تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن توقيع اتفاقية شراء الأصول العامله لشركه بلانكو الاسبانية
2014-02-09 (1435-04-09 ) 09:11:30

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-11-2013 بخصوص توقيع عقد شراء علامات تجارية مع شركة بلانكو الاسبانية وتقديم عرض لـ شراء اصولها . تود شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ان تعلن انه تم توقيع الاتفاقية للاستحواذ على الأصول العامله لشركه بلانكو الاسبانية يوم الجمعة الموافق 07/02/2014م . وتتمثل الأصول التي تم الاستحواذ عليها في الوحده الدوليه و التي تتضمن اضافة الى حقوق العلامات التجارية التي تم الاستحواذ عليها بتاريخ 18/11/2014م على اتفاقيات التوزيع و حقوق الامتياز الموقعه في 22 دوله لتشغيل محلات عددها 74 محل و التي تدار بطريقة حقوق الامتياز (Franchise) و الحقوق لمنح الامتياز في اي دوله اخرى ، والانظمه المتعلقة بطلب البضائع و الاتفاقيات اللوجستية لتوزيعها . الأصول العامله في اسبانيا و المتمثلة في 117 محل تجاري عامل و التجهيزات المتعلقه بها ، وحده المبيعات من خلال الانترنت E-com ، الأنظمة اللوجستية و الحاسوبية و الماليه المسانده . كما ان الصفقة تشتمل على انتقال الادارة الحالية بما في ذلك فرق التصميم و الموظفين البالغ عددهم 1200 موظف الى الشركه التي تم تأسيسها في اسبانيا لهذا الغرض.
علماً بانه بلغ اجمالي الصفقه 11.4 مليون يورو (58.2 مليون ريال )وسوف يتم تمويل الصفقه ذاتيا ، ولا يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية .
هذا وسوف يتم دمج هذا الاستثمار في القوائم المالية في الربع الاخير من السنه الماليه المنتهيه في 31 مارس 2014 ان شاء الله. و يتوقع ان يكون لهذه الصفقه اثر ايجابي على ايرادات الشركة و ربحيتها في السنه الماليه القادمه المنتهيه في 31 مارس 2015.

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن استحواذ شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة أحدي شركاتها التابعة على شركة إليجانت ريسورت
2014-02-09 (1435-04-09 ) 09:26:54

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن استحواذ شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة أحدي شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة الطيار على شركة اليجانت ريسورت وهي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة توماس كوك البريطانية وتم توقيع اتفاقية الاستحواذ بين الطرفين يوم الخميس الموافق 6/2/2014 بمدينة لندن والمستشار المالي شركة مجموعة الطيار للسفر ديلويت محاسبون قانونيون واستشاريون والمستشار المالي لشركة توماس كوك سايمون اوكس محاسبون قانونيون وتبلغ قيمة الصفقة(14.3 مليون استرليني ) 10.3 مليون جنيه إسترليني قيمة الشركة و4 مليون جنيه استرليني لتمويل راس المال العامل للشركة وتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للاستحواذ على الشركة ونقل ملكيتها لشركة عطلات الطيار للسفر دون اي شروط تقيد مكلية الشركة تاسست شركة اليجانت ريسورتس منذ اكثر من 25 عاما وتعتبر شركة اليجانت ريسورت في مقدمة الشركات البريطانية والرائدة في مجال تنفيذ البرامج السياحية والعطلات المتميزة داخل وخارج بريطانيا لاوروبا وجزر الكاريبي ووسط وشرق واسيا وعدد من الدول حول العالم وتهدف مجموعة الطيار من الاستحواذ على الشركة لتوسيع نشاطها في بريطانيا ودول اوروبا ويبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2014م.

