ا8011 متلايف إيه أي جي العربي 0.05 (0.22 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 08:52:57
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الأدارة

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالمحسن الطوق (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه في مجلس الادارة بتاريخ 29-03-2017 وتم قبولها من قبل المجلس وسريانها بتاريخ 29-03-2017 ، حيث تعود اسباب الاستقالة الى تعيين الأستاذ عبدالمحسن الطوق كعضو في مجلس إدارة البنك العربي الوطني مما ينافي متطلبات الإستقلالية.

2020 سافكو 0.08 (0.12 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 09:00:45
تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 1438/7/1هـ الموافق 2017/3/29م في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال. وقد أقرت جميع بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4-الموافقة على تعيين السادة أرنست ويونغ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
7-الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 2017/3/23م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
8-الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9-الموافقة على انتخاب سبعة (7) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة التي تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات، تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي، وهم على النحو التالي:
1- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
2- المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
3- المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
4- الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي
5- الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6- الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
7- الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
10-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات وعلى لائحة لجنة المراجعة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها)، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:
1- عبد العزيز بن هبدان الهبدان
2- وليد بن محمد العيسى
3- محمد بن إبراهيم آل الشيخ
11-الموافقة على تحويل مبلغ (735,275,651) ريال من فائض الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.
12-التصويت على تحويل مبلغ (45,105,188.37) ريال من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة.
13-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,041,666,665) ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (25 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية بإجمالي (624,999,999) ريال بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (416,666,666) ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في تاريخ 2017/4/12.
14-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
15-الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

ا3003 اسمنت المدينة -0.1 (-0.79 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 09:16:35
تعلن شركة أسمنت المدينة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) بعد اكتمال ال النظامي اللازم لانعقادها والتي تم عقدها بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال ال النظامي حسب نص دعوة الجمعية المعلنة على موقع (تداول) وذلك في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 01-07-1438 الموافق 29-03-2017 في فندق الانتركونتنينتال قاعة الياقوت في مدينة الرياض وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
3/ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
4/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
5/ الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشيحن من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية وتحديد اتعابه.
6/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبنسبه 7.5% من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره 141,900,000 ريال.
7/ الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبنسبه 2.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 47,300,000 ريال وعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
8/ الموافقة على صرف مبلغ (1,300,000 ريال) مليون وثلاثمائة ألف ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الثالثة و (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الرابعة
9/ الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لنظام الشركات الجديد
10/ الموافقة على اعتماد لائحة لجنة المراجعة.
11/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2017م.

ا8290 سوليدرتي تكافل 0.09 (0.49 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 15:05:47
تُعلِنُ شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن إنهاء العلاقة التعاقديّة مع شركة بنوراما النخبة لوكالة التأمين

تُعلِنُ شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن إنهاء العلاقة التعاقديّة مع شركة بنوراما النخبة لوكالة التأمين اعتباراً من تاريخ 2017/03/30م وتُؤكِّد سُولِيدَرِتي بأنّ إلغاء هذه الاتفاقية ليس له تأثيرٌ سلبيٌّ يُذكَرُ على الشّركة والله الموفق

ا2140 الاحساء 0.05 (0.33 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 15:23:23
تعلن شركة الأحساء للتنمية عن انتقال المقر الرئيسى للشركة الى المقر الجديد

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن انتقال مقر الإدارة العامة للشركة من برج الملحم الإداري إلى الموقع الجديد الكائن في الأحساء حى المبرز الطريق الزراعى الدائرى خلف الجمعية التعاونية الزراعية بالاحساء (مبنى شركة الاحساء للصناعات الغذائية) ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 05-07-1438هــ الموافق 02-04-2017م
هاتف: 0135832526
فاكس: 0135832527
صندوق بريد: 2726 - الأحساء 31982 المملكة العربية السعودية

ا8020 ملاذ للتأمين -0.35 (-1.61 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 15:33:17
تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن تغيير اسمها الى شركة ملاذ للتأمين التعاوني

بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء بتاريخ 01/07/1438هـ الموافق 29/03/2017م على النظام الأساس الجديد للشركة والمتضمن تغيير اسم الشركة، نود التنويه للسادة المساهمين عن تغيير اسم الشركة الى شركة ملاذ للتامين التعاوني (ملاذ للتأمين).

وكان قرار تغيير الاسم ملائماً لتعديل تصريح مزاولة النشاط والصادر للشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ليكون مقتصرا على نشاط التامين التعاوني والذي تم الاعلان عنه بموقع تداول بتاريخ 26/01/2017.

