ا4110 مبرد -0.2 (-0.36 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 08:59:49
تدعو الشركة السعودية للنقل والإستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسرمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار-مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام لحضوراجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامنة الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 06-07-1438هـ الموافق 03-04-2017م بمقر الشركة بالرياض(حي العليا-طريق الملك فهد-برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) في تمام الساعة 06:30 مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
2)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
3)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.
5)التصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختيار هوية تجارية جديدة وتغيير اسم الشركة من الشركة السعودية للنقل والاستثمار-مبرد الى شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية وتفويض مجلس الإدارة باختيارهوية تجارية جديدة للشركة السعودية للنقل والاستثمار-مبرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتغيير الهوية مع الجهات المعنية.
6)التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح.
7)التصويت على قرارات مجلس الإدارة بشان تعيين أعضاء بالمجلس حسب التالي:
-تعيين المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو تنفيذي) اعتبارا من تاريخ 01-12-2016م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من 07-04-2014م ولمدة ثلاث سنوات.
-تعيين الأستاذ حسام بن يوسف رضوان (عضو مستقل) اعتبارا من تاريخ 01-12-2016م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من 07-04-2014م ولمدة ثلاث سنوات.
-تعيين الأستاذ فهد بن مبارك القثامي (عضو تنفيذي) اعتبارا من تاريخ 05-12-2016م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من 07-04-2014م ولمدة ثلاث سنوات.
8)التصويت على صرف مبلغ (600000) ريال كمكافاة لبعض أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بواقع (200000 ) ريال لكل عضو.
9)التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 07-04-2017م ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية.
10) التصويت على انتخاب أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من بين المرشحين ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية التالية أسماءهم:
-الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي
-الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي
-الأستاذ محمد بن عمر العييدي
-الأستاذ خالد عبد العزيز الحوشان
-الأستاذ عبد الرحمن خالد السلطان
11) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى ان لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أوالمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أوإداري لحسابها كما يسرى التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع على ان تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك او الأشخاص المرخص لهم أوكتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق وإرسال نسخة من التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل
(مرفق نموذج التوكيــل)
وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم 0114187871 او 0114187877 او موقع الشركة الإلكتروني WWW.MUBARRAD.COMاو البريد الإلكتروني shareholder@mubarrad.com.sa

الملفات الملحقة

ا8290 سوليدرتي تكافل -1.14 (-5.52 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 12:19:22
تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي السعودي لإيقاف إصدار وثائق التامين الصحي

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها يوم الأثنين 21-06-1438هـ الموافق 20-03-2017م خطاب مجلس الضمان الصحي السعودي رقم /809/3531 المؤرخ بتاريخ21-06-1438هـ الموافق 20-03-2017م والمتضمن إيقاف إصدار وثائق التامين الصحي لبعض التجاوزات اعتباراً من تاريخ الخطاب.
والشركة بصدد الإجتماع في القريب العاجل مع مجلس الضمان الصحي السعودي لمناقشة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي الإيقاف، وستحرص إدارة الشركة على الإلتزام التام بالقوانين واللوائح والأنظمة ..