إعلان تصحيحي من شركة اسمنت ينبع بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامه العادية الثالثة والثلاثون .
2014-02-09 (1435-04-09 ) 15:54:47

إعلان تصحيحي من شركة اسمنت ينبع بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامه العادية الثالثة والثلاثون . والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 09-02-2014 ، و حيث ورد في الإعلان السابق في الفقرة التاسعة بأن الدورة تبدأ في 21-6-2014 الموافق 22-8-1435 والصحيح هو بأن الدورة تبدأ في 21-6-2014 الموافق 23-8-1435

إعلان تصحيحي من شركة القصيم الزراعية بخصوص القرارات المتخذة من مجلس إدارتها لبعض التعديلات الإدارية
2014-02-09 (1435-04-09 ) 16:09:50

إعلان تصحيحي من شركة القصيم الزراعية بخصوص القرارات المتخذة من مجلس إدارتها لبعض التعديلات الإدارية والذي تم الاعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 09/02/2014م ، حيث ورد في الاعلان السابق في البند الثالث أن الأستاذ / عبد الله بن إبراهيم المهوس لديه الخبرة الكافية في الشركات المساهمة والشركات الزراعية من خلال تقلده لرئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية للدورة المنتهية بتاريخ 21/04/2014م ، والصحيح هو للدورة المنتهية بتاريخ 21/02/2014م ، كما توضح الشركة بأن هذه القرارات خاصة بمجلس إدارتها الجديد والذي تم انتخابه مؤخراً في الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 04/02/2014م .

تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (الدورة الثانية)
2014-02-09 (1435-04-09 ) 16:19:56

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن يعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (الثانية) للفترة الممتدة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق لانتخاب السادة الأعضاء، لمدة ثلاث سنوات. وذلك وفقاً للضوابط والشروط الواردة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة، ولما تنص عليه لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية.ويتطلب الأمر من مساهمي الشركة الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال (أي ما يعادل ألف سهم) ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارتها تقدم طلب الترشيح لعناية سكرتير مجلس الإدارة، على العنوان التالي: ) ص.ب 2998 الرياض 6799 12431 ، هاتف/ 0115111433 - فاكس/ 08111467100 (، يمكن تسليم طلبات الترشيح باليد بمقر الشركة الرئيسي لسكرتير مجلس الإدارة (الرياض، السليمانية، طريق الملك عبدالعزيز). ابتداء من يوم الاثنين 10/04/1435هـ الموافق 10/02/2014م وتنتهي مهلة استقبال طلبات الترشيح بنهاية العمل يوم الاربعاء 09/06/1435هـ الموافق 09/04/2014م عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، على أن يتضمن الطلب ما يلي :

1. إخطاراً خطياً موقعاً من المرشح يتضمن سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

2. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها والتي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة، وبيان تاريخ بداية العضوية وتاريخ انتهائها.

3. تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يجوز للمرشح أن يقوم بأي عمل تنفيذي في شركة منافسة لنشاط الشركة، أو أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، وكذلك لا يجوز أن يتقدم بالترشح من شغل نفس المركز في شركة تم تصفيتها أو تم عزله في شركة أخرى.

4. يتعين على المرشح تعبئة وتوقيع وإرفاق نموذج الإفصاح رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني (www.cma.org.sa).

5. إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة شركة (GOجو) يتضمن ما يلي:

أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال كل سنة من سنوات المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.
ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

6. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات (مرفق بخطاب ترشيح مصدق)، ومعلومات الإتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.سيقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من تعتمدهم وزارة التجارة والصناعة ممن رشحوا أنفسهم وفقاً لما ذكر أعلاه، وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية القادم، الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وسيتم الإعلان عن الموعد في حينه بإذن الله.

والله ولي التوفيق.

إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص توقيع اتفاقية شراء الأصول العامله لشركه بلانكو الاسبانية
2014-02-09 (1435-04-09 ) 16:21:37

إعلان تصحيحي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص توقيع اتفاقية شراء الأصول العامله لشركه بلانكو الاسبانية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 09-02-2014 ، و حيث ورد في الإعلان السابق :
- وتتمثل الأصول التي تم الاستحواذ عليها في الوحده الدوليه و التي تتضمن اضافة الى حقوق العلامات التجارية التي تم الاستحواذ عليها بتاريخ 18/11/2014م على اتفاقيات التوزيع و حقوق الامتياز الموقعه في 22 دوله لتشغيل محلات عددها 74 محل و التي تدار بطريقة حقوق الامتياز (Franchise) و الحقوق لمنح الامتياز في اي دوله اخرى.
والصحيح هو:
- وتتمثل الأصول التي تم الاستحواذ عليها في الوحده الدوليه و التي تتضمن اضافة الى حقوق العلامات التجارية التي تم الاستحواذ عليها بتاريخ 17/11/2013م على اتفاقيات التوزيع و حقوق الامتياز الموقعه في 22 دوله لتشغيل محلات عددها 74 محل و التي تدار بطريقة حقوق الامتياز (Franchise) و الحقوق لمنح الامتياز في اي دوله اخرى.

تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-02-09 (1435-04-09 ) 16:42:41

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض، والذي يبدأ بإذن الله في تمام الساعة الثامنة مــن مساء يوم الاثنين 30/05/1435هـ الموافق 31/03/2014م حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال إلى (1,333,333,333) ريال بنسبة (33.33%)وعدد الأسهم قبل الزيادة (100,000,000) سهم ليصبح بعد الزيادة (133,333,333) سهم وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل (3) سهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في راس المال بتحويل مبلغ (333,333,333) ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2013م كي تتمكن الشركة من تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الاستراتيجية.
2-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل ، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%) .
وللاستفسار الاتصال على الرقم المجاني 8001160014 تحويلة 364

يدعو الإنماء مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-09 (1435-04-09 ) 16:02:19

يدعو مجلس إدارة الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 10-05-1435 الموافق 11-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
5.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات ال للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شؤون المساهمين على الفاكس رقم: 0112185255 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال شؤون المساهمين رقم: 0112185252

تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر(الاجتماع الاول)اعلان تذكيري.
2014-02-10 (1435-04-10 ) 08:12:20

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق شيرتون الرياض - الرياض (قاعة ابن تركي) في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-04-1435 الموافق 17-02-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عنوانها (الصكوك) ويصبح نصها على النحو التالي:
( للجمعية العمومية الحق في أن تقرر إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وقت لآخر وبالمبالغ والشروط المناسبة ولمدد تزيد عن الثلاث سنوات).
2 - تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك التي تتجاوز آجالها عن الثلاث سنوات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة متى ما رأى مجلس الإدارة الحاجة لذلك وكذلك إعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة بتفويض بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة حسب المادة أعلاه أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
3 - تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كالآتي:
مع مراعاة الاختصاصات الجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في تصريف أمور الشركة ورسم سياستها وله على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في اشتراكات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله الحق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
1 - أن يحدد المجلس في قرار البيع لأسباب والمبررات له.
2 - أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
3 - أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
4 - ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد قروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
1 - أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنه مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة.
2 - أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
3 - أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.كما يكون للمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:1 - أن يكون الإبراء بعد مضي سنه كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
2 - أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
3 - الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير القيام بعمل أو أعمال معينة و إلغاء التفويض أو التوكيل جزيئاً أو كلياً.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك عشرون سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 293 الرياض 11411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 4085715 و 4085712 فاكس 4036918

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد على تمديد الموافقة المؤقتة لـمنتجات تأمين
2014-02-10 (1435-04-10 ) 08:30:21

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن استلامها بتاريخ 09-04-1435هـ الموافق 09-02-2014م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000040984 المؤرخ في 29-03-1435هـ الموافق 30-01-2014م، والمتضمن تميد الموافقة المؤقتة لمدة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ 29-03-1435هـ الموافق 30-01-2014 على:
1- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية (للمجموعات وللأفراد).
2-وثيقة التأمين الشامل على المساكن.
3- وثيقة تأمين المقتنيات الثمينة.
4- وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين.
5- وثيقة تأمين جميع أخطار التركيب.
6-وثيقة تأمين معدات وآليات المقاولين.
7- وثيقة تأمين على أعطال الآليات والماكينات والمعدات.
8- وثيقة تأمين خسارة الأرباح الناتجة عن تعطل الآليات والماكينات والمعدات.
9- وثيقة تأمين الغلايات والمراجل.
10- وثيقة تأمين تلف المخزون نتيجة توقف التبريد.
11-وثيقة تأمين على الأجهزة الإلكترونية.
12- وثيقة تأمين مسؤولية المدارس.
13- وثيقة تأمين تمديد الكفالة على الاعطال الميكانيكية و الكهربائية التى تغطى المركبات.
14-وثيقة تأمين المسؤولية المهنية للوسطاء.
15-وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير ومسؤولية المنتجات.
16- وثيقة التأمين الشامل على العمالة المنزلية.

