ا3050 اسمنت الجنوب -0.76 (-1.15 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:05:18
تدعو شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامه سعودية ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمقرر عقدها بإذن الله بمقر الشركة - الإدارة العامة - بمدينة أبها بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (يرحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
ثانيا: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
ثالثا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
رابعا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 2,5 ريال وبنسبة 25% من رأس المال
خامسا: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 2,25 ريال وبنسبة 22,5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية
سادسا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
سابعا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية و الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه
ثامنا: التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد مرفق
تاسعا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
عاشرا: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي بدأت في تاريخ 01/01/2015م وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 31/12/2017م ، والسادة المرشحون هم:
الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن السماعيل عضو خارجي
الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر عضو خارجي
الحادي عشر: التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 200,000 ريال لكل عضو
وطبقاً للمادة 94 من نظام الشركات فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0172270591 أو البريد الإلكتروني spcc_abha@spcc.com.sa وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
مجلس الإدارة.
الملفات الملحقة

2030 المصافي 0.27 (0.8 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:32:23
تدعو شركة المصافي العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.2/التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.3/التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.4/التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.6/التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.7/التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم 1/المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)2/الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )3/الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)8/التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.9/التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات. 10/التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وب يمثل ربع رأس المال، وفي حالة عدم توفر الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.والله الموفقمجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا4020 العقارية 0.26 (1.32 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 22:26:50
تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية والأربعون) (الاجتماع الاول).

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام بمدينة الرياض في تمام الساعة 8:30من مساء يوم الخميس 9-7-1438هـ الموافق 6-4-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31م.
2- التصويت على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. .
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. .
4- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم وبنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2016م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. مبلغ (120) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2016م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
6- التصويت على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2018م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد اتعابه.
7- التصويت على صرف مبلغ مقداره (3,240,000) ثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. .
8- التصويت على تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 2018/12/31م. والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها والمواقفة على تعين المرشحين التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ حمد بن عبدالله الدوسري.
2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني.
3- الأستاذ/ سلمان بن ناصر الهواوي.
4- الأستاذ/ منصور بن سليمان المبرك.
5- الأستاذ الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.
9- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدله.
10- التصويت على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، والدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة.
11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
12- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة العقارية السعودية المعدل بما لا يتعارض مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال ال سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال. ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذة الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية:
011460000 تحويلة 3355 أو فاكس رقم: 0114601234 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة العقارية السعودية (العقارية) –شئون المساهمين – ص.ب.3572 الرياض 11481، أو المراسلة على البريد الإلكتروني Info@al-akaria.com

نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل: .....................
أنا المساهم (الاسم رباعياً) (...........) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (...................)، بصفتي (الشخصية) أو( مفوض بالتوقيع عن/مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ( اسم الشركة الموكلة)) ومالك(ة) لأسهم عددها (......) سهماً من أسهم الشركة العقارية السعودية (مساهمة سعودية ) المسجلة في السجل التجاري في 1397/06/17هـ ورقم 1010012539 واستناداً لنص المادة (26) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل ( اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سيعقد في مركز العقارية بلازا بشارع العليا العام في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية قي تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الخميس 9-7-1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6-4-2017م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:................................ ........................
صفة موقع التوكيل:................................ ............ رقم السجل المدني لموقع التوكيل:................................ ................
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):................................ .................................

* ملاحظة: نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل (30 دقيقة على الأقل) من موعد بدء الاجتماع، لتتمكن أمانة سر الجمعية من استكمال مسوغات الحضور والتسجيل.

1211 معادن 0.34 (0.86 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 08:09:38
تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)

يسر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إشعار المساهمين الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت إلكترونياً عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 20/06/1438هـ الموافق 19/03/2017م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية لاستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ا2120 متطورة 0.2 (1.44 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 08:40:21
تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون بالرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 13-08-1438 الموافق 09-05-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2016م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016م.
3. التصويت على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2016م.
5. التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
يأمل مجلس الإدارة من مساهمي الشركة حضور الإجتماع، ويرجى من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال خطاب التوكيل حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل صورة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية وضرورة إحضار البطاقات الشخصية، علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، علماً بأنه إذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد إجتماع ثاني للجمعية العامة العادية بعد ساعة من موعد إنعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

