إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج الشركة السعودية للتسويق
2014-02-13 (1435/04/13) 15:35:51
تعلن هيئة السوق المالية انه سوف يتم - إن شاء الله - اعتباراً من يوم الأحد 16/04/1435 هـ الموافق 16/02/2014 م إدراج و بدء تداول أسهم الشركة السعودية للتسويق ضمن قطاع التجزئة بالرمز 4006 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10%.

تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-13 (1435-04-13 ) 16:04:38

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس بتاريخ 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
ثانياً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م قدرها 1,016 مليون ريال بواقع 85 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 8.5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة بالإضافة إلى مبلغ 941 مليون ريال الذي تم توزيعه في النصف الأول من عام 2013م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2013م هو 1,957 مليون ريال بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الثلاثاء بتاريخ 1 جمادى الأخرة 1435هـ الموافق 1 أبريل 2014م، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها.
خامساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
سادساً: الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2014م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
يكون اجتماع الجمعية العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية. لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة العادية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل، ويجب أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية على أن يصل التوكيل مقر سامبا قبل يوم الأحد 15 جمادى الأول 1435 هـ الموافق 16 مارس 2014م،على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421، عناية / أمين سر مجلس الإدارة

تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-02-13 (1435-04-13 ) 16:04:54

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس بتاريخ 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولا: زيادة رأسمال الشركة من 9 مليار ريال (900 مليون سهم) إلى 12 مليار ريال (1,200 مليون سهم) بنسبة زيادة 33.3% بإعطاء سهم مقابل كل 3 أسهم يملكهما المساهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية غير العادية. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 3 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.
ثانيا: تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون رأسمال الشركة 12 مليار ريال مقسمة إلى 1,200 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.
يكون كل من اجتماع الجمعية غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية. لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل، ويجب أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية على أن يصل التوكيل مقر سامبا قبل يوم الأحد 15 جمادى الأول 1435 هـ الموافق 16 مارس 2014م،على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421، عناية / أمين سر مجلس الإدارة

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن تعيين رئيس تنفيذي
2014-02-16 (1435-04-16 ) 08:30:26

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني بان مجلس ادارتها وافق على تعيين الاستاذ صالح عبدالرحمن صالح الحليسي كرئيس تنفيذي للشركة ابتداءا من تاريخ 16-02-2014.يحمل الأستاذ صالح الحليسي شهادة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1985،ويتمتع الأستاذ صالح الحليسي بخبرة واسعة في سوق التأمين السعودي.

تدعو شركة الأسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-16 (1435-04-16 ) 09:23:59

يتشرف مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية بدعوة حضرات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون الدمام في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الاثنين 16-05-1435 الموافق 17-03-2014.وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافـقـــة علـى ما جــــاء فــي تـقـريــر مجلــــس الإدارة للسنة الماليـة 2013م .
2- التصديق علـى القوائــم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنـتـهيـة فــي 31/12/2013م.
3- إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة عــن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
4- الموافقـة على اقتـراح مجلـس الإدارة بشأن توزيـع ارباح نقديه لعام 2013 بنسبة 70 % من القيمه الأسميه للسهم أي بواقـع 7 ريـال (فقط سبعة ريالات) لكل سـهم بمبلغ إجمالي قدره 1,071 مليون ريال (ألف وواحد وسبعون مليون ريال ) والتي سبق ان صرف منها 3.5 ريال (ثلاثة ريالات ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2013 على ان تكون احقية ارباح النصف الثاني البالغة 3.5 ريال (ثلاثة ريالات ونصف) للسهم بنسبة 35 % من القيمه الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعيه وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
5- الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2013.
6- الموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعــــة القوائـم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنويـة وتحديد أتعابهم أو اختيار غيرهم .
7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد بن محمد العمران (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 01/10/2013 بناءً على طلب المؤسسة ليحل بديلاً ويكمل مدة سلفه المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) ، وذلك نظـراً لتقــاعــد الأخــير عن العمل وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال.
ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركـة بالدمـام، قسم المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بقسم الساهمين على الرقم 8358170-013 أو 8358174-013. و الله الموفق