تدعو شركة اسمنت اليمامة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنه والاربعون(الاجتماع الاول)اعلان تذكيري.
2014-02-10 (1435-04-10 ) 08:44:29

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنه والاربعون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق شيرتون الرياض - الرياض (قاعة ابن تركي) في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الأثنين بتاريخ 17-04-1435 الموافق 17-02-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وتقرير مراجع الحسابات.
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (3) ريـال للسـهم الواحـد، علماً بأنه قد تم توزيـع (1.5) ريـال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقيـة أرباح النصف الثاني التي تمثل(1.5) ريـال للسـهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريـال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمـالكي أســهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريـال والتي تمثل (30) % من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
5 - الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
6 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م مع الشركة ومنها -الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم.وطبيعة هذا التعامل متمثله في شراء شركة اسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الإدارة بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقيمة الأسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.
7 - الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.
8 - الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة- في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013 و 2014م.
9 - الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطام بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (كعضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 - تعديل عنوان المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة إلى السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافة بعض البنود.
11 - إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ( التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك عشرون سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 293 الرياض 11411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 4085715 و 4085712 فاكس 4036918

إعلان بشأن رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)
2014-02-10 (1435/04/10) 10:08:19
سبق أن أصدر مجلس الهيئة قرار بتاريخ 21/03/1435هــ الموافق 22/01/2014م المتضمن تعليق تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) في السوق المالية السعودية (تداول) بناءً على تقرير مراجعي حسابات الشركة المتضمن الامتناع عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، ابتداءً من يوم الأربعاء 21/03/1435هــ الموافق 22/01/2014م، وحيث إن الشركة نشرت إعلان نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 /12/2013م مع تقرير مراجعي الحسابات المتضمن رأياً حول تلك القوائم. فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) ابتداءً من يوم الاثنين 10/4/1435هــ الموافق 10/2/2014م.

إعلان الحاقي من شركة الاهلي للتكافل بخصوص انتهاء العلاقة التقنية بين شركة الاهلي للتكافل وشركة اف. دبليو. يو .
2014-02-10 (1435-04-10 ) 15:57:48

الحاقا على اعلان الشركة الذي تم نشره بتاريخ 12/11/2013 م حول صدور قرارمجلس ادارة الشركة بالموافقه على انهاء اتفاقية التعاون التقني واتفاقية التوزيع والتي تربطها مع الشريك التقني( اف .دبليو .يو) ، فإن شركة الاهلي للتكافل تود أن تعلن عن قرار مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين الموافق 10/2/2014 م بالموافقة على الصيغة النهائية لانهاء الاتفاقيتين المذكورة بحيث يكون الانهاء نافذًا اعتبار من تاريخ 31/12/2013 م.
هذا وسوف تقوم الشركة خلال الفترة القادمة بعملية احلال نظام تأمين آلي بديل ليتم استخدامه وتطبيقه خلال الفترة القادمة.
وحرصا من الشركة على الاستمرار في توفير خدمات التأمين لعملائها بالشكل المطلوب واستمرار نمو المبيعات فقد تعاقدت الشركة مع شركة ( اف .دبليو .يو) بغرض توفير خدمات
نظام التأمين الآلي خلال المرحلة الانتقالية الى حين اكتمال احلال و تشغيل النظام الآلي الجديد للشركة .
وتؤكد الشركة ان هذه الخطوة سوف تنعكس ايجابيا على اداء الشركة مستقبلا .
كما تود الشركة ان توضح انه سوف سيتم عرض هذه الإتفاقية على أول إجتماع للجمعية العامة لإقراره، والتى سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-10 (1435-04-10 ) 16:09:41

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مصنع الشركة في طريف في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-05-1435 الموافق 06-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2-التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
5-إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد.
6-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م للسادة المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
7-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2013م.
8-الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
10-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 50,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
11-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
12-الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 15 مارس 2014م الموافق 14 جمادى الاول 1435هـ. مع العلم بأن الدورة تبدأ في 15-3-2014 الموافق: 14-5-1435هـ وتنتهي الدورة في 15-3-2017 الموافق: 14-5-1438 هـ. علما بأن طريقة التصويت ستكون بالتصويت العادي.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المركز الرئيسي للشركة - طريف- ص.ب 939- رمز بريدي 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112012493

تدعو شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-10 (1435-04-10 ) 16:23:34