ا1320 انابيب السعودية 0.19 (1.14 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 15:34:10
تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر في تمام الساعة 20:30 من يوم الأربعاء بتاريخ 15-07-1438 الموافق 12-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ فهد محمد السجا والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 13.89 مليون ريال.
5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها الاستاذ خالد عبد اللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ رياض يوسف الربيعة والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 5.22 مليون ريال.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ هون بارك والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 299,404 ريال.
7- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة.
8- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رياض الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة.
9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد السجا في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة والتي تعمل في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الانابيب بمختلف انواعها.
10- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هون بارك في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة هيو للصلب والتي تمتلك مصانع للأنابيب الملحومة في كوريا.
11- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
12- التصويت على إضافة الفقرتين التاليتين للائحة لجنة المراجعة وذلك بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات:
أ) الفقرة ثالثاً : المركز الشاغر في اللجنة
إذا شغر مركز أحد مقاعد اللجنة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن تنطبق عليه شروط العضوية وأن لا يخل تعيينه بشروط وبنود تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة. ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ب) الفقرة رابعاً ب 4:
التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم على الفاكس رقم 0138121005 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138122222.

2340 العبداللطيف -0.04 (-0.27 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 16:34:16
تدعو شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 14-07-1438 الموافق 11-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال(حسب المرفق)

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامةالعادية الثاني عشر، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة(حسب المرفق) مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة(حسب المرفق)) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت: 0112658888 -233 فاكس : 0112650285
وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة(حسب المرفق ) والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم.

الملفات الملحقة

1201 تكوين -0.09 (-0.72 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 16:40:07
تدعو شركة تكوين المتطورة للصناعات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي ستنعقد - بإذن الله - في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي) - المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء 15/07/1438هـ الموافق12/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي (انظر المرفق)

علما بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي:
شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343 (مرفق نموذج الوكالة)

علما بأنه وطبقا للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فأن على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية. علما بأنه واستنادا إلى نفس المادة من النظام الأساسي للشركة المادة (32)، وفي حالة عدم اكتمال ال للاجتماع الاول فأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيتم اعتبار الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

الملفات الملحقة

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي 0.4 (1.77 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 16:50:04
تدعو شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامه الغيرعادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي الدور التاسع عشر،المربع الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 12-4-2017 م الموافق 15-7-1438هـ الساعه الثامنه والنصف مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (إنظر المرفق)
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة الغير عادية وله أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله في الاجتماع (مرفق نموذج التوكيل)، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك المرخصة ، الأشخاص المرخص لهم وكتابات العدل، على أن يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 56437 الرياض 11554 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومين و احضار أصل التوكيل للجميعة، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو %50 من رأس مال الشركة.
وللاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0115109300، أو عبر الفاكس رقم 0115109396 ، أو عبر البريد الألكتروني General.assembly@metlifeaiganb.com

الملفات الملحقة

ا8230 تكافل الراجحي -0.03 (-0.06 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 16:55:01
تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزمع عقده يوم الأحد 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:.

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية 2016م .

5- التصويت على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م .

7-التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1. أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)
2. محمد مساعف (عضو)
3.بشار بن طلال كيالي (عضو)

8- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه.

9- التصويت على العقود والأعمال التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون أي مزايا تفضيلية.

أ. التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعنمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرناميني
علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال .

ب.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة . والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرناميني.علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال .

ج.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال .

د.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة الراجحي ( arta ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعصاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرناميني . علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة .وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المتعمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي . علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال .

و.التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.


وسوف يكون أجتماع الجمعية العامة غير العادية صيحياً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على ان لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الاشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق ، على أن يتم تسليم الوكالات لإدارة الالتزام بالشركة قبل يوميي عمل من موعد انعقاد الجميعة .كما نرجو من المكرمين المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية والمستندات الدالة على ملكيته أو توكيله للحصور لإنجاز عمليات التسجيل .

ا4260 بدجت السعودية 0.02 (0.07 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 17:05:52
تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجميعة العامة غير العادية السابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438هـ الموافق 19 أبريل 2017م.بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال المرفق
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (طبقاً للمرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على ص.ب 18106 جدة 21415 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272 أو العنوان البريدي: ص.ب (18106) جدة 21415

الملفات الملحقة

4220 إعمار 0.31 (1.85 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 18:25:32
تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية -90 كم شمال مدينة جدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-07-1438 الموافق 24-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.2.التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.3.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.4.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.6.التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437هـ .7.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2017م -2020م ) علما بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس ادارة مستقل)،الدكتور فيصل مبارك (عضو مجلس ادارة مستقل)،الأستاذ علاء جبري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).8.التصويت على صرف مبلغ (3,462,466) ( ثلاثة ملايين و أربعمائة واثنين وستين ألف و أربعمائة وستة وستين ريال سعودي) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الإجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه شخصا اخرا (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله بموجب التوكيل (المرفق)، ويجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (6992 -23964) أو عبر الفاكس رقم 5106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لإكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقريرمجلس الإدارة أواللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.والله الموفق.

