل خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول حيث أن الشركة ستصدر القوائم المالية للفترة القادمة بمشيئة الله تعالى على النحو التالي:
1.ستصدر الشركة السنة المالية القصيرة الهجرية 1438هـ والتي تبدأ من تاريخ 1/1/1438هـ وتنتهي بتاريخ 15/7/1438هـ وسيتم نشرها خلال المدة النظامية للنشر بالمعايير المحاسبية السعودية .
2.سيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من تاريخ 13/4/2017م .
3.ستصدر الشركة الربع المالي الثاني ميلادي لعام 2017 م ، ويبدأ من 13/4/2017 م وحتى 30/6/2017 م وسيتم نشره خلال المدة النظامية للنشر.
4.ستصدر الشركة الربع المالي الثالث ميلادي لعام 2017 لمدة ثلاثة شهور (7-8-9) وسيتم نشره خلال المدة النظامية للنشر.
5.ستصدر الشركة الربع المالي الرابع ميلادي لعام 2017 لمدة ثلاثة شهور (10-11-12) وسيتم نشره خلال المدة النظامية للنشر.
6.ستصدر الشركة سنة مالية (ميلادية) قصيرة لعام 2017م تبدأ من تاريخ 13/4/2017م وتنتهي بتاريخ 31/12/2017م وسيتم نشرها خلال المدة النظامية للنشر.
كما تود الشركة التوضيح بأنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أي اثار سلبية.

ا3060 اسمنت ينبع -1.58 (-4.54 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 08:50:50
تعلن شركة أسمنت ينبع نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

تعلن شركة أسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 04-08-1438 الموافق 30-04-2017 في مبنى الإدارة العامه بجدة في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 63,52% و كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016
2) الموافقة على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
3) الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2016م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه قد تم صرف (1) ريال وبنسبة 10% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2016م بتاريخ 01/08/2016 بإجمالي مبلغ 157,500,000 ريال مع العلم بأن تاريخ صرف الأرباح في 15/5/2017 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016
5) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016
6) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات آرنست آند يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابه .
7) الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 بواقع (200,000) مائتا ألف ريال لكل عضو.
8) الموافقة على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017
9) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد.
10) الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الرابعة عشر والتي تبدأ في 21/06/2017 ولمدة ثلاث سنوات وهم على النحو التالي :
1- الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
2- فهد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي
3- عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي
4- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- ويمثلها فهد بن صالح العجلان
5- صندوق الاستثمارات العامة- ويمثلها تركي بن مساعد علي المبارك
6- الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل
7- رياض بن عبدالرحمن صالح أبا الخيل
8 - المؤسسة العامة للتقاعد - ويمثلها أمين عبدالله السنيدي
9- بنك التنمية الإجتماعية- ويمثلها الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن النملة
10 سعيد عمر قاسم العيسائي
11- محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي
11) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 20/06/2017 وهم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: أ. محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة)- أ. فهد بن صالح العجلان (عضو اللجنة)- أ. أمين بن عبدالله السنيدي (عضو اللجنة).

ا1180 الاهلي 0.41 (1.04 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 09:23:16
يدعو البنك الأهلي التجاري مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م). إعلان تذكيري

يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الأربعاء 07-08-1438 الموافق 03-05-2017 في المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز - حي البلد في مدينة جدة (https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722 )، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

كما نود إشعار السادة المساهمين بما يلي:

- يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، علماً بأن في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد (الاجتماع الثاني) بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال البنك على الأقل
- أحقية حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول لعام 2017م) للمساهمين المقيديين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول يوم إنعقاد الجمعية.
- لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة أو أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين العاملين بالبنك في حضور اجتماع الجمعية والتصويت على بنود جدول أعمالها وفقاً لنموذج التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) وأن يكون مصادقاً عليه إما من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية؛ أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخصة لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي سيقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
- يرجى من المساهمين الراغبين في توكيل أشخاص آخرين للحضور والتصويت نيابة عنهم في اجتماع الجمعية، إرسال نسخة من التوكيل بعد المصادقة عليه إلى مقر الإدارة العامة بجدة الـدور (24) عناية علاقات المستثمرين، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل.
- يرجى من المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلِين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.
- بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الأحد 04-08-1438هـ الموافق 30-04-2017م ، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 07-08-1438هـ الموافق03-05-2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بعلاقات المستثمرين بالبنك على الهاتف: 0126464000 أو الفاكس: 0126464466- أو البريدالإلكتروني Investorsrelation@alahli.com وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

الملفات الملحقة

ا1820 مجموعة الحكير -0.17 (-0.51 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 15:10:19
تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن حصولها على تمويل إسلامي

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع عقد تمويل إسلامي مع البنك السعودي للإستثمار على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 01-05-2017
2.بلغت قيمة التمويل 45 مليون ريال
3.تمتد مدة التمويل من 20-04-2017 إلى 20-04-2018.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تغطية التوسع في نشاط الشركة .
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لامر مقدم من قبل شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .
6.تشمل التسهيلات الممنوحة من قبل البنك السعودي للإستثمار على قروض طويلة الاجل، على ان يتم سداد القروض على دفعات نصف سنوية على فترة 7 سنوات شاملة سنتان فترة سماح.