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الإدارة العامة -ابها في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-05-1435 الموافق 16-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا ًً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م .
ثانيا ً : التصديق على ميزانية الشركة كما هى في31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2013م .
ثالثا ً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013م.
. رابعا ً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2013م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 70 ٪ على رأس المال المدفوع بواقع (7) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (3) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .
خامسا ً: الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادسا ً: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م بواقع 200,000ريال لكل عضو .
سابعا ً: الموافقة على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 700 مليون ريال للمساهمة في تمويل إنشاء الخط الثاني بمصنع أسمنت بيشـة ، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقا للمادة 19 من النظام الأساسي للشركة .
ثامنا ً: الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 548 ابها 61421 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0172271500

إعلان تصحيحي من شركة أسمنت المنطقة الشمالية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول
2014-02-11 (1435-04-11 ) 08:25:03

إعلان تصحيحي من شركة أسمنت المنطقة الشمالية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 10-02-2014 ، و حيث ورد في الإعلان السابق في الفقرات:
11-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
12-الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 15 مارس 2014م الموافق 14 جمادى الاول 1435هـ. مع العلم بأن الدورة تبدأ في 15-3-2014 الموافق: 14-5-1435هـ وتنتهي الدورة في 15-3-2017 الموافق: 14-5-1438 هـ. علما بأن طريقة التصويت ستكون بالتصويت العادي.
والصحيح هو:
11-الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 200 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
12-الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 15 مارس 2014م. مع العلم بأن الدورة تبدأ في 16-3-2014م وتنتهي الدورة في 15-3-2017م. علما بأن طريقة التصويت ستكون بالتصويت العادي.

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-11 (1435-04-11 ) 09:25:30

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-05-1435 الموافق 26-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2.المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4.الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2013م والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم وذلك بإجمالي مبلغ (11,500,000ريال) ، للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .
6.الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على الفاكس 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112652299

تعلن شركة النقل الجماعي عن صدور توصية اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض
2014-02-11 (1435-04-11 ) 09:36:25

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي أنه قد وردها من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 10/2/2014م بأن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض ( القطار والحافلات ) قد أوصت بترسية عقد توريد وتشغيل وصيانة الحافلات على تحالف مواصلات الرياض المكون من الشركة السعودية للنقل الجماعي وشركة ratp dev الفرنسية لمدة عشر سنوات تشغيلية بقيمة تقارب 7.8مليار ريال وسيتم رفع هذه التوصية للمقام السامي الكريم للتوجيه بشأنها.
وستقوم الشركة بإيضاح كافة تفاصيل العقد فور صدور موافقة المقام السامي الكريم

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن القيام بعمليات الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الأمونيا التابع لشركتها (معادن للفوسفات)
2014-02-11 (1435-04-11 ) 15:45:50

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن القيام بعمليات الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الأمونيا التابع لشركتها (معادن للفوسفات) في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ابتداء من تاريخ 1435/04/12هـ الموافق 2014/02/12م، هذا ومن المتوقع أن تستمر فترة الصيانة قرابة الأربعة أسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن منتج الأمونيا يستخدم في صناعة فوسفات ثنائي الأمونيوم، وأن هذه الصيانة لن يكون لها تأثيرٌ على سير الإنتاج في مصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم؛ نظراً لتوفر المخزون الكافي من مادة الأمونيا.

كما أن هذه الصيانة الدورية المجدولة لن تؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ولن يكون لها تأثيرٌ جوهريٌ على نتائج الشركة المالية، كما ستعلن الشركة لاحقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصناعات الأساسية بخصوص شراء جزء من الأراضي السكنية بمشروع شمس الرياضة
2014-02-11 (1435-04-11 ) 15:46:32

إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 23/5/2012م بخصوص شراء جزء من الأراضي السكنية بمشروع (شمس الرياض) بمدينة الرياض ، تود الشركة أن تعلن عن توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء مجمع سكني (تلال الوصيل) لموظفي (سابك) بمدينة الرياض بعد ظهر يوم الثلاثاء 11/2/2014م مع شركة جوانو وباراسكفيدس (العربية السعودية) ، بمبلغ حوالي (2) مليار ريال سعودي ، حيث يشمل العقد تطوير البنية التحتية للمشروع على أرض الشركة الواقعة ضمن مخطط (شمس الرياض) وتنفيذ عدد (685) وحدة سكنية ، كما يشمل العقد بناء جميع المرافق المطلوبة للمجمع من مدارس ومساجد واسواق ونوادي رياضية وحدائق إلى جانب إعادة تأهيل جزء من روافد وادي حنيفة الواقع داخل المجمع السكني. الجدير بالذكر أن مرحلة التنفيذ ستستغرق حوالي ثلاث سنوات ليكتمل بنهاية العام 2016م.

