ا4001 أسواق ع العثيم -0.5 (-0.48 %)
1438/06/15 الثلاثاء مارس 14,2017 15:37:32
تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو آخر

تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم عن استقالة عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ يوسف محمد القفاري (عضو غير تنفيذي) التي تقدم بها للمجلس بتاريخ 13/03/2017م، وذلك لأسباب شخصية، وقد تم قبول الاستقالة من مجلس الإدارة بتاريخ 14/03/2017م، على أن تسري اعتبارا من تاريخ قبولها.

كما قرر المجلس تعيين المهندس/ عبد الله علي الدبيخي عضواً بالمجلس (عضواً مستقلاً) بتاريخ 14/03/2017م، وتسري عضويته بالمجلس اعتبارا من تاريخ 14/03/2017م ولا تعد موافقة المجلس على هذا التعيين نهائية وسيتم عرضه على اول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين لإقراره.

ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر للمكرم/ يوسف محمد القفاري على جهوده خلال فترة عضويته في المجلس متمنين له التوفيق.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس/ عبد الله علي الدبيخي حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في العام 1986م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ببريطانيا عام 2011م، ويمتلك خبرات عملية متنوعة

3090 اسمنت تبوك 0.1 (0.81 %)
1438/06/15 الثلاثاء مارس 14,2017 15:37:45
تعلن شركة أسمنت تبوك عن صدور رخصة تصدير الأسمنت

تعلن شركة أسمنت تبوك عن صدور رخصة تصدير الأسمنت رقم 26530 بتاريخ 25/ 05/ 1438 هـ الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بناء على الأمر السامي الكريم رقم 28408 والمحولة لمصلحة الجمارك بوزارة المالية، علماً أن صلاحية الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها ، ولا يمكن حساب الأثر المالي لهذا الحدث في الوقت الحالي وسيتم الإعلان عن أي تطورات فيما بعد حيث تم إشعار الشركة بالموافقة بتاريخ 14-6-1438هـ الموافق 13-3-2017م

ا4008 ساكو -0.87 (-1.01 %)
1438/06/15 الثلاثاء مارس 14,2017 15:47:29
تعلن شركة ساكو عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة

تعلن شركة ساكو للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات إعتبارأ من تاريخ 20/07/2017 م وذلك وفقا لما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بشركة ساكو، ويتوجب على المساهم الذي تتوافر عنده المؤهلات والرغبة في الترشح التقدم بطلب الترشيح، متضمنا ما يلي:

1-السيرة الذاتية المفصلة التي تشمل المؤهلات والخبرات في مجال أعمال الشركة.

2-بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.

3-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة.

4- يجب على المرشح الذي شغل سابقا عضوية مجلس إدارة شركة ساكو، تقديم المعلومات التالية:

أ- بيانا من إدارة الشركة يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد إجتماعات المجلس.

ب- أسماء اللجان التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى إجمالي عدد إجتماعات اللجنة.

5- تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من قبل هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa .

6- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية ومن سجل الأسرة مع أرقام الإتصال.

يتوجب إرسال طلبات الترشيح مكتملة وذلك خلال الفترة من تاريخ 15/03/2017 م ولغاية نهاية يوم 13/04/2017 م الساعة الرابعة عصرا، علما بأن أي طلب غير مطابق للضوابط والأنظمة سوف يتم استبعاده.

سوف يتم التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاثة سنوات إعتبارا من تاريخ 20/07/2017 م خلال إجتماع الجمعية العامة للمساهمين القادمة و التي سوف يعلن عنها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. فعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في الترشح ضرورة إشعار الشركة كتابيا وارفاق جميع المتطلبات الواردة أعلاه في مركز شركة ساكو الرئيسي أو بواسطة الفاكس على العنوان التالي: لجنة الترشيحات والمكافآت - الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) - الرياض - شارع العليا العام - مقابل فندق هيلتون جاردن إن، هاتف 4636677 فاكس 4645827 اعتبارا من تاريخ 15/03/2017 م ولغاية نهاية يوم 13/04/2017 م الساعه الرابعة عصرا.