ا8312 الإنماء طوكيو م -0.15 (-0.85 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 15:12:50
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تجديد الاتفاقية المبرمة مع الانماء لتقديم تغطية تأمينية

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على موافقة الإنماء لتجديد اتفاقية تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بال والتي تشمل (مخاطر الإئتمان، الحرائق) بتاريخ 1438/08/05هـ الموافق 2017/05/01م ، وذلك بإجمالي أقساط سنوية متوقعة ( 23,000,000 ) ثلاثة و عشرون مليون ريال سعودي ، لمدة عام اعتبارا من تاريخ 1438/08/05هـ الموافق 2017/05/01م ، حيث من المتوقع ان يكون لهذا العمل الاثر المالي الايجابي على نتائج السنة المالية لعام 2017م ، علما بأن الإنماء طرف ذو علاقة ويمثله في مجلس الإدارة كلا من الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والأستاذ/ فهد محمد السماري ، وتؤكد الشركة ان الوثيقة لم تمنح اية مزايا تفضيلية. علما بانه تم الموافقة على هذه الوثيقة ضمن سياق التعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2016.

ا1820 مجموعة الحكير -0.17 (-0.51 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 15:13:11
تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن حصولها على تمويل إسلامي

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع عقد تمويل إسلامي مع الراجحي على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 01-05-2017
2.بلغت قيمة التمويل 180 مليون ريال
3.تمتد مدة التمويل من 03-04-2017 إلى 03-04-2018.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تغطية التوسع في نشاط الشركة .
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لامر مقدم من قبل شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.
6.تشمل التسهيلات الممنوحة من قبل الراجحي على قروض طويلة الاجل، على ان يتم سداد القروض على دفعات ربع سنوية على فترة 8 سنوات شاملة سنتان فترة سماح.

ا7010 الاتصالات 0.75 (1.12 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 15:37:56
تعلن شركة الاتصالات السعودية عن تقدمها بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان الشقيقة

تعلن شركة الاتصالات السعودية (الشركة) أنها تقدمت اليوم الاثنين 1438/8/5هـ الموافق 2017/5/1م بعرضها للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان الشقيقة وذلك وفقاً لمذكرة المعلومات والشروط المطروحة من قبل هيئة الاتصالات العمانية ، و يتضمن العرض المقدم خطة اعمال متكاملة وخطة تقنية بالإضافة الى الخطة المالية والعرض المالي مقابل قيمة الرخصة علماً بأن الاعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين سوف يكون في تاريخ 2017/8/14م ، اما التقييم المالي واعلان الفائز بالرخصة الثالثة فسوف يكون في تاريخ 2017/9/4م وذلك حسب ما جاء في مذكرة المعلومات .
وتأتي هذه الخطوة من قبل الشركة كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية التوسعية في المنطقة بما يحقق اهداف الشركة الاستراتيجية والمالية، حيث يعتبر سوق الاتصالات في سلطنة عمان الشقيقة من الاسواق التي لازالت تتمتع بفرص جيدة للنمو. هذا و سوف تقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن أي تطورات في هذا الشأن. في حينه.

4300 دار الأركان 0.05 (0.72 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 15:40:16
تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الخامس) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر عقدها بمشيئة الله في فندق ريتز كارلتون الواقع بطريق مكة في حي الهدا بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأثنين1مايو 2017 الموافق 5 شعبان 1438ه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (انظر المرفق)
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
4.التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م
5.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه
7.التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م علماً بأن المرشحين هم: سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي.
8.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن سهل للعام القادم (انظر المرفق)
9.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم (انظر المرفق)
10.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم (انظر المرفق)
11.التصويت على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم (انظر المرفق)
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةًأو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية) وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي ص.ب 105633 الرياض 11656 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية
ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور 50%من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل وفى حال عدم توفر ال المطلوب سيتم عقد الاجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الاول مع العلم بان الاجتماع الثاني هو 25%من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل. ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع
وللإستفسار يمكن التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل الاتصال الاتيه:
البريد الإلكتروني ir@alarkan.com
الرقم 00966112069888 تحويلة 1640 او 1625

الملفات الملحقة

ا2320 البابطين -0.5 (-1.59 %)
1438/08/05 الاثنين مايو 1,2017 15:52:55
تدعو شركة البابطين للطاقة والإتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة العاشرة مساءاً يوم الخميس 06/09/1438 الموافق 01/06/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض (https://goo.gl/maps/j2kWy4xLgm72 ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
2-التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م
4-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.
6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
7-التصويت علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال.
9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال
10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828ريال
11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال
12-التصويت على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع
13-التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة وتحديد اتعابه للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م
14-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
15-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.
16-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المرشحين هم السادة: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
17-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة.
18-التصويت على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة.
19-التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
20-التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس.
علما بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، ويحق لكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع حسب الانظمة واللوائح . ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً من إحدى الغرف التجارية والصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل.
نرجو تسليم نسخة من التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: شركة البابطين للطاقة والاتصالات إدارة شئون المساهمين ص.ب88373 الرياض11662 هاتف 2411222 فاكس 2413395 كما يشترط وصول هذه التوكيلات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة المذكور أعلاه بيومين على الأقل علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال
وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد وسوف يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 29/05/2017 م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي بتاريخ 01/06/2017 م الساعة الرابعة عصراً وفي حال لم يتوفر ال اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.