يدعو بنك الرياض مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-11 (1435-04-11 ) 15:53:17

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2013م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة، وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.45 ريال للسهم، بمبلغ اجمالي 2,175 مليون ريال، أي ما يعادل 14.5 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2013م.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً ، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم
401-3030 011 توصيله رقم (2444 ، 2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 011 403-0016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com
واللـه الموفــق . مجلس إدارة بنك الرياض
توكيل خاص
أنا المساهم / .............. الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم / .......... وتاريخ .../.../... هـ (أو السجل التجاري رقم .....................) وبصفتي أحد المساهمين في بنك الرياض والمالك لعدد( .................... ) سهمٍ، قد وكلت المساهم............. (سجل المدني رقم / ...............) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض ، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع.
حرر في : .../ .../ 1435هـ الموافق .../ ... / 2014م .
الاسم :
التوقيع :
الصفة :
التصديق :

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على تمديد موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجات تأمين لها
2014-02-12 (1435-04-12 ) 08:30:43

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 11-04-1435 الموافق 11-02-2014 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000046118 المؤرخ في 11-04-1435 الموافق 11-02-2014 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 اشهر اعتباراً من تاريخ 2014/02/11م، الموافق 1435/04/11هـ على
1- تأمين فروقات القروض الية
2- تأمين اخطاء الممارسات الطبية
3- تأمين الاخطاء المهنية
4- تأمين المسؤولية العامة والمنتجات
5- تأمين السفر والرحلات
6- تأمين المسؤولية العامة الشاملة
7- تأمين الاجهزة الالكترونية
8- تأمين المراجل
9- تأمين معدات المقاولين
10- تأمين اجسام البواخر
11- تأمين النقل البري للبضائع
12- تأمين الربح الفائت نتيجة الحريق
13- تأمين شامل للممتلكات
14- تأمين الحريق
15- تأمين على السطو
16- تأمين المسؤولية العامة
17- تأمين الحوادث الشخصية
18- التأمين الشامل للمقاولين
19- التأمين على تلف البضاعة المخزنة في البرادات
20- تأمين كافة اخطار اعمال التشييد
21- التأمين على اعطال المعدات
22- تأمين النقل البحري
23- تأمين منشآت الطاقة على اليابسة او في المياه تبعا لخسارة الانتاج
24- الربح الفائت الناتج عن تعطل الماكينات
25- تأمينات الحياة للمجموعات

تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-12 (1435-04-12 ) 16:13:06

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الأجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة (04:00) عصراً يوم الأحد بتاريخ 22-05-1435هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 23-03-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/ 2013م.
ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
رابعاً : الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2014م، وتحديد أتعابه.
خامساَ : الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م، بنسبة (5%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع "50 " هللة للسهم الواحد) بمبلغ وقدره ( 5400000 ) ريال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
سادساً : الموافقة على صرف مبلغ ( 41235 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 6872.5 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للصادرات الصناعية – ص. ب 21977 ، الرياض 11485 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
هاتف / 0114058080 تحويله (116) ، فاكس/ 0114022854

تدعو شركة اميانتيت العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-12 (1435-04-12 ) 16:20:39

يدعو مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 12-05-1435 الموافق 13-03-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط “الشركة” للسنة المالية المنــتهية في31/12/2013م
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2013 قيمتها 115,500,000 ريال ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد .على ان تكون احقية الارباع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى" تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية .
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2013م.
سادسا: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي. بواقع 200,000 ريال ( مائتي الف ريال) لكل عضو .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اميانتيت العربية السعودية عناية السيد/وليد محمد ابو كشك ص ب 589 الدمام 31421 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال

ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته. صيغة الوكالة

السادة/شركة اميانتيت العربية السعودية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

أنا المساهم/................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الخميس الواقع في 12/05/1435هـ الموافق 13/03/2014م .في مقر الشركة الرئيسي بالدمام (حسب تقويم أم القرى).

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق،،،

الاسم :

التوقيع :

التاريخ : / /1435هـ الموافق : / /2014م