8060 ولاء 0.71 (2.98 %)
1438/06/15 الثلاثاء مارس 14,2017 15:56:24
تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن استلامها بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 15/06/1438هـ الموافق 03/14/ 2017م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد التصريح بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 15/06/1438هـ الموافق 03/14/ 2017م

ا2210 نماء للكيماويات -0.09 (-2.26 %)
1438/06/15 الثلاثاء مارس 14,2017 16:01:35
تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة في تمام الساعة 08:30 مساءا من يوم الاحد 12 رجب 1438هـ الموافق 09 أبريل 2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(حسب المرفق)

(2) التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 18/04/2018م علماً بأنّ المرشحين هم

1- الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم، عضو مجلس إدارة مستقل.
2- الأستاذ/ نعيم فخري ، من خارج مجلس الإدارة.
3- الأستاذ/ عادل عبدالعزيز بودي ، من خارج مجلس الإدارة

علما بأن ال القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، علماً بأنه في حال عدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم 3478666-013 وللاستفسار الرجاء الاتصال بهاتف رقـم 3478888 - 013 تحويلة ( 200/300).
( المرفقات النظام الاساسي و نموذج التوكيل )

الملفات الملحقة

ا1214 شاكر 0.28 (1.98 %)
1438/06/15 الثلاثاء مارس 14,2017 16:30:06
تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة و النصف من بعد عصر يوم الخميس 1438/07/16هـ الموافق 2017/4/13م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0,75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47,250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.
6. التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
7. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.
8. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.(وفق المرفق).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
10. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.
11. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس .
12. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولكل مساهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور و إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل

الملفات الملحقة

ا2150 زجاج 0.1 (0.56 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 08:04:42
تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر للشركة المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 12/07/1438 هـ الموافق 09/04/2017م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 19/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع (0.75) ريال وبنسبة (%7.5) من رأس المال.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/04/2017م ولمدة 3 سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم: 1- محمد أحمد الشيخ 2- عمر رياض الحميدان 3- سلمان ناصر الهواوي 4- مشهور محمد العبيكان.
11- التصويت على تحويل 10% من الأرباح الصافية 2,205,641 ريال إلى حساب الاحتياطي النظامي.
12- التصويت على تحويل المبلغ المتبقي من الأرباح وهو 18,250,766 ريال إلى حساب الأرباح المدورة.
13- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
كل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0112065113 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 0112652323 تحويلة 102.

الملفات الملحقة

ا4006 أسواق المزرعة 0.54 (2.01 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 08:16:28
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1438 الموافق 14-03-2017 في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م وفيما يلي أسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي :
1- حازم فائز خالد الأسود ( غير تنفيذي )
2- ماهر حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
3- طارق حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
4- محمد حازم فائز الأسود ( تنفيذي )
5- أيهم محمد عبدالله اليوسف ( مستقل )
6- محمد سعد بطي الفراج السبيعي ( مستقل )
7- طلال أحمد عبدالله الزامل ( مستقل )
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/03/2017م وتنتهي في 20/03/2020م علماً بأن المرشحون لعضوية اللجنة هم :
1-عبدالقادر خليل النمري ( رئيس لجنة المراجعة )
2-سايد علي سافدار ( عضو لجنة المراجعة )
3-ماهر محمود الديب (عضو لجنة المراجعة )
3- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق )
4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركات الاخرى التي لرئيس مجلس الإدارة / حازم فائز الأسود وعضو مجلس الإدارة / محمد سعد الفراج السبيعي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم ومبالغ التعاملات عن عام 2016م ( حسب المرفق )

الملفات الملحقة

ا2290 ينساب -0.99 (-1.73 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 08:33:02
تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة)