الملفات الملحقة

ا8210 بوبا العربية 1.91 (1.61 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:00:46
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاثنين المؤرخ 05 شعبان 1438هـ والموافق 01 مايو 2017م ، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ 1438/08/07 هـ الموافق 2017/05/03م والتي تنتهي في 1441/08/06هـ الموافق 2020/03/30م.

ا2180 فيبكو 0.03 (0.09 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:00:56
تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثالث)

تعلن تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثالث) والذي تم انعقاده بعد بلوغ ال القانوني ما نسبته 11.42% من رأس مال الشركة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الاثنين بتاريـخ 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال وتوصيات مجلس الإدارة، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون أحقية الأرباح السنوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 07-08-1438هـ الموافق 03 مايو 2017م، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م، وسوف يتم الإعلان عن آلية صرف الأرباح في وقت لاحق.
5- الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة (المحاسبون الدوليون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، وهم:

1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب ، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي ، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
3- الأستاذ/ محمد بن صالح العذل ، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل).

10- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.

ا4180 مجموعة فتيحي -0.08 (-0.63 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:26:55
تعلن مجموعة فتيحي القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 05-08-1438 الموافق 01-05-2017 في قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة لمجموعة فتيحي - طريق المدينة النازل في مدينة جدة، بعد اكتمال ال القانوني، وقد بلغت نسبة الحضور 51.75% من أسهم رأس المال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م.
6)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة:
1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل)
2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل)
3- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل)
7)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
8)- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505,505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية.
9)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي والسيدة/ مها فتيحي يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية.
10)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1,807,014 ريال سعودي.
11)- الموافقة على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة بإجمالي مبلغ 358،000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالتفاصيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12)- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437.
13)- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة.
14)- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
15)- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع المجلس.

ا8040 أليانز إس إف 1.06 (2.69 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:32:03
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الرابعة عشر للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الاستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الصغير رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني عدد 13,175,910 ما نسبته 66 % من اسهم الشركة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي :

1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

5)عدم الموافقة على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة.

6)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة.
1-مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان.
2-مكتب الدار للتدقيق.

7)الموافقة على تعيين الأستاذ / أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً للأستاذ/ هوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

8)الموافقة على تعيين الأستاذ/ فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

ا4300 دار الأركان 0.05 (0.72 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 09:09:05
تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 05-08-1438 الموافق 01-05-2017 في فندق ريتز كارلتون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (انظر المرفق)
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه وهم مكتب الخراشي وشركاه ومكتب محمد عبداللة الهيج (الاثنين مجتمعين).
7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م ، علماً بأن المرشحين هم سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي.
8.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) للعام القادم. (انظر المرفق)
9.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم. (انظر المرفق)
10.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم. (انظر المرفق)
11.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم. (انظر المرفق)

الملفات الملحقة

ا6001 حلواني إخوان 0.0 (0.0 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 15:02:10
تعلن شركة حلواني اخوان عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها لدورة المجلس الحالية

تعلن شركة حلواني إخوان أن مجلس إدارتها قد أقر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 02/05/2017 م تعيين المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحالية (2015م - 2018م).

ا1210 بى سى آى 0.0 (0.0 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 15:05:43
تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

تسر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) أن تشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة ونصف من مساء يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام (طريق الدمام – الخبر).

وسيكون التصويت ألإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 09-08-1438هـ الموافق 05-05-2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

عليه، تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 أو البريد الألكتروني sragab@bci.com.sa

ا8020 ملاذ للتأمين 0.1 (0.46 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 15:15:13
تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

يسر شركة ملاذ للتأمين التعاوني إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (08:30) مساء يوم الأحد 25-08-1438هـ الموافق 21-05-2017م في مركز الملك سلمان الإجتماعي بمدينة الرياض ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء 20-08-1438هـ الموافق 16-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الأحد 25-08-1438هـ الموافق 21-05-2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

ا1210 بى سى آى 0.0 (0.0 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 16:08:47
تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول )( اعلان تذكيري )

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بس سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء بتاريخ 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م.وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق:هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي ( شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ص ب 1053 مدينة الدمام الرمز البريدي 31431 رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف 0138217210 فاكس 0138472648 الملفات الملحقة : ( جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. - نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية. - النظام الأساسي للشركة )

الملفات الملحقة