الملفات الملحقة

1060 ساب 0.5 (2.26 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 18:25:54
يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 525 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات البنك يوم إنعقاد الجمعية.

6)التصويت على إختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

7)التصويت على صرف مبلغ 2,723,097 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2016م.

8)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.

9)التصويت على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

10)التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من 25 ابريل 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م.

11)التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/01/1437هـ.

12)التصويت على الاعمال والعقود بين البنك واطراف ذو علاقة حسب البيان المرفق.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

-طبقاً للتعليمات الإشرافية فإنه يحق لكل مساهم حضور إجتماع الجمعية العامة أو توكيل شخص آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته بهذه الدعوة)، على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، أو إحدى البنوك المرخصة، أو الاشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الانظمة الاشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

-على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.

-طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال.

-إن أحقية أرباح النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بعد إقرار الجمعية العامة عليها، وسيتـم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الثلاثاء 6 شعبان 1438هـ الموافق 2 مايو 2017م.

-يود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% عند التحويل المباشر إلى حساب المستثمر غير المقيم أو قيدها في حسابه البنكي في البنوك المحلية طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

-ونرفق لإطلاع السادة المساهمين نصوص المواد المراد تعديلها في النظام الاساسي مع نموذج الوكالة المرفق.

-للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764140 (011) أو الفاكس 2763414 (011) او عن طريق البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com


والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا8250 اكسا التعاونية -0.07 (-0.33 %)
1438/07/02 الخميس مارس 30,2017 19:42:24
تدعو شركة أكسا للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المزمع عقدها بمشيئة الله في فندق الماريوت بالرياض وذلك في تمام الساعة (7:30) السابعة والنصف مساءً من يوم الاربعاء (29-07-1438هـ) الموافق (26-04-2017م)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م 2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.3- التصويت على تقريرمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي.6- التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة يوسف بن أحمد كانو خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتباره مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة يوسف بن احمد كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 25 مليون ريال صادرة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو وأن المطالبات المدفوعة لشركة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بقيمة 15 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.8 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والمتمثلة في عقود تأمين سوف تصدر لمجموعة الجريسي خلال العام 2017 والتي لعضو مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ زياد عبدالرحمن الجريسي مصلحة فيها باعتبارة مشارك في عضوية مجلس ادارة مجموعة الجريسي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود تأمين بقيمة 30 مليون ريال صادرة لمجموعة الجريسي وأن المطالبات المدفوعة لمجموعة الجريسي بقيمة 29 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.9 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو والمتمثلة بعقود الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات والتي يشارك في عضوية مجلس ادارتها سعادة الأستاذ/ علي عبدالله كانو والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 1.8 مليون ريال تشمل مبالغ الإيجار السنوية لمكاتب الرياض وجدة وصيانة المكاتب ومواقف المركبات وتذاكر طيران الموظفين وغيرها من المصروفات ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.10 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والمتمثلة في عقود إعادة إسناد تأمين المخاطر والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة في عقود بقيمة 50 مليون ريال وهي تكاليف إتفاقيات إعادة التأمين المسندة لمجموعة أكسا العالمية علماً بأن حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 14 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.11 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة في عمولات إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 3.6 مليون ريال وهي عمولة معيدي التأمين وفق وثائق إعادة التأمين المسندة مع كيانات أكسا العالمية والتي تعد في سياق الأعمال الاعتيادية على أساس التراضي وهي عقود سنوية تجدد حسب الإتفاق. ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.12 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اكسا وينترثر والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج ادخار لموظفي الشركة والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 706 ألف ريال والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة برنامج ادخار لموظفيها ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.13 - التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم والمتمثلة ببرنامج أسهم الأداء للموظفين والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ/ جيروم دراوش، والاستاذ/ جاد عريس، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ علي عبدالله كانو مصلحة فيها باعتبارهم ممثلين عن كيانات تابعة لمجموعة اكسا العالمية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن طبيعة العلاقة في عام 2016 متمثلة بعقود بقيمة 888 ألف ريال وهي عبارة أسهم الأداء للموظفين ولا توجد شروط تفضيلية لهذة العقود والأعمال.14 - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.15 - التصويت على تعيين السيد ستيفن واغستاف عضوا بمجلس الادارة إعتبارا من تاريخ 27 مارس 2017 حتى نهاية الدورة الحاليةويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : ( 0114780418 ) مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال ال القانوني للإجتماع الأول ، سوف يعقد الإجتماع الثاني بعده بساعة ، وسوف يكون ال للإجتماع الثاني هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة.

الملفات الملحقة