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة) والتي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 15/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 14/3/2017م، بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية بعد اكتمال ال. وقد أقرت جميع بنود الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد؛ علماً أنه تم توزيع أرباح نقدية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام 2016م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (843.75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني يوم الثلاثاء 29/6/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/3/2017م.
5)الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ وشركاهم وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية الحالية 2017م، وتحديد أتعابهم.
6)الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
8)الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 9)الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/3/2017م ولمدة ثلاث سنوات، من بينهم أربعة أعضاء يمثلون الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وثلاثة أعضاء مستقلين تم انتخابهم باستخدام التصويت التراكمي، وهم على النحو التالي:
1.الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي).
2.الأستاذ/ مرهف بن محمد المدني - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
3.الأستاذ/ ماجد بن عبدالإله نورالدين - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
4.الأستاذ/ حسام بن عبدالله الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (غير تنفيذي).
5.الأستاذ/ قاسم بن صالح الشيخ (مستقل).
6.الأستاذ/ عبدالكريم بن أسعد بن ابوالنصر (مستقل).
7.الدكتور/ احمد بن عبدالله المغامس (مستقل).

10)لموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية الحالية 2017م، وتحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
11)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16/03/2017م ولمدة ثلاث سنوات، والموافقة على لائحة لجنة المراجعة (والتي تتضمن مهامها وضوابط عملها) ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة التالية أسماؤهم:
1.عبدالكريم بن أسعد ابوالنصر.
2.ماجد بن عبدالإله نورالدين.
3.خالد بن علي القرني

1040 الأول 0.06 (0.57 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 08:35:58
يدعو البنك الأول مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة البنك الأول دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017م في مقر البنك الأول مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6.التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7.التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.
8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م وذلك من أجل دعم مركز البنك المالي وخططه المستقبلية.
9.التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للبنك والخاصة بجمعيات المساهمين.

وعملاً بأحكام المادة 39 من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل، ويحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع، ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك، ويجب المصادقة على التوكيل من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهمين الكرام إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية أو إرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:
البنك الأول - الإدارة العامة - شارع الامير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ص.ب:1467 الرياض 11431 عناية مدير شئون المساهمين، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهواتف التالية: 4067888 - 4010288 تحويلة رقم 1542 - 1361 وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

مرفق لكم تقرير لجنة المراجعة.

الملفات الملحقة

ا7040 عذيب للاتصالات 0.2 (5.41 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 08:56:39
تدعـو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجـو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله، عـنـد السـاعـة الثامنة والنصف من مســاء يـوم الاثنين 13/07/1438هـ الموافق 10/04/2017م، في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، مقر الغرفة التجارية الصناعية، شارع الضباب، الرياض، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:
أ) رأس مال الشركة قبل التخفيض 1,575,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 630,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 60%.
ب) عدد الأسهم قبل التخفيض 157,500,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 63,000,000 سهم.
ت) سيتم تخفيض 1.2 سهم لكل سهمين.
ث) سبب تخفيض رأس المال: اعادة هيكلة راس المال تماشيا مع نظام الشركات الجديد.
ج) طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 94.5 مليون سهم من الأسهم.
ح) أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

2- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.
3- التصويت على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي بما يتوافق مع تخفيض رأس مال الشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ) يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم إكتمال ال سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
ب) لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0115111555 أو فاكس رقم 08111467100 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) - عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391، أو المراسلة على البريد الإلكتروني: a.almishari@go.com.sa (مرفق التوكيل)

الملفات الملحقة

ا2080 الغاز 0.45 (1.31 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 09:02:29
تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن استقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس مجلس ادارة جديد

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14-03-2017م على قبول استقالة الدكتور / عبدالكريم بن حمد النجيدي (عضو مستقل) من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة التي تقدم بها للمجلس بتاريخ 14-03-2017م ، مع استمراره عضويته على أن تسري الاستقالة من تاريخه.
كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي (عضو مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 14-03-2017م ، يذكر أن الأستاذ /محمد بن عمير العتيبي حاصل على الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد و درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويسترن ميتشغان كما يتمتع بخبرة واسعة و متنوعة تمتد لأكثر من 30 عام عمل خلالها في العديد من البنوك و الشركات المساهمة و المؤسسات الحكومية و له العديد من العضويات في مجالس إدارات الشركات.