تعلن شركة الكابلات السعودية عن آخر التطورات التي وصلت إليها توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
2014-02-16 (1435-04-16 ) 09:37:35

إلحاقا لإعلان الشركة المؤرخ في 29/2/1435هـ الموافق 1/1/2014 م، المتضمن إعداد مسودة خطة إعادة هيكلة مالية للشركة, حيث أن طرح اسهم حقوق أولوية يتطلب إعداد هيكلة مالية للشركة مع البنوك المقرضة ،وعليه تود الشركة أن تعلن أنه ما زال التفاوض جارياً مع البنوك على خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة وتتقدم المفاوضات بشكل إيجابي ونتوقع بإذن الله إكمال إعادة الهيكلة بنهاية الربع الأول من عام 2014 م وسيتم الإعلان عن أية تطورات في حينه

تعلن شركة الخزف السعودي النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2013
2014-02-16 (1435-04-16 ) 15:57:23

بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) 309 248 24.6
ربحية (خسارة) السهم بالريال 8.25 6.6 -
اجمالي الربح (الخسارة) 579 474 22.15
الربح (الخسارة) التشغيلي 331 258 28.29

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الانتاج وزيادة المبيعات .

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بخصوص الدعوى المقامة ضدها من شركة الميازين لوكالة التأمين.
2014-02-16 (1435-04-16 ) 15:57:56

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بتاريخ 06/11/1432هـ الموافق 04/10/2011م بخصوص الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة الميازين لوكالة التأمين لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بأنه قد تمّ الاتفاق بين الطرفين على التسوية النهائية للنزاع وذلك بسحب الدعوى ، وقد قامت شركة الميازين لوكالة التأمين بإسقاط الدعوى نهائياً وذلك يوم الاحد بتاريخ 16/04/1435هـ الموافق 16/02/2014م

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة ( الدورة التاسعة )
2014-02-16 (1435-04-16 ) 16:25:03

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 09/04/2014م وذلك وفقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ووفقاً لما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وما تنص علية لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين القادمة و التي سوف يعلن عنها لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ولكل من يملك 10 اسهم فأكثر الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة على أن يودع في أحد البنوك المحلية 1,000 سهم على أن لاتقل قيمتهاعن عشرة الآف ريال في مدة أقصاها شهر من تاريخ الترشيح وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارتها لمدة ثلاثة سنوات قادمة ضرورة إشعار الشركة كتابياً في مركزها الرئيسي أو بواسطة الفاكس على العنوان التالي، عناية سكرتير مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج المركز الرئيسي عقـارية الستـين الجـديدة البرج( 1 ) الدور ( 8 ) رقم المكتب ( 8102) ص ب 88646 الرياض 11672 هاتف 2065116 فاكس 2065113 اعتبارا من 17/02/2014م وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الساعة الثالثة والنصف تاريخ 27/04/1435هـ الموافق 27/02/2014م على أن يرفق مع الإشعار الكتابي نموذج الافصاح رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa مع مراعات ما يلي. 1.أن لا يقل عمر المرشح عن 24 سنة. 2.أن لا يكون قد صدر ضده حكم من أي جهة قضائية في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة الا بصدور حكم برد الاعتبار. 3.أن لا يكون قد صدر ضده حكم من هيئة السوق المالية بعدم مزاولة أي عمل في الشركات المدرجة في السوق المالية. 4.أن لا يكون قد حكم عليه بالإفلاس أو عضو في ادارة مجلس شركة مساهمة تحت الحراسة أو التصفية. 5.أن لا يكون قد رفض تجديد عضويته في هيئة مهنية أو سوق مالية. 6.أن لا يكون موظف حكومي. 7.أن لا يكون عضو في مجلس إدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة. 8.أن لا يكون يعمل في شركة أو مؤسسة تعمل في مجال الشركة أو منافسة لها. 9.ترفق سيرة عن مستواه التعليمي وما قام به من اعمال لتعريف المساهمين بنفسه. 10.يتعهد بالتوقيع على ميثاق السرية والمحافظة على أسرار العمل. 11.إذا سبق للمساهم أن شغل عضوية مجلس الإدارة في الشركة ويرغب في إعادة ترشيح نفسه فعليه إحضار جميع المتطلبات السابقة مع بيان من إدارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس موضحاً فيه نسبة حضوره لمجموع الاجتماعات واللجان التي شارك فيها وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) فيما يخص إسقاط الدعوى المقامة من قبل شركة الميازين لوكالة التأمين.
2014-02-17 (1435-04-17 ) 08:05:42