الملفات الملحقة

4190 جرير 1.29 (1.03 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 08:41:05
تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة النخيل بفندق كورت يارد ماريوت الرياض ـ حي العليا - شارع موسى بن نصيرـ بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-06-1438 الموافق 22-03-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
3.التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4.التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (7.30) سبع ريالات و ثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 73.0% من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (657,000,000) ستمائة وسبعة وخمسون مليون ريال.
5.التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة، وذلك لبلوغ الإحتياطي النظامي (32.94%) من رأس المال.
6.التصويت على صرف مبلغ (2,250,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8.التصويت على إخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
9.التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة جرير للإستثمارات التجارية ) و (شركة جرير للعقار) و (شركة كايت العربية المحدودة) و (شركة تري لاين لحلول الأعمال) و (شركة إمتياز العربية المحدودة)، و(شركة روبين العربية)، و(شركة ريوف تبوك المحدودة) المملوك بعضها ملكية غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة جرير للتسويق)، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود (مرفق).
10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة والضوابط ذات الصلة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض - طريـق العليـا العام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1613) أو فاكس (2018131 /011) أو البريد الإلكتروني jmir@jarirbookstore.com .

الملفات الملحقة

ا1810 الطيار 0.42 (1.34 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 08:55:00
تدعو مجموعة الطيار للسفر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الأحد 26/07/1438هـ الموافق 23/04/2017م في تمام الساعة 7:30 بتوقيت المملكة بقاعة الرياض بفندق الموفنبيك في مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق)
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ ال 25% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره ، أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية (مرفق نموذج التوكيل)مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى مقر الشركة ( الإدارة القانونية ) على عنوان الشركة (الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، هاتف 0112909303 ، فاكس 0112909303) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية.
كما نلفت عناية السادة المساهمين الكرام إلى إمكانية إتباع طريقة التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية ( تداول(

الملفات الملحقة

ا4270 طباعة وتغليف 0.25 (1.48 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:25:10
تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف على حصول إحدى شركاتها التابعة على تعميد من وزارة التعليم.

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن إستلام إشعار تعميد من وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام 1438 هــ و1439هــ بقيمة 74,164,600.17 ريال سعودي (أربعة وسبعين مليون ومائة وأربعة وستون ألف وستمائة ريال وسبعة عشر هللة) لعام 1438 هــ و1439ه بعد فوز شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ( إحدى الشركات التابعة) بجزء من المنافسة العامة رقم 38/1 ، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من وزارة التعليم بتاريخ 19-03-2017م ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الترسية خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2017م.

ا2280 المراعي 0.06 (0.09 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:26:52
تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: ( أنظر المرفق)

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةًأو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. علماً بأن هناك مكان مخصص للنساء.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني
investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.

الملفات الملحقة

ا2001 كيمانول -0.01 (-0.14 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:51:11
تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة القرض البالغ قدره 385 مليون ريال سعودي

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن استلامها يوم الاحد الموافق 06/20/ 1438هـــ الموافق 19/03/2017م موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ قيمته 385 مليون ريال سعودي وذلك لدعم مركز الشركة المالي ، علماً بأن إجمالي مبلغ القرض المبرم في 2008م كان 703 مليون ريال تم سداد 318 مليون ريال منه خلال الاعوام السابقة، وتمت إعادة هيكلة القرض القائم بتاريخ 04/02/2016م وفقاً للاعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 07/02/2016م حيث كان من المفترض ان يتم سداد القرض على 9 أقساط إعتباراً من تاريخ 15/04/1438هـ والقسط الأخير في 15/02/1442هـ ، الا أنه وبعد موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة القرض القائم سيبدأ السداد على 7 أقساط إعتبارأً من 15/08/1439هــ وحتى 15/08/1442هـــ .
الجدير بالذكر أن إعادة هيكلة القرض القائم لاتتضمن اية ضمانات اضافية وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة مسبقاً مع صندوق التنمية الصناعية السعودي .

ا1213 مجموعة السريع -0.13 (-1.17 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 16:01:04
تدعو مجموعة السريع التجارية الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع) والذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الاربعاء 15 رجب 1438هـ الموافق 12 ابريل 2017م في تمام الساعة السادسه والنصف مساءاً بفندق مريديان بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
2 ) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
3 ) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
4 ) التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5 ) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
6 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 9,6 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب.
7 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 4,1 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع.
8 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 23,5 مليون ريال عن توريد مواد خام.
9 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 12,1 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع.
10 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 549 الف ريال عن توريد بطانيات ولحف حيث أنه يتم التعامل مع المورد في تركيا والدفع لحسابه مباشرة وتعتبر المؤسسة هي الوكيل الحصري للمنتج في الخليج.
11 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 130 الف ريال عن توريد مواد خام وكيماويات.
12 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وجريده الإسبوعية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 1,2 مليون ريال عن خدمات دعاية وإعلانات صحفية.
لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها) وذلك لتمثيله في الاجتماع على ان يتم ارسال نسخة من التوكيل مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي مقر ادارة الشركة بمدينة جدة (ص ب 1563 جدة 21441) قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حسب صيغة التوكيل المرفقة وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته وتكون أحقية حضور الجمعية للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية المشار إليه أعلاه ، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل ، إذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأٍسهم الممثلة فيه.
لمزيد من الاستفسار يرجى الإتصال على الهاتف 0126222608 إدارة المساهمين.

الملفات الملحقة

ا4150 التعمير -0.03 (-0.14 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 08:25:35
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الاول ) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 27 -06-1438هـ الموافق 26-03-2017م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق ) .
2-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
3-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.
4-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 25/06/2016م ، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :
1) د . علي بن عبدالعزيز الخضيري (عضو مستقل ).
2) أ . إبراهيم بن فهد العساف (عضو مستقل ).
3) د . طامي بن هديف البقمي (عضو مستقل ).

5-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8-التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9-التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ( 106,666,666.4) ريال تمثل (8 % ) من رأس المال كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2016م وبواقع ( 80 هللة للسهم) , وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بواقع (50 هللة للسهم) وبنسبة (5%) من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2016م .
11-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12-التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس : 4118333/011 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 7442 الرياض 11462 وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف : 4110333 11 00966 تحويلة 456 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية , علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50 % من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع , سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول , ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل , وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة،
ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق )

الملفات الملحقة

ا1120 الراجحي -2.05 (-3.12 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 08:39:57
يعلن الراجحي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية عشر

يعلن الراجحي عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية عشر لل والتي جرى عقدها يوم الاحد 20 جمــادى الآخرة 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة بريده ، فندق الانتركونتننتال ( الرياض ) وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر ما يلي :-

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


2) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات ال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 2,438 مليون ريال سعودي بواقع 1.5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,219 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 3,657 مليون ريال سعودي بواقع 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 22.5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات ال يوم انعقاد الجمعية. وسيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الاحد 27 جمادى الأخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م.


6) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي ال بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.


7) الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والالتزام على اختيار كل من السادة / برايس وترهاوس كوبرز والسادة / كي بي إم جي كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية لل للعام 2017م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم

8) الموافقة على صرف مبلغ ( 4,401,000) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة ال للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.


9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لحساب ال والتي يمتلك اعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم وهي كالتالي:

أ) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة فرسان للسفر والسياحة وهي شركة مملوكة للأستاذ/ عبد الله بن سليمان عبد العزير الراجحي وهو عقد تأمين تذاكر سفر للموظفين تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 4 ملايين و 274 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ب) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة بندة للتجزئة والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / عبدالعزيز بن خالد بن علي الغفيلي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهي عقود إيجار موقع صراف تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها 5 سنوات حيث بلغ مجمل التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 145 ألف ريال سعودي ريال والترخيص بها للعام القادم.


ت) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهو عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 10 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 246 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ث) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهو عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 9 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 40 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ج) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهو عقد إيجار موقع صراف تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 5 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 35 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ح) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال والاستاذ/ عبد الله بن سليمان عبد العزيز الراجحي، وهو عقد إيجار موقع صراف تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 3 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 90 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


خ) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال والاستاذ/ عبد الله بن سليمان عبد العزيز الراجحي، وهو عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 3 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 550 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


د) الموافقة على منح تسهيلات ائتمانية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولشركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في المجلس والتي تخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تسهيلات مغطاة بالكامل، وقد تم الإفصاح عن تلك التسهيلات ضمن الإيضاح رقم (29) من القوائم المالية الختامية لل والترخيص بها للعام القادم.


10) الموافقة على تعديل النظام الأساسي لل وفقا لنظام الشركات الجديد 1437هـ / 2015م


11) الموافقة على سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام.



12) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والالتزام، واقرار لائحة عملها والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 19 مارس 2017م وحتى 13 نوفمبر 2017م، والمرشحون هم :

1)مؤيد بن عيسى القرطاس ( رئيس )

2)محمد بن عبدالله الراجحي ( عضو )

3)سلطان بن محمد السلطان ( عضو )

4)فراج بن منصور ابو اثنين ( عضو )

5)وليد بن منصور تميرك ( عضو )