ا5110 كهرباء السعودية 0.25 (1.08 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 09:13:00
تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها إجراء مناقشات مع الراغبين من حملة الصكوك حول تمديد تاريخ الشراء المتعلق بصكوكها المصدرة بالريال السعودي والمنتهية في 2030م.

تعلن الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) عن عزمها إجراء مناقشات مع الراغبين من حملة صكوكها المصدرة بالريال السعودي والمنتهية في 2030م (صكوك الإصدار الثالث المدرجة في السوق المالية السعودية) حول تمديد تاريخ الشراء للصكوك وذلك في حال التوافق على أحكام التمديد مع الشركة. وفي حال عدم رغبة بعض حملة الصكوك في تمديد تاريخ الشراء الخاص بهم أو عدم الاتفاق حول أحكام التمديد، ستقوم الشركة بشراء الصكوك وفقاً لتاريخ الشراء الأصلي الواقع في 10مايو2017م. وتعلن الشركة أيضاً عن تفويضها لكلٍ من إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة وشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار كمستشارين ماليين لها وذلك لمناقشة أحكام التمديد المقترح مع حملة الصكوك. وسيتطلب تنفيذ أي تمديد مقترح مع الراغبين من حملة الصكوك عقد جمعية خاصة لحملة صكوك الإصدار الثالث. وسيتم الإعلان عن أي جمعية قد تعقد وذلك بعد انتهاء المناقشة مع حملة الصكوك بخصوص أحكام التمديد المقترح والحصول على الموافقات الرسمية.

2080 الغاز 0.45 (1.31 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 09:26:19
تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي و تعيين رئيس تنفيذي جديد.

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14-03-2017م على تعيين الدكتور/ عبدالكريم بن حمد بن عبدالكريم النجيدي رئيساً تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 15-03-2017م الموافق 16-06- 1437هـ و إنهاء تكليف م. منصور علي الوعله بتاريخ 14-03-2017م على ان يكون تاريخ سريانها اعتبارا من 15-03-2017م.
الجدير بالذكر أن د. عبدالكريم بن حمد النجيدي كان يعمل مديراً عاماً لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) و رئيساً لمجلس إدارة شركة تكامل القابضة لخدمات الأعمال. تمتد خبرته العملية لـ 30 عاماً في القطاعين العام والخاص، كما عمل قبل انضمامه لهدف مديراً لأكاديمية الشركة السعودية للتدريب والتطوير ، احد شركات برنامج التوازن الاقتصادي ، و يشغل حالياً عضوية العديد من المجالس في الشركات و الهيئات.
حصل د. النجيدي على درجة الدكتوراه في اللغويات وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من جامعة ولاية أوكلاهوما الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، و درجة الماجستير في نفس التخصص من جامعة كولورادو الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل بعد ذلك على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و العاملون في الشركة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة المهندس منصور بن علي الوعلة على جهوده وإسهاماته التي قدمها للشركة طوال فترة تكليفه، متمنين التوفيق و السداد للدكتور عبدالكريم النجيدي في مهامه الجديدة.

ا8310 أمانة للتأمين 0.05 (0.26 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 09:29:29
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن أستقالة رئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ 15-06-1438هـ الموافق 14-03-2017م استقالة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم الخميس (مستقل) من رئاسة مجلس الإدارة والتي تقدم بها للمجلس بتاريخ 20-02-2017م وذلك بسبب ظروفه العملية مع إستمراره عضواً في مجلس الإدارة.
على أن تكون الإستقالة سارية ابتداءً من 05-07-1438هـ الموافق 02-04-2017م، وسيتم الإعلان عن تعين رئيس لمجلس الإدراة بعد أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي.
هذا ويتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر الجزيل للأستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس على ما بذله من مجهود خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ا4020 العقارية 0.07 (0.36 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 09:41:24
تعلن الشركة العقارية السعودية عن تأسيس شركة للبنية التحتية .

تعلن الشركة العقارية السعودية أنه صدر قرار سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الداخلية رقم (ق/182) وتاريخ 1438/6/14هـ الموافق 2017/3/13م القاضي بالترخيص بتأسيس شركة مساهمة مقفلة بإسم الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية برأسمال مقداره (50,000,000) خمسون مليون ريال، مكون من خمسة ملايين سهم قيمة السهم الأسمية عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية نقدية متساوية القيمة، وقد أكتتبت الشركة العقارية السعودية بنسبة (60%) ستين بالمائة من رأسمالها، وسيتم تمويلها من مواردها المالية الذاتية وستنعكس قيمة المدفوع من رأس المال المكتتب به في الربع المالي الأول من عام 2017م . وأكتتبت شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات المحدودة (ماسكو) بنسبة (40%) من رأسمالها ، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ، وتهدف الشركة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية داخل المملكة وخارجها على أسس تجارية، وتشمل أعمال الطرق، والشوارع، والجسور، والأنفاق، ومدرجات المطارات، وإنشاء وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، والسيول ونظافتها وصيانتها وتشغيلها، وإنشاء وتمديد شبكات النقل والتوزيع للطاقة والكهرباء والغاز والتبريد ومحطاتها، وإنشاء وتمديد شبكات الاتصالات ومحطات أبراج الاتصالات ونقاط التوزيع والنقل والبث للإتصالات، وإنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وشبكات الري وإحيائها، وإنشاء السدود، وتصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة ومسبقة الصنع لاغراض أعمال البنية التحتية.
ويأتي تأسيس هذه الشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/3/20هـ الموافق 2016/12/19م ، لتأسيسها كذراع تنفيذي للشركة العقارية السعودية لتنفيذ مشاريعها الجديدة نظراً لتعددها وضخامة حجم الأعمال اللازمة لتطويرها، بما تحقق هذه الشركة الجودة العالية في التنفيذ وسرعة الإنجاز وإنخفاض تكلفة التشييد، لما يتمتع به الطرفان من مقومات التجارب الناحجة ، وستبدأ الشركة نشاطها بعد إنعقاد الجمعية التأسيسية وإصدار السجل التجاري للإذن لها بممارسة نشاطها .

ا4090 طيبة 0.55 (1.4 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 15:40:14
تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين ( الإجتماع الأول )

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثين المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1438/07/15هـ الموافق 2017/04/12م في المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية.
6-التصويت على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال .
7-التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.
9-التصويت على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.
10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد .
لكل مساهم حق حضور الجمعية المذكورة طبقاً لنظام الشركات ، وللمساهم الذي يتعذر حضوره في الموعد المحدد الحق بتوكيل غيره - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - من المساهمين أو غيرهم لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو(75,000,000) سهم أي ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة .

الملفات الملحقة

ا3004 اسمنت الشمالية -0.04 (-0.36 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 15:47:48
تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية أن مجلس إدارتها المنتخب من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 06/02/2017م والمعلن نتائجها بتاريخ 07/02/2017م والتي تبدأ دورتها من 16/03/2017م وتنتهي في 15/03/2020م فقد قرر باجتماعه بتاريخ 15/03/2017م ما يلي:

أولا: تعيين كل من:
الأستاذ / سليمان بن سليم الحربي رئيساً لمجلس الإدارة
الأستاذ / رائد بن ابراهيم المديهيم نائباً لرئيس المجلس
الأستاذ / سعود بن سعد العريفي عضواً منتدباً

ثانيا: تعيين أعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي:
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- لجنة المراجعة والتي تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ مع ابتداء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 16/03/2017م وتنتهي في 15/03/2020م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.

ثالثا: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام الهيئة ولوائحه التنفيذية.