ا3090 اسمنت تبوك 0.05 (0.4 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 15:33:42
تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة لمساهمي الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر عقده في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 23/7/1438 هـ الموافق 20/4/2017م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1 التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .
2 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت لدورته الجديدة التي بدأت من تاريخ 26/1/2017م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية والسادة المرشحون هم
1 الأستاذ طارق خالد العنقري رئيساً للجنة
2 الأستاذ عمر عبدالعزيز الشثري عضو لجنة
3 الأستاذ تركي محمد المرزوق عضو لجنة
4 الأستاذ علي سليمان العايد عضو لجنة
5 الأستاذ : تركي عبدالمحسن اللحيد عضو لجنة
3 التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م .
4 التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31/12/2016 م .
5 التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016م
6 التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016 م
7 التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2017 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2018م وتحديد أتعابه.
8 التصويت على صرف 1400000 ريال فقط مليون وأربعمائة ألف ريال فقط مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2016 م بواقع 200000 ريال لكل عضو.
ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة حسب النموذج المرفق. مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم. على ان ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة أو وكالة بطاقاتهم الشخصية علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الاجتماع الثاني في حالة لم يكتمل ال بعد ساعة من الاجتماع الأول وسوف يكون ال القانوني 25% من رأس المال .
العنوان البريدي شركة أ سمنت تبوك ص ب 122 ضباء الشمال هاتف مباشر 0144324352 سنترال الشركة 0144324100 تحويلة 2221 2007 فاكس 0144324342
البريد الالكتروني tcc@tcc-sa.com
تسجيل الحضور سوف يكون قبل الاجتماع بساعة
الملفات الملحقة

الملفات الملحقة

ا3030 الأسمنت السعودي 0.14 (0.23 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 15:35:28
تعلن شركة الإسمنت السعودية عن اتاحة التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يسر شركة الإسمنت السعودية أن تـعلن للمساهمين الكرام عن إتاحة التصويت عن بعد على بنــود اجتماع الجمعية العامة غير العاديـــة والتي سيتـم عقـدها - بمشيـئة الله - في تمـام الساعـــة السادسة والنصف من مسـاء يـوم الأحد 12/07/1438 (09/04/2017) بفندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر، كما نشعر المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمـات (تــداولاتي) الإلكتروني عن إتاحة التصويت عن بُعد وستستمر خدمة التصويت عن بعد حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية، وعليه نـدعو مساهمي الشركـة إلـى المشاركـة والتصويت عن بعـد، وذلك عن طريـق زيـارة الموقع الإلكترونــي الخـــاص بتـداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علمــاً أن التسجيـــل فــي خدمـــــات تــداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين

4003 إكسترا 3.36 (9.76 %)
1438/06/22 الثلاثاء مارس 21,2017 08:13:44
تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن استقالة عضو من مجلس إدارتها و تعيين عضو جديد بالمجلس

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) بأن السيد/ هشام عبدالعزيز صالح الصغير (عضو غير تنفيذي) ولأسباب شخصية قد تقدم بطلب استقالته في 19 مارس 2017م من مجلس الإدارة بالشركة في دورته الحالية والتي تنتهي في 26 أبريل 2018م.

وقد قرر مجلس إدارة الشركة يوم الإثنين 21 جمادى الأخرة 1438هـ الموافق 20 مارس 2017م قبول الإستقالة اعتباراً من تاريخه وتعيين السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار (عضو مستقل) كعضو مجلس إدارة بالشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره،

وجدير بالذكر أن السيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقد استهل السيد/ عبدالجبار حياته العمليه في عام 1986م كمهندس نظم في أرامكو السعودية وفي عام 1989م أسس النظم العربية المتطورة (نسيج) وقد استمر في قيادتها منذ ذلك الحين حتى الأن، كما قاد السيد/ عبدالجبار تطوير أول شبكة معلومات عربية مباشرة Online Service التي أطلقت تجارياً في بداية 1997م تحت الاسم التجاري (نسيج)، حيث قادت نسيج تطوير خدمات الإنترنت العربية في المنطقة. بالإضافة إلى مهامه في (نسيج)، تولى عبدالجبار مسئولية الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم (ISE)، كما تولى السيد/ عبدالجبار رئاسة لجنة تقنية المعلومات والإتصالات بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض وشارك في عضويتها لعدة دورات، كما أنه رئيس وعضو مجالس إدارة لعدد من الشركات في مجال خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات (مثل شركة البيانات الرقمية، وشركة إنفو سيستك).

كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والامتنان للسيد/ هشام عبدالعزيز صالح الصغير على الجهود التي قدمها للشركة خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة، وكذلك تمنياتهم بالتوفيق للسيد/ عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار.

4030 البحري -0.2 (-0.55 %)
1438/06/22 الثلاثاء مارس 21,2017 08:49:32
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية ( الحادية عشر )

يسر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 15 رجب 1438 هـ الـموافق 12 إبريل 2017 م وذلك بقاعة اللؤلؤة بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدء من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 22 جمادى الثاني 1438 هـ الموافق 21 مارس 2017م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية الاربعاء 15 رجب 1438 هـ الـموافق 12 إبريل 2017 م ، وفي حالة عدم اكتمال ال النظامي للاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني ، وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

6004 التموين 0.49 (0.55 %)
1438/06/22 الثلاثاء مارس 21,2017 15:13:39
تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية للعام 2017م للربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
6- المصادقة على ما تم إقراره من مجلس الإدارة فيما يخص توزيعات الأرباح النقدية للعام 2016م بواقع (537,100,000 ريال) وبنسبة (65.50%) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.
7- التصويت على الترخيص لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية للعام المالي 2017م.
8- التصويت على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة نظير أعمالهم والمشار إليها في تقرير مجلس الإدارة وذلك عن الفترة الممتدة من 01 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م بمبلغ إجمالي (2,166,265 ريال).
9- التصويت على تعديل السياسات الداخلية لمجلس الإدارة (مرفق صورة) .
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ 26/01/2016م وتنتهي بتاريخ 25/01/2019م للأعضاء التاليين:

- المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم
- الأستاذ/ أيمن بن طارق الطيار
- الأستاذ/ خالد بن علي عتين

11- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض الأنشطة.
12- التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي المتعلقة بمشاركة الشركة مع الشركات الأخرى.
13- التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي المتعلقة بمدة الشركة.
14- التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
15- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
16- التصويت على تعديل المادة الواحد وعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة.
17- التصويت على تعديل المادة الثالثة وعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه.
18- التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائح هيئة السوق المالية (مرفق صورة).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة الغير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل أي شخص آخر ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال الوكالات اللازمة المصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 9178 جدة 21413 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على أن يتم إحضار أصل الوكالة في موعد إنعقاد الجمعية إضافة إلى الهوية الشخصية (مرفق صورة من نموذج الوكالة وخريطة موقع الشركة) وللمزيد من لاستفسار يرجى الإتصال (0126860011) تحويلة رقم (8185) أو الفاكس رقم (0126860011) تحويلة رقم (7165).

الملفات الملحقة

ا7030 زين السعودية -0.06 (-0.69 %)
1438/06/22 الثلاثاء مارس 21,2017 15:15:25
تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن بدء التصويت الإلكتروني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني، على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول). كما ان هذه الخدمة متاحة حتى تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. المُقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) مساءً يوم 16/07/1438هـ الموافق 13/04/2017م. وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض - المملكة العربية السعودية.

وللمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتصويت عن بُعد، بإمكانهم استخدام خدمات (تداولاتي) الإلكترونية عن طريق زيارة الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa

ا2140 الاحساء -0.21 (-1.35 %)
1438/06/22 الثلاثاء مارس 21,2017 15:16:32
تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة الغير عادية (التاسعة) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين بتاريخ 13-07-1438هـ الموافق 10-04-2017م بغرفة الأحساء، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1.التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة ككل والذي تم تعديله بناءاً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ.

يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات تسجيله ، علماً بأن ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية حضور أي عدد من المساهمين وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:

هاتف 0135620799
فاكس 0135620774
ص . ب 2726 الأحساء 31982

ا4006 أسواق المزرعة 1.79 (6.39 %)
1438/06/22 الثلاثاء مارس 21,2017 15:19:27
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أن مجلس إدارتها المنتخب من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 14/03/2017م والمعلن نتائجها بتاريخ 15/03/2017م والتي تبدأ دورتها من 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21/03/2017م مايلي :
1-تعيين المهندس / حازم فائز الأسود رئيساً لمجلس الإدارة
2-تعيين المهندس / ماهر حازم الأسود نائباً لرئيس المجلس
3-تعيين المهندس / ماهر حازم الأسود عضواً منتدباً
4-تعيين الأستاذ / عبدالعظيم محمد النصري أمين السر لمجلس الإدارة
5-تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية
6-تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة وهم كالتالي :
- الأستاذ / طارق محمود الديب رئيس اللجنة
- الدكتور / كاسب عبدالكريم البدران عضو اللجنة
- الأستاذ / لؤى فهد دخيل عضواللجنة
علما بأنه تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه.

ا4070 تهامه -0.79 (-3.42 %)
1438/06/23 الأربعاء مارس 22,2017 08:00:21
تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأول والثاني والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.

تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الإجتماع الأول والثاني والمتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والذي كان بتاريخ 22-06-1438هـ الموافق 21-03-2017م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة علماً بأن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الإجتماع الجديد.

ا8030 ميدغلف للتأمين -0.58 (-2.37 %)
1438/06/23 الأربعاء مارس 22,2017 08:30:40
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن استقالة الرئيس التنفيذي

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ 20/03/2017م لإستقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد عبدالعزيز الشايع إعتباراً من 30/04/2017م لأسباب شخصية.

ويتقدم مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبدالعزيز الشايع على الإسهامات والجهود التي بذلها خلال فترة عمله مع الشركة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وسوف يقوم مجلس الادارة بتعيين رئيس تنفيذي جديد بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة.

2180 فيبكو -0.57 (-1.66 %)
1438/06/23 الأربعاء مارس 22,2017 15:10:17
تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد بتاريـخ 19/07/1438هـ الموافق 16/04/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، علما بأن استحقاق الارباح السنوية للمساهمين المسجلين شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (16/04/2017م) بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة وسوف تتم عملية صرف الأرباح في غضون 15 يوم عمل من تاريخ اعتماد التوزيع وحال انعقاد الجمعية.
5- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على توصية مجلس الإدارة باخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8- التصويت على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (كما في الملف المرفق).
9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، والمرشحون هم
الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
الأستاذ/ محمد بن صالح العذل، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل).
10-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.
هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموزج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج مدينة الرياض) قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإحضار أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم.
كما يرجى العلم بأنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل.
جدير بالذكر أن جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة، ولأي من السادة المساهمين حق الاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.
وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين fir@fipco.com.sa أو sms@fipco.com.sa

الملفات الملحقة

1010 الرياض -0.15 (-1.42 %)
1438/06/23 الأربعاء مارس 22,2017 15:10:52
يعلن بنك الرياض عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسربنك الرياض إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الثامنة والنصف من بعد صلاة العشاء يوم الأثنين 27/03/2017م الموافق 28/06/1438هـ. وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ، ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء 22/03/2017م الموافق 23/06/1438هـ وسيستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين 27/03/2017م الموافق 28/06/1438هـ وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2445) أو عبر الفاكس رقم 0114030016 (الرياض) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : shareholders@riyadbank.com بنك الرياض ، المركز الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - ص ب : 22622 الرياض 11416 www.riyadbank.com

4110 مبرد -0.24 (-0.44 %)
1438/06/23 الأربعاء مارس 22,2017 15:21:04
تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً يوم الاثنين بتاريخ 6 رجب 1438هـ الموافق 3 ابريل 2017م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا - طريق الملك فهد - برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس بتاريخ 24 جمادى الاخرة 1438هـ الموافق 23 مارس 2017م وحتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين بتاريخ 6 رجب 1438هـ الموافق 3 ابريل 2017م وفي حالة عدم اكتمال ال النظامي للاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة وسوف يرحل التصويت الإلكتروني تلقائياً للاجتماع الثاني
وعليه تدعو شركة مبرد جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين) والله الموفق
https://www.tadawulaty.com.sa