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بتاريخ 16/04/1435هـ الموافق 16/02/2014م بخصوص إسقاط الدعوى المقامة من قبل شركة الميازين لوكالة التأمين لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تود الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ان توضح للمساهمين بأنه تم إسقاط الدعوى دون مقابل.

تعلن شركة إتحاد إتصالات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-17 (1435-04-17 ) 08:19:39

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-04-1435 الموافق 16-02-2014 في قاعة باريس في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز pwc) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها (962.50) مليون ريال عن الربع الرابع من العام 2013م بواقع (1.25) ريال عن كل سهم (12.5% من القيمة الأسمية للسهم)، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (2,733.50) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2013م بواقع (3.55) ريال عن كل سهم، علماً بأن صاحب الحق في قبض الأرباح هو مالك السهم المسجل في سجل المساهمين للشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، ليصبح بذلك إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2013م (3,696) مليون ريال، بواقع (4.80) ريال عن كل سهم، يمثل ما نسبته 55.36% من صافي الأرباح التي تحققت في العام 2013م.

6-الترخيص على التعاقد مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (763,407.35) ريال عن العام المالي 2013م.

7-الموافقة على صرف مكافأة لإعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,100) ألف ريال، بواقع (250) ألف ريال للعضو التنفيذي، و (250) ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة و (200) ألف ريال للعضو غير التنفيذي.

هذا وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 26/04/1435هـ الموافق 26/02/2014م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للسادة المساهمين الكرام. في حال إي أستفسار، يرجى التواصل مع الراجحي من خلال الإتصال على الأرقام التالية: 9494575 056 أو 5499009 054، أو زيارة أحد فروع ال.

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن توقيع توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الميازين لوكالة التأمين
2014-02-17 (1435-04-17 ) 08:22:08

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن إبرام عقد وكالة مع شركة الميازين لوكالة التأمين بتاريخ 16/04/1435هـ الموافق 16/02/2014م مدته سنة ميلادية وذلك ابتداء من يوم الاحد 16/04/1435هـ الموافق 16/02/2014م وذلك لتسويق وبيع منتجات الشركة لتأمين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية ذلك وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص.
كما تتوقع الشركة تأثيرا ماليا إيجابيا على حجم مبيعاتها من خلال شركة الميازين لوكالة التأمين خلال الفترة القادمة و ذلك من خلال فروعها المنتشرة في انحاء المملكة

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن إنتقال مقر الإدارة العامة.
2014-02-17 (1435-04-17 ) 08:45:16

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن إنتقال مقر الإدارة العامة للشركة الى الموقع الموضح أدناه بمدينة الرياض وذلك إعتبارا من يوم الأحد 16/02/2014م:ـ

الرياض حي الوادي.

مبنى رقم 4130 الدائري الشمالي غرب مخرج (7).


هاتف :5102000-0096611.

فاكس:5102111-0096611.

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي.
2014-02-17 (1435-04-17 ) 15:45:10

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 2/35/312ت/ض المؤرخ و المستلم بتاريخ 1435/04/17هـ الموافق 2014/02/17م , بخصوص الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 1435/04/11هـ و تنتهي بتاريخ 1436/04/10هـ.

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة
2014-02-17 (1435-04-17 ) 15:51:18

يسر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأً من 25/5/2014م إلى 24/5/2017م ولمدة ثلاث سنوات ، فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من المساهمين التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة - لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ 18/4/1435هـ الموافق 18/2/2014م حتى تاريخ 3/5/1435هـ الموافق 4/3/2014م طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/2345) وتاريخ 18/6/1412هـ من أهمها مايلي:
1- تقديم إخطار من المرشح للشركة يشمل سيرته الذاتية ومؤهلاته متضمنة خبراته في مجال أعمال الشركة.
2- عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
3- الشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضوية في مجالس إدارتها.
4- الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
5- يشترط في كل مرشح أن يمتلك ما لا يقل عن 1000 سهم من أسهم الشركة مع ذكر رقم المحفظة البنكية.
سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة. ويرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح والبريد الإلكتروني كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 حسب تعميم الهيئة رقم 2359-4 الصادر بتاريخ 12-04-1431 والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني www.cma.org.sa على أن تسلم أصول مستندات الترشيح إلى إدارة الشركة على العنوان: ص.ب : 10882 - مدينة الجبيل الصناعية 31961 عناية/ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ولمزيد من المعلومات يمكن الإتصال على هاتف الشركة رقم (3588000/013) تحويلة 247 إدارة الشئون الإدارية.

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أخر التطورات بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2014-02-17 (1435-04-17 ) 16:04:04

إشارة الى إعلان الشركة بتاريخ 15/10/2012م الخاص بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال سعودي ، تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأنه لم يطرأ أي جديد حول هذا الموضوع وأن الشركة ما زالت تراجع طلب زيادة راس المال مع مؤسسة النقد العربي السعودي وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات فور ورودها.

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-17 (1435-04-17 ) 16:10:52

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى بيت المزاد المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 15-05-1435 الموافق 16-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإثبات ملكية أسهمهم، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - sh@fitaihi.com.sa على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد المرفق.

تدعو شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-17 (1435-04-17 ) 17:13:30

يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في مقر الشركة الرئيس في مدينة ينبع الصناعية طريق الملك عبد العزيز وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 1435/5/15هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2014/3/16م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد عن العام 2013م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأن مجلس الإدارة سبق وأن أقر توزيع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2013م و التي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
4.الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31م.
6.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
7.الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة يمثل سابك أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2014/3/16م ولمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع وذلك لاحتساب الحضور واستكمال الاجراءات النظامية الأخرى كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 0143259502 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية 50% من رأس المال على الأقل.

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2013م
2014-02-18 (1435-04-18 ) 08:01:31

اجتمع مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساء يوم الإثنين 17/4/1435هـ الموافق 17/2/2014م، وقد أوصى المجلس للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2013م، وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة، وذلك لتعزيز المركز المالي للشركة، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لسداد قروضها والتزاماتها التي نشأت عن عملية توسعات الشركة في أنشطتها الاستثمارية خلال العامين الماضيين.

تعلن شركة اسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنه والاربعون
2014-02-18 (1435-04-18 ) 08:36:48

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون والتي عقدت في مساء يوم الأثنين في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-04-1435 هـ الموافق 17-02-2014م في فندق الشيراتون - الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013 م.
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2013 م وتقرير مراجع الحسابات.
3-الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على صرف مبلغ 2200000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013 م بواقع (3) ريـال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريـال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(1.5) ريـال للسـهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديه الثامنه والاربعون. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريـال والتي تمثل (30)% من رأس مال الشركة وسيتم صرف الأرباح ابتداء من يوم الأحد 23-04-1435 هـ الموافق 23-02- 2014 م.
6- الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السادة مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014 م والبيانات المالية الربع السنوية .
7- الموافقه على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م مع الشركة ومنها الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم، وطبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة اسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبيرنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الأسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.
8- الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.
9-الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013 و 2014م.
10- الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطام بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
11- الموافقة على تعديل عنوان المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة ليصبح السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافة بعض البنود.
12- الموافقة على إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ( التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة).