تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:13:44

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 02-04-2014 في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:15:06

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بقاعة الازدهار رقم 3 بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م، فبعد اكتمال ال القانوني اللازم للانعقاد، فقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال أي مايعادل 10% من رأس المال المدفوع تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م. وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2014م عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

6-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان كمراقب حسابات خارجي للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ-عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 44,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب-عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج-عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 53,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

9-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزا لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.

10-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ-عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 422,4 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب-عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 117,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج-عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 88,5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د-عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 9,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

11-الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضوا في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطا مماثلا للشركة يتمثل في الدواجن.

12-الموافقة على إضافة الفقرة (13) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط (النقل البري).

13-الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير) وذلك بحذف عبارة (ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب).

تعلن شركة اسمنت تبوك عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسةوالعشرون للشركة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:16:09

تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامةالعادية الخامسة والعشرون والذي كان من المقرر انعقادها يوم الاربعاء 02 جمادى الاخر 1435هـ الموافق 02 أبريل 2014 في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة على الموعد الجمعية الجديد. علما أن أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2013م سوف تنتقل إلى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية الخامسة والعشرون في موعدها الجديد.

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM BEST على تصنيف مالي B++ (جيد) وتخفيض التصنيف الإئتماني إلى BBB بمنظور تحت المراجعة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:20:27

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM Best على تصنيف مالي B++ (جيد) وتخفيض التصنيف الإئتماني إلى bbb بمنظور تحت المراجعة وذلك بواسطة البريد الالكتروني الوارد للشركة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 02/04/2014م في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها وكالة التصنيف، وقد بيّن تقرير المراجعة الوارد من شركة AM Best بأن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني قد اتخذت إجراءات تصحيحة جوهرية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نتائج الشركة في الفترة المقبلة.

تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:26:21

نظرا لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الأحد 22/5/1435هـ الموافق 23/3/2014م في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بمدينة جازان .
يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 15/4/2014م الموافق 15/6/1435هـ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بمدينة جازان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المـــــركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
4- إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابة حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوساطة المالية الأولي جوجيت عام 2014م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/عدنان حمد الخميس أيضا أعضاء بمجلس إدارة شركة الوساطة المالية الأولي جوجيت.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى إنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه .
ويشترط لصحة التوكيل أن يكــــون مصدقا من (الغرفة التجارية أو من أحــد البنوك ) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد اسرته وذلك على العنوان التالي :-
ص.ب (127) جازان (شئون المساهمين) . وإعمالا بنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:27:41

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في مقر الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 52.7 % حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31-12-2013م.

ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2013م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وتوزيع الأرباح في 20-04-2014م، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة / ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2013م بمبلغ وقدره 17,231,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعا : الموافقة على عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 6 مليون ريال (ستة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامنا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2013م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون.
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:38:09

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون التي كان مقرراً عقدها مساء يوم الأربعاء 02/06/1435هـ الموافق 02/04/2014م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين بجدة) وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لإنعقادها، وعليه فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:48:54

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في فندق موفنبيك الخبر في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

2 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م


3الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ سبعة عشر مليون وخمسمائة الف (17,500,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علما بانة سيتم الاعلان عن تاريخ وطريقة صرف الارباح على موقع تداول في وقت لاحق .

4 الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2013 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو.


5 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 3,700,000 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

6 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 66,336,773 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين


7 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 5,245,625 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

8 الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,807,230 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين


9 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، (مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان ) وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات مبلغ 86,652 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية

10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م


11 الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة ديلويت آند توش من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه .